إنشاء التجمع

كان مؤسس المجموعة مصارعًا سابقًا ألكسندر ماليشيف. كان قد أدين مرتين في السابق بتهمة القتل العمد والقتل بسبب الإهمال. بعد إطلاق سراحه ، "عمل" كصانع ثيمبلوج في سوق سينوي في لينينغراد تحت ستار جماعة تامبوف الإجرامية المنظمة. في أواخر الثمانينيات من القرن الماضي ، أنشأ ماليشيف مجموعته الخاصة ، التي وحدت تامبوف ، وكوليسنيكوف ، وكيميروفو ، وكوماروف ، وبيرم ، وكودرياشوف ، وكازان ، وتاراس ، وسيفيرودفينسك ، وسارانسك ، وإيفيموف ، وفورونيج ، وأزيريس ، وكراسنويارسك ، والشيشان ، وداغستانيس ، وكراسنوركوسيل أولان أودي. تتكون كل مجموعة من هذه المجموعات من 50 إلى 250 شخصًا. بلغ العدد الإجمالي للمجموعة حوالي 2000 شخص.

في البداية ، انضمت جماعة الجريمة المنظمة Malyshevskaya إلى جماعة Tambov الإجرامية. لكن في عام 1989 ، نظم كل من "Tambovskaya" و "Malyshevskaya" واحدة من أولى المواجهات الإجرامية في Devyatkino. استخدم أعضاء المجموعتين الأسلحة النارية ضد بعضهم البعض. بعد ذلك ، أصبحت الجماعات الإجرامية المنظمة Malyshevskaya و Tambov معارضين.

أنشطة المجموعة في أوائل التسعينيات

بعد "مواجهة" مع قطاع الطرق في تامبوف ، تم القبض على ماليشيف وعضو نشط آخر في الجماعة الإجرامية المنظمة وأحد قادتها المستقبليين ، جينادي بيتروف ، للاشتباه في قيامهم بأعمال قطع طرق. لكن بتروف لم يدخل الموجة الأولى من الاعتقالات وتم إطلاق سراح المتهم الأول من السجن. في وقت لاحق ، انتقل بيتروف للعيش في إسبانيا ، لكنه غالبًا ما كان يأتي إلى سانت بطرسبرغ وموسكو. وتمت محاكمة 72 عضوا من جماعة الجريمة المنظمة في تامبوف.

بعد إطلاق سراحه تقريبًا ، فر ماليشيف إلى السويد ، حيث نشر شائعات عن وفاته في تبادل لإطلاق النار. وعاد زعيم "ماليشيفسكي" إلى روسيا بعد أن برأت المحكمة أو أصدرت أحكامًا مخففة للغاية ، وأفرجت عن جميع المعتقلين "تامبوف" من الحجز.

حدثت ذروة نشاط OCG في 1991-1992. في ذلك الوقت ، كان يُطلق على زعيم جماعة الجريمة المنظمة اسم "إمبراطور العصابات بطرسبورغ".

في أكتوبر 1992 ، تم القبض على ماليشيف و 18 من أقرب شركائه أثناء تنفيذ تطوير وزارة الشؤون الداخلية وفي قضية رجل الأعمال دادونوف. في 25 أغسطس 1993 ، تم الإفراج عن أقرب مساعدي ماليشيف بكفالة: كيربيتشيف وبرلين وجينادي بيتروف. من أجل الإفراج عن زميل آخر - رشيد رحمتولين - اتحاد الملاكمين في سانت بطرسبرغ ، والاتحاد الروسي للملاكمة الفرنسية ، وتونس التعاونية وإدارة السجن حيث تم تقديم التماس له. تم الإفراج عن رحمتولين ، وسرعان ما تم فصل المدعي العام المشرف أوسيبكين ، الذي عارض ذلك ، من مكتب المدعي العام.

بعد إلقاء القبض على ماليشيف ، حاول لصوص موسكو وضع جريمة سانت بطرسبرغ تحت سيطرتهم. أندريه بيرزين ("المتاعب") ، الذي تحدث ضد ذلك في "تجمع" موسكو وسانت بطرسبرغ في مارس 1993 ، قُتل. في نفس العام ، جرت محاولات على جميع قطاع الطرق البارزين في سانت بطرسبرغ تقريبًا.

في "التجمع" في عام 1993 ، ضمنت جماعة ماليشيف الإجرامية المنظمة الحق في تجارة المخدرات ، وبالتالي طردت قطاع الطرق الأذربيجانيين من هذه المنطقة.

انتهت محاكمة ماليشيف في عام 1995 ، وحُكم عليه بتهمة حيازة الأسلحة وحيازتها بشكل غير قانوني لمدة 2.5 عام من النظام العام ، ولكن منذ أن أمضى عامين و 11 شهرًا في السجن ، تم إطلاق سراح ماليشيف. على الرغم من حقيقة أن ماليشيف كان في السجن لفترة طويلة ، إلا أن سلطته في العالم السفلي لسانت بطرسبرغ لا تزال عالية. من خلال محاميه ، استمر في إدارة القضايا. تألفت مجموعة ماليشيف بحلول عام 1995 من 350-400 شخص.

هيكل المجموعة

تألفت Malyshevskaya OPG من ألوية صغيرة:

• سيطرت مجموعة يوري كوماروف على مدن Zelenogorsk و Sestroretsk والتخييم ومراكز الترفيه والسياحة الأجنبية. كان كوماروف على اتصال مع قيادة شرطة زيلينوجورسك. لبعض الوقت ، تمكنت مجموعة كوماروف من إبقاء تامبوف وكازان وقطاع طرق آخرين على أراضيهم تحت سيطرتهم. ولكن بعد وفاة "محكم اللصوص" بوندارينكو ، انتقلت السيطرة في هذه المنطقة إلى قطاع الطرق الشيشان.
• تم إنشاء مجموعة سيرجي ميسكاريف من قبله في مستعمرة وتتألف من حوالي 50 شخصًا. سيطر على منطقة كراسنوسيلسكي وفندق Oktyabrskaya.
• سيطرت مجموعة فاليري ليدوفسكي على محطات الوقود ونقل البنزين ولديها وحدة مراقبة خاصة بها.
• سيطرت مجموعة غبلانيان على تجارة المخدرات.
• مجموعة "ساشا ماتروس" تسيطر على النقل بالشاحنات ، ولديها خدمة مراقبة
• سيطرت مجموعة أسماك القرش على منطقة أفتوفو.
• سيطرت مجموعة Zhuk على منطقة Krasnoye Selo.
• سيطرت مجموعة ستانيسلاف زاريكوف على مقاطعة كيروفسكي وكانت تعمل في القوادة.
• سيطرت مجموعة بانكراتوف على فندق Okhtinskaya.
• قامت مجموعة ترويتسكي بمراقبة واعتراض الراديو.

مزيد من الأنشطة للمجموعة

كانت إحدى طرق نشاط مجموعات الجريمة المنظمة هي توظيف أفرادها في الهياكل والشركات ذات الأهمية ، للحصول على حصة مسيطرة ، لتدريب موظفيها الاقتصاديين في المؤسسات التعليمية الرسمية في المدينة. سيطرت المجموعة على الفنادق والمطاعم والتحف والمقامرة.

تم إنشاء عدد من الشركات من قبل جماعة Malyshevskaya الإجرامية المنظمة - المقاهي والساونا وشراء المعادن غير الحديدية وغيرها. عمل زعيم الجماعة الإجرامية المنظمة كمدير لشركة Nelli-Druzhba LLP وكان مؤسس شركة Tatti ، التي تمتلك شبكة من المتاجر التجارية. حافظ ماليشيف على العلاقات مع موسكو من خلال زعيم مجموعة كريلاتسكايا أوليغ رومانوف. لطرد الديون ، استخدم ماليشيف قطاع الطرق القوقازيين.

تم تحويل أموال المجموعة إلى المؤسسات المالية لبنوك قبرص ، وبمساعدتهم ، حقق ماليشيف تأثيرًا على أكبر البنوك في سانت بطرسبرغ. بأموال ماليشيف ، تم إنشاء مركز Kiselev للموسيقى ، الأعياد "فيفات سانت بطرسبرغ!" و White Nights of Rock 'n' Roll. كما نظمت جماعة الجريمة المنظمة عملية إنتاج تحت الأرض لمسدسات من العيار الصغير.

في منتصف التسعينيات ، تم استبدال مجموعة الجريمة المنظمة Malyshevskaya بمجموعة Tambov. وقتل بعض قادة "ماليشيفسكي" ، وفر البعض ، بمن فيهم بتروف وماليشيف ، إلى الخارج.

اعتقالات في اسبانيا

في مايو 1997 ، طلبت وحدة الجريمة المنظمة التابعة لمفوضية مدينة ماربيا الإسبانية المساعدة من خلال السفارة الإسبانية في روسيا. في إسبانيا ، قاموا بالتحقيق في غسيل أموال كبيرة مستثمرة في العقارات ، وتواصلوا مع المواطنين الروس ، الذين أنشأوا في يناير 1997 شركة Isparus (Hisparus). ثم لفت التحقيق الانتباه ، على وجه الخصوص ، إلى جينادي بيتروف وسيرجي كوزمين. كان ضباط الشرطة الإسبانية مهتمين بالأشخاص الذين سبق أن خضعوا لرقابة إدارة الجريمة المنظمة في روسيا. ظهرت في المعلومات العملياتية ، حيث تم استدعاؤهم أعضاء في جماعة الجريمة المنظمة. بالإضافة إلى ذلك ، وفقًا للائحة الاتهام الإسبانية ، كانت أسماؤهم معروفة لوكالات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

في 12-13 يونيو 2008 ، تم اعتقال 20 روسيًا في إسبانيا - ليونيد خريستوفوروف وألكسندر ماليشيف غونزاليس وجينادي بيتروف ويوري ساليكوف ويوليا سمولينكو وفيتالي إيزجيلوف وآخرين - تم اتهامهم جميعًا بغسل الأموال وتهريب الأسلحة والقتل بموجب عقود. والابتزاز وتوريد المخدرات وتزوير الوثائق وتهريب الكوبالت والتبغ. في 1998-1999 ، كان بيتروف وكوزمين مالكين مشاركين لبنك روسيا ، وكان كل منهما يمتلك 2.2٪ من أسهم البنك ، ومثلهما في اجتماعات المساهمين أندريه شومكوف ، الذي كان عضوًا في مجلس إدارته في عام 1998- 2000. 14.2 ٪ من أسهم بنك روسيا في 1998-1999 كانت مملوكة لشركات سانت بطرسبرغ Ergen و Forward Limited و Fuel Investment Company (TIK) ، والتي كانت مرتبطة بشومكوف. كان Ergen مملوكًا من قبل Shumkov و Kuzmin ، وكان المالكون المشاركون لـ TIK هم BHM و Petroleum Financial Company التابعة لـ Kuzmin و Petrov.

منذ نهاية الثمانينيات من القرن الماضي ، بدأت الألوية الإجرامية في الظهور في جميع مناطق الاتحاد المنهار. لم يختبئوا من أحد ، ولم يخشوا أحدًا ، تصرفوا بوقاحة وتحد. سرق أعضاء العصابات الناس وخطفوا وقتلوا ، واستولوا على ممتلكات الآخرين لأنفسهم ، وكل هذا مع الإفلات من العقاب تقريبًا. كانت الكتائب في المدن الكبيرة قاسية بشكل خاص ، حيث كان هناك شيء تقسمه وماذا تقاتل من أجله. منذ بداية الثمانينيات ، عملت أكبر جمعية للجماعات الإجرامية ، تسمى نفسها "ماليشيفسكي" ، في لينينغراد.

مرجع التاريخ

التسعينيات المبهرة "أعطت" روسيا غالبية الأوليغارشية ورجال الأعمال وكبار السياسيين اليوم. في ذلك الوقت ، كان من السهل جدًا "الارتفاع" من حيث الموارد المالية والسلطة. تبين أن الدولة الديمقراطية حديثة العهد أصبحت بلا حماية عملياً ضد مئات العصابات الإجرامية التي نشأت في مجتمع "حر" مثل الفطر بعد المطر. عادة ما كانت هذه العصابات يقودها شخصيات قوية وجذابة تمكنت من تنظيم عصابات متباينة وإنشاء جيش شخصي قوي.

لم تختلف أنشطة التجمعات في التنوع. لقد حاولوا السيطرة على الشركات الصغيرة والكبيرة ، وإثبات سلطتهم في المنطقة والمدينة ، وبالطبع ، حصلوا على الكثير من المال. ولتحقيق هذه الأهداف ، لم يخجل قطاع الطرق من أي وسيلة: خطفوا وعذبوا وهددوا وقتلوا الناس ، واشتركوا في عمليات الاستيلاء والسرقة والسرقة وغيرها من الأنشطة غير القانونية.

لم تستطع الشرطة مقاومة قطاع الطرق المسلحين تسليحا جيدا والذين لا يرحمون. فضل معظم المسؤولين الحكوميين عقد صفقات مع قوى إجرامية بدلاً من معارضتها. نفس القلة الذين تحدىوا قطاع الطرق في التسعينيات ، للأسف ، دفعوا حياتهم وأرواح أحبائهم.

هؤلاء اللصوص الذين كانوا أكثر ذكاءً أدركوا في الوقت المناسب أنه من غير المرجح أن تستمر هذه الحياة لفترة طويلة ، لذلك تمكنوا من تنظيم عمل قانوني في الوقت المناسب أو الفرار إلى الخارج بالمال الذي كسبوه.

