Fonduri sau prestare de servicii financiare cu știința că sunt destinate finanțării organizării, pregătirii și săvârșirii a cel puțin uneia dintre infracțiunile prevăzute la articolele 205, 205.1, 205.2, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279 și 360 Cod penal Federația Rusă, sau pentru a asigura un grup organizat, o formațiune armată ilegală sau o comunitate criminală ( organizatie criminala) creat sau fiind creat pentru a săvârși cel puțin una dintre aceste infracțiuni;..."

Sursă:

legea federală din 07.08.2001 N 115-FZ (modificată la 20.07.2012) „Cu privire la contracararea legalizării (spălării) a veniturilor din infracțiuni și a finanțării terorismului”

Terminologie oficială. Akademik.ru. 2012 .

Vedeți ce înseamnă „Finanțarea terorismului” în alte dicționare:

Grupul eurasiatic pentru combaterea spălării banilor și finanțării terorismului- (EAG) un grup regional similar FATF, ale cărui state membre sunt Belarus, India, Kazahstan, China, Kârgâzstan, Rusia, Tadjikistan, Turkmenistan și Uzbekistan. Statutul de observator în EAG acordat pentru 12 state și 17 ... ... Wikipedia

Centrul de Informare pentru Studiul Terorismului- Locație Ramat HaSharon, Israel Director Reuven Erlich Educație 2001 Site oficial ... Wikipedia

Centrul de Informare pentru Studiul Terorismului- Organizația neguvernamentală Centrul de Informare pentru Studierea Terorismului. Meira Amit מרכז המידע למודיעין ולטרור על שם אלוף מאיר עמית (ebraică) Data fondării... Wikipedia

Centrul de Informare pentru Studiul Terorismului. Meira Amit- Organizație non-guvernamentală Centru de informatii informații și informații antiteroriste. General Meir Amit (ebraică) Data înființării... Wikipedia

Grupul Egmont- Grupul Egmont asociere informală unități de informații financiare (FIU) din lume. Cuprins 1 ... Wikipedia

Recomandări speciale FATF- privind combaterea finanțării terorismului - nouă recomandări care au fost elaborate pe lângă cele 40 care au intervenit după atacul terorist din Statele Unite ale Americii din 11 septembrie 2001. Sarcina recomandărilor speciale este de a crea baza pentru un sistem de identificare... Enciclopedia bancară

Facilitarea activităților teroriste- un act penal în conformitate cu articolul 205.1 din Codul penal al Federației Ruse. Asistența este înțeleasă ca instigarea, recrutarea sau altă implicare a unei persoane în săvârșirea de infracțiuni cu caracter terorist (act terorist, luare de ostatici, ... ... Wikipedia

aprilie 2010- ← martie 2010 mai 2010 → 1 aprilie Creștin-democratul Marco Conti și liderul Uniunii Moderaților, Glauco Sansovini, sunt aleși căpitani regenți de San Marino pentru următoarele șase luni. Recensământul a început în India. Încercarea de lovitură de stat în ...... Wikipedia

Drept penal- Caracteristicile specifice dreptului penal al Federației Ruse sunt discutate în articolul Dreptul penal al Rusiei Dreptul penal este o ramură a dreptului care reglementează relații publice asociată cu săvârșirea de fapte penale, ... ... Wikipedia

Silantiev, Roman Anatolievici- Roman Silantiev Data nașterii: 15 septembrie 1977 (1977 09 15) (35 de ani) Locul nașterii: Moscova, Rusia Țara ... Wikipedia

Cărți

• Prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului. A Practical Guide for Banking Professionals, Pierre-Laurent Chaten, John MacDowell, Cedric Mousset, Paul Allan Schott, Emile van der Doos de Villebois. Spălarea banilor și finanțarea terorismului sunt principalele probleme cu care se confruntă multe țări ale lumii. Rolul principal în această luptă este jucat de o supraveghere financiară eficientă... Cumpărați pentru 1123 UAH (numai în Ucraina)
• Prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului: un ghid practic pentru profesioniștii din domeniul bancar, de Paul Allan Schott. Spălarea banilor și finanțarea terorismului sunt principalele probleme cu care se confruntă multe țări ale lumii. Supravegherea eficientă a financiar...

În urmă cu 10 ani, pe 6 martie 2006, președintele rus Vladimir Putin a semnat legea federală „Cu privire la combaterea terorismului”. Documentul a înlocuit legea federală „Cu privire la combaterea terorismului” din 1998 și a avut ca scop nu numai suprimarea, ci și prevenirea terorismului în toate formele și manifestările sale. Puțin mai devreme, în același an, a fost creată o structură interdepartamentală coordonatoare - Comitetul Național Antiterorism (NAC).

rusă şi Experiență străină activitatea antiteroristă a demonstrat că lupta împotriva terorismului nu poate fi eficientă, fie doar pentru a răspunde la crimele comise. Este necesar să se creeze în mod activ condițiile în care atât posibilitatea săvârșirii unui act terorist, cât și consecințele acestuia să fie reduse la minimum.

Nikolai Patrushev

Într-un interviu" ziar rusesc Patrushev a identificat principalele diferențe dintre legea din 2006 și cea anterioară:

• Legea oferă înțelegerea că combaterea terorismului nu este doar activitatea serviciilor speciale, ci o întreagă gamă de măsuri, a căror implementare este încredințată multor agenții federale. putere executiva, organe puterea statului subiecții Federației Ruse și organismele administrația localăîn limitele puterilor lor.
• Pentru prima dată, a fost prescris un mecanism juridic specific care face posibilă implicarea Forțelor Armate ale Federației Ruse în lupta împotriva terorismului, inclusiv în afara țării.
• Responsabilitate personală clar stabilită oficiali pentru luarea deciziilor legate de implementarea măsurilor de combatere a terorismului.

Patrushev a subliniat că combaterea terorismului constă în trei domenii principale: prevenirea terorismului, combaterea acestuia, minimizarea și eliminarea consecințelor acestuia.

În prevenirea terorismului și eliminarea consecințelor acestuia este necesară implicarea tuturor autorităților și a autoguvernării locale, identificarea și eliminarea surselor, blocarea canalelor prin care sunt finanțate activitățile teroriste. Este foarte important să se creeze astfel de condiții socio-economice de viață care să împiedice crearea unui mediu care să asigure organizațiilor teroriste resurse umane. Este la fel de important să se formeze o atitudine negativă față de actele teroriste în societate.

Nikolai Patrushev

director al FSB (1999-2008), interviu cu Rossiyskaya Gazeta, 21.03.2006

Cum s-a schimbat legislația rusă împotriva terorismului și cum se confruntă statul cu extremiștii astăzi - în materialul TASS.

Ce a precedat reforma

Motivul reformării sistemului de combatere a terorismului din Rusia a fost atacul terorist de la Beslan (Republica Osetia de Nord- Alania), comisă la începutul lunii septembrie 2004. Pe 16 septembrie, Putin a semnat un decret „Cu privire la măsuri urgente de îmbunătățire a eficacității luptei împotriva terorismului”, conform căruia Serviciul Federal de Securitate (FSB) al Federației Ruse și ministerele și departamentele relevante urmau să dezvolte un nou concept de anti-terorism. -securitatea teroristă în țară. Acest concept a fost reflectat în reglementările adoptate în 2006.

