إن أسباب الفضيحة الصاخبة التي اندلعت حول أكبر شركة خاصة لمبيعات الطاقة في روسيا وهي شركة Energostream والتي، من خلال جهود عدد من جماعات الضغط، تم ربطها بشكل مصطنع بشخص المدير العام يوري جيليابوفسكي، كانت في الواقع قروضًا لم يتم سدادها من قبل الشركة. هياكل عائلة شاندالوف، أصحاب مجموعة شركات أوبتيما.

تم سحب أصول شركة Energostream القابضة لصالح فاليري وأندريه شاندالوف، أصحاب مجموعة شركات أوبتيما. صرح بذلك مصدر في جهات التحقيق التي تتولى فحص أنشطة شركات البيع في عدد من المناطق الروسية، شريطة عدم الكشف عن هويته.

أصبحت مشاكل Energostream معروفة بعد نهاية العام الماضي، حيث قال رئيس حكومة الاتحاد الروسي آنذاك، فلاديمير بوتين، في اجتماع حول تطوير صناعة الطاقة الكهربائية أن أكثر من 25 مليار روبل. وفي الوقت نفسه، تم ذكر اسم يوري جيليابوفسكي كرئيس لشركة Energostream القابضة. في أغسطس من هذا العام، في اجتماع في وزارة الطاقة، تمت مناقشة إمكانية حرمان شركات البيع المدرجة في Energostream من وضع الموردين المضمونين للكهرباء. خلال مناقشة هذا القرار، اتضح أن الشركات القابضة بدأت في استرداد مبلغ هائل حقًا من مجموعة شركات أوبتيما وأصحابها، شاندالوف، بمبلغ 20 مليار روبل.

وفي الوقت نفسه، فإن الوضع المتعلق بمبيعات الطاقة أكثر تعقيدًا: وفقًا لمصدر صحيفة "فيدوموستي"، تعرضت شركة "Energostream" في الأشهر الأخيرة لهجوم من قبل فريق "Shandalov"، وهم المستفيدون من الشركات الخارجية التي يديرها فلاديمير بوتين. تحدث عن. قام الأب والابن شاندالوف (الرئيس ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات أوبتيما، على التوالي) بتعيين سيرجي سمورودين مديرًا عامًا لشركة Energostream.

كما اتضح لاحقًا، قرر آل شاندالوف تزوير المستندات بمساعدة كاتب عدل في دزيرجينسك، الذي اعترف بالميثاق ومحضر الاجتماع غير الموجود للمشاركين في الشركة باعتباره موثوقًا به. ونتيجة لذلك، أجرت دائرة الضرائب الفيدرالية رقم 46 في موسكو التغييرات التي طلبتها عائلة شاندالوف على سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية.

لم نتمكن من العثور على سمورودين نفسه، أو كازاكوف وتيخوميروف (المشاركين في شركة Energostream LLC)، الذين يُزعم أنهم وقعوا على هذا البروتوكول.

وكما يقول المصدر نفسه لـVedomosti، فإن رؤساء شركات المبيعات المدرجة في Energostream يتلقون تهديدات من عائلة Shandalov من أجل إجبار شركات المبيعات على إخفاء الجناة الحقيقيين لديون الشركة الضخمة. في أبريل 2012، التقى أندريه شاندالوف شخصيًا بكل نائب مدير عام لشركة Energostream وعرض المشاركة في عملية الاستيلاء على المهاجم من جانبهم، وإلا فإنه هدد بالملاحقة الجنائية والأذى الجسدي. تحول إليه شخص واحد، واستقال آخر، وبدأ الاضطهاد ضد الجميع.

في الوقت نفسه، وفقًا للناشطين في عالم التدوين، يحاول متخصصو العلاقات العامة الذين عينتهم عائلة شاندالوف الترويج لمنشورات تدين يوري جيليابوفسكي في وسائل الإعلام عبر الإنترنت، حيث يبدو أنه مسؤول عن سحب مليارات الدولارات من شركة التوزيع شركة. بفضل علاقاتهم، قام آل شاندالوف أيضًا بإشراك نواب مجلس الدوما في عملية الاستيلاء على المهاجم، الذين كتبوا طلبات نيابة عن سمورودين الأسطوري إلى مكتب المدعي العام ووزارة الداخلية ولجنة التحقيق من أجل الضغط على إدارة الشركة القابضة. من وكالات إنفاذ القانون.

"ليس هناك شك في أن الهدف من هذه الحملة هو الرغبة اليائسة لعائلة شاندالوف في التأكد من أنهم يقلبون الطاولة على شريكهم السابق جيليابوفسكي، ويجعلونه الجاني في المشاكل المالية للشركة وعدم سداد القروض التي تبلغ مليارات الدولارات التي تم الحصول عليها في مصالح مجموعة أوبتيما من شركات مبيعات Energostrima”، أنا متأكد من مصدر مطلع على الوضع في وزارة الطاقة.

تم إنشاء شركة Energostream في عام 2008 من قبل مؤسسين - يوري جيليابوفسكي وفاليري إليسيف (باع الأخير حصته لاحقًا إلى Zhelyabovsky). تم تعيين زميل آخر لهم، أندري شاندالوف، المالك المشارك لمجموعة شركات أوبتيما، لوظائف الموارد الوراثية والأمن. نظرًا لأن مجموعة شركات أوبتيما تقدم خدمات لتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في جميع وكالات إنفاذ القانون تقريبًا، فهي بالتالي تتمتع بالاتصالات اللازمة.

في مقابل هذه الخدمات، قدمت شركات المبيعات التابعة لشركة Energostream Holding قروضًا كبيرة لدعم الأعمال العائلية الرئيسية لمجموعة شركات Shandalovs - Optima Group، والتي تكبدت خسائر بانتظام منذ أزمة عام 2008. بالإضافة إلى ذلك، حاول آل شاندالوف "تحسين" الوضع المالي لشركة أوبتيما من خلال فرض عقود استعبادية علانية للخدمات: وبالتالي، قدر الأب والابن تنفيذ نظام SAP في هياكل مبيعات Energostream بما لا يقل عن 6.7 مليار روبل. بناءً على تعليماتهم، بدأت شركات مبيعات الطاقة التابعة للشركة القابضة في طرح مناقصات لـ SAP، ولكن في مايو من هذا العام، تمكنت شركات المبيعات التي يسيطر عليها Zhelyabovsky من اتخاذ قرار في مجلس الإدارة بحظر تنفيذ SAP.

في النهاية، وصلت ديون عائلة شاندالوف لشركات مبيعات Energostream، بما في ذلك الفوائد على القروض الصادرة، إلى ما يقرب من 20 مليار روبل. تنتهي القروض الصادرة في عام 2012.

وفي نهاية عام 2011، أبلغت إدارة شركة Energostream Holding شركات البيع بالحظر المفروض على تمديد هذه القروض وضرورة تحصيلها. ثم قرر آل شاندالوف محاولة السيطرة على شركة Energostrim، الأمر الذي سيسمح لهم أولاً بعدم سداد ديون القروض، وثانيًا، سيفتح احتمال الاستيلاء على أرباح جديدة من أنشطة شركات المبيعات.

في هذه الأثناء، الوقت يلعب ضد آل شاندالوف. على الرغم من النجاح الاستراتيجي في تنظيم إضراب على Zhelyabovsky، لم يتمكن أصحاب Optima من الاستيلاء على عقد Energostream قبل انتهاء شروط سداد القرض. لذلك، بدأت شركات المبيعات بالفعل في المطالبة بالقروض الصادرة من خلال المحاكم (حتى الآن، تم تقديم المطالبات بمبلغ حوالي 6 مليارات روبل). على سبيل المثال، في نهاية يونيو من هذا العام، استأنفت شركة OJSC Tulaenergosbyt أمام محكمة التحكيم، مطالبة بسداد الديون على قرض بقيمة 400 مليون روبل تم إصداره سابقًا لشركة Traverse LLC، والتي أصحابها، وفقًا لسجل الدولة الموحد لـ الكيانان القانونيان هما فاليري وأندري شاندالوف. المدعى عليه الآخر في القروض هو شركة Stroyekspert LLC (شركة تدين بحيازة حوالي 11 مليار روبل)، وفقًا لسجل الدولة الموحد للكيانات القانونية، حتى منتصف عام 2011، كانت عائلة Shandalovs تمتلك هذه الشركة مباشرة، ثم نقلتها إلى Alora البحرية. هناك العشرات من هذه القروض، وبالتالي المطالبات... تشير وثائق المطالبة بالتأكيد إلى من سرق بالفعل شركات مبيعات Energostream، مستفيدًا من العلاقات الودية، والخداع، ويحاول الآن التستر على عملية احتيال غير مسبوقة من خلال تدمير الدائن.

تصر شركات الطاقة التي عانت من عدم سداد شركات مبيعات الطاقة التي كانت جزءًا من مجموعة Energostream القابضة، على الملاحقة الجنائية لمؤسسيها المشاركين فاليري وأندري شاندالوف، اللذين يعتبران مالكي مجموعة شركات أوبتيما. وصلت ديون شركات Energostream إلى 50 مليار روبل، لكنها تمكنت حتى الآن من سداد حوالي 15 مليار فقط. وكما لاحظ المحامون، أثناء النظر في القضايا الجنائية، يمكن تطبيق الاسترداد على ممتلكات المشاركين في المخطط الإجرامي. ولكن في حالة المؤسس المشارك الآخر لشركة إنيرجوستريم، وهو يوري زيليبوفسكي، الذي كان على قائمة المطلوبين منذ عام 2012، فإن هذا التعافي لم يسفر حتى الآن عن أي شيء تقريبا للدائنين.

أطلق عمال الطاقة حملة لتقديم المؤسسين المشاركين لشركة مبيعات الطاقة القابضة Energostream، فاليري وأندري شاندالوف، إلى العدالة. أرسلت شركات توليد الكهرباء الكبرى مؤخرًا رسائل إلى رئيس وزارة الداخلية فلاديمير كولوكولتسيف تطلب فيها إجراء تفتيش لهؤلاء الأشخاص وظروف الجريمة فيما يتعلق بالحدث وعناصر الجريمة. تم تأكيد إرسال مثل هذه الرسائل إلى كوميرسانت من قبل شركة غازبروم إنيرجوهولدينغ، وشركة روزنرجواتوم، وشركة التوليد السيبيرية؛ ورفضت Inter RAO وRusHydro التعليق.

قامت شركة Energostream، التي كانت مملوكة للسادة Shandalov والمدير العام للشركة القابضة Yuri Zhelyabovsky (لم يكن من الممكن الاتصال بهم)، بعد تصفية شركة RAO UES الروسية، بتوحيد حصصها المسيطرة في مبيعات الطاقة الإقليمية. خلال الفترة 2011-2013، تراكمت لديهم أكثر من 50 مليار روبل. الديون لسوق الطاقة، بما في ذلك حوالي 23.5 مليار روبل للتوليد. يُعتقد أن مشاكل الشركة بدأت بحقيقة تعرض يوري زيليبوفسكي لانتقادات من قبل فلاديمير بوتين (رئيس وزراء الاتحاد الروسي آنذاك) في نهاية عام 2011. بعد ذلك، بدأ صراع حاد بين المالكين المشاركين لشركة Energostream، مما أدى إلى تقسيم الأصول.

في عام 2013، بدأ المنظمون في محاربة المدينين، وحُرمت منافذ البيع القابضة من وضعها كمورد ضمان للكهرباء (يؤدي الحرمان إلى وقف الأعمال التجارية). تم بيع مجالات نشاط هذه الشركات في مناقصات لشركات مبيعات الطاقة الأخرى، ومن هذه العائدات كان من الممكن سداد حوالي 30٪ من مبلغ الدين (حوالي 15 مليار روبل)، ولكن تم دفع حصة كبيرة من قبل شركات الطاقة نفسها - دائنو إنيرجو ستريم. بالنسبة لبقية المبلغ، فإن إجراءات الإفلاس جارية، لكن "احتمالات سداد الديون بهذه الطريقة تبدو ضئيلة"، كما يعتقد مجلس منتجي الطاقة NP (CPE، الذي يوحد شركات التوليد الكبيرة).

