Legislația nu îi obligă să efectueze un audit al contrapărților, sunt respinși de instanțe, pentru că cu ... obligații. Neluarea măsurilor de verificare a contrapartidei, a documentelor în numele acesteia, reprezintă ... evaluarea măsurilor luate de contribuabil la verificarea contrapartidei la etapa la alegerea sa. Este important... ei tind să creadă că verificarea numai a capacității juridice a unei contrapărți nu indică faptul că... va fi mai ușor să se efectueze în mod independent o verificare de due diligence a unei potențiale contrapărți. Important! Pe langa taxe...

O acțiune - două rezultate, sau încă o dată despre verificarea contrapărților

Implementarea verificării contrapărților îndeplinește două scopuri principale: - ... garanții etc.). Verificarea contrapartidelor indeplineste doua scopuri principale: ... sa confirme buna-credinta in alegerea unei contraparti si realitatea tranzactiei unui extras ... S-a primit un beneficiu fiscal nerezonabil: contrapartidele in litigiu nu au imobilizari, ... cu Solicitantul. In plus, contrapartidele au depus la organele fiscale conform... reglementarilor, aici sunt actele, verificam contrapartidele. Da, ești înconjurat de hârtii...

Ce este un audit fiscal la fața locului

Numirea unui control fiscal la fața locului. Este necesar să verificați cu atenție contrapărțile și să monitorizați ... serviciile companiei „1C” („1C: Contraparte” și „Riscuri 1SPARK”). Important... puteți dezvolta și o procedură specială de verificare a contrapărților și nu uitați să salvați... furnizori alternativi; relație de lungă durată cu o contrapartidă etc. O astfel de pregătire... a tuturor problemelor „atârnate” cu contrapărțile. Totuși, chiar și aici este necesar să rămânem... încercările de a-și coordona acțiunile cu contrapărțile. Serviciul Fiscal Federal are dreptul de a solicita de la angajați...

Caracteristicile lucrului modern cu antreprenori

Autoritatea fiscală înțelege verificarea: competențelor persoanelor care acționează în numele contrapărții; disponibilitatea ... adecvată care caracterizează reputația de afaceri a partenerului; solvabilitatea contrapartidei; riscul neîndeplinirii obligațiilor și asigurarea ... a îndeplinirii acestora; ca contrapartea dispune de resursele necesare de munca si productie... exista mai multe servicii de verificare a contrapartidelor care permit cu acel... contract; privind îndeplinirea corespunzătoare de către contrapartidă a obligațiilor contribuabilului, inclusiv...

Ce ar trebui să dovedească autoritățile fiscale în litigiile legate de contrapărțile de o zi

Protecție împotriva litigiilor fiscale privind contrapărțile fără scrupule

Și prudența este o dovadă a verificării contrapărții după diverse criterii. În continuare, noi ... dovezi ale comportamentului lor: a) verificarea bunei-credințe a contrapartidei în calitate de contribuabil: dovada ... informații. Aceasta va dovedi că verificarea contrapărții a fost efectuată înainte de încheierea contractului cu ... informații despre instrumentele de verificare a contrapărților. Data (perioada) verificării: 20.11.2016- ... a contrapărții care a fost obținută în timpul verificării. Informații despre persoanele de contact ale contrapărții; despre specialiștii antreprenorului...

Cât timp poate solicita autoritatea fiscală documente atunci când verifică o contraparte?

Organismul care efectuează un control fiscal are dreptul de a cere de la contraparte sau de la alții... din întrebare, contrapartea Organizației este supusă unui control fiscal. Prin urmare, în virtutea ... dacă reclamația în timpul unei verificări de birou a documentelor de la contrapărți în temeiul art. ... Mai mult decât atât, potrivit instanțelor, contrapartea contribuabilului auditat nu este în drept să aprecieze ... neîntocmirea de către contribuabil sau neprimirea de la contraparte, ori expirarea termenului de păstrare). ... este despre corespondența cu o contraparte în probleme de afaceri. ...

Firme de o zi: cum să identifici o contraparte periculoasă?

Competențele, informații despre locația reală a contrapărții, precum și locația... tranzacții de afaceri reale cu contrapărțile acesteia care au semne de activitate nominală (... au dat dovadă de diligență la alegerea contrapărților. Fiscul a dezvăluit apoi... chiar recomandă companiilor să implementeze contrapartidele de verificare ca parte a programului fluxului de lucru în ... un maxim de documente atunci când interacționează cu contrapartidele, care vor servi drept dovadă a manifestării...