Tragedie din Beslan

La 1 septembrie 2004, militanții au capturat peste 1.000 de elevi de la școala nr. 1, rudele și profesorii acestora. Pe 2 septembrie, după negocieri cu fostul președinte al Republicii Ingușeția Ruslan Aushev, bandiții au eliberat 25 de femei și copii. Pe 3 septembrie, la școală au început împușcături și explozii, ceea ce a forțat să înceapă asaltul. Majoritatea ostaticilor au fost eliberati, 335 de persoane au murit. Printre morți s-au numărat 186 de copii, 17 profesori și angajați ai școlii, 10 angajați ai Serviciului Federal de Securitate din Rusia și doi angajați ai Ministerului Situațiilor de Urgență. Militanții au fost distruși, doar unul a supraviețuit - Nurpashi Kulaev (în 2006 a fost condamnat la pedeapsa cu moartea, comutată în închisoare pe viață din cauza unui moratoriu asupra executării pedepselor cu moartea). Responsabilitatea pentru atac a fost revendicată de teroristul internațional Shamil Basayev (lichidat în 2006).

Continuare

Printre atacurile dinainte de Beslan:

• În iunie 1995, luptătorii ceceni au atacat orașul Budyonnovsk. Teritoriul Stavropol. 146 de oameni au murit.
• În noiembrie 1996, o explozie a avut loc într-o clădire rezidențială cu nouă etaje din centrul orașului Kaspiysk, ucigând 68 de persoane, inclusiv 21 de copii.
• În martie 1999, 53 de persoane au fost victimele unei explozii în piața orașului Vladikavkaz.
• În septembrie 1999, clădirile rezidențiale din Moscova și Buynaksk au fost aruncate în aer. Ca urmare a unei explozii la Moscova în noaptea de 8 spre 9 septembrie, pe stradă. Guryanov, 94 de persoane au fost ucise; explozia din 13 septembrie de pe autostrada Kashirskoye a luat viețile a 121 de persoane. Explozia de la Buynaksk a ucis 64 de persoane.
• În octombrie 2002, la Moscova, 40 de teroriști ceceni au luat spectatori ostatici în centrul teatrului din Dubrovka, unde se juca muzical „Nord-Ost” la acea vreme. Negocierile au fost purtate cu invadatorii timp de mai bine de două zile pentru eliberarea ostaticilor. Pe 26 octombrie, serviciile speciale ale Federației Ruse au luat cu asalt centrul și au eliberat peste 750 de ostatici, ucigând 130 de persoane.

Prima lege anti-terorism

„Lupta împotriva terorii în anii 1990 era în creștere. Acest fenomen politic și criminal în același timp s-a transformat într-o amenințare serioasă. securitate naționala. S-au înregistrat tot mai des răpiri, luări de ostatici, deturnări de avioane, explozii de bombe, acte de violență în conflicte etno-confesionale, amenințări directe și punerea lor în aplicare etc. Era necesară o regândire urgentă a problemei care se ridicase la maxim, nu numai în plan juridic, ci și în cel filozofic, etic, lingvistic, geografic, tehnic și de altă natură”, Nikolay Kovalev, care a fost director al instituției. FSB al Rusiei în 1996-1998, a declarat TASS despre combaterea terorismului.

O lege separată „Cu privire la lupta împotriva terorismului” a apărut pentru prima dată în Rusia în 1998, a amintit el. Potrivit lui Kovalev, legiuitorii au primit sprijin informativ din partea antiteroristă acte juridice deja acceptate de statele străine:

• Legea privind prevenirea terorismului din Regatul Unit (1974, 1976)
• Germană - „Despre lupta împotriva terorismului” (1986)
• Franceză - „Despre lupta împotriva terorismului și atacurile la securitatea națională” (1986)
• American - „Despre lupta împotriva terorismului și utilizarea pedepsei cu moartea” (1996).

Până la adoptarea legii antiteroriste, Rusia aderase la Convenția internațională pentru reprimarea atentatelor teroriste cu bombă din 15 decembrie 1997 și la Convenția europeană pentru reprimarea terorismului din 27 ianuarie 1977.

Ca urmare, în legea rusă pentru prima dată au fost descrise în detaliu concepte precum terorismul, activitate teroristă, acțiune teroristă, terorist, grup terorist, organizație teroristă, operațiune antiteroristă, ostatic și altele.

Legea federală din 2006 a luat în considerare opt ani de experiență în combaterea terorismului atât în ​​interiorul statului, cât și pe arena internațională.

Terorismul a fost definit ca ideologia violenței și practica de a influența luarea deciziilor de către autoritățile de stat, guvernele locale sau organizatii internationale asociate cu intimidarea populației și (sau) cu alte forme de acțiuni violente ilegale

Nikolai Kovalev

Deputat al Dumei de Stat, Reprezentant Special al Adunării Parlamentare a OSCE

Combaterea finanțării terorismului

O abordare integrată a politicii antiteroriste implică și contramăsuri economice. Din august 2001, legea „Cu privire la contracararea legalizării (spălării) veniturilor din infracțiuni și finanțării terorismului” este în vigoare în Rusia.

„Grupurile teroriste nu pot funcționa eficient fără sprijin financiar. Teroriștii au nevoie de bani pentru a achiziționa arme, explozivi, muniție, hrană, mișcare, cazare, organizare de acte teroriste etc. Pentru a obține fonduri, teroriștii fie intră într-o alianță cu crima organizată (terorismul drogurilor etc.), fie obțin ei înșiși finanțare prin mijloace criminale. În orice caz, ei devin manageri de bani „murdari”, prin urmare, pentru a-i pune în circulație legală fără a atrage atenția, teroriștii sunt nevoiți să-i spăleze”, a răspuns Kovalev la întrebarea despre necesitatea adoptării acestei legi.

Lupta împotriva finanțării terorismului este desfășurată în primul rând de către Serviciul Federal de Monitorizare Financiară (FSFM).

„Activitatea ofițerilor de informații financiare se bazează pe principiul utilizării prioritare a structurilor bancare în scopul combaterii spălării banilor. Întrucât sistemul bancar, mai ales în epoca globalizării serviciilor financiare, este cel mai expus riscurilor. asociate cu spălarea banilor. FSFM menține contacte strânse cu structurile imobiliare, deoarece o parte semnificativă a banilor infracționali este legalizată prin achiziționarea de bunuri imobiliare”, a explicat parlamentarul.

Fondul Monetar Internațional estimează suma totală de bani spălați în întreaga lume la 2-5% din produsul național brut al lumii. În urmă cu douăzeci de ani, aceasta era de aproximativ 590 de miliarde de dolari până la 1,5 trilioane de dolari. Nu cred că suma menționată a scăzut în ultimii ani. O analiză elementară a listei de documente ale ONU, SCO, CSI, CSTO privind problemele combaterii terorismului și finanțării acestuia indică faptul că gravitatea problemei a crescut de la an la an.

Nikolai Kovalev

Deputat al Dumei de Stat, Reprezentant Special al Adunării Parlamentare a OSCE

O conversație separată este instrumentele moderne de plată electronică, de exemplu, portofelele electronice sau terminalele de plată.

Kovalev și-a amintit povestea care a avut loc pe teritoriul Krasnoyarsk în 2013, când islamiștii au strâns bani pe rețelele de socializare presupus pentru a ajuta „surorile în credință” rănite.

„Pentru a strânge fonduri, teroriștii au făcut public numărul cardului Sberbank („banii din contul nostru vor fi transferați în contul surorilor și vor fi rapoarte”), un telefon mobil și un număr de portofel Yandex. În lipsa banilor , s-a propus să se ajute surorile „hrană sau îmbrăcăminte, pentru aceasta a fost necesar să se transmită un mesaj personal executantului acțiunii. Ca urmare, teroriștii au reușit rapid să adune peste un milion de ruble. Mai mult, banii au fost nu a fost cheltuit deloc pentru a ajuta văduvele, ci pentru a mitui oficialii implicați în cazurile de teroriști deținuți sau condamnați”, a spus Kovalev.

