Son verilere göre dünyada 500'ün üzerinde terör örgütü ve hareketi var. Çoğu, sağlam disipline, geniş bağlantılara ve güçlü mali desteğe sahip, benzer düşüncelere sahip fanatiklerden oluşan, dikkatle gizlenen uluslararası toplulukların karakterine sahiptir. İle birlikte Büyük bir sayı Terörist örgütler ve gruplar, terörizmi destekleyen devletler de dahil olmak üzere, kendilerini destekleyen çok sayıda farklı yapıya sahiptir.
Uzun zamandır açık olan ancak diplomatik nedenlerden dolayı tartışılmayan bir gerçek: egemen devletlerin desteği olmadan modern terörizmin varlığı imkansızdır. Yapılan araştırmalara göre terör alanına ayrılan toplam bütçe yıllık 5 ila 20 milyar dolar arasında değişiyor. Terörizmin “miktarı” onun yeni niteliğini doğurdu ve ona yeni fırsatlar sunan teknolojik ilerleme onu potansiyel olarak tüm devletlerle eşit hale getirdi.
Terörist devletler ve terör örgütleri birlikte, bileşenleri yalnızca siyasi olarak değil operasyonel olarak da birbirini destekleyen bir terör ağı oluşturmaktadır. Bu nedenle teröristleri yok etmek yeterli değildir; tüm terör ağının dağıtılması gerekir. Terörü destekleyen ve finanse eden rejimlere ağır siyasi, ekonomik ve askeri yaptırımlar uygulanmalıdır.
Uluslararası suç ve terörizme karşı mücadele, bunların kontrol altına alınmasının sınırlandırılması amacıyla sistematik bir şekilde inşa edilmelidir. Teröristlerle bağlantısı bulunan herhangi bir kurum, kişi veya hayır kurumunun varlıklarının, hesaplarının dondurulmasını da içeren kapsamlı bir yaklaşım gerekiyor. Radikal teröristlere karşı güçlü eylemlerden önce derinlemesine mali istihbarat gelmelidir.
Terörist ortamının gerçek bağımsızlığı, destekçilerin ve sponsorların ilk mali desteğine bağlı olarak bir temel ve eğitim sistemi oluşturulduğunda ve kendi kendini finanse ettiğinde ortaya çıkar. Kendi kendini finanse etmenin ana yolu suç faaliyetidir. Günümüzde terörizmin finansmanının ana kaynakları uyuşturucu işinin kontrolü, şantaj, fuhuş, silah kaçakçılığı, kaçakçılık, kumar vb.'dir.
"Ekonomik olarak yerleşik" terörizm, yalnızca "kendi" ülkesi ölçeğinde değil, ciddi bağımsız faaliyetlerde bulunma kapasitesine sahiptir. Ancak günümüzde bu tür faaliyetlerin uygulamaya konması ancak kara para aklamaya yönelik yapıların (kontrollü bankalar, firmalar ve imalat işletmeleri şeklinde) mevcut olması durumunda mümkündür. Terörist ortam, artık “gri ekonomi” olarak adlandırılan böyle bir ekonomik sektör yaratıyor.
Sorunsuz bir işleyiş için, gri ekonominin ilgili görevlilerden oluşan bir “çatıya” ihtiyacı vardır; yolsuzluk ve lobicilik bağlantıları kurmada. Genişletmek ve geliştirmek için suç faaliyeti Teröristler dünya çapında giderek daha fazla hareket özgürlüğünden, liberal göç politikalarından, genişleyen serbest ticaretten, kara para aklamaya yönelik en son araçlardan ve gelişmiş teknolojilerden yararlanıyor.
Ah yani küresel sorun Karapara aklama olarak bunu özellikle belirtmek gerekir. Küreselleşme bu süreci çarpıcı biçimde katalize etti. IMF'ye göre, dünya çapında her yıl 500 milyar ila 1,5 trilyon dolar arasında para aklanıyor, bu da dünya gayri safi hasılasının %5'ine tekabül ediyor. Bu olguya karşı aktif muhalefetin bir örneği olarak, İsrail'de 2004 yılında kabul edilen, terörizmin finansmanı sorumluluğunu sıkılaştıran ve bu alandaki yetkililerin yetkilerini önemli ölçüde genişleten “Terörizmin Finansmanıyla Mücadele Hakkında” yasayı örnek gösterebiliriz.
Kanun, sadece teröristlere değil aynı zamanda aile üyelerine de mali yardım sağlayanlara on yıla kadar hapis cezası öngörüyor ve kolluk kuvvetlerinin, terör örgütü tarafından tanınan kişilerin mallarına el koymasına izin veriyor. yabancı bir devletin suçlu olması terörist faaliyetler Bu faaliyetler doğrudan İsrail'e yönelik olmasa bile.
Ekonominin küreselleşmesi, dünyanın her yerinde devlet ve devletçiliğin açıkça zemin kaybettiği bir duruma yol açtı. Mal ve sermaye akışı tüm dünyayı etkisi altına alırken, düzenleme ve kontrol ulusal bir sorumluluk olmaya devam ediyor. Sonuç olarak ekonomi siyaseti belirler.
Küresel terörizmin aşağıdakilerle bağlantılı olduğuna dair yeterli kanıt birikmiştir:
- * Yasal işletme ve büyük sermaye ile;
- *büyük mafya klanlarıyla;
- *özel hizmetlerle.
çağda soğuk Savaş Terörist gruplar iki süper güç arasındaki çatışmada araç rolü oynadı. Bin Ladin'in El Kaide'si, Pakistan Talibanı ve Filistin Hamas'ı mantık gereği istihbarat servislerinin yaratımıdır. tarihsel gelişim kontrolden çıkıp bağımsız bir hayata başlamak. Bu sadece jeopolitik hedeflere ulaşmak için Vehhabiliğe ve radikal İslamcılığa güvenmenin ne kadar tehlikeli olduğunu vurguluyor.
Terörist ortamın özel servislerin operasyonlarına dahil olması, kaçınılmaz olarak aralarındaki sınırların bulanıklaşmasına yol açmaktadır. Aynı zamanda terör kesinlikle amaç değil benzer oluşumlar, ancak "gerektiğinde" kullanılan araçlardan yalnızca biri. Bu özel bir terörist ortamın oluşma süreci, devleti altüst etme tehdidinde bulunuyor. En ünlü örnek, devleti uyuşturucu mafyasının neredeyse tamamen kontrolünden yalnızca acil uluslararası önlemlerin kurtarabildiği Kolombiya'dır.
Hem devletler hem de “terör devletleri”, medyayı siyasi oyunların bir aracı haline gelen “terör fobisi” oluşturmak için giderek daha fazla kullanıyor. Terör korkusu - etkili araç değişim için mücadele kamuoyuİstihbarat servislerinin, yetkilerinin ve finansmanının genişletilmesinden yana.
BM bünyesinde oluşturulan suçla mücadele eden uluslararası organların sistemi ve bireysel türleri ile evrensel ve bölgesel nitelikteki diğer hükümetlerarası ve sivil toplum kuruluşları, devletlerin üstlendiği yükümlülüklere önemli bir katkıdır. suçun dünya toplumunun hayatından çıkarılmasını amaçlayan çok taraflı ve uluslararası ikili anlaşmalar.
Terörizmin Finansmanının Önlenmesine İlişkin Uluslararası Sözleşme, 9 Aralık 1999'da BM Genel Kurulu tarafından kabul edildi. ortak düşünce
*Tarafları önleyici tedbirler almakla yükümlü kılar ve
Hayırsever, sosyal veya kültürel amaçlara sahip olduğunu iddia eden veya aynı zamanda uyuşturucu kaçakçılığı veya silah kaçakçılığı gibi yasaklanmış faaliyetlere dahil olan kuruluşlar aracılığıyla doğrudan veya dolaylı olarak teröristlerin finansmanına karşı koymak;
- * devletlere, terörün finansmanına karışan kişileri cezai, hukuki veya idari sorumluluğa getirme yükümlülüğü getirir;
- * Terörist faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla tahsis edilen fonların tespit edilmesini, bloke edilmesini ve ele geçirilmesini ve ayrıca her bir özel duruma bağlı olarak, el koyma sonucunda elde edilen fonların diğer devletlerle bölünmesini sağlar.
Banka gizliliğini korumak artık işbirliği yapmamanın temeli değil.
Son dönemde devletlerarası ilişkilerde mesleki ve teknik yardım sağlanması konusu ön plana çıkmaktadır. Pek çok eyalet, kolluk kuvvetlerini suçla mücadele için gerekli en son teknik araçlarla donatmaya şiddetle ihtiyaç duyuyor.
