التشريع لا يلزمهم بإجراء تدقيق للأطراف المقابلة ، فهم مرفوضون من قبل المحاكم ، بسبب ... الالتزامات. عدم اتخاذ تدابير للتحقق من الطرف المقابل ، والمستندات نيابة عنه ، هو ... تقييم الإجراءات التي يتخذها دافع الضرائب عند التحقق من الطرف المقابل في المرحلة التي يختارها. من المهم ... أنهم يميلون إلى الاعتقاد بأن التحقق فقط من الأهلية القانونية للطرف المقابل لا يشير إلى أنه ... سيكون من الأسهل إجراء فحص العناية الواجبة بشكل مستقل للطرف المقابل المحتمل. مهم! بالإضافة إلى الضرائب ...

إجراء واحد - نتيجتان ، أو مرة أخرى حول التحقق من الأطراف المقابلة

يحقق تنفيذ التحقق من الأطراف المقابلة غرضين رئيسيين: - ... ضمانات ، وما إلى ذلك). يحقق التحقق من الأطراف المقابلة غرضين رئيسيين: ... لتأكيد حسن النية في اختيار الطرف المقابل وحقيقة معاملة المستخرج ... تم استلام ميزة ضريبية غير معقولة: الأطراف المقابلة المتنازع عليها ليس لديها أصول ثابتة ، ... مع مقدم الطلب. بالإضافة إلى ذلك ، يتم تقديم الأطراف المقابلة إلى السلطات الضريبية وفقًا ... للوائح ، إليك الأوراق ، ونحن نتحقق من الأطراف المقابلة. نعم ، أنت محاط بالأوراق ...

ما هو التدقيق الضريبي في الموقع

تعيين تدقيق ضريبي في الموقع. من الضروري التحقق بعناية من الأطراف المقابلة ومراقبة ... الخدمات من الشركة "1C" ("1C: الطرف المقابل" و "1SPARK Risks"). هام ... يمكنك أيضًا تطوير إجراء خاص للتحقق من الأطراف المقابلة ولا تنسى حفظ ... الموردين البديلين ؛ علاقة طويلة الأمد مع الطرف المقابل ، إلخ. مثل هذا الإعداد ... لجميع القضايا "المعلقة" مع الأطراف المقابلة. ومع ذلك ، حتى هنا من الضروري البقاء ... محاولات لتنسيق أفعالهم مع الأطراف المقابلة. يحق لدائرة الضرائب الفيدرالية أن تطلب من الموظفين ...

مميزات العمل الحديث مع المقاولين

تتفهم مصلحة الضرائب التحقق مما يلي: صلاحيات الأشخاص الذين يتصرفون نيابة عن الطرف المقابل ؛ مدى توافر ... المناسب الذي يميز سمعة أعمال الشريك ؛ ملاءة الطرف المقابل ؛ مخاطر عدم الوفاء بالالتزامات وتوفير ... للوفاء بها ؛ أن الطرف المقابل لديه موارد العمل والإنتاج اللازمة ... هناك المزيد من الخدمات للتحقق من الأطراف المقابلة التي تسمح بذلك ... العقد ؛ بشأن الأداء السليم للطرف المقابل لالتزامات دافع الضرائب ، بما في ذلك ...

ما الذي يجب على السلطات الضريبية إثباته في النزاعات حول الأطراف المقابلة ليوم واحد

الحماية من النزاعات الضريبية المتعلقة بالأطراف المقابلة عديمة الضمير

والحذر دليل على فحص الطرف المقابل وفق معايير مختلفة. بعد ذلك ، ... دليل على سلوكهم: أ) التحقق من حسن نية الطرف المقابل كدافع ضرائب: دليل على ... معلومات. سيثبت هذا أن التحقق من الطرف المقابل قد تم قبل إبرام العقد مع ... معلومات حول أدوات التحقق من الأطراف المقابلة. تاريخ (فترة) الشيك: 11/20/2016- ... للطرف المقابل الذي تم الحصول عليه أثناء الفحص. معلومات حول جهات الاتصال للطرف المقابل ؛ عن اختصاصي المقاول ...

كم من الوقت يمكن لمصلحة الضرائب طلب المستندات عند التحقق من الطرف المقابل؟

يحق للهيئة التي تجري تدقيقًا ضريبيًا أن تطلب من الطرف المقابل أو من الآخرين ... من السؤال ، يخضع الطرف المقابل للمنظمة لمراجعة ضريبية. لذلك ، بحكم ... ما إذا كان الاسترداد أثناء فحص مكتبي للوثائق من الأطراف المقابلة بموجب الفن. ... علاوة على ذلك ، وفقًا للمحاكم ، لا يحق للطرف المقابل لدافع الضرائب الخاضع للمراجعة تقييم ... عدم التجميع من قبل دافع الضرائب أو عدم الاستلام من الطرف المقابل ، أو انتهاء فترة التخزين). ... يتعلق بالمراسلات مع الطرف المقابل بشأن قضايا الأعمال. ...

شركات اليوم الواحد: كيف تحدد الطرف المقابل الخطير؟

الصلاحيات ، ومعلومات حول الموقع الفعلي للطرف المقابل ، وكذلك الموقع ... المعاملات التجارية الحقيقية مع الأطراف المقابلة التي لديها علامات على النشاط الاسمي (... أظهرت العناية الواجبة عند اختيار الأطراف المقابلة. ثم كشف مكتب الضرائب ... حتى توصي الشركات بتنفيذ الأطراف المقابلة للتحقق كجزء من جدول سير العمل في ... كحد أقصى من المستندات عند التفاعل مع الأطراف المقابلة ، والتي ستكون بمثابة دليل على المظهر ...

