A legnagyobb orosz magánenergia-értékesítő Energostream holding körül kirobbant hangos botrány okai, amelyeket számos lobbista erőfeszítésével mesterségesen Jurij Zseljabovszkij vezérigazgató személyéhez kötöttek, valójában hitelek voltak, amelyeket nem fizetett vissza a az Optima Cégcsoport tulajdonosainak Shandalovéknak a struktúrái.

Az Energostream holding eszközeit kivonták Valerij és Andrej Shandalov, az Optima cégcsoport tulajdonosai javára. Ezt névtelenül nyilatkozta az értékesítési társaságok tevékenységét számos orosz régióban ellenőrző nyomozó hatóságok egyik forrása.

Az Energostream problémái azután váltak ismertté, hogy tavaly év végén az Orosz Föderáció akkori kormányfője, Vlagyimir Putyin a villamosenergia-ipar fejlesztésével foglalkozó tanácskozáson azt mondta, hogy több mint 25 milliárd rubel. Ugyanakkor az Energostream holding vezetőjeként Jurij Zseljabovszkij neve is szóba került. Idén augusztusban az energiaügyi minisztérium ülésén szóba került az Energostreamben szereplő értékesítő társaságok garantált villamosenergia-szolgáltatói státuszának megvonása. A döntés megvitatása során kiderült, hogy a holdingok valóban kolosszális összeget kezdtek behajtani az Optima Cégcsoporttól és tulajdonosaitól, Shandalovéktól, 20 milliárd rubel értékben.

Mindeközben az energiaértékesítő holding körül még bonyolultabb a helyzet: a Vedomosztyi újság forrása szerint az elmúlt hónapokban az Energostream-et a Shandalov-csapat támadta meg, akik Vlagyimir Putyin offshore cégek haszonélvezői. -ról beszélt. Shandalov apa és fia (az Optima vállalatcsoport elnöke és igazgatótanácsának elnöke) Szergej Smorodint nevezte ki az Energostream vezérigazgatójává.

Mint később kiderült, Shandalovék a dokumentumok meghamisítása mellett döntöttek egy dzserzsinszki közjegyző segítségével, aki megbízhatónak ismerte el a társasági résztvevők nem létező találkozójának alapszabályát és jegyzőkönyvét. Ennek eredményeként a Moszkvai Szövetségi Adószolgálat 46. sz. végrehajtotta a Shandalovok által előírt változtatásokat a jogi személyek egységes állami nyilvántartásában.

Nem tudtuk megtalálni sem magát Smorodint, sem Kazakovot és Tikhomirovot (az Energostream LLC résztvevőit), akik állítólag aláírták ezt a jegyzőkönyvet.

A Vedomosti ugyanezen forrása szerint az Energostream-hez tartozó értékesítési cégek vezetőit a Shandalov család fenyegeti, hogy rákényszerítsék az értékesítő cégeket, hogy rejtsék el a holding hatalmas adósságainak valódi bűnöseit. 2012 áprilisában Andrej Shandalov személyesen találkozott az Energostream minden vezérigazgató-helyettesével, és felajánlotta, hogy részt vesz a portyázó hatalomátvételben az ő oldalukon, ellenkező esetben büntetőeljárással és fizikai sérüléssel fenyegetőzött. Egy személy átállt hozzá, egy felmondott, és mindenki más ellen üldöztetés kezdődött.

Ugyanakkor a blogszféra aktivistái szerint a Shandalovok által felbérelt PR-szakemberek megpróbálják az online médiában népszerűsíteni a Jurij Zseljabovszkijról szóló terhelő publikációkat, amelyekben a jelek szerint ő felelős dollármilliárdok kivonásáért a terjesztési holdingból. vállalat. Kapcsolataiknak köszönhetően Shandalovék az Állami Duma képviselőit is bevonták a portyázó hatalomátvételbe, akik a mitikus Smorodin nevében kérelmeket írnak a Legfőbb Ügyészségnek, a Belügyminisztériumnak és a Nyomozó Bizottságnak, hogy nyomást gyakoroljanak a holding vezetőségére. a rendvédelmi szervektől.

„Kétségtelen, hogy ennek a kampánynak a célja Shandalovék kétségbeesett vágya, hogy a felelősséget önmagukról fordítsák korábbi partnerükre, Zseljabovszkijra, hogy őt tegyék a holding pénzügyi problémáinak bűnösévé, és ne fizessék vissza többmilliárdos hitelek az Optima-csoport érdekében az Energostrim értékesítőitől felvett hitelek” – biztos vagyok benne, hogy az energiaügyi tárca helyzetét ismerő forrás.

Az Energostream céget 2008-ban hozta létre két alapító - Jurij Zhelyabovszkij és Valerij Eliszeev (később az utóbbi eladta a részesedését Zhelyabovszkijnak). Egy másik osztálytársukat, Andrey Shandalovot, az Optima vállalatcsoport társtulajdonosát vették fel a GR funkciókra és a biztonságra. Mivel az Optima Cégcsoport szinte minden rendvédelmi szervnél nyújt szolgáltatásokat az informatikai infrastruktúra fejlesztésére, ennek megfelelően rendelkezik a szükséges kapcsolatokkal.

E szolgáltatásokért cserébe az Energostream holding értékesítési társaságai nagy hiteleket nyújtottak a Shandalovs - Optima cégcsoport fő családi vállalkozásának támogatására, amely a 2008-as válság óta rendszeresen veszteséget szenvedett el. Emellett Shandalovék megpróbálták „javítani” az Optima pénzügyi helyzetét a szolgáltatásokra vonatkozó rabszolga-szerződések nyílt megkötésével: így apa és fia nem kevesebbre becsülte az SAP rendszer bevezetését az Energostream értékesítési struktúráiban, mint 6,7 milliárd rubel. Utasításukra a holding energiaértékesítő cégei megkezdték az SAP pályázati kiírását, de idén májusban a Zhelyabovszkij által irányított értékesítő cégeknek sikerült döntést hozniuk az igazgatóságban az SAP bevezetésének betiltásáról.

Végül Shandalovék Energostream értékesítési társaságokkal szembeni tartozása, beleértve a kiadott kölcsönök kamatait is, majdnem elérte a 20 milliárd rubelt. A kiadott hitelek 2012-ben járnak le.

Az Energostream holding vezetése 2011 végén tájékoztatta az értékesítő társaságokat ezen hitelek meghosszabbításának tilalmáról és behajtásának szükségességéről. Ezután Shandalovék úgy döntöttek, hogy megpróbálják átvenni az irányítást az Energostrim felett, ami egyrészt lehetővé tenné számukra, hogy ne fizessék ki a hiteltartozásokat, másrészt lehetőséget teremtenek az értékesítési társaságok tevékenységéből származó új nyereségek kisajátítására.

Közben Shandalovék ellen játszik az idő. A Zhelyabovsky elleni sztrájk megszervezésében elért stratégiai siker ellenére az Optima tulajdonosainak nem sikerült lefoglalniuk az Energostream holdingot, mielőtt a hiteltörlesztési határidők lejártak volna. Ezért az értékesítési cégek már megkezdték a kiadott kölcsönök bírósági követelését (a mai napig körülbelül 6 milliárd rubel értékben nyújtottak be követeléseket). Például ez év június végén az OJSC Tulaenergosbyt a választottbírósághoz fordult, és követelte az adósság visszafizetését a Traverse LLC-nek korábban kiadott 400 millió rubel kölcsönből, amelynek tulajdonosai az egységes állami nyilvántartás szerint Jogi személyek: Valerij és Andrej Shandalov. A kölcsönök másik vádlottja a Stroyekspert LLC (egy társaság, amely körülbelül 11 milliárd rubellel tartozik a részesedéssel), a jogi személyek egységes állami nyilvántartása szerint 2011 közepéig Shandalovék közvetlenül birtokolták ezt a céget, majd átruházták az Alorára. offshore. Több tucat ilyen kölcsön és ennek megfelelően követelések vannak... A kereseti dokumentumokból határozottan kiderül, hogy valójában ki rabolta ki az Energostream értékesítő cégeket, baráti kapcsolatokat, megtévesztést kihasználva, és most a hitelező megsemmisítésével próbál elfedni egy példátlan csalást.

Azok az energiavállalatok, amelyek az Energostream holdinghoz tartozó energiaértékesítő társaságok fizetésképtelensége miatt szenvedtek, ragaszkodnak a társalapítók, Valerij és Andrej Shandalov büntetőeljárás lefolytatásához, akiket az Optima cégcsoport tulajdonosainak tartanak. Az Energostream társaságok adóssága elérte az 50 milliárd rubelt, de eddig csak mintegy 15 milliárdot sikerült visszafizetniük.Mint az ügyvédek megjegyzik, a büntetőügyek elbírálása során a behajtás érvényesíthető a bűnszervezetben résztvevők vagyonára. Ám az Energostream másik társalapítója, Jurij Zseljabovszkij esetében, aki 2012 óta szerepel a keresett listán, az ilyen behajtás eddig szinte semmit sem hozott a hitelezőknek.

Az energetikai dolgozók kampányt indítottak az Energostream energiaértékesítő holding két társalapítója, Valerij és Andrej Shandalov bíróság elé állítása érdekében. A termelő nagyvállalatok a közelmúltban levelet küldtek a Belügyminisztérium vezetőjének, Vlagyimir Kolokolcevnek azzal a kéréssel, hogy vizsgálják meg ezeket a személyeket és a körülményeket az eseménnyel és a bűncselekmény elemeivel kapcsolatban. Az ilyen levelek Kommerszantnak való elküldését a Gazprom Energoholding, a Rosenergoatom és a Siberian Generating Company megerősítette; Az Inter RAO és a RusHydro nem kívánt nyilatkozni.

Az Energostream, amely Shandalov urakhoz és a holding vezérigazgatójához, Jurij Zseljabovszkijhoz tartozott (velük nem lehetett kapcsolatba lépni), az oroszországi RAO UES felszámolása után megszilárdította a regionális energiaeladások irányító részesedését. 2011 és 2013 között több mint 50 milliárd rubelt halmoztak fel. adósság az energiapiac felé, beleértve a termelésig 23,5 milliárd rubelt. A holding problémái vélhetően azzal kezdődtek, hogy 2011 végén Vlagyimir Putyin (az Orosz Föderáció akkori miniszterelnöke) bírálta Jurij Zseljabovszkijt. Ezt követően heves konfliktus kezdődött az Energostream társtulajdonosai között, amely a vagyon megosztásához vezetett.