Verificarea contrapartidei

Confirmarea autoritatii conducatorului (reprezentantului) contrapartidei, copii de pe documentul care il atesta ... copii de pe documentele care confirma ca contrapartea are facilitati de productie, licentele necesare, ... colectate de contribuabil despre activitatile sale. contraparte. Important! Majoritatea instanțelor aderă la ... A12-34319/2015). Algoritm de verificare a unei potențiale contrapărți Pe baza explicațiilor din practica fiscală... judiciară, vă prezentăm un algoritm de verificare a unei potențiale contrapărți în vederea demonstrării datorate...

Defect fiscal? Instanța a recunoscut costurile companiei „gri”.

Grey" contraparte - un motiv pentru a recunoaște fictivitatea tranzacțiilor? Ca urmare a unui audit la fața locului al companiei... „caracteristicile” contrapărții au fost utilizate pentru acumularea suplimentară. După ce am analizat activitățile unei companii ciudate, ... o foaie de cheat pentru verificarea contrapărților. Contribuabilii sunt sfătuiți să verifice cu contractanții disponibilitatea... prudenței necesare la alegerea contrapărților; verifică dacă contrapărțile au proprietatea necesară, ... evaluează reputația afacerii, solvabilitatea contrapărții, precum și riscul de neplată...

Interogații într-un audit fiscal: caracteristici ale conducerii și recunoașterii unei companii ca activitate de o zi

Aflarea de la manager despre alegerea contrapartidelor, procedura de semnare a contractelor, contabilitate... fondatori? 9. Sunteți de acord cu privire la alegerea contractanților sau la costurile care urmează să fie suportate... stabilirea identității managerului contrapărții și a reputației de afaceri a organizației contrapartidei. 25. Un semn ... în timpul auditului se examinează relația dintre contribuabil și contrapărțile sale dubioase. Șefii unor astfel de contrapărți... dovezi, inclusiv lipsa angajaților, proprietății, biroului, lipsa...

Prezentarea documentelor ca parte a unui audit de birou

Documente care fac parte dintr-un audit de birou al unei anumite declarații fiscale (probabil... documente sunt necesare pentru ca organul fiscal să verifice valabilitatea cheltuielilor declarate (deduceri fiscale... persoana autorității fiscale care efectuează controlul fiscal are dreptul de a cere persoanei auditate... termenul solicitat în cadrul inspecției fiscale a documentelor (netransmiterea unei notificări despre imposibilitatea... a declarațiilor organizației și a contrapartidei acesteia (o persoană angajată de contraparte pentru a îndeplini obligațiile prevăzute de ...

Definitii si instructiuni pas cu pas pentru verificarea unei contraparti... Par a fi corecte, dar... au prevazut Regulamentul de selectie a contrapartidelor si Chestionarul de verificare a unei contraparti conform site-urilor oficiale... in fiscal autoritate; verificarea faptului de înscriere a informațiilor despre contraparte în Registrul unificat de stat al persoanelor juridice; chitanta ... apoi comisia a fluturat un pix contrapartidei. Daca verificarea a confirmat prezentul ireprosabil si... se pot prevedea life hack-uri pentru verificarea impecabila a contrapartidelor? Fișa de aprobare a acordului. In document...

„Roboții muncesc din greu, nu oamenii”: „bucătăria interioară” a unei analize pre-screening

Același lucru oferă informații cu privire la controverificări ale contrapărților și contrapartidelor contrapartidelor); Concluzii (bineînțeles, vorbim despre... în cantitate minimă, există potențiali parteneri de o zi în componența contrapărților, nu există resurse... este luat pentru contrapărțile furnizorului „problemă” , iar apoi contrapartidele contrapartidei, si asa mai departe ... in instanta.Astfel, daca contrapartidele contribuabilul auditat nu se afla in baza de date ... solicita documente privind tranzactiile cu contrapartidele ...; desfasoara urmatoarele activitati: ... 4. ...

Munca proactivă: cum și de ce să vă pregătiți pentru un audit fiscal?

Despre contribuabil, provenind de la contrapartide sau de la banci deservitoare ... despre contribuabil, provenind de la contrapartide sau de la banci deservitoare ... contrapartide in etapa analizei pre-audit, iar in timpul auditului, ... due diligence. Auditul poate merge în mai multe direcții: contrapărți pentru cele mai multe... consultanță și alte servicii), verificarea celor mai mari contrapărți (din punct de vedere al cifrei de afaceri a contribuabilului... un astfel de audit ar trebui efectuat chiar înainte de încheierea de contracte cu contrapărțile...

