Ilan Shor este suspectat că a furat un miliard de dolari din sistemul bancar moldovenesc

În ultimele două săptămâni, cântăreața Sara Lvovna SHOR, în vârstă de 38 de ani, se află într-o tristețe, nee - MANAKHIMOVA, în prima ei căsătorie - SEMENDUEVA, și cunoscută publicului larg sub numele de scenă JASMINE. Motivul pentru aceasta au fost problemele grave care au apărut cu actualul ei soț, tatăl fiicei sale de 4 ani, Margarita, și al fiului de 2 luni, Miron, oligarhul moldovenesc Ilan SHOR, în vârstă de 29 de ani. Pe 21 iunie, a fost reținut în capitala Moldovei, Chișinău, de Centrul Național Anticorupție. Și trei zile mai târziu, Judecătoria Buyukansky, la cererea parchetului, a emis un mandat de arestare pentru o perioadă de 30 de zile.

Nu știu cine are nevoie și de ce?! – a scris Iasomie pe pagina ta de Instagram. „Nu înțeleg de ce dreptatea se face prin performanță și nu pe baza respectării legii... Mă simt trist când văd atâta prefăcătorie... când văd oameni dormind în pragul soției mele, lăudându-l până la cer doar ca obțineți publicitate.” sau obțineți sprijin financiar... și astăzi declară ce Ilan Shor rău... și făcând presiuni să fie arestat... Dar sunt sigur că adevărul va pune totul la locul lui. Ilan nu a vrut sa faca nimic rau nimanui... Tot ce vreau este ca Ilan sa fie tratat corect pentru ca acest cosmar sa se incheie cat mai repede... Avem mari sperante ca in cateva zile Ilan va fi acasa si va putea să se apere demonstrându-și nevinovăția în cursul unei investigații corecte și al justiției echitabile...

Moșia SHORA de lângă Moscova ocupă o jumătate de hectar: ​​1. Casa stăpânului; 2. Garaj cu loc pentru paznici si servitori; 3. Piscina si sala de sport; 4. Pensiune in constructie, care va avea si un studio de inregistrari

Desigur, Jasmine era vicleană, prefăcându-se că soțul ei a fost arestat fără niciun motiv. Nu a fost de mult un secret pentru nimeni că Ilan Shor a fost implicat în multe fapte întunecate în Moldova. În urmă cu trei ani, ziarului nostru i s-a spus despre asta un cunoscut politician moldovenesc - liderul mișcării populare Antimafia (nr. 39, 2013):

Ilan Shor și-a moștenit afacerea de la regretatul tată al lui Miron. În perioada sovietică, Miron a emigrat împreună cu familia în Israel, iar la începutul anilor 90 s-a întors în Moldova și a deschis lanțul de magazine Moldclassica International care vindeau haine, încălțăminte și parfumuri ale unor mărci celebre. La Miron Shor au existat conexiuni bune în conducerea Moldovei. S-a bucurat de patronajul președintelui nostru de atunci Peter Luchinsky. Era pur și simplu imposibil să se creeze o afacere mare în Moldova fără un astfel de patronaj. Împreună cu afacerea, Ilan Shor a moștenit relațiile tatălui său. A fost un om foarte priceput în mâinile președintelui Partidului Liberal Democrat, fostul prim-ministru. Vladimir Filatși vicepreședinte al Partidului Democrat, fost vicepreședinte al Parlamentului Vladimir Plahotniuc. Pe de o parte, au folosit diversele servicii ale lui Shor. Pe de altă parte, a fost o acoperire pentru activitățile lor de a prelua economia Republicii Moldova. În special, Ilan Shor a luat un împrumut de un miliard de lei de la Banca de Economii și și-a cumpărat 30 la sută din acțiunile sale cu acești bani, în urma căruia statul a pierdut controlul asupra băncii. Formal, Shor a devenit beneficiarul Băncii de Economii, sau, mai simplu, beneficiarul. Dar ca atare în acest caz el îndeplinea doar o comandă pentru Filat. Ca să zic așa, a fost un om de profiență. Shor a oferit și alte servicii patronilor săi. De exemplu, el le-a furnizat lui Filat și Plahotniuc aeronavele personale Learjet 60 pentru nevoi private, când aceștia dețineau funcții publice. Pentru aceasta, Shor a primit diverse preferințe de la ei. Astfel, a fost creat un tratament favorabil fără precedent pentru lanțul său de magazine duty-free Dufremol. Partidul Liberal Democrat din Moldova a reuşit adoptarea de către Parlament a Legii privind interzicerea vânzării băuturilor alcoolice după ora 22.00. Toate magazinele sunt supuse acestei Legi, cu excepția magazinelor Ilan Shor. Prin lanțul său duty-free, vinde mii de sticle de alcool noaptea. Astfel, magazinele sale sunt o „gaură” financiară serioasă în Republica Moldova, unde sume uriașe de bani merg necontrolat, care ar putea umple bugetul de stat...

