Причинами гучного скандалу, який розгорівся навколо найбільшого в Росії приватного енергозбутового холдингу «Енергострим» і який зусиллями низки лобістів був штучно прив'язаний до персони генерального директора Юрія Желябовського, насправді були позики, не повернені структурами Шандалових, власників ГК.
Активи холдингу «Енергострим» виводилися на користь Валерія та Андрія Шандалових, власників ДК "Оптіма". Про це на умовах анонімності заявило джерело у слідчих органах, які здійснюють перевірку діяльності збутових компаній у низці російських регіонів.
Про проблеми «Енергострома» стало відомо після того, як наприкінці минулого року колишній на той час глава уряду РФ Володимир Путін заявив на нараді з питань розвитку електроенергетики, що за угодами про придбання енергетичних активів на адресу закордонних офшорів із зовні легальних підстав переведено понад 25 мільярдів карбованців. При цьому було названо прізвище Юрія Желябовського як керівника холдингу «Енергострим». У серпні цього року на нараді в Міненерго обговорювалася можливість позбавлення збутових компаній, що входять до «Енергострому», статусу постачальників електроенергії, що гарантують. У процесі обговорення цього рішення з'ясувалося, що компанії холдингу почали стягнення воістину колосальної суми з ДК "Оптіми та її власників Шандалових у розмірі 20 млрд руб.
Тим часом ситуація навколо енергозбутового холдингу ще складніша: за словами джерела газети «Ведомости», останніми місяцями «Енергострим» зазнає рейдерської атаки команди Шандалових, які є бенефіціарами офшорів, про які говорив Володимир Путін. Батько та син Шандалови (відповідно – президент та голова ради директорів ДК «Оптіма») призначили гендиректором «Енергострима» Сергія Смородіна.
Як з'ясувалося пізніше, Шандалови зважилися на фальсифікацію документів за допомогою нотаріуса м. Дзержинська, який визнав достовірними статут та протокол неіснуючих зборів учасників компанії. Через війну ФНС № 46 р. Москви внесла потрібні Шандаловым зміни у ЕГРЮЛ.
Нам не вдалося знайти ні самого Смородіна, ні Казакова з Тихомировим (учасників ТОВ "Енеростром"), які нібито підписали цей протокол.
Як каже те саме джерело «Ведомостей», на адресу керівників збутових компаній, що входять до «Енерострому», від родини Шандалових надходять погрози з метою змусити збутовиків приховати справжніх винуватців величезних боргів холдингу. Андрій Шандалов у квітні 2012 року особисто зустрічався з кожним заступником генерального директора "Енергострим" і пропонував брати участь у рейдерському захопленні на їхньому боці, інакше погрожував кримінальним переслідуванням та фізичною розправою. Один чоловік перейшов до нього, один звільнився, проти всіх інших розпочато цькування.
Водночас, за даними активістів блогосфери, найняті Шандаловими фахівці з PR намагаються просунути в інтернет-ЗМІ компрометуючі публікації про Юрія Желябовського, в яких саме він видається відповідальним за виведення мільярдних сум зі збутового холдингу. Завдяки своїм зв'язкам, Шандалови також підключили до рейдерського захоплення депутатів Держдуми, які пишуть запити від імені міфічного Смородіна до Генпрокуратури, МВС та СКР з метою тиску на менеджмент холдингу з боку правоохоронних органів.
«Безперечно, що метою цієї кампанії є відчайдушне прагнення Шандалових гарантовано перевести стрілки з себе на свого колишнього партнера Желябовського, зробити його винуватцем фінансових проблем холдингу і не повертати багатомільярдні кредити, взяті на користь ГК «Оптіма» у збутових компаній «Енерострома», - упевнений. знайоме із ситуацією джерело в Міненерго.
Компанія «Енергострим» була створена у 2008 році двома засновниками – Юрієм Желябовським та Валерієм Єлісєєвим (пізніше останній продав свою частку Желябовському). Ще один їхній однокурсник - Андрій Шандалов, співвласник ГК "Оптіма" - був залучений на GR-функції та забезпечення безпеки. Так як ДК "Оптіма" здійснює послуги з розвитку ІТ-інфраструктури практично у всіх правоохоронних структурах, відповідно володіє необхідними зв'язками.
В обмін на ці послуги збутові компанії холдингу "Енергострім" надавали великі позики на підтримку основного сімейного бізнесу Шандалових - ДК "Оптіма", яка з кризового 2008 регулярно терпить збитки. Крім того, Шандалови намагалися "поправити" фінансове становище "Оптими" і шляхом відвертого нав'язування кабальних договорів на послуги: так, впровадження системи SAP у збутових структурах «Енергострома» батько та син оцінили ні багато-ні мало в 6,7 мільярдів рублів. За їх вказівкою енергозбутові компанії холдингу почали проводити конкурси на SAP, однак у травні цього року підконтрольним Желябовському збутовим компаніям вдалося ухвалити рішення на радах директорів про заборону впровадження SAP.