وكما قال مصدر مطلع لصحيفة كوميرسانت على مناشدات المولدات لوزارة الداخلية، فقد تم إدراج عائلة شاندالوف على وجه الخصوص كمؤسسي شركة Stroyekspert LLC، التي اقترضت 11.9 مليار روبل من شركات Energostrim. وهي الآن مفلسة، وكذلك الشركات الأخرى التي سحبت أموالها. وعلى عكس يوري زيليبوفسكي، الذي تم إدراجه على قائمة المطلوبين الفيدرالية في نوفمبر/تشرين الثاني 2012، وعلى قائمة المطلوبين الدولية في ديسمبر/كانون الأول 2012، فإنهم لا تتم محاكمتهم. يوري Zhelyabovsky متهم من قبل إدارة التحقيق بوزارة الشؤون الداخلية بارتكاب جرائم بموجب المادة. 210، الجزء 4 الفن. 159 والفن. 172 من القانون الجنائي (تنظيم مجتمع إجرامي، والاحتيال على نطاق واسع بشكل خاص وغسل الممتلكات أو الأموال التي تم الحصول عليها بوسائل إجرامية). ووجهت جميع التهم إليه غيابيا لأنه يختبئ في الخارج. في الخريف، قامت وزارة الداخلية بتوحيد القضايا المرفوعة ضد يوري زيليبوفسكي وشركائه المزعومين (بعضهم محتجز، والباقي، مثله، مطلوبون)، متهمة إياهم جميعًا بموجب الفن. 210 سي سي.

كما توضح PEA، هناك قضايا جنائية مضادة في إطار عملية الشركة بين السادة شاندالوف ويوري زيليبوفسكي، لكنهم لا يقدمون أي شيء للمشاركين في السوق. في بداية عام 2013، رفعت شركات التوليد 18 دعوى قضائية لرفع قضايا جنائية في مواقع شركات المبيعات، ولكن في تسع حالات تم رفضها بسبب عدم وجود أدلة على وجود جريمة، وفي تسع حالات لم يتم تقديم أي معلومات ببساطة، حسبما ذكر المجلس الاقتصادي والاجتماعي. يقول.

إذا ثبت أثناء النظر في القضية الجنائية أن أفرادًا محددين شاركوا في المخطط الإجرامي، فمن الممكن بعد ذلك رفع دعاوى مدنية للحصول على تعويضات ضدهم، وإذا كان القرار لصالح المدعي، يتم حبس الرهن على ممتلكاتهم، كما يقول ألكسندر بيتروف ، محامي في مكتب المحاماة YUST. إن ملكية يوري جيليابوفسكي هي بالفعل موضوع نزاع: في أغسطس، صادرت محكمة مدينة موسكو منزلاً به قطعة أرض مملوكة لزوجته. يُطلق على أندريه وفاليري شاندالوف اسم المالكين المشاركين لمجموعة شركات أوبتيما، التي تعمل في مجال الهندسة وتوريد المعدات وبناء مرافق الطاقة وتقديم الخدمات المختلفة. بلغت إيرادات الشركة وفقًا لـ RAS في عام 2013 373 مليون روبل، وصافي الربح 1.3 مليون روبل.

ناتاليا سكورليجينا، نيكولاي سيرجيف

بعد الخطاب الذي ألقاه الرئيس فلاديمير بوتين في ديسمبر/كانون الأول 2011، والذي تم خلاله تسمية يوري جيليابوفسكي بين "العمال المنعزلين عن قطاع الطاقة" المتورطين في مخططات الفساد، سافر الرئيس السابق لشركة إنرجوستريم إلى الخارج ولم يجر أي مقابلة قط. نشر عدد أكتوبر من مجلة فوربس مقالا عن إنشاء وانهيار"إنرغوستريما"وبعد ذلك وافق يوري جيليابوفسكي على الإجابة على أسئلة فوربس من خلال محاميه.

في البداية، كان لدى شركة Energostream ثلاثة مؤسسين: أنا وفاليري وأندري شاندالوف (الأب والابن) وفلاديمير وفاليري إليسيف (الأب والابن). لقد درسنا أنا وأندريه [شاندالوف] وفاليرا [إليسيف] معًا في MGIMO، وبحلول ذلك الوقت كنا نعرف بعضنا البعض لمدة 15 عامًا وتواصلنا عن كثب. كنا شركاء متساوين، لكن لم يكن لدى أحد حصة متناسبة: في بعض شركات المبيعات، كان لدى بعض المؤسسين السيطرة، وفي شركات أخرى - حصة صغيرة. كان كل شيء منظمًا بشكل مقلوب، لأنني اعتبرته هيكلًا مؤقتًا: كانت هناك خطط للتحول إلى سهم واحد. قررت عائلة إليسيف بيع حصتها بسبب الصراع الذي حدث في صيف عام 2010. اشترينا بعد ذلك ما يسمى بـ "مبيعات موسكو" - "Belgorodenergosbyt" و"Smolenskenergosbyt" و"Tverenergosbyt" و"Kurskregionenergosbyt" - واتهم آل شاندالوف فاليري إليسيف بأنه خلال الصفقة اتفق مع البائعين ووضع 100 مليون روبل في حسابه. جيب. بحلول ذلك الوقت، كانت شركة Energostream قد أصدرت بالفعل القرض الأول بقيمة 2 مليار روبل لشركة Stroyekspert، التي يسيطر عليها Shandalov، وذكر أندريه [Shandalov] أنه لا يرى أي فائدة في إعادة هذه الأموال إلى الشركة العامة إذا سرقها إليسيف بعد ذلك . بدأت المشاجرات، واتهم آل شاندالوف وإيليسيف بعضهما البعض غيابيًا بالسرقة. في خريف عام 2010، التقيت بفلاديمير إليسيف، الذي قال: بمجرد أن يحدث هذا بين الشركاء، يجب أن ننفصل. وحذر من أنه سيعرض علينا حصته أولاً، وإذا لم نتفق على السعر، فسيكون له الحق الأدبي في بيعها للآخرين. بالنيابة عن شركة Energostream، قمت بإجراء صفقة شراء، والتي اكتملت في أبريل 2011. ونتيجة لذلك، انتهى بي الأمر أنا وعائلة شاندالوف بالحصول على 50% من إنرجوستريم.

كيف يمكنك تفسير المخطط التالي: اقترضت الشركات المساهمة في شركات مبيعات الطاقة منهم، وكذلك من العديد من البنوك، ما مجموعه 15.1 مليار روبل، وبعد ذلك أعادوا بيع أسهمهم في دائني "المبيعات" إلى العديد من الشركات الخارجية المزعومة ينتمي إليك. علاوة على ذلك، فإن الدفع مقابل المعاملات بموجب اتفاقيات البيع يحدث في عام 2020 ومن غير المرجح أن يتحقق.

ومن الخطأ خلط كل شيء في شيء واحد. كل ما في الأمر أن كل شيء في Energostream تم تنظيمه بشكل عشوائي، نظرًا لأن الشركة كانت تنمو بسرعة، وغالبًا ما كانت الشركات مملوكة لنفسها، ومن أجل تجميع 100٪ من الشركة في كيان قانوني واحد في ولاية قضائية معينة، كان من الضروري تبسيط هيكل الملكية ونقل جميع المشاركات إلى دائرة خارجية. وكانت هناك بالفعل قروض داخل الشركات، ولكن كان على جميع الشركات أن تندمج في هيكل واحد، وكان على المدينين أن يسددوا أصولهم. تنتمي شركة Energostream بشكل أساسي إلى العديد من الشركات الخارجية. ونظراً لإجراءات التحقيق المستمرة، لا أرغب في التعليق على أي أسئلة حول شركات الأوفشور، لكن 80% مما يُنسب إليّ ليس شركاتي.

- هل لديك أي منصب جاهز لوكالات إنفاذ القانون؟

لا أريد التعليق على هذه المسألة.

- ما هو سبب صراعك مع آل شاندالوف؟

الحسد والمال. لقد كان الصراع يختمر منذ فترة طويلة. ربما كان لديهم ذلك في الاعتبار منذ البداية. رسميًا، نشأ هذا بالطبع بسبب القرض الأول الذي تم إصداره لشركة Stroyekspert ولم يعود إلى الحيازة. بعد أن غادرت عائلة إليسيف العمل، أخبرت عائلة شاندالوف مرة أخرى: أعدوا المال. وبدأوا في تقديم الأعذار: إما أن الفتاة التي شاركت في المعاملات المالية ذهبت في إجازة أمومة، أو مات المدير المالي، الذي كان لديه قاعدة القرض بالكامل، أو يجب حساب العواقب الضريبية. لقد كانت عملية طويلة، والكثير من المناقشات والاجتماعات، لكن لم يكن لدي أدنى شك في أنه سيتم إرجاع الأموال، حيث كانت هناك اتفاقيات رسمية في هذا الصدد، في 80٪ من الشركات المقترضة كانت عائلة شاندالوف مساهمين مباشرين وأكثر من النصف من القروض تم تقديمها مقابل الأصول. لقد كانت الأصول على وجه التحديد، بما في ذلك تلك التي تنتمي إلى شركة أوبتيما العائلية، هي التي تم اقتراحها لإغلاق جزء من القروض. لم يكن لدي مانع، لكن عملية تقييم الأصول تأخرت أيضًا.

انتهت الصداقة بيننا في سبتمبر 2011. كانت شركة Energostream مملوكة لفريق Dynamo-Bryansk، ولعبت في كأس روسيا وقابلت Zenit في نهائيات 1/8. لقد رتبنا رحلة عمل إلى سانت بطرسبرغ: من الواضح أن النتيجة الإيجابية لم تكن مرجحة، ولكن بالنسبة للفريق ومشجعيه والشركة القابضة، كان ذلك حدثًا. ومن الواضح أن أندريه [شاندالوف] لم يذهب بعد ذلك.

ثم، في خريف عام 2011، منعت عائلة شاندالوف من تجديد قروضهم وقررت بدء الإجراءات القانونية بمجرد انتهاء فترة السداد. في ثلاث مناطق - تولا وبريانسك وسمولينسك - فتحت وكالات إنفاذ القانون ثلاث قضايا جنائية تتعلق بعدم سداد القروض والأضرار التي ألحقتها شركات شاندالوف بشركات المبيعات. وكما اتضح فيما بعد، أخفت عائلة شاندالوف عن إدارة الشركة القابضة أن الشرطة أصبحت مهتمة بمنظماتهم حتى قبل ذلك، حيث اشتبهت في قيامهم باختلاس الأموال التي أصدرتها لهم شركة Energostream كقروض. وتم التحقيق مع المديرين العامين لشركاتهم ومصادرة وثائقهم.

في نهاية عام 2011، كانت المحادثات بيني وبين عائلة شاندالوف تجري من خلال أسنان مشدودة. وفي 19 ديسمبر/كانون الأول، كان هناك خطاب لا يُنسى ألقاه فلاديمير بوتين في محطة سايانو-شوشينسكايا للطاقة الكهرومائية، حيث تم اختياري من بين الأشخاص الذين تسببوا في أضرار لقطاع الطاقة. لقد كانت بمثابة الفوز بالجائزة الكبرى لعائلة شاندالوف. وبطبيعة الحال، فإن ضربة سياسية بهذه القوة ضدي حررت أيديهم.

من برأيك يمكن أن يكون وراء ظهور اسمك في الأوراق الموضوعة على مكتب بوتين؟

هذا نوع من السر. من الواضح أن شركائي السابقين حصلوا على أكبر فائدة من هذا، لكن لا أستطيع أن أقول على وجه اليقين من الذي أحضر الورقة، فقد تكون ذات فائدة للكثيرين. نما الحيازة، ولم يعجب الجميع، حتى تتمكن من بناء الكثير من نظريات المؤامرة.