فحص الطرف المقابل

تأكيد سلطة رئيس (ممثل) الطرف المقابل ، نسخ من الوثيقة التي تصدق عليه ... نسخ من المستندات التي تؤكد أن الطرف المقابل لديه مرافق إنتاج ، والتراخيص اللازمة ، ... التي يجمعها دافع الضرائب حول أنشطة الطرف المقابل. مهم! تلتزم معظم المحاكم بـ ... A12-34319 / 2015). خوارزمية للتحقق من الطرف المقابل المحتمل استنادًا إلى تفسيرات الضرائب ... الممارسة القضائية ، نقدم خوارزمية للتحقق من الطرف المقابل من أجل إثبات ...

عيب ضريبي؟ اعترفت المحكمة بتكاليف الشركة "الرمادية"

الرمادي "الطرف المقابل - هل هو سبب للاعتراف بصور المعاملات الوهمية؟ نتيجة للتدقيق في الموقع للشركة ... تم استخدام "ميزات" الطرف المقابل من أجل الاستحقاق الإضافي. بعد تحليل أنشطة شركة غريبة ... ورقة غش لفحص الأطراف المقابلة. يُنصح دافعو الضرائب بالتحقق من المقاولين لمعرفة مدى توافر ... الحيطة اللازمة عند اختيار الأطراف المقابلة ؛ تحقق من أن الأطراف المقابلة لديها الممتلكات اللازمة ، ... تقييم سمعة العمل ، وملاءة الطرف المقابل ، بالإضافة إلى مخاطر التخلف عن السداد ...

استجوابات في التدقيق الضريبي: ميزات إجراء والاعتراف بشركة كعمل ليوم واحد

اكتشاف من المدير بشأن اختيار الأطراف المقابلة ، وإجراءات توقيع العقود ، والمحاسبة ... المؤسسين؟ 9. أنت توافق على اختيار المقاولين أو التكاليف التي سيتم تكبدها ... تحديد هوية مدير الطرف المقابل والسمعة التجارية للمؤسسة المقابلة. 25. علامة ... أثناء المراجعة ، يتم فحص العلاقة بين دافع الضرائب ونظرائه المريبين. رؤساء هذه الأطراف المقابلة ... أدلة ، بما في ذلك نقص الموظفين والممتلكات والمكاتب ونقص ...

تقديم الوثائق كجزء من التدقيق المكتبي

المستندات كجزء من التدقيق المكتبي لإقرار ضريبي محدد (ربما ... المستندات ضرورية لمصلحة الضرائب للتحقق من صحة النفقات المعلنة (التخفيضات الضريبية ... الحق في المطالبة من الشخص الخاضع للمراجعة ... الموعد النهائي المطلوب ضمن التدقيق الضريبي للمستندات (عدم إرسال إخطار حول استحالة ... إقرارات المنظمة والطرف المقابل (الشخص المعين من قبل الطرف المقابل للوفاء بالالتزامات بموجب ...

التعاريف والتعليمات خطوة بخطوة للتحقق من الطرف المقابل ... يبدو أنها صحيحة ، لكنها ... قدمت اللوائح الخاصة باختيار الأطراف المقابلة والاستبيان للتحقق من الطرف المقابل وفقًا للمواقع الرسمية ... في الضريبة السلطة؛ التحقق من حقيقة إدخال معلومات عن الطرف المقابل في سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية ؛ الإيصال ... ثم اللجنة تلوح بقلم للطرف المقابل. إذا أكد الشيك وجود الحاضر الذي لا يمكن إصلاحه و ... هل يمكن توفير الاختراقات الحياتية للتحقق الذي لا تشوبه شائبة من الأطراف المقابلة؟ ورقة الموافقة على الاتفاقية. في الوثيقة ...

"الروبوتات تعمل بجد ، وليس البشر": "المطبخ الداخلي" لتحليل ما قبل الفرز

نفس الشيء يوفر معلومات عن الشيكات المضادة للأطراف المقابلة والأطراف المقابلة للأطراف المقابلة) ؛ الاستنتاجات (بالطبع ، نحن نتحدث عن ... في الحد الأدنى للمبلغ ، هناك شركاء محتملون ليوم واحد في تكوين الأطراف المقابلة ، ولا توجد موارد ... يتم اختياره للأطراف المقابلة لمورد "المشكلة" ، ثم الأطراف المقابلة للطرف المقابل ، وما إلى ذلك ... في المحكمة. وبالتالي ، إذا لم يكن الأطراف المقابلة ، دافع الضرائب المدقق في قاعدة البيانات ... اطلب مستندات بشأن المعاملات مع الأطراف المقابلة ... ؛ نفذ الأنشطة التالية: ... 4. ...

العمل الاستباقي: كيف ولماذا الاستعداد للتدقيق الضريبي؟

حول دافع الضرائب ، القادم من الأطراف المقابلة أو من البنوك التي تقدم الخدمات ... حول دافع الضرائب ، القادم من الأطراف المقابلة أو من البنوك ... الأطراف المقابلة في مرحلة التحليل المسبق للتدقيق ، وأثناء المراجعة ، ... العناية الواجبة. يمكن أن يذهب التدقيق في عدة اتجاهات: الأطراف المقابلة لمعظم ... الاستشارات والخدمات الأخرى) ، والتحقق من أكبر الأطراف المقابلة (من حيث حجم دوران دافع الضرائب ... يجب إجراء مثل هذا التدقيق حتى قبل إبرام العقود مع الأطراف المقابلة ...

تم إدخال تحديد هوية دافعي الضرائب ، من الأفراد والكيانات القانونية ، في عام 1993. السبب الواضح لهذه الخطوة هو الحاجة إلى شفافية محاسبة دافعي الضرائب في الدولة وتسهيل عمل السلطات الضريبية.