Зрештою, борги Шандалових збутовим компаніям «Енергострома» з урахуванням відсотків за виданими позиками досягли майже 20 мільярдів рублів. Терміни за виданими позиками закінчуються у 2012 році.
Наприкінці 2011 року керівництво холдингу "Енергострим" поінформувало збутові компанії про заборону на продовження даних позик та необхідність їх стягнення. Тоді Шандалови і зважилися на спробу захоплення управління «Енергострома», що, по-перше, дозволило б не виплачувати борги за позиками, а по-друге, відкривало перспективи присвоєння нових прибутків від діяльності збутових компаній.
Тим часом час грає проти Шандалових. Незважаючи на стратегічний успіх з організацією удару по Желябовському, власники «Оптими» не встигли захопити холдинг "Енергострим" до того моменту, як почали закінчуватися терміни повернення позик. Тому збутові компанії вже почали витребувати через суди видані позики (на сьогоднішній день подано позовів на суму близько 6 млрд. руб.). Наприклад, наприкінці червня цього року ВАТ «Тулаенергозбут» звернулося до арбітражного суду, вимагаючи сплатити борг із позики в 400 млн. рублів, виданому раніше ТОВ «Траверс», власниками якого за даними ЄДРЮЛ є Валерій та Андрій Шандалови. Ще одним відповідачем по позиках є ТОВ «Будексперт» (компанія, яка має холдингу близько 11 млрд руб.), За даними ЄДРЮЛ до середини 2011 року Шандалови безпосередньо володіли цією компанією, а потім перевели на офшор Алора. Таких позик і, відповідно, позовів, десятки… Позовні документи безперечно вказують на те, хто ж насправді обібрав збутові компанії «Енергострома», користуючись дружніми відносинами, обманом і зараз намагається прикрити небачене шахрайство шляхом знищення кредитора.
Енергокомпанії, які постраждали від неплатежів енергозбутових компаній, що входили в холдинг "Енергострим", наполягають на кримінальному переслідуванні його співзасновників Валерія та Андрія Шандалових, які вважаються власниками ДК "Оптіма". Борги компаній "Енергостріма" досягали 50 млрд руб., але погасити поки що вдалося лише близько 15 млрд. Як зауважують юристи, в ході розгляду справ стягнення може бути звернене на майно учасників злочинної схеми. Але у разі іншого співзасновника "Енерострому" Юрія Желябовського, який з 2012 року перебуває в розшуку, таке стягнення поки що кредиторам майже нічого не дало.
Енергетики розпочали кампанію із притягнення до кримінальної відповідальності двох співзасновників енергозбутового холдингу "Енергострим" Валерія та Андрія Шандалових. Великі генкомпанії днями звернулися з листами на ім'я голови МВС Володимира Колокольцева з проханням провести перевірку щодо цих осіб та обставин щодо події та складу злочину. Напрям таких листів "Ъ" підтвердили "Газпром енергохолдинг", "Росенергоатом", Сибірська генеруюча компанія; в "Інтер РАТ" та "РусГідро" від коментарів відмовилися.
"Енерогострим", який належав панам Шандаловим та гендиректору холдингу Юрію Желябовському (зв'язатися з ними не вдалося), після ліквідації РАТ "ЄЕС Росії" консолідував контрольні пакети регіональних енергозбутів. За 2011-2013 роки вони нагромадили понад 50 млрд руб. боргу перед енергоринком, у тому числі близько 23,5 млрд руб. - Перед генерацією. Проблеми холдингу, як вважається, почалися з того, що Юрій Желябовський наприкінці 2011 року розкритикував Володимира Путіна (тоді прем'єра РФ). Після цього почався гострий конфлікт між співвласниками "Енергострома", що призвів до поділу активів.
У 2013 році регулятори розпочали боротьбу з боржниками, і збути холдингу були позбавлені статусів постачальника електроенергії, що гарантує (позбавлення призводить до припинення бізнесу). Зони діяльності цих компаній були продані на конкурсах іншим енергозбутам, з цих надходжень вдалося погасити близько 30% від суми боргу (порядку 15 млрд руб.), але значну частку заплатили самі ж енергокомпанії-кредитори "Енерострома". За рештою суми йдуть банкрутні процеси, але "перспективи повернення боргів у такий спосіб видаються мінімальними", вважають у НП "Рада виробників енергії" (СПЕ, об'єднує велику генерацію).