2013-ban a szabályozók harcba kezdtek az adósok ellen, a holding értékesítési pontjait pedig megfosztották garanciavállalói státuszuktól (a megfosztás az üzlet megszűnéséhez vezet). Ezeknek a cégeknek a tevékenységi területeit pályázatokon értékesítették más energiaértékesítő cégeknek, ebből a bevételből az adósságösszeg mintegy 30%-át (kb. 15 milliárd rubel) vissza lehetett fizetni, de jelentős részt maguk az energiacégek fizettek. - Az Energostream hitelezői. Az összeg fennmaradó részével kapcsolatban csődeljárás folyik, de „minimálisnak tűnnek a kilátások az adósságok ilyen módon történő visszafizetésére” – véli az NP Energiatermelői Tanácsa (CPE, amely egyesíti a termelő nagyvállalatokat).

Ahogy a Kommersantnak egy, a generátorok Belügyminisztériumhoz intézett fellebbezéseit ismerő forrás elmondta, különösen azt írja, hogy Shandalovék a Stroyekspert LLC alapítóiként szerepeltek, amely 11,9 milliárd rubelt vett fel az Energostrim cégektől. és mára csődbe ment, valamint más cégek, amelyektől pénzt vontak ki. Ellentétben Jurij Zseljabovszkijjal, akit 2012 novemberében szövetségi körözési listára, 2012 decemberében pedig nemzetközi körözési listára tettek fel, ellenük nem indult eljárás. Jurij Zseljabovszkijt a Belügyminisztérium nyomozati osztálya vádolja meg a Btk. szerinti bűncselekmények elkövetésével. 210, 4. rész art. 159 és art. 172. §-a (bûnközösség szervezõdése, különösen nagy léptékû csalás és bûnügyi úton megszerzett vagyon vagy pénz pénzmosása). Minden vádat távollétében emeltek, mivel külföldön bujkál. A Belügyminisztérium ősszel egyesítette a Jurij Zseljabovszkij és állítólagos bűntársai elleni ügyeket (néhányukat őrizetben tartják, a többieket hozzá hasonlóan keresik), és mindannyiukat a Btk. 210 CC.

A PEA magyarázata szerint a Shandalov urak és Jurij Zseljabovszkij urak közötti társasági eljárás keretében ellenbűnügyek is vannak, de ezek nem adnak semmit a piaci szereplőknek. A termelő cégek 2013 elején 18 pert indítottak büntetőeljárás megindítása érdekében az értékesítési cégek telephelyén, de kilenc esetben bűncselekményre utaló bizonyíték hiányában elutasították, kilenc esetben pedig egyszerűen nem adtak tájékoztatást – az EIT mondja.

Ha a büntetőügy elbírálása során kiderül, hogy bizonyos személyek részt vettek a bűnelkövetésben, utólag polgári jogi igényt lehet indítani ellenük kártérítésért, és ha a döntés a felperesnek kedvez, a vagyonuk elzárását – mondja Alekszandr Petrov. , ügyvéd a YUST ügyvédi irodában. Jurij Zseljabovszkij ingatlana már most is vita tárgya: augusztusban a moszkvai városi bíróság lefoglalt egy házat a feleségéhez tartozó telekkel. Andreyt és Valerij Shandalovot az Optima vállalatcsoport társtulajdonosainak nevezik, amely tervezéssel, berendezés-ellátással, energetikai létesítmények építésével és különféle szolgáltatások nyújtásával foglalkozik. A cég bevétele a RAS szerint 2013-ban 373 millió rubel, nettó nyeresége 1,3 millió rubel volt.

Natalya Skorlygina, Nyikolaj Szergejev

Vlagyimir Putyin elnök 2011 decemberi beszéde után, amely során Jurij Zseljabovszkijt a korrupciós sémákban részt vevő „érintetlen energiamunkások” közé sorolták, az Energostrim volt vezetője külföldre ment, és soha nem adott interjút. A Forbes magazin októberi számában cikk jelent meg a létrejöttéről és összeomlásáról"Energostrima", amely után Jurij Zseljabovszkij beleegyezett, hogy ügyvédjén keresztül válaszoljon a Forbes kérdéseire.

Az Energostreamnek kezdetben három alapítója volt: én, Valerij és Andrej Shandalov (apa és fia), valamint Vlagyimir és Valerij Eliszeev (apa és fia). Andrei [Shandalov] és Valera [Eliseev] és én együtt tanultunk az MGIMO-nál, addigra már 15 éve ismertük egymást, és nagyon szorosan kommunikáltunk. Egyenrangú partnerek voltunk, de senkinek nem volt arányos részesedése: egyes értékesítési társaságokban az alapítók egy része rendelkezett, másokban kis részesedéssel. Minden felépített volt, mert átmeneti szerkezetnek tartottam: tervben volt az egy részvényre való átállás. Eliszejevék a 2010 nyarán kitört konfliktus miatt döntöttek úgy, hogy eladják részesedésüket. Ezután megvásároltuk az úgynevezett „moszkvai eladásokat” - „Belgorodenergosbyt”, „Smolenskenergosbyt”, „Tverenergosbyt” és „Kurskregionenergosbyt” –, és Shandalovék megvádolták Valerij Eliszejevet, hogy a tranzakció során megállapodott az eladókkal, és 100 millió rubelt helyezett el zseb. Addigra az Energostream már kiadta az első 2 milliárd rubel összegű kölcsönt a Shandalov által irányított Stroyekspert cégnek, és Andrej [Shandalov] kijelentette, hogy nem látja értelmét visszaadni ezt a pénzt az általános társaságnak, ha azt Eliszejev ellopja. . Veszekedés kezdődött, Shandalovék és Eliszejevék távollétében lopással vádolták egymást. 2010 őszén találkoztam Vladimir Eliseevvel, aki azt mondta: amint ez megtörténik a partnerek között, el kell válnunk. És figyelmeztetett, hogy először nekünk ajánlja fel a részét, és ha nem állapodunk meg az árban, akkor erkölcsi joga lesz eladni másoknak. Az Energostream megbízásából kivásárlási tranzakciót folytattam, amely 2011 áprilisában zárult le. Ennek eredményeként Shandalovék és én az Energostrim 50%-át szereztük meg.

Mivel magyarázható a következő konstrukció: az energiaértékesítő cégek részvényesei tőlük, valamint több banktól összesen 15,1 milliárd rubelt vettek fel, ami után állítólag több offshore cégnek adták tovább az „értékesítési” hitelezőkben lévő részesedésüket. hozzád tartozó. Ezenkívül az adásvételi szerződések szerinti tranzakciók kifizetése 2020-ban történik, és nem valószínű, hogy valóra válik.

Rossz dolog mindent egybe keverni. Csak hát az Energostreamben minden véletlenszerűen épült fel, hiszen a cég rohamosan fejlődött, gyakran a cégek saját maguk tulajdonoltak, és ahhoz, hogy a cég 100%-át egy bizonyos joghatósági jogalanyban halmozzák fel, szükség volt a tulajdonosi szerkezet racionalizálására. és vigye át az összes megosztást egy külső áramkörre. Valóban voltak vállalaton belüli hitelek, de minden cégnek egységes struktúrába kellett beolvadnia, az adósoknak pedig a vagyonukkal kellett törleszteni. Az Energostream valóban főként különböző offshore cégekhez tartozott. A folyamatban lévő nyomozati eljárások miatt az offshore cégekkel kapcsolatos kérdésekhez nem szeretnék hozzászólni, de a nekem betudottak 80%-a nem az én cégem.

- Van felkészült pozíciója a rendvédelmi szervek számára?

Ehhez a kérdéshez nem szeretnék hozzászólni.

- Mi volt az oka a Shandalovokkal való konfliktusodnak?

Irigység és pénz. A konfliktus már régóta dúl. Talán kezdettől fogva gondoltak rá. Formálisan persze az első kölcsön miatt merült fel, amit a Stroyekspertnek adtak ki, és nem került vissza a holdingba. Miután Eliszejevék elhagyták az üzletet, ismét azt mondtam Shandalovéknak: adják vissza a pénzt. És elkezdtek kifogásokat keresni: vagy a pénzügyi tranzakciókba keveredett lány ment szülési szabadságra, vagy meghalt a pénzügyi igazgató, akinek a teljes hitelalapja volt, vagy számolni kell az adókövetkezményekkel. Hosszú folyamat volt, sok megbeszélés és értekezlet, de nem volt kétségem afelől, hogy a pénz visszakerül, hiszen erről hivatalos megállapodások voltak, a hitelt felvevő cégek 80%-ában Shandalovék közvetlenül részvényesek, több mint a fele. a hitelek közül vagyon ellenében nyújtották. A hitelek egy részének lezárását éppen a vagyontárgyakra, köztük az Optima családi cégükhöz tartozó eszközökre javasolták. Nem bántam, de az eszközök értékelésének folyamata is késett.

2011 szeptemberében ért véget köztünk a barátság. Az Energostream tulajdonában volt a Dinamo-Brjanszk csapatának, amely az Orosz Kupában szerepelt, az 1/8-döntőben pedig a Zenittel találkozott. Céges kirándulást szerveztünk Szentpétervárra: egyértelmű, hogy nem valószínű a pozitív kimenetel, de a csapat, a szurkolók és a holding számára ez egy esemény volt. Andrej [Shandalov] határozottan nem ment el akkor.

Aztán 2011 őszén megtiltottam Shandalovéknak, hogy megújítsák hiteleiket, és úgy döntöttem, hogy a törlesztési határidő lejárta után bírósági eljárást indítok. Három régióban - Tulában, Brjanszkban és Szmolenszkben - a bűnüldöző szervek három büntetőeljárást indítottak hitelek visszafizetésének elmulasztása és a Shandalovs cég által az értékesítési cégeknek okozott károk miatt. Mint kiderült, Shandalovék akkor eltitkolták a holding vezetése elől, hogy a rendőrség már korábban is érdeklődni kezdett szervezeteik iránt, és azzal gyanúsította őket, hogy az Energostream által kölcsönként kiadott pénzeszközöket elsikkasztották. Kihallgatták cégeik vezérigazgatóit, és iratokat foglaltak le.

2011 végén összeszorított fogakkal folytak a beszélgetések köztem és Shandalovék között. December 19-én pedig Vlagyimir Putyin emlékezetes beszéde volt a Sayano-Shushenskaya vízerőműben, ahol az energiaszektorban kárt okozók közé soroltak. Shandalovék jackpotja volt. Egy ekkora politikai csapás ellenem természetesen felszabadította a kezüket.

Mit gondol, ki állhat a hátterében, hogy az Ön neve szerepelt azokban az újságokban, amelyeket Putyin asztalára tettek?