Identificarea contribuabililor, atât persoane fizice, cât și juridice, a fost introdusă în 1993. Motivul evident al acestui demers a fost necesitatea de a face transparentă contabilitatea contribuabililor din stat și de a facilita munca autorităților fiscale.

Draga cititorule! Articolele noastre vorbesc despre modalități tipice de a rezolva problemele juridice, dar fiecare caz este unic.

Dacă vrei să știi cum să vă rezolvați exact problema - contactați formularul de consultant online din dreapta sau sunați telefonic.

Este rapid și gratuit!

Interpretarea corectă a termenului este „ numărul de identificare a contribuabilului". Sarcina a fost implementată prin atribuirea unui număr unic fiecărui contribuabil pentru a crea o contabilitate structurată ușor de înțeles pentru toate întreprinderile și persoanele implicate în activități antreprenoriale în Rusia.

În ce scopuri puteți avea nevoie de un TIN

Identificatorul este atribuit întreprinderii în momentul înregistrării și o însoțește pe toată durata existenței acesteia. În conformitate cu numele său, acest număr este o caracteristică integrală a unei persoane juridice și poate confirma identitatea acesteia în orice moment. De exemplu, dacă există mai multe companii cu același nume. Nu este exclusă înregistrarea lor la aceeași adresă, dar este exclusă prezența aceleiași caracteristici de identificare pentru două întreprinderi.

TIN-ul pentru întreprinderi și organizații este format dintr-o duzină de cifre: AAAABBBBB10, unde primele cifre (AAAA) corespund codului diviziei fiscale care a atribuit acest număr persoanei juridice, cele de-a doua patru cifre (BBBB) corespund numărului înregistrării în registrele contabile alocate acesteia și numai acestuia. întreprindere, numărul 10 de la sfârșit este numărul calculat, care este afișat în funcție de un anumit algoritm.

Subdiviziunea organului fiscal indică numărul la eliberarea unui certificat (sau îl trimite prin poștă) că întreprinderea este înregistrată fiscal. În plus, acest număr trebuie să fie indicat în fiecare document emis de organul fiscal.

Astfel, TIN este o trăsătură distinctivă universală a oricărei persoane juridice sau fizice. Este atribuit atunci când întreprinderea este creată și există pe toată durata funcționării întreprinderii. La încetarea activității conform procedurii stabilite, acest număr este declarat inexistent.

Acest indicator este necesar pentru a clarifica datele despre întreprindere - un potențial partener, pentru contabilitate fiscală și tranzacții de decontare, fiind un cont bancar obligatoriu.

Despre modalități de a clarifica TIN-ul organizațiilor

Există o diferență semnificativă între identificatorul unei persoane fizice și același pentru o persoană juridică. Constă în faptul că TIN-ul persoanelor fizice este date cu caracter personal și nu este publicat. Identificatorul persoanei juridice poate fi făcut public și nu este greu de găsit, dacă este necesar.

Informații despre detaliile complete ale persoanei juridice pot fi găsite pe Internet.

TIN-ul este unic pentru toate organizațiile și este posibil să se clarifice conformitatea datelor declarate cu acesta. Dacă trebuie să efectuați o tranzacție printr-o instituție bancară, trebuie să specificați TIN-ul. În absența unor astfel de informații, acestea pot fi întotdeauna clarificate în rețea.

Acest lucru va dura mult mai puțin timp decât să suni la organizația de interes, mai ales că angajatul care a ridicat telefonul poate să nu știe numărul de care te interesează. În plus, el poate greși accidental sau deliberat o greșeală în transmisie.

Un identificator după nume poate fi obținut vizitând cea mai apropiată filială a Serviciului Fiscal Federal. În ciuda faptului că aceste date sunt disponibile gratuit, înainte de a merge la biroul fiscal, trebuie să vă aduceți propriile documente cu dvs. Pentru a obține informațiile de care aveți nevoie:

• să ajungă la biroul Serviciului Federal de Taxe;
• prezentați-vă prezentând documente;
• cereți persoanei responsabile să verifice TIN-ul organizației de care sunteți interesat.

Cam despre asta e. Totuși, dacă din anumite circumstanțe este incomod sau indezirabil să apară la biroul fiscal, astfel de informații pot fi găsite online și gratuit. Există o pagină pe site-ul Serviciului Federal de Taxe unde toate datele despre orice întreprindere pot fi obținute după numele acesteia:

• adresa site-ului web http://egrul.nalog.ru;
• pe site-ul http://www.fedresurs.ru/Companies, care aparține registrului federal unificat al persoanelor juridice, puteți obține și datele necesare.

Metodele de obținere a datelor pe ambele site-uri sunt aceleași, dar informațiile de la Serviciul Federal de Taxe sunt mai complete.