- صحيح أنه قبل وقت قصير من خطاب بوتين، تم الشراء"إنرغوستريما"هل كنت مهتمًا بإنتر راو؟

لقد تعلمت فقط عن هذا الاهتمام من مقالتك. وهذا يعني أن آل شاندالوف تفاوضوا بشكل منفصل. لم يتحدثوا معي عن هذا الأمر، ولم تكن هناك طلبات للشركة نفسها. وكان هناك شخص آخر مهتم بالشراء، وقد ظهر لاحقاً في فبراير 2012. أرادت الهياكل القريبة من Rosneftegaz شراء الممتلكات. وهذا هو، لم يكن اقتراحا رسميا من روسنفت، لكن أسماء الأشخاص الذين جاءوا إلى المفاوضات تحدثوا عن أنفسهم - كان الانتماء واضحا. عندما عرضوا شراء الشركة، بطبيعة الحال وافقت على الفور. كان من السهل الموافقة على ذلك: بعد أن ينادي الرئيس باسمك في مثل هذا السياق، يتعين عليك بيع الشركة ثم القيام بشيء آخر.

كان آل شاندالوف سلبيين بشأن البيع. أطلقوا على التكلفة 60 مليار روبل. اعتقدت أن الشركة في ذلك الوقت كانت قيمتها 10-15 مليار روبل، وهم: "لا، 45-60 مليار". أقول: «حسنًا، لنتوقف عند 30 مليارًا، ادفع لي 15 مليارًا، وسأغادر على الفور». لكن هذا الخيار لم ينجح، وفي النهاية، قمنا بإجراء العناية الواجبة وحصلنا على تقدير يتراوح بين 6 و14 مليار روبل. اقترحت عائلة شاندالوف سعر بيع قدره 12 مليار روبل، على الرغم من أن المشترين حاولوا في اللحظة الأخيرة خفضه بنسبة 20٪. قضيت ساعتين في إقناعه بضرورة إعطاء 12 مليارًا، لأن أندريه شاندالوف كان لديه مليارات في رأسه في تلك اللحظة ولم يوافق حتى على تخفيض روبل واحد من المبلغ الذي ذكره. ونتيجة لذلك، تلقينا في أبريل 2012 رسالة تؤكد رقمنا. ولكن في النهاية لم يتم بيع الشركة، لأن شركائي دخلوا في وضع الصمت واختفوا. لاحقًا أوضحوا ذلك بقولهم: "لا يمكنك البيع لهذا الشخص". لكنني لم أتمكن من بيع حصتي، ولم يكن أحد مهتمًا بها.

- متى كانت آخر مرة رأيت فيها شركائك السابقين، هل حاولت التوصل إلى اتفاق؟

بعد الصفقة الفاشلة، تمكنت من اللحاق بالشيخ شاندالوف فقط في 2 يونيو في ألمانيا. وفي ذلك الاجتماع، سمعت أنه كان علي أن أقدم لهم كل شيء: "هذه هي روسيا، كما تفهمون، وهذا هو قرارنا". تحدثنا لأكثر من ساعتين، وفي النهاية وافق فاليري شاندالوف على الاجتماع في موسكو خلال أسبوع ومناقشة السبل السلمية للخروج. في جوهر الأمر، كان لدينا اتفاق، على الرغم من أنه لم يكن مكتوبًا، على أنه في حالة وجود أي خلاف سنقوم بتقسيم الشركة والذهاب في طريقنا المنفصل. تم إعداد خيار التقسيم هذا في الربيع: اقترحت أن تأخذ نصف الشركة، ولكن مع الحد الأقصى لعبء الديون، لأنني كنت متأكدا من أنهم لن يجدوا إدارة قادرة على إدارة مثل هذه الشركة. ثم أصبح هذا الموضوع غامضا. ومع ذلك، عند العودة إلى موسكو، عقدت عائلة شاندالوف على الفور اجتماعًا للمشاركين في الشركة القابضة، ووقعت بطريقة ما بروتوكولًا بشأن تغيير المدير العام من المساهمين الاسميين لشركة Energostream LLC. ولم يكن هناك اجتماع فعلي لمساهمي الشركة القابضة. وكتبوا بيانا إلى مكتب المدعي العام. وبعد ذلك بدأ كل شيء بالتحول.

ما الذي تقاتل من أجله الآن؟ لقد تم حرمان معظم الشركات التي تملكها من مكانتها كمشاركين في سوق الكهرباء.

نعم، ولكن لديهم الدائنين. ويبدو لي أن هذا هو واجبي المقدس - القضاء على عائلة شانادالوف بشأن موضوع إعادة بعض المال على الأقل. من الخطأ أن يتم حل 27 مليار روبل ببساطة، وهذا بالضبط ما يحدث الآن: عائلة شاندالوف تفلس الشركات المدينة. الأمر الأكثر سخافة هو أن بعض المدينين يتم تصفيتهم بمساعدة السلطات الضريبية. على سبيل المثال، كان هناك عدد من الشركات المستحقة للمبيعات الحالية بحوالي 2 مليار روبل، وقام مكتب الضرائب رقم 46 في مدينة موسكو بتصفيتها ببساطة. تم الطعن بنجاح في إحدى عمليات التصفية، وهي تصفية شركة Profenergosbyt، التي تدين لشركة Belgorod Sales بأكثر من 500 مليون روبل. أما بالنسبة للأربعة الآخرين، الذين تمت تصفيتهم أيضا، فلا يوجد مثل هذه القرارات حتى الآن.

إنه أمر مثالي إلى حد ما – أن تكون على قائمة المطلوبين الدولية، وأن تخوض نوعًا من القتال مع خصومك وتتوقع الفوز.

هذه مسألة مبدأ وليست مسألة منطق. لقد تواصل معي آل شاندالوف وممثلوهم مرارًا وتكرارًا بمقترحات للسلام: "دعونا ننسى كل شيء، ونسقط التهم الموجهة ضدك وضد أي شخص آخر، وننهي هذا النزاع، فقط توقف عن القتال". لكنني لا أنوي أن أتحمل ذلك، لأن إنيرجو ستريم هي من بنات أفكاري، والتي أنشأتها مع فريقي، والتي تم تدميرها عمدًا، تمامًا مثل حياة ومهن العديد من الأشخاص. ناهيك عن الديون بمليارات الدولارات التي خلقتها شركات الطاقة.

- هل تتوقع العودة إلى روسيا؟

أبحث عن العدالة في الظروف الحالية. لا أتوقع العودة بعد.

كيف أصبحت شركة قابضة تبلغ إيراداتها 170 مليار روبل ضحية لشراء الأصول وسحب مجموعة أوبتيما الأموال إلى الهياكل الأمامية

يوجد على سطح مكتب نائب وزير الطاقة ميخائيل كورباتوف مجلد ثقيل يحتوي على مستندات حول ديون شركة Energostream القابضة. في حديثه لمراسل فوربس عن بائع الكهرباء الأكثر إشكالية، لا يخفي المسؤول انزعاجه. لم يقتصر الأمر على قضاء أكثر من عام في الإجراءات مع Energostream - نظرًا لمشاركته في تصفية الشركة، تم عرض صورته على موقع Compromat.ru لعدة أشهر، وظهرت الكثير من المقالات على الإنترنت مع تفاصيل ملونة عن حياته الشخصية والمهنية. وفقًا لكورباتوف، فإن تاريخ شركة Energostrim هو مثال توضيحي لكيفية قيام الشراء المفرط للأصول والسحب الوقح للأموال بدفن شركة تبلغ إيراداتها 170 مليار روبل بين عشية وضحاها. وفي سبتمبر/أيلول، استقال ميخائيل كورباتوف بعبارة "بمحض إرادته".

لا تزال أكبر شركة خاصة لمبيعات الطاقة تطارد الكثيرين. يتم التحقيق في أنشطة قيادتها من قبل وكالات إنفاذ القانون في روسيا وألمانيا. وتشمل قائمة الدائنين الذين ينتظرون عودة الأموال أكبر شركات الطاقة في البلاد وسبيربنك. حجم الديون، وفقا لتقديراتهم، يقترب من 60 مليار روبل. وبينما يتقاتل الدائنون من أجل الحصول على أموالهم، تنتقل شركات Energostrima بشكل فردي إلى مالكين جدد. ومن بين المهتمين بقطع من الإمبراطورية المنهارة هياكل السكك الحديدية الروسية وإنتر راو والملياردير ميخائيل جوتسيريف.

كان صعود شركة Energostream بنفس سرعة سقوطها. في ثلاث سنوات فقط، أصبحت الشركة المالكة لـ 22 شركة مبيعات وباعت كل عشر كيلووات من الطاقة في 16 منطقة في روسيا.

وقال يوري، الرئيس التنفيذي السابق للشركة القابضة، الذي يشعر بالحنين إلى الماضي: "لم ندفع أرباحًا، لقد استثمرنا كل أموالنا في شراء أصول جديدة، ونخطط في المستقبل للتحول إلى سهم واحد ودخول البورصة كشركة واحدة". Zhelyabovsky، الذي كتب رسالة مفتوحة إلى الشركاء السابقين قبل فترة وجيزة تم وضعه على قائمة المطلوبين الدولية. من يقف وراء شركة Energostream وأين ذهبت أمواله؟

إن Energostream، مثل جميع شركات الطاقة الكهربائية الأخرى، هو نتاج إصلاح RAO UES في روسيا. في عام 2008، تم بيع أصول المحتكر خلال عملية خصخصة ضخمة. فالشركات التي تنتج الطاقة، وتنقلها عبر الأسلاك، وتبيعها للمستهلكين النهائيين، وقعت في أيدي مختلفة. البائعون (في بداية البيع كان هناك حوالي 70 شركة لبيع الطاقة في هيكل RAO) لم يثيروا اهتمامًا كبيرًا بين كبار المستثمرين. كانت أعمال المبيعات لغزا للكثيرين، كما يتذكر ديفيد هيرن، مدير صندوق الربيع وأحد المستثمرين الأجانب الأوائل في قطاع الطاقة الروسي: الاستحواذ عليها يعني فقط شراء قاعدة العملاء ووظيفة المبيعات نفسها. ويعترف قائلاً: "في ذلك الوقت، كان عدد قليل من الناس يفهمون كيف يمكنهم تحقيق الربح من هذا". لكن مؤسسي شركة Energostream LLC، التي تم إنشاؤها عشية المبيعات، رأوا هذه الفرصة.

ومن خلال شراء شركات التوزيع، كان من الممكن أن تصبح حلقة لا غنى عنها في سلسلة توريد الكهرباء للمستخدمين وتوليد مبالغ ضخمة من النقد.

جاءت فكرة بناء مثل هذه الملكية من المالكين المشاركين لمجموعة شركات أوبتيما، الأب والابن فاليري وأندري شاندالوف، كما يقول أحد معارفهما. شركة Optima، المتخصصة في الهندسة وتكامل الأنظمة وخدمات تكنولوجيا المعلومات الأخرى، تخدم شركات الشبكات التابعة لـ RAO UES في روسيا. على العكس من ذلك، يدعي شاندالوف جونيور أنه تم إقناعه بالاستثمار في قطاع الطاقة من قبل صديقه في المعهد يوري جيليابوفسكي (درسوا معًا في MGIMO). يقول أندريه شاندالوف، الرئيس السابق لأحد أقسام UES في روسيا، والذي عمل هناك لمدة ثماني سنوات، أكد أن هذا "استثمار مربح للغاية ومنخفض المخاطر وطويل الأجل".

