Zakonska regulativa ih ne obavezuje da izvrše reviziju ugovornih strana, odbijaju ih sudovi, jer uz ... obaveze. Nepreduzimanje mjera za provjeru druge ugovorne strane, dokumenata u njegovo ime, je ... ocjenjivanje mjera koje je poreski obveznik preduzeo prilikom provjere druge ugovorne strane u fazi po njegovom izboru. Važno je ... skloni su vjerovati da samo provjera poslovne sposobnosti druge ugovorne strane ne ukazuje na to da ... će biti lakše samostalno izvršiti dubinsku provjeru potencijalne druge ugovorne strane. Bitan! Pored poreza...

Jedna akcija - dva rezultata, ili još jednom o provjeravanju drugih strana

Sprovođenje verifikacije ugovornih strana ispunjava dvije glavne svrhe: - ... garancije, itd.). Provjera ugovornih strana ispunjava dvije glavne svrhe: ... da potvrdi dobru vjeru u odabiru druge ugovorne strane i stvarnost transakcije izvoda ... Primljena je nerazumna porezna olakšica: sporne druge ugovorne strane nemaju osnovna sredstva, ... sa podnosiocem zahtjeva. Osim toga, ugovorne strane su dostavljene poreznim vlastima prema ... propisima, evo papira, provjeravamo druge ugovorne strane. Da, okruženi ste papirima...

Šta je poreska kontrola na licu mesta

Imenovanje poreske kontrole na licu mesta. Potrebno je pažljivo provjeriti druge ugovorne strane i pratiti ... usluge kompanije "1C" ("1C: Counterparty" i "1SPARK Risks"). Važno ... također možete razviti posebnu proceduru za provjeru ugovornih strana i ne zaboravite sačuvati ... alternativne dobavljače; dugogodišnji odnos sa drugom stranom itd. Takva priprema ... svih „visećih“ pitanja sa drugim ugovornim stranama. Međutim, čak i ovdje je potrebno zadržati ... pokušaje koordinacije svojih akcija s drugim stranama. Federalna poreska služba ima pravo da traži od zaposlenih ...

Karakteristike savremenog rada sa izvođačima

Poreski organ razume proveru: ovlašćenja lica koja nastupaju u ime druge ugovorne strane; dostupnost odgovarajućeg ... koji karakteriše poslovnu reputaciju partnera; solventnost druge ugovorne strane; rizik neispunjenja obaveza i obezbjeđenje ... njihovog ispunjenja; da druga ugovorna strana ima potrebne radne i proizvodne resurse ... postoji više usluga za provjeru ugovornih strana koje to dozvoljavaju ... ugovorom; o pravilnom izvršavanju obaveza poreskog obveznika od strane druge strane, uključujući ...

Šta poreski organi trebaju dokazati u sporovima oko jednodnevnih ugovornih strana

Zaštita od poreskih sporova u vezi sa nesavesnim ugovornim stranama

A oprez je dokaz provjere druge ugovorne strane prema različitim kriterijima. Zatim, mi ... dokazi o njihovom ponašanju: a) provjera dobre volje druge strane kao poreskog obveznika: dokaz o ... informacija. Time će se dokazati da je provjera druge ugovorne strane izvršena prije sklapanja ugovora sa ... informacija o alatima za provjeru ugovornih strana. Datum (period) provjere: 20.11.2016.- ... druge ugovorne strane koja je dobijena tokom provjere. Podaci o kontakt osobama druge ugovorne strane; o stručnjacima izvođača radova...

Koliko dugo poreski organ može tražiti dokumente prilikom provjere druge ugovorne strane?

Organ koji sprovodi poresku reviziju ima pravo da zahteva od druge ugovorne strane ili od drugih ... od pitanja, druga strana Organizacije je u poreskoj kontroli. Dakle, na osnovu ... da li je reklamacija prilikom kancelarijske provjere dokumenata od drugih ugovornih strana iz čl. ... Štaviše, prema sudovima, druga ugovorna strana revidiranog poreskog obveznika nema pravo da procjenjuje ... nesastavljanje od strane poreznog obveznika ili neprimanje od druge ugovorne strane, ili isteka perioda skladištenja). ... radi se o korespondenciji sa drugom stranom o poslovnim pitanjima. ...

Jednodnevne firme: kako prepoznati opasnu drugu stranu?

Ovlašćenja, podaci o stvarnoj lokaciji druge ugovorne strane, kao i lokacija ... stvarne poslovne transakcije sa svojim suradnicima koji imaju znakove nominalne aktivnosti (... pokazao dužnu pažnju prilikom odabira druge ugovorne strane. Porezna uprava je tada otkrila ... čak preporučuje kompanijama da implementiraju verifikaciju drugih strana kao dio rasporeda toka posla u ... maksimalno dokumenata prilikom interakcije sa drugim stranama, koji će služiti kao dokaz manifestacije ...