Bugün Interpol, benzersiz yapısı, yasal çerçevesi ve teknik donanımı sayesinde, uluslararası suçlarla mücadelede ortak polis stratejisi ve taktikleri geliştirmek için tek bir küresel merkez olarak hareket eden lider bir uluslararası kuruluştur. Interpol üç ana alanda çalışmaktadır:
- * Polis hizmetleri için küresel bir iletişim sisteminin oluşturulması ve desteklenmesi. Kolluk kuvvetleri arasındaki uluslararası işbirliğinin temel koşulu, sorunsuz ve güvenli iletişim olanağıdır. Interpol tarafından oluşturulan sisteme I-24/7 (“Interpol, 24 saat, haftanın 7 günü”) adı verilmektedir.
- * Operasyonel veritabanı. Interpol'e katılan bir ülkenin polisi, merkezde bulunan veri tabanına erişim hakkına sahiptir. İsimleri, parmak izlerini, fotoğrafları, DNA örneklerini, kimlik kartı ve yabancı pasaport örneklerini vb. içerir.
- * Operasyonel destek hizmeti. Interpol şu programları geliştiriyor: kaçak suçluların aranması, terörle mücadelenin koordinasyonu, uyuşturucu kaçakçılığı, insan kaçakçılığı, mali suçlar, çalıntı sanat eserlerinin aranması, çalıntı arabalar, biyoterörizm.
11 Eylül terör saldırılarının ardından Interpol'ün Lyon'daki genel merkezinde terör örgütleri ve gruplar hakkında bilgi toplayan bir komuta ve koordinasyon merkezi oluşturuldu. Interpol Genel Sekreterliği, teröristleri tanımlamayı ve diğer ülkelerin kolluk kuvvetlerini hem teröristlerin kendileri hem de faaliyetleri hakkında bilgilendirmeyi amaçlayan bir dizi analitik program geliştiriyor. Uluslararası teröristlerin ve terörist grupların listeleri oluşturulmuş ve sürekli güncellenmekte, çalıntı ve sahte pasaport örnekleri ile teröristler tarafından kullanılan diğer belgelerden oluşan bir veri tabanı oluşturulmuştur.
Interpol, uluslararası kuruluşların güvenlik servislerini, birbirlerini ve polisi potansiyel tehditlere karşı uyarmak için dünya çapındaki iletişim ağını kullanmaya davet etti. İlk defa I-24/7 bilgi ve iletişim sistemine kolluk kuvvetleri dışında herkesin erişimini açacak kadar ileri gitti. Artık Kızıl Haç'ın, BM'nin, Avrupa Birliği'nin ve diğer kuruluşların hizmetindedir.
Terörle mücadelede Interpol'ü kullanmanın uygunluğu, uluslararası terörizmin diğer ulusötesi suç türlerinden (uyuşturucu, silah ve insan kaçakçılığı) bağımsız olarak gelişemeyeceği gerçeğinden kaynaklanmaktadır. Interpol'e üye tüm ülkelerin hükümetlerinin kendi topraklarında, Interpol Ulusal Merkez Bürolarının işlevlerini yerine getirmesi ve uluslararası işbirliği merkezleri olarak hizmet etmesi gereken daimi polis büroları kurulmasına karar verildi. kollukçeşitli devletler.
Tek garanti başarılı dövüş terörizme karşı - tüm ülkelerin istihbarat servisleri, polisi ve adaleti arasında sürekli işbirliği. Farklı ideallere ve dinlere sahip olan ancak hedeflere ulaşmanın bir yolu olarak terörü reddeden ülkeler ve halklar, tehlikeli zorluklarla yüzleşmeye hazırlıklı olmalı ve bunun için de gerekli önlemleri almalıdırlar. pratik adımlar bu yönde.
Bu bağlamda, ülkelerin sahip olduğu modern güçler ve araçlar terörizme yeterli yanıtı verme kapasitesine sahip olmadığından, BM bünyesinde genişletilmiş yetkilere ve zorunlu üyeliğe sahip tek bir terörle mücadele konusunda uzmanlaşmış yapının oluşturulması tavsiye edilmektedir. Aynı zamanda bir ülkenin haydut ülke olarak sınıflandırılabilmesine ilişkin kriterlerin de açıkça belirtilmesi gerekmektedir. Örneğin, bir devletin bu tür bir küresel işbirliğine karşı çıkması ve kendi topraklarındaki terörist eğitim üslerini ortadan kaldırmayı veya teröristlerin kendisini iade etmeyi reddetmesi durumunda. Bu durumda BM yaptırımları da uygundur.
Bugün ülkelerin ortak terörle mücadele mücadelesinde daha fazla sorunçözümlerinden daha fazla. Bunlardan en önemlilerinden biri teröristler hakkında birleşik bir bilgi tabanının bulunmamasıdır. Bunun için gerekli uluslararası işbirliğiİstihbarat servisleri, bilgi alışverişi böyle bir merkezin oluşturulmasıyla kolaylaştırılacak.
İyi çalışmanızı bilgi tabanına göndermek basittir. Aşağıdaki formu kullanın
Bilgi tabanını çalışmalarında ve çalışmalarında kullanan öğrenciler, lisansüstü öğrenciler, genç bilim insanları size çok minnettar olacaklardır.
Yayınlanan http://www.allbest.ru/
1. Terörün finansmanı kavramı ve özü
Terörizm, terörün sistematik kullanımına dayanan bir politikadır. “Terör” kelimesinin eşanlamlıları (Latince terör - korku, korku) “şiddet”, “sindirme”, “sindirme” kelimeleridir.
Terörün finansmanı, bir terörist veya terör örgütü tarafından bir terör eyleminin hazırlanmasında ve gerçekleştirilmesinde daha sonra kullanılmak üzere fon (nakit dahil) sağlamayı veya toplamayı amaçlayan bir faaliyettir.
Benzer, ancak hukuki açıdan daha doğrulanmış ve ayrıntılı olan “terörizmin finansmanı” kavramının tanımları, örneğin 1999 tarihli Terörizmin Finansmanının Önlenmesine İlişkin Uluslararası Sözleşme gibi çeşitli kaynaklarda bulunabilir. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) tarafından 1 Aralık 2005 tarihinde Uluslararası Uluslararası Ticaret Örgütü ile ortak hazırlanan “Kara Para Aklama ve Terörizmin Finansmanına İlişkin Mevzuat Modeli” adlı belgede de bu husus yer almaktadır. para fonu(Uluslararası Para Fonu-IMF).
Bahsi geçen tanımlar daha çok hukuki nitelikte olup, her şeyden önce terörün finansmanının hukuken suç olarak nitelendirilmesi açısından önemlidir. Aynı zamanda terörizmin finansmanı ağırlıklı olarak dar anlamda, yalnızca bir terör eyleminin hazırlanması ve gerçekleştirilmesi bağlamında anlaşılmaktadır. Terör örgütü kurulduğu göz önüne alındığında, yani. Terör eylemlerini gerçekleştirmek için özel olarak oluşturulmuş bir örgüt, bir bakıma bunlara hazırlık niteliğindedir; birçok ülkenin mevzuatı, terörizmin finansmanını, terör örgütlerinin finansmanını da kapsayacak şekilde anlamaktadır.
Bununla birlikte, terör örgütleri tarafından gerçekleştirilen terörist faaliyetlerin üstünkörü bir analizi bile, bunların kural olarak ideolojik eğitim, “mücadele” eğitimi, terör eyleminin kendisi, terör saldırısının medyada yer alması ve hatta Terör saldırısını gerçekleştiren kişilerin ailelerine maddi yardımda bulunuldu. Bu bileşenlerin her biri finansman gerektirir ancak yöntemler, yöntemler, kanallar ve kaynaklar birbirinden önemli ölçüde farklılık gösterebilir. Örneğin dini nefret ruhuyla ideolojik hazırlık için belirli araçlara başvurulur. dini organizasyon. Bundan sonra, oluşturdukları dini inançlar nedeniyle kendilerini feda etmeye hazır kişiler, resmi olarak başka kişiler tarafından ve başka yollarla finanse edilen daha ileri bir "savaş" eğitimine gönderilir.
Amaçlarını kamuoyuna aktarmak ve siyasi veya terörist faaliyetlerin etkisini arttırmak kamu kuruluşları Kendi finansman kaynaklarıyla. Bu örgütlerin teröristlerle görünürde hiçbir bağlantısı yoktur, ancak kamusal alanda ve medyada onlarla birlikte hareket etmektedirler. Tarih buna benzer örnekleri biliyor. Böylece 1988 yılında Büyük Britanya'da İrlanda Cumhuriyet Ordusu temsilcilerine ve IRA ile koordineli hareket ettiğine inanılan Sinn Fein partisi üyelerine radyo ve televizyon yayın süresinin sağlanmasına kısıtlamalar getirildi. Avrupa İnsan Hakları Komisyonu 1994 yılında gazetecilerin bu kısıtlamalara karşı yaptıkları şikayeti ezici bir çoğunlukla reddetti.