Pentru a contracara această practică în Rusia, legea federală „Cu privire la sistemul național de plăți” este în vigoare din 2011.

Kovalev a recunoscut că nu este ușor să identifici infractorii - „banii sunt transferați instantaneu în diferite părți ale lumii, iar practica cererilor internaționale, cea mai operațională muncă necesită respectarea formalităților: traducerea limbii, colectarea probelor și materiale suplimentare care joacă în mâinile intrigătorilor." Cu toate acestea, ei sunt încă deținuți în mod regulat, "după cum demonstrează practica FSB-ului Rusiei pe teren".

Sindicate internaționale

Pentru a contracara colectiv finanțarea terorismului, alianțe internaționale. În special, Rusia este membră a Grupului de acțiune financiară privind spălarea banilor (GAFI), menține relații cu Grupul Egmont al unităților de informații financiare și Comitetul de experți al Consiliului Europei pentru evaluarea măsurilor de combatere a spălării banilor.

„Lucrările FSFM se desfășoară cu un accent clar pe prevederile Convenției internaționale pentru reprimarea finanțării terorismului și ale altor documente internaționale de natură similară, semnate și ratificate de Federația Rusă”, a amintit Kovalev. Printre documentele cheie, el notează rezoluția Consiliului de Securitate al ONU din 17 decembrie 2015 - documentul obligă statele să se ocupe de sursele de finanțare a terorismului prin, în special, înghețarea activelor.

Actualizarea strategiei de securitate națională

La 31 decembrie 2015, Vladimir Putin a aprobat strategia de securitate națională actualizată a Federației Ruse, în care problema terorismului ocupă locul doi printre principalele amenințări la adresa securității statului și publicului.

Documentul precizează modalități de a contracara răspândirea ideologiei radicale, propaganda acesteia în mass-media mass media. Se subliniază importanța creșterii securității infrastructurii critice, a individului, a societății și a statului în ansamblu față de amenințarea teroristă.

Nikolai Patrushev

secretar al Consiliului de Securitate al Federației Ruse

Noi puteri ale FSB

Cu o zi înainte, la 30 decembrie 2015, modificările aduse Legii cu privire la Serviciul Federal securitate, stabilirea procedurii de utilizare a armelor, echipamentelor speciale și a forței fizice de către ofițerii FSB. Legea prevede dreptul ofițerilor de informații de a lua amprentele digitale atunci când trec granița cu Rusia de la persoane care, potrivit departamentului, pot fi recrutate pentru a participa la activități teroriste.

Potrivit lui Kovalev, noile puteri ale FSB sunt pe deplin în concordanță cu tendințele globale în lupta împotriva terorismului și se bazează pe rezultate. activitati practice, în primul rând, unități antiteroriste.

„Într-o serie de țări străine, de exemplu, în Israel, unde amenințările teroriste au cântărit asupra societății din momentul în care au dobândit suveranitatea statului, un act de terorism este echivalat cu o acțiune militară. De exemplu, de îndată ce locul de reședință al unui terorist devine cunoscut, un buldozer și un vehicul blindat sunt trimise acolo pentru a distruge casa în care a locuit criminalul. Locuința teroristului va fi dărâmată imediat, până la sfârșitul unei zile. Acest lucru se face astfel încât teroriștii, care își iubesc cu pasiune vatra, dar distrug fără inimă vetrele altor oameni, să rămână fără un acoperiș deasupra capului, să se simtă în rolul unei victime, să simtă că au și autoritate. parlamentarul a dat un exemplu.

În opinia sa, clarificarea funcțiilor ofițerilor de securitate în utilizarea diferitelor echipamente speciale este de înțeles și absolut justificată.

„Serviciile speciale prevăd în mod rezonabil continuarea „fluxului” ascuns de militanți Daesh (numele arab pentru cei interziși în Rusia grup terorist IG - aprox. TASS) din Siria și Orientul Mijlociu către diverse state, inclusiv către Rusia cu intenție teroristă. – spuse deputatul. „Prin urmare, astfel de drepturi sunt, printre altele, o barieră preventivă pentru cetățenii care intră în Rusia, care ar putea fi implicați în activități ilegale.”

Lucrările continuă

La sfârșitul anului 2015, Irina Yarovaya, președintele Comitetului Dumei de Stat pentru Securitate și Anticorupție, a anunțat pregătirea unui nou pachet antiterorist de proiecte de lege care să țină cont de practica internațională. Inițiativele luate de deputați „sunt mereu testate de timp”, a menționat parlamentarul.

Nu intenționează să „strângă șuruburile” și să extindă competențele serviciilor speciale pe termen nelimitat, a subliniat președintele camerei superioare a parlamentului rus.

Aproape în fiecare zi, într-o țară sau alta, se aud explozii și se varsă sânge nevinovat. Terorismul mondial a devenit principala problemă a începutului secolului XXI. Încercările de a lupta cu el nu dau prea multe rezultate. Terorismul este o structură bine organizată. Cine sunt principalii sponsori ai atacurilor? Cine finanteaza teroristii si de ce?

Coșmar nuclear pentru SUA

Statele Unite au numit principalii sponsori ai terorismului

FIU din SUA a lansat astăzi noua sa listă de supraveghere a statelor suspectate de implicare în finanțarea terorismului și spălarea banilor. Potrivit evaluării sale, situația din Iran și Coreea de Nord este atât de gravă încât necesită adoptarea imediată a „contramăsurilor” de protecție. În legătură cu 13 țări - Vietnam, Indonezia, Yemen, Kenya, Pakistan, Nigeria, Myanmar, Sao Tome și Principe, Ecuador, Turcia, Tanzania, Siria și Etiopia - americanii sunt sfătuiți să practice „precauții sporite”.

Alte două duzini de țări, inclusiv Kârgâzstan și Tadjikistan, au fost numite „defectuoase din punct de vedere strategic”, dar sunt dispuse să le lupte. Între Statele Unite, Iran și RPDC, în general, au fost destui relatie complicata. Aceste țări sunt de fapt în pragul războiului, de mai multe ori au fost făcute apeluri amenințătoare dintr-o parte sau alta. De aceea, Statele Unite le-au inclus în lista celor mai multe ţări periculoase care ajută teroriştii.

Emiratele de petrol și gaze Golful Persic- sponsorul principal al teroriştilor?

În general, americanilor le place să se răzgândească, chemând dușmanii celor care le sunt nefavorabili și văruind draci adevărați. Deci, cu un an mai devreme, au numit Arabia Saudită principalul sponsor al teroriştilor. „Arabia Saudiții lucrează activ pe toate fronturile. terorism internațional: planifică atacuri teroriste și finanțează activitățile bandelor criminale.

În cazul refuzului de a pune capăt acestui tip de activitate, este indicat să înghețe toate activele financiare ale regatului și să se lovească pe saudiți. campuri petroliere... „Acesta este un citat dintr-un raport transmis Pentagonului pe 10 iulie 2012 de către principala companie analitică din SUA, Rand Corporation. Sabia terorii islamice este ridicată asupra Statelor Unite.

Ar fi greșit să credem că terorismul poate fi depășit prin distrugerea unităților sale de luptă, întrucât acestea sunt doar eșalonul frontal al unei uriașe structuri extremiste care dorește să schimbe ordinea mondială existentă cu ajutorul violenței. Al doilea eșalon principal include Pakistan, Irak, Iran, Siria, Sudan, Yemen, Liban și o serie de alte țări.