Provjera druge strane

Potvrda o ovlaštenju čelnika (predstavnika) druge ugovorne strane, kopije dokumenta koji ga ovjerava ... kopije dokumenata koji potvrđuju da druga strana ima proizvodne pogone, potrebne dozvole, ... prikupljene od strane poreznog obveznika o aktivnostima svog druga strana. Bitan! Većina sudova se pridržava ... A12-34319/2015). Algoritam za provjeru potencijalne druge ugovorne strane Na osnovu objašnjenja poreske ... sudske prakse, predstavljamo algoritam za provjeru druge ugovorne strane u cilju dokazivanja dospjelosti ...

Porezni nedostatak? Sud je priznao troškove "sivog" preduzeća

Siva" druga ugovorna strana - razlog za prepoznavanje fiktivnosti transakcija? Kao rezultat revizije kompanije na licu mjesta ... "osobine" druge ugovorne strane su korištene za dodatno obračunavanje. Nakon analize aktivnosti čudne kompanije, ... varalica za provjeru partnera. Poreznim obveznicima se savjetuje da kod izvođača provjere dostupnost potrebne ... opreznosti pri odabiru ugovornih strana; provjeriti da li ugovorne strane posjeduju potrebnu imovinu, ... ocijeniti poslovnu reputaciju, solventnost druge ugovorne strane, kao i rizik od neizvršenja obaveza ...

Ispitivanja u poreskoj reviziji: karakteristike vođenja i priznavanja preduzeća kao jednodnevnog poslovanja

Saznavanje od menadžera o izboru ugovornih strana, proceduri potpisivanja ugovora, računovodstvu... osnivača? 9. Dogovarate se o izboru izvođača ili o troškovima koji će nastati ... utvrđivanje identiteta menadžera druge ugovorne strane i poslovnog ugleda organizacije druge ugovorne strane. 25. Znak ... u toku revizije ispituje se odnos između poreskog obveznika i njegovih sumnjivih sugovornika. Šefovi takvih partnera ... dokazi, uključujući nedostatak zaposlenih, imovine, ureda, nedostatak ...

Dostavljanje dokumenata kao dio desk revizije

Dokumenti u sklopu kancelarijske kontrole određene poreske prijave (vjerovatno su potrebni dokumenti poreskom organu za provjeru ispravnosti prijavljenih troškova (poreski olakšice ... lice poreznog organa koji provodi poresku kontrolu ima pravo zahtijevati od revidirane osobe ... rok koji je tražen u okviru poreske revizije dokumenata (nedostavljanje obavještenja o nemogućnosti ... izjave organizacije i njene druge ugovorne strane (lice koje je druga strana angažovala da ispuni obaveze iz ...

Definicije i uputstva korak po korak za provjeru druge ugovorne strane... Čini se da su u pravu, ali... dali Pravilnik za izbor druge ugovorne strane i Upitnik za verifikaciju druge ugovorne strane prema zvaničnim web stranicama... u porezu autoritet; provjera činjenice unošenja podataka o drugoj strani u Jedinstveni državni registar pravnih lica; priznanica ... onda je komisija mahnula olovkom suprotnoj strani. Ako je provjera potvrdila besprijekornu sadašnjost i ... da li se mogu osigurati životni hakovi za besprijekornu verifikaciju ugovornih strana? List odobrenja ugovora. U dokumentu...

“Roboti naporno rade, a ne ljudi”: “unutrašnja kuhinja” analize prije skrininga

Isto daje informacije o kontra provjerama kontrastranaka i kontrastranaka drugih ugovornih strana); Zaključci (naravno, govorimo o ... u minimalnom iznosu, postoje potencijalni jednodnevni partneri u sastavu kontrastranaka, nema resursa ... on se uzima za druge ugovorne strane "problematičnog" dobavljača , a zatim druge strane druge ugovorne strane, i tako dalje ... na sudu. Dakle, ako druge ugovorne strane revidirani poreski obveznik nije u bazi podataka ... zahtijevaju dokumente o transakcijama sa drugim ugovornim stranama ...; obavljaju sljedeće aktivnosti: ... 4. ...

Proaktivan rad: kako i zašto se pripremiti za poresku reviziju?