Ez egyfajta szentség. Nyilvánvaló, hogy ebből a volt partnereim kapták a legnagyobb hasznot, de azt nem tudom biztosan megmondani, hogy ki hozta a lapot, sokakat érdekelhet. A holding nőtt, nem mindenkinek tetszett, így rengeteg összeesküvés-elméletet lehet építeni.

- Igaz, nem sokkal Putyin beszéde előtt a vásárlás"Energostrima"érdekelt az Inter RAO?

Csak a cikkedből tudtam meg erről az érdeklődésről. Ez azt jelenti, hogy Shandalovék külön tárgyaltak. Erről nem beszéltek velem, és magának a cégnek sem érkezett kérése. Egy másik személy is érdeklődött a vásárlás iránt, ő később, 2012 februárjában jelent meg. A Rosznyeftyegazhoz közeli struktúrák akarták megvásárolni a holdingot. Vagyis nem a Rosznyefty hivatalos javaslatáról volt szó, hanem a tárgyalásokra érkezők nevei önmagukért beszéltek – egyértelmű volt a hovatartozás. Amikor felajánlották a cég megvásárlását, természetesen azonnal beleegyeztem. Könnyű volt megegyezni: miután az elnök ilyen kontextusban a nevén szólította, el kell adnia az üzletet, majd valami mást kell tennie.

Shandalovék negatívan fogadták az eladást. 60 milliárd rubelnek nevezték a költséget. Azt hittem, hogy a cég akkoriban 10-15 milliárd rubelt ért, és ők: „Nem, 45-60 milliárd”. Azt mondom: "Rendben, álljunk meg 30 milliárdnál, fizesd ki nekem a 15 milliárdomat, és azonnal elmegyek." De ez a lehetőség nem működött, végül átvilágítást végeztünk, és 6–14 milliárd rubel közötti becslést kaptunk. Shandalovék 12 milliárd rubel eladási árat javasoltak, bár a vásárlók az utolsó pillanatban megpróbálták 20%-kal csökkenteni. Két órát töltöttem azzal, hogy meggyőzzem, hogy 12 milliárdot kell adni, mert Andrej Shandalovnak abban a pillanatban milliárdok jártak a fejében, és még 1 rubel csökkentését sem vállalta volna az általa megnevezett összegből. Ennek eredményeként 2012 áprilisában kaptunk egy levelet, amely megerősítette adatainkat. De végül nem adták el a céget, mert a partnereim néma üzemmódba kapcsoltak és eltűntek. Később ezt azzal magyarázták, hogy „ennek a személynek nem lehet eladni”. De nem tudtam eladni a részemet, senkit nem érdekelt.

- Mikor láttad utoljára egykori partnereidet, próbáltál megegyezni?

A sikertelen üzlet után csak június 2-án sikerült elkapnom az idősebb Shandalovot Németországban. Azon a találkozón azt hallottam, hogy mindent meg kell adnom nekik: "Ez Oroszország, értitek, ez a mi döntésünk." Több mint 2 órán át beszélgettünk, végül Valerij Shandalov beleegyezett, hogy egy hét múlva találkozunk Moszkvában, és megbeszéljük a békés kiutat. Lényegében volt egy megállapodásunk, bár nem írták ki, hogy nézeteltérés esetén felosztjuk a céget, és külön utakon járunk. Ez a szétválási lehetőség még tavasszal készült: javasoltam a cég felének átvételét, de maximális adósságterheléssel, mivel biztos voltam benne, hogy nem találnak ilyen cég vezetésére alkalmas menedzsmentet. Aztán ez a téma homályossá vált. Azonban, miután visszatértek Moszkvába, Shandalovék azonnal ülést tartottak a holding résztvevői között, és valahogy aláírták az Energostream LLC névleges részvényesei közül az általános igazgató változásáról szóló jegyzőkönyvet. A holding részvényeseinek tényleges gyűlése nem volt. És nyilatkozatot írtak a Legfőbb Ügyészségnek. Utána kezdett minden megfordulni.

Most miért harcolsz? Az Ön tulajdonában lévő társaságok többségét megfosztották a villamosenergia-piaci szereplői státuszától.

Igen ám, de vannak hitelezőik. És úgy tűnik számomra, hogy ez az én szent kötelességem - befejezni a Shanadalovokat azzal a témával, hogy legalább egy kis pénzt visszaadjak. Az a baj, hogy 27 milliárd rubel egyszerűen feloszlik, és most éppen ez történik: Shandalovék csődbe juttatják az adós cégeket. A legabszurdabb az, hogy az adósok egy részét az adóhatóság segítségével felszámolják. Például számos cég körülbelül 2 milliárd rubel tartozott a meglévő eladásokkal, és Moszkva városának 46-os adóhivatala egyszerűen felszámolta őket. Az egyik felszámolást, a Profenergosbyt cégét, amely több mint 500 millió rubel tartozik a Belgorod Salesnek, sikeresen megtámadták. De a másik négyről, amelyeket szintén felszámoltak, még nincsenek ilyen döntések.

Kicsit idealista – szerepelni a nemzetközi keresett listán, harcolni az ellenfelekkel, és győzelmet várni.

Ez elvi, nem logikai kérdés. Shandalovék és képviselőik többször is megkerestek engem békejavaslatokkal: „Felejtsünk el mindent, ejtsük el a vádakat ön és mindenki más ellen, és fejezzük be ezt a vitát, csak hagyjuk abba a harcot.” De nem áll szándékomban beletörődni, mert az Energostream az én agyszüleményem, amit a csapatommal hoztunk létre, és amit szándékosan tönkretettünk, ahogy sok ember életét és karrierjét is. Nem beszélve az energiacégek által létrehozott többmilliárdos adósságokról.

- Várod, hogy visszatérsz Oroszországba?

A jelenlegi körülmények között keresem az igazságot. Nem számítok még visszatérésre.

Hogyan lett egy 170 milliárd rubel bevételű holdingtársaság az Optima csoport eszközvásárlásának és forráskivonásának áldozata

Mihail Kurbatov energiaminiszter-helyettes asztalán egy nehéz mappa található az Energostream holding tartozásairól szóló dokumentumokkal. A Forbes tudósítójának a legproblémásabb áramárusítóról beszélve a tisztviselő nem leplezi ingerültségét. Nem csak az Energostream-el folytatott eljárásban töltött több mint egy évet – a holding felszámolásában való részvétele miatt fotója hónapokon keresztül felkerült a Compromat.ru weboldalra, és rengeteg cikk jelent meg az interneten személyes és szakmai életének színes részleteit. Kurbatov szerint az Energostrim története szemléltető példája annak, hogy a túlzottan agresszív eszközvásárlás és a pimasz forráskivonás egyik napról a másikra maga alá temethet egy 170 milliárd rubel bevételű vállalkozást. Szeptemberben Mihail Kurbatov „saját akaratából” felszólalással mondott le.

Az egykor legnagyobb magán energiaértékesítő holding még mindig sokakat kísért. Vezetésének tevékenységét Oroszország és Németország bűnüldöző szervei vizsgálják. A források visszatérésére váró hitelezők listáján az ország legnagyobb energiavállalatai és a Sberbank szerepel. Az adósság összege becsléseik szerint megközelíti a 60 milliárd rubelt. Miközben a hitelezők a pénzükért küzdenek, az Energostrima cégek egyénileg új tulajdonosokhoz költöznek. Az összeomlott birodalom darabjai iránt érdeklődők között van az Orosz Vasutak, az Inter RAO és a milliárdos Mihail Guceriev szerkezete is.

Az Energostream felemelkedése ugyanolyan gyors volt, mint a bukása. Mindössze három év alatt a holding 22 értékesítő cég tulajdonosa lett, és minden tizedik kilowatt energiát értékesített Oroszország 16 régiójában.

„Nem fizettünk osztalékot, minden pénzünket új eszközök vásárlásába fektettük, és azt terveztük, hogy a jövőben egy részvényre váltunk, és egyetlen társaságként lépünk be a tőzsdére” – mondta a nosztalgikusan a holding ex-vezérigazgatója, Jurij. Zseljabovszkij, aki nem sokkal korábban nyílt levelet írt korábbi partnereinek, felkerült a nemzetközi keresett listára. Ki áll az Energostream mögött, és hova tűnt a pénze?

Az Energostream, mint minden más villamosenergia-vállalat, az oroszországi RAO UES reformjának terméke. 2008-ban egy grandiózus privatizáció során eladták a monopolista vagyonát. Külön kezekbe kerültek azok a cégek, amelyek energiát termelnek, vezetékeken továbbítják és a végfelhasználóknak értékesítik. Az eladók (az értékesítés kezdetén mintegy 70 energiaértékesítő cég volt a RAO struktúrájában) nem keltettek nagy érdeklődést a nagybefektetők körében. Az értékesítési üzletág sokak számára rejtély volt – emlékszik vissza David Hern, a Spring alap igazgatója, az egyik első külföldi portfólióbefektető az orosz energiaszektorban: felvásárlása csupán az ügyfélkör és magának az értékesítési funkciónak a megvásárlását jelentette. „Akkor még kevesen értették, hogyan lehet ebből profitot termelni” – ismeri el. De az eladások előestéjén létrehozott Energostream LLC alapítói látták ezt a lehetőséget.

Az elosztó társaságok felvásárlásával lehetővé vált, hogy a felhasználók villamosenergia-ellátási láncának nélkülözhetetlen láncszemévé váljanak, és hatalmas mennyiségű készpénz keletkezzen.

Egy ilyen holding felépítésének ötlete az Optima cégcsoport társtulajdonosaitól, apától és fiától, Valerijtól és Andrej Shandalovtól származik – mondja ismerősük. A tervezésre, rendszerintegrációra és egyéb informatikai szolgáltatásokra szakosodott Optima az orosz RAO UES hálózati vállalatait szolgálta ki. Shandalov Jr. ezzel szemben azt állítja, hogy intézeti barátja, Jurij Zsjabovszkij (együtt tanultak az MGIMO-n) győzte meg az energiaszektorba való befektetésről. Az orosz UES egyik részlegének egykori vezetője, aki nyolc évig dolgozott ott, Zseljabovszkij biztosította, hogy ez egy „nagyon jövedelmező, alacsony kockázatú, hosszú távú befektetés” – mondja Andrej Shandalov.

Zhelyabovsky lett a holding vezérigazgatója, és magával hozta a RAO egykori alkalmazottjainak csapatát. Helyettesévé nevezte ki különösen Tatyana Bondarevat, aki részt vett az oroszországi UES vagyonának értékesítés előtti előkészítésében, és Tatyana Muromtsevát, aki a RAO gazdasági tervezési és pénzügyi ellenőrzési osztályának osztályát vezette. Mit várt? „Az Optima” – írja Zseljabovszkij a fent említett nyílt levélben – „szinte az összes rendvédelmi szervet kiszolgálta, és ennek megfelelően kapcsolatai is voltak”. Ezért Andrej Shandalov biztonsági kérdéseket fogott fel, és magára vette a legérzékenyebb kérdéseket, beleértve az offshore cégek megnyitását is (maga Shandalov tagadja ezt).