Як повідомило "Ъ" джерело, знайоме зі зверненнями генераторів у МВС, там говориться, зокрема, що пани Шандалови вважалися засновниками ТОВ "Будексперт", що зайняв у компаній "Енергостріма" 11,9 млрд руб. і зараз є банкрутом, а також інших компаній, до яких виводилися кошти. На відміну від Юрія Желябовського, оголошеного у листопаді 2012 року у федеральний, а у грудні 2012 року — у міжнародний розшук, їхнє кримінальне переслідування не ведеться. Юрію Желябовському слідчим департаментом МВС інкримінується вчинення злочинів, передбачених ст. 210, ч. 4 ст. 159 та ст. 172 КК (організація злочинного співтовариства, шахрайство в особливо великому розмірі та відмивання майна чи коштів, одержаних злочинним шляхом). Усі звинувачення пред'явлені заочно, оскільки він ховається за кордоном. Восени в МВС об'єднали справи щодо Юрія Желябовського та його гаданих спільників (частина з них перебуває під вартою, а решта, як і він,— у розшуку), звинувативши їх усіх за ст. 210 КК.
Як пояснюють у ВПЕ, є зустрічні кримінальні справи у рамках корпоративного процесу між панами Шандаловими та Юрієм Желябовським, але учасникам ринку вони нічого не дають. На початку 2013 року генкомпаніями було подано 18 позовів про порушення кримінальних справ за місцем розташування збутових компаній, але у дев'яти випадках було відмовлено через відсутність складу злочину, а у дев'яти просто не було надано жодної інформації, кажуть у ВПЕ.
Якщо під час розгляду кримінальної справи буде встановлено, що у злочинній схемі брали участь конкретні фізичні особи, до них згодом можна пред'явити цивільні позови про відшкодування збитків та у разі рішення на користь позивача звернути стягнення на їхнє майно, каже адвокат юридичної фірми ЮСТ Олександр Петров. Майно Юрія Желябовського вже є предметом суперечки: у серпні Мосміськсуд наклав арешт на будинок із ділянкою, що належить його дружині. Андрій та Валерій Шандалови називаються співвласниками ДК "Оптіма", яка займається інжинірингом, постачанням обладнання, будівництвом енергооб'єктів та наданням різних послуг. Виручка компанії з РСБУ в 2013 році склала 373 млн руб., Чистий прибуток - 1,3 млн руб.
Наталія Скорлигіна, Микола Сергєєв
Після виступу президента Володимира Путіна в грудні 2011 року, в ході якого Юрія Желябовського було названо в числі «оборзевших енергетиків», помічених у корупційних схемах, екс-глава «Енергостріма» виїхав за кордон і жодного разу не давав інтерв'ю. У жовтневому номері журналу Forbes вийшла стаття про створення та крах«Енергострома», після чого Юрій Желябовський погодився відповісти на запитання Forbes через свого адвоката
На старті у «Енерострому» було три сторони засновників: я, Валерій та Андрій Шандалови (батько та син) та Володимир та Валерій Єлісєєви (батько та син). З Андрієм [Шандаловим] та Валерою [Єлісєєвим] ми разом навчалися в МДІМВ, на той момент знали один одного 15 років і дуже близько спілкувалися. Ми були рівними партнерами, але ніхто не мав пропорційної частки: у деяких збутових компаніях у одних засновників був контроль, у деяких – невелика частка. Все було структуровано комір-навиворіт, тому що я вважав це тимчасовою конструкцією: були плани з переходу на одну акцію. Єлісєєви вирішили продати свою частку через конфлікт, який стався влітку 2010 року. Ми тоді купували так звані «московські збути» – «Білгороденергозбут», «Смоленськенергозбут», «Тверьенергозбут» та «Курськрегіоненергозбут» – і Шандалови звинуватили Валерія Єлісєєва про те, що в ході угоди той домовився з продавцями і 100 млн рублів поклав до себе в кишеню. На той час «Енергострим» вже видав першу позику в 2 млрд рублів фірмі «Будексперт», підконтрольній Шандаловим, і Андрій [Шандалов] заявив, що він не бачить сенсу повертати ці гроші в загальну компанію, якщо вони потім будуть вкрадені Єлисєєвим. Почалися чвари, Шандалови з Єлисєєвими заочно звинуватили один одного у крадіжці. Восени 2010 року я зустрівся з Володимиром Єлісєєвим, який сказав: щойно таке відбувається між партнерами, треба розходитися. І попередив, що спочатку запропонує свою частку нам, а якщо ми за ціною не домовимось, матимемо моральне право продати її на бік. Я від імені «Енерострому» провів угоду з викупу, яка завершилася у квітні 2011 року. В результаті у нас із Шандаловими виявилося по 50% «Енергострома».
Як ви можете пояснити наступну схему: компанії-акціонери енергозбутових фірм взяли у них же позику, а також у кількох банків в цілому 15,1 млрд рублів, після чого перепродали свої частки в «збутах»-кредиторах кільком офшорам, які нібито належать вам. Причому оплата угод за договорами продажу настає у 2020 році і навряд чи здійсниться.