تاريخ مجموعة ماليشيف

كان مؤسس المجموعة وقائدها ألكسندر ماليشيف ، مصارع سابق ، رجل يتمتع بسلطة في دوائر معينة. بحلول منتصف الثمانينيات ، تمكن من ارتكاب جريمتين خطيرتين بشكل خاص: القتل العمد والقتل بسبب الإهمال. بعد أن قضى فترة ولايته ، تم إطلاق سراح ماليشيف. لعدة أشهر "عمل" صانع ثيمبل في سوق هاي ، وعمل حمالًا ، وكان مشاركًا في التشغيل ، بل وحتى عضوًا في مجلس إدارة الشركة المساهمة.

لبعض الوقت ، كان ماليشيف نفسه "تحت سقف" جماعة الجريمة المنظمة في تامبوف ، وكان رئيس العمال فلاديمير كومارين ، زعيم الجريمة المعروف في سانت بطرسبرغ. تدريجيًا ، تم تشكيل فريقه الخاص حول الطفل الجذاب ، وتوحدت عدة عصابات متباينة. بعد ذلك ، ستصبح هذه المجموعة الأكثر نفوذاً في المدينة على نهر نيفا وفي جميع أنحاء روسيا. حتى عام 1989 ، كان Tambovskiys و Malyshevskiys يعملان معًا ، ولكن بعد مشاجرة سخيفة بين القادة ، أصبحوا منافسين جادين.

سيرة جي بيتروف

ولد جينادي بيتروف في لينينغراد عام 1947 خلال سنوات ما بعد الحرب الصعبة للمدينة. على الرغم من سجله الإجرامي ، تمكن من الحصول على وظيفة رئيس عمال في محطة سكة حديد موسكو ، لكنه اشتهر لسبب مختلف. في عام 1987 ، جمعه القدر مع ألكسندر ماليشيف ، الذي كان في ذلك الوقت بالفعل زعيمًا إجراميًا معروفًا. انضم بيتروف إلى فريقه وعملوا جنباً إلى جنب لعدة سنوات. لكن شجارًا سخيفًا حول سترة جلدية عادية أدى إلى تبادل لإطلاق النار وانقسام المجموعة إلى قسمين.

بعد الانقسام ، اتخذت سيرة جينادي بتروف منحى مختلفًا. يظهر نفسه كقائد قوي وغير عادي. يقوم بإصلاح معين داخل فريقه ، وبعد ذلك تم توزيع أنشطة العصابات الفردية بشكل واضح. كان شخص ما متورطًا في المخدرات ، وشخص ما في الفنادق والبغايا والسياحة ، وقام آخرون بحماية الشركات الخاضعة للرقابة.

مُجَمَّع

في البداية ، كانت المجموعة تتألف من عصابات متناثرة مع "أمراء" صغارهم ومناطق نفوذ في مناطق معينة من المدينة. كانت هناك اشتباكات عنيفة ، مصحوبة أحيانًا بعمليات قتل وانفجارات وخطف ، إلخ. منذ أواخر الثمانينيات ، توحدت هذه العصابات تحت قيادة واحدة ، تم إنشاء هيكل واضح:

• كانت عصابة "ساشا ماتروس" تعمل في مراقبة نقل البضائع في روسيا وخارجها ، ولديها جهاز أمني رسمي.
• غطت عصابة يوري كوماروف جزءًا كبيرًا من أعمال المنطقة ، وجمعت الجزية من الشركات العاملة في مجال السياحة والتخييم ؛ على هذا الأساس ، غالبًا ما نشأت اشتباكات مع مجموعات معارضة أخرى ، وبمرور الوقت ذهب المكان المناسب إلى الألوية الشيشانية.
• كانت عصابة بانكراتوف تراقب أكبر فندق في المدينة وأحد المقاطعات.
• مارست عصابة ستانيسلاف زارينوف "الإشراف" على قطاع الخدمات في سان بطرسبرج.

سيطرت إحدى المجموعات على Krasnoye Selo ، والأخرى ، التي تم إنشاؤها من السجناء السابقين في المستعمرة ، سيطرت على فندق Oktyabrskaya ومنطقة Krasnoselsky. بعد الانفصال عن تامبوفسكايا ، انخرط قادة عصابة ماليشيفسكايا ، بمن فيهم جينادي بيتروف ، بجدية في التوزيع الكفؤ لأنشطة الألوية الخاضعة للرقابة ، في كل شيء يتماشى مع شعار "فرق تسد".

نشاط

في التسعينيات من القرن الماضي ، أصبح المئات من المغامرين فجأة أثرياء ، وأصبحوا أصحاب مصانع بأكملها ومقتنيات وحتى صناعات. وبدأ كل شيء بنفس الطريقة - بالاستيلاء بالقوة أو بالقوة نسبيًا على الممتلكات. لذلك بدأ لواء ماليشيفسكايا بحماية الأسواق والأكشاك والتعاونيات الصغيرة وانتقل تدريجيًا للسيطرة على أكبر الشركات في العاصمة الشمالية ، والتي استمرت رسميًا في أن تظل مملوكة للدولة.

في البداية ، انخرطت جماعة الجريمة المنظمة في جينادي بيتروف في مداهمة وخطف وابتزاز ، ولم تهتم بالنتائج والمحاكمات الجنائية المحتملة. ومع ذلك ، فإن زعيم Malyshevskys يصنع أصدقاء مؤثرين على رأس السلطة. بمرور الوقت ، تم إنشاء وكالات قانونية تتعامل مع نفس المضرب ، لكن قطاع الطرق الآن لديهم إذن رسمي بحمل الأسلحة والقيام بأنشطة أمنية. وبحسب بعض التقارير ، نفذت شركة "دلتا 22" أوامر قادة مجموعة ماليشيف ، متورطة في اختطاف وقتل رجال أعمال معترضين.

الأعمال القانونية

انسحب زعيم Malyshevskaya OPG ، G. Petrov ، في سن الأربعين ، من المشاركة المفتوحة في أنشطة العصابات. أثبت أنه منظم ومدير جيد. سرعان ما اعتاد على دور رجل الأعمال ، ونفذ المعاملات بنجاح ، وأبرم العقود ، ولجأ إذا لزم الأمر إلى تدابير أكثر صرامة. تمكن بيتروف من تكوين صداقات مع العديد من مديري سانت بطرسبرغ ، وعندما غادروا إلى العاصمة في أواخر التسعينيات وأوائل القرن العشرين ، استخدم صداقته بمهارة للترويج لمشاريع تجارية كبيرة.

ذروة المجموعة

بدأت سنوات "ذروة" مجموعة بتروف في عام 1992. ثم تحت تأثير جماعة Malyshevskaya الإجرامية المنظمة كانت أكبر وأغنى مناطق المدينة: Krasnoselsky و Kirovsky و Moscow و Kalininsky و Central. دفعت جميع المنظمات الخاصة والحكومية "جزية" شهرية ، بالإضافة إلى ذلك ، فتح قطاع الطرق أنفسهم مؤسسات تجارية.

في الأساس ، أنشأ قادة لواء ماليشيف صالونات جنسية ، وساونا ، وافتتح مصنع للأسلحة الصغيرة لإنتاج أسلحة من العيار الصغير. جاء معظم الدخل من سوق المخدرات ، وهنا تمكن المالشيفيون من "نقل" الأذربيجانيين.

نشاط اجرامي

بمرور الوقت ، دخلت مجموعة الجريمة المنظمة في Gennady Petrov في أعمال قانونية أو شبه قانونية. افتتح Petrov شبكة من مؤسسات القمار في المدينة والمنطقة. ساعده الأصدقاء المقربون في إدارة المدينة والخدمات الضريبية في جمع المستندات اللازمة بسرعة وتجاوز جميع المنافسين المحتملين.

بعد ذلك ، ساعدت العلاقات مع كبار الرعاة بتروف أكثر من مرة في العمل. وفقًا لبعض وسائل الإعلام المطبوعة ، افتتح في عام 1992 شركة إنشاءات مع ميخائيل شيلوموف. بحلول منتصف التسعينيات ، أصبحت شخصية جينادي بيتروف في سانت بطرسبرغ وحتى في موسكو معروفة في الدوائر العليا. كان من أهم مشاريعه التجارية وأنجحها مشاركته في قيادة بنك الروسية.

يرتبط اسم بيتروف بالعديد من السلطات الإجرامية ورجال الأعمال في روسيا. بعضهم كان يعرفه شخصيًا ، والبعض الآخر كان يتعامل معه أو يعيش في الحي. لذلك ، كان من بين معارفه الأخوان كوفالتشوك ، أصحاب بنك الروسية ؛ جينادي تيمشينكو ، رجل الأعمال الروسي المعروف ومؤسس شركة الاستثمار Volga Group ؛ فلاديمير ياكونين ، فلاديمير كومارين ، زعيم جماعة تامبوف ؛ تحدث بتروف أيضًا مع ليونيد خريستوفوروف ، الذي شارك في مقتل غالينا ستاروفويتوفا.

الحياة في اسبانيا

في عام 1996 ، ألقت السلطات الروسية القبض على جينادي فاسيليفيتش بيتروف وألكسندر إيفانوفيتش ماليشيف للاشتباه في قيامهما بأعمال قطع الطرق والابتزاز. لكن بيتروف كان محظوظًا ، وسرعان ما تم إطلاق سراحه وانتقل على الفور ، مع بعض رفاقه المقربين ، إلى الإقامة الدائمة في إسبانيا ، نظرًا لوجود أموال أكثر من كافية لحياة مريحة.

ظلت جميع الأعمال التجارية في روسيا تحت إشراف دقيق من رئيس ، عن طريق الهاتف. وبالتالي ، فإن عادة مناقشة القضايا هي التي ستصبح بداية الملاحقة الجنائية. في بعض الأحيان كان يأتي شخصياً إلى سانت بطرسبرغ وموسكو لمتابعة أعمال محاميه.

عملية الترويكا

لطالما أولت السلطات الإسبانية اهتمامًا وثيقًا للمواطنين الروس الأثرياء الذين يأتون إلى أوروبا للعمل أو الحياة. في السجون الإسبانية ، في أوقات مختلفة ، كانت هناك سلطات إجرامية شاكو مولودوي وتارييل أونياني وفيتالي إيزجيلوف.

أصبح القاضي الإسباني بالتاسار جارزون مهتمًا بقضية رجل الأعمال الروسي ؛ كان معروفًا بالفعل في العالم فيما يتعلق بقضية الدكتاتور التشيلي بينوشيه. إلى جانب سلطات التحقيق الإسبانية ، حلل القاضي أنشطة بتروف وتوصل إلى استنتاج مفاده أنه وشعبه متورطون في جرائم قتل وخطف وتزوير ضريبي واسع النطاق.

واستندت الاتهامات إلى محادثات هاتفية أجراها جينادي بيتروف في إسبانيا. تضمن التحقيق حقائق حول علاقة رجل الأعمال الروسي بالعديد من الأشخاص المؤثرين في الاتحاد الروسي. ساعد في نقل الأموال الضخمة و "غسلها" ، بما في ذلك أموال الميزانية ، وكذلك حل مشاكل المنافسين. من بين معارفه المقربين ، تسمي السلطات الإسبانية أناتولي سيرديوكوف وفيكتور زوبكوف وديمتري كوزاك وحتى جيرمان جريف.

تحقيق

تلقى اعتقال زعيم الجريمة جينادي بتروف استجابة كبيرة في العالم. لم يكن الأمر يتعلق بمجرم عادي ، بل يتعلق بشخص مرتبط بحكومة الاتحاد الروسي. ردت وسائل الإعلام الإسبانية والروسية على الفور بسلسلة من التقارير حول المجال الإجرامي. استمر التحقيق الجنائي لمدة 7 سنوات ، وتم عرضه في النهاية على أكثر من 400 صفحة.

نتائج التحقيق

أثناء التحقيق في إسبانيا ، تمكن بتروف من إطلاق سراحه بكفالة قدرها مليون يورو. سرعان ما طلب مغادرة البلاد ، زُعم أنه لمقابلة والدته المسنة ، ولكن بمجرد وصوله إلى روسيا ، ضاع رجل الأعمال ولم يعد في طريقه للعودة إلى أوروبا. وقد سعت السلطات الإسبانية مرارًا وتكرارًا إلى تسليم المجرم ، وهو ما ردت عليه سلطات التحقيق في بلادنا برفض قاطع. ربما نجحت روابط بتروف المؤثرة في الدوائر العليا.

اليوم ، الموقع الدقيق لـ Gennady Petrov غير معروف ، ومن المعروف فقط أن أنشطته مستمرة. يشارك ولديه في مشاريع كبيرة ، مثل سلسلة متاجر المجوهرات 585 ، ويتحكمان أيضًا في شركات الإنشاءات والمالية في مناطق مختلفة من روسيا. وتحسبًا لوقوع مجرم هارب ، أعطت السلطات الإسبانية ممتلكات بتروف للحصول على تفاصيل خيرية.

11.11.2016

يُطلق على العقد الأخير من القرن العشرين في روسيا اسم "التسعينيات المحطمة" لسبب ما. تسيطر المجتمعات الإجرامية المنظمة ، بشكل علني بشكل خاص ، على جميع مجالات الحياة تقريبًا.

نشر موقع CrimeRussia الإلكتروني قائمة بأكثر مجموعات الجريمة المنظمة الروسية تأثيرا ووحشية في التسعينيات.

1. Shchelkovskaya

الكسندر ماتوسوف

كانت جماعة الجريمة المنظمة Shchelkovskaya متمركزة في منطقة Shchelkovo بالقرب من موسكو من منتصف التسعينيات إلى أوائل القرن الحادي والعشرين. ضمت جماعة الجريمة المنظمة سكان قرية بيوكومبينات المحلية. اكتسب Shchelkovskys سمعة سيئة لعدد من جرائم القتل التي ارتكبوها. وفقًا للمحققين ، فقد تسببوا في مقتل 60 شخصًا على الأقل من رجال الأعمال وأفراد العصابات والمتواطئين معهم.