Az Energostream első eszközei az Ivanovo, Bryansk, Penza és Orel régióban lévő vállalatok voltak, amelyeket 2008-ban vásároltak meg. A hivatalos vásárló az ismeretlen Stroy Deko LLC volt, amely összesen 1,2 milliárd rubelt fizetett a még meglévő oroszországi RAO UES-nek. Honnan jön a pénz? Az Optima OJSC bevétele 2008-ban 2,3 milliárd rubel volt. Andrej Shandalov azt állítja, hogy a tranzakciókat „kizárólag befektetők személyes pénzeszközeivel” bonyolították le, és az Optima csoport nem vett részt azokban. Ismeretes, hogy partnereik voltak az Energostreamben - Pavel Kiselev, az Optima társtulajdonosa és Valerij Eliszeev üzletember, Shandalov Jr. és Zhelyabovsky intézeti barátja. Így vagy úgy, pénzt találtak. De a következő két évben az Energostream további 14 vállalatot vásárolt fel. Két, az Energostream alapítóihoz közel álló forrás szerint 26,5 milliárd rubelt költöttek az eszközök konszolidálására. Zseljabovszkij nyílt levélben alacsonyabb számot - 15,5 milliárd rubelt - nevez meg, azt állítva, hogy a pénzt kölcsön vették. A tranzakciós előzmények azonban más történetet mesélnek el.

Titkos műveletek

A holding a piramis elve szerint jött létre: az első négy „eladás” megvásárlása után az Energostrim vezetése a bevételét a következő akvizíciókra kezdte költeni – mondja Jurij Ivlev, a Buryatenergosbyt és a Buryatenergosbyt igazgatótanácsának korábbi tagja. több értékesítési struktúra kisebbségi részvényese. Például az Ivanovo Sales Company néhány hónappal az új tulajdonos megszerzése után a Belgorod Sales Company és a Buryatenergosbyt részvényese lett. A Penzaenergosbyt részesedést vásárolt az omszki és tomszki értékesítési társaságokban, és a brjanszki energiaeladó hamarosan hat értékesítő cég társtulajdonosaként találta magát. Ez a minta minden új vásárlásnál megismétlődött.

Az Energostream társtulajdonosai, amelyek közvetlenül csak kisebbségi részesedéssel rendelkeztek, vagy alapkezelő társasági szerepet játszottak, szorgalmasan kerülték az átláthatóságot. Az Energostrim által ellenőrzött részvények állandó mozgásban voltak egyik leányvállalatról a másikra. Például az Ivenergosbyt részvényei három hónapon belül kétszer cseréltek gazdát. A holding haszonélvezőiről szintén nem volt információ, de ugyanazok az emberek ültek a holding értékesítési cégeinek vezetőségében – többségük az Energostrimtől.

2012. január-március között az Optima által irányított Stroy Expert LLC 11 értékesítési társaságban kisebbségi részesedést adott el az Energostrim által ellenőrzött Kurskregionenergosbytnek (ezek a tranzakciók nem jelennek meg a társaságok negyedéves jelentéseiben, de a Forbes birtokában vannak a szerződések másolatai és a letéti kivonatok tulajdonosváltásról). Furcsák a tranzakciós árak: egyes szerződéseknél 2-10-szer alacsonyabbak a piacinál, máshol 5-10-szer magasabbak – jegyzi meg Alexander Glebov, ugyanezen értékesítési társaságok kisebbségi részvényese. A Stroy Expertnek összesen 3,2 milliárd rubelt kellett volna kapnia. De a vevőnek nem volt ilyen pénze (a cég mérlege 2011 végén mindössze 2,7 milliárd rubel volt). Talán a megállapodások célja a részvények eladással történő kivonása – vélekedik.

A holdingtársaságok teljes bevétele 2011-ben elérte a 170 milliárd rubelt. Ugyanakkor a nettó jövedelmezőség – amint azt az Energostrim értékesítési pontjainak kisebbségi részvényesei Vlagyimir Putyinnak írt levelükben 2012 áprilisában beszámolták – a forgalom 0,11%-át tette ki, ami 10-40-szer kevesebb, mint más oroszországi energiaértékesítési struktúráknál. Az Energostream nem habozott üzletre vagy anélkül költeni – magyarázza a holding egykori alkalmazottja.

„Nem volt költségvetés önmagában, voltak kötelező kiadások, például fizetések – egyértelműen magasabbak a piaci áraknál, luxusirodák bérleti díja – mindig a Kremlre néző kilátással, és hatalmas tétel a megélhetéshez” – emlékszik vissza.

A régiókban kialakult imázs megerősítése érdekében az Energostream megvásárolta és finanszírozni kezdte a brjanszki Dynamo futballklubot (több mint 400 millió rubelt költöttek el) és a penzai Diesel jégkorongklubot (több mint 35 millió rubelt).

Nem spóroltak a kezelési költségekkel sem. Így 2011-ben az Ivenergosbyt 207,6 millió rubelt fizetett az Energostrimnek, mint alapkezelő társaságnak, végül 1000 rubel nettó veszteséggel távozott. A Volgogradenergosbyt igazgatójának, Alekszandr Masincevnek pedig le kellett mondania posztjáról, miután megtagadta az Energostrim munkáját az igazgatótanács által jóváhagyott, 150 millió rubel értékű menedzsmentszerződés alapján. „Az Energostream irányítási tevékenysége ér valamit, 90%-kal kevesebbet, mint amit tőlünk követeltek” – magyarázza keményen Mashintsev.

Amint az értékesítő cég az Energostream része lett, adósságokat szerzett. „Alapjaink 2010-ben adósság nélkül eladták az Energostrimet a Tula Sales Company-nak, és két évvel később kiderült, hogy csődbe ment” – csodálkozik David Hern. 2012 végén nettó adóssága 8,7 milliárd rubel volt, bevétele pedig 12 milliárd rubel.

„Roma, nekem adod? - Adni fogok neked

A legérdekesebb dolog az Energostrim pénzügyi műveleteiben a vállalaton belüli hitelek. Ezeknek a többlépéses ügyleteknek a megértése órákba telhet.

A Forbes birtokában van hatalmas - több A3-as íves - részvény-újraelosztási program másolata, amelyet utólag készítettek Shandalovék egyik cégében (két Optima és Energostrim közeli forrás szerint). Ha az összes adatot összesítjük, kiderül, hogy az energiaszolgáltató cégek részvényesei tőlük, valamint több banktól összesen 23,6 milliárd rubelt vettek fel, ami után több offshore-nak adták tovább az „eladó” hitelezőkben lévő részesedésüket. cégek. Ezenkívül az adásvételi szerződések szerinti tranzakciók kifizetése 2020-ban történik. „A műveletek lényege, hogy megfosszák a hitelt felvevő céget attól a lehetőségtől, hogy kifizesse adósságait” – magyarázza Ilja Racskov, a King & Spalding ügyvédi iroda partnere. "Az LLC-nek nincs sem ingatlana - eladták, sem pénze -, csak 2020-ban kellene megérkeznie."

Ennek eredményeként a Quattro Limited, a Global Revard Limited és a Sunstruck Enterprises Limited offshore társaságok 13 energiaszolgáltató társaság jegyzett tőkéjében 0,1%-ról 38%-ra lettek tulajdonosai. Két, az Energostrimhez közel álló Forbes-forrás azt állítja, hogy ezek Zseljabovszkij cégei. Az értékesítő cégek aktív hitelfelvevői között a Forbes legalább hét olyan céget is talált, amelyek tulajdonosai a Shandalovok, Kiselevek és a hozzájuk kapcsolódó személyek voltak vagy vannak. A legnagyobb hitelfelvevő a „Stroy Expert” lett - a Legfelsőbb Választottbíróság (SAC) adatbázisa szerint a Forbes 11,3 milliárd rubel összegű követeléseket számolt be az adósság behajtására. Zseljabovszkij nyílt levelében azzal érvelt, hogy a Shandalov-cégek a kamattal együtt mintegy 20 milliárd rubellel tartoznak az Energostrim cégeknek.

A feljegyzés alapján, amelyet 2012 nyarán az Energostrim-Energosbyt LLC vezérigazgatója, Alexander Shcherbakov állított össze magukban az értékesítési társaságokban, a kölcsönökkel kapcsolatos döntéseket a „Roma, adsz nekem?” elv szerint hozták meg. - Adok neked” vagy „Roma, el tudod fogadni?” „Igen, tudom” (a Forbes birtokában van a jegyzet másolata). Az Energostream részvényeseit ismerő források szerint sokáig Shandalovék tudtával zajlottak a hitelezési és részvénykeverési műveletek, de azokat Zhelyabovsky végezte. „Andrej Shandalov nem jó az ilyen tervekben” – mondja Shandalov egyik ismerőse. „Nincs közünk a kölcsönökhöz” – tagadja Andrej Shandalov. - Ez nem csak az értékesítő cégekre vonatkozik, hanem sok olyan repülőtársaságra is, amely az Energostream menedzsmentjének érdekeit szolgálta.

Előnyös hátrányok

2011 végéig szerencsések voltak az Energostream tulajdonosai. Maga a piaci modell lehetővé tette a többmilliárd dolláros kifizetéseket beszedő értékesítő cégek számára, hogy költekezzenek. „Az értékesítés az energia keringési rendszere, nem lehet nélkülük” – jegyzi meg Mihail Kurbatov.

A pénzáramlást csak úgy lehetett gátolni, hogy az értékesítő társaságot megfosztották a nagykereskedelmi villamosenergia-piaci szereplői státusától, ami nem történt meg: az Energiaminisztérium gondoskodott arról a rendszerről, amelyen a villamosenergia-piac egészének megélhetése biztosított. Föderációtól függött. A lenyűgöző forgalom pedig az oroszországi RAO UES idejében kívánatos ügyfeleivé tette a számláikat kezelő bankok „értékesítését”. A Sberbank az Energostream egyik fő hitelezőjévé vált. Körülbelül 5 milliárd rubel értékben nyújtott kölcsönt a holding értékesítési társaságainak – mondta a Sberbank képviselője a Forbesnak. Összességében az Energostream cégek 17,3 milliárd rubelt vettek fel kölcsön különböző bankoktól (a Sberbank által az Energiaügyi Minisztériumnak átadott adatok szerint - a Forbes rendelkezik a dokumentum másolatával).