Неправильно змішувати все одно. Просто в «Енеростромі» все було структуровано абияк, оскільки компанія швидко росла, найчастіше фірми володіли самі собою, і, для того щоб акумулювати 100% компанії на одній юридичній особі певної юрисдикції, треба було впорядкувати структуру володіння і перевести всі акції на зовнішній. контур. Внутрішньокорпоративні позики справді були, але всі компанії мали влитися в єдину структуру, а боржники – розплатитися своїми активами. «Енергострим» справді належав переважно різним офшорам. З огляду на слідчі процедури, що проводяться зараз, я не хотів би коментувати якісь запитання про офшори, але 80% того, що мені зараховується, – не мої компанії.
– У вас є якась підготовлена позиція для правоохоронних органів?
Це питання я не хотів би коментувати.
- Що спричинило ваш конфлікт з Шандаловими?
Заздрість та гроші. Конфлікт давно назрівав. Можливо, вони спочатку задумали. Формально він, звичайно, виник через першу позику, яку було видано «Будексперту» і не повернулося до холдингу. Після виходу Єлисєєвих із бізнесу я знову сказав Шандаловим: повертайте гроші. І в них почалися відмовки: то дівчинка, яка займалася фінансовими проводками, пішла у декрет, то фінансовий директор, у якого вся база позик була, померла, то податкові наслідки треба прорахувати. Це був тривалий процес, багато обговорень і зустрічей, але я не мав сумнівів, що гроші повернуть, оскільки існували офіційні договори з цього приводу, в 80% компаній-позичальників Шандалови були акціонерами безпосередньо і більше половини позик надавалася під заставу активів. Саме активами, у тому числі з тих, що належали їхній сімейній компанії «Оптіма», і пропонувалося закрити частину позик. Я був не проти, але процес оцінки активів також затягувався.
Дружба між нами закінчилася у вересні 2011 року. «Енерогострим» володів командою «Динамо-Брянськ», вона грала в Кубку Росії та в 1/8 фіналу зустрічалася із «Зенітом». Ми влаштували корпоративну поїздку до Пітера: зрозуміло, що позитивний результат був малоймовірним, але для команди, її вболівальників та холдингу це була подія. Андрій [Шандалов] тоді демонстративно не поїхав.
Тоді ж, восени 2011 року, я заборонив продовжувати позики Шандаловим і вирішив почати позиватися, як тільки термін повернення скінчиться. У трьох регіонах – Тулі, Брянську та Смоленську – правоохоронними органами було порушено три кримінальні справи за фактом неповернення позик та завдання збитків фірмами Шандалових збутовим компаніям. Як виявилося, Шандалови приховали тоді від менеджменту холдингу, що поліція ще раніше зацікавилася їхніми організаціями, підозрюючи в розкраданні коштів, виданих ним «Енергостромом» як позики. Допитувалися генеральні директори їхніх фірм, проводилися виїмки документів.
Наприкінці 2011 року розмови між мною та Шандаловими велися крізь зуби. А 19 грудня був пам'ятний виступ Володимира Путіна на Саяно-Шушенській ГЕС, де мене називали серед людей, які завдають шкоди енергетиці. То був джек-пот для Шандалових. Політичний удар такої сили на мене, звичайно, розв'язав їм руки.
Як ви вважаєте, хто може стояти за фактом появи вашого прізвища у тих паперах, що лягли на стіл до Путіна?
Це якесь таїнство. Зрозуміло, що найбільшої вигоди від цього отримали мої колишні партнери, але хтось заніс папір, я однозначно сказати не можу, це багатьом могло бути цікаво. Холдинг ріс, не всім це подобалося, тож можна будувати багато теорій змови.
- Правда, що незадовго до виступу Путіна покупкою«Енергострома»цікавилася «Інтер РАТ»?
Я про цей інтерес дізнався лише з вашої статті. Це означає, що Шандалови вели переговори сепаратно. Про це зі мною не розмовляли, і до самої компанії запитів не було. Був інший інтересант на покупку, він з'явився пізніше, у лютому 2012 року. Купити холдинг хотіли структури, близькі до «Роснафтогазу». Тобто це не була офіційна пропозиція від «Роснафти», але прізвища людей, які приходили на переговори, говорили самі за себе – афілійованість була однозначною. Коли вони запропонували купити компанію, я, звісно, одразу ж погодився. Погоджуватися було легко: після того, як твоє ім'я в такому контексті називає президент, треба продавати бізнес, а далі чимось іншим займатися.