O poreznom obvezniku, koji dolazi od druge ugovorne strane ili od banke servisa ... o poreznom obvezniku, dolazi od druge strane ili od banaka uslužnih ... ugovornih strana u fazi predrevizijske analize, te tokom revizije, ... due diligence. Revizija može ići u nekoliko smjerova: ugovorne strane za najviše ... konsultantskih i drugih usluga), provjera najvećih kontrastrana (u smislu iznosa prometa poreznog obveznika ... takvu reviziju treba izvršiti i prije sklapanje ugovora sa ugovornim stranama....

Identifikacija poreskih obveznika, fizičkih i pravnih lica, uvedena je 1993. godine. Očigledan razlog za ovaj korak bila je potreba da se računovodstvo poreskih obveznika u državi učini transparentnim i da se olakša rad poreskim organima.

Dragi čitaoče! Naši članci govore o tipičnim načinima rješavanja pravnih problema, ali svaki slučaj je jedinstven.

Ako želiš znati kako da rešite tačno svoj problem - kontaktirajte formu za onlajn konsultanta sa desne strane ili pozovite telefonom.

Brzo je i besplatno!

Ispravno tumačenje izraza je " identifikacioni broj poreskog obveznika". Zadatak je implementiran dodjeljivanjem jedinstvenog broja svakom poreskom obvezniku kako bi se stvorilo razumljivo strukturirano računovodstvo svih preduzeća i pojedinaca koji se bave poduzetničkim aktivnostima u Rusiji.

Za koje svrhe vam može biti potreban PIB

Identifikator se dodeljuje preduzeću u trenutku registracije i prati ga tokom njegovog postojanja. U skladu sa svojim nazivom, ovaj broj je sastavni dio pravnog lica i u svakom trenutku može potvrditi njegov identitet. Na primjer, ako postoji nekoliko kompanija sa istim imenom. Njihova registracija na istoj adresi nije isključena, ali je isključeno prisustvo istog identifikacionog obeležja za dva preduzeća.

TIN za preduzeća i organizacije sastoji se od desetak cifara: AAAABBBBB10, pri čemu prve cifre (AAAA) odgovaraju šifri poreskog odjela koji je dodijelio ovaj broj pravnom licu, druge četiri cifre (BBBB) odgovaraju broju upisa u računovodstvenim registrima koji je dodijeljen ovom i samo ovom preduzeća, broj 10 na kraju je izračunati broj koji se prikazuje prema određenom algoritmu.

Pododjeljenje poreskog organa prilikom izdavanja potvrde (ili slanja poštom) navodi broj da je preduzeće poresko registrovano. Osim toga, ovaj broj mora biti naveden u svakom dokumentu koji izdaje poreski organ.

Dakle, PIB je univerzalna prepoznatljiva karakteristika svakog pravnog ili fizičkog lica. Dodeljuje se kada je preduzeće stvoreno i postoji tokom celog rada preduzeća. Po prestanku rada u skladu sa utvrđenom procedurom, ovaj broj se proglašava nepostojećim.

Ovaj indikator je neophodan za razjašnjavanje podataka o preduzeću – potencijalnom partneru, za poresko računovodstvo i transakcije poravnanja, kao obavezan bankovni račun.

O načinima razjašnjenja TIN-a organizacija

Postoji značajna razlika između identifikatora pojedinca i istog za pravno lice. Sastoji se u tome da je PIB fizičkih lica lični podatak i ne objavljuje se. Identifikator pravnog lica se može javno objaviti i nije ga teško pronaći, ako je potrebno.

Informacije o potpunim podacima o pravnom licu mogu se pronaći na Internetu.

PIB je jedinstven za sve organizacije i sa njim je moguće razjasniti usklađenost deklarisanih podataka. Ako trebate izvršiti transakciju preko bankarske institucije, morate navesti TIN. U nedostatku takvih informacija, uvijek se može razjasniti na mreži.

Ovo će potrajati mnogo manje vremena nego da pozovete zainteresovanu organizaciju, pogotovo jer zaposlenik koji je preuzeo telefon možda ne zna broj za koji ste zainteresovani. Osim toga, može slučajno ili namjerno napraviti grešku u prijenosu.

Identifikator po imenu možete dobiti posjetom najbližoj filijali Federalne porezne službe. Unatoč činjenici da su ti podaci slobodno dostupni, prije odlaska u poreznu upravu potrebno je sa sobom ponijeti vlastita dokumenta. Da biste dobili informacije koje su vam potrebne:

• doći u kancelariju Federalne poreske službe;
• predstavite se predstavljanjem dokumenata;
• zamolite odgovornu osobu da provjeri PIB organizacije za koju ste zainteresovani.