عزيزي القارئ! تتحدث مقالاتنا عن طرق نموذجية لحل المشكلات القانونية ، ولكن كل حالة فريدة من نوعها.

إذا أردت أن تعرف كيف تحل مشكلتك بالضبط - اتصل بنموذج المستشار عبر الإنترنت على اليمين أو اتصل عبر الهاتف.

إنه سريع ومجاني!

التفسير الصحيح للمصطلح هو " رقم تعريف دافع الضرائب". تم تنفيذ المهمة من خلال تخصيص رقم فريد لكل دافع ضرائب من أجل إنشاء محاسبة منظمة ومفهومة لجميع الشركات والأفراد المشاركين في أنشطة ريادة الأعمال في روسيا.

لأي غرض قد تحتاج إلى رقم تعريف دافع الضرائب (TIN)

يتم تعيين المعرف للمؤسسة في وقت التسجيل ويرافقها طوال فترة وجودها. وفقًا لاسمه ، يعد هذا الرقم سمة أساسية للكيان القانوني ويمكنه تأكيد هويته في أي وقت. على سبيل المثال ، إذا كانت هناك عدة شركات بنفس الاسم. لا يُستبعد تسجيلهم في نفس العنوان ، ولكن يُستبعد وجود نفس ميزة التعريف لمؤسستين.

يتكون رقم التعريف الضريبي (TIN) للمؤسسات والمؤسسات من عشرة أرقام: AAAABBBBB10 ، حيث تتوافق الأرقام الأولى (AAAA) مع رمز قسم الضرائب الذي عين هذا الرقم للكيان القانوني ، تتوافق الأرقام الأربعة الثانية (BBBB) مع رقم الإدخال في سجلات المحاسبة المخصصة لهذا وفقط هذا المؤسسة ، الرقم 10 في النهاية هو الرقم المحسوب ، والذي يتم عرضه وفقًا لخوارزمية معينة.

يشير التقسيم الفرعي لمصلحة الضرائب إلى الرقم عند إصدار شهادة (أو إرسالها بالبريد) بأن المؤسسة مسجلة ضريبيًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجب الإشارة إلى هذا الرقم في كل مستند صادر عن مصلحة الضرائب.

وبالتالي ، فإن رقم التعريف الضريبي (TIN) هو سمة مميزة عالمية لأي شخص اعتباري أو طبيعي.يتم تعيينه عندما يتم إنشاء المؤسسة ووجودها طوال عملية المؤسسة. عند إنهاء أنشطتها وفقًا للإجراء المتبع ، يُعلن أن هذا الرقم غير موجود.

هذا المؤشر ضروري لتوضيح البيانات حول المؤسسة - شريك محتمل ، للمحاسبة الضريبية ومعاملات التسوية ، كونها حسابًا مصرفيًا إلزاميًا.

حول طرق توضيح رقم تعريف دافع الضرائب (TIN) للمنظمات

هناك فرق كبير بين معرف الفرد ونفس الشيء بالنسبة للكيان القانوني. وهو يتألف من حقيقة أن رقم التعريف الضريبي للأفراد عبارة عن بيانات شخصية ولا يتم نشره. يمكن جعل معرف الكيان القانوني عامًا وليس من الصعب العثور عليه ، إذا لزم الأمر.

يمكن العثور على معلومات حول التفاصيل الكاملة للكيان القانوني على الإنترنت.

رقم التعريف الضريبي فريد من نوعه لجميع المنظمات ومن الممكن توضيح امتثال البيانات المعلنة له. إذا كنت بحاجة إلى إجراء معاملة من خلال مؤسسة مصرفية ، فيجب عليك تحديد رقم التعريف الضريبي (TIN). في حالة عدم وجود مثل هذه المعلومات ، يمكن دائمًا توضيحها على الشبكة.

سيستغرق هذا وقتًا أقل بكثير من الاتصال بالمنظمة ذات الاهتمام ، خاصة وأن الموظف الذي التقط الهاتف قد لا يعرف الرقم الذي تهتم به. بالإضافة إلى ذلك ، قد يرتكب خطأً في الإرسال عن قصد أو عن عمد.

يمكن الحصول على معرّف بالاسم من خلال زيارة أقرب فرع لدائرة الضرائب الفيدرالية. على الرغم من حقيقة أن هذه البيانات متاحة مجانًا ، قبل الذهاب إلى مكتب الضرائب ، يجب عليك إحضار المستندات الخاصة بك معك. للحصول على المعلومات التي تحتاجها:

• الوصول إلى مكتب مصلحة الضرائب الفيدرالية ؛
• عرّف عن نفسك من خلال تقديم المستندات ؛
• اطلب من الشخص المسؤول التحقق من رقم التعريف الضريبي للمؤسسة التي تهتم بها.

هذا كل ما في الامر. ومع ذلك ، إذا كان من غير الملائم أو غير المرغوب فيه الظهور في مكتب الضرائب بسبب بعض الظروف ، فيمكن العثور على هذه المعلومات عبر الإنترنت مجانًا. توجد صفحة على موقع الويب الخاص بخدمة الضرائب الفيدرالية حيث يمكن الحصول على جميع البيانات المتعلقة بأي مؤسسة باسمها:

• عنوان موقع الويب http://egrul.nalog.ru ؛
• على الموقع http://www.fedresurs.ru/Companies ، الذي ينتمي إلى السجل الفيدرالي الموحد للكيانات القانونية ، يمكنك أيضًا الحصول على البيانات اللازمة.

طرق الحصول على البيانات على كلا الموقعين هي نفسها ، لكن المعلومات من دائرة الضرائب الفيدرالية أكثر اكتمالاً.