Шандалови до продажу були негативно налаштовані. Називали вартість 60 млрд. рублів. Я вважав, що компанія на той момент коштує 10-15 млрд рублів, а вони: «Ні, 45-60 млрд». Я говорю: «Добре, давайте зупинимося на 30 млрд, ви мені мої 15 млрд виплачуєте, і я відразу йду». Але такий варіант не пройшов, у результаті ми провели due diligence та отримали оцінку в діапазоні 6-14 млрд рублів. Шандалови запропонували ціну продажу 12 млрд. рублів, хоча покупці в останній момент намагалися збити її на 20%. Я витратив дві години на переконання, що треба давати 12 млрд, тому що у Андрія Шандалова на той момент були мільярди в голові і він не погодився б навіть на зниження на 1 карбованець від названої їм суми. У підсумку у квітні 2012-го ми отримали лист із підтвердженням нашої цифри. Але компанію зрештою не продали, бо мої партнери перейшли в режим мовчання і зникли. Пізніше пояснювали це тим, що "продавати цій людині не можна". А тільки свою частку я не міг продати, це нікому не було цікаво.
- Коли ви востаннє бачилися зі своїми колишніми партнерами, чи намагалися домовитись?
Після операції, що не відбулася, мені вдалося виловити старшого Шандалова тільки 2 червня в Німеччині. На тій зустрічі я почув, що маю віддати їм усе: «Це ж Росія, ти ж розумієш, це наше рішення». Ми розмовляли більше 2 годин, під кінець Валерій Шандалов погодився зустрітися через тиждень у Москві та обговорити мирні шляхи виходу. По суті, у нас була угода, щоправда, не письмова, що за будь-якої розбіжності ми ділимо компанію і розходимося. Такий варіант поділу був навіть підготовлений навесні: я запропонував взяти половину компанії, але з максимальним борговим навантаженням, оскільки був упевнений, що вони не знайдуть менеджменту, здатного керувати такою компанією. Потім ця тема помилилася. Однак після повернення до Москви Шандалови тут же провели збори учасників холдингу, якимось чином підписавши протокол про зміну генерального директора у номінальних акціонерів ТОВ «Енергострим». Реальних зборів акціонерів холдингу не проводилося. І написали заяву до Генпрокуратури. Після чого все й закрутилося.
За що ви зараз боретеся? Більшість компаній, що належали вам, позбавлені статусу учасників ринку електроенергії.
Так, але вони мають кредитори. І мені здається, це мій святий обов'язок – добити Шанадалових на тему повернення хоч якихось грошей. Неправильно, щоб просто так розчинилося 27 млрд рублів, а саме це зараз і відбувається: Шандалови банкрутують компанії-боржників. Найабсурднішим є те, що деякі боржники ліквідовані за допомогою податкової. Наприклад, ряд компаній були винні близько 2 млрд рублів діючим збутам, а податкова №46 міста Москви просто ліквідувала їх. Одну ліквідацію – компанії «Профенергозбут», яка винна Білгородському збуту понад 500 млн рублів, вдалося оскаржити. Але по чотирьох інших, які також були ліквідовані, поки що таких рішень немає.
Це дещо ідеалістично – перебуваючи у міжнародному розшуку, вести якусь боротьбу зі своїми опонентами та розраховувати виграти.
Це питання принципу, а чи не питання логіки. Шандалови та їхні представники неодноразово виходили на мене з пропозиціями про світову: «Давай усе забудемо, знімемо з тебе і всіх звинувачень і закінчимо цю суперечку, тільки припини боротися». Але я миритися не маю наміру, адже «Енергострим» – це моє дітище, яке я створив із моєю командою, і яке було навмисно зруйноване, так само як життя та кар'єри багатьох людей. Не кажучи вже про створені багатомільярдні борги компаніям енергетики.
- Чи розраховуєте ви повернутися до Росії?
Я шукаю справедливості в умовах, що склалися. Повернутись поки що не розраховую.
Як холдинг із виручкою 170 млрд рублів став жертвою скупки активів та виведення групою «Оптіма» коштів на підставні структури
На робочому столі у заступника міністра енергетики Михайла Курбатова лежить важка папка з документами про борги холдингу «Енергострим». Розповідаючи кореспондентові Forbes про найпроблемнішого продавця електроенергії, чиновник не приховує роздратування. Мало того, що на розгляд з «Енергостромом» він витратив більше року - через участь у ліквідації холдингу його фото кілька місяців красувалося на сайті Cоmpromat.ru, а в інтернеті з'явилася маса статей з барвистими подробицями його особистого та професійного життя. На думку Курбатова, історія «Енерострома» - показовий приклад того, як надто агресивна скупка активів і зухвалий висновок коштів можуть відразу поховати бізнес з виручкою 170 млрд рублів. У вересні Михайло Курбатов пішов у відставку із формулюванням «за власним бажанням».
Колись найбільший приватний енергозбутовий холдинг досі не дає спокою багатьом. Діяльність його керівництва розслідують правоохоронні органи Росії та Німеччини. У списку кредиторів, які зачекали на повернення коштів, - найбільші енергокомпанії країни та Ощадбанк. Сума боргів, за оцінками, близька до 60 млрд рублів. Поки кредитори б'ються за свої гроші, компанії «Енергострома» окремо переходять до нових власників. Серед тих, хто зацікавився шматками імперії, що впала, - структури РЖД, «Інтер РАО» і мільярдера Михайла Гуцерієва.