Böylece, etkili mücadele Terörizm söz konusu olduğunda “terörün finansmanı” teriminin geniş bir şekilde anlaşılması gerekmektedir. Bu yaklaşım, terör faaliyetlerinin finansmanına karşı alınacak önlemlerin kapsamının genişletilmesine yardımcı olacak ve genel olarak terörle mücadelenin etkinliğinin artırılmasına katkıda bulunacaktır.
2. Terörün finansmanının ana biçimleri ve kaynakları
Suç, terörün finansman kaynağı olabilir. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri'ne atfedilen Kolombiya Devrimci Silahlı Kuvvetleri - Halkın Ordusu (İspanyol Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo) örgütünün olduğuna inanılıyor ve Avrupa Birliği Terörist olarak sınıflandırılan bu kişiler, koka yetiştirmekten ve insan kaçırmaktan elde edilen gelir şeklinde önemli öz finansman kaynaklarına sahiptir. Afgan Taliban hareketi aynı zamanda haşhaş ekiminden elde edilen gelirle de finanse ediliyordu.
1960-1970'li yıllarda Almanya'da faaliyet gösteren Alman terör örgütü Kızıl Ordu Grubu (RAF - Almanca: Rote Armee Fraktion), banka soygunları yoluyla kendi kendini finanse ediyordu. Bu örgütün üyelerinin, 29 Eylül 1970'te sadece bir günde, Batı Berlin'deki üç bankayı toplam 217.499 mark karşılığında soydukları biliniyor.
Ancak suç gelirlerinin yanı sıra terör faaliyetleri de finanse edilebilir. yasal kaynaklar Ticari gelirler, kişisel tasarruflar, hayır kurumlarına yapılan bağışlar ve bazen terörizmi destekleyen devletlerden gelen fonlar gibi. terörizmin finansmanının yasallaştırılması idari
Hayır kurumlarına yapılan bağışlar, İslamcı terör örgütlerinin finansmanının temelini oluşturmaktadır. Bunun nedeni dini nedenlerden kaynaklanmaktadır. İslam hayırseverliği teşvik eder ve onun beş şartından biri de hayırseverlik ve dini amaçlar için zorunlu yıllık bağış olan zekattır. Sadaka adı verilen düzensiz ve gönüllü bir bağış türü de vardır. Yoksullara, dezavantajlı kişilere ve kendilerini yabancı bir ülkede geçim kaynağı olmadan bulan kişilere (“gezginler” olarak adlandırılanlara) yardım etmek için bağışlar gönderilebilir; inancı güçlendirmek, cihat yapan veya İslam'ı yaymak için çaba gösteren kişileri desteklemek; cami inşaatı, dini literatür ve diğer basılı materyallerin üretimi, dini eğitim vb. için.
Çeşitli hayır kurumları ve vakıflar bağış toplamakta ve toplanan fonları gelecekte kullanmaktadır. Bu fonların bir kısmı terörist faaliyetleri finanse etmek için kullanılıyor.
3. Terörün finansmanı ile kara para aklama arasındaki bağlantı
Kara para aklama, esas olarak, terörizmi finanse etmek amacıyla paranın kaynaklarını ve hedefini gizlemek için kullanılan yöntemlerin aynısını kullanır. Terörizmi desteklemek için kullanılan fonlar meşru kaynaklardan ve/veya suç faaliyetlerinden gelebilir. Bununla birlikte, ister meşru ister cezai olsun, terörizmin finansmanının kaynağının gizlenmesi, önemli. Eğer kaynak gizlenebilirse, gelecekteki terörist saldırıları finanse etmek için kullanılabilir durumda kalacaktır. Aynı şekilde teröristlerin de bu tür mali faaliyetlerin fark edilmemesi için bu fonların amacını gizlemeleri gerekiyor.
Bu nedenlerden dolayı GFM, her ülkenin terörizmin, terör eylemlerinin ve terör örgütlerinin finansmanının cezai niteliğini tanımasını ve bu tür eylemleri kara para aklama suçlarının öncül suçları olarak kabul etmesini tavsiye etmektedir. Son olarak GFM Grubu, kara para aklamayla mücadeleye yönelik "Kırk Tavsiye" ile birlikte sekiz "Özel Tavsiye"nin, hem kara para aklamanın hem de terör finansmanının önlenmesi, tespit edilmesi ve bastırılması için yasal çerçeve sağladığına dikkat çekiyor.
Terörün finansmanına karşı harekete geçmek için, ülkelerin kara para aklamayı önleme yasal çerçevelerini, bu tür kuruluşların doğrudan veya dolaylı olarak terörizmi finanse etmek veya desteklemek için kullanılmasını önlemek amacıyla kar amacı gütmeyen kuruluşları (özellikle hayır kurumlarını) kapsayacak şekilde genişletmeleri gerekir. Terörizmin finansmanıyla mücadele çabaları aynı zamanda hawala gibi alternatif havale mekanizmalarının da dikkate alınmasını gerektirmektedir. Asya ülkeleri). Bu çabalar kapsamında bu tür sistemlerin kara para aklama ve terörün finansmanı amacıyla kullanımının önlenmesine yönelik tedbirlerin de planlanması gerekmektedir.
Kara para aklama ile terörün finansmanı arasındaki temel fark şudur: ikinci durum Fon kaynakları hem meşru hem de suç teşkil edebilir. Bu meşru kaynaklar, terör eylemlerini veya terör örgütlerini desteklemek için kullanılan vakıflar veya hayır kurumları gibi kuruluşlara yapılan bağışları, para veya mülk hediyelerini içerebilir. Bu farklılığın bir sonucu olarak terörün finansmanıyla mücadele için özel yasal düzenlemelere ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak terörün finansmanı için sağlanan fonlar yasa dışı kaynaklardan geliyorsa, bu tür suçlarla mücadele halihazırda ülkenin mevcut mücadelesi kapsamına alınmış olabilir. Yasal çerçeve Bu tür yasal çerçeveye hangi kara para aklama öncesi suçların dahil edildiğine bağlı olarak kara para aklamayla mücadele etmek.
4. Kara para aklama kavramı
Yasa dışı olarak elde edilen gelirin yasallaştırılması (aklanması) - bulundurulmasına, kullanılmasına veya elden çıkarılmasına yasal görünüm verilmesi nakit veya bilerek yasa dışı olarak edinilen diğer mülkler.
5. Kara para aklamanın nedenleri ve koşulları
Kara para aklama faaliyetlerinin en önemli nedenleri şunlardır:
* yasa dışı kaynaklardan elde edilen gelirin kaynağına ilişkin izlerin gizlenmesi;
* Gelir tahsilatının yasal olduğu görünümünün yaratılması
* yasa dışı gelir elde eden kişilerin gizlenmesi ve aklama sürecinin bizzat başlatılması;
* vergi kaçırma;
ѕ Yasadışı kaynaklardan alınan fonlara kolay ve hızlı erişimin sağlanması. Güvenli ve rahat tüketim için koşullar yaratmak;
* Yasal işletmelere güvenli yatırım için koşullar yaratmak.
6. İdari tedbirlerin uygulanmasında yetkili organın yetkileri
Rusya Federasyonu Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen yetkili organ, federal organ yürütme gücü Suçtan elde edilen gelirlerin yasallaştırılması (aklanması) ve terörizmin finansmanı ile mücadele alanındaki görevleri, işlevleri ve yetkileri bu Federal Kanuna uygun olarak belirlenmiştir.
İşlem veya işlemin suç gelirlerinin yasallaştırılması (aklanması) veya terörün finansmanı ile ilgili olduğunu gösteren yeterli gerekçelerin bulunması halinde yetkili kurum, ilgili bilgi ve materyalleri, yetkileri ölçüsünde kolluk kuvvetlerine veya vergi dairelerine gönderir.
Yetkili organ, bu Federal Yasanın 7. Maddesinin 10. paragrafında belirtilen fonlarla veya diğer mülklerle yapılan işlemleri, bu Federal Yasanın 7. Maddesinin 10. paragrafına uygun olarak aldığı bilgilerin 30 güne kadar askıya alınmasına yönelik bir karar verir. Sonuçlara göre hukuk ön onay haklı olduğu görüldü.
Yetkili makamın başvurusuna dayanan mahkeme kararıyla, banka hesapları (mevduatlar) ile ilgili işlemlerin yanı sıra prosedüre uygun olarak bilgi alınan kuruluşların veya kişilerin fonları veya diğer mülkleri ile yapılan diğer işlemler aşırılıkçı faaliyetlere veya terörizme katılımları veya bu tür bir kuruluş veya kişinin doğrudan veya dolaylı olarak sahip olduğu veya kontrol ettiği tüzel kişiler veya böyle bir kuruluş adına veya onun talimatıyla hareket eden bireyler veya tüzel kişiler hakkında bu Federal Yasa uyarınca kurulmuş veya Kişi, Rusya Federasyonu mevzuatına uygun olarak bu karar iptal edilene kadar uzaklaştırılır.