1. Casa maestrului; 3. Piscina si sala de sport; 4. Pensiune in constructie, care va avea si un studio de inregistrari

A extorcat 250 de milioane de dolari

La sfârșitul anului 2014 a fost descoperită pierderea de un miliard de dolari de la Banca de Economii și alte două bănci controlate de Ilan Shor, care reprezentau circa 20 la sută din activele întregului sistem bancar al Republicii Moldova. În cadrul cercetării dosarului penal deschis cu această ocazie, soțul Jasminei a fost percheziționat. El însuși a fost chemat de mai multe ori pentru audieri la Centrul Național Anticorupție. Și în mai 2015, aceștia au fost chiar puși în arest la domiciliu. Adevărat, datorită participării sale în calitate de candidat la alegerea primarului orașului Orhei, acesta a fost eliberat rapid. Și în octombrie 2015 s-a predat Parchetului Anticorupție și și-a recunoscut participarea la fraude cu banii Băncii de Economii și alte fapte penale. Dar a dat vina pe patronul său Vladimir Filat pentru toate, care ar fi făcut presiuni asupra lui prin șantaj și alte mijloace și i-ar fi estorcat sume mari, în valoare totală de 250 de milioane de dolari.

Fiica Margaretei... Foto: Instagram.com

În 2010, compania mea Dufremol a fost într-un litigiu legal cu Le Bridge privind anularea drepturilor exclusive ale Le Bridge la comerțul cu mărfuri fără taxe vamale în zona duty-free de-a lungul tuturor granițelor Republicii Moldova, - a fost citată mărturia lui Ilan Shor. de site-ul newsmaker.md, la dispoziția căruia s-a dovedit a fi protocolul de predare a acestuia, semnat de șeful Parchetului Anticorupție Adrian Popenko. - În ciuda cererilor noastre foarte legitime, avocații au avertizat că instanța economică și în special președintele acesteia Colenco Aureliu există presiuni din partea lui Vladimir Filat, care la acea vreme era prim-ministru al Republicii Moldova, să se pronunțe împotriva noastră. În același timp, asupra companiei noastre a plouat o grămadă de controale nerezonabile și repetitive neprogramate de către autoritățile de reglementare (vamă, fiscală, Ministerul Afacerilor Interne)... După mai multe indicii din diferite părți că problema ar trebui rezolvată cu Vladimir Filat, Am decis să-l sun... Conversația noastră la acea vreme s-a dovedit a fi productivă, deoarece Filat a îndepărtat presiunea din organe, a încetat să mai apese pe Aurelia Kolenko(instanța ne-a dat dreptate la 16.11.2010)... La cererea sa, Vladimir Filat a fost plătit cu 500 de mii de dolari SUA cash pentru a opri presiunea asupra mea și a lui Dufremol... Imediat după primul acord, i-am făcut o propunere lui Filat pentru a permite comerțul cu produse petroliere fără taxe vamale în zona vamală a Republicii Moldova. Legea nu a interzis acest lucru, dar era necesar un decret guvernamental. Filat a fost de acord să asigure o astfel de decizie, ceea ce a făcut la 27.10.2010...