أصبح Zhelyabovsky المدير العام للشركة القابضة وأحضر معه فريقًا من موظفي RAO السابقين. على وجه الخصوص، قام بتعيين نائبيه تاتيانا بونداريفا، التي شاركت في إعداد ما قبل البيع للأصول في UES في روسيا، وتاتيانا مورومتسيفا، التي ترأست قسم إدارة التخطيط الاقتصادي والرقابة المالية في RAO. ماذا كان يتوقع؟ "أوبتيما"، يكتب Zhelyabovsky في الرسالة المفتوحة المذكورة أعلاه، "خدم جميع وكالات إنفاذ القانون تقريبا، وبالتالي، كان لديه اتصالات". لذلك، تناول أندريه شاندالوف القضايا الأمنية وأخذ على عاتقه القضايا الأكثر حساسية، بما في ذلك افتتاح الشركات الخارجية (شاندالوف نفسه ينفي ذلك).

كانت الأصول الأولى لشركة Energostream عبارة عن شركات في مناطق إيفانوفو وبريانسك وبينزا وأوريل، والتي تم الاستحواذ عليها في عام 2008. كان المشتري الرسمي هو شركة Stroy Deko LLC غير المعروفة، والتي دفعت في المجموع لشركة RAO UES الموجودة في روسيا 1.2 مليار روبل. من اين يأتي المال؟ بلغت إيرادات Optima OJSC في عام 2008 2.3 مليار روبل. يدعي أندريه شاندالوف أن المعاملات تم تنفيذها "حصريًا بالأموال الشخصية للمستثمرين" ولم تشارك فيها مجموعة أوبتيما. ومن المعروف أن لديهم شركاء في Energostream - بافيل كيسيليف، المالك المشارك لشركة أوبتيما، ورجل الأعمال فاليري إليسيف، وهو صديق معهد شاندالوف جونيور وزيليابوفسكي. بطريقة أو بأخرى، تم العثور على الأموال. ولكن على مدى العامين المقبلين، استحوذت شركة Energostream على 14 شركة أخرى. وفقا لمصدرين قريبين من مؤسسي Energostream، تم إنفاق 26.5 مليار روبل على توحيد الأصول. يذكر Zhelyabovsky في رسالة مفتوحة رقمًا أقل - 15.5 مليار روبل، مدعيًا أن الأموال تم اقتراضها. لكن تاريخ المعاملات يحكي قصة مختلفة.

العمليات السرية

تم إنشاء الحيازة وفقًا لمبدأ الهرم: بعد شراء "المبيعات" الأربعة الأولى، بدأت إدارة Energostrim في إنفاق عائداتها على عمليات الاستحواذ التالية، كما يقول يوري إيفليف، العضو السابق في مجلس إدارة Buryatenergosbyt و مساهم أقلية في العديد من هياكل المبيعات. على سبيل المثال، أصبحت شركة مبيعات إيفانوفو، بعد بضعة أشهر من الحصول على مالك جديد، مساهما في شركة مبيعات بيلغورود وبورياتنرغوسبيت. اشترت شركة Penzaenergosbyt أسهمًا في شركتي مبيعات Omsk وTomsk، وسرعان ما وجد بائع الطاقة في Bryansk نفسه مالكًا مشاركًا لست شركات مبيعات في وقت واحد. وقد تكرر هذا النمط في كل عملية شراء جديدة.

إن المالكين المشاركين لشركة إنيرجو ستريم، التي كانت تمتلك بشكل مباشر حصص أقلية فقط أو لعبت دور شركة إدارة، تجنبوا الشفافية بشكل متعمد. كانت الأسهم التي تسيطر عليها شركة Energostrim في حركة مستمرة من شركة تابعة إلى أخرى. على سبيل المثال، تغيرت أسهم Ivenergosbyt أصحابها مرتين خلال ثلاثة أشهر. ولم تكن هناك أيضًا معلومات حول المستفيدين من الشركة القابضة، لكن نفس الأشخاص جلسوا في إدارة شركات مبيعات الشركة القابضة - معظمهم من شركة Energostrim.

في الفترة من يناير إلى مارس 2012، باعت شركة Stroy Expert LLC، التي تسيطر عليها شركة Optima، حصص أقلية في 11 شركة مبيعات لشركة Kurskregionenergosbyt، التي تسيطر عليها شركة Energostrim (لا تنعكس هذه المعاملات في التقارير ربع السنوية للشركات، ولكن لدى فوربس نسخ من العقود ومقتطفات من المستودعات حول تغيير المالك). أسعار المعاملات غريبة: في بعض العقود تكون أقل بمقدار 2 إلى 10 مرات من السوق، وفي عقود أخرى أعلى بنسبة 5 إلى 10 مرات، كما يشير ألكسندر جليبوف، وهو مساهم أقلية في نفس شركات المبيعات. في المجموع، كان من المفترض أن يحصل خبير Stroy على 3.2 مليار روبل. لكن المشتري لم يكن لديه هذا النوع من المال (الميزانية العمومية للشركة في نهاية عام 2011 كانت 2.7 مليار روبل فقط). ويعتقد أن الاتفاقيات ربما تهدف إلى سحب الأسهم عن طريق البيع.

بلغ إجمالي إيرادات الشركات القابضة في عام 2011 170 مليار روبل. في الوقت نفسه، بلغ صافي الربحية، كما أفاد مساهمو الأقلية في منافذ مبيعات إنرغوستريم في رسالة إلى فلاديمير بوتين في أبريل 2012، 0.11٪ من حجم التداول - أقل بـ 10-40 مرة مقارنة بهياكل مبيعات الطاقة الأخرى في روسيا. لم تتردد شركة Energostream في الإنفاق سواء في الأعمال التجارية أو بدونها، حسبما يوضح موظف سابق في الشركة.

يتذكر قائلا: "لم تكن هناك ميزانية في حد ذاتها، وكانت هناك نفقات إلزامية مثل الرواتب - أعلى بشكل واضح من أسعار السوق، وإيجار المكاتب الفاخرة - دائما مع إطلالة على الكرملين، وبند ضخم للمعيشة".

من أجل تعزيز صورتها في المناطق، اشترت Energostream وبدأت في تمويل نادي دينامو لكرة القدم بريانسك (تم إنفاق أكثر من 400 مليون روبل) ونادي بينزا للهوكي ديزل (أكثر من 35 مليون روبل).

ولم يبخلوا في تكاليف الإدارة أيضًا. وهكذا، في عام 2011، دفعت شركة Ivenergosbyt لشركة Energostrim، باعتبارها شركة إدارة، مبلغ 207.6 مليون روبل، مما أدى في النهاية إلى خسارة صافية قدرها 1000 روبل. واضطر مدير شركة فولجوجرادينرجوسبيت ألكسندر ماشينتسيف إلى الاستقالة من منصبه بعد أن رفض قبول عمل شركة إنرجوستريم بموجب اتفاقية إدارة بقيمة 150 مليون روبل، وافق عليها مجلس الإدارة. يشرح ماشينتسيف بقسوة: "إن الأنشطة الإدارية لشركة Energostream تستحق شيئًا ما، فهي أقل بنسبة 90٪ مما كان مطلوبًا منا".

بمجرد أن أصبحت شركة المبيعات جزءا من Energostream، اكتسبت الديون. "لقد باعت صناديقنا شركة Energostrim في عام 2010 لشركة مبيعات Tula بدون ديون، وبعد عامين تبين أنها مفلسة،" ديفيد هيرن مندهش. وفي نهاية عام 2012، بلغ صافي ديونها 8.7 مليار روبل مع إيرادات قدرها 12 مليار روبل.

"روما، هل ستعطيني إياها؟ - سأعطيك

الشيء الأكثر إثارة للاهتمام في العمليات المالية لشركة Energostrim هو القروض داخل الشركة. يمكن أن تستغرق هذه الصفقات متعددة الحركات ساعات لفهمها.

لدى فوربس نسخ ضخمة - عدة أوراق A3 - من مخططات إعادة توزيع الأسهم التي تم إعدادها بعد وقوعها في إحدى شركات Shandalovs (وفقًا لمصدرين قريبين من Optima وEnergostrim). إذا قمنا بتلخيص جميع البيانات، يتبين أن المساهمين في شركات إمدادات الطاقة اقترضوا منهم، وكذلك من عدة بنوك، ما مجموعه 23.6 مليار روبل، وبعد ذلك أعادوا بيع أسهمهم في دائني "المبيعات" إلى العديد من الدائنين الخارجيين. شركات. علاوة على ذلك، سيتم الدفع مقابل المعاملات بموجب اتفاقيات البيع في عام 2020. يوضح إيليا راشكوف، الشريك في شركة المحاماة King & Spalding، أن "الهدف من هذه العمليات هو حرمان الشركة المقترضة من فرصة سداد ديونها". "لا تملك الشركة ذات المسؤولية المحدودة أي ممتلكات - لقد تم بيعها ولا أموال - يجب أن تصل فقط في عام 2020."

ونتيجة لذلك، أصبحت الشركات الخارجية Quattro Limited وGlobal Revard Limited وSunstruck Enterprises Limited تمتلك ما يتراوح بين 0.1% إلى 38% من رأس المال المصرح به لـ 13 شركة إمداد بالطاقة. يقول مصدران من مجلة فوربس قريبان من إنرغوستريم أن هذه هي شركات جيليابوفسكي. من بين المقترضين النشطين من شركات المبيعات، وجدت فوربس أيضًا ما لا يقل عن سبع شركات كان أصحابها أو هم من عائلة شاندالوف وكيسيليف والأشخاص المرتبطين بهم. تبين أن أكبر مقترض هو "خبير ستروي" - وفقًا لقاعدة بيانات محكمة التحكيم العليا (SAC)، أحصت فوربس مطالبات تحصيل الديون منها بقيمة 11.3 مليار روبل. جادل Zhelyabovsky في رسالته المفتوحة بأن شركات Shandalov تدين لشركة Energostrim بحوالي 20 مليار روبل بالإضافة إلى الفوائد.

انطلاقًا من المذكرة التي تم تجميعها في صيف عام 2012 من قبل المدير العام لشركة Energostrim-Energosbyt LLC ألكسندر شيرباكوف في شركات المبيعات نفسها، تم اتخاذ القرارات بشأن القروض وفقًا لمبدأ "روما، هل ستعطيني؟" - سأعطيك" أو "روما، هل يمكنك أن تأخذها؟" "نعم، أستطيع" (فوربس لديها نسخة من المذكرة). وفقًا لمصادر مطلعة على المساهمين في Energostream، كانت عمليات القروض وخلط الأسهم تتم لفترة طويلة بمعرفة عائلة Shandalov، ولكن تم تنفيذها بواسطة Zhelyabovsky. يقول أحد معارف شاندالوف: "أندريه شاندالوف لا يجيد مثل هذه المخططات". ينفي أندريه شاندالوف: "ليس لدينا أي علاقة بالقروض". - لا ينطبق هذا على شركات المبيعات فحسب، بل ينطبق أيضًا على العديد من شركات الطيران الليلية التي تخدم مصالح إدارة Energostream.

عيوب مفيدة

حتى نهاية عام 2011، كان أصحاب Energostream محظوظين. سمح نموذج السوق نفسه لشركات المبيعات بتحصيل مدفوعات بمبالغ تقدر بمليارات الدولارات بالانغماس في الإنفاق. يقول ميخائيل كورباتوف: "المبيعات هي نظام الدورة الدموية للطاقة، بدونها لا يمكنك الاستغناء عنها".

وكانت الطريقة الوحيدة لمنع التدفق النقدي هي حرمان شركة البيع من وضعها كمشارك في سوق الكهرباء بالجملة، وهو ما لم يحدث: اهتمت وزارة الطاقة بالنظام الذي يتم على أساسه سبل عيش كافة الكيانات المكونة للكهرباء. الاتحاد يعتمد. وقد جعل حجم المبيعات المثير للإعجاب عملاء "المبيعات" المرغوبين للبنوك التي خدمت حساباتهم في أيام RAO UES في روسيا. أصبح Sberbank أحد الدائنين الرئيسيين لشركة Energostream. وقال ممثل سبيربنك لفوربس إنه قدم قروضا لشركات مبيعات الشركة القابضة بمبلغ حوالي 5 مليارات روبل. في المجموع، اقترضت شركات Energostream 17.3 مليار روبل من البنوك المختلفة (وفقًا للبيانات التي قدمها Sberbank إلى وزارة الطاقة - لدى Forbes نسخة من الوثيقة).