To je sve. Međutim, ako je zbog nekih okolnosti nezgodno ili nepoželjno doći u poreznu ispostavu, takve informacije možete pronaći online i besplatno. Na web stranici Federalne porezne službe postoji stranica na kojoj se mogu dobiti svi podaci o bilo kojem preduzeću po njegovom nazivu:

• adresa web stranice http://egrul.nalog.ru;
• na stranici http://www.fedresurs.ru/Companies, koja pripada jedinstvenom saveznom registru pravnih lica, također možete dobiti potrebne podatke.

Načini dobivanja podataka na obje stranice su isti, ali su informacije iz Federalne porezne službe potpunije.

Algoritam za dobijanje informacija o ovim stranicama po imenu je jednostavan:

1. Idite na jednu od navedenih adresa.
2. Na web stranici Federalne porezne službe, u polju "Traži po" odaberite "Naziv pravnog lica". Nema potrebe da to radite na web stranici Fedreestra.
3. Unesite naziv kompanije u polje za pretragu.
4. Prilikom pretraživanja na web stranici Federalne porezne službe, morat ćete unijeti broj sa slike.
5. Pritisnite dugme "Prijava" ili "Traži".

Kao rezultat će se dobiti podaci u kojima će se pojaviti sve riječi za pretraživanje. Postoji nekoliko takvih organizacija. Web stranica Federalne porezne službe omogućava suzivanje pretrage unosom dodatnih informacija, na primjer, adrese organizacije, kodova, skraćenica oblika vlasništva. Najpouzdaniji rezultat može se dobiti navođenjem adrese: regija, grad itd. Suština je da je u jednom regionu nemoguće registrovati dva preduzeća sa istim imenom.

Na taj način će se dobiti nedvosmisleno tačne informacije.

Pretražite po adresi preduzeća

Možete saznati TIN i naziv organizacije, znajući samo njenu adresu. Za to postoje i dvije opcije:

1. Posjetite poreznu upravu. Baza podataka FTS-a sadrži ne samo TIN, nazive organizacija i druge informacije, već i adrese koje su im dodijeljene. U ovom slučaju potrebno je:
   • Dođite u kancelariju Federalne poreske službe.
   • Predstavite se i predočite dokumente.
   • obavijestiti odgovornog radnika o adresi preduzeća i zatražiti pojašnjenje PIB-a. Tražene informacije će biti dostavljene.
2. Da biste pretraživali po adresi na Internetu, potrebno je da odete na gore navedenu web stranicu fedreestra.
   • U redu "Adresa" potrebno je navesti adresu koja je dostupna.
   • Pritisnite "Traži".
   • Kao rezultat, bit će izdani svi podaci o organizaciji koja se nalazi na navedenoj adresi.

Ako nema sigurnosti u tačnost naziva firme, ali je adresa poznata, bolje je upisati je na pojednostavljen način. Nazivi ulica mogu biti identični nazivima uličica, slijepih ulica, itd., pa je lako pogriješiti. Trebali biste unijeti adresu s određenim konvencijama, na primjer: "Tver Decembrists 12", a nakon što dobijete listu mogućih opcija, odaberite odgovarajuću na osnovu indirektnih podataka.

U slučaju kada u pronađenim opcijama nema naziva preduzeća, potrebno je pogledati vrstu djelatnosti. Ovi podaci su po pravilu dovoljni.

Određivanje TIN-a organizacije od strane BIC-a

BIC - identifikator banke. Ne postoji direktna pretraga za ovim kodom, ali nije teško pronaći ga na zaobilazni način:

• ako postoji BIC, najvjerovatnije je poznato i ime banke. Dovoljno je nazvati ovu banku i zatražiti pojašnjenje potrebnih podataka;
• kada je banka nepoznata, potrebno je da unesete ovaj kod u tražilicu u obliku "kljun ...... .." i sistem će prikazati naziv banke i sve detalje vezane za ovaj kod, uključujući TIN.

Identifikator prema OGRN kodu

Šifre i TIN su usko povezani. Saznajte identifikator prema PSRN-u dostupan je na istim stranicama kao i po imenu kompanije. Za ovo je dovoljno:

1. Prijavite se na bilo koju od gore navedenih stranica.
2. Ako pretragu vrši Federalna poreska služba, u polje "pretraži po" unesite opciju "OGRN / TIN". Unesite OGRN kod u ovo polje.
3. Na web stranici Federalne porezne službe ponovite brojeve sa slike.
4. Pritisnite "Traži" ("Prijava").
5. Rezultat pretrage bit će pouzdani podaci o organizaciji koja zanima tražitelja, uključujući TIN.