Pe teritoriul acestor state se află sediile, centrele de antrenament și arsenalele teroriștilor. Autorităţile acestor ţări oferă teroriştilor posibilitatea de a dispune de infrastructura statului pentru comunicaţii şi comandă. De asemenea, furnizează bandiților arme, documente, informații și suport de informații.

Pe teritoriul lor se află instituții financiare, prin care teroriștii primesc bani pentru realizarea celor mai sângeroase și sofisticate acțiuni. Dar țările centrale ale jihadului sunt de obicei comunități slabe din punct de vedere economic. Cu resurse destul de limitate, ei cheltuiesc mulți bani pentru întreținerea propriilor forțe armate.

Dar o parte semnificativă din ele merge direct către terorişti. Cine furnizează aceste fonduri? Ele sunt date de statele de nivel al treilea, care constau în principal din emiratele petroliere din Golful Persic. Acestea sunt, de regulă, monarhii absolute, ale căror principale surse de venit sunt extracția și vânzarea petrolului și gazelor.

Populația acestor țări aproape fără excepție mărturisește islamul de orientare wahhabită - cea mai reacționară denominație a islamului, care are ca scop obținerea dominației mondiale a islamului. În cele din urmă, aceste state sunt situate pe coasta Golfului Persic, ceea ce le permite să-și consolideze propriile eforturi și să răspundă rapid la toate schimbările. Al treilea eșalon al jihadului include astăzi 5 țări: Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Qatar, Oman și Bahrain.

Cum finanțează Arabia Saudită terorismul

Arabia Saudită este o țară uriașă, al cărei teritoriu este de 4 ori mai mare decât Franța. Puțin peste 20 de milioane de oameni trăiesc în țară. Religia principală este islamul wahhabi, ale cărui canoane determină pe deplin viata de zi cu ziţări. Arabia Saudită este șeful informal al lumii islamice, deoarece Mecca și Kaaba sunt situate pe teritoriul său.

Clanul aflat la putere urmează o politică consecventă de stabilire a crezului wahabismului, și nu numai în propria țară. Esența acestui crez este afirmată în manifestul Tayhid: „Adevărații musulmani sunt obligați să lupte împotriva necredincioșilor de pretutindeni și continuu, cu limbaj, mâini și bani.” Arabia Saudită a învățat bine ultimul mesaj și finanțează terorismul.

Da, bugetul militar Arabia Saudită este de 18,7 miliarde de dolari. - unul dintre primele locuri din lume. Trebuie menționat că doar 200 de mii de soldați și ofițeri servesc în armata Arabiei Saudite. Spre comparație, China cheltuiește 17 miliarde de dolari pentru nevoile sale militare, în timp ce forțele armate ale acestei țări depășesc 2,4 milioane de oameni.

Unde se duc aceste miliarde de fapt? Astăzi este destul de evident că sunt cheltuiți pentru finanțarea țărilor și organizațiilor care sunt în fruntea luptei împotriva lumii civilizate. Potrivit serviciilor de informații ale Statelor Unite, Israelului și Rusiei, din bugetul militar al Arabiei Saudite au venit bani pentru finanțarea programului de rachete nucleare pakistanez, crearea talibanilor, precum și activitățile acestuia în Afganistan.

De mai bine de cinci ani, acești bani au plătit activitățile unităților de luptă cecene. În plus, cetățenii Arabiei Saudite sunt mai activi decât alți arabi în cele mai sângeroase și cinice atrocități din toate regiunile planetei noastre. Mii dintre ei s-au concentrat în celulele teroriste „adormite” ale diasporelor islamice din Europa și America. Și sunt conduși nu numai de fanatismul religios. Petrodolarii saudiți nu au fost încă anulați.

SUA finanțează și teroriști

Toată lumea știe perfect că grupurile rebele din Siria sunt finanțate de Occident. Astfel, SUA vor să preia controlul asupra unei țări care are rezerve uriașe de petrol și gaze. Prin urmare, înainte de a acuza alte țări că sprijină terorismul, americanii trebuie să restabilească ordinea în țara lor. La urma urmei, Statele Unite au fost cele care au creat Al-Qaeda în opoziție cu trupele sovieticeîn Afganistan, Statele Unite au fost cele care l-au ridicat pe Bin Laden etc. Dar să ne întoarcem în țara noastră.

Neo-conservatorii americani susțin deschis teroriștii din Caucaz. Terorismul din regiunea Caucaz din Rusia este o organizație cinică creată de informațiile americane pentru a manipula și distruge Federația Rusă. O rețea complexă de organizații teroriste care operează sub steagul „independenței” și „separatismului” pentru regiunea Caucaz încearcă de mai bine de două decenii să destabilizaze situația din Rusia.

Cu bani de la Departamentul de Stat al SUA și de la Ministerul finlandez de Externe, Centrul Kavkaz, purtător de cuvânt al propagandei pentru Doku Umarov, a fost creat și funcționează. Orice atac terorist este caracterizat ca faptă eroică. Sponsorul organizației este și Comitetul American pentru Pace în Caucaz. Potrivit unui raport al Institutului pentru Studii Politice, comitetul a fost fondat în 1999 de Freedom House, o organizație neo-conservatoare care lucrează cu guvernul SUA.

Acest fond primește fonduri de la Fondul Național pentru Democrație. „Comitetul american pentru pace în Caucaz” finanțează activitățile teroriștilor, încercând să distrugă Rusia din interior. Ei au fost cei care au acordat statutul de „refugiat politic” fostului ministru de externe al Ichkeriai, Ilyas Akhmadov, din Statele Unite. Acest comitet i-a oferit finanțare din banii contribuabililor americani. Prin urmare, Statele Unite, acuzând pe toată lumea și pe toate că sprijină terorismul, sunt ele însele în multe privințe fondatorii și principalii sponsori ai acestui fenomen. Singurul lucru rău este că oamenii nevinovați suferă din cauza acestor jocuri politice.

În prezent, finanțarea terorismului este considerată o verigă foarte vulnerabilă în organizarea sa, prin urmare, se acordă din ce în ce mai multă atenție aspectului financiar al luptei împotriva amenințării teroriste.

Astfel, raportul Rusiei privind implementarea Rezoluției 1373 a Consiliului de Securitate al ONU privind lupta împotriva terorismului internațional precizează că „finanțarea terorismului este punctul său cel mai vulnerabil. Blocați-i în siguranță canalele politica financiaraînseamnă a da o lovitură devastatoare întregii infrastructuri a terorismului.” Statele membre UE au declarat că întreruperea resurselor de finanțare a terorismului este una dintre sarcinile cheie ale Uniunii Europene. Într-o declarație comună a președintelui Federației Ruse, V.V. Putin și președintele Consiliului European G. Verhofstadt la summitul Rusia-UE de la Bruxelles, care a avut loc la 3 săptămâni după atacurile de la New York și Washington, vorbesc despre necesitatea de a acționa decisiv pentru a bloca orice sursă de finanțare a terorismului.