Зліт «Енерострома» був настільки ж стрімкий, як і падіння. Усього за три роки холдинг став власником 22 збутових компаній і продавав кожен десятий кіловат енергії у 16 регіонах Росії.
«Ми не платили дивіденди, ми всі кошти вкладали в покупки нових активів, планувавши надалі перейти на одну акцію і вийти на біржу вже єдиною компанією», - ностальгував екс-гендиректор холдингу Юрій Желябовський, який написав відкритий лист колишнім компаньйонам незадовго до того, як було оголошено у міжнародний розшук. Хто стоїть за «Енергостромом» і куди поділися його гроші?
«Енерогострим», як і всі інші електроенергетичні компанії, - породження реформи РАТ «ЄЕС Росії». У 2008 році активи монополіста було розпродано під час грандіозної приватизації. Компанії, що виробляють енергію, що передають її по дротах і продають кінцевим споживачам, дісталися різним власникам. Продавці (на початок розпродажу у структурі РАВ було близько 70 енергозбутових компаній) не викликали великого інтересу у великих інвесторів. Збутовий бізнес для багатьох був загадкою, згадує директор фонду Spring і один із перших іноземних портфельних інвесторів в енергетику РФ Девід Херн: його придбання означало лише покупку клієнтської бази та самої функції продавця. «Тоді мало хто розумів, як із цього можна буде отримувати прибуток», - зізнається він. Натомість засновники ТОВ «Енеростром», створеного напередодні розпродажів, цю можливість розглянули.
Купуючи збутові компанії, можна було стати незамінною ланкою в ланцюжку постачання електроенергії користувачам і генерувати величезні обсяги готівки.
Ідея побудувати такий холдинг виникла у співвласників групи компаній «Оптіма» батька та сина Валерія та Андрія Шандалових, розповідає їх знайомий. "Оптіма", спеціалізуючись на інжинірингу, системної інтеграції та інших IT-сервісах, обслуговувала мережеві компанії РАТ "ЄЕС Росії". Шандалов-молодший, навпаки, стверджує, що вкластися в енергетику його вмовив інститутський друг Юрій Желябовський (разом вони навчалися в МДІМВ). Колишній начальник одного з департаментів «ЄЕС Росії», який там пропрацював вісім років, Желябовський запевнив, що це «високоприбуткова, низькоризикова, довгострокова інвестиція», каже Андрій Шандалов.
Желябовський став гендиректором холдингу та привів із собою команду колишніх співробітників РАВ. Зокрема, призначив своїми заступниками Тетяну Бондарєву, яка займалася в ЄЕС Росії передпродажною підготовкою активів, і Тетяну Муромцеву, яка очолювала відділ департаменту економічного планування та фінансового контролю в РАВ. На що він сподівався? «Оптіма», пише Желябовський у згаданому відкритому листі, «обслуговувала практично всі правоохоронні органи, відповідно, мала зв'язки». Тому Андрій Шандалов зайнявся питаннями безпеки та взяв на себе найбільш педантичні питання, у тому числі відкриття офшорів (сам Шандалов спростовує це).
Першими активами «Енерострому» стали компанії в Іванівській, Брянській, Пензенській та Орловській областях, придбані у 2008 році. Формальним покупцем виступило нікому не відоме ТОВ «Буд Деко», що в сукупності заплатило ще існуючому РАТ «ЄЕС Росії» 1,2 млрд рублів. Звідки гроші? Виторг ВАТ «Оптіма» в 2008 році становив 2,3 млрд рублів. Андрій Шандалов стверджує, що угоди проводилися «виключно за власний кошт інвесторів» і група «Оптіма» в них не брала участі. Відомо, що в «Енеростромі» у них були партнери – Павло Кисельов, співвласник «Оптими», та бізнесмен Валерій Єлісєєв, інститутський друг Шандалова-молодшого та Желябовського. Так чи інакше кошти знайшлися. Але за наступні два роки «Енергострим» придбав ще 14 компаній. За словами двох джерел, близьких до засновників «Енерострому», на консолідацію активів було витрачено 26,5 млрд рублів. Желябовський у відкритому листі називає меншу цифру - 15,5 млрд рублів, стверджуючи, що гроші були позиковими. Але історія угод свідчить про інше.
Секретні операції
Холдинг створювався за принципом піраміди: після покупок перших чотирьох «збутів» менеджмент «Енергострома» почав витрачати їхню виручку на наступні придбання, розповідає колишній член ради директорів «Бурятенергозбуту» та міноритарій кількох збутових структур Юрій Івлєв. Наприклад, «Іванівська збутова компанія» через кілька місяців після набуття нового власника стала акціонером «Білгородської збутової компанії» та «Бурятенергозбуту». «Пензаенергозбут» купила частки в омському та томському «збутах», а брянський продавець енергії незабаром виявився співвласником одразу шести збутових фірм. Ця схема відтворювалася у кожній новій покупці.