Yetkili organın çalışanları, bu Federal Yasayı uygularken, yetkili organın faaliyetleriyle ilgili olarak kendileri tarafından bilinen, resmi, bankacılık, vergi, ticari veya iletişim sırlarını oluşturan bilgilerin güvenliğini sağlar ve bunların ifşa edilmesinden sorumludur. Rusya Federasyonu mevzuatı tarafından belirlenen bu bilgilerin.
Yetkili organın veya çalışanlarının, yetkili organ tarafından görevlerinin yerine getirilmesiyle bağlantılı olarak yasa dışı eylemleri nedeniyle bireylere ve tüzel kişilere verilen zarar, Rusya Federasyonu mevzuatına uygun olarak federal bütçeden tazminata tabidir.
Kullanılan kaynakların listesi
1 federal yasa 7 Ağustos 2001 tarihli 115-FZ sayılı “Suç gelirlerinin yasallaştırılması (aklanması) ve terörün finansmanı ile mücadele hakkında”;
2 Gaukhman L.D. Maksimov S.V. “Finans sektörünün cezai hukuki koruması: yeni suç türleri ve nitelikleri” 2010;
3 Soru ve cevaplarda ceza hukuku. Ders Kitabı / Cevap. ed. prof. M.Ö. Komiserler. M., 2010;
4 Rusya Federasyonu Medeni Kanunu'nun yorumu. / Temsilci ed. O. Sadıkov. M., 2010;
5 Lopashenko N.A. Bölüm 8. Alandaki suçlar ekonomik aktivite/ Ed. yapay zeka Raroga. M., 2010
Allbest.ru'da yayınlandı
Benzer belgeler
Terörizmin özü ve özellikleri, suç ve yeni teknolojilerle bağlantısı. Küreselleşme ve etnopolitik süreçlerin etkisi altında modern toplumda terörizmin dönüşümü. Modern formlar ve trendler uluslararası terörizm.
Özet, 20.05.2016 eklendi
Terörizm kavramı ve sınıflandırılması. Terörizmin mali kaynakları. Terörizm hem tek bir devlet içinde hem de küresel ölçekte bir terörist faaliyettir. Kamu politikası Terörizmin tüm tezahürleriyle mücadele etmek.
özet, 10/01/2010 eklendi
Uluslararası terörizm kavramı, tezahürünün ana nedenleri ve toplumdaki gelişim tarihi, mevcut durumu ve düzenlemeler mücadeleyi düzenliyor. Filistin-İsrail çatışmasında terörizmin yeri ve rolü, başlıca kuruluşlar.
tez, 31.03.2014 eklendi
Uluslararası terörizmin kavramı, özü ve kendine özgü özellikleri, türleri ve ana nedenleri. İç silahlı çatışmalar ile uluslararası terörizm arasındaki ilişki. IŞİD'in (Irak İslam Devleti ve Levant) oluşumu ve terörist faaliyetleri.
tez, 17.06.2017 eklendi
Çeşitli tezahürleriyle terörizm sorunu. Orta Doğu'da terörizmin ve İslami radikalizmin yayılması. Siyasi bir hareket olarak İslam'da aşırılık. İslamcıların yabancı ülkelerin topraklarındaki faaliyetlerini bastırmaya yönelik önlemler.
özet, eklendi: 03/06/2011
Taktik seçeneklerden biri olarak terörizmin özellikleri siyasi mücadele ideolojik motivasyonlu şiddetin kullanımıyla ilişkilidir. Uluslararası terörizmin ortaya çıkış koşulları, ana biçimleri ve yöntemleri. Toplumda terörizme karşı tutumlar.
özet, 11/10/2010 eklendi
Uluslararası terörizm kavramı ve türleri. Uluslararası terörle mücadelede BM ve Rusya Federasyonu'nun rolü. Sivil Havacılığın Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin Önlenmesi Sözleşmesi. Uluslararası Sözleşme Terörizmin finansmanıyla mücadele konusunda.
özet, 20.05.2014 eklendi
Başlıca terör türleri. Dünya terörizminin uluslararası siyasi tehlikesi. Ortak çıkarların korunmasında devletler arasında işbirliğinin gerekliliği. Terör örgütlerinin ve bireysel teröristlerin aşırılıkçı faaliyetlerine ilişkin uygulamalar ve örnekler.
sunum, 12/12/2012 eklendi
Terörün siyasi, sosyal, ekonomik ve dini nedenleri; türleri. İslam dininin insanlar üzerindeki etkisi üzerine araştırmalar siyasi ilişkiler Arap ülkeleri ve dünyanın geri kalanı. Terörizmin uluslararası ilişkilere etki eden faktörler.
ders çalışması, eklendi 08/04/2014
Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya çıkan kolektif güvenlik sistemi. AGİT örgütü ve NATO bloğunun bütçelerini finanse etme ve harcama prosedürü, bölgedeki olası çatışmaların, uluslararası terörizmin ve aşırıcılığın gelişmesini en aza indirecektir.
Neredeyse her gün şu ya da bu ülkede patlamalar oluyor ve masumların kanı dökülüyor. Küresel terör büyük bir sorun haline geldi XXI'in başlangıcı yüzyıl. Bununla mücadele etme girişimleri pek sonuç vermiyor. Terörizm iyi organize edilmiş bir yapıdır. Terör saldırılarının ana sponsorları kimlerdir? Teröristleri kim ve neden finanse ediyor?
ABD için nükleer kabus
ABD terörün ana sponsorlarını açıkladı
ABD Mali İstihbarat Birimi, terörün finansmanı ve kara para aklama faaliyetlerine karıştığından şüphelenilen ülkelerin yer aldığı yeni izleme listelerini bugün yayınladı. Değerlendirmelerine göre İran ve Kuzey Kore'deki durum o kadar ciddi ki, derhal koruyucu “karşı tedbirlerin” alınmasını gerektiriyor. 13 ülke (Vietnam, Endonezya, Yemen, Kenya, Pakistan, Nijerya, Myanmar, Sao Tome ve Principe, Ekvador, Türkiye, Tanzanya, Suriye ve Etiyopya) ile ilgili olarak Amerikalılar "gelişmiş önlemler" uygulanmasını tavsiye ediyor.
Kırgızistan ve Tacikistan'ın da aralarında bulunduğu diğer iki düzine ülkenin "stratejik eksiklikleri" olduğu ancak bunlarla mücadele etme isteklerini ifade ettikleri belirtildi. ABD, İran ve Kuzey Kore arasında genellikle oldukça zor ilişkiler. Bu ülkeler aslında savaşın eşiğinde ve şu ya da bu taraftan defalarca tehditkar çağrılar yapıldı. Bu yüzden Amerika Birleşik Devletleri onları en çok listeye dahil etti. tehlikeli ülkeler teröristlere yardım eden.
Basra Körfezi'ndeki petrol ve gaz emirlikleri teröristlerin ana sponsoru mu?
Genel olarak Amerikalılar fikirlerini değiştirmeyi, kendileri için dezavantajlı olanları düşman olarak adlandırmayı ve gerçek şeytanları aklamayı severler. Böylece bir yıl önce Suudi Arabistan'ı teröristlerin ana sponsoru ilan ettiler. “Suudiler uluslararası terörizmin her alanında aktif olarak çalışıyor: terör saldırıları planlıyor ve suç gruplarının faaliyetlerini finanse ediyorlar.
Bu tür faaliyetlere son verilmesinin reddedilmesi durumunda, krallığın tüm mali varlıklarının dondurulması ve Suudi Arabistan'a saldırı yapılması tavsiye ediliyor. petrol yatakları..." Bu, ABD'nin önde gelen analitik şirketi Rand Corporation tarafından 10 Temmuz 2012'de Pentagon'a sunulan bir rapordan alıntıdır. İslami terörün kılıcı ABD'nin üzerine kalkıyor.
Terörün muharebe birimlerinin yok edilmesiyle aşılabileceğine inanmak yanlış olur, çünkü bunlar mevcut dünya düzenini şiddet yoluyla değiştirmek isteyen devasa bir aşırıcı yapının yalnızca ileri kademesidir. İkinci ana kademede Pakistan, Irak, İran, Suriye, Sudan, Yemen, Lübnan ve diğer bazı ülkeler yer alıyor.
Teröristlerin karargahları, eğitim merkezleri ve cephanelikleri bu devletlerin topraklarında bulunuyor. Bu ülkelerin yetkilileri teröristlere iletişim ve komuta için hükümet altyapısını kontrol etme fırsatı sağlıyor. Ayrıca haydutlara silah, belge, istihbarat ve bilgi desteği de sağlıyorlar.