În condiții moderne, un rol deosebit în lupta împotriva finanțării terorismului în țara noastră este acordat Comitetului de Monitorizare Financiară a Rusiei, acest comitet este organism federal ramura executivă, autorizată să ia măsuri pentru combaterea legalizării (spălării) veniturilor din infracțiuni și finanțării terorismului și coordonarea activităților în acest domeniu ale altor organe executive federale. LA Principalele sarcini ale Comitetului rus sunt colectarea, prelucrarea și analiza informațiilor, documentelor, informațiilor și altor materiale privind operațiunile (tranzacțiile) cu în numerar sau alte bunuri supuse controlului în conformitate cu legislația Federației Ruse privind combaterea legalizării (spălării) veniturilor din infracțiuni și finanțării terorismului. Organizații care efectuează tranzacții cu numerar sau alte proprietăți: instituții de credit, participanți profesioniști la piața valorilor mobiliare; companii de asigurări și leasing; organizații ale serviciului poștal federal; amanet; organizații implicate în cumpărarea, vânzarea și cumpărarea de metale prețioase și pietre pretioase, bijuterii de la ei și resturi de astfel de produse; organizații care desfășoară loterie și magazine de pariuri, precum și desfășurarea de loterie și alte jocuri în care organizatorul trage la sorți fondul de premii între participanți, inclusiv în formă electronică; organizațiile care gestionează fonduri de investiții sau fonduri de pensii nestatale, notarii, avocații, companiile de audit sunt obligate să raporteze informații despre tranzacțiile care sunt confuze, depășesc o anumită sumă pentru controlul statului. Neîndeplinirea acestei obligații atrage răspunderea administrativă în temeiul acestui articol din Codul de infracțiuni administrative al Federației Ruse.

Prin scrisoarea nr. 100-t din 17 august 2004, Banca Centrală a Federației Ruse a furnizat informații cu privire la Raportul FATF privind tipologia spălării banilor și finanțării terorismului în perioada 2003-2004. Astfel, în scrisoare se precizează că la ședința plenară a Grupului de acțiune financiară privind spălarea banilor (GAFI), desfășurată în perioada 25 - 27 februarie 2004 la Paris (Franța), pe baza analizei experienței internaționale în domeniul combaterii spălării banilor. și finanțarea terorismului a adoptat un raport care examinează cele mai frecvent utilizate scheme și metode de spălare a banilor și finanțare a terorismului. Atenția sa concentrat asupra următoarelor aspecte: transferuri fără numerar, organizații non-profit și relația acestora cu finanțarea terorismului, vulnerabilități sectorul asigurărilor în ceea ce privește spălarea banilor, persoanele cu influență politică și persoanele care prestează servicii profesionale în materie juridică și financiară.

Transferurile bancare reprezintă o modalitate rapidă și eficientă de a muta veniturile din infracțiuni, astfel încât acestea pot fi utilizate pentru finanțarea terorismului. Schemele sofisticate de transfer bancar pot fi folosite pentru a ascunde în mod deliberat sursa și destinația fondurilor de finanțare a terorismului. În prezent, transferurile fără numerar efectuate în scopuri de finanțare a terorismului pot fi identificate folosind un număr limitat de indicatori, care includ în primul rând: sursa și destinația fondurilor, precum și numele indivizii care sunt părți la tranzacție, în cazurile în care aceste informații sunt disponibile. În timpul discuției, s-a recunoscut că a existat necesitatea definirii unei liste de informații suplimentare pentru a identifica tranzacțiile suspecte.

Luarea în considerare a problemei utilizării abuzive a organizațiilor non-profit în scopul finanțării terorismului a arătat că redirecționarea unei sume foarte mici de fonduri poate prezenta o problemă potențial serioasă de finanțare a terorismului. Au fost identificate mai multe grupuri de organizații non-profit, iar în cadrul fiecărui grup au fost identificate riscurile asociate acestuia. În timp ce majoritatea statelor au în vigoare măsuri de reglementare și supraveghere pentru organizațiile non-profit, sunt necesare măsuri suplimentare pentru a atenua riscul ca organizațiile non-profit să fie utilizate abuziv pentru finanțarea terorismului. Experții au ajuns la concluzia că pentru a reduce riscurile finanțării terorismului este necesară dezvoltarea și consolidarea mecanismelor și metodelor de schimb de informații. Este universal recunoscut că organizatii nonprofit joaca exclusiv rol importantîn sfera socială și financiară a societății și este evident că nimeni nu pune la îndoială acest fapt. Cu toate acestea, volumul de bani și alte active implicate în sectorul caritabil înseamnă în sine că canalizarea chiar și a unei proporții foarte mici din aceste fonduri pentru sprijinirea terorismului ar fi o problemă serioasă. De aceea, comunitatea internațională ar trebui să acorde atenție problemei informațiilor insuficiente cu privire la riscul la care este expus sectorul non-profit, în ceea ce privește posibilitatea utilizării acestuia de către teroriști.

Multe organizații non-profit sunt deosebit de vulnerabile la abuzul de finanțare a terorismului, organizațiile non-profit se bucură de încrederea publicului, au acces la surse semnificative de fonduri și au adesea un flux de numerar ridicat. În plus, unele organizații non-profit au o rețea extinsă de sucursale în multe țări, care oferă o bază pentru tranzacții financiare interne și internaționale, adesea în zonele cele mai vulnerabile pentru a fi utilizate pentru finanțarea activităților teroriste. Utilizarea abuzivă a organizațiilor non-profit în scopuri de finanțare a terorismului poate fi efectuată într-o varietate de moduri. În primul rând, organizațiile non-profit sunt folosite de teroriști și organizațiile teroriste pentru a strânge fonduri. Adesea (dar nu întotdeauna) aceste organizații solicită statutul de caritate și sunt scutite de taxe. Unele organizații non-profit folosesc metode destul de agresive de strângere de fonduri, uneori cautând donații bănești de la publicul larg și, în unele cazuri, concentrându-se pe anumite grupuri țintă, în special în cadrul anumitor comunități etnice sau religioase.

S-a confirmat existența unui număr de vulnerabilități pentru spălarea banilor în domeniul asigurărilor. Lipsa reglementării acestei industrii deschide oportunități largi de utilizare a acesteia de către persoanele care spălează veniturile infracționale. În general această industrie este considerată cea mai vulnerabilă în etapa finală a ciclului de spălare a banilor (etapa de „integrare”). După cum arată observațiile, nivelul de detectare a operațiunilor de spălare a banilor în comparație cu dimensiunea industriei în sine este în general foarte scăzut. Această observație va necesita probabil un studiu mai aprofundat al specificului riscurilor de spălare a banilor din fiecare sector care modelează industria asigurărilor.

În presă apar frecvent relatări despre noile dezvăluiri ale unor personalități politice suspectate de implicare în infracțiuni financiare (în special cele legate de corupție). Actori politici puternici implicați în activități criminale ascund adesea proprietățile obținute ilegal printr-o rețea de companii-fantasmă și bănci offshore situate în afara țării lor. Persoanele puternice din punct de vedere politic folosesc adesea intermediari sau membrii familiei lor pentru a-și muta sau depozita proprietatea. Metodele folosite de actorii politici puternici pentru a ascunde proprietăți sunt similare cu cele folosite în spălarea banilor. Instituțiile financiare pot identifica potențialele activități ilicite ale PEP utilizând proceduri de due diligence îmbunătățite, cum ar fi cele utilizate în scopuri de combatere a spălării banilor.

Persoanele care efectuează spălarea produselor penale, atunci când efectuează tranzactii financiare apelează din ce în ce mai mult la serviciile consultanților profesioniști. Tendința de a atrage diverși profesioniști din domeniul juridic și financiar cu înaltă calificare pentru a participa la scheme de spălare a banilor a fost stabilită anterior de FATF și continuă până în prezent.