كان مؤسس المجموعة هو "السلطة" الإجرامية ألكسندر ماتوسوف ، المعروف بلقب "بسماخ". قبل إنشاء عصابته الخاصة ، كان عضوًا في جماعة إيزميلوفسكي الإجرامية المنظمة. أنشأ "بسماش" مجموعة أبقت القرية بأكملها في حالة خوف - من رجال الشرطة إلى المسؤولين. عُرف "Shchelkovsky" في العالم الإجرامي بقسوته الخاصة. فضل أهل "بسماخ" عدم التفاوض ، ولكن ببساطة القضاء على المنافسين. سرعان ما بدأت الجماعة الإجرامية المنظمة العمل بناءً على طلب العملاء في جميع أنحاء روسيا - لقتل أو أخذ رهائن ، الذين تعرضوا للتعذيب الوحشي ، مطالبين بدفع المال. كما لاحظ المحققون ، قُتل ودُفن معظم الضحايا (بغض النظر عما إذا كانوا قد دفعوا فدية أم لا) في حي شيلكوفسكي.

فيديو: حبكة "فيستي" حول محاكمة ماتوسوف

أصبحت الجرائم الدموية التي ارتكبها "Shchelkovites" معروفة لوكالات إنفاذ القانون فقط أثناء التحقيق في قضية مجموعة "Kingisepp" الصديقة. في عام 2009 ، تم فتح قضية جنائية ضد أعضاء جماعة Shchelkovskaya الإجرامية المنظمة ، وتم وضع الزعيم الهارب لعصابة Basmach على قائمة المطلوبين الفيدرالية. ومع ذلك ، في عام 2014 تم اعتقاله في تايلاند وتسليمه إلى روسيا. الآن يتم اختيار هيئة محلفين ليحكموا.

2. "سلونوفسكايا" جماعة إجرامية منظمة

فياتشيسلاف "الفيل" إرمولوف

نشأت المجموعة في ريازان عام 1991 ؛ كان منظموها السائق السابق لنائب المدعي العام لمدينة ريازان نيكولاي إيفانوفيتش ماكسيموف ("ماكس") وسائق سيارة الأجرة فياتشيسلاف يرمولوف ("الفيل") - بفضل الأخير حصلت العصابة على اسمها. رأس المال الأول صنعه مجرمون "لحماية" صانعي الكشتبان المحليين ".

سرعان ما أتقنت المجموعة الأعمال الكبيرة: الاحتيال ببيع السيارات والابتزاز ؛ ثم انتقلت "الأفيال" للقبض على مؤسسات بأكملها. في وقت قصير ، كانت المدينة بأكملها تقريبًا تحت سيطرة الجماعة الإجرامية المنظمة.

ومع ذلك ، في عام 1993 ، دخلت "الأفيال" في صراع مع عصابة أخرى تعمل في المدينة - "Ayrapetovskie" (تكريما للزعيم - فيكتور Airapetov ، "Viti Ryazansky"). أثناء "إطلاق النار" بين رؤساء المجموعتين - يرمولوف وإيرابتوف - كان هناك قتال تعرض خلاله "الفيل" للضرب المبرح. كان هذا بمثابة بداية حرب عصابات واسعة النطاق. ردا على ذلك ، أطلقت "الأفيال" النار على نادي مصنع ريازسيلماش ، حيث استقرت عائلة أيرابتوفسكي. نجا Vitya Ryazansky نفسه بأعجوبة - تمكن من الاختباء خلف عمود. سرعان ما ضرب Airapetov - تم إطلاق النار على "ماكس" في مدخل منزله. وصل "الأفيال" إلى "ريازان" فقط في عام 1995 - تم اختطافه أمام حراسه ، وعثر على جثته بعد شهر واحد فقط في الغابة بالقرب من الطريق السريع.

مجموعة الجريمة المنظمة "سلونوفسكايا"

في عام 1996 ، تم بالفعل تصفية جماعة "سلونوفسكايا" الإجرامية المنظمة. أدين الأعضاء الأكثر نفوذاً في العصابة في عام 2000 ، وحُكم عليهم بالسجن لمدد مختلفة (الحد الأقصى هو 15 عامًا). في الوقت نفسه ، تمكن رئيس المجموعة - فياتشيسلاف يرمولوف - من الفرار. وفقًا لبعض التقارير ، فهو يعيش الآن في أوروبا.

3. جماعة "فولغوفسكايا" الإجرامية المنظمة

ديمتري روزلييف

تم إنشاء عصابة "فولجوفسكايا" الإجرامية من قبل اثنين من السكان الأصليين لمدينة تولياتي ، وهما موظفان في فندق فولغا ، وهما ألكسندر ماسلوف وفلاديمير كارابتيان. ارتبط النشاط الرئيسي للعصابة ببيع الأجزاء المسروقة من مصنع السيارات المحلي VAZ.

تدريجيًا ، نما نفوذها ودخلها: خلال ذروة العصابة ، عندما سيطرت المجموعة على نصف شحن سيارات الشركة والعشرات من شركات الوكلاء ، كسبت شركة Volgovskys أكثر من 400 مليون دولار سنويًا.

في عام 1992 ، بعد وقت قصير من إطلاق سراحه ، تم إطلاق النار على رئيس العصابة ، ألكسندر ماسلوف. وقع مقتل القائد الإجرامي خلال الحرب بين "فولغوفسكايا" ومجموعة فلاديمير فدوفين ("الشريك"). بعد وفاة Maslov ، ترأس الجماعة الإجرامية المنظمة أقرب مساعديه ، دميتري روزلييف ، الملقب بـ Dima Bolshoy ، فيما يتعلق بالعصابة التي بدأت تسمى "Ruzlyaevskaya". سرعان ما قامت "Ruzlyaevskaya" بتحالف مع المجموعات المحلية - "Kupeevskaya" و "Mokrovskaya" و "Sirotenkovskaya" و "Chechen".

كما اتضح أثناء اعتقال "ديما بولشوي" عام 1997 ، كان على اتصال وثيق ببعض المسؤولين الأمنيين المؤثرين ، الأمر الذي أكد إلى حد ما الشائعات القائلة بأن "فولجوفسكي" كانت مدعومة من قبل الشرطة المحلية لخلق ثقل موازن جماعة الجريمة المنظمة "Naparnik".

في 24 أبريل 1998 ، تم إطلاق النار على دميتري روزلييف مع سائق واثنين من الحراس الشخصيين من أربعة رشاشات في سيارته. دفنت "ديما بولشوي" في "زقاق الأبطال" الشهير في تولياتي مع "إخوة" محليين آخرين.

بحلول بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ، تم تصفية المجموعة فعليًا - قُتل معظم قادة العصابة وقتلها أو حُكم عليهم بالسجن لمدد طويلة. تم القبض على آخر رئيس لـ Volgovskys ، Viktor Pchelin ، في عام 2007 بعد أن ظل هارباً لمدة 10 سنوات.

قبر روزلييف

في مارس 2016 ، أفيد أن أحد أعضاء العصابة النشطين الذين تم القبض عليهم سابقًا ، فلاديمير فوروبي ، تم العثور عليه ميتًا في مستشفى الإصلاحية رقم 9 مع علامات الانتحار. سبارو ، الذي كان مدرجًا على قائمة المطلوبين منذ عام 1997 ، احتُجز فقط في يناير 2016 في سان بطرسبرج ، حيث كان يعيش تحت اسم فاديم جوسيف.

4 - جماعة إجرامية منظمة "Malyshevskaya"

جينادي بيتروف وألكسندر ماليشيف

تعد Malyshevskaya OPG واحدة من أكثر العصابات نفوذاً في سانت بطرسبرغ ، وتعمل من أواخر الثمانينيات إلى منتصف التسعينيات. منظمها هو المصارع السابق ألكسندر ماليشيف. بدأ حياته الإجرامية ، وعمل "كشتبان" تحت "سقف" جماعة إجرامية منظمة "تامبوفسكايا". ومع ذلك ، في أواخر الثمانينيات ، تمكن ماليشيف من تجميع عصابة تحت قيادته. في عام 1989 ، وقع أول اشتباك بين "Tambovskaya" و "Malyshevskaya" باستخدام الأسلحة النارية ، وبعد ذلك أصبحت المجموعات أعداء.

بعد مناوشة مع عصابة تامبوف ، تم القبض على ماليشيف وعضو مؤثر آخر في العصابة ، وهو جينادي بيتروف ، للاشتباه بارتكابهما أعمال قطع طرق ، ولكن سرعان ما تم إطلاق سراحهما. بعد الإفراج مباشرة ، سارع "الأخوان" للاختباء في الخارج: هرب ماليشيف إلى السويد ، وبيتروف إلى إسبانيا.

بعد إغلاق القضية ، عاد قادة جماعة الجريمة المنظمة إلى سان بطرسبرج ، حيث واصلوا أنشطتهم. نما تأثير Malyshevskys حتى منتصف التسعينيات ، عندما حل محلهم Tambovs الأكثر قوة. بعد مقتل معظم أعضاء العصابة على يد المنافسين ، هرب ماليشيف وبيتروف مرة أخرى إلى الخارج. ومع ذلك ، فإن "الإخوة" المغامرين لم يستسلموا واستمروا في تطوير شبكتهم الإجرامية الموجودة بالفعل في أوروبا. حصل ماليشيف على الجنسية الإستونية ، ثم عاش في ألمانيا ، ومن هناك انتقل إلى إسبانيا ، حيث انتقل بتروف أيضًا.

كما أسست الشرطة الإسبانية لاحقًا ، بدأ "Malyshevskys" بنشاط في إنشاء نظام معقد لغسيل الأموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة والمستثمرة في العقارات. بعد ذلك ، سيصبح بيتروف أحد المتهمين الرئيسيين في قضية رفيعة المستوى لـ "المافيا الروسية في إسبانيا" ، والتي ذكر فيها ، بالإضافة إليه ، عدد من رجال الأعمال والسياسيين البارزين في الاتحاد الروسي. في عام 2008 ، كان هناك اعتقال جماعي لعصابة المافيا الروسية - تم اعتقال أكثر من 20 من أفراد العصابة. في الوقت نفسه ، تم التحقيق بطريقة غريبة للغاية - تم إطلاق سراح بتروف قريبًا إلى مسقط رأسه بطرسبورغ بحجة استعادة صحته. لسبب ما ، لم يجرؤ على العودة إلى إسبانيا.

لكن ماليشيف قضى بعض الوقت في سجن إسباني حتى عام 2015 ، وبعد ذلك عاد أيضًا إلى سان بطرسبرج. على حد قوله ، تقاعد وقرر أن يعيش حياة هادئة ، لا علاقة لها بأي شكل من الأشكال بالجريمة.

5. "Izmailovskaya" جماعة إجرامية منظمة

أنطون ماليفسكي ، فاليري دلوجاش

نشأت في موسكو في منتصف الثمانينيات. نشأت من عصابات شباب العاصمة ، التي كانت تعارض تاريخيًا "لوبرز". كان زعيمها أوليج إيفانوف ، الذي انتقل إلى موسكو من كازان. في وقت لاحق ، ضمت قيادة المجموعة فيكتور نيسترويف ("الصبي") ، أنطون ماليفسكي ("أنطون إزمايلوفسكي") ، سيرجي تروفيموف ("تروفيم") وألكسندر أفاناسييف ("أفونيا") ، اللص في القانون سيرجي أكسينوف ("أكسين" ).

تتكون العصابة من حوالي 200 شخص (وفقًا لمصادر أخرى ، من 300 إلى 500). في الوقت نفسه ، وحدت Izmailovskaya عدة مجموعات أخرى تحت جناحها - على وجه الخصوص ، Golyanovskaya و Perovskaya. لذلك ، غالبًا ما يطلق على جماعات الجريمة المنظمة اسم "Izmailovo-Golyanovskaya". كانت تعمل في المناطق الإدارية الشرقية والجنوبية الشرقية والشمالية الشرقية والوسطى ، وكذلك في مقاطعتي Lyubertsy و Balashikha في منطقة موسكو.

في الوقت نفسه ، كانت العصابة على عداوة مع ممثلي الجماعات الشيشانية. في البداية ، تورط آل إسماعيلوفسكي ، مثل كثيرين آخرين مثلهم ، في عمليات السطو والسرقة و "حماية" الشركات الصغيرة. في وقت لاحق ، ليس من دون مساعدة مسؤولي الأمن السابقين الذين انضموا إلى الجماعة الإجرامية المنظمة ، تم فتح شركات أمنية خاصة ، يمكن للعصابة تحت غطاء الحصول عليها بالفعل أسلحة نارية بشكل قانوني ، وإضفاء الشرعية بشكل عام على أنشطتها. بالإضافة إلى ذلك ، أتاح التواصل مع مسؤولي إنفاذ القانون تلقي معلومات من الداخل وتجنب معاقبة الرشاوى.

اعتبر أحد الأعضاء النشطين في العصابة - أنطون ماليفسكي في العالم الإجرامي في موسكو ، أعظم "خروج على القانون" ، ولم يعترف بـ "السلطات". وفقًا لبعض البيانات التشغيلية ، كان هو مذنب بقتل اللص في القانون فاليري دلوجاش (جلوبوس) وشريكه فياتشيسلاف بانر (بوبون).