Az Energostream ügyesen alkalmazta a piaci szabályokat – vagy inkább azok hiányosságait – magyarázza Mihail Kurbatov. Ugyanakkor az értékesítési társaságok bevételét formálisan szabályozták - a villamosenergia-értékesítés felára nem haladhatja meg a bevétel 2,5% -át, az „eladások” legálisan három-négyszer többet kereshetnek. Például egyenetlen villamosenergia-fogyasztású vállalkozásoknak történő világítás értékesítése magasabb áron: akár 11 rubel / 1 kW, az országban átlagosan 2,2 rubel. Ez nagy léptékben történt. „Putyin minden régióba eljött, és az üzletemberek egyhangúan kérték, hogy változtassa meg a szabályokat, egy titokzatos rövidítést kiejtve: „CHCHIM!” - mondja a miniszterhelyettes (CHCHIM, áramhasználati órák száma - az energiafogyasztás egységességét jellemző kifejezés).

Ám az üzleti életnek nem megfelelő szabálymódosítás késett. A Forbes kormányzati forrása szerint ez Zseljabovszkij nagy érdeme, akinek lobbierőforrásai voltak a minisztériumban – barátságban volt Szergej Shmatko volt energiaügyi miniszterrel.

„Shmatko szót sem szólt az Energostrim ellenfeleinek, nagyon lojális volt a holdinghoz” – erősíti meg az energetikai mérnök, aki gyakran vett részt az Energiaügyi Minisztérium ülésein.

Szergej Shmatko egy képviselőn keresztül nem kívánta kommentálni.

Mindennek egy nap alatt vége lett. „Holnap reggel 9 órakor, hogy legyen egy elfogadott kormányrendelet-tervezetem, amely megoldja az energiaértékesítő cégek többletnyereségének problémáját” – parancsolta Vlagyimir Putyin a tisztviselőknek 2011 novemberében. A szabályokat szó szerint egyik napról a másikra átírták, így a nagy élethez szokott cégek (egyesek számára a tarifán felüli bevétel elérte a bevétel 80%-át) egyetlen alapértékesítési támogatást kaptak.

Putyin haragja

Egy szép napon az Energostream alkotói megváltoztatták az ösztöneiket. Nem sokkal a birodalom összeomlása előtt a vásárlók érdeklődni kezdtek iránta. Konkrétan 2011 őszén az állami irányítású Inter RAO energetikai holding tárgyalt a tulajdonosaival. Ám sem az ügylet összegéről, sem a feltételeiről nem sikerült megegyezni: Shandalovék siettek javaslataikkal, de nem voltak hajlandók engedélyt adni a kellő körültekintésre – állítja egy, a tárgyalt ügylethez közel álló forrás. Shandalovék két ismerőse szerint apa és fia üzleti értékbecslést rendelt a Deutsche Banktól, és 2 milliárd dolláros adatot kaptak.

„És akkor Andrej milliárdosnak érezte magát, és nem akarta csökkenteni az eladási árat” – jegyzi meg egyikük. Az Inter RAO legfeljebb 500 millió dollárt volt hajlandó fizetni (az Inter RAO képviselője nem volt hajlandó nyilatkozni). De az Energostream nem vette figyelembe, hogy kivel van dolguk. Az Inter RAO igazgatótanácsának elnöke 2011 nyaráig Igor Szecsin miniszterelnök-helyettes volt (a Kreml által jóváhagyott állami vállalatok vezetői tisztségviselőinek leváltása során mondott le). 2011 vége óta sötét sorozat kezdődött az Energostream számára. December 19-én Vlagyimir Putyin bírálta a céget. Azzal vádolta a holdingot, hogy több mint 25 milliárd rubel értékben vont ki pénzt, és véleménye szerint „Zseljabovszkij úrnak” nevezte meg e műveletek fő haszonélvezőjét.

Nem sokkal ezután szakadás történt az Energostream alkotói között. A volt barátok és partnerek egymást kezdték hibáztatni a holding problémáiért. Shandalovék szerint vakon bíztak Zseljabovszkijban, aki megtévesztette őket azzal, hogy ellopta a holding részvényeit és alapjait. Állítólag Shandalovék nem vettek részt az operatív irányításban, és Putyin beszédéből értesültek „a cég szörnyű helyzetéről”. A kegyvesztett partnernek (a Jogi személyek Egységes Állami Nyilvántartása szerint Zseljabovszkij 2012 júniusáig maradt az Energostrim vezérigazgatója) volt egy másik lehetőség: Shandalovék becsapták, és arra kényszerítették az értékesítő cégeket, hogy több milliárd dolláros kölcsönt adjanak ki az Optimával kapcsolatban álló cégeknek, ill. így tönkretéve az Energostrimet.

Putyin kritikája pánikot keltett az Energostream hitelező bankjaiban, amelyek elkezdték követelni a hitelek idő előtti visszafizetését, és megtagadták az újak kibocsátását – mondja a holding egyik alkalmazottja. 2012-ben az Energostream vészhelyzetben volt, és csökkentette a bankokkal szemben fennálló tartozásait, mivel erről az oldalról jöhettek az első csődkövetelések. Emiatt azonban nőttek a termelő és hálózati társaságokkal szembeni tartozások - 2013 elejére a holding két hitelezőjének képviselői szerint meghaladták a 40 milliárd rubelt.

Figyelmet kértek!

A sokmilliárdos adósságok ellenére Andrej Shandalov nem mutatott aggodalmat – mondja ismerőse. A holding egykori alkalmazottja szerint a részvényesek továbbra is abban reménykedtek, hogy eladják az Energostream farmot: még szándéknyilatkozatot is kötöttek egy bizonyos vevővel. "Egy személy Sechin köréből érkezett a tárgyalásokra, az alku készült" - állítja. Egy másik, a készülő ügylet részleteit ismerő forrás szerint a tárgyalásokat a Rosznyeftyegaz, a Rosznyefty anyavállalata nevében folytatták (Igor Sechint 2012 májusában nevezték ki a Rosznyefty elnökévé, és csatlakozott a Rosznyeftyegaz igazgatótanácsához). Látta a 2012. április 2-i szándéknyilatkozatot, de a dokumentumon csak egy aláírás volt – Zseljabovszkij. A Rosznyeftyegaz nem kívánt nyilatkozni. És ez az üzlet nem jött létre.

2012 végén egy nagyon kétségbeesett kísérlet történt, hogy szinte semmiért eladják a Rosenergoatomnak – ismerte el Alexander Khvalko, a Rosenergoatom értékesítési igazgatója. „De egyértelmű volt, hogy adósságokat vásárolunk magunknak” – magyarázza.

2013 februárjában Putyin ismét nyilvánosan felidézte az Energostreamet, megkérdezve, miért nem indítanak büntetőeljárást a hatalmas adósságot felhalmozott cégek vezetése ellen, és megígérte, hogy „megtalálják az áldozatokat”. Addigra több csalási ügyet indítottak a különböző regionális cégeknél.

A botrány túlmutat Oroszországon: kiderült, hogy a holdinghoz tartozó Tulaenergosbyt a német TelDaFax energiaértékesítő cég tulajdonosa, amelynek történetét a német média a „leghangosabb és legnagyobb csődügynek” nevezi. A Tula cég 2,5 évig hiteleket bocsátott ki és értékpapírokat vásárolt a TelDaFax-tól, amely csőd előtti állapotban volt. Júniusban a Belügyminisztérium csalással vádolta meg az Energostrim volt igazgatóhelyettesét, Roman Mihalcsenkót. A Tverenergosbyt volt igazgatóját, Pavel Polyakot az FSZB különleges erői augusztusban vették őrizetbe a moszkvai Karusel étteremben, hatalmi visszaéléssel vádolják. Maga Zseljabovszkij és két helyettese a nemzetközi keresett listára került, és korábbi kollégái szerint most Londonban vannak. A Forbes az ismerősein keresztül továbbította Zseljabovszkijnak a kérdéseket, de az októberi szám készítésekor még nem válaszolt rájuk.

Kiutasítás a piacról

2011 végére, amikor Vlagyimir Putyin haragja az Energostreamre esett, a holding adóssága elérte a 7,3 milliárd rubelt, ami az energiatermelő társaságokkal szemben fennálló összes adósság közel negyede.

Az iparági szabályok szerint a holdingot meg kellett volna fosztani a garanciális szállítói és a piaci szereplői státustól a tartozásokért, és meg kellett volna versenyezni értékesítési funkcióiért. Ám az Energostrim vezetése mindenkit ígéretekkel táplált adósságaik törlesztésére, az Energiaügyi Minisztérium pedig lelassította a nélkülözési folyamatot. 2012 májusában azonban megváltozott a miniszteri kabinet, és Szergej Shmatko székét Alexander Novak, a Pénzügyminisztérium szülötte vette át. Helyettese, Mihail Kurbatov megbirkózott a problémás birtoklással.

„Energostream” - ez egy gangrénás láb volt, és meg kellett menteni vagy le kellett vágni. Ijesztő volt, és egyáltalán nem akartam megszakítani” – emlékszik vissza Kurbatov.

2012 végén elfogyott a hitelezők türelme. „Teljesen abbahagyták a fizetést” – magyarázza Denis Fedorov, a Gazprom Energoholding vezérigazgatója. – Mindenki nevében jöttem Kurbatovba, és azt mondtam, hogy megfosztjuk az Energostrima cégeket a piaci szereplők státuszától. Kurbatov figyelmeztetett, hogy nem lesz visszaút.

Miközben az Energiaügyi Minisztérium illetékesei azt fontolgatták, adnak-e még egy esélyt az Energostream-nek, a módosítások után eltűnt a szabályozó kormányrendeletből az a vonal, hogy ki látja el a piacról a verseny idejére kikerült értékesítő cég feladatait. energia értékesítési tevékenység. A verseny akár egy évig is elhúzódhat, a kieső cégnek továbbra is lennének a beszedési funkciói, de megszűnne a számlafizetés értelme. Vagyis a pénzbehajtási művelet megismétlődhetne.

Kurbatov úgy döntött, cselekszik. Speciális műveletnek nevezi az Energostream struktúrák piacról való kiszorításának folyamatát. A miniszterhelyettes felhívta az elégedetlen kormányzókat, tárgyalt az értékesítési cégek szakszervezeteivel, tárgyalt a bankokkal és az orosz postával, amely elfogadja az állampolgárok fizetését. 2013 januárjában az Energostrim hat „értékesítő” pontját megfosztották a piaci szereplők státuszától, és funkcióikat átmenetileg más energiacégekhez ruházták át. Nyárra további négy céget töröltek ki a piacról. Az Energostream ma már nem újjáéleszthető üzlet – állítja Andrej Shandalov. Ez szerinte azután vált értelmetlenné, hogy a holdingokat megfosztották a piaci szereplők státuszától.