El a cerut un milion de dolari pentru a sprijini acest proiect. Am plătit un avans de 500 de mii, iar restul după lansarea benzinăriei... Dintr-o dată, la 28 septembrie 2011, vama a refuzat să cadă de acord cu alocarea unui teren pentru construirea unei benzinării. Imediat după aceea, Filat m-a abordat cu o propunere de cumpărare a unui număr de credite de la Banca de Economii în valoare de circa 1 miliard de lei și a spus că va rezolva problema cu vamă și benzinării. Auditorii mei au analizat împrumuturile propuse și garanțiile lor și au afirmat că valoarea lor reală nu depășește 80 de milioane de lei. Normal, am refuzat. După aceea, Filat a început să facă presiuni asupra mea cu amenințarea de a anula decretul Guvernului privind benzinăriile și aluzii la complicarea muncii lui Dufremol... problemă... În final, ne-am pus de acord cu următoarele: se dau împrumuturi de un miliard de lei pt. companiile mele, Filat oferă resurse de credit de la Banca de Economii, apoi acești bani cumpără un „portofoliu prost” al Băncii de Economii, adică este doar un defilare de bani, nu unul real.cumpărarea datoriilor băncii... Am făcut aceasta sub promisiunea lui Filat că va rambursa toată această sumă de împrumuturi din sursele sale în cursul anului 2013. Cu toate acestea, nu au fost aduse contribuții din partea lui. El a motivat absența lor prin faptul că, atunci când ne-am înțeles, Filat avea un acord cu alte partide politice că va deveni din nou prim-ministru, iar din moment ce acest lucru nu s-a întâmplat, posibilitățile lui au fost limitate. Întrucât dobânda la împrumuturile pentru cumpărarea falsă necesita o mulțime de bani, a trebuit să iau credite din ce în ce mai multe în fiecare lună. La sfârșitul verii lui 2013, am avertizat că voi fi obligat să informez organele de drept asupra întregii situații, întrucât nu mă mai pot scufunda în gaura datoriilor. Atunci Filat s-a oferit să cumpere Banca de Economii împreună cu el, să facă bani în 2-3 ani și să acopere aceste pierderi... După ce am preluat controlul și am ajuns să conducem banca, Filat a început să ceară regulat bani fie pentru afacerea lui, fie pentru nevoi politice. În total, pentru sfârșitul anului 2013 și până în septembrie 2014, sumele care i-au fost emise s-au ridicat la circa 60-80 de milioane de dolari. Împrumuturile au fost luate în principal companiilor mele, dar au fost trimise mai multor companii ale lui offshore... Până la sfârșitul verii lui 2014, Filat a cerut să-i acorde un împrumut de 180 de milioane de dolari, lucru pe care l-am refuzat. Filat a asumat presiuni fără precedent asupra mea, în caz de neacordare a sumei de mai sus, a promis că îi va lua afacerea lui Dufremol, că va aresta pe mine și pe o serie de angajați și rude ale mele. Am renunțat și am decis să eliberez fondurile necesare sub formă de împrumuturi...

În timp ce soțul ei lâncește în temnițe, cântăreața face băi de soare pentru a-l întâlni în libertate bronzată și împrospătată. O fotografie: Instagram.com

40 de milioane de dolari confiscate

Pe baza acestor mărturii, Vladimir Filat a fost lipsit de imunitatea parlamentară, arestat, i s-a deschis dosar penal. După îndelungate proceduri, Judecătoria Buiucani l-a găsit vinovat de corupție pe fostul prim-ministru al Moldovei și l-a condamnat la nouă ani de închisoare cu confiscarea bunurilor în valoare de peste 40 de milioane de dolari. Între timp, Ilan Shor a fost ales cu succes primar al orașului Orhei și a condus mișcarea politică „Egalitatea în drepturi”, care l-a nominalizat la această funcție. Poate că se aștepta ca, după ce i-a fost predat Filat, organele de drept să-l lase în pace. Cu toate acestea, în schimb, Parchetul Anticorupție i-a adus noi acuzații pentru fraudă de credit și, invocând faptul că ar putea fugi la soția și copiii săi în Rusia, i-a asigurat detenția.