Algoritmul pentru obținerea informațiilor pe aceste site-uri după nume este simplu:

1. Accesați una dintre adresele specificate.
2. Pe site-ul Serviciului Fiscal Federal, în câmpul „Căutare după”, selectați „Numele persoanei juridice”. Nu este nevoie să faceți acest lucru pe site-ul web Fedreestra.
3. Introduceți numele companiei în câmpul Căutare.
4. Când căutați pe site-ul Serviciului Federal de Taxe, va trebui să introduceți numărul din imagine.
5. Apăsați butonul „Autentificare” sau „Căutare”.

Ca urmare, se vor obține date în care vor apărea toate cuvintele de căutare. Există mai multe astfel de organizații. Site-ul web al Serviciului Federal de Taxe face posibilă restrângerea căutării prin introducerea de informații suplimentare, de exemplu, adresa organizației, coduri, abrevieri ale formei de proprietate. Rezultatul cel mai de încredere poate fi obținut prin specificarea adresei: regiune, oraș etc. Concluzia este că într-o regiune este imposibil să se înregistreze două întreprinderi cu același nume.

În acest fel, se vor obține informații clar corecte.

Căutați după adresa companiei

Puteți afla TIN-ul și numele organizației, cunoscând doar adresa acesteia. Există, de asemenea, două opțiuni pentru aceasta:

1. Vizitați biroul fiscal. Baza de date FTS conține nu numai TIN-ul, numele organizațiilor și alte informații, ci și adresele atribuite acestora. În acest caz, este necesar:
   • Sosiți la biroul Serviciului Federal de Taxe.
   • Prezentați-vă și prezentați documente.
   • informați angajatul responsabil cu privire la adresa întreprinderii și cereți clarificarea TIN-ului. Informațiile solicitate vor fi furnizate.
2. Pentru a căuta după adresă pe Internet, trebuie să accesați site-ul web al federației, indicat mai sus.
   • În linia „Adresă” este necesar să indicați adresa disponibilă.
   • Apăsați „Căutare”.
   • Ca urmare, toate datele despre organizația aflată la adresa specificată vor fi emise.

Dacă nu există nicio certitudine cu privire la acuratețea numelui companiei, dar adresa este cunoscută, este mai bine să o introduceți într-un mod simplificat. Numele străzilor pot fi identice cu numele aleilor, cul-de-sacs etc., așa că este ușor să greșești. Ar trebui să introduceți adresa cu anumite convenții, de exemplu: „Tver Decembrists 12”, iar după ce primiți o listă de opțiuni posibile, alegeți-o pe cea potrivită pe baza datelor indirecte.

În cazul în care nu există un nume al întreprinderii în opțiunile găsite, trebuie să vă uitați la tipul de activitate. De regulă, aceste date sunt suficiente.

Determinarea TIN-ului organizației de către BIC

BIC - identificator bancar. Nu există o căutare directă pentru acest cod, dar găsirea acestuia într-un mod obișnuit nu este dificilă:

• daca exista un BIC, cel mai probabil, se stie si numele bancii. Este suficient să sunați la această bancă și să cereți clarificarea datelor necesare;
• când banca este necunoscută, trebuie să introduceți acest cod în motorul de căutare sub forma „cioc ...... ..” iar sistemul va afișa numele băncii și toate detaliile asociate acestui cod, inclusiv TIN-ul.

Identificator prin codul OGRN

Codurile și TIN sunt strâns legate. Aflați că identificatorul prin PSRN este disponibil pe aceleași site-uri ca și după numele companiei. Pentru aceasta este suficient:

1. Conectați-vă la oricare dintre site-urile enumerate mai sus.
2. Dacă căutarea este efectuată de Serviciul Fiscal Federal, introduceți în câmpul „căutare după” opțiunea „OGRN / TIN”. Introduceți codul OGRN în acest câmp.
3. Pe site-ul Serviciului Federal de Taxe, repetați numerele din imagine.
4. Apăsați „Căutare” („Autentificare”).
5. Rezultatul căutării va fi date de încredere despre organizația care îl interesează pe solicitant, inclusiv TIN-ul.

Indicarea unui TIN incorect, intenționat sau fără să vrea, poate face parte dintr-o escrocherie la încheierea unor contracte de un fel sau altul. Motivele verificării pot fi:

• o indicație a unui apartament rezidențial ca adresă legală, de regulă, întreprinderile preferă să aibă propriul birou;
• dacă proprietarul întreprinderii ocupă mai multe funcții responsabile în aceasta, în special cele legate de răspundere, de exemplu, director și contabil șef;
• dacă organizația este înregistrată imediat înainte de încheierea tranzacției, un astfel de „birou” se poate dovedi a fi o firmă obișnuită de o zi.