كما استخدمت شركة Energostream أيضًا قواعد السوق بمهارة - أو بالأحرى، أوجه القصور فيها، كما يوضح ميخائيل كورباتوف. في الوقت نفسه، تم تنظيم دخل شركات المبيعات رسميًا - يجب ألا يزيد هامش بيع الكهرباء عن 2.5٪ من الإيرادات، ويمكن أن تكسب "المبيعات" قانونًا ثلاثة إلى أربعة أضعاف. على سبيل المثال، بيع الضوء للشركات ذات الاستهلاك غير المتكافئ للكهرباء بمعدلات أعلى: ما يصل إلى 11 روبل لكل 1 كيلوواط مع متوسط ​​تعريفة في الدولة تبلغ 2.2 روبل. وقد تم ذلك على نطاق واسع. "جاء بوتين إلى كل منطقة، وطلب منه رجال الأعمال في انسجام تام تغيير القواعد، ونطقوا اختصارًا غامضًا: "تشتشيم!" - يقول نائب الوزير (CHCHIM، عدد ساعات استخدام الطاقة - مصطلح يميز توحيد استهلاك الطاقة).

لكن التغيير في القواعد التي لا تناسب العمل تأخر. وفقا لمصدر فوربس في الحكومة، فإن هذه ميزة كبيرة لزيليابوفسكي، الذي كان لديه موارد ضغط في الوزارة - كان صديقا لوزير الطاقة السابق سيرجي شماتكو.

"لم يوجه شماتكو كلمة لمعارضي إنرغوستريم؛ لقد كان مخلصاً جداً للشركة"، يؤكد مهندس الطاقة الذي كثيراً ما كان يحضر الاجتماعات في وزارة الطاقة.

ورفض سيرجي شماتكو نفسه، من خلال ممثل، التعليق.

وانتهى كل شيء في يوم واحد. "غدًا في الساعة التاسعة صباحًا، سيكون لدي مشروع مرسوم حكومي متفق عليه من شأنه أن يحل مشكلة الأرباح الزائدة من شركات مبيعات الطاقة"، أمر فلاديمير بوتين المسؤولين في نوفمبر 2011. تمت إعادة كتابة القواعد حرفياً بين عشية وضحاها، الأمر الذي جعل الشركات معتادة على العيش حياة كبيرة (في نظر البعض، بلغ الدخل فوق التعريفة الجمركية ما يصل إلى 80٪ من الإيرادات) مع بدل مبيعات أساسي واحد.

غضب بوتين

في أحد الأيام الجميلة، غيّر مبتكرو Energostream غرائزهم. قبل فترة وجيزة من انهيار الإمبراطورية، بدأ المشترون مهتمون بها. على وجه الخصوص، في خريف عام 2011، تفاوضت شركة الطاقة القابضة إنتر راو التي تسيطر عليها الدولة مع أصحابها. لكن لم يكن من الممكن الاتفاق على مبلغ الصفقة أو شروطها: كان آل شاندالوف في عجلة من أمرهم لتقديم مقترحاتهم، لكنهم رفضوا إعطاء الإذن بإجراء العناية الواجبة، كما يقول مصدر مقرب من الصفقة قيد المناقشة. وفقًا لاثنين من معارف عائلة شاندالوف، طلب الأب والابن من دويتشه بنك تقييم الأعمال وحصلا على مبلغ 2 مليار دولار.

"وبعد ذلك شعر أندريه وكأنه ملياردير ولم يرغب في خفض سعر البيع"، يلاحظ أحدهم. كان Inter RAO على استعداد لدفع ما لا يزيد عن 500 مليون دولار (رفض ممثل Inter RAO التعليق). لكن شركة Energostream لم تأخذ في الاعتبار من كانوا يتعاملون معهم. كان رئيس مجلس إدارة Inter RAO حتى صيف 2011 هو نائب رئيس الوزراء إيجور سيتشين (استقال خلال استبدال المسؤولين في إدارة الشركات المملوكة للدولة بموافقة الكرملين). منذ نهاية عام 2011، بدأت سلسلة مظلمة لشركة Energostream. في 19 ديسمبر، انتقد فلاديمير بوتين الشركة. واتهم احتجاز أموال تزيد قيمتها على 25 مليار روبل، وسمى المستفيد الرئيسي من هذه العمليات، برأيه، بـ«السيد جيليابوفسكي».

بعد فترة وجيزة، حدث انقسام بين مبدعي Energostream. بدأ الأصدقاء والشركاء السابقون في إلقاء اللوم على بعضهم البعض في مشاكل الحيازة. وفقًا لعائلة شاندالوف، فقد وثقوا بشكل أعمى في Zhelyabovsky، وقد خدعهم بسرقة أسهم وأموال الشركة. يُزعم أن عائلة شاندالوف لم تشارك في الإدارة التشغيلية و"تعلمت عن الوضع الرهيب في الشركة" من خطاب بوتين. كان لدى الشريك المشين (وفقًا لسجل الدولة الموحد للكيانات القانونية، ظل جيليابوفسكي مديرًا عامًا لشركة Energostrim حتى يونيو 2012) خيارًا آخر: خدعته عائلة شاندالوف، مما أجبر شركات المبيعات على إصدار قروض بمليارات الدولارات للشركات التابعة لشركة أوبتيما و وبالتالي تدمير إنرجوستريم.

تسببت انتقادات بوتين في حالة من الذعر في البنوك الدائنة لشركة Energostream، التي بدأت تطالب بالسداد المبكر للقروض وترفض إصدار قروض جديدة، كما يقول أحد موظفي الشركة القابضة. طوال عام 2012، كانت شركة Energostream في وضع الطوارئ لتقليص الديون المستحقة على البنوك، حيث أنه من هذا الجانب يمكن أن تأتي مطالبات الإفلاس الأولى. ولكن بسبب هذا، نمت الديون لشركات التوليد والشبكات - بحلول بداية عام 2013، وفقا لممثلي اثنين من الدائنين القابضة، تجاوزت 40 مليار روبل.

مطلوب الاهتمام!

على الرغم من الديون بمليارات الدولارات، لم يبد أندريه شاندالوف أي قلق، كما يقول أحد معارفه. وفقًا لموظف سابق في الشركة القابضة، ما زال المساهمون يأملون في بيع مزرعة Energostream: حتى أنهم وقعوا اتفاقية نوايا مع مشتري معين. ويزعم أن "شخصاً من دائرة سيتشين حضر إلى المفاوضات، وكان يجري إعداد صفقة". وفقًا لمصدر آخر مطلع على تفاصيل الصفقة التي يتم إعدادها، فقد أجريت المفاوضات نيابة عن شركة Rosneftegaz، الشركة الأم لـ Rosneft (تم تعيين إيجور سيتشين رئيسًا لشركة Rosneft في مايو 2012 وانضم إلى مجلس إدارة Rosneftegaz). لقد رأى اتفاق النوايا بتاريخ 2 أبريل 2012، لكن الوثيقة كانت تحتوي على توقيع واحد فقط - زيليبوفسكي. وامتنعت روسنفتجاز عن التعليق. وهذه الصفقة لم تتم.

جرت محاولة يائسة للغاية للبيع مقابل لا شيء تقريبًا لشركة Rosenergoatom في نهاية عام 2012، كما يعترف مدير مبيعات Rosenergoatom، ألكسندر خفالكو. ويوضح قائلاً: "لكن كان من الواضح أننا سنشتري لأنفسنا الديون".

وفي فبراير/شباط 2013، استدعى بوتين علناً شركة إنرغوستريم مرة أخرى، متسائلاً لماذا لم يتم رفع قضايا جنائية ضد إدارة الشركات التي تراكمت عليها ديون ضخمة، ووعد "بالعثور على الضحايا". بحلول ذلك الوقت، تم فتح العديد من قضايا الاحتيال في شركات إقليمية مختلفة.

لقد تجاوزت الفضيحة روسيا: تبين أن شركة Tulaenergosbyt، وهي جزء من الشركة القابضة، هي المالك لشركة مبيعات الطاقة الألمانية TelDaFax، والتي تصف وسائل الإعلام الألمانية قصتها بأنها "أعلى وأكبر قضية إفلاس". لمدة 2.5 سنة، أصدرت شركة Tula قروضا واشترت الأوراق المالية من TelDaFax، الذي كان في حالة ما قبل الإفلاس. وفي يونيو/حزيران، اتهمت وزارة الداخلية النائب السابق لمدير شركة إنرغوستريم، رومان ميخالتشينكو، بالاحتيال. واعتقلت القوات الخاصة التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي (FSB) المدير السابق لفندق Tverenergosbyt، بافل بولياك، في مطعم Karusel بموسكو في أغسطس/آب الماضي، واتهم بإساءة استخدام السلطة. وقد تم إدراج جيليابوفسكي نفسه ونائبيه على قائمة المطلوبين الدولية، وهم الآن، بحسب زملائهم السابقين، في لندن. وأرسلت فوربس أسئلة إلى جيليابوفسكي من خلال معارفه، لكنه لم يكن قد أجاب عليها وقت إعداد عدد أكتوبر.

الطرد من السوق

بحلول نهاية عام 2011، عندما وقع غضب فلاديمير بوتين على شركة إنيرجو ستريم، بلغت ديون الشركة 7.3 مليار روبل - أي ما يقرب من ربع إجمالي الديون في السوق لشركات توليد الطاقة.

وفقًا لقواعد الصناعة، كان ينبغي حرمان الشركة القابضة من وضع المورد الضامن والمشارك في السوق للديون، وكان ينبغي التنافس على وظائف المبيعات الخاصة بها. لكن إدارة إنرغوستريم غذت الجميع بوعود بسداد ديونهم، وأبطأت وزارة الطاقة عملية الحرمان. لكن في مايو 2012، تغير مجلس الوزراء، وتولى ألكسندر نوفاك، وهو مواطن من وزارة المالية، منصب سيرجي شماتكو. تعامل نائبه ميخائيل كورباتوف مع المشكلة الإشكالية.

"Energostream" - كانت ساق مصابة بالغرغرينا، وكان من الضروري حفظها أو قطعها. كان الأمر مخيفًا، ولم أرغب في قطعه على الإطلاق،" يتذكر كورباتوف.

وبحلول نهاية عام 2012، نفد صبر الدائنين. يوضح دينيس فيدوروف، المدير العام لشركة غازبروم إنيرغوهولدينغ: "لقد توقفوا عن الدفع بالكامل". - جئت إلى كورباتوف نيابة عن الجميع وقلت إننا سنحرم شركات Energostrim من مكانة المشاركين في السوق. وحذر كورباتوف من أنه لن يكون هناك عودة إلى الوراء.

وبينما كان مسؤولو وزارة الطاقة يدرسون منح إنيرجوستريم فرصة أخرى، بعد إجراء التعديلات، اختفى السطر الخاص بمن يجب أن يقوم بمهام شركة المبيعات التي غادرت السوق طوال مدة المنافسة من المرسوم الحكومي المنظم. أنشطة بيع الطاقة. يمكن أن تستمر المنافسة لمدة عام، وستظل الشركة غير المفضلة لديها وظائف تحصيل المدفوعات، لكن نقطة دفع الفواتير ستختفي. أي أنه من الممكن تكرار عملية تحصيل الأموال.

قرر كورباتوف التصرف. ويصف عملية طرد هياكل Energostream من السوق بأنها عملية خاصة. دعا نائب الوزير المحافظين غير الراضين، وناقش مع النقابات العمالية لشركات المبيعات، وتفاوض مع البنوك والبريد الروسي، الذي يقبل المدفوعات من المواطنين. في يناير 2013، تم حرمان ستة منافذ "مبيعات" لشركة Energostrim من وضع المشاركين في السوق، وتم نقل وظائفها مؤقتًا إلى شركات الطاقة الأخرى. وبحلول الصيف، تمت إزالة أربع شركات أخرى من السوق. يقول أندري شاندالوف إن شركة Energostream أصبحت الآن شركة لا يمكن إحياؤها. ووفقا له، أصبح هذا الأمر بلا معنى بعد حرمان الشركات القابضة من وضع المشاركين في السوق.