Kendi topraklarında teröristlerin en kanlı ve en karmaşık eylemleri gerçekleştirmek için para aldıkları finans kurumları var. Ancak cihadın temel ülkeleri genellikle ekonomik açıdan zayıf topluluklardır. Oldukça sınırlı kaynaklarla, kendi silahlı kuvvetlerini sürdürmek için büyük miktarlarda para harcıyorlar.
Ancak bunların önemli bir kısmı doğrudan teröristlere gidiyor. Bu fonları kim sağlıyor? Bunlar, esas olarak Basra Körfezi'ndeki petrol emirliklerinden oluşan üçüncü kademe devletler tarafından sağlanıyor. Bunlar, kural olarak, ana gelir kaynakları petrol ve gaz üretimi ve satışı olan mutlak monarşilerdir.
Bu ülkelerin nüfusunun neredeyse tamamı, İslam'ın dünya hakimiyetini sağlamayı amaçlayan İslam'ın en gerici mezhebi olan Vahhabi İslam'ı savunuyor. Son olarak, bu devletler Basra Körfezi kıyısında yer alıyor ve bu da onların kendi çabalarını pekiştirmelerine ve tüm değişikliklere hızlı bir şekilde yanıt vermelerine olanak tanıyor. Bugün cihadın üçüncü kademesinde 5 ülke yer alıyor: Suudi Arabistan, BAE, Katar, Umman ve Bahreyn.
Suudi Arabistan terörü nasıl finanse ediyor?
Suudi Arabistan, toprakları Fransa topraklarından 4 kat daha büyük olan devasa bir ülkedir. Ülkede 20 milyondan biraz fazla insan yaşıyor. Ana din, kanonları tamamen belirleyen Vahhabi İslam'dır. günlük hayatülkeler. Suudi Arabistan, Mekke ve Kabe'nin kendi topraklarında bulunması nedeniyle İslam dünyasının gayri resmi başıdır.
İktidardaki klan, yalnızca kendi ülkesinde değil, Vehhabilik doktrinini onaylama konusunda tutarlı bir politika izliyor. Bu inancın özü, Tayhid manifestosunda şöyle ifade edilmektedir: “Gerçek Müslümanlar, kâfirlerle her yerde ve sürekli olarak diliyle, eli ve parasıyla savaşmakla yükümlüdürler.” Suudi Arabistan son mesajı çok iyi öğrenmiş ve terörü finanse ediyor.
Böylece Suudi Arabistan'ın askeri bütçesi 18,7 milyar dolardır. - tüm dünyadaki ilk yerlerden biri. Suudi Arabistan ordusunda sadece 200 bin asker ve subayın görev yaptığını da belirtmek gerekiyor. Karşılaştırıldığında, Çin ordusuna 17 milyar dolar harcıyor, silahlı kuvvetleri ise 2,4 milyonu aşıyor.
Bu milyarlar gerçekte nereye gidiyor? Bugün uygar dünyaya karşı mücadelede ön saflarda yer alan ülke ve kuruluşların finansmanına harcandığı çok açık. ABD, İsrail ve Rusya'nın istihbarat servislerine göre, Pakistan'ın nükleer füze programını, Taliban'ın kuruluşunu ve Afganistan'daki faaliyetlerini finanse etmek için para Suudi Arabistan'ın askeri bütçesinden geliyordu.
Beş yıldan fazla bir süredir bu para Çeçen savaş birimlerinin faaliyetleri için kullanılıyor. Üstelik Suudi Arabistan vatandaşları, gezegenimizin tüm bölgelerindeki en kanlı ve en alaycı zulümlerde yer alma konusunda diğer Araplara göre daha aktif. Binlercesi Avrupa ve Amerika'daki İslami diasporaların "uyuyan" terörist hücrelerinde yoğunlaşmıştı. Ve sadece dini fanatizm tarafından yönlendirilmiyorlar. Henüz kimse Suudi petrodolarını iptal etmedi.
ABD teröristlere de fon sağlıyor
Suriye'deki isyancı grupların Batı tarafından finanse edildiğini herkes çok iyi biliyor. Böylece ABD, büyük petrol ve gaz rezervlerine sahip bir ülkenin kontrolünü ele geçirmek istiyor. Bu nedenle Amerikalıların diğer ülkeleri terörizmi desteklemekle suçlamadan önce kendi ülkelerinde düzeni sağlamaları gerekiyor. Sonuçta Afganistan'daki Sovyet birliklerine karşı bir denge unsuru olarak El Kaide'yi yaratan ABD'ydi, Bin Ladin'i ayağa kaldıran da ABD'ydi vs. Ama biz ülkemize dönelim.
Amerikalı yeni muhafazakarlar Kafkasya'daki teröristleri açıkça destekliyor. Rusya'nın Kafkasya bölgesindeki terörizm, Amerikan istihbaratının Rusya Federasyonu'nu manipüle etmek ve yok etmek için yarattığı alaycı örgütlerdir. Kafkasya bölgesinde “bağımsızlık” ve “ayrılıkçılık” sloganları altında faaliyet gösteren karmaşık bir terör örgütleri ağı, yirmi yılı aşkın bir süredir Rusya'daki durumu istikrarsızlaştırmaya çalışıyor.
ABD Dışişleri Bakanlığı ve Finlandiya Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen paralarla Doku Umarov'un propaganda sözcüsü Kafkasya Merkezi oluşturuldu ve faaliyet gösteriyor. Herhangi bir terör saldırısı şu şekilde karakterize edilir: kahramanca eylem. Organizasyon aynı zamanda Kafkasya'da Barış İçin Amerikan Komitesi tarafından da desteklenmektedir. Politika Araştırmaları Enstitüsü'nün bir raporuna göre komite, 1999 yılında ABD hükümetiyle işbirliği yapan yeni muhafazakar bir örgüt olan Freedom House tarafından kuruldu.
Bu fon, Ulusal Demokrasi Fonu'ndan fon almaktadır. Kafkasya'daki Amerikan Barış Komitesi, Rusya'yı içeriden yok etmeye çalışan teröristlerin faaliyetlerini finanse ediyor. ABD'de eski İçkerya Dışişleri Bakanı İlyas Akhmadov'a “siyasi mülteci” statüsü verenler onlardı. Ona Amerikalı vergi mükelleflerinin parasından fon sağlayan da bu komiteydi. Dolayısıyla ABD, her şeyi ve herkesi terörizmi desteklemekle suçlarken, birçok bakımdan bu olgunun kurucusu ve ana sponsorudur. Tek kötü tarafı bu siyasi oyunlardan masum insanların mağdur olması.
Terörün finansmanı... Sorun ne? Ne kadar ciddi? Analistlere göre, bir terör operasyonunu finanse etmek, uluslararası mali akışların ve yasadışı sermaye akışlarının hacmiyle karşılaştırıldığında az miktarda fon gerektiriyor.
Terörizmi finanse ederken yasal ve yasa dışı fonların birleşimi söz konusudur. Teröristler, İspanya'da (Madrid) olduğu gibi, suç faaliyetleri yoluyla fon elde edebiliyorlar. Örneğin El Kaide fonları taşımak için geleneksel kanalları kullanıyor (“ hawala") modern teknolojilerle birlikte.
Terörist hücrelerin hangi yasa dışı kaynakları var? Bunlardan birkaç tane var. Yani:
ilaçlar;
çatışma bölgelerinde yasa dışı olarak çıkarılan elmaslar;
insan mallarının ticareti, adam kaçırma;
kredi kartı dolandırıcılığı ve cep telefonları;
sahte mal ve sahte para üretimi;
gasp;
Nijerya'daki petrol sahaları;
Orta Doğu'daki ticari havayolları
Yasal finansman kaynakları aşağıdaki sektörleri içerir:
hayır kurumu;
Afganistan Destek Komitesinden elde edilen gelirler;
arıcılık işletmeleri;
ithalat-ihracat işlemleri;
ithal ve ihraç edilen ürünlerin fiyatlandırılmasında dolandırıcılık;
elektronik eşya mağazalarının sistemin şubeleri için yasal kılıf olarak kullanılması" hawala»;
hizmetlerin nakit olarak sağlanması;
taksilerden, restoranlardan elde edilen gelirler;
Kenya'daki devekuşu çiftlikleri ve karides tekneleri;
Türkiye'de oturum açmak;
bankalar, inşaat şirketleri, seyahat acenteleri, kumarhaneler vb.
Terörizmin “sponsorları” uluslararası para transferlerini gerçekleştirmek için hangi teknolojileri kullanıyor? Bu bağlamda Al-Taqwa/Al-Barakat uzlaşma sistemleri aracılığıyla, internet üzerinden, offshore bölgelerden “kukla bankalar” aracılığıyla, küçük işletmelerin elektronik transfer ağları aracılığıyla, “siber para” aracılığıyla fon transferlerinden bahsedebiliriz. muhabir hesaplar ve diğer daha geleneksel yöntemlerle sistem ve mikroişlemci kartları.