Domnul Shor este o figură foarte controversată asociată cu un număr imens de scandaluri, a recunoscut asociatul lui Vladimir Filat Viorel Cibotaru, care după arestarea sa a condus Partidul Liberal Democrat din Moldova. - Este greu de judecat ce rol a jucat în cazul domnului Filat. Procesul în acest caz s-a desfășurat într-o manieră absolut necivilizată, de fapt, cu ușile închise. Nu existau informații oficiale despre mărturia domnului Shor și nici despre răspunsurile domnului Filat. Astfel, am fost lipsiți de dreptul legal de a ști de ce este acuzat fostul lider al partidului nostru. Știm însă că domnul Shor este unul dintre principalii inculpați în ancheta privind furtul a un miliard de dolari de la Banca de Economii, care a fost condusă de agenția americană de detectivi Kroll la ordinul Băncii Naționale a Moldovei. Numele de familie al lui Filat nu este în această anchetă. Și numele Shor se găsește acolo literalmente pe fiecare pagină. Mai ales în concluzii, unde detectivii din Statele Unite notează că el se află în spatele acestui furt ca interpret operativ și, poate, ca planificator...

Primarul orașului Orhei, soțul celebrului cântăreț rus Jasmine și doar un miliardar Ilan Shor a fost condamnat la 7 ani și 6 luni de închisoare. Decizia a fost anunțată de instanța Chișinău.

Fostul președinte al băncii moldovenești „Banca de Economii” a fost acuzat de fraudă și spălare de bani. Procurorii au cerut 19 ani de închisoare pentru el. Procuratura a mai insistat ca oligarhul să fie privat de posibilitatea de a ocupa anumite funcții în organizații financiare timp de 5 ani.

Ilan Shor a fost eliberat din arest chiar în sala de judecată. Până la intrarea în vigoare a verdictului, primarul va fi în arest la domiciliu.

Vicepreședintele partidului Shor, Marina Tauber, a spus că ea și colegii săi îl vor sprijini în continuare pe Ilan Shor. Nu sunt excluse proteste.

Potrivit materialelor dosarului penal, în 2014 Ilan Shor a primit în mod fraudulos peste 5 miliarde de lei de la BEM (aproape trei milioane de dolari), pe care i-a spălat prin zeci de companii offshore.

Ilan Shor și celebra cântăreață rusă Jasmine s-au căsătorit în 2011. Ceremonia a fost luxoasă - mesele erau pline de caviar negru și creveți. Milionari, vedete ale show business-ului rusesc, foști președinți s-au plimbat la nuntă...

Familia locuia în două orașe. Jasmine se află pe Rublyovka într-un apartament pe care cântăreața l-a cumpărat cu banii primiți în timpul unui divorț de primul ei soț, iar Ilan Shor - la Chișinău. Au zburat unul la altul... apoi cuplul a avut o fiică, Margarita. Apropo, a cincea aniversare a fetei a fost sărbătorită la scară largă - Philip Kirkorov însuși a ajutat la organizarea sărbătorii.

În 2015, Ilan Shor a fost reținut și luat în arest. Imediat ce s-a întâmplat acest lucru, Jasmine și-a redus volumul de muncă la Moscova și a încercat să-și petreacă tot timpul liber la Chișinău cu soțul și copiii ei.

Sunt nebunește îngrijorat și îngrijorat pentru asta, sper că în curând acest teatru de producție se va termina și nevinovăția lui Ilan va fi dovedită, iar criminalii vor fi chemați la răspundere”, a spus cântăreața.

Actrița era absolut sigură de nevinovăția soțului ei.

„Soțul meu este o persoană respectată și un antreprenor de succes, un filantrop care susține activ sportul și artele în Moldova, fondatorul unei fundații caritabile care a ajutat și susținut zeci de familii și sute de oameni în vremuri dificile. Și, cel mai important, este un tată și un soț iubitor și bun!” – și-a apărat artista soțul.

Soțul popularei cântărețe Jasmine și tatăl celor doi copii ai săi, cunoscutul om de afaceri moldovean Ilan Shor, a fost arestat săptămâna aceasta de un tribunal din municipiul Chișinău, sub suspiciunea de fraudă bancară. Antreprenorul va trebui să petreacă o lună întreagă în arestul preventiv.

Rămasă singură cu doi copii în brațe, dintre care cel mai mic are doar două luni, Jasmine nu se poate împăca cu arestarea soțului ei. Cu toată inima îngrijorată pentru iubita ei, vedeta a publicat o postare emoționantă pe microblog, recunoscând că în aceste zile simte dureri insuportabile din cauza despărțirii de Ilan și din cauza atitudinii nedreapte a oamenilor legii față de acesta. Potrivit lui Jasmine, nu există niciun motiv să-și țină soțul în custodie. Ilan Shor nu a intervenit în anchetă, ci, dimpotrivă, a cooperat cu aceasta. S-a prezentat la prima cerere, a furnizat toate actele solicitate și nu a încercat să se sustragă de la răspundere.