تم "غسل" الأموال التي تم الحصول عليها بوسائل إجرامية من قبل المجموعة بمساعدة الكازينوهات والمسؤولين رفيعي المستوى الذين ساعدوا قطاع الطرق في إجراء معاملات مالية بنسبة معينة. بالإضافة إلى ذلك ، تم سحب الأموال في الخارج ، حيث استثمروا في العقارات. كما أنشأت "Izmailovsky" عددًا من الشركات لإنتاج المجوهرات من المعادن والأحجار الكريمة. بالإضافة إلى ذلك ، شارك "الأخوان" بنشاط في الحروب التجارية من أجل حق امتلاك أكبر الشركات المعدنية الروسية.

في منتصف التسعينيات ، بدأ المتنافسون من ناحية وضباط إنفاذ القانون من ناحية أخرى في تحطيم المجموعة. في عام 1994 ، أثناء الاضطهاد من قبل الشرطة ، أصيب ألكسندر أفاناسييف ("أفونيا") بجروح خطيرة. في العام التالي ، أثناء محاولة اغتيال ، قُتل أمين صندوق العصابة ، ليو تشي كاي ("ميشا الصيني") وفيودور كاراشوف ("اليوناني"). حرفيا بعد شهر ، مات عضوان آخران من العصابة خلال "المواجهة". بالإضافة إلى ذلك ، اعتقل ضباط MUR فيكتور نيسترويف ("الصبي") وسيرجي كوروليوف ("ماريكيلو"). هاجر أنطون ماليفسكي ("أنطون إزمايلوفسكي") لأول مرة إلى إسرائيل ، وفي عام 2001 توفي في جنوب إفريقيا أثناء القفز بالمظلة. أخيرًا ، في عام 2012 ، أُدين عضو سابق آخر في العصابة ، هو كونستانتين ماسلوف ("ماسليك") ، بقتل رجل أعمال شيشاني.

6. "تامبوفسكايا" جماعة إجرامية منظمة

فلاديمير بارسوكوف (كومارين)

كانت هذه المجموعة المنظمة تعتبر واحدة من أقوى الجماعات الإجرامية العاملة في سانت بطرسبرغ في التسعينيات وأوائل القرن الحادي والعشرين. تم تسمية جماعة "تامبوفسكايا" الإجرامية المنظمة على اسم موطن الآباء المؤسسين لها - فلاديمير بارسوكوف (حتى عام 1996 - كومارين) وفاليري ليدوفسكيخ من سكان منطقة تامبوف. بعد أن التقيا في سانت بطرسبرغ ، قرروا تنظيم عصابة ، حيث "جندوا" مواطنين ورياضيين سابقين. مثل العديد من مجموعات الجريمة المنظمة ، بدأ تامبوفسكايا في حراسة الكشتبانات ، ثم تحولوا إلى الابتزاز.

في عام 1990 ، تلقى كومارين وليدوفسكيك والعديد من أعضاء عصابتهما أحكامًا بالابتزاز. بعد إطلاق سراحهم ، عاد "تامبوفسكايا" إلى النشاط الإجرامي مرة أخرى. في هذا الوقت ، بدأ ازدهار جماعة "تامبوفسكايا" الإجرامية المنظمة ، التي تنمو بسرعة وتقيم علاقات مع السياسيين ورجال الأعمال.

في عام 1993 ، بدأ تامبوفيت في المشاركة في مواجهات دامية. وفقًا لبعض التقارير ، غالبًا ما أشركت العصابة أشخاصًا من الشيشان في حل مشاكلهم.

عمل أعضاء جماعة "تامبوفسكايا" الإجرامية المنظمة في مجموعة متنوعة من المجالات - من تصدير الأخشاب واستيراد المعدات المكتبية إلى تجارة القمار والدعارة. منذ منتصف التسعينيات ، بدأوا "بغسل" رأس المال المكتسب بوسائل إجرامية ، مما أدى إلى تقليص النشاط الإجرامي. لقد أنشأوا عددًا من شركات الأمن الخاصة واحتكروا أعمال الوقود والطاقة بالكامل في سانت بطرسبرغ. بحلول ذلك الوقت ، أطلق على بارسوكوف لقب "الحاكم الليلي لسانت بطرسبورغ" - كان له مثل هذا التأثير القوي.

غالينا ستاروفويتوفا

ومع ذلك ، في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ، بدأت المجموعة تواجه مشاكل ، تلتها سلسلة من الاعتقالات البارزة. حُكم على بارسوكوف بالسجن 23 عامًا في مستعمرة نظام صارم بتهمة محاولة قتل رجل الأعمال سيرجي فاسيلييف. في المستقبل ، يواجه فلاديمير بارسوكوف محاكمتين أخريين - في قضية مقتل نائبة مجلس دوما الدولة غالينا ستاروفويتوفا ، حيث أطلق عليه منظم الجريمة ، النائب ميخائيل غلوشينكو ، اسم الزبون ، وبشأن تنظيم قتل اثنين من مساعديه غريغوري بوزدنياكوف ويان جوريفسكي في عام 2000.

7. Uralmash

كونستانتين تسيغانوف وألكسندر خاباروف

نشأ مجتمع إجرامي منظم في مدينة سفيردلوفسك (يكاترينبورغ الآن) في عام 1989. في البداية ، كانت المنطقة "العاملة" للمجموعة تعتبر منطقة Ordzhonikidzevsky في المدينة ، حيث يقع مصنع Uralmash العملاق. المؤسسون هم الأخوان غريغوري وكونستانتين تسيغانوف ، الذين ضمت دائرتهم الداخلية سيرجي تيرنتييف وألكسندر خاباروف وسيرجي كورديوموف (رئيس عمال قتلة أورالماش) وسيرجي فوروبيوف وألكسندر كروك وأندري بانبورين وإيجور ماييفسكي.

في السنوات "الأفضل" ، ضمت OPS حوالي 15 عصابة يبلغ إجمالي عدد أفرادها حوالي 500 شخص. في النصف الأول من التسعينيات ، عُرف "Uralmash" بأنهم من أتباع الأساليب القوية القاسية (حتى عمليات القتل "التعاقدية" - والتي تم إحصاؤها فيما بعد حوالي 30).

وسرعان ما دخلت عصابة "أورالماش" في مواجهة مع ممثلين عن عصابة أخرى - "الوسط". وكانت النتيجة مقتل غريغوري تسيغانوف في عام 1991 (يحل محله شقيقه الأصغر كونستانتين). ردا على ذلك ، في عام 1992 ، تم تصفية زعيم "الوسط" أوليغ فاجين. وأصيب هو وثلاثة من حراسه الشخصيين برصاص رشاشات في وسط المدينة. في 1993 - أوائل 1994 ، قُتل العديد من قادة و "سلطات" مجموعة منافسة (N. Shirokov ، M. Kuchin ، O. Dolgushin وآخرون).

علاوة على ذلك ، أصبحت Uralmash أقوى جماعة إجرامية في يكاترينبورغ. كان بقيادة الكسندر خاباروف. في النصف الثاني من التسعينيات ، اكتسبت المجموعة وزنًا هائلاً وبدأت في التأثير على الحياة السياسية في المنطقة. على سبيل المثال ، في عام 1995 ، ساعد أورالماش إدوارد روسيل في انتخاب حاكم المنطقة. بعد ذلك بعام ، خلال الانتخابات الرئاسية ، نظم ألكسندر خابروف "حركة العمال لدعم بوريس يلتسين". في عام 1999 ، قام رسميًا بتسجيل OPS "Uralmash" (والتي تعني "الاتحاد الاجتماعي السياسي"). في نوفمبر 2000 ، بدعم مباشر من OPS وخاباروف شخصيًا ، تم انتخاب رئيس كراسنوفيمسك. في عام 2001 ، أصبح ألكسندر كوكوفياكين نائبًا لدوما مدينة يكاترينبورغ ، وفي عام 2002 أصبح خاباروف نفسه. كل هذا ساعد العصابة على السيطرة على القطاعات الإجرامية في الاقتصاد ، وبعد أن أنشأت شبكة من المؤسسات التجارية (من 150 إلى 600) ، شرعت تدريجيًا أنشطتها.

الكسندر خابروف

في ديسمبر 2004 ، ألقي القبض على ألكسندر خاباروف بتهمة الإكراه لعقد صفقة أو رفض إبرامها (المادة 179 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي). وبعد ذلك بعام ، عُثر على زعيم "أورالماش" مشنوقًا في أحد مراكز الاحتجاز السابق للمحاكمة. منذ ذلك الحين ، فقد "Uralmash" نفوذهم بشكل كبير ، وأصبح معظم الأعضاء النشطين في المجموعة رجال أعمال أو فروا إلى الخارج. عُثر على أحد القادة ، ألكسندر كروك ، ميتًا في عام 2000 في دارشا لعضو آخر في العصابة ، أندري بانبورين ، في إحدى ضواحي صوفيا (بلغاريا). وتم تسليم ألكسندر كوكوفياكين إلى روسيا من الإمارات في عام 2015 ومثل أمام المحكمة بتهمة الإفلاس وسوء السلوك وعدم دفع الأجور.

8. "Solntsevskaya" جماعة إجرامية منظمة

سيرجي ميخائيلوف

نشأت عصابة "Solntsevskaya" الإجرامية في أواخر الثمانينيات. يرتبط اسم إحدى أكبر مجموعات الجريمة المنظمة العاملة في رابطة الدول المستقلة بالمنطقة البلدية للعاصمة سولنتسيفو. كان هنا أشخاصًا لهم ماض إجرامي وحدوا سيرجي ميخائيلوف ("ميخاس") ، خاشيدزه دزيمال ("أمين العصابة اللصوص) ، ألكسندر فيدولوف (" فيدول ") ، آرام أتايان (" بارون ") ، فيكتور أفرين (" Avera Sr. ") ، شقيقه الأصغر ألكسندر أفرين (" Sasha-Avera "، المعروف أيضًا باسم" Avera Jr. ") تدريجيا ، احتل أعضاء جماعة الجريمة المنظمة جنوب غرب العاصمة بأكمله. ووقعت هياكل إجرامية أخرى أصغر تحت سيطرتهم - "Yasenevsky" و "Chertanovsky" و "Cheryomushkinsky".

من الابتزاز البدائي ، انتقلت عصابة "Solntsevskaya" إلى مجال الاقتصاد ، وأخذت كأساس لنموذج عشائر المافيا الأمريكية. في الأساس ، كان "Solntsevo" متورطًا في التهريب ، وعبور المخدرات (لذلك أقاموا اتصالات في أمريكا) ، وتنظيم الدعارة ، وخطف وقتل الناس ، والابتزاز وبيع الأسلحة. ومن بين المكائد الاقتصادية لـ "Solntsevo" الصفقات الوهمية التي أبرمتها المجموعة مع مقاولي السكك الحديدية الروسية بمساعدة البنوك "الصديقة" مثل "روسي كريديت" و "ترانسبورت" و "ويسترن" و "موست بنك" و "أنتالبانك" ، "البنك العقاري الروسي" ، و Taurus ، و European Express ، و Rublevsky ، و Interkapitalbank (تم إلغاء تراخيصهم جميعًا الآن - ملاحظة المحرر) ، إلخ.

تم استثمار أموال الجماعة الإجرامية المنظمة "Solntsevskaya" في العقارات والمؤسسات الكبيرة والبنوك والفنادق - حوالي 30 مؤسسة في المجموع. شمل عدد مجموعات الجريمة المنظمة الخاضعة للرقابة آنذاك فنادق Radisson-Slavyanskaya و Cosmos و Central Tourist House وأروقة التسوق والخيام وسوق Solntsevsky للسيارات وجميع أسواق الملابس في المنطقة الإدارية الجنوبية الغربية ، بما في ذلك Luzhniki و Danilovsky و Kyiv ، إلخ. .

زعيم "Solntsevo" "ميخاس" يشارك الآن بنشاط في الأعمال التجارية والأعمال الخيرية. كان من بين أول من استخدم ما يسمى بـ "قانون النسيان" في محاولة لإخفاء ماضيه الإجرامي.

9- جماعة الجريمة المنظمة "بودولسك"

كانت إحدى أقوى مجموعات الجريمة المنظمة في روسيا في التسعينيات هي عصابة تدعى Podolskaya. مؤسسها وزعيمها الدائم رجل أعمال من بودولسك ، وهو مقيم فخري في هذه المدينة سيرجي لالكين ، الملقب بـ "لوشوك". لم تتم إدانة لالكين ، لكن ورد أنه شارك مرتين في مشاجرات مثيري الشغب. ومع ذلك ، لم تصل القضايا إلى المحاكم. بعد تخرجه من المدرسة المهنية ، خدم لالكين ، وبعد "الفصل الدراسي" في أواخر الثمانينيات ، انطلق في مسار إجرامي. ووفقًا لمصادر مفتوحة ، فقد شارك مع أصدقائه في الابتزاز ولعب "الكشتبانات" والاحتيال بالعملة. لكن كل هذه كانت "أزهارًا" ، والتي جعلت من Lalakin في المستقبل شخصية إجرامية ، قادرة على رشوة قسم تحقيق كامل.

في تاريخ عصابة "بودولسك" ، كان هناك العديد من "المواجهات" الداخلية بسبب الصراع على السلطة ، لكن لوشوك هو الذي نجا من الجميع. في نهاية المطاف ، تنحى جميع المتقدمين لشغل منصب رئيس الجماعة الإجرامية المنظمة. تحت قيادة Luchka ، سيطرت المجموعة ، بالإضافة إلى Podolsk نفسها ، على منطقتي Chekhov و Serpukhov في منطقة موسكو ومعظم المنظمات التجارية الموجودة في هذه المنطقة ، بما في ذلك البنوك وشركات النفط وحتى شركات الإنتاج. بحلول منتصف التسعينيات ، أصبحت العصابة واحدة من أكثر الجماعات الإجرامية تنظيماً وثراءً في موسكو ومنطقة موسكو. وبحسب بعض التصريحات ، فإن "لوشوك" تجاوز في مرحلة معينة "سيلفستر" نفسه ، وأخذ رأي العديد من الشخصيات البارزة في الاعتبار ، مثل "اللص في القانون" "يابونتشيك" وأوتار كفانتريشفيلي.