Terör örgütlerini beslemeye yönelik bu tipik program ve kanallar listesi, terörle mücadele topluluğunun Dünya Kötülüğüne karşı koymak için yeterli önlemleri bulacağını varsaymaktadır. İlk önce ne yapmalısın?
Uluslararası işbirliğini yoğunlaştırmak, ülke mevzuatını uyumlu hale getirmek, mali istihbarat servislerinin faaliyetlerini oluşturmak ve koordine etmek. Bankacılık soruşturmaları yapın (örneğin, Riggs Bank), diğer finansal sistemlerin denetimlerini yapın.
Yukarıda bahsedilen genel değerlendirmelerin yanı sıra, terörizmin finansmanıyla mücadele uygulaması, terör “ekonomisini” baskı altına almak için oldukça etkili önlemlerin alındığını göstermiştir. Bu seride: şüpheli banka hesaplarının dondurulması; Mali Eylem Görev Gücü (FATF) aracılığıyla ulusal kara para aklamayla mücadele yasalarının çıkarılması yönünde baskı; kara para aklama ve vergi kaçırma fırsatları sağlayan açık deniz bölgelerinin kara listeye alınması; şüpheli bankalarla muhabirlik ilişkisi kurmayı reddetmek; ABD Vatanseverlik Yasası'na (2001) benzer terörle mücadele yasalarının kabul edilmesi. Son olarak sistem üzerindeki kontrolün sıkılaştırılması gibi eylemler de anlamsız değil. hawala", bankaların müşteri güvenilirliğini izleme, özel operasyonel yapılar oluşturma, en büyük finans merkezlerinde soruşturma yapma gereksinimlerinin artması.
Öyle görünüyor ki, bu yaklaşımla terörizmin maddi ve mali kaynakları ve bununla birlikte hücrelerin mücadele faaliyetleri de keskin bir şekilde azaldı. Ancak makul karşı önlemlerin nesnel ve öznel engelleri vardır. Hakkında Mevzuattaki farklılıklar, üçüncü ülkelerdeki yetkililerin havale hacminin artmasına izin veren yolsuzluğu ve aşırılık yanlısı fonları taşımak için alternatif ödeme sistemlerinin kullanılması hakkında.
Terör örgütlerinin eylemlerinin hazırlık ve uygulama aşamalarının her aşamasında yeterli finansman olmadan faaliyet gösteremeyecekleri kuşkusuzdur. Örneğin mevcut verilere göre 11 Eylül 2001 terör saldırısına yaklaşık 300 bin dolar harcandı.
Ekonomistlere göre terör örgütünün finansmanının birkaç aşaması var.
Açık ilk aşama Nakit işlemler uluslararası bankalardaki hayali aracıların hesaplarına aktarılmaktadır.
İkinci sahne banka ödeme belgeleri ve menkul kıymetlerin satın alınması yoluyla nakit dağıtımını temsil eder.
Üçüncü sahne"iz kapatma" olarak bilinen: Paranın nereden geldiğini kimsenin öğrenmemesi, terör eylemlerinin yapıldığı yerlerden uzakta bulunan bankalarda hesap açılması, paravan şirketlerin yeni hesaplarından paranın yasal olarak paravan şirketlere aktarılması için önlemler alınıyor. bulundukları ülke.
Terörizmin sözde devlet sponsorları geleneksel olarak önemli bir rol oynamaktadır. 2000'li yılların başında ABD Dışişleri Bakanlığı. İran, Irak, Suriye, Libya, Sudan, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ve Küba'nın terör örgütlerini desteklediğini gösteren bir “kara liste” hazırladı.
Örnek
Basında çıkan haberlere göre, yalnızca 1992'de İran radikal İslamcı hareketleri desteklemek için 186 milyon dolar, Sudanlı kökten dinciler 50 milyon dolar, Lübnan Hizbullah'ı 48 milyon dolar ve Cezayir'deki İslami Selamet Cephesi 20 milyon dolar aldı.
Uzman görüşü
D. Robinson şöyle yazıyor: “Küreselleşme, amipler gibi gelişen pazarlara hizmet ederek daha büyük, daha güçlü ve daha “akıllı” hale gelen ulus-devletlerin yerini şirketlere bıraktıkça, ekonominin de küreselleşmesi küreselleşmeyle birlikte geldi. yeraltı dünyasından. Yalnızca küreselleşen borsalar değil, aynı zamanda terörizm ve organize suç da bölgesel kontrolden kurtuldu. Her ikisinin de arkasındaki itici güç paradır ve her zaman politik bir güç olmasına rağmen, suç niyetinde olan kişilerin enerjilerini kontrol etmesi daha önce hiç bu kadar kolay olmamıştı. Ne merkez bankalarına ne de coğrafyaya bağımlı olmayan, yalnızca bilgisayar monitörlerine yansıyan küresel mal, hizmet, insan, fikir ve “megabayt paralar” akışının karmaşasında, ulusötesi organize suçlar ve El Kaide gibi terör çeteleri faaliyet gösterme fırsatını yakaladı. üslerinin bulunduğu yerlerin çok ötesinde. 21. yüzyılın küreselleşen dünyasında, gezegende sürekli kirli 600-700 milyar dolar dolaşmaktadır.Bunda aslan payı uyuşturucu parasıdır, ancak suç ve terör ikiz olduğundan uyuşturucu ile uyuşturucu arasındaki çizgiyi çekmek giderek zorlaşmaktadır. para ve terörist parası. Bazen ego bir ve aynıdır. Ve çoğunlukla onları birbirine bağlayan bağ silahlardır; cinayet için tabancalar, ayaklanmalar için makineli tüfekler, siyasi fikirleri yaymak için kitle imha silahları."
2000'li yılların başında. Terörün bir tür "özelleştirilmesi" var - devletlerin hayırsever (sivil toplum) kuruluşlar ve bireyler arasından sponsorlar tarafından yerinden edilmesi. Aynı zamanda, teröristlere birçok kaynaktan küçük porsiyonlar halinde gelen yardımlarla, finansman kaynakları çeşitleniyor ve bunun sonucunda terörün finansmanını yok etmek çok daha zor hale geliyor.
Suudi Arabistan gibi ülkelerin dünya çapındaki aşırı İslamcı ve terörist faaliyetleri desteklemek için büyük yatırımlar yapmaya devam ettiğini de eklemek gerekir. Dolayısıyla Başkan B. Esad'a sadık Suriyeliler ile muhalifleri arasındaki, doğası gereği büyük ölçüde terörist olan iç savaş, Suudi Arabistan'ın önemli desteği olmadan gerçekleşmedi. Eylül 2011'de çok sayıda militan Suriye ordusu askerleri tarafından gözaltına alındı; bunlardan biri olan Samir Abdul Javad Nashiwati, birimindeki militanların komutanları Belal Alkan aracılığıyla Suudi parası aldığını belirtti. Tutukluya göre, militanların her biri günde 25 dolar kazanıyordu; buna askeri operasyonlara katılmak için ödenen ilave 400 dolar dahil değil. Örneğin Daily Telegraph'ta Riyad'ın muhalefetteki Özgür Suriye Ordusu'nu finanse ettiğine ilişkin haberler yer aldı.
A. Ignatenko, Y. Latov ve I. Khokhlov'un terörizmin finansmanı konusundaki görüşlerini özetledikten sonra, bunun ana konusunu ortaya koyabiliriz.
modeller: yeraltı grupları için fon toplamaktan, terörist-suç niteliğindeki neredeyse bağımsız bölgesel varlıkların ekonomisini organize etmeye kadar (Şekil 6.3).
Pirinç. 6.3.
Terörizmin finansmanının ilk modeli bir “gri bölge” yaratıyor.“Gri bölgeler” terimi, uluslararası alanda tanınan devletlerin topraklarında bulunan ve yasal hükümet tarafından hiç kontrol edilmeyen veya kısmen kontrol edilen bölgeleri ifade eder. Bu tür “gri” bölgeler arasında Türkiye'deki Kürdistan, kuzey Sri Lanka, doğu Kongo, güney ve batı Kolombiya vb. yer alıyor.
Tarihten örnek
1992-1999'da Çeçen İçkerya Cumhuriyeti. Rusya Hükümeti'nin kontrolünden çıkan ve ulusal devlete tehdit oluşturan suç faaliyetlerinde uzmanlaşmış bir "serbest suç bölgesi" idi. ekonomik güvenlik. 1990'ların Çeçen ayrılıkçılarına rağmen. normal bir ortam yaratma arzularını dile getirdiler bağımsız devlet finansmanı terörist faaliyetlerin belirgin özelliklerini taşıyordu. Modern dünyada 1990'lı yıllarda Rusya dışında hiçbir ülke, topraklarında açıkça suç teşkil eden ve yıkıcı bir devlet oluşumunun uzun vadeli varlığına izin vermedi.