„Îmi este greu să înțeleg de ce procurorii spun că el poate fugi din țară la familia lui”, a spus Jasmine pe microblogul ei. – Cel puțin, este cinic să folosești astfel de argumente dacă se știe bine că atunci când a fost chemat, a venit imediat, indiferent de locul în care se afla. Și-a părăsit familia și a participat la audieri indiferent de situație. De ce susțin brusc că poate distruge dovezile când vine vorba de cazul vechi și, dacă ar fi vrut, ar fi putut să le distrugă mai devreme?

Jasmine crede că singurul motiv pentru care Ilan Shor a fost decis să fie luat în custodie este dorința de a face pe plac opiniei publice, care nu este încă în favoarea soțului vedetei.

„Problema nu este dacă Ilan Shor este vinovat sau nu – acest lucru va fi decis de o autoritate obiectivă după o investigație amănunțită! Și în calea arestării sale, într-un spectacol care nu va face dreptate poporului Moldovei. Ilan a fost arestat pentru a satisface opinia publică. Sper din toată inima că cetățenii vor descoperi acest lucru și vor înțelege adevăratele motive din spatele acestei arestări”, a continuat cântăreața.

Jasmine și-a exprimat și speranța că eforturile pe care le depun acum avocații lui Ilan Shor nu vor fi în zadar și în câteva zile soțul cântărețului se va întoarce acasă, unde iubita lui soție și cei doi copii, fiica Margarita și fiul foarte micuț Miron, s-au aflat cu nerăbdare. asteptandu-l. Jasmine numește tot ce i s-a întâmplat soțului ei un coșmar, care, este sigură, se va termina în curând.

„Tot ce îmi doresc este ca Ilan să fie tratat corect, ca acest coșmar să se termine cât mai repede și deschizând ochii să înțeleg că trăiesc în frumoasa Moldova, pe care o iubesc, alături de oameni buni și sinceri. Ilan va fi acasă și se va putea apăra, demonstrându-și nevinovăția în cursul unei anchete corecte și justiție echitabilă”, și-a exprimat speranța cântăreața.

Încheind postarea ei voluminoasă și foarte emoționantă, Jasmine a mulțumit tuturor celor care o susțin în aceste zile incredibil de grele pentru familia ei și crede că Ilan Shor va fi în curând liber și își va vedea pe cei dragi.

Soțul lui Jasmine, în vârstă de 39 de ani, a fost condamnat la șapte ani și jumătate de închisoare. Potrivit site-ului Interfax.ru, omul de afaceri în vârstă de 30 de ani este acuzat că a fost implicat în sustragerea de bani de la trei bănci moldovenești în valoare totală de 700 de milioane de dolari.

PE ACEASTĂ TEMĂ

Shor a fost președintele consiliului de administrație al Băncii de Economii și a fost cotat ca acționar la alte două bănci - Banca Socială și Unibank. În 2014, aproximativ un miliard de euro au fost retrase ilegal în străinătate, ceea ce reprezintă mai mult de 20% din PIB-ul Moldovei.

În 2015, lui Shor a fost deschis un dosar penal. Omul de afaceri a fost plasat în arest la domiciliu. În acest moment, s-a înscris ca candidat la funcția de primar al Orheiului, a cincea localitate ca mărime din Moldova. Ilan a fost eliberat din arest pentru a participa la campania electorală, el a câștigat alegerile în primul tur. După aceea, procurorii nu au aplicat măsuri preventive împotriva lui Shor.

În octombrie 2015, Shor a făcut o „predare”. El a venit la Centrul Național Anticorupție (NCAC) pe 13 octombrie 2015, oferind procurorilor o poveste de zece pagini despre „corupție” a fostului premier Vlad Filat.

Potrivit omului de afaceri, pentru furnizarea diverselor servicii și favorizarea afacerii lui Shor, Filat a primit de la acesta circa 250 de milioane de dolari de-a lungul anilor. Pe baza mărturiei sale, Filat a fost condamnat la nouă ani de închisoare. Verdictul a fost pronunțat pe 27 iunie 2016.