حتى منتصف التسعينيات ، فاز "بودولسكي" في المعارك الدموية بـ "مكان في الشمس" لأنفسهم. خلال المواجهة الإجرامية ، قُتل العشرات من قادة الجماعة الإجرامية المنظمة ، بما في ذلك سيرجي فيدياييف ، الملقب بـ "النفسي" ، و "السلطات" ألكسندر رومانوف ، الملقب بـ "رومان" ونيكولاي سوبوليف ، الملقب سوبول ، رئيس لواء "شيربينسكي" ( التقسيم الفرعي "مجموعات بودولسكي") فالنتين ريبروف ، "السلطة" فلاديمير جوبكين ، جينادي زفيزدين ("كانون") ، سلطة فولغوغراد "ميخائيل سولوجوبوف" ("Sologub") وغيرهم الكثير. يشار إلى أن بعض هذه الجرائم كان لديها شهود أشاروا إلى لالكين ، لكن لم يمثل في أي من هذه القضايا كمتهمين. ومع ذلك ، في 10 أكتوبر 1995 ، تم اعتقال لالكين من قبل مكتب المدعي العام العسكري لروسيا ، ووجهت إليه تهمة "الاحتيال" المادة. ومع ذلك ، بعد مرور بعض الوقت ، لم يعد هذا الأمر شيئًا.

الملاكم الكسندر بوفتكين ، سيرجي لالكين والملاكم دينيس ليبيديف

بحلول منتصف التسعينيات ، استقرت حالة الجريمة في بودولسك وضواحيها. لقد كان وقت التناسخ ، عندما كان على "الإخوة" أن يخرجوا من "رياضاتهم" التي عفا عليها الزمن وأن يرتدوا شيئًا أكثر أناقة. ثم أعلن "Luchok" لأول مرة نفسه على أنه "رجل أعمال ناجح": أصبح معروفًا أنه دخل مجلس إدارة عدد من الشركات وأصبح مؤسس الظل لشركتي Soyuzkontrakt و Anis ، وسيطر على المجمع السياحي الدولي المركزي ، وشركة Orkado و "Metropol. اليوم ، وفقًا لكارتوتيكا ، فإن سيرجي لالكين وابنه مكسيم وشركاؤهم هم أصحاب العديد من الشركات المختلفة التي تغطي كامل نطاق السوق تقريبًا - من الطعام والمقاهي إلى المنتجات النفطية وعمليات البناء والتبادل.

10- جماعة "Orekhovskaya" الإجرامية المنظمة

سيرجي تيموفيف ("سيلفستر") منخرط في فنون الدفاع عن النفس. 1979-1980

ظهرت إحدى الجماعات الإجرامية الأكثر نفوذاً (إن لم تكن الأكثر نفوذاً) في التسعينيات في عام 1986 في جنوب موسكو. كانت تتألف من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 25 عامًا والذين كانوا مولعين بالرياضة ويعيشون في منطقة Orekhovo-Borisovo. كان مؤسس العصابة الأسطوري سيرجي تيموفيف الملقب بـ "سيلفستر" لحبه لكمال الأجسام وتشابهه مع الممثل الشهير.

بدأ "سيلفستر" حياته الإجرامية ، مثل كثيرين غيره في ذلك الوقت ، بـ "حماية" "صانعي الكشتبان" والابتزاز. تدريجيًا ، توحد Timofeev العديد من المجموعات المختلفة تحت قيادته ، بما في ذلك المجموعات الكبيرة مثل Medvedkovskaya و Kurganskaya (التي كان القاتل الشهير ألكسندر سولونيك عضوًا فيها) ، وبدأت مصالحه التجارية في تغطية أكثر المناطق ربحية. خلال فترة ذروتها ، سيطر Orekhovskys على حوالي ثلاثين بنكًا في المنطقة الوسطى ، كما أداروا أعمالًا بملايين الدولارات: تجارة الماس والذهب والعقارات والنفط. لم تكن الأساليب القاسية لـ "Orekhovskys" عبثًا - في 13 سبتمبر 1994 ، تم تفجير سيارة Sylvester Mercedes-Benz 600SEC باستخدام جهاز بعيد.

بعد وفاة مثل هذا القائد القوي ، اندلع صراع دموي من أجل مكانه. نتيجة لذلك ، في عام 1997 ، استولى على السلطة ، بالاعتماد على دعم عضوين مؤثرين آخرين في العصابة - الأخوان بيليف ، أحد "رؤساء العمال" في جماعة الجريمة المنظمة ، سيرجي بوتورين ("أوسيا"). بناءً على أوامره ، قُتل القاتل الشهير ألكسندر سولونيك ، الذي كان يستريح في فيلته في اليونان. كان الممثل هو القاتل الأسطوري ألكسندر بوستوفالوف ("ساشا الجندي"). هو ، مثل قاتل آخر معروف في التسعينيات - أليكسي شيرستوبيتوف ("ليشا الجندي") ، كان عضوًا في جماعة "Orekhovskaya" الإجرامية المنظمة.

أليكسي شيرستوبيتوف

ولد الكسندر بوستوفالوف لعائلة فقيرة في موسكو. بعد خدمته في سلاح مشاة البحرية ، حاول الحصول على وظيفة في القوات الخاصة للشرطة ، لكن تم رفضه بسبب نقص التعليم العالي. بعد قتال في الحانة ، تم قبوله في مقاتلي Orekhovskaya. في محاكمة "ساشا الجندي" ، ثبت تورطه في 18 جريمة قتل ، على الرغم من أنه وفقًا للتحقيق ، كان هناك ما لا يقل عن 35 منهم. جماعة إجرامية ، وألكسندر سولونيك. تم القبض على "ساشا سولدات" عام 1999. استمر التحقيق في قضيته 5 سنوات. في المحاكمة ، اعترف القاتل بذنبه بالكامل وتاب عن فعلته. كانت المدة النهائية له في السجن 23 عامًا. ومع ذلك ، بمرور الوقت ، تم الكشف عن المزيد والمزيد من التفاصيل عن أنشطة Pustovalov: في صيف عام 2016 ، تم اكتشاف تورط "Sasha the Soldier" في ست جرائم قتل أخرى.

ألكسي شيرستوبيتوف ، رجل عسكري وراثي ، اعتقل مجرمًا خطيرًا أثناء دراسته ، وحصل على أمر به. بسبب 12 جريمة قتل ومحاولات مثبتة. انضم إلى العصابة بعد اجتماعه مع أعضاء مؤثرين في جماعة الجريمة المنظمة "Orekhovskaya" - Grigory Gusyatinsky ("Griney") و Sergey Ananyevsky ("Kultik"). على يد "ليشا سولدجير" رجل الأعمال المعروف في الدوائر الإجرامية أوتار كفانتريشفيلي ، توفي جريجوري جوسياتينسكي (الذي أحضر شيرستوبيتوف إلى العصابة) ، صاحب نادي "دولز" ، جوزيف غلوتسر. وفقا للقاتل نفسه ، حتى أنه كان لديه الأوليغارشية بوريس بيريزوفسكي تحت تهديد السلاح ، ولكن في اللحظة الأخيرة تم إلغاء الأمر عن طريق الهاتف.

لفترة طويلة ، لم يؤمن المحققون بوجود الجندي ليشا ، معتبرين أنه نوع من الصورة الجماعية لعصابة كاملة من القتلة. كان شيرستوبيتوف حذرًا للغاية: لم يتواصل أبدًا مع الأعضاء العاديين في العصابات ، ولم يترك بصمات. يخرج القاتل "في عمل" ، وتنكر بمهارة. نتيجة لذلك ، تم القبض على "الجندي" فقط في عام 2005 ، عندما جاء إلى مستشفى بوتكين لزيارة والده. قبل ذلك ، قامت مجموعة منفصلة من المحققين "بتطوير" شيرستوبيتوف لعدة سنوات.

وبحسب مجمل الجرائم ، فإن القاتل الذي اعترف بذنبه ووافق على التعاون مع التحقيق ، حُكم عليه بالسجن 23 عامًا. في سجن ليشا سولدات ، كتب سيرته الذاتية.

ديمتري بيلكين وأوليغ برونين

بدأ انهيار عائلة Orekhovskys بمقتل المحقق Yuri Kerez ، وهو أول محقق في روسيا رفع قضية بموجب المادة 210 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي ("تنظيم مجتمع إجرامي"). كان كيريز أول مسؤول أمني تمكن من تتبع مسار عصابة "Orekhovskaya". وبحسب بعض المعلومات ، حاول ديمتري بلكين ، زعيم عائلة أوريخوفسكي "التكتم" على القضية بدفع رشوة قدرها مليون دولار ، لكن المحقق رفض. وهكذا ، وقع على مذكرة الوفاة الخاصة به. لم يغفر موظفو وزارة الداخلية مقتل زميلهم وألقوا بكل قواتهم في محاربة عصابات الجريمة المنظمة.

سيرجي بوتورين

على مدى السنوات الـ 13 التالية ، تمكنت وكالات إنفاذ القانون في روسيا ودول أخرى من قطع رأس مجموعة Orekhovskaya عمليًا. ألقي القبض على ألكسندر بوستوفالوف وسيرجي بوتورين وأندريه وأوليغ بيليف وآخرين. كان دميتري بلكين آخر "سلطة" رئيسية لـ "أوريخوفسكي" الذين ظلوا طلقاء وكان على قائمة المطلوبين الدوليين لأكثر من 10 سنوات. في أكتوبر 2014 ، تم العثور على Belkin و Orekhovskaya kill Oleg Pronin ، الملقب بـ Al Capone ، بتهمة القتل ومحاولة القتل. حُكم على بلكين بالسجن المؤبد مع الخدمة في مستعمرة إصلاحية خاصة بالنظام. حُكم على أوليغ برونين بالسجن لمدة 24 عامًا في مستعمرة نظام صارم. في وقت سابق ، كان أوليج برونين قد حكم عليه بالفعل من قبل محكمة بالسجن لمدة 17 عامًا لمشاركته في عصابة وارتكاب جرائم خطيرة بشكل خاص فيها. بالإضافة إلى ذلك ، يقف "Orekhovskaya" وراء محاولات اغتيال متكررة لنائب مجلس بلدية أودينتسوفو ، سيرجي زوربا.

, .

زعيم Malyshevskaya OCG

ولد:في عام 1958 في لينينغراد

تعليم:معدل

ملخص:سار في المسار الكلاسيكي لرجل عصابات. في البداية ، كتبت عنه الصحف فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة وأحكام المحاكم ، والآن - فيما يتعلق بعودته إلى وطنه كمتقاعد.

سيرة شخصية:

ولد في شقة جماعية على ناصية Ligovka و Obvodny Canal. كان الآباء من فلاحي بسكوف. في أجواء المكان الأكثر إسبانيًا في لينينغراد ، تعلم ماليشيف الدفاع عن "الكوبيل العشرة".

في عام 1971 ، حصل والده ، وهو حرفي سوفيتي صحيح ، على شقة من ثلاث غرف في مبنى مكون من تسعة طوابق في شارع Pionerstroya في منطقة كراسنوسيلسكي. وهناك ، من بين البيوتوشنيك في الحي ، ابنه مرتاح. يتمتع بقوة بطبيعته ، فهو يشارك في المصارعة الحرة ، ليصبح قائدًا ببطء.

في أغسطس 1975 ، التحق بكلية لينينغراد للميكانيكا وصناعة الآلات بدرجة في تقطيع المعادن. لكن في الخريف ، شارك في قتال غير متكافئ مع الجيران في شارع ميتشنيكوف ، وقتل ، حيث تلقى بسببه ست سنوات ونصف في السجن.

في عام 1979 تم إطلاق سراحه لتسوية ، وانضم إلى كومسومول وغادر قبل الموعد المحدد. بعد إطلاق سراحه ، عمل ساقيًا في حانة Yantar في بوشكين ، وفي ربيع عام 1983 أصبح عاملًا في مرحاض في حانة Riga في حي Krasnoselsky الخاص به. ثم سميت بالكلمة المرموقة "الحارس". في وضع مماثل ، ولكن في حانة "تالين" ، يعمل فلاديمير كومارين رجل من تامبوف ، طُرد من LITMO ، في تلك الأيام.

بعد ستة أشهر ، تمت إدانة ماليشيف مرة أخرى. يضحك أحيانًا على نفسه: "أجلس طوال حياتي للحصول على قبضة يد". وفي المرة الثانية اصطدم في مقهى في شارع فيترانوف بسبب فتاة ، وبعد ذلك ضرب الضحية رأسه على البلاط ومات. هذه المرة ثلاث سنوات في السجن.

عندما خرج كلاهما ، كان عصر غورباتشوف والحركة التعاونية في ازدهار بالفعل. فرض أساتذة الرياضة السوفيتية الجزية على البرجوازية الناشئة. تومض كلمة "مضرب". عندما أعيدت تسمية لينينغراد بطرسبورغ في عام 1991 ، كان اسم ماليشيف علامة تجارية بالفعل. وانقسم عالم الجريمة المنظمة إلى آلاف من أقسموا بالولاء له وإلى "تامبوف". كل ما كان يجري في عالم ريادة الأعمال القوي كان مرتبطًا به ، حتى لو لم يكن على دراية بذلك.

في عام 1992 ، تم اعتقال 17 رجلاً قوياً. والعراب ماليشيف متهم بتنظيم عصابة مسلحة.