خوارزمية الحصول على معلومات عن هذه المواقع بالاسم بسيطة:

1. انتقل إلى أحد العناوين المحددة.
2. على موقع الويب الخاص بخدمة الضرائب الفيدرالية ، في حقل "البحث حسب" ، حدد "اسم الكيان القانوني". ليست هناك حاجة للقيام بذلك على موقع Fedreestra الإلكتروني.
3. أدخل اسم الشركة في حقل البحث.
4. عند البحث على موقع الويب الخاص بخدمة الضرائب الفيدرالية ، ستحتاج إلى إدخال الرقم من الصورة.
5. اضغط على زر "تسجيل الدخول" أو "بحث".

نتيجة لذلك ، سيتم الحصول على البيانات التي ستظهر فيها جميع كلمات البحث.هناك العديد من هذه المنظمات. يتيح موقع الويب الخاص بخدمة الضرائب الفيدرالية تضييق نطاق البحث عن طريق إدخال معلومات إضافية ، على سبيل المثال ، عنوان المنظمة ، والأكواد ، والاختصارات الخاصة بنموذج الملكية. يمكن الحصول على النتيجة الأكثر موثوقية عن طريق تحديد العنوان: المنطقة ، المدينة ، إلخ. خلاصة القول هي أنه في منطقة واحدة من المستحيل تسجيل مؤسستين بنفس الاسم.

بهذه الطريقة ، سيتم الحصول على معلومات صحيحة لا لبس فيها.

البحث عن طريق عنوان العمل

يمكنك معرفة رقم التعريف الضريبي (TIN) واسم المنظمة ، بمعرفة عنوانها فقط. هناك أيضًا خياران لهذا:

1. قم بزيارة مكتب الضرائب. لا تحتوي قاعدة بيانات FTS على رقم التعريف الضريبي (TIN) وأسماء المنظمات والمعلومات الأخرى فحسب ، بل تحتوي أيضًا على العناوين المخصصة لها. في هذه الحالة ، من الضروري:
   • الوصول إلى مكتب مصلحة الضرائب الفيدرالية.
   • قدِّم تعريفًا بنفسك وقدم المستندات.
   • أبلغ الموظف المسؤول بعنوان الشركة واطلب توضيح رقم التعريف الضريبي. سيتم توفير المعلومات المطلوبة.
2. للبحث عن طريق العنوان على الإنترنت ، تحتاج إلى الانتقال إلى موقع الويب الخاص بـ fedreestr ، المشار إليه أعلاه.
   • في سطر "العنوان" ، من الضروري الإشارة إلى العنوان المتاح.
   • اضغط على "بحث".
   • نتيجة لذلك ، سيتم إصدار جميع البيانات حول المؤسسة الموجودة في العنوان المحدد.

إذا لم يكن هناك يقين بشأن دقة اسم الشركة ولكن العنوان معروف فمن الأفضل إدخاله بطريقة مبسطة. يمكن أن تكون أسماء الشوارع متطابقة مع أسماء الأزقة والطرق المسدودة وما إلى ذلك ، لذا فمن السهل ارتكاب خطأ. يجب إدخال العنوان باستخدام اصطلاحات معينة ، على سبيل المثال: "Tver Decembrists 12" ، وبعد تلقي قائمة بالخيارات الممكنة ، اختر العنوان المناسب بناءً على البيانات غير المباشرة.

في حالة عدم وجود اسم للمؤسسة في الخيارات الموجودة ، فأنت بحاجة إلى إلقاء نظرة على نوع النشاط. كقاعدة عامة ، هذه البيانات كافية.

تحديد رقم التعريف الضريبي للمؤسسة من قبل BIC

BIC - معرف البنك. لا يوجد بحث مباشر عن هذا الرمز ، ولكن العثور عليه بطريقة ملتوية ليس بالأمر الصعب:

• إذا كان هناك BIC ، على الأرجح ، فإن اسم البنك معروف أيضًا. يكفي الاتصال بهذا البنك وطلب توضيح البيانات اللازمة ؛
• عندما يكون البنك غير معروف ، تحتاج إلى إدخال هذا الرمز في محرك البحث على شكل "beak ...... .." وسيقوم النظام بعرض اسم البنك وجميع التفاصيل المرتبطة بهذا الرمز ، بما في ذلك TIN.

المعرّف برمز OGRN

ترتبط الرموز و TIN ارتباطًا وثيقًا. تعرف على المعرف بواسطة PSRN وهو متاح في نفس المواقع مثل اسم الشركة. لهذا يكفي:

1. قم بتسجيل الدخول إلى أي من المواقع المذكورة أعلاه.
2. إذا تم إجراء البحث بواسطة دائرة الضرائب الفيدرالية ، فاكتب في حقل "البحث حسب" الخيار "OGRN / TIN". أدخل رمز OGRN في هذا الحقل.
3. على الموقع الإلكتروني لدائرة الضرائب الفيدرالية ، كرر الأرقام الموجودة في الصورة.
4. اضغط على "بحث" ("تسجيل الدخول").
5. ستكون نتيجة البحث بيانات موثوقة حول المنظمة التي تهم الطالب ، بما في ذلك رقم التعريف الضريبي (TIN).

قد تكون الإشارة إلى رقم تعريف دافع الضرائب غير الصحيح ، عن قصد أو عن غير قصد ، جزءًا من عملية احتيال عند إبرام عقود من نوع أو آخر. قد تكون أسباب التحقق:

• إشارة إلى شقة سكنية كعنوان قانوني ، كقاعدة عامة ، تفضل الشركات أن يكون لها مكتب خاص بها ؛
• إذا كان صاحب المشروع يشغل عدة مناصب مسؤولة فيها ، لا سيما تلك المتعلقة بالمسؤولية ، على سبيل المثال ، المدير وكبير المحاسبين ؛
• إذا تم تسجيل المنظمة مباشرة قبل إتمام الصفقة ، فقد يتحول هذا "المكتب" إلى شركة عادية ليوم واحد.