Federația Rusă dezvoltă un mecanism de control de stat asupra tranzacțiilor financiare care poate fi utilizat pentru finanțarea activităților teroriste. În aceste scopuri, a fost adoptată Legea federală „Cu privire la contracararea legalizării (spălării) veniturilor din infracțiuni și a finanțării terorismului”. Potrivit paragrafului 1 al art. 6 din Legea federală de mai sus, o tranzacție cu numerar sau alte proprietăți este supusă controlului obligatoriu dacă suma pentru care este efectuată este egală cu sau depășește 600 de mii de ruble. sau este egală cu suma în valută echivalentă cu 600 mii ruble sau o depășește, iar prin natura sa, această operațiune se referă la unul dintre tipurile de operațiuni, a căror listă exhaustivă este stabilită la alin. 1 - 4 p. 1 art. 6 din Legea federală menționată. Organizațiile care efectuează tranzacții cu numerar sau alte proprietăți sunt obligate să documenteze și să transmită Comitetului de Monitorizare Financiară al Rusiei, cel târziu în ziua lucrătoare următoare zilei tranzacției, informații privind tranzacțiile cu numerar sau alte proprietăți supuse controlului obligatoriu. Pentru a preveni legalizarea (spălarea) veniturilor din infracțiuni și finanțarea terorismului, aceștia sunt, de asemenea, obligați să elaboreze reguli și programe de control intern pentru implementarea acestuia, să numească funcționari speciali responsabili cu respectarea acestor reguli și implementarea acestor programe, precum și să ia alte măsuri organizatorice interne în scopuri specificate. Obligația de a raporta informații despre anumite tranzacții este atribuită și notarilor, avocaților, organizațiilor care prestează servicii juridice și contabile.

Aceste organizații, în conformitate cu regulile de control intern, sunt obligate să documenteze informațiile obținute ca urmare a aplicării acestor reguli și implementării programelor de implementare a controlului intern și să le păstreze confidențiale. Motivele documentării informațiilor sunt: ​​natura confuză sau neobișnuită a unei tranzacții care nu are un sens economic evident sau un scop legitim evident; inconsecvența tranzacției cu scopurile activităților organizației, stabilite prin actele constitutive ale acestei organizații; identificarea tranzacțiilor sau tranzacțiilor repetate, a căror natură dă motive să se creadă că scopul implementării lor este sustragerea procedurilor de control obligatorii; alte circumstanțe care determină să se creadă că tranzacțiile sunt efectuate în scopul legalizării (spălării) veniturilor din infracțiuni sau finanțării terorismului. Banca Centrală a Federației Ruse a adus în atenția instituțiilor de credit o listă a organizațiilor și persoanelor suspectate de implicare în finanțarea terorismului publicată în Statele Unite. Una dintre principalele surse financiare de alimentare a terorismului este circulația ilegală a armelor și drogurilor.

Deși legislația națională a Rusiei acordă o mare importanță luptei împotriva finanțării terorismului, dar, totuși, în Legile federale „Cu privire la lupta împotriva terorismului” (1998) și „Cu privire la combaterea terorismului” (2006), lupta împotriva finanțarea terorismului nu este detaliată. În prima dintre legile menționate, conceptul de activitate teroristă includea „finanțarea unei organizații teroriste sau a unui grup terorist în cunoștință de cauză” (articolul 3), fără a preciza ceea ce este considerat „cu bună știință”. În cea de-a doua s-a făcut chiar un pas înapoi în interpretarea finanțării terorismului: aici, la definirea terorismului, se spune: „activitatea teroristă este o activitate care cuprinde: a) organizarea, planificarea, pregătirea, finanțarea și implementarea un act terorist...”. Nu există o definiție a ceea ce este considerat exact a fi finanțarea unui atac terorist. Din motive neclare, înțelegerea finanțării terorismului a fost restrânsă: situația în care sponsorul finanțează nu un act terorist anume, ci o organizație teroristă ca atare, a fost exclusă din conceptul de activitate teroristă.

Rezumând analiza finanțării terorismului, putem formula următoarele recomandări practice pentru Rusia. În primul rând, pentru o luptă eficientă, este necesar să se monitorizeze cel puțin in termeni generali structura fluxului resurse financiare venirea la terorişti pentru a concentra loviturile, în primul rând pe cele mai importante pârâuri, întărindu-se, dacă se poate, şi mai mici „pârâie”. În al doilea rând, pentru a reduce fluxul de finanțare din țări străine, este necesar să se promoveze activ în Mass-media occidentală informații despre terorismul cecen ca element al terorismului islamic internațional, rupând imaginea separatiștilor ceceni ca „luptători pentru independență” și încercând să includă organizațiile lor în listele internaționale ale organizațiilor teroriste a căror finanțare este strict interzisă. În al treilea rând, pentru a reduce fluxul de finanțare din țările din Est, ar trebui să se lucreze cu diaspora cecenă și cu statele musulmane, urmărindu-se crearea unor canale legale, transparente de control pentru colectarea donațiilor pentru nevoile populației cecene. și musulmanii din Rusia. În al patrulea rând, pe termen lung, lupta împotriva economiei subterane ar trebui să devină cea mai importantă metodă de combatere a finanțării terorismului. ca un teren propice pentru finanţarea terorismului. În al cincilea rând, având în vedere importanța prioritară a combaterii finanțării terorismului în sistemul măsurilor antiteroriste, este recomandabil să se introducă o secțiune specială în Legea federală „Cu privire la combaterea terorismului” dedicată combaterii finanțării terorismului, sau chiar adopta o Lege federală specială „Cu privire la combaterea finanțării terorismului”, introducând în el o interpretare extinsă a acestui concept (finanțarea nu numai a unui atac terorist specific, ci și a unei organizații recunoscute ca teroriste). Finanțarea terorismului este un tip de infracțiune financiară cu efecte devastatoare care se ascunde în spatele tranzacțiilor financiare aparent inofensive și care are potențialul de a destabiliza în cele din urmă societatea. Teroriştii îşi desfăşoară adesea activităţile ilegale prin intermediul reţelelor lor prin şi cu asistenţa structurilor ascunse de sprijin financiar. Este important să se elimine defectele sistemului financiar legal, care sunt folosite pentru a spăla veniturile din infracțiuni și pentru a sprijini activitățile teroriste.

Este posibil să se țină cont de faptul că problema finanțării terorismului va juca un rol semnificativ în relațiile internaționale în viitorul apropiat. În primul rând, datorită faptului că finanțarea terorismului este locul său cel mai vulnerabil și, prin urmare, lupta împotriva finanțării terorismului este una dintre puținele modalități de a-l contracara în practică. În al doilea rând, în lumina situației actuale din economia occidentală, este posibil să se utilizeze lupta împotriva finanțării terorismului ca instrument non-economic de control asupra sistemului financiar internațional. Și în prezent, se încearcă folosirea luptei împotriva finanțării terorismului în scopuri politice de către conducerea SUA, ceea ce nu poate decât să provoace îngrijorare.

Trimiteți-vă munca bună în baza de cunoștințe este simplu. Utilizați formularul de mai jos

Buna treaba la site">

Studenții, studenții absolvenți, tinerii oameni de știință care folosesc baza de cunoștințe în studiile și munca lor vă vor fi foarte recunoscători.

postat pe http://www.allbest.ru/

1. Conceptul și esența finanțării terorismului

Terorismul este o politică bazată pe utilizarea sistematică a terorii. Sinonime pentru cuvântul „teroare” (lat. teroare - frică, groază) sunt cuvintele „violență”, „intimidare”, „intimidare”

Finanțarea terorismului este o activitate care vizează furnizarea sau colectarea de fonduri (inclusiv numerar) în scopul utilizării lor ulterioare pentru pregătirea și comiterea unui act terorist de către un terorist sau o organizație teroristă.