Navođenje pogrešnog PIB-a, namjerno ili nesvjesno, može biti dio prevare prilikom sklapanja ugovora ove ili one vrste. Razlozi za verifikaciju mogu biti:

• naznaka stambenog stana kao pravne adrese, po pravilu preduzeća preferiraju da imaju svoju kancelariju;
• ako vlasnik preduzeća u njemu zauzima više odgovornih pozicija, posebno onih vezanih za odgovornost, na primjer, direktor i glavni računovođa;
• ako je organizacija registrovana neposredno prije zaključenja transakcije, takva „kancelarija“ može se pokazati kao obična jednodnevna firma.

Traži po OKPO kodu

Treba imati u vidu da se ovaj identifikator dodeljuje samo licima, preduzećima i organizacijama koje ne čine pravno lice. U tom slučaju možete odrediti TIN takvog obrazovanja. Znajući, potrebno je da u roku od 15 minuta zatražite i dobijete podatke preduzeća i informacije o finansijskim izveštajima.

Provjera valjanosti koda

Ispravnost identifikatora možete provjeriti sami tako što ćete izračunati posljednje dvije znamenke koristeći odgovarajuću metodu. Međutim, mnogo je zgodnije koristiti stranicu http://www.egrul.ru_test.inn.html. Za ovo vam je potrebno:

• unesite u polje PIB;
• kliknite na dugme "Proveri".

Sistem će pokazati rezultat testa. Ako je sve u redu, onda možete provjeriti sve ostale podatke organizacije.

Trebali biste zapamtiti važnost ispravnog navođenja TIN-a, ne možete uštedjeti vrijeme i ne provjeriti identifikator transakcijskog partnera, to vas može spasiti od neplaniranih gubitaka i problema povezanih s takvom situacijom.

Gdje ići da riješim ovaj problem

Korak po korak radnje za pojašnjenje ili pojašnjenje TIN-a opisane su gore. Izbor opcija je mali, a to su:

• službene web stranice FMS-a ili saveznog registra;
• lični posjet poreskoj upravi.

Na stranicama možete brzo i bez napora dobiti potpune informacije o temama koje vas zanimaju.

Kada lično posjetite filijalu Federalne porezne službe, možda ćete morati napisati zahtjev za izdavanje takve potvrde. Odgovor ćete morati čekati za otprilike tri dana ili ga primiti poštom u roku od pet dana. Način dobijanja odgovora treba da bude naveden u prijavi.

Sve informacije ove prirode daju se besplatno.

Svaka osoba (fizička ili pravna) koja je pronašla potencijalnog poslovnog partnera želit će se uvjeriti u njegovu pouzdanost. Koristeći PIB pravnog lica, zainteresovani će moći da saznaju čime se konkretno preduzeće bavi, da li je registrovano i da li trenutno postoji. Provjerite kompaniju i po matičnom broju i na druge načine. Pogledajmo izbliza.

Da biste pronašli kompaniju po TIN-u, potrebno je raščlaniti strukturu broja

Dodeljuje pojedinačni TIN pravnim licima. Ovo vam omogućava da pojednostavite sve koji plaćaju poreze u Ruskoj Federaciji. Firme dobijaju lični digitalni kod koji se sastoji od 10 cifara od 1993. godine, u skladu sa normama Poreskog zakona Ruske Federacije.

Broj sadrži informacije o tome gdje se ona nalazi. Svaki broj sadrži određene informacije, na primjer:

• Prva dva odražavaju šifru subjekta Ruske Federacije (fiksiran u članu 65. Ustava Ruske Federacije), u okviru kojeg je kompanija registrovana.
• Dvije cifre ispod su broj porezne uprave odgovorne za provjeru na određenom mjestu.
• Sljedećih pet cifara je broj poreske evidencije pravnog lica u lokalnoj filijali OGRN-a.
• Posljednja cifra je kontrolna i koristi se radije za najprecizniju definiciju kompanije.

Stoga, TIN dodjeljuje lokalna filijala Federalne poreske službe u kojoj je organizacija registrovana. Koristeći prve četiri cifre identifikacionog koda, možete precizno identifikovati instituciju poreske uprave.

Nakon što ga pronađe u SOUN-u (imeniku poreskih organa koji vode evidenciju poreskih obveznika u cijeloj zemlji), zainteresovano lice može otići tamo na navedenu adresu i zatražiti sve podatke o firmi od interesa.

Koje informacije o kompaniji možete saznati po TIN-u

Preko PIB-a možete saznati o aktivnostima i finansijskom stanju kompanije

Poreska služba ga koristi za identifikaciju određene kompanije poreskog obveznika i drugih lica. Uz njegovu pomoć zaposlenici Federalne porezne službe mogu probiti organizaciju u bazi podataka i saznati da li se plaćaju porezi itd.