ملف:

في فبراير 2010 ، أعلنت محكمة العدل الوطنية الإسبانية الإفراج بكفالة عن ثلاثة روس يشتبه في قيامهم بغسل الأموال والاحتيال المالي والتهرب الضريبي وتنظيم مجتمع إجرامي. مبلغ التعهد 1.4 مليون يورو. من بين هؤلاء ، يجب أن يساهم ألكسندر ماليشيف بـ500 ألف بالضبط ، وهو أيضًا أليخاندرو لاغناس غونزاليس ، وهو أيضًا مؤسس ما يسمى بمجموعة ماليشيف ، التي كانت تسيطر في وقت ما على ما يقرب من نصف مدينة سانت بطرسبرغ.

ذهب مواطنونا إلى السجن في بلد جنوبي يوم الجمعة ، 13 يونيو / حزيران 2008 ، بعد أن نفذت الشرطة الإسبانية ، مع الوحدات التابعة للحرس الوطني ، عملية عسكرية واسعة النطاق. وبحسب الأرقام الرسمية ، شارك فيها أكثر من 400 شخص ، بحثوا عن مجموعة من الأشخاص من أصل روسي في منتجعات بالما دي مايوركا ومالقة وأليكانتي وماربيا. تم اعتقال 15 شخصًا في إسبانيا وشخص واحد (من قبل قوات الفرقة الخاصة لوحدة التحقيق التابعة لمكتب المدعي العام الإسباني) في برلين. ثم كتبت وسائل الإعلام الأوروبية عن الإنجاز المظفّر للعملية التي دامت عدة سنوات ، وأطلق عليها اسم "الترويكا" ، وكان هدفها الرئيسي "المافيا الروسية في أوروبا".

- أستطيع أن أقول أنه بالإضافة إلى مكتب المدعي العام لإسبانيا ، تم تنفيذ العمل من قبل موظفي خمس إدارات أخرى للشرطة ، ودائرة الجمارك والبنك المركزي ، - خوسيه كارو ، أحد المحققين الرئيسيين في القضية ، قال لـ Ogonyok في ذلك الوقت. - لدينا عدد كبير من المستندات المالية ، يتم تسجيل عدة مئات من الساعات من المحادثات الهاتفية. وصدرت 25 مذكرة توقيف. ولا يزال بعض المشتبه بهم يختبئون في الخارج ، بما في ذلك في روسيا.

ووجهت التهم إلى المعتقلين على الفور بموجب سبع مواد من القانون الجنائي الإسباني: 515 ، 517 - إنشاء جماعة إجرامية ؛ 390 ، 392 - تزوير الوثائق الرسمية والتجارية ؛ 305- الإضرار بخزينة الدولة ؛ 301 ، 251 - حيازة الممتلكات التي تم الحصول عليها بوسائل إجرامية ، واختلاس الحقوق في ممتلكات شخص آخر. في المجموع ، مثل هذه المجموعة "تسحب" لمدة 40 عاما في السجن.

بيد خفيفة من المدعي العام بالتازار جارسون ، المشهور بعد "قضية بينوشيه" ، بدأت الصحافة الإسبانية تسمي المحتجزين هيرمانوس دي تامبوف - "إخوة من تامبوف". تم إدراج نفس الاسم لاحقًا في لائحة الاتهام الرسمية. على الرغم من أن أي Petersburger يدعو مجموعة Alexander Malyshev "Tambov" - فإن الأمر يشبه الاعتراف بأن موسكو أفضل من St. أو تخلط بين Sredneokhtinsky Prospekt و Liteiny. لأنه ، على عكس "تأتي بأعداد كبيرة" ، كان "Malyshevsky" هو أصل مجموعة سانت بطرسبرغ.

صحيح ، من أجل العدالة ، يجب الاعتراف أنه مع زعيم عصابة تامبوفسكايا ، فلاديمير كومارين (الذي يُحاكم حاليًا في موسكو) ، لم يكن ماليشيف مألوفًا فقط: في منتصف الثمانينيات ، كان المتهم المستقبلي في حملت قضية جنائية إسبانية رفيعة المستوى لقب ماليش وتم مطاردتها من خلال لعب الكشتبانات في سوق لينينغراد هاي ، الذي كان كومارين يحميه جزئيًا. أصبحوا أعداء لا يمكن التوفيق بينهم في وقت لاحق ، بعد مواجهة إجرامية شارك فيها مائتا شخص.

لا يزال السؤال عن سبب اصطدام "الترويكا" الإسبانية فجأة في عام 2008 بعنصر إجرامي من أصل روسي دون إجابة. دعنا نحاول تحليل عدة إصدارات.

الإصدار الأول: تحيات من البيت.

في مسقط رأسه سانت بطرسبرغ ، بعد مغادرته للخارج للحصول على الإقامة الدائمة ، ظهر ألكسندر ماليشيف مرة واحدة فقط - في خريف عام 2007. وجاءت الزيارة بعد اعتقال عدوه الرئيسي ، زعيم قبيلة تامبوفيت ، فلاديمير كومارين. وفقًا للخبراء ، كانت هذه الزيارة الوحيدة التي قام بها ماليشيف كافية لإثارة قلق "الأشخاص الجادين": فقد تم الانتهاء من إعادة توزيع الممتلكات في العاصمة الشمالية منذ وقت طويل ، ولا أحد يريد جولة جديدة حتمية إذا عاد ماليش. وفقًا للشائعات ، تلقت وزارة الشؤون الداخلية أمرًا مطابقًا ، وتم تسليم ملف ضخم عن Malyshevskys على الفور إلى الزملاء الإسبان.

ربما تكون هذه مجرد شائعات ، ولكن في لائحة الاتهام التي وقعها محقق الدائرة الخامسة لمحكمة العدل الوطنية بالتازار جارزون ، تم سرد جميع الإدانات والخطايا السابقة لكل من ماليشيف وبيتروف بدقة. حتى التاريخ والوقت المحدد للجرائم ووصف لكيفية ومكان التقى المتهم. من الصعب تصديق أن الشرطة الإسبانية تتابع "مسيرتها المهنية" منذ عام 1977 ...

الإصدار الثاني: الأعمال غير المتحضرة.

وفقًا للموقف الرسمي للتحقيق الإسباني ، بدأت عملية الترويكا في عام 2006 بفحص أنشطة العديد من المؤسسات التجارية التي أنشأها ألكسندر ماليشيف وجينادي بيتروف. يعتقد الإسبان أن المتهمين أنشأوا عدة شركات مساهمة مقفلة ، تم تحويل مبالغ ضخمة إلى حساباتها من البنوك الموجودة في المناطق البحرية في قبرص وجزر فيرجن وبنما. تم إنفاق الأموال على المعاملات العقارية ، لذلك ، وفقًا للشرطة ، عند شراء قطع الأراضي والمنازل في إسبانيا ، قام ماليشيف وبيتروف ببساطة بغسل رأس المال الإجرامي. يعتقد التحقيق أن هيكلين على الأقل أنشأهما شركاء الأعمال متورطان في معاملات غير قانونية: Inmobiliara Calvia 2001 و Inmobiliara Balear 2001. وتعتبر النيابة أن جميع المعاملات العقارية غير قانونية وتأمل في مصادرة أصول بقيمة 30 مليون يورو. تم تجميد 25 مليونا أخرى تم تحويلها إلى حسابات هذه الشركات من بنوك في بنما والولايات المتحدة وسويسرا ولاتفيا وروسيا ، بأمر من المحكمة.

كما تظهر مواد سلطات الضرائب الإسبانية في صميم الاتهام. هناك عدة مئات من هذه الحلقات في لائحة الاتهام. في 30 مايو 2005 ، على سبيل المثال ، اشترت شركة Internasion ، التي يملكها Gennady Petrov ، يخت Sasha ، ودفعت 3.5 مليون يورو مقابل ذلك. لم يتم دفع ضريبة القيمة المضافة على هذا الشراء مطلقًا ، لذلك تم إخفاء 530 ألف يورو عن السلطات الإسبانية. في يونيو من نفس العام ، نقل ماليشيف وبيتروف سبع قطع أرض إلى Inmobiliara ، واستلموا 4 ملايين سهم بسعر 1 يورو لكل منهما. لم يتم دفع ضرائب على هذه الصفقة.

صحيح ، بينما يصفون بالتفصيل مخططات إجراء الاحتيال المالي ، لم يتمكن المحققون الإسبان من الإجابة على سؤال واحد: من المعروف من الحسابات الخارجية التي جاءت الأموال ، ومن الواضح بالفعل كيف تم تقنين هذه الأموال. ولكن من أين أتت الأموال في هذه الحسابات الخارجية؟

الإصدار الثالث: الأذن الكبيرة.

تزعم صحيفة ABC الإسبانية ، التي حصلت على وثائق محكمة العدل الوطنية ، أن الاحتيال المالي هو مجرد غيض من فيض. "خلال التحقيق ، تمكنت الشرطة من الوصول إلى آلاف المحادثات الهاتفية للمتهمين - في البداية كان هناك سبعة منهم ، ولكن كان هناك المزيد. من 230 سجلاً ، يقف الشعر على نهايته ، كما تقول المصادر ، لأن هذه المحادثات تشهد على القوة الهائلة للقادة المعتقلين ، وعلاقاتهم في روسيا وجمهوريات الاتحاد السوفيتي السابقة ، ومجموعة كاملة من الجرائم: القتل ، وتهريب الأسلحة ، والمخدرات ، والابتزاز ، والرشوة ، والمعاملات غير القانونية ، وتهريب الكوبالت والتبغ ، والهجمات على العقود ، والتهديدات .. كل هذه العمليات كانت تدار من إسبانيا حيث انتقل زعماء المافيا عام 1996 إلى المؤامرات ".

يبدو أن هذا الإصدار هو الأكثر تسلية. من المسلم به أن المقطع المتعلق بـ "عمليات المافيا العالمية الرائدة" يصعب التعامل معه على محمل الجد بعد الكشتبانات وإطلاق النار على السترة الجلدية المسروقة. لكن لا أحد يأخذ هذا الأمر على محمل الجد - فبعد كل شيء ، لا يتعلق الأمر كثيرًا بالمتهمين في القضية ، ولكن يتعلق بالعمل الذي تم تكليفهم فيه بدور معين. ما هو هذا العمل ، ومن شارك فيه أيضًا ، وكيف تم توزيع الدخل منه - هذه هي الأسئلة الرئيسية التي لا يبدو أن آلة التحقيق الإسبانية فقط تحاول العثور على إجابات لها.

تم الإبلاغ عن حقيقة أن اتصالات "Malyshevskys" ذات أهمية للتحقيق في المقام الأول من قبل نفس صحيفة ABC الإسبانية. ورأت أن "المعطيات التي تم الكشف عنها خلال التحقيق الذي دام عامين ، تشير إلى أن اللصوص في القانون ، الذين اعتقلوا في إطار عملية الترويكا ، أتيحت لهم الفرصة لرشوة أعلى مستويات القوة الروسية ، واستغلوا هذه الفرصة بلا خجل. " وتعتقد الصحيفة أن ماليشيف وبيتروف قاما بمهام حساسة لمسؤولين روس رفيعي المستوى ، وحصلوا في المقابل على عقود مربحة.

لم تشرح الصحيفة درجة دقة هذه التعليمات ، ولكن ظهرت تلميحات شفافة تمامًا في وسائل الإعلام الأخرى - من بين أمور أخرى ، نحن نتحدث عن تجارة الأسلحة غير المشروعة ، التي يُزعم أنها لم تشمل سلطات سان بطرسبرج السابقة بقدر ما " جهات الاتصال". بدا أن الشريك في هذه العمليات هو "التاجر الأسود" الأسطوري منذر الكسار (تقع فيلته في ماربيا الإسبانية على بعد كيلومترين فقط من فيلا ماليشيف). الكسار معروف على نطاق واسع بين "رجال تجارة السلاح" منذ منتصف القرن التاسع والسبعين. وزود "بضاعة" للجزائر وليبيا وسوريا وإيران والبوسنة وكرواتيا ومن بين عملائه منظمة التحرير الفلسطينية ومعمر القذافي وصدام حسين.

يُزعم أن سيد سوق الظل هذا هو الذي أصبح وسيطًا في الأعمال التجارية الجديدة لـ "Malyshevsky": لقد ضمنوا شراء الأسلحة والمعدات من المصانع العسكرية الروسية ، وأرسلت الكسار البضائع إلى وجهتها. ويقولون إنه بفضل جهود مؤسسي هذا "المشروع المشترك" تمكن مقاتلو حزب الله من استخدام أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات Metis-M و Kornet في معارك مع الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان في صيف عام 2006. كما ورد ذكر اسم مشارك آخر في "الامتياز": فيكتور بوت ، الذي اعتقل في تايلاند العام الماضي ولا يزال في سجن تايلاندي بناءً على طلب أمريكي ، زعم أنه وفر شحنات ذات قيمة خاصة إلى إيران وسوريا.

وفقًا لمصادر مطلعة على هذه النسخة التآمرية ، فقد تم تدمير المخطط الراسخ لأعمال الظل ذات المنفعة المتبادلة من قبل ... مقدم FSB الهارب ألكسندر ليتفينينكو ، الذي نقل معلومات إلى وكالات إنفاذ القانون الإسبانية حول زعماء الجريمة الروس الذين انتقلوا إلى أوروبا. بالمناسبة ، أكدت هذه المعلومات من قبل صحيفة El Pais الإسبانية المؤثرة ، التي ذكرت أن الهارب Chekist نصح وكالات إنفاذ القانون في إسبانيا قبل 6 أشهر من التسمم بالبولونيوم.