Співвласники «Енерострому», який безпосередньо володів лише міноритарними пакетами акцій або грав керуючу компанію, старанно уникали прозорості. Підконтрольні «Енерострому» частки перебували у постійному русі від однієї афілійованої фірми до іншої. Наприклад, акції «Івенергозбуту» за три місяці двічі змінювали власників. Інформації про бенефіціарів холдингу теж не було, натомість у керівництві збутових компаній холдингу засідали одні й ті самі люди – здебільшого з «Енерострому».
У січні - березні 2012 року ТОВ «Строй експерт», підконтрольне «Оптімі», продало міноритарні пакети акцій 11 збутових компаній «Курськрегіоненергозбуту», підконтрольному «Енергострому» (у квартальних звітах компаній ці операції не відображені, але у Forbes є копії договорів і з депозитаріїв про зміну власника). Ціни угод дивні: в одних договорах вони в 2–10 разів нижчі за ринок, в інших – у 5–10 разів вищі, зауважує Олександр Глібов, міноритарій тих же збутових компаній. Сумарно «Буд експерт» мав отримати 3,2 млрд рублів. Але таких грошей у покупця не було (баланс компанії на кінець 2011 всього 2,7 млрд рублів). Можливо, договори призначені для виведення акцій через збут, вважає він.
Сукупний виторг компаній холдингу в 2011 році досяг 170 млрд рублів. При цьому чиста рентабельність, як повідомляли міноритарні акціонери «збутів» «Енергострома» у листі Володимиру Путіну у квітні 2012 року, становила 0,11% від обороту – у 10–40 разів менше порівняно з іншими енергозбутовими структурами Росії. «Енергострим» не соромився у витратах у справі та без, пояснює колишній співробітник холдингу.
«Бюджету як такого не було, були обов'язкові витрати типу зарплат - явно вищі за ринкові, оренди шикарних офісів - обов'язково з видом на Кремль, і величезна стаття «на життя», - згадує він.
Задля зміцнення свого іміджу в регіонах «Енергострім» купив і почав фінансувати брянський футбольний клуб «Динамо» (витрачено понад 400 млн рублів) та пензенський хокейний клуб «Дизель» (понад 35 млн рублів).
Чи не скупилися і на управлінські витрати. Так, у 2011 році «Івенергозбут» заплатив «Енергострому» як керуючої компанії 207,6 млн рублів, залишившись у результаті з 1000 рублями чистого збитку. А директору «Волгограденергозбуту» Олександру Машинцеву довелося піти з посади, після того як він відмовився приймати роботи «Енергострома» за договором на управління вартістю 150 млн рублів, схваленим радою директорів. «Управлінська діяльність «Енергострома» чогось варта, на 90% менше, ніж з нас вимагали», - жорстко пояснює Машинцев.
Щойно збутова компанія входила до «Енерострому», вона обзаводилася боргами. «Наші фонди продали «Енергострому» у 2010 році «Тульську збутову компанію» без боргів, а вона через два роки виявилася банкрутом», - дивується Девід Херн. На кінець 2012 року її чистий борг становив 8,7 млрд. рублів при виручці 12 млрд. рублів. 
«Ромо, даси? - Дам»
Найцікавіше у фінансових операціях «Енерострома» - внутрішньокорпоративні позики. У цих багатоходових операціях можна розбиратися годинами.
Forbes має копії величезних - на кілька аркушів формату А3 - схем перерозподілу акцій, підготовлених постфактум в одній із компаній Шандалових (за словами двох джерел, близьких до «Оптіму» та «Енерострому»). Якщо узагальнити всі дані, виходить, що компанії-акціонери енергозбутових фірм взяли у позику у них, а також у декількох банків в цілому 23,6 млрд рублів, після чого перепродали свої частки в «збутах»-кредиторах кільком офшорам. Причому оплата угод за договорами продажу настає у 2020 році. «Сенс операцій у тому, щоб позбавити компанію-позичальника можливості розплатитися за боргами, – пояснює партнер юридичної фірми King & Spalding Ілля Рачков. - У ТОВ немає ні майна - воно продано, ні грошей - вони мають надійти лише 2020 року».
У результаті власниками від 0,1% до 38% у статутних капіталах 13 збутових енергокомпаній стали офшори «Кваттро лімітед», «Глобал Ревард Лімітед» та «Санстрак Ентерпрайзес лімітед». Два джерела Forbes, близькі до «Енерострому», кажуть, що це фірми Желябовського. Серед активних позичальників збутових компаній Forbes також виявив щонайменше сім фірм, власниками яких були Шандалови, Кисельов і афілійовані з ними люди. Найбільшим позичальником виявився "Строй експерт" - за базою Вищого арбітражного суду (ВАС) Forbes нарахував позови на стягнення з неї боргів на 11,3 млрд рублів. Желябовський у своєму відкритому листі стверджував, що разом із відсотками компанії Шандалових винні фірмам «Енерострома» близько 20 млрд рублів.