من سيسدد الديون التي يقترب مجموعها من 60 مليار روبل؟

أندري شاندالوف: من المستحيل الآن إحياء "Energostream"
أندري شاندالوف: من المستحيل الآن إحياء "Energostream"" صورة ريا نوفوستي

الكفاح من أجل الديون

وتفترض شروط المسابقات لأداء وظائف مبيعات الطاقة أن الفائز سيعيد شراء الديون المتراكمة على شركات البيع لشركات الإنتاج. لكن لم تجد أي منطقة حتى الآن أي شخص يرغب في تولي المجلد بأكمله. من المحتمل أن يتم إجراء ثلاث أو أربع مراحل أخرى من المسابقة وسيقوم الفائزون في النهاية بإعادة شراء الديون بنسبة 20٪، بحد أقصى 40٪ من القيمة الاسمية، كما يعتقد ألكسندر خفالكو من Rosenergoatom (تدين شركات مبيعات Energostream بمبلغ 5.3 مليار روبل). . أخبر المدير العام لشركة مبيعات الطاقة RusHydro إيفان أبراموف، ورئيس TNS Energo دميتري أرزانوف ورئيس IES-Energosbyt CJSC سيرجي إميلشينكوف، فوربس عن رغبتهم في المشاركة في المنافسة على أعمال المبيعات.

لكن الدائنين ليسوا على استعداد للانتظار. تعاون رؤساء شركات غازبروم إنيرجوهولدنج ويوروسيبينيرجو وإي إس هولدنج واستعانوا بمحامين خاصين من وكالة المباحث أكين جامب ستراوس هاور آند فيلد لمحاولة العثور على الأموال المحولة إلى الخارج. وبحسب مصدر مطلع على التحقيق، فمن الممكن العثور على حوالي 100 مليون يورو في حسابات أجنبية. تعتزم الشركات الدائنة رفع دعاوى جنائية أمام المحاكم السويسرية، كما يقول موظفوها.

الصراع على الديون مستمر أيضًا في المحاكم الروسية. قام جميع المقترضين تقريبًا من شركات المبيعات التابعة أو الصديقة لعائلة شاندالوف بتغيير مكان تسجيلهم إلى أودمورتيا في عام 2012 وبدأوا في الإفلاس. غالبًا ما يتم الانتقال إلى أودمورتيا في نفس اليوم ويتزامن مع المطالبات الأولى ضد المقترضين من شركات إمدادات الطاقة. ظهرت على الساحة شركة خارجية من جزر فيرجن البريطانية - Exard System Inc. وبدأ دائنو «البيع» بإحالة ديونهم إليه، مما سمح له بالسداد بعد أن سددها المقترضون. على سبيل المثال، تنازلت Bryanskenergosbyt في يناير 2013 عن مطالباتها لشركة Exard System بمبلغ 1.2 مليار روبل، وفي أبريل بدأت نفسها في الإفلاس. بعد ذلك، انفصلت شركات المبيعات من أوريل وأومسك عن ديون تبلغ 1.9 مليار روبل، وفي الربيع دخلت في إجراءات الإفلاس. في أغسطس، تم تخصيص حقوق المطالبة بمبلغ 1.2 مليار روبل لشركة مبيعات تشيتا. كما بدأ الإفلاس في شركات المبيعات نوفغورود وبينزا وتفير. المبلغ الإجمالي للمطالبات المعلنة ضد هذه الشركات المفلسة (على أساس BAS) هو 28.2 مليار روبل.

يعتزم سبيربنك الطعن في التنازل عن الديون: فهذه معاملات غير مبررة وبالتالي مشكوك فيها، كما يؤكد ممثل البنك. ويوضح أن نظام Exard يقوم بجمع الديون من أجل السيطرة على حالات الإفلاس، بما في ذلك اختيار مدير التحكيم. ومع حصولها على حصة مسيطرة في الأصوات، ستتمكن شركة خارجية من منع قرارات اجتماعات الدائنين للطعن في المعاملات المكتملة لسحب الممتلكات والأموال.

عرض أخير

عندما أصبح من الواضح أن إمبراطورية إنيرجوستريم كانت تنهار، ظهر فجأة المتنافسون على قطعها. في اليوم الذي تم فيه طرد شركات المبيعات الأولى من السوق، وعد ممثل Zhelyabovsky الدائنين بأن "مبيعات" Energostrim سيتم شراؤها قريبًا من قبل هياكل مالك RussNeft، ميخائيل جوتسيريف. وقد وافق الملياردير على ذلك من خلال صديقه القديم، رجل الأعمال سيرجي فيريمينكو، كما يقول اثنان من محاوري فوربس قريبين من المفاوضات. يدعي مصدر مطلع على جوتسيريف أن المبادرة جاءت من شركة إنرغوستريم ولم تجد دعمًا من رجل الأعمال. ومع ذلك، في نهاية عام 2012، في 11 "عملية بيع" للممتلكات، وفقًا للشركات نفسها، ظهر مالكون مشاركين جدد: شركة Ivlet Group Inc الخارجية ونذير تلياشيف.

أصدر منتج هوليوود من أصل أوفا نذير تلياشيف فيلم "البجعة البيضاء" مع راقصة الباليه صوفيا أرزهاكوفسكايا، الزوجة الثالثة لفيرمينكو، في الدور الرئيسي. مؤلف الفكرة والمستثمر المشارك للفيلم كان ميخائيل جوتسيريف. جاء Veremeenko نفسه أكثر من مرة إلى البنوك الدائنة لشركة Energostream وأطلق على نفسه اسم ممثلها، كما يقول موظفو البنوك والدائنون الآخرون للحيازة. ولم يرد فيريمينكو وتلياشيف على أسئلة فوربس، بينما رفض جوتسيريف، من خلال ممثله، التعليق.

في الصيف الماضي، انتقلت السيطرة على Belgorodenergosbyt إلى إدارة مجموعة شركات Agro-Belogorye. ولم يتم الكشف عن شروط الصفقة. في أغسطس/آب، باعت الشركات القريبة من عائلة شاندالوف حصة مسيطرة في تشيتاي إنرغوسبيت إلى هياكل تابعة لشركة السكك الحديدية الروسية (تم تأكيد الصفقة من قبل ثلاثة مصادر قريبة من شركة السكك الحديدية الروسية ومساهمين في شركة المبيعات). لم يفقد Inter RAO الاهتمام أيضًا، فقد أصبح إيجور سيشين مرة أخرى رئيسًا لمجلس الإدارة في يونيو من هذا العام. حصلت الشركة على إذن من الخدمة الفيدرالية لمكافحة الاحتكار لشراء شركة مبيعات تومسك وقدمت مستندات للاستحواذ على العديد من الشركات الأخرى، وقال ممثل Inter RAO إن المفاوضات جارية حاليًا.

لن يتم الوصول إلى النقطة الأخيرة في تاريخ Energostream قريبًا. "يجب أن نعترف بأن معظم الأموال قد ذهبت بالفعل"، يهز ميخائيل كورباتوف كتفيه. - لكننا غيرنا مزاجنا. في الماضي، كان بوسع "المبيعات" أن تتعامل مع المدفوعات بنفس الطريقة التي كانت تُعامل بها الضرائب في التسعينيات: الجبناء فقط هم الذين يدفعون. الآن كل شيء سيكون مختلفا. إذا لم تدفع، فسوف تغادر السوق”. والسؤال هو ما إذا كان الجميع قد تعلموا هذا الدرس. من المغري جدًا أن تكون منشئ ذاكرة التخزين المؤقت.

بعد أن تم تقديم العدد للطباعة، اتصل يوري جيليابوفسكي بفوربس من خلال محاميه فلاديسلاف موسياكا. ويدعي أن المشكلة الرئيسية التي أدت إلى صراع مساهمي Energostream، والشركة نفسها إلى أزمة، هي "دين عائلة شاندالوف البالغ 27 مليار روبل" للشركات القابضة. "إن إفلاس شركاتهم، الذي بدأته عائلة شاندالوف، هدفه الوحيد هو عدم سداد الأموال المقترضة من Energostream"، كما يعتقد Zhelyabovsky، الذي قدم بيانًا بهذا الشأن إلى جهاز الأمن الفيدرالي. وقدم جيليابوفسكي إلى مجلة فوربس نسخة من الوثيقة التي تطلب "اتخاذ إجراءات ضد المجموعة الإجرامية"، التي تضم فاليري وأندريه شاندالوف، بالإضافة إلى بافيل كيسيليف. واتهم في البيان آل شاندالوف وكيسيليف باختلاس 17 مليار روبل، فضلاً عن التهديد بالأذى الجسدي والملاحقة الجنائية.


بالإضافة إلى ذلك، تلقت فوربس اتفاقية بشأن شراء وبيع الأسهم، ويترتب على ذلك أنه في ديسمبر 2010، استحوذت Zhelyabovsky على أسهم 14 شركة لإمدادات الطاقة، بالإضافة إلى ثلث شركة الإدارة Energostream LLC، ودفع 2.5 مليار روبل مقابل يعود هذا إلى الشريك المؤسس المملوك لفلاديمير إليسيف، وقد أكمل عملية شراء العديد من الشركات الخارجية والشركات الخاضعة للولاية القضائية الروسية.

كسينيا دوكوكينا

بواسطة موسكو-post.com/redactor

20.07.2016

هل تستعد القوات الأمنية لكشف مجموعة المغيرين الذين استولوا على إنرغوستريم؟

القبض على محقق بسبب مضرب الحماية

اندلعت فضيحة فساد عالية بين مسؤولي الأمن في موسكو. في 19 يوليو 2016، أجرى ضباط جهاز الأمن الفيدرالي عمليات تفتيش في مبنى إدارة العاصمة التابعة للجنة التحقيق التابعة للاتحاد الروسي. وتم تنفيذ الأنشطة العملياتية في مكاتب رئيس القسم ألكسندر دريمانوف ونائبه الأول دينيس نيكاندروف ورئيس جهاز الأمن الداخلي التابع للجنة التحقيق ميخائيل ماكسيمنكو. ونتيجة لذلك، تم اعتقال نيكاندروف وماكسيمينكو.

ومن المثير للاهتمام أنه تم اعتقال النائب الأول لرئيس مديرية التحقيق الرئيسية للاتحاد الروسي في موسكو لمشاركته في عصابة زخاري كالاشوف (اللص في القانون شاكرو مولودوي). يشتبه في أن دينيس نيكاندروف يرعى عصابة ذات سلطة إجرامية. وكما تبين فيما بعد، تم القبض على الجنرال نيكاندروف أثناء محاولته تلقي رشوة من ممثلي شاكرو. هناك معلومات في وسائل الإعلام تفيد بأن نائب رئيس قسم العاصمة بلجنة التحقيق، مقابل رشوة، وعد بـ "حل المشكلة" في القضية الجنائية المرفوعة ضد زخاري كالاشوف، المعتقل الآن والمتهم بالابتزاز.

دينيس نيكاندروف "أشرف" على غزاة الطاقة

ووفقاً للخبراء، فإن اعتقال نيكاندروف يمكن أن يكون له عواقب وخيمة، ليس فقط على شاكرو مولودوي (واللصوص الذين يدعمونه)، ولكن أيضاً على ما يسمى بـ "غزاة الطاقة"، الذين لا تختلف أساليبهم تقريباً عن أساليب غزو الطاقة. لصوص. في أوائل يوليو 2016 (أي قبل أسبوعين من اعتقال نائب رئيس قسم العاصمة بلجنة التحقيق)، نُشرت معلومات في وسائل الإعلام مفادها أن اللواء دينيس نيكاندروف وعقيد الشرطة فيكتور جورودكوف " أشرف على المهاجم الشهير الملقب بـ Artem "Mole"، والمتورط في هجوم على شركة Energostream الخاصة الكبيرة.