İkinci model - partizan topraklarının kontrolü. 1980'lerden beri Kolombiya'da. Radikal solun iki ana isyancı-terörist örgütü aktiftir: Kolombiya Devrimci Silahlı Kuvvetleri (FARC/PBCK) ve Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN/HAO), zaman zaman ülke topraklarının yaklaşık %40'ını (çoğunlukla erişilemeyen kırsal alanlar) kontrol etmektedir. ). Günümüzde bu örgütlerin saflarında yaklaşık 25 bin savaşçı var ve bu da yaklaşık olarak Kolombiya ordusunun profesyonel birliğinin büyüklüğüne karşılık geliyor. Kolombiyalı isyancıların gelirinin yılda 600 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor ve bunun yaklaşık 360 milyon doları Kolombiya Devrimci Silahlı Kuvvetleri'nden geliyor. 1980'lerin başından beri. gerillalar Kolombiya ekonomisinin en müreffeh sektörlerinden sistematik olarak “haraç” topluyor. Artık bu ülkedeki neredeyse tüm büyük ekonomik varlıklar (mülkleri 1 milyon doları aşan), faaliyetlerinin güvenliği için isyancı haraççılara yasadışı vergi ödüyor. Ödemeyi reddetmek, işadamının veya aile üyelerinin kaçırılmasıyla sonuçlanabilir.
Üçüncü model ise Güçlü dış bağları olan terör örgütlerini finanse etmek. Bir örnek El Kaide'dir. Yıllık 20-50 milyon dolarlık akının finansal kaynaklar Bu örgütün en az %50-65'i yine tamamen mafya örgütleri tarafından yürütülen açık suç faaliyetlerinden (uyuşturucu ve elmas kaçakçılığı, adam kaçırma vb.) elde edilen gelirlerden gelmektedir.
Ancak, son yıllar El Kaide'nin mali kaynaklarının giderek artan bir kısmı yasal kaynaklardan (İslami hayır kurumlarından gelen bağışlar) geliyor. İslami hayır vakıflarında fon birikimi (bağış toplama), Meşgul,İhtiyacı olanları desteklemek amacıyla inananlara uygulanan geleneksel vergi. İslam devletlerinin devlet organları zekat topluyor ve bu fonları hesaplara aktarıyor hayır vakıfları. Bağışçılardan da önemli miktarlar geliyor sadak(Müslüman toplulukların ve camilerin olduğu her yerde toplanan, inananlar tarafından geleneksel sadaka toplanması).
11 Eylül 2001'den sonra Amerikalı yetkililer, diğer şeylerin yanı sıra, Amerika Birleşik Devletleri'nde para toplayan İslami hayır kurumlarıyla da ilgilenmeye başladı. ABD Başkanı'na göre Filistin'deki Hamas grubunu ve bombalama olayını finanse eden Kutsal Topraklar yardım kuruluşunun dört ofisine el konuldu. İslamcı teröristler 2000 yılında Amerikan destroyeri Cole tarafından Yemen'den. (Şekil 6.4). İslami hayır kurumu "Küresel Kurtarma Fonu"nun (aslında Suudilerin en büyük "çift etkili" yardım kuruluşu "An-Najda"nın bir şubesi) ofislerinde aramalar ve tutuklamalar gerçekleştirildi.
Pirinç. 6.4.
İslami hayır kurumları da Rusya'daki terörist ve yıkıcı faaliyetlerin finansmanında aktif olarak yer aldı. 1990'ların ikinci yarısından beri. Kuzey Kafkasya'da faaliyet gösteren militanlar ve teröristler için para, Kuveyt'teki “Sosyal Reformlar Topluluğu” ve “İslami Mirasın Dirilişi Derneği” kuruluşlarından, Katar hayır kurumu “Katar”dan, Suudi “Uluslararası İslami Kurtuluş Örgütü”nden ve birçok kuruluştan geldi. diğerleri.
Finansmanın bazı özelliklerini ele alalım İslamcı örgütler daha ayrıntılı olarak. Para arzının temeli İslami bankacılık sistemi Faaliyetleri doğası gereği küresel olan ve İslam hukukuna (Şeriat) tabi olan, bunun sonucunda hem Batılı finans çevreleri hem de Batılı devletlerin kolluk kuvvetleri ve istihbarat servisleri tarafından pek iyi anlaşılmamaktadır.
Bir İslami banka veya bir Batı bankasının Şeriat'a uygun olarak faaliyet gösteren bir mali kolu, aynı zamanda bir denetim birimi olarak da görev yapan, daha çok İslam Hukuku ve Uyum Komitesi olarak bilinen bir "Şeriat Komitesi" ve dini bir kurum tarafından denetlenir. Şer'i komitenin rolü, bir bankanın veya bölümünün faaliyetlerini Şer'i normlara uygunluk açısından incelemek ve banka tarafından kullanılan hangi finansal araçların İslami iş uygulamalarına uygun olduğunu ve hangilerinin olmadığını belirlemektir.
İslam'da kredi faizi yasak olduğundan müşteri, Şeriat normlarına göre, hayır amaçlı her yatırım işleminin belirli bir yüzdesini bankaya aktarmak üzere bankada bir “mudaraba hesabı” açmakla yükümlüdür. Bankacılık hizmetinin türüne bağlı olarak, bir kişinin iki tür hayır hesabından birini açması gerekir: Müşterinin hangi hayır programlarını finanse etmek istediğini kendisinin belirleyebileceği "ücretsiz Mudaraba hesabı" veya "kısıtlı". “Şeriat Komitesi” tarafından yönetilen fonlar olan Mudaraba Hesabı”.
İslami bankacılık uygulamaları, "Mudaraba hesaplarına" ek olarak, "varlık yönetimi yapıları" veya "muşaraka" (ortak girişimler) ve "murabaha" (bankanın kâr amacıyla alıp sattığı şirketler) olarak adlandırılan yapıların kullanımını da içerir. Tüm bu durumlarda, “ücretsiz mudaraba hesabı” dışında müşteri, parasını yöneten finans kuruluşunun operasyonları veya stratejileri hakkında hiçbir bilgiye sahip değildir. Ayrıca zekatın hangi alıcılara yeniden dağıtılacağı üzerinde de hiçbir etkisi yoktur.
Para hayır kurumunun hesaplarına yatırıldıktan sonra artık üzerinde hiçbir kontrol yoktur ve gelecekteki kullanımını belirlemenin bir yolu yoktur. Arap Bankası'nın New York şubesi gibi pek çok İslami banka şeriat yapıları aracılığıyla çeşitli terörist grupların finansmanına dahil olmuştur. (Arap Bankası'nın New York şubesi) bunu, sahip olunan hesaplara önemli miktarda fon aktararak yaptı hayır kurumları Terörist gruplarla bağlantılı.
Terör örgütlerini finanse etmenin bir başka yolu da hawala(veya hawallah), Çinliler tarafından icat edilen ve buna fei chien (lafzen, "uçan para") adını veren bir para transfer sistemidir. Bu sistem, görünümünü siyasi çalkantılara ve bankalara duyulan derin güvensizliğe borçludur. Neredeyse her zaman aile ya da kabile bağlarına dayanır ve sürdürülmesinin aracı da geleneksel olarak şiddettir.
Uzman görüşü
D. Robinson hawala sistemi hakkında şunları yazıyor: “En basit haliyle para yerine çip kullanılıyor. Örneğin, para Karaçi'deki bir kuyumcu dükkanına yatırılıyor ve karşılığında gizli bir kod içeren bir kağıt parçası ya da üzerinde özel bir damga bulunan on dolarlık bir banknot gibi aynı derecede zararsız bir şey alıyorlar. Senet veya senet para değiştiriciye ibraz edildiğinde hamiline parayı alır. Dubai, Pakistan ve Hindistan'ın oluşturduğu dev hawala üçgeni, terörist dünyası. Doğal olarak havalodar sisteminin dahili, genellikle ailevi bağlantıları vardır. İşlemlerin hacmi bariz nedenlerden dolayı bilinmiyor, ancak kaba tahminlere göre günde yaklaşık 1 milyar dolar. Bu sistem teröristler için çok uygun."
Dördüncü model - Dış bağları zayıf olan terör örgütlerini finanse etmek. Dış finansmanı kaybeden teröristler, yerel gölge ekonomik faaliyetlerden yararlanmaya yöneliyor ve tamamen mafya örgütlerine mümkün olduğunca yaklaşıyor.