Ki fizeti ki az adósságokat, amelyek teljes összege megközelíti a 60 milliárd rubelt?

Andrey Shandalov: Az „Energostreamet” ma már lehetetlen újraéleszteni”
Andrey Shandalov: Az „Energostreamet” ma már lehetetlen újraéleszteni” fotó RIA Novosti

Küzdj az adósságokért

Az energiaértékesítési feladatok ellátására kiírt pályázati feltételek azt feltételezik, hogy a nyertes visszavásárolja az értékesítő cégek termelő társaságokkal szemben felhalmozott tartozását. De még egyetlen régió sem talált senkit, aki hajlandó lett volna vállalni a teljes kötetet. Valószínűleg még három-négy szakaszra kerül sor a versenyben, és a nyertesek végül a névérték 20%-ával, maximum 40%-ával visszavásárolják az adósságokat – vélekedik Alexander Khvalko a Rosenergoatomtól (az Energostream értékesítési cégei 5,3 milliárd rubellel tartoznak a konszernnek). . A RusHydro Ivan Abramov Energiaértékesítő Vállalat vezérigazgatója, Dmitrij Arzhanov, a TNS Energo vezetője és Szergej Emelcsenkov, az IES-Energosbyt CJSC vezetője elmondta a Forbes-nak, hogy részt kívánnak venni az értékesítési üzletág versenyében.

De a hitelezők nem állnak készen a várakozásra. A Gazprom Energoholding, az Eurosibenergo és az IES Holding vezetői összefogtak, és magánügyvédeket fogadtak fel az Akin Gump Straus Hauer & Feld nyomozóirodától, hogy megpróbálják megtalálni a külföldre utalt pénzeszközöket. A nyomozást ismerő forrás szerint mintegy 100 millió eurót lehetett találni külföldi számlákon. Alkalmazottaik szerint a hitelező cégek büntetőjogi követeléseket kívánnak benyújtani a svájci bíróságokon.

Az orosz bíróságokon is folyik a harc az adósságok körül. A Shandalovokkal kapcsolatban álló vagy baráti viszonyban álló értékesítési társaságok szinte minden hitelfelvevője 2012-ben megváltoztatta a bejegyzési helyét Udmurtiára, és csődbe ment. Az Udmurtiába költözés gyakran ugyanazon a napon történt, és egybeesett az energiaszolgáltató cégek hitelfelvevőivel szembeni első követelésekkel. A helyszínre egy offshore cég jelent meg a Brit Virgin-szigetekről – az Exard System Inc. Az „értékesítési” hitelezők elkezdték engedményezni adósságaikat, lehetővé téve, hogy a hitelfelvevők visszafizetése után kifizesse. Például a Bryanskenergosbyt 2013 januárjában 1,2 milliárd rubel összegű követelést engedett át az Exard Systemnek, és áprilisban maga kezdett csődbe menni. Ezután az orel és az omszki értékesítési társaságok 1,9 milliárd rubel adósságtól váltak meg, és tavasszal csődeljárást indítottak. Augusztusban 1,2 milliárd rubel követelési jogát egy Chita értékesítési társaságra ruházták át. Megkezdődött a csőd a novgorodi, penzai és tveri értékesítési társaságokban is. Az ezekkel a csődbe ment társaságokkal szemben benyújtott követelések teljes összege (a BAS alapján) 28,2 milliárd rubel.

A Sberbank megtámadni kívánja a tartozások engedményezését: ezek térítésmentes, ezért kétes ügyletek – hangsúlyozza a bank képviselője. Az Exard System – magyarázza – azért szedi be az adósságokat, hogy ellenőrzést gyakoroljon a csődökben, beleértve a választottbírósági menedzser kiválasztását is. A szavazatok irányító részesedésével az offshore cég blokkolhatja a hitelezői gyűlések határozatait, hogy megtámadja a vagyon és pénz kivonása érdekében végrehajtott tranzakciókat.

Végső eladás

Amikor világossá vált, hogy az Energostream birodalom összeomlóban van, hirtelen megjelentek a versenyzők a darabjaiért. Azon a napon, amikor az első értékesítési cégeket kiszorították a piacról, Zseljabovszkij képviselője megígérte a hitelezőknek, hogy az Energostrim „eladásait” hamarosan megvásárolják a RussNeft tulajdonosának, Mihail Gutserievnek a struktúrái. A milliárdos ebben régi ismerősén, Szergej Veremeenko vállalkozón keresztül értett egyet – állítja a Forbes két tárgyalópartnere, aki közel áll a tárgyalásokhoz. Egy Gutserievet ismerő forrás azt állítja, hogy a kezdeményezés az Energostrimtől származott, és nem talált támogatást az üzletembertől. Ennek ellenére 2012 végén a holding 11 „eladásában” maguk a vállalatok szerint új társtulajdonosok jelentek meg: az offshore Ivlet Group Inc és egy bizonyos Nazir Tlyashev.

Az ufai származású Nazir Tlyashev hollywoodi producer bemutatta a „Fehér hattyú” című filmet Sofia Arzhakovskaya balerinával, Veremeenko harmadik feleségével a címszerepben. Az ötlet szerzője és a film társbefektetője Mihail Gutseriev volt. Maga Veremeenko nem egyszer eljött az Energostream hitelező bankjaihoz, és annak képviselőjének nevezte magát, mondják a bankok alkalmazottai és a holding más hitelezői. Veremeenko és Tljasev nem válaszolt a Forbes kérdéseire, Guceriev képviselőjén keresztül nem kívánt nyilatkozni.

Tavaly nyáron a Belgorodenergosbyt feletti irányítás az Agro-Belogorye cégcsoport vezetésére került. Az ügylet feltételeit nem hozták nyilvánosságra. Augusztusban a Shandalovokhoz közel álló cégek eladták a Chitaenergosbyt irányító részesedését az Orosz Vasutak szervezeteinek (az ügyletet három, az Orosz Vasúthoz közel álló forrás és az értékesítési társaság részvényesei erősítik meg). Az Inter RAO sem veszítette el érdeklődését, idén júniusban ismét Igor Sechin lett az igazgatóság elnöke. A társaság engedélyt kapott a Szövetségi Monopóliumellenes Szolgálattól a tomszki értékesítési társaság megvásárlására, és további dokumentumokat nyújtott be további cégek megvásárlására, jelenleg is folynak a tárgyalások – közölte az Inter RAO képviselője.

Az Energostream történetének utolsó pontját nem egyhamar érjük el. „El kell ismernünk: a pénz nagy része már elment” – von vállat Mihail Kurbatov. - De megváltozott a hangulatunk. A múltban az „eladások” úgy kezelhették a kifizetéseket, mint az 1990-es években az adókat: csak a gyávák fizettek. Most minden másképp lesz. Ha nem fizetsz, elhagyod a piacot." A kérdés az, hogy mindenki megtanulta-e ezt a leckét. Túl csábító gyorsítótár-generátornak lenni.

Miután a számot nyomtatásra benyújtották, Jurij Zseljabovszkij ügyvédjén, Vladislav Musiyakán keresztül felvette a kapcsolatot a Forbes-szal. Állítása szerint a fő probléma, amely konfliktusba sodorta az Energostream részvényeseit, és magát a céget is válságba, a Shandalov család 27 milliárd rubeles adóssága a holdingtársaságokkal szemben. „A Shandalov család által kezdeményezett cégük csődjének egyetlen célja az Energostreamtől felvett pénzeszközök vissza nem fizetése” – vélekedik Zseljabovszkij, aki az ügyben nyilatkozatot nyújtott be a Szövetségi Biztonsági Szolgálathoz. Zseljabovszkij átadta a Forbesnak a dokumentum másolatát, amelyben azt kérték, hogy lépjenek fel a Valerij és Andrej Shandalov, valamint Pavel Kiselev bűnözői csoport ellen. A közleményben 17 milliárd rubel kiszipolyozásával, valamint testi sértéssel és büntetőeljárással fenyegetőzéssel vádolja Shandalovékat és Kiszelevet.


Ezenkívül a Forbes megkapta a részvények adásvételéről szóló megállapodást, amelyből az következik, hogy 2010 decemberében Zhelyabovsky 14 energiaszolgáltató vállalat részvényeit, valamint az Energostream LLC alapkezelő társaság egyharmadát szerezte meg, 2,5 milliárd rubelt fizetve ezt a Vlagyimir Eliszeev társalapító holdingjának, és számos offshore cég és orosz joghatóság alá tartozó társaság vásárlását fejezte be.

Ksenia Dokukina

Írta: moscow-post.com/redactor

20.07.2016

A biztonsági erők arra készülnek, hogy leleplezzék az Energostreamet elfoglaló portyázó csoportot?

A nyomozót elkapták védelmi ütő miatt

Hangos korrupciós botrány tört ki a moszkvai biztonsági tisztviselők között. 2016. július 19-én az FSZB tisztjei házkutatást tartottak az Orosz Föderáció Nyomozó Bizottsága fővárosi osztályának épületében. Az operatív tevékenységeket az osztályvezető, Alekszandr Drimanov, első helyettese, Denis Nikandrov és a nyomozóbizottság belső biztonsági szolgálatának vezetője, Mihail Makszimenko irodáiban végezték. Ennek eredményeként Nikandrovot és Maksimenkot őrizetbe vették.

Érdekes, hogy az Orosz Föderáció Moszkvai Fő Nyomozó Igazgatóságának első helyettesét őrizetbe vették Zakhary Kalasov (Shakro Molodoy törvénytolvaj) bandájában való részvétel miatt. Denis Nikandrovot azzal gyanúsítják, hogy pártfogolt egy bűnözői hatóság bandáját. Mint kiderült, Nikandrov tábornokot elfogták, miközben Shakro képviselőitől kenőpénzt akart átvenni. A médiában olyan információ terjedt el, hogy kenőpénzért cserébe a Nyomozó Bizottság fővárosi főosztályvezető-helyettese a most letartóztatott és zsarolással vádolt Zaharij Kalasov elleni büntetőperrel „megoldást” ígért.

Denis Nikandrov „felügyelte” az energiarablókat

Szakértők szerint Nikandrov őrizetbe vétele súlyos következményekkel járhat nemcsak Shakro Molodoyra (és az őt támogató törvénytolvajokra), hanem az úgynevezett „energiarablókra” is, akiknek módszerei azonban szinte semmiben sem különböznek tolvajok. Még 2016 júliusának elején (azaz két héttel a nyomozóbizottság fővárosi főosztályvezető-helyettesének letartóztatása előtt) olyan információ jelent meg a médiában, hogy Denis Nikandrov, az oroszországi nyomozóbizottság vezérőrnagya és Viktor Gorodkov rendőr ezredes. felügyelni” a híres portyázót, Artem „vakond” becenevet, aki részt vett az Energostream egykori nagy magánbirtok elleni támadásban.