ابحث عن طريق كود OKPO

يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن هذا المعرف مخصص فقط للأشخاص والمؤسسات والمنظمات التي لا تشكل كيانًا قانونيًا. في هذه الحالة ، يمكنك تحديد رقم التعريف الضريبي (TIN) لمثل هذا التعليم. مع العلم أنك تحتاج إلى طلب واستلام خلال 15 دقيقة بيانات المؤسسات والمعلومات الخاصة بالبيانات المالية.

التحقق من صلاحية الكود

يمكنك التحقق من صحة المعرف بنفسك عن طريق حساب آخر رقمين باستخدام الطريقة المناسبة. ومع ذلك ، فمن الأنسب استخدام الموقع http: //www.egrul.ru_test.inn.html. لهذا تحتاج:

• أدخل في حقل TIN ؛
• انقر فوق الزر "فحص".

سيعرض النظام نتيجة الاختبار. إذا كان كل شيء على ما يرام ، فيمكنك التحقق من جميع البيانات الأخرى للمؤسسة.

يجب أن تتذكر أهمية تحديد رقم التعريف الضريبي بشكل صحيح ، فلا يمكنك توفير الوقت وعدم التحقق من معرف شريك المعاملة ، وهذا يمكن أن يخلصك من الخسائر والمشاكل غير المخطط لها المرتبطة بمثل هذا الموقف.

إلى أين أذهب لحل هذه المشكلة

تم وصف الإجراءات خطوة بخطوة لتوضيح أو توضيح رقم التعريف الضريبي أعلاه. اختيار الخيارات صغير ، وهذه هي:

• المواقع الرسمية لـ FMS أو السجل الفيدرالي ؛
• زيارة شخصية لمكتب الضرائب.

على المواقع ، يمكنك الحصول بسرعة ودون عناء على معلومات كاملة حول الموضوعات التي تهمك.

عندما تقوم شخصيًا بزيارة فرع مصلحة الضرائب الفيدرالية ، فقد تحتاج إلى كتابة طلب لإصدار مثل هذه الشهادة. سيتعين عليك انتظار الرد في غضون ثلاثة أيام تقريبًا أو استلامه عبر البريد في غضون خمسة أيام. يجب الإشارة إلى طريقة الحصول على الرد في الطلب.

يتم توفير جميع المعلومات من هذا النوع مجانًا.

سيرغب أي شخص (طبيعي أو اعتباري) وجد شريكًا تجاريًا محتملاً في التأكد من مصداقيته. باستخدام رقم التعريف الضريبي للكيان القانوني ، سيتمكن الطرف المعني من معرفة ما تفعله شركة معينة ، وما إذا كانت مسجلة وما إذا كانت موجودة حاليًا. تحقق من الشركة عن طريق رقم التعريف وبطرق أخرى. دعونا نلقي نظرة فاحصة.

للعثور على شركة بواسطة TIN ، تحتاج إلى تحليل بنية الرقم

يعيّن TIN الفردي للكيانات القانونية. هذا يسمح لك بتبسيط كل من يدفع الضرائب في الاتحاد الروسي. تتلقى الشركات رمزًا رقميًا شخصيًا يتكون من 10 أرقام منذ عام 1993 ، وفقًا لمعايير قانون الضرائب للاتحاد الروسي.

يحتوي الرقم على معلومات حول مكان وجودها. يحتوي كل رقم على معلومات محددة ، على سبيل المثال:

• يعكس الرمزان الأولان رمز موضوع الاتحاد الروسي (المحدد في المادة 65 من دستور الاتحاد الروسي) ، حيث يتم تسجيل الشركة.
• الرقمان أدناه هما رقم مكتب الضرائب المسؤول عن التحقق في منطقة معينة.
• الأرقام الخمسة التالية هي رقم السجل الضريبي للكيان القانوني في الفرع المحلي لشبكة OGRN.
• الرقم الأخير هو رقم تحكم ، ويستخدم بدلاً من ذلك لتعريف الشركة الأكثر دقة.

لذلك ، يتم تعيين رقم التعريف الضريبي من قبل الفرع المحلي لدائرة الضرائب الفيدرالية حيث تم تسجيل المنظمة. باستخدام الأرقام الأربعة الأولى من رمز التعريف ، يمكنك تحديد مؤسسة مكتب الضرائب بدقة.

بعد العثور عليه في SOUN (دليل السلطات الضريبية التي تحتفظ بسجلات دافعي الضرائب في جميع أنحاء البلاد) ، يمكن للشخص المعني الذهاب إلى هناك على العنوان المحدد وطلب جميع المعلومات حول الشركة محل الاهتمام.

ما هي المعلومات التي يمكنك العثور عليها عن الشركة بواسطة TIN

عن طريق TIN يمكنك التعرف على الأنشطة والوضع المالي للشركة

يتم استخدام نفسها من قبل خدمة الضرائب لتحديد شركة دافع ضرائب معينة وأشخاص آخرين. بمساعدتها ، يمكن لموظفي دائرة الضرائب الفيدرالية اختراق المنظمة في قاعدة البيانات ومعرفة ما إذا تم دفع الضرائب ، وما إلى ذلك.

بالإضافة إلى ذلك ، يتم استخدام رقم دافع الضرائب في إعداد التقارير المحاسبية والضريبية لمنظمة معينة. عادة ، يشار إلى رقم التعريف الضريبي على الموقع الرسمي للشركة ، في مستندات الملكية المستخدمة وفي أشكال الاتفاقيات المختلفة.