Geçici IRA'nın 1990-2000'lerde izlediği yol bu oldu. V son dönem faaliyetlerinden. 1990'lara gelindiğinde neredeyse dış gelir kaynaklarını (hem Libya'dan hem de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki İrlanda diasporasından) kaybetmiş olan İrlandalı teröristler, Kuzey İrlanda'da mali kaynak bulmaya odaklandılar. Bu, daha önceki IRA militanlarının, tamamen suç niteliğindeki gelir kaynaklarını (haraç, araba hırsızlığı, soygun, adam kaçırma vb.) Aktif olarak kullanmaları ve bunları yardımcı olarak görmeleri gerçeğiyle kolaylaştırıldı. Şimdi bu terör örgütü çeşitlendirilmiş bir suç ekonomisi yarattı. IRA'nın gelir elde ettiği yasadışı ticaretler arasında akaryakıt ve sigara kaçakçılığı, sahte mal ticareti (özellikle video korsanlığı) ve değerli kargo hırsızlığı yer alıyordu. IRA üyeleri, Aralık 2004'te Belfast'ta İngiliz tarihindeki en büyük banka soygununu gerçekleştirdiler ve 50 milyon dolara mal oldular.
Şunu kabul etmek gerekir ki modern dünya Terörizmin dış mali yardıma ihtiyacı giderek azalıyor ve giderek kendi kendine yeterli hale geliyor. Terör örgütlerini hızla büyüyen uluslararası suç örgütlerine ve sınır ötesi suçlara çekmekten bahsediyoruz: uyuşturucu kaçakçılığı, maden kaçakçılığı vb.
Terörizmin temel özelliklerini belirledikten sonra ekonomik alan toplumun belirlenmesi gerekiyor karşı koymanın olası yolları Bu yönde pek çok çalışma, ekonomik ve sosyal alan da dahil olmak üzere terörle mücadeleye yönelik bütün bir önlemler sistemi geliştiren Uyuşturucu Kontrol ve Suç Önleme Dairesi (UN ODC) tarafından yapılmıştır (Şekil 6.5).
11 Eylül 2001 terör saldırılarının Kurbanları Derneği ve yakınları, Suudi hükümet kurumları ve krallıktaki bireysel hükümet yetkililerinin yanı sıra bir dizi İslami hayır kurumuna karşı, onları terörizmi finanse etmekle suçlayarak 116 trilyon dolarlık bir dava açtı. İddia reddedildi ancak yine de bir emsal oluşturuldu.
Yasadışı fonların finansal sistemler aracılığıyla akışını kontrol etmek, ele geçirmek ve müsadere etmek, terörle mücadelede ve teröristleri destekleyen ülkelerin ekonomik gücünü zayıflatmanın güçlü bir yoludur.
Pirinç. 6.5.
Şu anda terörle mücadelede en etkili mali ve ekonomik yaklaşım ABD'de geliştirildi. Eylül 2001'de, ABD Başkanı George W. Bush, "Teröristlerin Finansmanı Hakkında" kararnamesinde, tüm devletleri kendi topraklarına yönelik terörist saldırıların hazırlanmasını ve finansmanını bastırmak, "teröristleri mali kaynaklardan mahrum bırakmak, terörize etmek" için birleşmeye çağırdı. onları birbirlerine düşürün, saklandıkları yerden dumanla çıkarın ve hapse atın."
Ekim 2001'de, Terörizmi Önlemek ve Yenmek için Yeterli Yetenekler Sağlayarak Amerika'yı Birleştirme ve Güçlendirme Yasası kabul edildi. (Vatanseverlik Yasası) Teröristlerin aranması ve ortadan kaldırılması ve kara para aklama konusunda soruşturma ve kolluk kuvvetleri alanındaki yetkililere geniş yetkiler verilmesi. 2001 tarihli Uluslararası Kara Para Aklama ve Terörle Mücadele Finansmanı Yasası, yabancı banka bilgilerine erişimin artırılması; yabancı kişilerin elinde bulunan varlıklara el konulması olasılığı (2001 yılında bu tür 27 kuruluş ve kişi tespit edilmiştir).
2002 yılında, 20'den fazla departmanı içeren ABD Güvenlik Bakanlığı kuruldu. mali ve ekonomik. Yapısının sayısı yaklaşık 170 bin çalışandır. Bakanlık, asıl görevi terörizmin mali yapısının doğru bir resmini yeniden oluşturmak olan ve bu, finansman sistemini oluşturan tüm unsurların tanımlanmasını mümkün kılacak olan Uluslararası Terörist Örgütlerin Varlık İzleme Merkezi'ni (FTATS) dahil etti. ve birbirleriyle olan bağlantıları. Merkez, “Kırk Tavsiye” programı aşağıdaki faaliyetleri içeren uluslararası kuruluş “Özel Mali Komisyon”un (FATF) birikmiş deneyim ve tavsiyelerinden yararlanmaktadır:
- - “Kirli” kara paranın aklanmasının suç sayılması;
- - bu tür paraların tespit edilmesi ve bunlara el konulması için operasyonlar yürütmek;
- - uygulamak etkili sistem finansal kuruluşlar için müşteri kimliklerini oluşturmak ve kayıt tutma prosedürlerini uygulamak;
- - şüpheli işlemlere ilişkin gerçekler hakkında yetkili makamlara bildirimin uygulamaya konulması;
- - Kara para aklama, yasallaştırılmış yasa dışı gelire el konulması ve müsaderesi vakalarının soruşturulmasında karşılıklı yardım sağlamak.
Rusya'da bu alandaki denetim Federal Finansal İzleme Servisi (Rosfinmonitoring) tarafından yürütülmektedir.
Bu alandaki ana olay, 9 Aralık 1999'da BM Genel Kurulu tarafından onaylanan ve Nisan 2002'de yürürlüğe giren Terörizmin Finansmanının Önlenmesine İlişkin Sözleşme idi. 2000 yılında Ottawa'da kabul edilen "Terörist Örgütlerin Finansman Kaynaklarına Erişimi" ve 2001 yılında New York'ta kabul edilen, terör örgütlerinin finansmanının ve terör örgütleriyle her türlü temasın yasaklanmasına ilişkin 1373 sayılı BM Güvenlik Konseyi Kararı.
Rusya'da, 7 Ağustos 2001 tarih ve 115-FZ sayılı “Suçtan elde edilen gelirlerin yasallaştırılması (aklanması) ve terörizmin finansmanı ile mücadele hakkında” Federal Kanun kabul edildi; buna göre fonlarla yapılan bir işlem, aşağıdaki durumlarda zorunlu kontrole tabidir: tamamlandığı miktar 600 bin ruble'ye eşit veya onu aşar, gayrimenkul ile yapılan bir işlem - 3 milyon ruble tutarında. Aşırılıkçı faaliyetlere veya terörizme karışan kuruluş ve kişilerin, bu tür kuruluş veya kişilerin veya kişilerin doğrudan veya dolaylı olarak sahip olduğu veya kontrol ettiği tüzel kişilerin listesi veya varlık bu tür kuruluşlar veya kişiler adına veya onların talimatıyla hareket etmek. Çalışanlar finansal kuruluşlar yabancı kamu görevlileri tarafından fon veya diğer mallarla yapılan işlemlere daha fazla dikkat edilmesi öngörülmektedir.
Terör saldırılarının sonuçlarını hafifletmenin mali yollarından biri vatandaşların sigortasıdır. Rusya'da, bu amaçlar için, 2004 yılında, Ingosstrakh, Askeri Sigorta Şirketi vb. dahil olmak üzere 20 sigorta şirketinden oluşan bir terörle mücadele havuzu oluşturuldu. Yıllık katkı yıllık 100 dolar ise, o zaman ölüm veya sakatlık durumunda Grup I'in sigorta primi 10 bin dolar, grup II - yaklaşık 7 bin olacak. dolar, III grubu - 5 bin dolara kadar ve hafif yaralanma - 1,3 bin ila 1,5 bin dolar.
Bu nedenle, ekonomik alanda terörizme karşı mücadele, zengin ve fakir ülkeler arasındaki sosyo-ekonomik kalkınma uçurumunun kapatılması, nakit akışlarını kontrol etmek için mali istihbarat oluşturulması, terörist hesapların dondurulması ve ardından bunlara el konulmasından ibarettir. Hükümetin, nüfusun teröristleri destekleyen kısmındaki sosyo-ekonomik hoşnutsuzluğun belirli nedenlerine de özel dikkat göstermesi gerekiyor: siyasi şiddete katılma eğilimini azaltan mali ve ekonomik politikaların uygulanması. Ayrıca terörle mücadelenin mali boyutu da terör saldırısı mağdurlarının hak ve menfaatlerinin korunmasıyla doğrudan ilgilidir.
Bakınız: Suarez A. R. Parazitler ve Avcılar: Gerillalar ve InsurrectionEconomy of Columbia //Journal of International Affairs. 2000. Cilt. 53. No.2.