Definiții similare, dar mai detaliate din punct de vedere juridic, ale „finanțării terorismului” pot fi găsite în mai multe surse, cum ar fi Convenția internațională din 1999 pentru reprimarea finanțării terorismului. Acest lucru este cuprins și într-un document numit Legislația model privind spălarea banilor și finanțarea terorismului, care a fost elaborat la 1 decembrie 2005 de Oficiul Națiunilor Unite pentru Droguri și Crimă (UNODC) în cooperare cu Organizația Internațională. fond monetar(Fondul Monetar Internațional -FMI).

Definițiile menționate sunt mai degrabă de natură juridică și sunt importante, în primul rând, pentru calificarea juridică a finanțării terorismului drept infracțiune. Totodată, finanțarea terorismului este înțeleasă mai ales în sens restrâns, doar în contextul pregătirii și săvârșirii unui act terorist. Având în vedere că crearea unei organizații teroriste, i.e. organizații special create pentru implementarea actelor teroriste, într-un anumit sens, este o pregătire pentru acestea, legislația multor țări sub finanțarea terorismului înțelege, printre altele, și finanțarea organizațiilor teroriste.

Cu toate acestea, chiar și o analiză superficială a activităților teroriste desfășurate de organizațiile teroriste arată că, de regulă, are mai multe componente, cum ar fi pregătirea ideologică, antrenamentul „de luptă”, un atac terorist în sine, mediatizarea unui atac terorist și chiar asistenţă materială pentru familiile persoanelor.care au comis atacul. Fiecare dintre aceste componente necesită finanțare, dar metodele, metodele, canalele și sursele pot varia semnificativ. De exemplu, pentru pregătirea ideologică în spiritul urii religioase, sunt folosite mijloacele unei anumite organizații religioase. După aceea, persoanele care sunt gata să se sacrifice din cauza credințelor lor religioase formate sunt trimise pentru continuarea pregătirii „de luptă”, care este finanțată oficial de alte persoane și în alte moduri.

Pentru a-și comunica obiectivele către public, pentru a spori efectul activităților teroriste, politice sau organizatii publice cu surse proprii de finanțare. Aceste organizații nu au legături vizibile cu teroriștii, ci acționează în comun cu aceștia în sfera publică și în mass-media. Istoria cunoaște astfel de exemple. Astfel, în 1988, Regatul Unit a impus restricții cu privire la furnizarea de emisii de radio și televiziune reprezentanților Armatei Republicane Irlandeze și membrilor partidului Sinn Féin, despre care se credea că acționează în coordonare cu IRA. Comisia Europeană a Drepturilor Omului în 1994 a respins cu majoritate o plângere depusă de jurnalişti cu privire la aceste restricţii.

Prin urmare lupta eficientaîn cazul terorismului, este necesară o înțelegere largă a termenului „finanțare a terorismului”. O astfel de abordare va contribui la extinderea gamei de măsuri de combatere a finanțării activităților teroriste și va contribui la creșterea eficacității luptei împotriva terorismului în general.

2. Principalele forme și surse de finanțare a terorismului

Infracțiunile pot fi surse de finanțare a terorismului. De exemplu, se crede că organizația Forțelor Armate Revoluționare din Columbia - Armata Poporului (în spaniolă: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejеrcito del Pueblo), atribuită Statelor Unite și Uniunea Europeană terorist, are surse importante de autofinanțare sub formă de venituri din cultivarea cocai și răpiri. Talibanii afgani au fost, de asemenea, finanțați din veniturile din cultivarea macului de opiu.

Organizația teroristă germană Fracțiunea Armatei Roșii (RAF - German Rote Armee Fraktion), care a activat pe teritoriul Germaniei în anii 1960-1970, s-a autofinanțat prin jafuri de bănci. Se știe că membrii acestei organizații într-o singură zi, 29 septembrie 1970, au jefuit trei bănci din Berlinul de Vest pentru un total de 217.499 de mărci.

Cu toate acestea, pe lângă veniturile din infracțiuni, activitățile teroriste pot fi finanțate și din surse legale, cum ar fi veniturile din afaceri, economiile personale, donațiile caritabile și, uneori, fonduri de la guverne care susțin terorismul. finanţarea terorismului legalizarea administrativă

Donațiile către cauze caritabile sunt baza finanțării organizațiilor teroriste islamice. Acest lucru se datorează motivelor religioase. Islamul încurajează caritatea, iar unul dintre cei cinci piloni ai săi este zakat, o donație anuală obligatorie în scopuri caritabile și religioase. Există, de asemenea, un tip de donație neregulat și voluntar numit sadaqah. Donațiile pot fi direcționate pentru a ajuta săracii, nevoiașii și oamenii care se află într-o țară străină fără mijloace de existență (așa-numiții „călători”); întărirea credinței, sprijinirea persoanelor care conduc jihad-ul sau care fac orice efort de răspândire a islamului, incl. pentru construirea de moschei, producerea de literatură religioasă și alte tipărituri, educație religioasă etc.

Donațiile sunt colectate de diferite organizații și fundații caritabile, care funcționează cu fondurile colectate în viitor. Unele dintre aceste fonduri sunt folosite pentru a finanța activități teroriste.

3. Legătura dintre finanțarea terorismului și spălarea banilor

Spălarea banilor folosește în esență aceleași metode care sunt folosite pentru a ascunde sursele și destinația banilor destinați finanțării terorismului. Fondurile folosite pentru a sprijini terorismul pot proveni din surse legitime și/sau din activități criminale. Cu toate acestea, ascunderea sursei de finanțare a terorismului, fie că este legitimă sau criminală, are importanţă. Dacă sursa poate fi ascunsă, atunci ea rămâne disponibilă pentru finanțarea viitoarelor atacuri teroriste. La fel, teroriştii trebuie să ascundă scopul acestor fonduri pentru ca o astfel de activitate financiară să treacă neobservată.

Din aceste motive, FATF recomandă fiecărei țări să recunoască natura criminală a finanțării terorismului, a actelor de terorism și a organizațiilor teroriste și să recunoască astfel de acte drept infracțiuni predicat de spălare a banilor. În cele din urmă, grupul FATF subliniază că cele opt „Recomandări Speciale” în combinație cu „Patruzeci de Recomandări” privind combaterea spălării banilor constituie Bază legală pentru a preveni, detecta și suprima atât spălarea banilor, cât și finanțarea terorismului.

Pentru a lua măsuri împotriva finanțării terorismului, țările ar trebui, de asemenea, să-și extindă cadrul legal de combatere a spălării banilor pentru a include organizații non-profit (în special instituții de caritate) pentru a preveni utilizarea directă sau indirectă a acestor organizații pentru finanțarea sau sprijinirea terorismului. Eforturile de combatere a finanțării terorismului necesită, de asemenea, luarea în considerare a mecanismelor alternative de trimitere sau transfer de bani, cum ar fi hawala. Țările din Asia). Ca parte a acestor eforturi, ar trebui, de asemenea, planificate măsuri pentru prevenirea utilizării unor astfel de sisteme în scopuri de spălare a banilor și finanțare a terorismului.