بادئ ذي بدء ، باستخدام رقم التعريف الضريبي (TIN) ، يمكنك معرفة ما إذا كانت المنظمة موجودة. سيتمكن مقدم الطلب من تحديد:

1. هل تم تسجيل المنظمة؟
2. هل ما زالت الشركة نشطة أم تم تصفيتها؟
3. ما يطلق عليه ، وأين يقع وماذا يفعل.
4. ما هي الممتلكات التي تمتلكها الشركة؟
5. ما هو مركزها المالي - هل هو مربح أم سائل ، هل هناك التزامات ديون ، إلخ.

في أي الحالات هو ضروري

يتم تعيين رقم التعريف الضريبي (TIN) للكيانات القانونية ، ولكن ليس له قوة قانونية

الرقم نفسه غير صالح ، لأنه مجرد وسيلة للطلب والبحث من خلال قواعد بيانات مصلحة الضرائب الفيدرالية. ومع ذلك ، فهو إلزامي للكيانات القانونية.

يتم استخدام رقم التعريف الضريبي (TIN) من قبل الكيانات القانونية في الحالات التالية:

• عند إبرام الاتفاقيات التجارية ، بما في ذلك عند تقديم الدعم القانوني لمؤسسة (على سبيل المثال ، من خلال شركات الاستعانة بمصادر خارجية).
• عند إعداد وتقديم التقارير إلى مكتب الضرائب.
• التقدم بطلب للحصول على قرض في أحد البنوك ، من الدولة ، إلخ.

لذلك ، يلزم إدخال رقم تعريف في جميع المعاملات المالية التي تقوم بها المؤسسات.

مهم! كقاعدة عامة ، يلزم إدخال رقم التعريف الضريبي (TIN) ورمز سبب التسجيل (اختصار KPP) من أجل تحديد أي فرع منفصل للشركة نفسها. يشار إلى كلا الرمزين ، كقاعدة عامة ، مع تفاصيل الدفع.

يرجى مراجعة المعلومات التالية بعناية:

• عندما تم تسجيل المنظمة.
• أين وبأي قسم.
• ما هو نوع النشاط المشار إليه (وفقًا لـ OKVED).
• هل المنظمة عليها ديون ، هل هي متورطة في التقاضي ، وما إلى ذلك.

ولكن هناك فارق بسيط - قواعد بيانات الدولة للكيانات القانونية ليست مفتوحة تمامًا. لا يمكنك الحصول على قائمة كاملة بالمعلومات في مكتب الضرائب إلا بموافقة خطية من الشركة المقابلة ، والتي يجب التحقق منها. بدون إذن ، لن يتمكن الشخص المعني إلا من الحصول على المعلومات التالية:

• ما إذا كان الشخص منخرطًا في نشاط ريادي.
• هل توجد أي دعاوى قضائية ضد هذه الشركة.
• اسم الشركة والموقع.

عادة ، تقدم الشركات "النظيفة" بحرية المعلومات الأساسية عن نفسها ولا تخفي سرًا من رقم التعريف الضريبي (TIN) أو OGRN أو KPP. عندما ترفض الشركة التي ينسقون معها تقديم هذه المعلومات ، يجب أن تفكر في الأمر.

الأمر نفسه ينطبق على الحالات التي لا تتطابق فيها البيانات المستلمة مع المعلومات المعلنة. على سبيل المثال ، إذا تم تسجيل شريك محتمل مؤخرًا ، على الرغم من أنها تقدم نفسها كشركة لديها سنوات عديدة من الخبرة ، أو إذا لم تفعل ما هو موصوف في OKVED ، فيمكنك أن تكون حذرًا.

كيفية التحقق من شركة

يمكن طلب معلومات حول الشركة بواسطة TIN عبر الإنترنت وفي الفروع المحلية للهيئات المعتمدة. لنلقِ نظرة على بعض الطرق:

متصل

يمكنك التحقق من الشركة عن طريق TIN عبر الإنترنت دون مغادرة المنزل

أسهل طريقة هي زيارة موقع الويب الخاص بخدمة الضرائب الفيدرالية (https://egrul.nalog.ru/) وإدخال رقم التعريف الضريبي للشركة محل الاهتمام في مربع البحث. بالإضافة إلى رقم التعريف ، يمكن العثور على المنظمة:

• عن طريق إدخال OGRN.
• الإشارة إلى اسم الكيان القانوني والمنطقة التي اجتاز فيها تسجيل الحالة.

القدرة على التقدم للحصول على معلومات حول الشركات المختلفة محجوزة للكيانات الاعتبارية والأفراد وفقًا لأحكام:

• وسام وزارة المالية في الاتحاد الروسي لعام 2013.
• القانون الاتحادي بشأن تسجيل الدولة للكيانات القانونية.

بعد تقديم الطلب ، سيتلقى المستخدم لاحقًا ملف PDF يحتوي على بيانات حول تسجيل الدولة للشركة.

هناك طريقة أخرى وهي إدخال كلمة "TIN" والرمز المكون من عشرة أرقام المخصص للمؤسسة في Google أو Yandex. عادة ، بهذه الطريقة يمكنك الانتقال إلى موقع الشركة على الويب.

لكن يجب أن يكون المرء متشككًا بشأن المعلومات الموضحة على موقع الشركة على الويب. على عكس دائرة الضرائب الفيدرالية ومؤسسات الدولة الأخرى ، فإن الشركات ليست مسؤولة عن المعلومات المنشورة على مواقع الإنترنت. من الأفضل اللجوء إلى المصادر الرسمية للمعلومات حول الكيانات القانونية.