Căutați după codul OKPO

Trebuie avut în vedere faptul că acest identificator este atribuit numai persoanelor, întreprinderilor și organizațiilor care nu formează o entitate juridică. În acest caz, puteți specifica TIN-ul unui astfel de învățământ. Știind, trebuie să solicitați și să primiți în 15 minute datele întreprinderilor și informații despre situațiile financiare.

Verificarea valabilității codului

Puteți verifica singur corectitudinea identificatorului calculând ultimele două cifre folosind metoda corespunzătoare. Cu toate acestea, este mult mai convenabil să utilizați site-ul http://www.egrul.ru_test.inn.html. Pentru asta ai nevoie de:

• introduceți în câmpul TIN;
• faceți clic pe butonul „Verifică”.

Sistemul va afișa rezultatul testului. Dacă totul este în regulă, atunci puteți verifica toate celelalte date ale organizației.

Ar trebui să vă amintiți importanța specificării corecte a TIN-ului, nu puteți economisi timp și nu verificați identificatorul partenerului de tranzacție, acest lucru vă poate scuti de pierderi neplanificate și probleme asociate cu o astfel de situație.

Unde să mergi pentru a rezolva această problemă

Acțiunile pas cu pas pentru clarificarea sau clarificarea TIN-ului sunt descrise mai sus. Alegerea opțiunilor este mică, acestea sunt:

• site-urile web oficiale ale FMS sau ale registrului federal;
• vizită personală la biroul fiscal.

Pe site-uri puteți obține rapid și fără efort informații complete despre subiectele de interes.

Când vizitați personal filiala Serviciului Fiscal Federal, poate fi necesar să scrieți o cerere pentru eliberarea unui astfel de certificat. Va trebui să așteptați un răspuns în aproximativ trei zile sau să îl primiți prin poștă în cinci zile. Metoda de obținere a unui răspuns va trebui să fie indicată în cerere.

Toate informațiile de această natură sunt furnizate gratuit.

Orice persoană (fizică sau juridică) care a găsit un potențial partener de afaceri va dori să se asigure de fiabilitatea sa. Folosind TIN-ul unei persoane juridice, persoana interesată va putea afla ce face o anumită companie, dacă este înregistrată și dacă există în prezent. Verificați compania atât după numărul de identificare, cât și în alte moduri. Să aruncăm o privire mai atentă.

Pentru a găsi o companie după TIN, trebuie să analizați structura numărului

Atribuie TIN individuale persoanelor juridice. Acest lucru vă permite să simplificați toți cei care plătesc impozite în Federația Rusă. Firmele primesc un cod digital personal format din 10 cifre din 1993, în conformitate cu normele Codului Fiscal al Federației Ruse.

Numărul conține informații despre locul ei. Fiecare număr conține informații specifice, de exemplu:

• Primele două reflectă codul subiectului Federației Ruse (fixat la articolul 65 din Constituția Federației Ruse), în cadrul căruia este înregistrată compania.
• Cele două cifre de mai jos reprezintă numărul biroului fiscal responsabil cu verificarea într-o anumită localitate.
• Următoarele cinci cifre reprezintă numărul cazierului fiscal al persoanei juridice din filiala locală a OGRN.
• Ultima cifră este una de control și este folosită mai degrabă pentru definirea cea mai precisă a companiei.

Prin urmare, TIN-ul este atribuit de filiala locală a Serviciului Fiscal Federal în care a fost înregistrată organizația. Folosind primele patru cifre ale codului de identificare, puteți identifica cu exactitate instituția biroului fiscal.

După ce l-a găsit în SOUN (un director al autorităților fiscale care ține evidența contribuabililor din toată țara), o persoană interesată poate merge acolo la adresa specificată și cere toate informațiile despre compania de interes.

Ce informații puteți afla despre companie prin TIN

Prin TIN puteți afla despre activitățile și situația financiară a companiei

El însuși este utilizat de către serviciul fiscal pentru a identifica o anumită societate de contribuabil și alte persoane. Cu ajutorul acestuia, angajații Serviciului Federal de Taxe pot sparge organizația din baza de date și pot afla dacă sunt plătite taxe etc.

În plus, numărul contribuabilului este utilizat în pregătirea contabilității și a raportării fiscale pentru o anumită organizație. De obicei, TIN-ul este indicat pe site-ul oficial al companiei, în documentele sale de titlu utilizate și în formele diferitelor acorduri.