إذا كان الجنرال نيكاندروف قد تم اعتقاله بالفعل، فقد يتم احتجاز نائب رئيس المديرية الرئيسية لوزارة الشؤون الداخلية الروسية في موسكو - رئيس وحدة التحقيق، فيكتور جورودكوف، في المستقبل القريب. ومن الممكن أن يقوم النائب الأول للمديرية الرئيسية للجنة التحقيق التابعة للاتحاد الروسي في موسكو بتسليم شركائه.

يُعتقد أن جورودكوف ونيكاندروف "قاما بحماية" أرتيم "مول" أثناء استيلاء المهاجم على شركة التوزيع القابضة "إنيرجوستريم"، والتي شاركت فيها رفيقة "مول" زويا "بوخورونكا" جاليفا، والتي تعمل الآن كحفار قبر الفروع التابعة لشركة الطاقة في المناطق، وكانت سابقًا على رأس "رأس حربة الهجوم" ولعبت دورًا حاسمًا في الاستيلاء على إنرغوستريم.

دينيس نيكاندروف، النائب الأول لرئيس مديرية التحقيق الرئيسية التابعة للجنة التحقيق التابعة للاتحاد الروسي في موسكو

في الواقع، قام نيكاندروف وجورودكوف "بحماية" "الخلد" و"بوخورونكا". ومن الواضح أن ضباط جهاز الأمن الفيدرالي سوف يتعاملون قريباً مع جميع المشاركين في هذه "الرباعية الإجرامية".

بالمناسبة، نتيجة للهجوم على Energostream، استحوذ كروت نفسه على مؤسسة صناعية لتشكيل النظام، والتي قدر الخبراء وقت الاستيلاء عليها بمبلغ 1.2 مليار دولار.

"سقف" في صفوف القوات الأمنية

تقول وسائل الإعلام أن نيكاندروف وجورودكوف قدموا "التأمين" للمغيرين (على سبيل المثال، ضد الاعتقال المفاجئ). وفي الوقت نفسه، عمل جورودكوف كشخص منسق مع اللواء العدلي ناتاليا أغافييفا، الذي يرأس إدارة التحقيق الرئيسية بوزارة الشؤون الداخلية للاتحاد الروسي في موسكو.

أتساءل عما إذا كانت السيدة أغافييفا نفسها تلعب إلى جانب المغيرين؟ ويبدو أن هناك شيئًا يجب على السلطات المختصة أن تفكر فيه هنا.

بالمناسبة، هناك معلومات مثيرة للاهتمام للغاية في وسائل الإعلام حول اتصالات Zoya Pokhoronok مع بعض موظفي جهاز الأمن الفيدرالي. تقول الشائعات أن الموظف في قسم "P"، ألكسندر بيرفونينسكيخ، الذي كان يحقق في وقت ما في قضية جنائية تتعلق بسرقة ملايين الدولارات في منطقة موسكو، لديه علاقة وثيقة مع المواطن جاليفا.

"مغامرات" لزويا جاليفا

يُعتقد أنه تحت "السقف" الذي نظمته عائلة بيرفونينسكي، قام جاليفا وزملاؤه أليكسي بوتوليتسين وأندريه كوزنتسوف بإفلاس وهمي لشركات تدين بمبلغ 27 مليار روبل. عقد إنيرغو ستريم.

كما نظموا عملية الاستيلاء والنقل إلى شركات خارجية مرتبطة بجيرمان جريف والرئيس السابق لمجموعة بيك، يوري جوكوف، التابعة لأكبر منتج للمواد غير المعدنية في أوروبا، بافلوفسكجرانيت. تم إفلاس شركتي Izhmash وMMZ Vpered، الشركة المصنعة لمنتجات المروحيات والطائرات العسكرية، لصالح Rostec. قائمة الأصول المضبوطة يمكن أن تستمر لفترة طويلة ...

"ذئاب ضارية بالزي الرسمي" في خدمة "الجنازة".

تقول وسائل الإعلام إن رئيسة قسم التحقيق الرئيسي في المديرية الرئيسية لوزارة الشؤون الداخلية في موسكو، ناتاليا أغافييفا، وكذلك مرؤوسيها فيكتور جورودكوف وأنطون إيجوروف، يبدو أنهم يشاركون "بلا خوف" المعلومات الرسمية مع جاليفا حول القضايا الجنائية التي يشرفون عليها.

على الأقل يتضح هذا من خلال الرسومات المكتوبة بخط اليد لزويا جاليفا. من الواضح أن إدارة تحقيقات الدولة ليست قلقة للغاية بشأن قانون الأسرار الرسمية.

تشير الرسومات المكتوبة بخط يد زويا جاليفا إلى أن "بوخورونكا" لديها بيانات رسمية من المديرية الرئيسية لوزارة الداخلية. المعلومات مأخوذة من موقع "mosmonitor.ru" (رابط الأرشيف)

بالمناسبة، يبدو أن المحققين الآخرين (خاصة أولئك الذين يعملون في قضية Energostrim) يعملون أيضًا لصالح Zoya Pokhoronka. هذا ما هو مكتوب على الإنترنت حول العلاقة بين المحقق في القضايا ذات الأهمية الخاصة في القسم الأول التابع لقسم التحقيق في الأنشطة الإجرامية المنظمة التابع لقسم التحقيق التابع لوزارة الشؤون الداخلية الروسية المقدم أوليج إسمانسكي مع مجموعة المهاجمة زويا "بوخورونكي" جاليفا وأرتيم "مولي".

ومن المثير للاهتمام أن "رسوم الخدمة" للسيد إسمانسكي، وهو رئيس فريق التحقيق في السرقة في شركة Energostream القابضة، تبدأ من 850 ألف يورو.

زويا جاليفا (المعروفة أيضًا باسم "بوخورونكا")، مهاجمة

أوليغ إسمانسكي، محقق في القضايا ذات الأهمية الخاصة

ألكسندر بونوماريف، محقق في القضايا ذات الأهمية الخاصة

ويعتقد الخبراء أنه بعد اعتقال النائب الأول لرئيس مديرية التحقيق الرئيسية التابعة للاتحاد الروسي في موسكو، دينيس نيكاندروف، فإنه "سيسلّم" إلى قوات الأمن كل من "كان يحميهم" في السابق، بما في ذلك أرتيم "مولي". وزويا "بوخورونكا"، بالإضافة إلى "أصدقائهما" من جهات التحقيق. لكن الشيء الأكثر إثارة للاهتمام هو أن نيكاندروف يمكنه أيضًا "تسليم" عملاء هجمات المهاجمين التي نفذها "مول" و"بوخورونكا".

المواضيع تؤدي إلى Shandalovs

وتقول وسائل الإعلام إن كلاً من بونوماريف وإسمانسكي كانا يعملان لدى عائلة شاندالوف (أصحاب مجموعة شركات أوبتيما)، الذين يطلق عليهم العقول المدبرة للهجوم على إنرغوستريم. لفهم ذلك، يمكننا أن نتذكر عددًا من حالات الرفض التي أصدرها إسمانسكي لبدء قضايا جنائية ضد والد وابن عائلة شاندالوف، اللذين سرقا أكثر من 40 مليار روبل. من شركات المبيعات "Energostrima" (وفقا لمصادر أخرى، تمت سرقة 27 مليار روبل - ملاحظة المحرر).

دفعت هذه البيانات جهاز الأمن الداخلي التابع لوزارة الداخلية إلى التفكير في خيانة إسمانسكي. أوقف موظفو جهاز الأمن الداخلي تلقي رشوة من رئيس جهاز الأمن في أوبتيما (شركة عائلة أندريه وفاليري شاندالوف) تيموشكين لرفض آخر رفع قضية جنائية ضد عائلة شاندالوف.

"كيدوك" بشكل كبير

وكما علمت وسائل الإعلام، فقد تم سحب أصول شركة Energostream القابضة لصالح فاليري وأندري شاندالوف، أصحاب مجموعة شركات Optima. يكتب الصحفيون أنه في الفترة 2009-2011، أصدرت شركة Energostream Holding قروضًا للشركات التي تسيطر عليها عائلة Shandalovs وشريكهم Pavel Kiselev (أصحاب مجموعة شركات Optima) بمبلغ 21.5 مليار روبل.

بدأت القضية إدارة التحقيق الرئيسية التابعة للمديرية الرئيسية لوزارة الداخلية في موسكو. بالإضافة إلى ذلك، فتحت هيئات التحقيق التابعة لإدارة الشؤون الداخلية بالمنطقة الإدارية المركزية بالمديرية الرئيسية لوزارة الداخلية قضية جنائية في 14 سبتمبر 2012 بموجب المادة 159 الجزء 4 (الاحتيال على نطاق واسع بشكل خاص) ضد الشركات يسيطر عليها شاندالوف: Stroyekspert، RitvelCapital، LLC "Scat"

بالإضافة إلى ذلك، في خريف عام 2011، بدأت قضايا جنائية في منطقتي بريانسك وسمولينسك فيما يتعلق بسحب الأموال من Bryanskenergosbyt OJSC بمبلغ 125 مليون روبل وSmolenskenergosbyt OJSC بمبلغ 100 مليون روبل لشركة لديها علامات من شركة اليوم الواحد، Skat LLC. . وفي أكتوبر 2012، تم أيضًا فتح قضية في منطقة بينزا بخصوص سحب شركة Skat للأموال.

ونفذت هذه الشركات عمليات سحب نقدي غير قانونية من خلال حسابات في بنك ماست وماستر بنك بالعاصمة. علاوة على ذلك، تم إنفاق الأموال على الاحتياجات الشخصية لقادة أوبتيما - السيارات باهظة الثمن، وبناء محطة فرعية للطاقة للمنزل الريفي لكبار شاندالوف في روبليوفكا، والرحلات، وما إلى ذلك.

ومن المثير للاهتمام أيضًا أنه اعتبارًا من نوفمبر 2015، وفي إطار القضية الجنائية رقم 369647، أعد التحقيق قرارًا بإحضار آل شاندالوف وكيسيليف كمتهمين، لأنهما كانا مستفيدين من الشركات التي حصلت على قروض من شركات المبيعات في مبلغ 27 مليار فرك. والذين لم يعيدوا الأموال بتنظيم حالات إفلاس وهمية لشركات مقترضة.

كيف تم القبض على نوفوسيبيرسكينيرجوسبيت؟

كما ذكرنا سابقًا، لعب أرتيم "مولي" وزويا "بوخورونكا" والمحققون "الصديقون لهم" الدور الرئيسي في عمليات الاستيلاء التي قامت بها عائلة شاندالوف. المحقق ألكسندر بونوماريف، الذي التقى أرتيم "مول" أثناء عمله في وزارة الشؤون الداخلية في موسكو، "تميز" بشكل خاص على هذه الخلفية. يُعتقد أن بونوماريف ، لصالح "الخلد" ، طارد رجال الأعمال بهدف "الضغط" على أصولهم لاحقًا.

بعد سلسلة كاملة من عمليات الاستحواذ الناجحة من قبل المهاجمين (التي تم تنفيذها بمشاركة مباشرة من Ponomarev)، تمكن Artem "Mole" من بناء إمبراطورية تجارية صغيرة حول بنك OJSC CB RosinterBank. يتم استخدام هذا البنك بشكل نشط من قبل "Mole" و "Pokhoronka" للمداهمة. وهكذا، دخلت OJSC CB RosinterBank بالفعل في رأس مال شركة OJSC Novosbirskenergosbyt، حيث تمتلك 21٪. حصل المغيرون على هذا الأصل بعد أن استولى فريق التحقيق على أسهم شركة Novosibirskenergosbyt OJSC.