في المكتب التمثيلي لدائرة الضرائب الفيدرالية

للحصول على معلومات من مكتب الضرائب ، تحتاج إلى جواز سفر وطلب

يمكن للشخص المهتم أو ممثله (بالوكالة ، وما إلى ذلك) زيارة المكتب المحلي لدائرة الضرائب بشكل مستقل وطلب معلومات حول شركة معينة. سيتطلب ذلك:

1. اكتب إفادة مناسبة (مع توضيح سبب الطلب).
2. حدد رقم تعريف دافع الضرائب (TIN) للمؤسسة محل الاهتمام والمعلومات الأخرى.
3. يجب على مقدم الطلب نفسه تقديم التفاصيل الشخصية والاتصال.

يمكنك الحصول على المعلومات من خلال تقديم نسخة من الطلب في الفرع.

الاستئناف المباشر لسجل الكيانات القانونية. الأشخاص

يمكنك التقدم للحصول على المعلومات اللازمة من سجل الكيانات القانونية بالانتقال إلى الموقع الرسمي لسجل الدولة الموحد للكيانات القانونية. البوابة عامة ، وتقدم الخدمات مجانًا. نتيجة للطلب ، سيتلقى الشخص المعني مستخرجًا من السجل (في شكل ورقي أو إلكتروني) يحتوي على معلومات أساسية عن المنظمة.

طرق بديلة للعثور على معلومات حول منظمة

هناك العديد من الطرق الأخرى لجمع المعلومات الضرورية حول كيان قانوني. كل هذا يتوقف على نوع المعلومات المطلوبة وفي أي إطار زمني.

لنفترض أنك تريد معرفة ما إذا كانت هناك دعوى قضائية ضد شركة معينة. للقيام بذلك ، يمكنك زيارة الموقع الرسمي لـ FSSP (http://fssprus.ru/iss/ip/). ستحتاج إلى ملء بعض المعلومات حول المؤسسة ذات الاهتمام من أجل اختراق قاعدة بيانات إجراءات التنفيذ ومعرفة حالتها في الوقت الحالي (ما إذا كانت هناك ديون ، وما إلى ذلك).

يمكن العثور على جميع إجراءات التحكيم التي تشارك فيها المنظمة في قاعدة بيانات قضايا التحكيم من خلال النقر على الرابط http://kad.arbitr.ru/. خيار آخر هو تقديم طلب على الموقع https://rospravosudie.com/ ، والذي يحتوي أيضًا على معلومات حول المشاركين في التقاضي.

يمكنك أيضًا القيام بذلك عن طريق الاتصال بالشركات الوسيطة المتخصصة التي تجمع معلومات حول المنظمات المختلفة لطلبها. يمكنك طلب المعلومات في كل من الشركات المحلية ومنصات الإنترنت الخاصة على الإنترنت. الخدمة ، بالطبع ، ليست مجانية - تصل التكلفة إلى عدة آلاف روبل ، اعتمادًا على البيانات المطلوبة.

ولكن هناك العديد من المزايا: عادةً ، لا تقدم هذه الشركات معلومات عامة عن الشركة محل الاهتمام فحسب ، بل تجري أيضًا تحليلًا شاملاً للوثائق والمعلومات من قواعد البيانات المختلفة. على سبيل المثال ، سيتم إبلاغ العميل بمدى موثوقية إجراء الأعمال مع كيان قانوني معين ، وما هي حالة المنظمة في الوقت الحالي ، وما الذي ينتظرها في المستقبل القريب ، وما إلى ذلك.

لذلك ، TIN هو رقم مخصص لأي مؤسسة يمكنك من خلالها العثور على معلومات أساسية عنه. يمكنك التحقق من أي مؤسسة ليس فقط من خلال مكتب الضرائب ، ولكن أيضًا بمساعدة الخدمات الأخرى. ومع ذلك ، عند التحقق ، من الأفضل التركيز على المصادر الرسمية - المعلومات من قاعدة بيانات مصلحة الضرائب الفيدرالية والوكالات الحكومية الأخرى هي الأكثر موثوقية.

فيديو عن كيفية معرفة أقصى قدر من المعلومات عن الشركة بواسطة TIN وبيانات أخرى:

في هذه المادة ، جمعت العديد من الطرق للتحقق من المنظمات التي ستتعاون معها. يعد التحقق من شركة أمرًا بسيطًا للغاية: ما عليك سوى اتباع الخطوات وفقًا لقائمة المراجعة أدناه. تقريبًا جميع طرق التحقق من الشركات المذكورة أعلاه مجانية.

يجب أن تكون واحدة من أكثر الخدمات المفيدة. ليس من قبيل الصدفة أن الخلاف حول ما إذا كانت قائمة المعلومات المقدمة هي إفشاء لأسرار ضريبية لا تزال قائمة.

في المستقبل ، يجب أن تصبح الخدمة أداة فعالة لتحديد الأشياء الزائلة.

ومع ذلك ، اعتبارًا من 1 آب (أغسطس) 2018 (عندما يجب إطلاق نسختها الكاملة) ، فإن الخدمة "توقفت عن العمل". لا يوجد جدول زمني للتعافي.

إحدى الخدمات الرئيسية لفحص الكيانات القانونية. البحث ممكن عن طريق TIN أو باسم المنظمة. توجد الخدمة على الموقع الإلكتروني لمكتب الضرائب ويمكن استخدامها مجانًا. نتيجة البحث عن الشركة هي معلومات محدثة من سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية في شكل مقتطف.

أهم شيء يسمح لك بالتحقق من الخدمة (وما يتم تجاهله في كثير من الأحيان عند إبرام صفقة! - وهو مجرد تناقض) - حقيقة وجود المنظمة.

في البيان يمكنك رؤية المعلومات:

• عن المخرج
• عن المؤسسين.
• تاريخ إنشاء الكيان القانوني ؛
• معلومات عن إعادة التنظيم والتصفية وما إلى ذلك ؛
• حجم رأس المال المصرح به ؛
• رموز OKVED ومعلومات أخرى.