În primul rând, folosind TIN-ul, poți afla dacă organizația există. Solicitantul va putea determina:

1. A fost înregistrată organizația?
2. Firma mai este activa sau a intrat in lichidare?
3. Cum se numește, unde se află și ce face.
4. Ce proprietăți deține compania?
5. Care este poziția sa financiară - este profitabilă sau lichidă, există obligații de datorie etc.

În ce cazuri este necesar

TIN este atribuit persoanelor juridice, dar nu are forță juridică

Numărul în sine nu este valid, deoarece este doar un mijloc de comandă și căutare prin bazele de date ale Serviciului Fiscal Federal. Cu toate acestea, este obligatoriu pentru persoanele juridice.

TIN este utilizat de persoanele juridice în următoarele cazuri:

• La încheierea de acorduri comerciale, inclusiv la acordarea de sprijin juridic unei întreprinderi (de exemplu, prin intermediul firmelor de externalizare).
• La intocmirea si depunerea documentatiei de raportare la fisc.
• Solicitarea unui împrumut la o bancă, de la stat etc.

Prin urmare, un număr de identificare este necesar în toate tranzacțiile financiare efectuate de întreprinderi.

Important! De regulă, TIN-ul și codul motivului de înregistrare (abrev. KPP) sunt necesare pentru a identifica orice sucursală separată a aceleiași companii. Ambele coduri, de regulă, sunt indicate împreună cu detaliile de plată.

Vă rugăm să examinați cu atenție următoarele informații:

• Când organizația a fost înregistrată.
• Unde și prin ce departament.
• Ce tip de activitate este indicat (conform OKVED).
• Organizația are datorii, este implicată în litigii etc.

Dar există o nuanță - bazele de date de stat ale persoanelor juridice nu sunt complet deschise. Puteți obține o listă completă de informații în biroul fiscal numai cu acordul scris al companiei contrapartide, care trebuie verificat. Fără permisiunea, persoana în cauză va putea obține doar următoarele informații:

• Dacă persoana este angajată în activitate antreprenorială.
• Există procese împotriva acestei companii.
• Numele companiei și locația.

De obicei, companiile „curate” oferă liber informații de bază despre ele însele și nu fac un secret din TIN, OGRN sau KPP. Atunci când o companie cu care se coordonează refuză să furnizeze aceste informații, ar trebui să te gândești la asta.

Același lucru este valabil și pentru cazurile în care datele primite nu se potrivesc cu informațiile declarate. De exemplu, dacă un potențial partener a fost înregistrat recent, deși se poziționează ca o companie cu mulți ani de experiență, sau dacă nu face ceea ce este prescris în OKVED, poți fi precaut.

Cum se verifică o companie

Informațiile despre întreprindere prin TIN pot fi comandate atât prin internet, cât și la sucursalele locale ale organismelor autorizate. Să ne uităm la câteva moduri:

Pe net

Puteți verifica compania prin TIN online fără a pleca de acasă

Cel mai simplu mod este să vizitați site-ul web al Serviciului Fiscal Federal (https://egrul.nalog.ru/) și să introduceți TIN-ul companiei de interes în caseta de căutare. Pe lângă numărul de identificare, organizația poate fi găsită:

• Prin introducerea OGRN.
• Indicarea denumirii persoanei juridice și a regiunii în care a trecut înregistrarea de stat.

Capacitatea de a solicita informații despre diverse companii este rezervată persoanelor juridice și persoanelor fizice în conformitate cu prevederile:

• Ordinul Ministerului Finanțelor al Federației Ruse din 2013.
• Legea federală privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice.

După ce a făcut o solicitare, utilizatorul va primi ulterior un fișier PDF cu date privind înregistrarea de stat a companiei.

O altă modalitate este să introduceți pur și simplu cuvântul „TIN” și codul din zece cifre atribuit organizației în Google sau Yandex. De obicei, astfel poți accesa site-ul companiei.

Dar ar trebui să fim sceptici cu privire la informațiile indicate pe site-ul companiei. Spre deosebire de Serviciul Fiscal Federal și alte instituții de stat, întreprinderile nu sunt responsabile pentru informațiile postate pe site-urile de internet. Este mai bine să apelați la surse oficiale de informații despre persoanele juridice.

La reprezentanța Serviciului Fiscal Federal

Pentru a obține informații de la biroul fiscal, aveți nevoie de un pașaport și o cerere

O persoană interesată sau reprezentantul acesteia (prin mandatar etc.) poate vizita în mod independent oficiul local al serviciului fiscal și poate solicita informații despre o anumită companie. Acest lucru va necesita:

1. Scrieți o declarație adecvată (indicând motivul solicitării).
2. Specificați TIN-ul întreprinderii de interes și alte informații.
3. Solicitantul însuși trebuie să furnizeze datele personale și de contact.