Osim toga, broj poreskog obveznika se koristi u pripremi računovodstvenih i poreskih izvještaja za određenu organizaciju. Obično je TIN naveden na službenoj web stranici kompanije, u njenim naslovnim dokumentima koji se koriste i u oblicima različitih ugovora.

Prije svega, pomoću TIN-a možete saznati postoji li organizacija. Podnosilac prijave će moći utvrditi:

1. Da li je organizacija registrovana?
2. Da li je kompanija i dalje aktivna ili je otišla u likvidaciju?
3. Kako se zove, gdje se nalazi i čemu služi.
4. Koju imovinu posjeduje kompanija?
5. Kakav je njegov finansijski položaj - da li je profitabilan ili likvidan, da li postoje dugovi itd.

U kojim slučajevima je to potrebno

PIB se dodjeljuje pravnim licima, ali nema pravnu snagu

Sam broj nije validan, jer je samo sredstvo za naručivanje i pretraživanje baza podataka Federalne poreske službe. Međutim, to je obavezno za pravna lica.

PIB koriste pravna lica u sledećim slučajevima:

• Prilikom sklapanja komercijalnih ugovora, uključujući i pružanje pravne podrške preduzeću (na primjer, preko vanjskih firmi).
• Prilikom pripreme i podnošenja izvještajne dokumentacije poreskoj upravi.
• Podnošenje zahteva za kredit kod banke, od države itd.

Dakle, identifikacioni broj je neophodan u svim finansijskim transakcijama koje obavljaju preduzeća.

Bitan! Po pravilu, PIB i šifra razloga registracije (skraćeno KPP) su potrebni da bi se identifikovala svaka posebna filijala iste kompanije. Oba koda su, po pravilu, naznačena zajedno sa detaljima plaćanja.

Pažljivo pregledajte sljedeće informacije:

• Kada je organizacija registrovana.
• Gdje i po kom odjelu.
• Koja je vrsta aktivnosti naznačena (prema OKVED-u).
• Da li organizacija ima dugove, da li je uključena u sudske sporove itd.

Ali postoji jedna nijansa - državne baze podataka pravnih lica nisu potpuno otvorene. Kompletnu listu podataka možete dobiti u poreskoj upravi samo uz pismenu saglasnost kompanije druge strane, koju je potrebno provjeriti. Bez dozvole dotična osoba će moći dobiti samo sljedeće informacije:

• Da li se osoba bavi poduzetničkom djelatnošću.
• Ima li tužbi protiv ove kompanije.
• Naziv kompanije i lokacija.

Obično "čiste" kompanije slobodno daju osnovne podatke o sebi i ne kriju od PIB-a, OGRN-a ili KPP-a. Kada kompanija sa kojom koordiniraju bilo šta odbije da pruži ove informacije, razmislite o tome.

Isto važi i za slučajeve kada primljeni podaci ne odgovaraju deklarisanim informacijama. Na primjer, ako je potencijalni partner nedavno registrovan, iako se pozicionira kao kompanija sa dugogodišnjim iskustvom, ili ako ne radi ono što je propisano OKVED-om, možete biti oprezni.

Kako provjeriti kompaniju

Informacije o preduzeću po TIN-u mogu se naručiti kako putem interneta, tako i u lokalnim filijalama nadležnih organa. Pogledajmo nekoliko načina:

Online

Firmu možete provjeriti putem TIN-a online bez napuštanja kuće

Najlakši način je da posjetite web stranicu Federalne porezne službe (https://egrul.nalog.ru/) i u polje za pretragu unesete TIN kompanije od interesa. Pored matičnog broja, organizacija se može naći:

• Upisom u OGRN.
• Navođenje naziva pravnog lica i regije u kojoj je prošlo državnu registraciju.

Mogućnost prijave za informacije o različitim kompanijama rezervisana je za pravna i fizička lica u skladu sa odredbama:

• Naredba Ministarstva finansija Ruske Federacije iz 2013.
• Savezni zakon o državnoj registraciji pravnih lica.

Nakon podnošenja zahtjeva, korisnik će kasnije dobiti PDF datoteku s podacima o državnoj registraciji kompanije.

Drugi način je da jednostavno unesete riječ “TIN” i desetocifreni kod koji je dodijeljen organizaciji u Google ili Yandex. Obično na ovaj način možete otići na web stranicu kompanije.

Ali treba biti skeptičan prema informacijama navedenim na web stranici kompanije. Za razliku od Federalne poreske službe i drugih državnih institucija, preduzeća nisu odgovorna za informacije objavljene na internet stranicama. Bolje je obratiti se zvaničnim izvorima informacija o pravnim licima.