يمكن أيضًا استخدام مقتطف من خدمة التحقق من نفسك والطرف المقابل لإرفاق دعوى في حالة التقاضي في محاكم التحكيم.

يمكنك التحقق من كل من رجال الأعمال الأفراد والكيانات القانونية.

تتيح لك الخدمة "اختراق" ديون الشركة التي وصلت بالفعل إلى نقطة التنفيذ قبل خدمة المحضر.

يسمح لك بتقييم:

• وجود وإجمالي ديون المنظمة (على التوالي ، علاقاتها مع الشركات الأخرى) ؛
• وجود مطالبات من دائرة التفتيش الضريبي ، ووحدة الاستخبارات المالية ، وما إلى ذلك ؛
• احتمال إفلاس كيان قانوني.

من خلال قاعدة البيانات هذه ، يمكنك أيضًا العثور على ديون مدير المنظمة ومؤسسيها. يمكن أن يكشف الكثير عنها أيضًا ، وفي بعض الحالات قد يكون له عواقب فورية عليك (على سبيل المثال ، الطعن في المعاملات).

هناك أيضًا خزانات ملفات مهمة جدًا تعكس النزاعات في محاكم التحكيم في جميع أنحاء روسيا.

من ناحية أخرى ، يعد وجود النزاعات في المحاكم مؤشرًا على الأنشطة الحقيقية للشركة ، وهذا يعطي بعض الثقة بأنك لا تتعامل مع عمل ليوم واحد.

ومع ذلك ، لإجراء تحليل أعمق ، من الأفضل دراسة قرارات المحاكم الأكثر شيوعًا بشأن هذا الكيان القانوني والاهتمام بشكل خاص بما إذا كانت هناك أي قرارات قضائية تتعلق بإفلاسها. انظر أيضًا إلى مدى انتظام دفع الطرف المقابل المحتمل مع شركائه ومدى صعوبة العلاقات معهم.

يتم نشر معلومات حول إفلاس الكيانات القانونية رسميًا في Kommersant. هناك يمكنك العثور على معلومات ليس فقط عن حقيقة إعلان الإفلاس ، ولكن أيضًا المعلومات الأخرى المنصوص عليها في قانون الإفلاس (على سبيل المثال ، حول الاجتماعات).

ومن المفيد أيضًا في هذا الصدد "السجل الفيدرالي الموحد لمعلومات الإفلاس" bankrot.fedresurs.ru.

خدمة غير حكومية - مجمع الأحكام الصادرة عن محاكم التحكيم والمحاكم ذات الاختصاص العام. إمكانية البحث من قبل القضاة ، المناطق ، من قبل ممثلين محددين.

الفائدة الأكبر هي عند البحث عن قرارات المحاكم ذات الاختصاص العام فيما يتعلق بمدير ومؤسسي كيان قانوني.

التحقق مفيد للأسباب التالية:

• يسمح لك بمعرفة ما إذا كانت المنظمة تنتمي إلى شركات صغيرة أو متوسطة الحجم (هذا مهم في بعض الحالات) ؛
• يوضح أن المنظمة قدمت تقارير في فترة التقرير الأخيرة ، حيث يتم تعيين الحالة على أساس هذه البيانات.

المنفعة المباشرة ، بالطبع ، لمنظمات الدولة والبلديات.

ومع ذلك ، إذا كان الطرف المقابل المحتمل مدرجًا في هذه "القائمة السوداء" - فهذا سبب للتفكير في صدقه.

على الرغم من حقيقة أن نقش "مكتب المدعي العام ..." يظهر في الأعلى ، تظهر الخدمة أيضًا عمليات تفتيش مخطط لها واجتازتها سلطات تنظيمية وإشرافية أخرى (على سبيل المثال ، مفتشية العمل). بالطبع ، يمكن أن تؤدي عمليات التفتيش هذه إلى تعليق إداري للأنشطة وغرامات كبيرة وعقوبات أخرى في حالة الانتهاكات. لذلك ، الخدمة مفيدة للغاية.

مفيد ، على سبيل المثال ، في حالة شراء معدات بأرقام تعريف أو سيارات لمؤسستك. المعلومات الواردة في السجل رسمية.

في حالة الاستحواذ على عقارات (مباني ، مكاتب ، هياكل) يلزم التحقق من هذه السجلات!

حاليًا ، هناك نوعان من السجلات المستقلة بحكم الواقع - السجل العقاري و USRR. مطلوب معلومات حول الكائن من كلا السجلين.

يمكنك استخدام كل من الموقع الرسمي والمواقع الشريكة لـ Rosreestr. من خلال المواقع الشريكة ، يمكن استلام الكشوف في مدة لا تزيد عن بضع ساعات ، من خلال الخدمة الرسمية - في غضون أسبوع.

مثال على موقع الخروج السريع: vrosreestre.ru

تحتوي المقتطفات على معلومات حول المالكين ، والرهونات ، والمطالبات القانونية ، فضلاً عن الخصائص الحقيقية (المهمة قانونًا) للكائن.

بالطبع ، في حالة وجود صفقة لتوريد اللوازم المكتبية ، لا حاجة إلى هذا التحقق.

لكن من المفيد إذا قمت بإشراك بعض المتخصصين الضيقين لأداء أعمال أو خدمات معينة (على سبيل المثال ، محام أو مدقق حسابات). يسمح لك بالتحقق من مؤهلات المتخصص.

المشكلة الوحيدة هي أن موقع Rosobrnadzor يعمل بالكاد كما ينبغي في كل مرة. لكن قد تكون محظوظا.

في حين أن قاعدة البيانات هذه لا تحتوي على جميع المستندات ، إلا أنه يتم تجديدها.