هناك شائعات بأن عائلة شاندالوف، التي "أمرت" بالهجوم على شركة Energostream، وافقت على دفع أموال للمغيرين مقابل خدماتهم من خلال أسهم شركة Novosibirskenergosbyt OJSC. عندما تم رفع الاعتقال عن أسهم شركة Novosibirskenergosbyt OJSC، حصل المغيرون على حصتهم. احتفظت عائلة شاندالوف بحصة مسيطرة في الشركة لأنفسهم. لن تقوم عائلة شاندالوف ولا المغيرين بنقل شركة Novosibirskenergosbyt OJSC إلى الدائنين لتسوية ديون عائلة شاندالوف لشركات مبيعات الطاقة.

هذه هي الطريقة التي سيطر بها الغزاة على نوفوسيبيرسكينيرجوسبيت. تقول الشائعات أن مسؤولي الأمن المألوفين تمكنوا من حماية عائلة شاندالوف و"مول" وجاليفا من ادعاءات وكالات إنفاذ القانون فيما يتعلق بالهجوم على شركة Novosibirskenergosbyt OJSC.

أخذ "Stroyexpert"

وقد لوحظت صورة مماثلة عندما نفذت المجموعة الإجرامية "Krota" و "Pokhoronki" نية إجرامية لمنع تحصيل الديون ضد شركة Stroyekspert LLC.

في السابق، قام أمين الإفلاس ميناييف، الذي يسيطر عليه المغيرون بالكامل، بجذب شركة المركز القانوني للاستشارات والاستثمارات ذ.م.م، التي تسيطر عليها المجموعة الإجرامية أرتيم وزويا من خلال شركة إدارة الديون Quorum، لتنظيم مزاد على ممتلكات شركة Stroyexpert LLC. . هذا الهيكل مملوك لكروت.

من أجل جعل من الصعب جذب عدد كبير من المشاركين لبيع ممتلكات شركة Stroyekspert LLC بالمزاد العلني، حدد أعضاء المجموعة الإجرامية مواعيد نهائية قصيرة للغاية لقبول الطلبات. وعلى وجه الخصوص، تم تخصيص 7 أيام تقويمية لقبول الطلبات بدلاً من الثلاثة أشهر المعتادة.

بالإضافة إلى ذلك، تم تنظيم المزادات بحيث تم شراء جميع الممتلكات من قبل شركاء الجماعة الإجرامية للأفراد والشركات الخاضعة للرقابة. تم تقسيم جميع الممتلكات إلى 4 قطع. في هذه الحالة، كانت القطع الرئيسية عبارة عن قطعتين: رقم 2 ورقم 4. كانت القطعة رقم 2 عبارة عن مجمع عقاري لشبكات بريانسك بقيمة تقديرية تبلغ 3 مليارات روبل.

ما يلفت النظر في هذه القصة بأكملها هو حقيقة أن القطعة رقم 2، التي تبلغ قيمتها ثلاثة مليارات دولار، قد بيعت لشخص يدعى إليوشينكو مقابل 37 مليون روبل فقط.

ولكن لماذا كان هذا المشتري "محظوظًا بشكل لا يوصف"؟ كما اتضح فيما بعد، تصرف السيد إليوشينكو لصالح Pokhoronka وكان يسيطر عليه Zoya Galeeva بالكامل.

لكن الدفعة رقم 4 تمثل مستحقات من شركة Stroyekspert LLC بمبلغ 10.8 مليار روبل. وتم بيعه بمبلغ 13 مليون روبل. شركة Professional Asset Management LLC، والتي يتم التحكم فيها من خلال هيكل Artem's Krot - إدارة ديون النصاب القانوني.

في الوقت نفسه، تقع شركة Professional Asset Management LLC وشركة Quorum Debt Management LLC في نفس مجمع المباني حيث تم تسجيل الشركات الأخرى التي تسيطر عليها المجموعة الإجرامية التي تتحكم في Quorum Debt Management. نحن نتحدث عن المنازل 13-15 في حارة بوريسوجليبسكي.

وبحسب الخبراء، تمكنت "مول" و"بوخورونكا" من بيع أصول شركة مفلسة بأقل من 1% من القيمة المقدرة. ومرة أخرى، كان من الممكن تقديم المغيرين إلى المسؤولية الجنائية، ومرة ​​أخرى تم "إعفائهم" من قبل قوات الأمن المألوفة.

استولى المغيرون على Bryanskobleelectro

أتذكر أيضًا القصة عندما هاجم "Mole" و "Pokhoronka" شركة Bryanskoblelektro LLC. وفي هذه الحالة، قاموا بعملية احتيال من أجل منع التسويات مع الدائنين وشركات التوليد والشبكات.

والآن تم نقل أصول الشركة بموجب اتفاقيات إيجار وهمية إلى شركة Bryanskelectro LLC. يتم التحكم في الشركة من قبل الأشخاص الموثوق بهم Artem "Mole" و Zoya "Pokhoronki".

في الوقت نفسه، قرر المغيرون إفلاس شركة Bryanskoblelektro LLC، التي أعيدت السيطرة عليها للتو إلى الدائنين، بمساعدة نفس OJSC CB RosinterBank، مما أثقل كاهل الأطراف الثالثة بديون تبلغ حوالي مليار روبل.

في النهاية، يبدو أن "الجنازة" و"الخلد" في حالات مختلفة يعملان وفقًا لنفس السيناريو تقريبًا.

كيف أفلس أبريس

مثال آخر على نشاط السيدة جاليفا هو الهجوم على أصول شركة Abris LLC، وهي شركة كانت في السابق جزءًا من Energostream. في البداية، بدأ المغيرون إفلاسًا وهميًا لشركة Abris LLC. بعد ذلك، تم تعيين أمين الإفلاس الموالي لكروت وبوخورونكا - يو في جوزينكو. عهد السيد جوزينكو بعقد مزادات العقارات إلى المركز القانوني للاستشارات والاستثمار ذ.م.م (الذي يسيطر عليه أرتيم "مول" وزويا "بوخورونكا"). الدفعة الأولى من العقارات بتقدير 169.5 مليون روبل. ذهب مقابل 8.4 مليون روبل.

ومن المثير للاهتمام أن الاعتقال الذي فرضه التحقيق قد تم رفعه لاحقًا نظرًا لأن ممتلكات شركة Abris LLC لم يتم بيعها فعليًا، ولكن تم نقلها بالفعل إلى شركتي Krota وPokhronki.

اتضح أنه في معظم الحالات التي تهم المغيرين والتي أجراها بونوماريف في إدارة موسكو بوزارة الداخلية، أصبحت أصول الخاضعين للمحاكمة الجنائية تحت سيطرة أرتيم "مول" وزويا جاليفا، و أما الدائنون القانونيون فقد "تُركوا بلا شيء".

المحققون تحت تصرف المغيرين ونداءهم

بالطبع، يقوم أرتيم "مول" وزويا "بوخورونكا" بتنفيذ جميع عمليات الاعتقال تحت غطاء قوات الأمن. في هذه الحالة، حان الوقت لفهم المنفذين الرئيسيين لـ "توجيهات المداهمة" من بين ضباط إنفاذ القانون بمزيد من التفصيل (في هذه الحالة، نتحدث عن محققين عاديين).

من بين موظفي وزارة الداخلية الذين يساعدون "الخلد" و "بوخورونكا" V. N. مورافيوفا. – نقيب العدالة، كبير المحققين في مديرية التحقيق في مديرية التحقيق في مديرية الشؤون الداخلية للمنطقة الإدارية الشمالية الغربية للمديرية الرئيسية لوزارة الشؤون الداخلية الروسية في موسكو وإيه إي بافلوفا. - ملازم أول، محقق في إدارة الشؤون الداخلية لروسيا في منطقة أوستروفسكي بمنطقة بسكوف. وقد شارك "حراس النظام" هؤلاء في الهجوم على أصول شركة Energostream.

أحد "القدامى" في مجموعة التحقيق التي تحقق في قضية Energostrim هو Muravyova، الذي تم تجنيده للعمل من قبل المحقق Budilo، الذي تم القبض عليه أيضًا في رشوة. ووفقاً لأحدث المعلومات، فإن السيدة مورافيوفا هي محققة أولى في المنطقة الشمالية الغربية. ومع ذلك، تم تخصيص مكان لها في فريق التحقيق في قضية Energostream.

ومن الجدير بالذكر أن المحققة مورافيوفا تظهر فيما يسمى بـ "فضيحة التهديدات". وكما تبين فيما بعد، قام المهاجمون بتهديد موظفة شركة Energostream فيكتوريا زينوفييفا علانية. وبالعودة إلى نوفمبر 2012، بدأت تتلقى رسائل نصية قصيرة، بالإضافة إلى رسائل على صفحتها على الفيسبوك، تحتوي على تهديدات تتعلق بالملاحقة الجنائية.

في مراسلاته مع الموظفة، أشار السيد ديميانينكو إلى الاسم نفسه لفيكتوريا زينوفييفا (يُطلق على مورافييفا أيضًا اسم فيكتوريا). أندريه ديميانينكو هو أحد معارف Artem "Mole" المقربين، الذي شارك في عملية استحواذ المهاجم على شركات Energostream، وعلى وجه الخصوص، توقيعه موجود على البروتوكول المزيف لشركة Energostream LLC. كتبت السيدة زينوفييفا بيانًا إلى وكالات إنفاذ القانون بخصوص حلقة التهديدات هذه، لكن مورافيوفا قامت بمراجعة هذا البيان بنفسها. وفي وقت لاحق (أثناء الاستجواب التالي لزينوفييفا) ظهر "شخص مجهول" في مكتب مورافيوفا، والذي قدمته مورافيوفا على أنه أندريه ديميانينكو نفسه.

بيان فيكتوريا زينوفييفا حول التهديدات. الوثيقة مأخوذة من مدونة "والمرموط ضد"

بعد ذلك، بدأت مورافيوفا في تهديد زينوفييفا، قائلة إنها بحاجة إلى التعاون مع ديميانينكو، وعدم كتابة كل أنواع "الافتراءات" ضده. وبطبيعة الحال، فإن قوات الأمن لا تعمل لصالح المغيرين “بدون مقابل”. والحقيقة هي أن نفقات المغيرين على مورافيوفا في السابق بلغت 30 ألف روبل. شهريا، وتم تحويل الأموال من قبل نفس أندريه ديميانينكو. في عالم المدونات، يمكنك العثور على بيان مماثل لزينوفييفا، وصفت فيه التهديدات.

اعترفت Pokhoronka بعلاقتها بعائلة شاندالوف

ومن المثير للاهتمام أن السيدة جاليفا لا تخفي حتى علاقتها مع مالكي أوبتيما، عائلة شاندالوف. علاوة على ذلك، في 24 أبريل 2015، قدمت زويا جاليفا شهادة مكتوبة بأنها منذ عام 2012 كانت "تعمل" لصالح شركة Energostream القابضة لصالح عائلة شاندالوف.

تم أخذ شهادة غالييفا حول العمل لدى عائلة شاندالوف من موقع “inright.ru” (نسخة مؤرشفة)

الآن أصبحت العلاقة الإجرامية بين Zoya "Pokhoronok" (وبالتالي Artem "Mole") وعائلة Shandalov واضحة. ومن المحتمل أن تبدأ القوى الأمنية في «فك» هذا التشابك بشهادة «السقف» أرتيم «الخلد» في لجنة التحقيق (أي بشهادة النائب الأول لرئيس مديرية التحقيق الرئيسية في هيئة التحقيق). لجنة الاتحاد الروسي لموسكو، دينيس نيكاندروف).

من خلال التحقيق في جميع الجرائم المتعلقة بالهجوم على إنيرجوستريم، يمكن لقوات الأمن اكتشاف ليس فقط "الخلد" و"بوخورونكا" وعائلة شاندالوف، ولكن أيضًا المحققين الذين حصلوا على رشوة والذين "خدموا" مصالحهم. لذا فإن "مغيري الطاقة" وأصحاب مجموعة شركات أوبتيما قد يواجهون عقوبة سجن مؤثرة للغاية، وسيواجه مقر وزارة الداخلية ولجنة التحقيق في موسكو عملية تطهير خطيرة للموظفين.