Ha Nikandrov tábornokot már őrizetbe vették, akkor a közeljövőben őrizetbe vehetik az Oroszországi Belügyminisztérium Főigazgatóságának Moszkváért felelős helyettes vezetőjét - a nyomozói osztály vezetőjét, Viktor Gorodkovot. Lehetséges, hogy az Orosz Föderáció Nyomozó Bizottságának Moszkváért Főigazgatóságának első helyettese átadja bűntársait.

Úgy gondolják, hogy Gorodkov és Nikandrov „megvédte” Artem „Mole”-t az „Energostream” elosztó holding portyázó átvétele során, amelyben a „vakond” társa, Zoya „Pokhoronka” Galeeva is részt vett, aki most az ágak temetőjeként tevékenykedik. a régió energiavállalata, és korábban a „támadás szélén” állt, és döntő szerepet játszott az Energostrim elfoglalásában.

Denis Nikandrov, az Orosz Föderáció Moszkvai Nyomozó Bizottsága Fő Nyomozó Igazgatóságának első helyettese

Valójában Nikandrov és Gorodkov „védte” a „vakondot” és a „Pokhoronkát”. Úgy tűnik, az FSZB tisztjei hamarosan foglalkozni fognak ennek a „bűnözői kvartettnek” az összes résztvevőjével.

Egyébként az Energostream elleni támadás következtében Krot maga vett át egy rendszerformáló iparági vállalkozást, amelyet a szakértők a lefoglaláskor 1,2 milliárd dollárra becsültek.

"Tető" a biztonsági erők soraiban

A média szerint Nikandrov és Gorodkov „biztosítást” nyújtott a portyázóknak (például a hirtelen letartóztatás ellen). Ugyanakkor Gorodkov koordináló személyként működött együtt Natalja Agafjeva igazságügyi vezérőrnaggyal, aki az Orosz Föderáció Belügyminisztériumának Moszkva fő vizsgálati osztályát vezeti.

Vajon maga Mrs. Agafyeva játszik-e a portyázók oldalán? Úgy tűnik, van itt min gondolkodni az illetékes hatóságoknak.

Egyébként nagyon érdekes információk vannak a médiában Zoya Pokhoronok kapcsolatairól a Szövetségi Biztonsági Szolgálat egyes alkalmazottaival. A pletykák szerint a „P” osztály egyik alkalmazottja, Alexander Pervuninskikh, aki egy időben több millió dolláros lopás bűnügyi ügyében nyomozott a moszkvai régióban, szoros kapcsolatban áll Galeeva állampolgárral.

Zoya Galeeva „Kalandjai”.

Úgy gondolják, hogy a Pervunyinszkijek által szervezett „tető” alatt Galeeva és kollégái, Alekszej Potolicsin és Andrej Kuznyecov fiktív csődöt hajtottak végre olyan cégeknél, amelyek 27 milliárd rubellel tartoztak. Energostream holding.

Megszervezték továbbá a német Greffel és a Peak Group korábbi vezetőjével, Jurij Zsukovval, Európa legnagyobb nemfémes anyagok gyártójával, a Pavlovskgranittal kapcsolatos offshore cégeknek való lefoglalását és átadását. Az Izhmash és az MMZ Vpered, a katonai helikopterek és repülőgépek gyártásával foglalkozó vállalatok csődbe mentek a Rostec javára. A lefoglalt vagyontárgyak listája még sokáig folytatható...

„Vérfarkasok egyenruhában” a „temetési” szertartáson

A média azt állítja, hogy a Belügyminisztérium Moszkvai Főigazgatósága Vizsgálati Főosztályának vezetője, Natalja Agafjeva, valamint beosztottjai, Viktor Gorodkov és Anton Egorov „félelmetlenül” osztják meg Galejevával a hivatalos információkat az általuk felügyelt büntetőügyek.

Legalábbis ezt bizonyítják Zoya Galeeva kézzel írt vázlatai. Úgy látszik, az Állami Nyomozó Főigazgatóságot nem nagyon aggasztja a szolgálati titokról szóló törvény.

Zoya Galeeva kézzel írt vázlatai azt mutatják, hogy „Pokhoronka” hivatalos adatokkal rendelkezik a Belügyminisztérium Főigazgatóságától. Az információk a „mosmonitor.ru” webhelyről származnak (archív link)

Egyébként úgy tűnik, hogy más nyomozók (főleg az Energostrim-ügyön dolgozók) is Zoya Pokhoronkának dolgoznak. Ezt írják az interneten az Oroszországi Belügyminisztérium Nyomozó Főosztálya Szervezett Bűnügyi Vizsgálatokkal Foglalkozó Osztály 1. Osztályának különösen fontos ügyek nyomozója, Oleg Esmansky igazságügyi alezredes közötti kapcsolatról. , Zoya „Pokhoronki” Galeeva és Artem „Mole” portyázó csoportjával.

Érdekesség, hogy az Energostream holding lopási nyomozócsoportját vezető Esmansky úr „szolgáltatási díja” 850 ezer eurótól kezdődik.

Zoya Galeeva (más néven „Pokhoronka”), raider

Oleg Esmansky, különösen fontos ügyek nyomozója

Alexander Ponomarev, különösen fontos ügyek nyomozója

A szakértők úgy vélik, hogy Denis Nikandrov, az Orosz Föderáció Moszkvai Nyomozó Főigazgatóságának első helyettesének őrizetbe vétele után „átadja” a biztonsági erőknek mindazokat, akiket korábban „védett”, köztük Artem „Mole”-t is. és Zoya „Pokhoronka”, valamint „barátaik” a nyomozó hatóságoktól. A legérdekesebb azonban az, hogy Nikandrov „átadhatja” a „Mole” és „Pokhoronka” által végrehajtott portyázó támadások ügyfeleit is.

A szálak Shandalovékhoz vezetnek

A média szerint mind Ponomarev, mind Esmansky a Shandalov családnak (az Optima cégcsoport tulajdonosai) dolgozott, akiket az Energostream elleni támadás kitalálóinak neveznek. Ennek megértéséhez felidézhetjük Esmansky számos visszautasítását, hogy büntetőeljárást kezdeményezzenek Shandalovok apja és fia ellen, akik több mint 40 milliárd rubelt loptak el. az "Energostrima" értékesítési társaságoktól (más források szerint 27 milliárd rubelt loptak el - a szerkesztő megjegyzése).

Ezek az adatok arra késztették a Belügyminisztérium belső biztonsági szolgálatát, hogy elgondolkozzon Esmansky becstelenségén. A belbiztonsági szolgálat munkatársai leállították az Optima (Andrej és Valerij Shandalovok családi cége) Timoshkin biztonsági szolgálatának vezetőjétől kapott kenőpénz átvételét a Shandalov család elleni büntetőeljárás újabb megtagadása miatt.

"Kidok" nagyban

Mint a média megtudta, az Energostream holding vagyonát Valerij és Andrej Shandalov, az Optima cégcsoport tulajdonosai javára vonták ki. Az újságírók azt írják, hogy 2009-2011-ben az Energostream holding 21,5 milliárd rubel értékben nyújtott kölcsönt a Shandalovok és partnerük, Pavel Kiselev (az Optima cégcsoport tulajdonosai) által irányított vállalatoknak.

Az ügyet a belügyminisztérium moszkvai főigazgatóságának vizsgálati főosztálya kezdeményezte. Emellett a Belügyminisztérium Főigazgatóság Központi Közigazgatási Körzet Belügyi Főosztályának nyomozó szervei 2012. szeptember 14-én a 159. cikk 4. része (különösen nagyszabású csalás) büntetőeljárást indítottak társaságok ellen. Shandalov irányítja: Stroyekspert, RitvelCapital, LLC "Scat"

Ezenkívül 2011 őszén a Brjanszki és Szmolenszki régióban büntetőeljárás indult a Bryanskenergosbyt OJSC-től 125 millió rubel és a Smolenskenergosbyt OJSC 100 millió rubel összegű pénzeszközök visszavonásával kapcsolatban egy előjelekkel rendelkező cégtől. egy egynapos cég, a Skat LLC. 2012 októberében Penza régióban is eljárás indult a Skat cég pénzkivonása miatt.

Ezek a cégek illegális készpénzfelvételt hajtottak végre a fővárosi Mast Bank és Master Bank számláiról. Ezenkívül a pénzt az Optima vezetőinek személyes igényeire költötték - drága autók, energiaalállomás építése a rangidős Shandalov vidéki házához Rubljovkán, kirándulások stb.

Érdekesség az is, hogy a nyomozás a 369647. sz. büntetőügy keretében 2015 novemberében határozatot készített Shandalovék és Kiselev vádlottként való kiemelésére, mivel ők olyan cégek haszonélvezői voltak, amelyek 2015-ben értékesítő cégektől vettek fel hitelt. összege 27 milliárd.dörzsölje. és azok, akik hitelt felvevő cégek fiktív csődjét szervezve nem adták vissza a pénzt.

Hogyan fogták el Novoszibirszkenergosbit?

Amint azt korábban megjegyeztük, a Shandalovok által gyakorolt ​​portyázó hatalomátvételekben a kulcsszerepet Artem „Mole”, Zoya „Pokhoronka” és a velük „barátságos” nyomozók játszották. Alekszandr Ponomarjov nyomozó, aki a Moszkvai Belügyminisztériumban végzett munkája során találkozott Artem „Vakond”-val, különösen „megkülönböztette magát” ebben a háttérben. Úgy gondolják, hogy Ponomarev a „Mole” érdekében üzletembereket üldözött azzal a céllal, hogy később „megszorítsa” vagyonukat.

A sikeres raider-átvételek egész sora után (amelyeket Ponomarev közvetlen részvételével hajtottak végre), Artem „Mole”-nak sikerült egy kisvállalkozási birodalmat felépítenie az OJSC CB RosinterBank bank köré. Ezt a bankot a „Mole” és a „Pokhoronka” aktívan használják portyázásra. Így az OJSC CB RosinterBank már belépett az OJSC Novosbirskenergosbyt alaptőkéjébe, ahol 21%-kal rendelkezik. A portyázók ezt az eszközt azután kapták meg, hogy a nyomozócsoport lefoglalta a Novosibirskenergosbyt OJSC részvényeit.