Rețineți că Jasmine a susținut întotdeauna soțul ei și i-a convins pe toți de nevinovăția lui. "Am fost surprins și dezgustat de articolele împotriva lui Ilan care sunt publicate de niște presupuși jurnaliști care au primit odinioară beneficii, ajutor și cadouri de la soțul meu. Ei, ca și mass-media pe care o reprezintă, dau dovadă de o ipocrizie fără limite făcând astfel de spectacole. Ei nu fac altceva, cum încearcă să ascundă faptele, care vor fi făcute publice mai devreme sau mai târziu. Atacându-l pe Ilan, nu vor putea ascunde adevărul!" - a scris odată artista pe Instagram.

După cum tatăl lui Jasmine, Lev Manakhimov, a declarat reporterilor, cântăreața a suportat greu despărțirea de soțul ei: "Sarah nu a fost ea însăși în tot acest timp. A plâns, era nervoasă, nu și-a găsit un loc. Dar are doi copii mici. - ei simt totul.Tata, îi era dor de el, era capricios!

Omul de afaceri moldovean Ilan Shor a fost reținut pentru 72 de ore sub acuzația de fraudă.

Un cunoscut om de afaceri moldovean, soțul popularei cântărețe ruse Jasmine Ilan Shor a fost din nou arestat de forțele de ordine din Moldova. El a fost reținut pentru 72 de ore sub acuzația de fraudă financiară.

Despre aceasta, procurorul Republicii Moldova, Adriana Betișor. Potrivit acesteia, ancheta va solicita încheierea unui om de afaceri de 28 de ani în arest pentru 30 de zile.

"Omul de afaceri Ilan Shor a fost retinut de politie pentru 72 de ore... Nu este vorba despre cazul lui Vlad Filat, ci despre un caz cu totul nou. Shor este suspectat de delapidare bancara, si anume, frauda pe scara deosebita si spalare de bani. .instanţa ce a cerut ca omul de afaceri să fie arestat preventiv pentru 30 de zile”, a spus Betişor.

Comentând cele întâmplate, Jasmine a spus că nu înțelege deloc ce se întâmplă și speră că aceasta este o neînțelegere și că soțul ei se va întoarce curând în familie.

Potrivit cântăreței în vârstă de 38 de ani, în timpul arestării soțului ei, aceasta se afla la Chișinău cu copiii ei - fiica cea mare și fiul nou-născut.

"Suntem cu toții în stare de șoc! Aceasta este o neînțelegere! Acum încerc să-mi susțin cumva soțul și sper că va fi eliberat în trei zile", a spus ea.

"Nu existau motive pentru reținerea lui. Cred că procurorul și-a depășit puterile... Acum nici măcar nu ne spun de ce a fost arestat soțul meu", a adăugat Jasmine.

Avocații lui Shor sunt și ei de acord cu Jasmine. Potrivit acestora, motivele reținerii omului de afaceri sunt foarte dubioase.

"Eu și clientul meu am fost chemați la audieri, dar în loc de interogatoriu a avut loc o arestare. Nu a existat nicio logică sau argument în acțiunile parchetului", a declarat Denis Ulanov, avocatul omului de afaceri.

Jasmine și Ilan Shor

Reamintim că în mai 2015, Ilan Shor a fost deja arestat sub suspiciunea că ar fi retras fonduri de la bănci care foloseau companii offshore. Apoi bărbatul a fost audiat de Centrul Național Anticorupție din Moldova. El a fost acuzat de delapidare de un miliard de dolari prin abuz în serviciu în calitate de președinte al consiliului de administrație al Băncii de Economii.

Dar această arestare nu l-a împiedicat pe Shor să participe la alegeri și să concureze pentru scaunul de primar al orașului Orhei.

În cadrul acestui dosar, Shor le-a spus anchetatorilor despre mită în valoare de circa 250 de milioane de dolari fostului premier al Moldovei, Vlad Filat.

Jasmine s-a căsătorit cu un multimilionar (Shor a ocupat mult timp locul nouă în clasamentul celor mai bogați oameni din Moldova) în septembrie 2011. Un an mai târziu, cuplul a avut o fiică. În aprilie 2016.