على وجه الخصوص ، نقل إلى المدعين العامين الإسبان معلومات تفيد بأن الملك زخاري كالاشوف (المعروف باسم شاكرو يونغ) يتفاوض بشأن توريد الأسلحة الروسية مع ممثلين عن حزب العمال الكردستاني. ويبدو أنه بعد هذه المعلومة ، بدأت سيارة الشرطة (وهو أمر مهم - ليس فقط الإسبانية) تطحن باستمرار روابط السلسلة الإجرامية.

أولاً ، أثناء عملية خاصة للشرطة الإسبانية في دبي في 7 مايو 2006 ، تم القبض على شاكرو يونغ (وهو الآن محتجز تحت حراسة مشددة في زنزانة حبس انفرادي في مدينة سويرا بمقاطعة سرقسطة الإسبانية) . في يونيو 2007 ، تم القبض على الكسار. في مارس 2008 ، تم نقل فيكتور بوت في تايلاند. أصدر المدعي العام نفسه - مايكل جارسيا - أوامر بالقبض على الاثنين ، موجودة بالفعل في الولايات المتحدة. وتجدر الإشارة إلى تفاصيل مسلية: لقد تزامن تكوين المجموعات التنفيذية التي تعمل على هذه القضايا بشكل كامل تقريبًا.

في يونيو 2008 جاء دور "Malyshevsky". بالمناسبة ، في اليوم التالي لانتهاء عملية الترويكا ، قال وزير الداخلية الإسباني ألفريدو بيريز روبالكابا إن المعتقلين هم "قادة الجريمة المنظمة الدولية" واتهموا "بالاتجار غير المشروع بالأسلحة". ومن المميزات أنه بعد ذلك لم يكرر أي من المسؤولين الإسبان هذا الاتهام مرة أخرى - هل تركه الوزير سهواً دون قصد؟

في غضون ذلك ، وبعد أيام قليلة من اعتقال ماليش وشركته بأكملها ، تم نقل الكسار من إسبانيا إلى الولايات المتحدة ، حيث حُكم عليه في فبراير من العام الماضي بالسجن 30 عامًا. وإذا كان من الممكن اعتبار هذا الفرع في التحقيق في عمليات الأسلحة السرية مكتملاً ، فإن بقية المؤامرات في هذه القصة لا تزال بنهاية مفتوحة: ما زال من غير الواضح كيف سيتحول مصير بوت ، وهو أمر غير واضح على الإطلاق. لماذا أطلق سراح ماليشيف ورفاقه بكفالة.

بدأت الصحافة الإسبانية تتحدث عن حقيقة أن مثل هذا العمل الصاخب كان ينهار أمام أعيننا وأن بالتازار جارزون كان في عجلة من أمره لإعلان انتصاره على "المافيا الروسية". ومع ذلك ، لم يرد غارسون نفسه على هذه الاتهامات. في أوائل مارس ، سيأتي ... إلى موسكو. ووفقا له ، في القضية الجنائية لـ "السلطات الروسية" لا توجد إجابة كافية على السؤال الرئيسي: ما هو الدور الذي لعبه المسؤولون الروس رفيعو المستوى الذين اتصلوا بهم في الشؤون المظلمة لألكسندر ماليشيف وشركائه؟ الأسبان لديهم قائمة بـ "جهات الاتصال" ، ومحتوى المحادثات معروف. يأمل جارزون بصدق أن تتم مساعدته في روسيا ...

المصدر: مجلة "Ogonyok" رقم 5 بتاريخ 02/08/2010

في عام 2012 ، وضعت المحكمة الوطنية الإسبانية على قائمة المطلوبين الدوليين رجل أعمال روسي يحمل الجنسية اليونانية ، وهو جينادي بيتروف وزوجته وصديقه ليونيد خريستوفوروف ، الذي تشتبه السلطات الإسبانية في تورطه في غسل الأموال والانتماء إلى مجتمع تامبوف الإجرامي. الآن ، قد يكون جينادي بيتروف ، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام ، في سان بطرسبرج. المديرية الرئيسية لوزارة الشؤون الداخلية في الاتحاد الروسي لسانت بطرسبرغ ومنطقة لينينغراد ليست مستعدة بعد لتأكيد أو نفي المعلومات المتعلقة بالبحث عن جينادي بيتروف وليونيد خريستوفوروف.

في صيف عام 2008 ، أجرت وكالات إنفاذ القانون الإسبانية عملية "ترويكا" واسعة النطاق ، تم خلالها اعتقال رجل الأعمال الموثوق ألكسندر ماليشيف وأشخاص من دائرته المقربة ، بمن فيهم رجل الأعمال جينادي بيتروف وليونيد خريستوفوروف. هذه العملية ، التي قادها القاضي بالتاسار جارزون ، قدّمت من قبل السلطات الإسبانية على أنها تصفية لأعضاء مجتمع تامبوف الإجرامي. يُشتبه في تورط مواطني روسيا في غسيل الأموال وتزوير المستندات والتهرب الضريبي. بدأت هذه العملية بتفتيش أنشطة شركات جينادي بتروف ، والتي تم من خلالها ، وفقًا للشرطة الإسبانية ، غسيل الأموال.

في عام 2010 ، تم الإفراج عن ليونيد خريستوفوروف وجينادي بتروف بكفالة قدرها 300 ألف يورو و 600 ألف يورو على التوالي. في العام التالي ، منحت السلطات الإسبانية جينادي بتروف الإذن بزيارة روسيا للقاء والدته. بعد هذه الزيارة عاد رجل الأعمال. في أبريل من هذا العام ، حصل جينادي بيتروف وزوجته ، وكذلك ليونيد خريستوفوروف ، على إذن بالذهاب إلى روسيا لتلقي العلاج. ومع ذلك ، لم يعودوا. وفقًا لصحيفة سانت بطرسبرغ على الإنترنت ، أبلغ بيتروف وخريستوفوروف السلطات الإسبانية عن حالتهما الصحية السيئة ، مؤكدين كلامهما بوثائق طبية.

بعد ثلاثة أشهر ، أصدرت المحكمة الوطنية الإسبانية ، وفقًا لما ذكره المكتب الإسباني لكرة القدم ، مذكرة دولية بالبحث عن واعتقال جينادي بيتروف وزوجته وليونيد خريستوفوروف.

صرحت المديرية الرئيسية لوزارة الشؤون الداخلية لروسيا في سانت بطرسبرغ ومنطقة لينينغراد لصحيفة Kommersant أن عددًا من طلبات المعلومات من وكالات إنفاذ القانون الإسبانية موجودة في الفرع المحلي للإنتربول. ومع ذلك ، فإن شرطة سانت بطرسبرغ ليست مستعدة بعد للقول إن المطلوبين ليونيد خريستوفوروف أو جينادي بيتروف. تفسر قوات الأمن ذلك من خلال حقيقة أنه ، كما تظهر الممارسة ، غالبًا ما يغير الأشخاص المدرجون في قائمة المطلوبين الدوليين بياناتهم الشخصية. لذلك ، من الممكن أن يظهر ليونيد خريستوفوروف أو جينادي بتروف في استفسارات السلطات الإسبانية ، ولكن بأسماء مختلفة.

في روسيا ، أصبح جينادي بيتروف معروفًا على نطاق واسع فقط بعد عملية الترويكا ، عندما بدأت وسائل الإعلام الأوروبية في الكتابة عن المافيا الروسية. اشتهر ليونيد خريستوفوروف في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين أثناء محاكمة اغتيال نائبة مجلس الدوما غالينا ستاروفويتوفا. وأدلى بشهادته ضد مجموعة يوري كولشين ، التي أدانتها محكمة مدينة سان بطرسبرج لارتكابها التنظيم الفني للجريمة. أخبر ليونيد خريستوفوروف كيف باع أحد أعضاء مجموعة يوري كولشين رشاش Agram ، الذي قُتلت منه غالينا ستاروفويتوفا.

من مواليد 9 سبتمبر 1958 في لينينغراد. وصل إلى سانت بطرسبرغ من أماكن سلب الحرية عام 1995.

شارك سابقًا في المصارعة ، لكنه لم يحقق نجاحًا كبيرًا. لديه معارف كثيرة بين الرياضيين. بعد حكمين بالسجن في عام 1977 (القتل العمد مع سبق الإصرار) وفي عام 1984 (قتل بسبب الإهمال) كان "صانع شجر" في سوق هاي ماركت ، وعمل تحت غطاء مجموعة كومارين ولقب "بيبي". قام بتشكيل مجموعته الخاصة في أواخر الثمانينيات ، حيث توحد تحت قيادته "Tambovites" و "Kolesnikovites" و "Kemerovo" و "Komarovtsev" و "Perm" و "Kudryashov" و "Kazan" و "Tarasov" و "Severodvinsk" "و" Saranians "و" Efimovites "و" Voronezh "و" Azerbaijanis "و" Krasnoyarsk "و" Chechens "و" Dagestanis "و" Krasnoseltsev "و" Vorkuta "وقطاع الطرق من Ulan-Ude. تتألف كل مجموعة من 50 إلى 250 شخصًا. العدد الإجمالي للجماعة حوالي 2000 مقاتل.

كان مدير Nelli-Druzhba LLP ومؤسس شركة Tatti التي تمتلك شبكة من المتاجر التجارية.

بعد مواجهة مع Tambovites ، فر إلى السويد ، حيث نشر شائعات عن وفاته في تبادل لإطلاق النار. عاد بعد فشل محاكمات زملائه. في أكتوبر 1992 ، تم القبض على ماليشيف و 18 من أقرب علاقاته أثناء تنفيذ تطوير وزارة الشؤون الداخلية في قضية رجل الأعمال دادونوف. في 25 أغسطس / آب 1993 ، أطلق سراح أقرب مساعدي ماليشيف: كيربيتشيف ، برلين ، بتروف بكفالة. اتحاد الملاكمين في سانت بطرسبرغ ، والاتحاد الروسي للملاكمة الفرنسية ، وتونس التعاونية وإدارة السجن الذي كان محتجزًا فيه ملتمسًا للإفراج عن زميل آخر ، رشيد رحمتولين. تم الإفراج عن راشد ، وسرعان ما تم فصل المدعي العام المشرف ف. أوسيبكين ، الذي عارض ذلك ، من مكتب المدعي العام.

انتهت محاكمة ماليشيف في عام 1995 ، وحُكم عليه بتهمة حيازة الأسلحة وحيازتها بشكل غير قانوني لمدة 2.5 عام من النظام العام ، ولكن منذ أن أمضى عامين و 11 شهرًا في SIZO ، تم إطلاق سراحه.

المصدر: Kompromat.Ru، 1996

انتقل ألكسندر ماليشيف إلى ملقة الإسبانية في بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين مع أولغا سولوفيفا. في الأساس ، هرب ماليشيف من روسيا. حدث هذا مرة أخرى في ربيع عام 1998 - بعد سلسلة من محاولات اغتياله الفاشلة. في نفس العام ، تمكن من الحصول على الجنسية الإستونية. عندما اتضح أنه خلال الأوراق ، قدم ألكسندر إيفانوفيتش شهادة ميلاد مزورة ، قامت السلطات الإستونية بسجن المواطن الجديد لمدة شهر كامل. بالطبع ، كان هذا بعيدًا عن أول مشاة لماليشيف - فقد كان قيد الاعتقال سابقًا بتهمة القتل العمد واللصوصية وحيازة أسلحة بشكل غير قانوني.

بعد إطلاق سراحه ، غادر ماليشيف إستونيا على عجل ولجأ إلى إسبانيا. ظهر هنا بالفعل باسم ألكسندر لانجاس غونزاليس ، وتزوج امرأة من أصل إسباني وأخذ اسمها الأخير.

في الفترة ما بين 2001-2008 تقريباً ، بلغ حجم الأموال المغسولة ، وفقاً للشرطة الإسبانية ، أكثر من 10 ملايين يورو.

في عام 2002 ، اعتُقل ماليشيف في ألمانيا للاشتباه في تزويره لوثائق للحصول على الجنسية الإستونية.

في الوقت الحالي ، مع Gennady Petrov و Sergey Kuzmin ، يشترك Malyshev في أعلى مكان في التسلسل الهرمي للجماعة الإجرامية التي أنشأوها.

المصدر: نوفايا غازيتا رقم 50 بتاريخ 16/7/2008

ملف:

في منتصف التسعينيات ، شوهد ألكسندر ماليشيف من قبل صحفيين مثل هذا.

Malyshevskaya OCG هو المجتمع الإجرامي الأكثر عددًا ، ولكنه أقل تنظيمًا. لديه اتصالات مافيا في الإدارة الوسطى للمدينة. تضم عددا كبيرا من العناصر الإجرامية. خطير في الاصطدام الجسدي. الهدف الرئيسي هو الهياكل التجارية الكبيرة (بما في ذلك البنوك). تتمثل إحدى الطرق في جعل موظفيك يعملون في الهياكل والشركات ذات الأهمية ، والحصول على حصة مسيطرة ، وتدريب موظفيك الاقتصاديين في المؤسسات التعليمية الرسمية في المدينة.

مناطق النفوذ: كراسنوسيلسكي وكيروفسكي وموسكوفسكي ، وهي جزء من المقاطعات الوسطى وكالينينسكي في سانت بطرسبرغ.

الفنادق: "Oktyabrskaya" ، "Okhtinskaya" ، "Pribaltiyskaya" ،

المطاعم: "Polyarny" ، "Universal" ، "Petrobir"

الأسواق: السيارات في منطقة Frunzensky ، في الشارع. يُزعم أن المارشال كازاكوف سيطر على سوق نيكراسوفسكي.

التجارة في التحف. أعمال القمار. يسيطر بشكل خاص على شارع نيفسكي بروسبكت.