A pletykák szerint az Energostream elleni támadást „parancsoló” Shandalovék beleegyeztek, hogy a Novosibirskenergosbyt OJSC részvényeivel fizetik a portyázók szolgáltatásait. Amikor a Novosibirskenergosbyt OJSC részvényeinek letartóztatását feloldották, a portyázók megkapták a részüket. Shandalovék megtartották maguknak a társaság irányító részesedését. Sem Shandalovék, sem a portyázók nem adják át a Novosibirskenergosbyt OJSC-t hitelezőknek, hogy kiegyenlítsék Shandalovék adósságát az energiaértékesítő társaságokkal szemben.

A megszállók így irányították Novoszibirszkenergosbyt felett. A pletykák szerint az ismerős biztonsági tisztviselők meg tudták védeni Shandalovokat, „Mole”-t és Galeevát a bűnüldöző szervek követeléseitől a Novoszibirszkenergosbyt OJSC elleni támadással kapcsolatban.

"Stroyexpert" bevétele

Hasonló képet figyeltek meg, amikor a „Krota” és a „Pokhoronki” bűnözői csoport bűnözői szándékot valósított meg, hogy megakadályozza a Stroyekspert LLC-vel szembeni behajtást.

Korábban a portyázók által teljesen ellenőrzött Minaev csődgondnok a Quorum Debt Management cégen keresztül vonzotta a Legal Center for Consulting and Investments LLC társaságot, amelyet az Artem és Zoya bűnözői csoport irányít, hogy megszervezze a Stroyexpert LLC vagyonának árverését. . Ez a szerkezet Krot tulajdona.

Annak érdekében, hogy nehezítsék nagyszámú résztvevő bevonását a Stroyekspert LLC ingatlanának árverésre, a bűnözői csoport tagjai rendkívül rövid határidőket szabtak a jelentkezések befogadására. A kérelmek befogadására a szokásos 3 hónap helyett 7 naptári napot különítettek el.

Ezen túlmenően az árveréseket úgy szervezték meg, hogy az összes vagyont a bűnözői csoport cinkosai vásárolták meg ellenőrzött személyek és cégek számára. Az összes ingatlant 4 részre osztották. Ebben az esetben 2 tétel volt a fő: 2-es és 4-es. A 2. számú telek a brjanszki hálózatok ingatlanegyüttese volt, becsült értéke 3 milliárd rubel.

Ebben az egész történetben az a feltűnő, hogy a 2. számú, hárommilliárd tételt csak 37 millió rubelért adták el egy bizonyos Iljusenko úrnak.

De miért volt ez a vásárló olyan „kimondhatatlanul szerencsés”? Mint kiderült, Iljusenko úr Pokhoronka érdekében járt el, és teljesen Zoja Galeeva irányította.

A 4. tétel azonban a Stroyekspert LLC-vel szembeni követeléseket jelentette 10,8 milliárd rubel értékben. és 13 millió rubelért adták el. Professional Asset Management LLC, amelyet az Artem Krot struktúra – Quorum Debt Management irányít.

Ugyanakkor a Professional Asset Management LLC és a Quorum Debt Management LLC ugyanabban az épületegyüttesben található, ahol a Quorum Debt Managementet irányító bűnözői csoport által ellenőrzött többi társaságot bejegyeztek. A Borisoglebsky Lane 13-15-ös házairól beszélünk.

A szakértők szerint a „Mole”-nak és a „Pokhoronkának” sikerült eladnia egy csődbe ment cég vagyonát a becsült érték kevesebb mint 1 százalékáért. A portyázókat ismét büntetőjogi felelősségre vonhatták volna, és ismét „felmentették” őket az ismerős biztonsági erők.

A támadók elfoglalták Bryanskobleelectro-t

Emlékszem arra a történetre is, amikor „Mole” és „Pokhoronka” megtámadta a Bryanskoblelektro LLC-t. Ebben az esetben csalást követtek el, hogy megakadályozzák a hitelezőkkel, termelő és hálózati társaságokkal való elszámolást.

Most a cég eszközeit fiktív bérleti szerződések alapján átruházták a Bryanskelectro LLC-re. A céget megbízható emberek, Artem „Mole” és Zoya „Pokhoronki” irányítják.

Ugyanakkor a Bryanskoblelektro LLC, amelynek ellenőrzését éppen visszaadták a hitelezőknek, a raiderek úgy döntöttek, hogy ugyanazon OJSC CB RosinterBank segítségével csődbe mennek, harmadik feleket mintegy 1 milliárd rubel adósságokkal terhelve.

Végső soron úgy tűnik, hogy a „Funeral” és a „Mole” különböző esetekben megközelítőleg azonos forgatókönyv szerint működik.

Hogy Abris csődbe ment

Ms. Galeeva portyázó tevékenységének másik példája az Abris LLC, amely korábban az Energostream része volt, vagyona elleni támadás. A portyázók kezdetben az Abris LLC fiktív csődjét kezdeményezték. Ezt követően Krothoz és Pokhoronkához lojális csődgondnokot neveztek ki - egy bizonyos Yu.V. Guzhenko-t. Guzsenko úr az ingatlanárverések lebonyolításával a Legal Center for Consulting and Investment LLC-t bízta meg (amelyet az Artem „Mole” és Zoya „Pokhoronka” irányít). Az első telek ingatlan becslések szerint 169,5 millió rubel. 8,4 millió rubelre ment.

Érdekes módon a nyomozás által kiszabott letartóztatást később feloldották, mivel az Abris LLC tulajdonát nem adták el, hanem tulajdonképpen a Krota és a Pokhronki cégeknek adták át.

Kiderült, hogy a Ponomarjov által a Belügyminisztérium moszkvai osztályán végrehajtott portyázók érdeklődésére számot tartó esetek többségében a büntetőeljárás alá vontak vagyona Artem „Mole” és Zoja Galejeva ellenőrzése alá került, és a törvényes hitelezők „semmi nélkül maradtak”.

A nyomozók a portyázók hívásában állnak

Természetesen Artem „Mole” és Zoya „Pokhoronka” a biztonsági erők leple alatt hajtják végre az összes elfogást. Ebben az esetben eljött az ideje, hogy a rendvédelmi tisztek közül (jelen esetben közönséges nyomozókról beszélünk) részletesebben megértsük a „rajtirányzatok” fő végrehajtóit.

A Belügyminisztérium azon alkalmazottai között, akik „Mole” és „Pokhoronka” segítik, V. N. Muravyova. – igazságügyi kapitány, az Oroszországi Belügyminisztérium Főigazgatóságának Északnyugati Közigazgatási Körzet Belügyi Igazgatóságának Nyomozó Igazgatóságának Nyomozó Igazgatóságának vezető nyomozója Moszkvában és A. E. Pavlova. – főhadnagy, Oroszország Belügyi Osztályának nyomozója a Pszkov régió Osztrovszkij körzetében. Ezek a „rend őrei” részt vettek az Energostream eszközei elleni támadásban.

Az Energostrim-ügyben nyomozó nyomozócsoport egyik „régi embere” Muravjova, akit a szintén vesztegetésen elfogott Budilo nyomozó toborzott be munkába. A legfrissebb információk szerint Muravjova asszony az északnyugati körzet vezető nyomozója. Az Energostream-ügy nyomozócsoportjában azonban helyet kapott.

Érdemes megjegyezni, hogy Muravjova nyomozó szerepel az úgynevezett „fenyegetéses botrányban”. Mint kiderült, a támadók nyíltan megfenyegették az Energostream alkalmazottját, Victoria Zinovjevát. Még 2012 novemberében kezdett SMS-eket kapni, valamint Facebook-oldalán olyan üzeneteket, amelyek büntetőeljárással kapcsolatos fenyegetéseket tartalmaztak.

Az alkalmazottal folytatott levelezésében Demyanenko úr Victoria Zinovjeva névrokonára hivatkozott (Muravjevát Victoriának is hívják). Andrey Demyanenko közeli ismerőse Artem „Mole”, aki részt vett az Energostream cégek portyázó felvásárlásában; aláírása különösen az Energostream LLC hamis jegyzőkönyvén található. Zinovjeva asszony nyilatkozatot írt a bűnüldöző szerveknek a fenyegetés epizódjával kapcsolatban, de ezt a nyilatkozatot maga Muravjova is felülvizsgálta. Később pedig (Zinovjeva következő kihallgatásakor) egy „ismeretlen személy” bukkant fel Muravjova irodájában, akit Muravjova ugyanannak az Andrej Demyanenko-nak mutatott be.

Victoria Zinovjeva nyilatkozata a fenyegetésekről. A dokumentum az „És a mormoták ellene” című blogból származik

Ezt követően Muravyova fenyegetni kezdte Zinovjevát, mondván, hogy együtt kell működnie Demyanenkoval, és nem kell mindenféle „rágalmakat” írnia ellene. Természetesen a biztonsági erők nem „hiába” dolgoznak a támadókért. A helyzet az, hogy korábban a támadók Muravjova költségei 30 ezer rubelt tettek ki. havonta, a pénzt pedig ugyanaz az Andrej Demjanenko utalta át. A blogszférában megtalálhatja Zinovjeva megfelelő nyilatkozatát, amelyben leírta a fenyegetéseket.

Pokhoronka elismerte kapcsolatát Shandalovokkal

Érdekes, hogy Mrs. Galeeva nem is titkolja kapcsolatát az Optima tulajdonosaival, Shandalovékkal. Sőt, 2015. április 24-én Zoya Galeeva írásos tanúvallomást tett arról, hogy 2012 óta az Energostream holdingnak „dolgozik” a Shandalov család érdekében.

Galeeva vallomását a Shandalovéknál végzett munkáról az „inright.ru” webhelyről vettük (archív másolat)

Most nyilvánvaló a bűnügyi kapcsolat Zoya „Pokhoronok” (és ezért Artem „Mole”) és a Shandalov család között. Lehetséges, hogy a biztonsági erők a „tető” Artem „Vakond” nyomozóbizottsági vallomásával (azaz a Nyomozó Főigazgatóság első osztályvezető-helyettesének vallomásával) kezdik majd „feloldani” ezt a szövevényt. Az Orosz Föderáció Moszkvával foglalkozó Bizottsága, Denis Nikandrov).

Az Energostream elleni támadással kapcsolatos összes bűncselekmény kivizsgálásával a biztonsági erők nem csak „Vakond”, „Pokhoronka” és Shandalovék, hanem az ő érdekeiket „szolgáló” megvesztegetett nyomozókat is kideríthetik. Az „energiarablók” és az Optima cégcsoport tulajdonosai tehát igen impozáns börtönbüntetésre számíthatnak, a Belügyminisztérium moszkvai központja és a Nyomozó Bizottság pedig komoly tisztogatással néz szembe.