U predstavništvu Federalne poreske službe

Da biste dobili informacije od poreske uprave, potreban vam je pasoš i prijava

Zainteresovano lice ili njegov zastupnik (po punomoćniku i sl.) može samostalno posjetiti lokalnu kancelariju poreske službe i zatražiti podatke o određenoj kompaniji. Ovo će zahtijevati:

1. Napišite odgovarajuću izjavu (navodeći razlog zahtjeva).
2. Navedite TIN preduzeća od interesa i druge informacije.
3. Podnosilac prijave mora sam dati lične i kontakt podatke.

Informacije možete preuzeti podnošenjem kopije prijave u poslovnici.

Direktna žalba u Registar pravnih lica. osobe

Za traženje potrebnih podataka iz Registra pravnih lica možete se prijaviti na službenoj web stranici Jedinstvenog državnog registra pravnih lica. Portal je javan, usluge se pružaju besplatno. Kao rezultat zahtjeva, zainteresovano lice će dobiti izvod registra (u papirnom ili elektronskom obliku) koji sadrži osnovne podatke o organizaciji.

Alternativni načini za pronalaženje informacija o organizaciji

Postoji mnogo drugih načina prikupljanja potrebnih podataka o pravnom licu. Sve zavisi od toga koja vrsta informacija je potrebna iu kom vremenskom okviru.

Pretpostavimo da želite da saznate postoji li tužba protiv određene firme. Da biste to učinili, možete posjetiti službenu web stranicu FSSP-a (http://fssprus.ru/iss/ip/). Moraćete da popunite neke podatke o preduzeću od interesa da biste ga probili kroz bazu izvršnih postupaka i saznali kakvo je trenutno stanje (da li ima dugovanja i sl.).

Svi arbitražni postupci u kojima je organizacija uključena mogu se pronaći u bazi arbitražnih predmeta klikom na link na http://kad.arbitr.ru/. Druga mogućnost je da podnesete zahtjev na sajtu https://rospravosudie.com/, koji takođe sadrži informacije o učesnicima u parnici.

To možete učiniti i tako da kontaktirate specijalizirane posredničke firme koje prikupljaju informacije o raznim organizacijama po narudžbi. Informacije možete naručiti kako u lokalnim kompanijama, tako i na posebnim online platformama na internetu. Usluga, naravno, nije besplatna - cijena doseže i do nekoliko hiljada rubalja, ovisno o traženim podacima.

Ali ima mnogo prednosti: takve kompanije obično pružaju ne samo opšte informacije o kompaniji od interesa, već i provode sveobuhvatnu analizu dokumenata i informacija iz različitih baza podataka. Na primjer, kupac će biti obaviješten koliko je pouzdano poslovati sa određenim pravnim licem, kakvo je stanje organizacije u ovom trenutku, šta ga čeka u bliskoj budućnosti itd.

Dakle, PIB je broj koji se dodjeljuje bilo kojoj organizaciji uz koju možete pronaći osnovne informacije o njoj. Bilo koju organizaciju možete provjeriti ne samo putem porezne uprave, već i uz pomoć drugih usluga. Međutim, prilikom provjere bolje je fokusirati se na zvanične izvore - najpouzdanije su informacije iz baze podataka Federalne porezne službe i drugih vladinih agencija.

Video o tome kako saznati maksimalne informacije o kompaniji po TIN-u i drugim podacima:

U ovom materijalu sam kombinovao mnogo načina da proverim organizacije sa kojima ćete sarađivati. Provjera kompanije je zapravo prilično jednostavna: samo slijedite korake prema kontrolnoj listi ispod. Gotovo sve gore navedene metode provjere kompanija su besplatne.

To bi trebao biti jedan od najkorisnijih servisa. Nije uzalud da još uvijek ne jenjavaju sporovi oko toga da li je lista dostavljenih informacija odavanje porezne tajne.

U budućnosti, servis bi trebao postati efikasan alat za identifikaciju efemera.

Međutim, od 1. augusta 2018. (kada bi trebala biti puštena njegova puna verzija), usluga je "izbačena". Ne postoji vremenski okvir oporavka.

Jedna od glavnih usluga za provjeru pravnih lica. Pretraživanje je moguće po TIN-u ili po nazivu organizacije. Usluga se nalazi na web stranici porezne uprave i može se koristiti besplatno. Rezultat pretrage preduzeća su ažurni podaci iz Jedinstvenog državnog registra pravnih lica u formi izvoda.

Najvažnija stvar koja vam omogućava da provjerite uslugu (a što se vrlo često zanemaruje prilikom sklapanja posla! - što je samo paradoks) - realnost postojanja organizacije.