كان مقر إقامة ماليشيف يقع في فندق Pulkovskaya ، وكان هناك مكتب في Berezovaya Alley (Kamenny Ostrov) ، حيث استقبل رجال الأعمال ، والتقى على وجه الخصوص مع Oleg Golovin ، رئيس مجلس إدارة بنك Petrovsky. كان الوسيط في المفاوضات مواطنًا من قبرص جيتلسون.

وظل على اتصال بموسكو من خلال زعيم المجموعة "المجنحة" أوليغ رومانوف (قتل في خريف 1994). أنشأ عددًا من شركات قطاع الطرق: الاتصال بالبغايا في المنزل ، والمقاهي ، وحمامات البخار ، وشراء المعادن غير الحديدية ، وما إلى ذلك.

لقد استخدمت القوقازيين للعمل على التخلص من الديون. قام بتحويل الأموال إلى المؤسسات المالية (البنوك) في قبرص ، وبمساعدتها حقق تأثيرًا على أكبر البنوك في سانت بطرسبرغ. بأموال ماليشيف ، تم إنشاء مركز Kiselev للموسيقى ، الأعياد "فيفات سانت بطرسبرغ!" و White Nights of Rock 'n' Roll. نظمت إنتاج المسدسات من العيار الصغير تحت الأرض. في اجتماع عام 1993 ، قام بتأمين تجارة المخدرات ، تاركًا للأذربيجانيين بيع المنتجات الزراعية فقط.

بعد إلقاء القبض على مالشيف ، حاول لصوص موسكو وضع أيديهم على جريمة سان بطرسبرج. أندريه بيرزين (مشكلة) الذي تحدث ضد هذا في مارس 1993 في ممر موسكو بطرسبورغ قُتل. في نفس العام ، كانت هناك محاولات تقريبًا لجميع قطاع الطرق البارزين في سانت بطرسبرغ.

على الرغم من حقيقة أن ماليشيف كان في السجن لفترة طويلة ، إلا أن سلطته لا تزال عالية. من خلال محاميه ، استمر في إدارة القضايا. يتكون هيكلها بحلول عام 1995 من 350-400 مقاتل.

المصدر: Kompromat.ru، 1996

في 13 يونيو 2008 ، ألقي القبض على ألكسندر ماليشيف في إسبانيا كجزء من عملية الترويكا رفيعة المستوى.
بعد مرور بعض الوقت على الاعتقالات البارزة ، كان الصحفيون قادرين على فهم بعبارات عامة جوهر الجرائم المنسوبة إلى رجال العصابات الروس في إسبانيا.
أولاً ، تم نشر قائمة بالمعتقلين بتاريخ 13/6/2008 في مدن مختلفة بإسبانيا:

جينادي بيتروف

يوري ساليكوف (رفيق بتروف منذ فترة طويلة) ؛

يوليا إرمولينكو (مستشارة بيتروف القانونية) ؛

ليونيد خريستوفوروف (يد بتروف اليمنى) ؛

ألكسندر ماليشيف ، المعروف أيضًا باسم ألكسندر لاغناس غونزاليس ؛

سفيتلانا كوزمينا (زوجة سيرجي كوزمين ، رفيق بتروف القديم) ؛

ليونيد خازين

أولغا سولوفيفا (الزوجة المدنية لماليشيف) ؛

إلدار مصطفين (شريك ماليشيف في أوائل التسعينيات) ؛

خوان أنطونيو فيليكس (محام إسباني) ؛

إجناسيو بيدرو (محام إسباني) ؛

جوليان بيريز (محام إسباني) ؛

زانا جافريلينكوفا (زوجة فيكتور جافريلينكوف - ستيبانيش جونيور) ؛

فيتالي إيزجيلوف (لص في موسكو ، الملقب فيتاليك الوحش) ؛

فاديم رومانيوك.

في هذا التسلسل ظهرت أسمائهم في الأوراق الرسمية للعدالة الإسبانية. ومن بين المدرجين في القائمة ، أطلقت المحكمة سراح زانا جافريلينكوفا وليونيد خازين فقط بكفالة قدرها 100 ألف يورو و 6000 يورو على التوالي. تم القبض على الثلاثة عشر الباقين.

وبحسب مصادر صحفية ، فإن التطور بدأ منذ عدة سنوات. منذ خريف عام 2007 ، كانت الشرطة الإسبانية تستمع بنشاط إلى الهواتف المحمولة للمعتقلين ، وتقوم بمراقبة سرية لهم ، وتسجيل وصول الضيوف. كجزء من برنامج التعاون الدولي ، تلقى المحققون معلومات من اليونان وألمانيا وروسيا.

لفتت الصحافة الانتباه إلى حقيقة أنه حتى في الجزء الوصفي العام من التهمة ، تحتوي الوثائق على بيانات دقيقة عن الإدانات السابقة لبتروف وماليشيف وخريستوفوروف وكوزمين ومصطفين. علاوة على ذلك ، يعرف الإسبان Themis أي منهم ومتى مروا بنفس القضايا الجنائية معًا وكيف التقوا منذ عقود.

علاوة على ذلك ، تحتوي الوثائق على معلومات حول التسلسل الهرمي في عالم "المافيا الروسية". وفقًا لمسؤولين في وزارة العدل ، بعد اعتقال فلاديمير كومارين في عام 2007 ، أصبح جينادي بيتروف الشخصية الأكثر نفوذاً. كان هذا بسبب المبلغ الهائل من المال الذي جمعه وعلاقاته بأشخاص بارزين من عام 1996 إلى عام 2008. الإسبان مقتنعون بأن علاقة بتروف مع ماليشيف لم تكن وثيقة بشكل مفرط. ومع ذلك ، يمكن أن يطلق على ألكسندر ماليشيف الرئيس. لذلك ، وفقًا لأحد التقارير ، "اعتمد ماليشيف على بتروف ماليًا ، وبيتروف على ماليشيف - تاريخيًا. فقط Malyshev كان لديه الفرصة لإصدار الأوامر والتصرف بالقوة.

بجانب جينادي بيتروف ، وضع الإسبان شخصيات يوري ساليكوف وسيرجي كوزمين. تعتبر يوليا إرمولينكو المستشارة القانونية الموثوقة لبتروف. ليونيد خريستوفوروف موجود أيضًا في المخطط ، كشخص مسؤول بشكل خاص عن أمن أعمال بتروف في روسيا.

وعلى مقربة من ماليشيف ، وفقًا لحسابات الإسبان ، يوجد إلدار مصطفين. مجال مسؤوليته يشبه مجال كريستوفر. يُدعى الكاتب الشخصي لألكسندر ماليشيف زوجته أولغا سولوفيفا.

استقر فيكتور جافريلينكوف وزوجته جين بالقرب من اتصال ماليشيف بتروف. بفضل Gavrilenkov ، أضاف الإسبان العلامة التجارية "Tambov" إلى صفة "Malyshevskoe". في الواقع ، فيكتور جافريلينكوف هو شقيق نيكولاي جافريلينكوف ، الملقب بستيبانيش ، الذي قُتل في سان بطرسبرج عام 1995.

في وقت من الأوقات ، تعايشوا بسلام في نفس اللواء مع فلاديمير كومارين ، حتى أصابت تسع رصاصات كومارين في عام 1994. لم يخف كومارين أبدًا يقينه بأن Stepanychis هو الذي اتخذ قرار تصفيته. بعد محاولة الاغتيال ، التي كلفت كومارين يده ، حدث دفن جافريلينكوف الأب في كييف-بيتشورا لافرا ، وأصيب الأصغر بالرصاص من مدافع رشاشة في فندق نيفسكي بالاس في عام 1996.

ظهر فيكتور جافريلينكوف في سانت بطرسبرغ فقط بعد اعتقال فلاديمير كومارين - بعد 12 عامًا.

فيما يتعلق بالاهتمام بتاريخ أصل الملكية الخاصة ورأس المال الروسي في مقاطعات ملقة وفالنسيا وجزر البليار ، ذكر الصحفيون فيتالي إيزجيلوف ، وهو لص في موسكو يُلقب فيتاليك الوحش. لم يدعموا الرأي القائل بأن Izgilov كان على صلة وثيقة مع اللص الفيدرالي Shakro-young ، الذي استقر هناك. وأشاروا إلى تسجيلات مكالمات إيزجيلوف الهاتفية المصدق عليها في المحكمة. وفقًا لضباط إنفاذ القانون الإسبان ، تعكس العديد من الأفلام الصورة النمطية لسلوك رجال العصابات الروس في إسبانيا.

على الرغم من أن التركيز الرئيسي للتهم لا يزال يتعلق بالجرائم الضريبية ، إلا أن جميع الموقوفين متهمون بمادتين موحدين من القانون الجنائي الإسباني - 517 ، الجزء 1 ، الجزء 517 ، الأجزاء 1 ، 2. تتعلقان بتنظيم مجتمع إجرامي .

فيما يلي الاتهامات بموجب المواد: 301- إضفاء الشرعية على عائدات الجريمة ؛ 390 و 392 - تزوير المستندات المالية وغيرها ؛ 305 - الجرائم الضريبية ضد الممتلكات العامة ؛ 251 - عقود مزورة.

يشير تحليل أجرته وكالات إنفاذ القانون إلى أنه منذ منتصف التسعينيات ، في إسبانيا ، أنشأ المتهمون العديد من الشركات المساهمة المغلقة ، والتي تلقت أموالًا ضخمة من شركات خارجية في قبرص وبنما وجزر فيرجن. في المقابل ، قامت هذه المنظمات ، من خلال الشركات التابعة لها المتخصصة في المعاملات العقارية ، بغسل الأموال عن طريق شراء الأراضي والقصور في إسبانيا. يسمي الجانب الإسباني بشكل مباشر هيكلين رئيسيين متورطين في معاملات غير قانونية: Inmobiliara Calvia 2001 و Inmobiliara Balear 2001.

بالإضافة إلى الاتهامات بعدم دفع ضرائب على عشرات الملايين من اليورو ، يعتبر الإسبان جميع المعاملات العقارية لهذه الشركات غير قانونية وهم واثقون من قدرتهم على مصادرة أصول بقيمة 30 مليون يورو. في غضون ذلك ، تم الاستيلاء على أصول المعتقلين وحساباتهم. وفقًا لمواد القضايا الجنائية التي تم رفعها ضد مواطنينا "الموثوقين" ، هناك العديد من الروس الذين لم يستطع مكتب المدعي العام الإسباني أن يفاجئهم.

ويرى مكتب المدعي العام أنه بالإضافة إلى ميخائيل ريبو ، العقل المالي لـ "تامبوف-ماليشيفسكي" ، الذي اعتقلته الشرطة الألمانية في برلين ، قد يكون ما يلي متورطًا في الاحتيال:

سيرجي كوزمين (شريك بتروف) ؛

زوجة ساليكوف مارلينا باربرا ساليكوفا (بولندية حسب الجنسية) ؛

رسلان تاركوفسكي (شريك مصطفى) ؛

سورين زوتوف (رجل أعمال كبير من روسيا) ؛

عائلة بوتشيف (سيرجي ، زوجته نينا ، الابنة آنا) ، الذين يمتلكون خمس شركات خارجية في قبرص ؛

تاتيانا سولوفيفا (والدة سولوفيفا) وإرينا أوسوفا (أخت سولوفيفا) ،

دورديباي خاليموف

بوريس بيفزنر.

كما جمدت محكمة إسبانيا 25 مليون يورو وردت على حسابات الشركات التي يسيطر عليها المتهمون ، من بنوك في روسيا وبنما وجزر كايمان والولايات المتحدة ولاتفيا وسويسرا والمملكة المتحدة.

لكن جوهر الاتهامات هو المواد الواردة من شرطة الضرائب الإسبانية.

لذلك ، على سبيل المثال ، في 30 مايو 2005 ، اشترت CJSC Internasion ، المملوكة من قبل Gennady Petrov ، يخت SASHA مقابل 3.5 مليون يورو ، لكنها لم تدفع ضريبة القيمة المضافة. أي أنها اختبأت من دفع 530 ألف يورو. وفي 22 يونيو 2005 ، تبرع Gennady Petrov بسبع قطع أراض كبيرة لصالح CJSC Inmobiliara وحصل في المقابل على 4،000،000 سهم بسعر 1 يورو للسهم. التي لم يدفع الضرائب عنها.

وهناك المئات من هذه الأمثلة.

الحكومة الإسبانية مقتنعة بأنها تتفهم كيف تم تقنين الأموال من الخارج من خلال ZAO. بعد ذلك ، قاموا بشراء عقارات في إسبانيا وألمانيا. ولم يتضح بعد من أين أتت الأموال من الخارج. ومن كان ماله؟

مساعدة. مواد القانون الجنائي الإسباني المنسوبة إلى أعضاء مجتمع "تامبوف-ماليشيفسكي":
515 ، 517 - إنشاء جمعيات (إجرامية) غير مشروعة - السجن لمدة تصل إلى 12 عامًا ؛

390 ، 392 - تزوير مستند رسمي أو تجاري - حتى ثلاث سنوات في السجن ؛

305 - إلحاق الضرر بخزينة الدولة في إسبانيا - السجن لمدة تصل إلى ست سنوات ؛

301 - حيازة الممتلكات التي تم الحصول عليها بوسائل إجرامية عن علم - تصل إلى سنتين في السجن ؛

251 - التنازل عن حقوق كاذبة في الملكية - تصل إلى أربع سنوات في السجن.

يجب أن يؤخذ في الاعتبار أنه ، وفقًا للقانون الإسباني ، يمكن تلخيص العقوبات بموجب مواد معينة عند إصدار الحكم.