Puteți ridica informații prezentând o copie a cererii la sucursală.

Apel direct la Registrul persoanelor juridice. persoane

Puteți solicita informațiile necesare din Registrul persoanelor juridice accesând site-ul oficial al Registrului unificat de stat al persoanelor juridice. Portalul este public, serviciile sunt oferite gratuit. În urma solicitării, persoana interesată va primi un extras de registru (în format hârtie sau electronic) care conține informații de bază despre organizație.

Modalități alternative de a găsi informații despre o organizație

Există multe alte modalități de a colecta informațiile necesare despre o entitate juridică. Totul depinde de ce tip de informații sunt necesare și în ce interval de timp.

Să presupunem că doriți să aflați dacă există un proces împotriva unei anumite companii. Pentru a face acest lucru, puteți vizita site-ul web oficial al FSSP (http://fssprus.ru/iss/ip/). Va trebui să completați câteva informații despre întreprinderea de interes pentru a o sparge prin baza de date a procedurilor de executare și a afla care este starea acesteia în acest moment (dacă există datorii etc.).

Toate procedurile de arbitraj în care este implicată organizația pot fi găsite în baza de date a cazurilor de arbitraj făcând clic pe linkul către http://kad.arbitr.ru/. O altă variantă este să faceți o solicitare pe site-ul https://rospravosudie.com/, care conține și informații despre participanții în litigiu.

Puteți face acest lucru și contactând firme intermediare specializate care colectează informații despre diverse organizații la comandă. Puteți comanda informații atât în ​​companii locale, cât și pe platforme speciale online de pe Internet. Serviciul, desigur, nu este gratuit - costul ajunge la câteva mii de ruble, în funcție de datele solicitate.

Dar există multe avantaje: de obicei, astfel de companii oferă nu numai informații generale despre compania de interes, dar efectuează și o analiză cuprinzătoare a documentelor și informațiilor din diferite baze de date. De exemplu, clientul va fi informat cât de fiabil este să desfășoare afaceri cu o anumită entitate juridică, care este starea de fapt a organizației în prezent, ce o așteaptă în viitorul apropiat etc.

Deci, TIN este un număr atribuit oricărei organizații cu care puteți găsi informații de bază despre acesta. Puteți verifica orice organizație nu doar prin intermediul fiscului, ci și cu ajutorul altor servicii. Cu toate acestea, atunci când verificați, este mai bine să vă concentrați pe sursele oficiale - informațiile din baza de date a Serviciului Federal de Taxe și a altor agenții guvernamentale sunt cele mai de încredere.

Videoclip despre cum să aflați informațiile maxime despre companie după TIN și alte date:

În acest material, am combinat multe moduri de a verifica organizațiile cu care veți coopera. Verificarea unei companii este de fapt destul de simplă: trebuie doar să urmați pașii conform listei de verificare de mai jos. Aproape toate metodele de mai sus de verificare a companiilor sunt gratuite.

Ar trebui să fie unul dintre cele mai utile servicii. Nu degeaba disputele cu privire la faptul dacă lista de informații furnizate este o dezvăluire a secretelor fiscale încă nu scad.

În viitor, serviciul ar trebui să devină un instrument eficient pentru identificarea efemerelor.

Cu toate acestea, începând cu 1 august 2018 (când ar trebui să fie lansată versiunea sa completă), serviciul este „eliminat”. Nu există o cronologie de recuperare.

Unul dintre principalele servicii de verificare a persoanelor juridice. Căutarea este posibilă după TIN sau după numele organizației. Serviciul se află pe site-ul biroului fiscal și poate fi utilizat gratuit. Rezultatul căutării companiei sunt informații actualizate din Registrul unificat de stat al persoanelor juridice sub forma unui extras.

Cel mai important lucru care vă permite să verificați serviciul (și ceea ce este foarte des ignorat la încheierea unei înțelegeri! - ceea ce este doar un paradox) - realitatea existenței organizației.

În declarație puteți vedea informațiile:

• despre director;
• despre fondatori;
• data înființării persoanei juridice;
• informatii despre reorganizare, lichidare etc.;
• mărimea capitalului autorizat;
• Codurile OKVED și alte informații.

Un extras din serviciul Check Yourself and Counterparty poate fi folosit și pentru a atașa o cerere în cazul unui litigiu în instanța de arbitraj.