U saopštenju možete pogledati podatke:

• o direktoru;
• o osnivačima;
• datum osnivanja pravnog lica;
• informacije o reorganizaciji, likvidaciji i sl.;
• veličina odobrenog kapitala;
• OKVED kodovi i druge informacije.

Izvod iz usluge Provjerite sebe i drugu stranu također se može koristiti za prilaganje tužbi u slučaju parnice na arbitražnim sudovima.

Možete provjeriti i pojedinačne poduzetnike i pravna lica.

Usluga vam omogućava da „probijete“ dugove kompanije, koji su već došli do tačke izvršenja pred službom izvršitelja.

Omogućava vam da ocijenite:

• prisustvo i ukupan iznos dugova organizacije (odnosno, njeni odnosi sa drugim kompanijama);
• prisustvo zahteva od poreske inspekcije, FOJ, itd.;
• vjerovatnoća stečaja pravnog lica.

Preko ove baze podataka možete pronaći i dugove direktora organizacije i njenih osnivača. To također može otkriti mnogo o njima, au nekim slučajevima može imati trenutne posljedice po vas (na primjer, osporavanje transakcija).

Postoje i veoma važni ormari za spise koji odražavaju sporove u arbitražnim sudovima širom Rusije.

S jedne strane, prisustvo sporova na sudovima je pokazatelj stvarnih aktivnosti kompanije i to daje izvesnu sigurnost da se ne bavite poslom jednog dana.

Međutim, za dublju analizu, bolje je proučiti najtipičnije sudske odluke o ovom pravnom licu i posebno obratiti pažnju na to da li postoje sudske odluke vezane za njegov stečaj. Pogledajte i koliko se redovno vaša potencijalna druga strana isplati svojim partnerima i koliko je zahtjevna u odnosima s njima.

Informacija o stečaju pravnih lica zvanično je objavljena u Kommersantu. Tamo možete pronaći informacije ne samo o samoj činjenici proglašenja bankrota, već i druge informacije predviđene zakonom o stečaju (na primjer, o sastancima).

U tom pogledu je koristan i "Jedinstveni federalni registar informacija o stečaju" bankrot.fedresurs.ru.

Nedržavni servis - agregator presuda arbitražnih sudova i sudova opšte nadležnosti. Mogućnost pretraživanja po sudijama, po regijama, po određenim predstavnicima.

Najveća je korisnost kada se traže odluke sudova opšte nadležnosti u odnosu na direktora i osnivača pravnog lica.

Provjera je korisna jer:

• omogućava vam da saznate pripada li organizacija malim ili srednjim preduzećima (u nekim slučajevima to je važno);
• pokazuje da je organizacija podnosila izvještaje u posljednjem izvještajnom periodu, jer se na osnovu tih podataka dodjeljuje status.

Direktno komunalno, naravno, za državne i opštinske organizacije.

Međutim, ako se vaša potencijalna druga strana nalazi na ovoj "crnoj listi" - to je razlog da razmislite o njegovoj iskrenosti.

Uprkos činjenici da se na vrhu vijori natpis „Generalno tužilaštvo…“, servis prikazuje i planirane i prođene inspekcije drugih regulatornih i nadzornih organa (na primjer, inspekcije rada). Naravno, ovakve inspekcije mogu dovesti do administrativne obustave aktivnosti, velikih kazni i drugih kazni u slučaju prekršaja. Stoga je usluga vrlo korisna.

Korisno, na primjer, u slučaju kupovine opreme sa identifikacijskim brojevima ili automobila za vašu organizaciju. Podaci u registru su službeni.

U slučaju pribavljanja nekretnina (zgrada, ureda, objekata) potrebna je ovjera ovih registara!

Trenutno postoje dva de facto nezavisna registra – katastar i USRR. Informacije o objektu su potrebne iz oba registra.

Možete koristiti i službenu web stranicu i partnerske stranice Rosreestra. Preko partnerskih sajtova izjave se mogu primiti u roku od najviše nekoliko sati, preko službenog servisa - za nedelju dana.

Primjer stranice za brzu naplatu: vrosreestre.ru

Izvodi sadrže podatke o vlasnicima, teretima, pravnim zahtjevima, kao i stvarne (pravno značajne) karakteristike objekta.

Naravno, u slučaju transakcije za nabavku kancelarijskog materijala, ova verifikacija nije potrebna.

Ali korisno je ako za obavljanje određenih poslova ili usluga angažujete nekog uskog stručnjaka (na primjer, advokata ili revizora). Omogućava vam da provjerite kvalifikacije stručnjaka.

Jedini problem je što web stranica Rosobrnadzora jedva radi kako bi trebala svaki drugi put. Ali možda ćeš imati sreće.

Dok ova baza podataka nema sve dokumente, ali se dopunjava.