Principala diferență dintre spălarea banilor și finanțarea terorismului este aceea ultimul caz sursele de fonduri pot fi atât legitime, cât și criminale. Astfel de surse legitime pot include donații, cadouri de bani sau proprietăți oferite unor organizații precum fundații sau instituții caritabile, care la rândul lor sunt folosite pentru a sprijini actele sau organizațiile teroriste. Ca urmare a acestei distincții, sunt necesare prevederi legale speciale pentru combaterea finanțării terorismului. Cu toate acestea, în cazul în care fondurile pentru finanțarea terorismului provin din surse ilegale, lupta împotriva unor astfel de infracțiuni poate fi deja acoperită de cadrul legal de combatere a spălării banilor în țară, în funcție de ce infracțiuni de pre-spălare a banilor sunt prevăzute într-un astfel de cadru legal. .

4. Conceptul de spălare a banilor

Legalizarea (spălarea) veniturilor obținute în mod ilegal - darea unei forme legale deținerii, utilizării sau dispunerii de fonduri sau alte bunuri dobândite cu bună știință în mod ilegal.

5. Motive și condiții pentru legalizarea produselor penale

Cele mai importante motive pentru activitatea de legalizare a produselor penale includ:

ѕ ascunderea urmelor originii veniturilor primite din surse ilegale;

ѕ creând aparența de legitimitate a veniturilor

ѕ ascunderea persoanelor care extrag venituri ilegale și inițiază în sine procesul de spălare;

* evaziune fiscala;

ѕ asigurarea accesului convenabil și prompt la fondurile obținute din surse ilegale. Crearea condițiilor pentru un consum sigur și confortabil;

ѕ crearea condițiilor pentru investiții sigure în afaceri juridice.

6. Competențele organismului împuternicit la aplicarea măsurilor de răspundere administrativă

Organismul autorizat, determinat de Președintele Federației Ruse, este un organ executiv federal, ale cărui sarcini, funcții și competențe în domeniul combaterii legalizării (spălării) veniturilor din infracțiuni și finanțării terorismului sunt stabilite în conformitate cu cu această lege federală.

În cazul în care există motive suficiente care indică faptul că operațiunea, tranzacția are legătură cu legalizarea (spălarea) veniturilor din infracțiuni sau finanțarea terorismului, organismul autorizat transmite informațiile și materialele relevante organelor de drept sau autorităților fiscale, în conformitate cu competența acestora.

Organismul autorizat va emite o rezoluție de suspendare a operațiunilor cu fonduri sau alte proprietăți menționate la paragraful 10 al articolului 7 din prezenta lege federală pentru o perioadă de până la 30 de zile, dacă informațiile primite de acesta în conformitate cu paragraful 10 al articolului 7 din prezenta lege federală. Legea federală, pe baza rezultatelor verificare preliminară găsit a fi justificat.

Prin hotărâre judecătorească, pe baza unei cereri din partea organismului autorizat, tranzacțiile cu conturi bancare (depozite), precum și alte tranzacții cu numerar sau alte proprietăți ale organizațiilor sau persoanelor cu privire la care există informații primite în conformitate cu prevederile procedura stabilită în conformitate cu această lege federală cu privire la implicarea lor în activități extremiste sau terorism, sau entități juridice deținute sau controlate direct sau indirect de o astfel de organizație sau persoană, sau persoane fizice sau juridice care acționează în numele sau la conducerea unei astfel de organizații sau persoană, sunt suspendate până când o astfel de decizie este anulată în conformitate cu legislația Federației Ruse.

La executarea prezentei legi federale, angajații organismului autorizat trebuie să asigure siguranța informațiilor care le-au devenit cunoscute, legate de activitățile organismului autorizat, constituind secret oficial, bancar, fiscal, comercial sau de comunicare și vor purta responsabilitatea pentru dezvăluirea acestor informații stabilită de legislația Federației Ruse.

Daune cauzate de fizice si entitati legale acțiunile ilegale ale organismului autorizat sau ale angajaților săi în legătură cu îndeplinirea funcțiilor sale de către organismul autorizat sunt supuse compensației pe cheltuiala bugetului federal, în conformitate cu legislația Federației Ruse.

Lista surselor utilizate

1 Legea federală nr. 115-FZ „Cu privire la contracararea legalizării (spălării) veniturilor din infracțiuni și finanțării terorismului” din 07 august 2001;

2 Gaukhman L.D. Maksimov S.V. „Protecția juridică penală a sectorului financiar: noi tipuri de infracțiuni și calificarea acestora” 2010;

3 Drept penal în întrebări și răspunsuri. Tutorial/ Rev. ed. prof. B.C. Komissarov. M., 2010;

4 Comentariu la Codul civil al Federației Ruse. / Rev. ed. EL. Sadikov. M., 2010;

5 Lopașenko N.A. Capitolul 8. Crime în sferă activitate economică/ Ed. A.I. Raroga. M., 2010

Găzduit pe Allbest.ru

Documente similare

Esența și caracteristicile terorismului, legătura acestuia cu criminalitatea și noile tehnologii. Transformarea terorismului în societatea modernă sub influența globalizării și a proceselor etno-politice. Forme moderneși tendințele terorismului internațional.

rezumat, adăugat 20.05.2016


Conceptul și clasificarea terorismului. Surse financiare ale terorismului. Terorismul ca activitate teroristă, atât în ​​cadrul unui singur stat, cât și la scară globală. Politici publice lupta împotriva tuturor manifestărilor de terorism.

rezumat, adăugat la 01.10.2010


Conceptul de terorism internațional, principalele cauze ale manifestării sale și istoria dezvoltării în societate, de ultimă orăși acte normative-juridice care reglementează luptele. Locul și rolul terorismului în conflictul palestino-israelian, principalele organizații.

teză, adăugată 31.03.2014


Conceptul, esența și caracteristicile specifice ale terorismului internațional, tipurile și cauzele sale principale. Relația dintre conflictele armate interne și terorismul internațional. Crearea și activitățile teroriste ale ISIS (Statul Islamic al Irakului și Levantului).

teză, adăugată 17.06.2017


Problema terorismului în diferitele sale manifestări. Răspândirea terorismului și a radicalismului islamic în Orientul Mijlociu. Extremismul în islam ca mișcare politică. Măsuri de suprimare a activităților islamiștilor pe teritoriul țărilor străine.

rezumat, adăugat 03.06.2011


Caracteristicile terorismului ca una dintre opțiunile de tactică lupta politică asociată cu utilizarea violenței motivate ideologic. Condițiile apariției terorismului internațional, principalele forme și metode ale acestuia. Atitudinea față de terorism în societate.

rezumat, adăugat 11.10.2010


Conceptul și tipurile de terorism internațional. Rolul ONU și al Federației Ruse în lupta împotriva terorismului internațional. Convenția pentru reprimarea actelor ilegale împotriva siguranței aviației civile. conventie internationala privind combaterea finanțării terorismului.

rezumat, adăugat 20.05.2014


Principalele tipuri de terorism. Pericolul politic internațional al terorismului mondial. Necesitatea statelor de a coopera pentru a-și proteja interesele comune. Practică și exemple de activități extremiste ale organizațiilor teroriste și ale teroriștilor individuali.

prezentare, adaugat 12.12.2012


Cauzele politice, sociale, economice și religioase ale terorismului; tipurile sale. Studii privind influența religiei islamice asupra relaţiile politice țările arabe si restul lumii. Factorii de influență ai terorismului asupra relațiilor internaționale.

lucrare de termen, adăugată 08.04.2014


Sistemul de securitate colectivă post-Al Doilea Război Mondial în Europa. Procedura de finanțare și cheltuire a bugetelor organizației OSCE și ale blocului NATO, minimizând posibila dezvoltare a conflictelor, terorismului internațional și extremismului în regiune.