Puteți verifica atât întreprinzătorii individuali, cât și persoanele juridice.

Serviciul vă permite să „rupeți” datoriile companiei, care au ajuns deja la punctul de executare înainte de serviciul executorului judecătoresc.

Vă permite să evaluați:

• prezența și valoarea totală a datoriilor organizației (respectiv, relațiile acesteia cu alte companii);
• prezența reclamațiilor de la inspectoratul fiscal, UIF etc.;
• probabilitatea falimentului unei persoane juridice.

Prin această bază de date, puteți găsi și datoriile directorului organizației și ale fondatorilor acesteia. De asemenea, poate dezvălui multe despre ele și, în unele cazuri, poate avea consecințe imediate pentru dvs. (de exemplu, contestarea tranzacțiilor).

Există, de asemenea, cabinete de dosare foarte importante care reflectă litigiile din curțile de arbitraj din toată Rusia.

Pe de o parte, prezența litigiilor în instanțe este un indicator al activităților reale ale companiei, iar acest lucru oferă o oarecare încredere că nu aveți de-a face cu o afacere de o zi.

Cu toate acestea, pentru o analiză mai profundă, este mai bine să studiem cele mai tipice hotărâri judecătorești asupra acestei persoane juridice și să acordați atenție mai ales dacă există hotărâri judecătorești legate de falimentul acesteia. De asemenea, uitați-vă la cât de regulat contrapartea dvs. potențială plătește cu partenerii săi și cât de exigentă în relațiile cu aceștia.

Informațiile despre falimentul persoanelor juridice sunt publicate oficial în Kommersant. Acolo puteți găsi informații nu doar despre faptul însuși declararea falimentului, ci și alte informații prevăzute de legea falimentului (de exemplu, despre întâlniri).

De asemenea, util în acest sens este „Registrul federal unificat al informațiilor privind falimentul” bankrot.fedresurs.ru.

Serviciu non-statal - un agregator de hotărâri ale instanțelor de arbitraj și ale instanțelor de jurisdicție generală. Posibilitate de cautare de catre judecatori, pe regiuni, de catre reprezentanti concreti.

Cea mai mare utilitate este atunci când se caută decizii ale instanțelor de jurisdicție generală în raport cu directorul și fondatorii unei persoane juridice.

Verificarea este utilă deoarece:

• vă permite să aflați dacă organizația aparține întreprinderilor mici sau mijlocii (în unele cazuri acest lucru contează);
• arată că organizația a depus rapoarte în ultima perioadă de raportare, întrucât tocmai pe baza acestor date i se atribuie statutul.

Utilitate directă, desigur, pentru organizațiile de stat și municipale.

Cu toate acestea, dacă potențiala dumneavoastră contraparte se află pe această „listă neagră” - acesta este un motiv să vă gândiți la onestitatea sa.

În ciuda faptului că în partea de sus apare inscripția „Parchetul General...”, serviciul arată și inspecțiile planificate și trecute de către alte autorități de reglementare și supraveghere (de exemplu, inspectoratul de muncă). Desigur, astfel de inspecții pot duce la suspendarea administrativă a activităților, amenzi mari și alte sancțiuni în cazul încălcărilor. Prin urmare, serviciul este foarte util.

Util, de exemplu, în cazul achiziționării de echipamente cu numere de identificare sau mașini pentru organizația dumneavoastră. Informațiile din registru sunt oficiale.

În cazul achiziției de bunuri imobiliare (cladiri, birouri, structuri) se impune verificarea acestor registre!

În prezent, există două registre independente de facto - cadastrul și USRR. Informațiile despre obiect sunt necesare din ambele registre.

Puteți folosi atât site-ul oficial, cât și site-urile partenere ale Rosreestr. Prin intermediul site-urilor partenere, declarațiile pot fi primite într-o perioadă de cel mult câteva ore, prin serviciul oficial - într-o săptămână.

Un exemplu de site de checkout rapid: vrosreestre.ru

Extrasele conțin informații despre proprietari, sarcini, pretenții legale, precum și caracteristici reale (semnificative din punct de vedere juridic) ale obiectului.

Desigur, în cazul unei tranzacții de furnizare de rechizite de birou, această verificare nu este necesară.

Dar este util dacă implicați vreun specialist îngust pentru a efectua anumite lucrări sau servicii (de exemplu, un avocat sau un auditor). Vă permite să verificați calificările unui specialist.

Singura problemă este că site-ul web Rosobrnadzor abia dacă funcționează așa cum ar trebui de fiecare dată. Dar s-ar putea să ai noroc.

În timp ce această bază de date nu are toate documentele, dar este completată.