Судячи зі службової записки, яку влітку 2012 року склав гендиректор ТОВ «Енергострім-Енергозбут» Олександр Щербаков, у самих збутових компаніях рішення про позики приймалися за принципом «Рома, даси? - Дам» чи «Ромо, а можеш узяти? - Так можу» (копія записки є у Forbes). За словами джерел, знайомих з акціонерами «Енерострома», довгий час операції з позик і перетасовування акцій відбувалися з відома Шандалових, проте здійснював їх Желябовський. «Андрій Шандалов не сильний у таких схемах», - каже один із знайомих Шандалова. «До позик ми стосунку не маємо, – заперечує Андрій Шандалов. - Це стосується не тільки збутових компаній, але ще й багатьох фірм-одноденок, які обслуговували інтереси менеджменту «Енергострома».
Вигідні недоліки
До кінця 2011 року власникам «Енерострому» щастило. Сама модель ринку дозволяла збутовим компаніям, які збирають платежі на багатомільярдні суми, не відмовляти собі у витратах. «Збути – це кровоносна система енергетики, без них ніяк», – зауважує Михайло Курбатов.
Перекрити грошовий потік могло лише позбавлення збутової компанії статусу учасника оптового ринку електроенергії, чого не відбувалося: Міненерго дбало про систему, від якої залежала життєдіяльність цілих суб'єктів Федерації. А значні обороти робили «збуті» бажаними клієнтами у банків, які обслуговували їхні рахунки ще за часів РАТ «ЄЕС Росії». Одним із основних кредиторів «Енерострому» став Ощадбанк. Він надав позики збутовим компаніям холдингу на суму приблизно 5 млрд. рублів, повідомив Forbes представник Ощадбанку. Усього ж компанії «Енерострома» зайняли в різних банках 17,3 млрд рублів (за даними, наданими Ощадбанком в Міненерго, - копія документа є у Forbes).
«Енерогострим» вміло користувався і ринковими правилами - точніше, недоліками в них, пояснює Михайло Курбатов. При цьому доходи збутових компаній формально регулювалися - надбавка під час продажу електроенергії повинна становити не більше 2,5% виручки, «збути» могли легально заробляти втричі-вчетверо більше. Наприклад, продаючи світло підприємствам з нерівномірним споживанням електроенергії за підвищеними ставками: до 11 рублів за 1 кВт за середнього тарифу країною 2,2 рубля. Робилося це з розмахом. «Путін приїжджав у кожен регіон, і бізнесмени хором просили його змінити правила, вимовляючи загадкову абревіатуру: «ЧИМО!» - Розповідає заступник міністра (ЧЧИМ, число годин використання потужності - термін, що характеризує рівномірність споживання енергії).
Але зміна правил, які не влаштовують бізнес, затягувалася. На думку джерела Forbes в уряді, у цьому є велика заслуга Желябовського, яке мало лобістські ресурси в міністерстві, - він дружив з колишнім міністром енергетики Сергієм Шматком.
«Шматко не давав слова сказати опонентам «Енерострому», був до холдингу дуже лояльний», - підтверджує енергетик, який часто був присутній на нарадах у Міненерго.
Сам Сергій Шматко через представника відмовився від коментарів.
Скінчилося все одного дня. «Завтра о 9 годині ранку, щоб у мене був узгоджений проект постанови уряду, який вирішить проблему надприбутків у енергозбутових компаній», - скомандував чиновникам Володимир Путін у листопаді 2011 року. Правила переписали буквально за ніч, залишивши компанії, які звикли жити на широку ногу (у деяких надтарифних доходах складали до 80% виручки) з однією базовою надбавкою.
Гнів Путіна
Одного дня творцям «Енерострома» змінило чуття. Незадовго до краху імперії нею почали цікавитись покупці. Зокрема восени 2011 року з її власниками вів переговори підконтрольний державі енергохолдинг «Інтер РАТ». Але не вдалося домовитися ні за сумою угоди, ні за її умовами: Шандалови поспішали з пропозиціями, але відмовлялися дати дозвіл на due diligence, каже джерело, близьке до угоди, що обговорювалася. За словами двох знайомих Шандалових, батько та син замовляли Deutsche Bank оцінку бізнесу та отримали цифру $2 млрд.
"А далі Андрій відчув себе мільярдером і знижувати ціну продажу не захотів", - зауважує один із них. «Інтер РАТ» був готовий заплатити не більше $500 млн (представник «Інтер РАТ» від коментарів відмовився). Але в «Енеростромі» не врахували, з ким мають справу. Головою ради директорів «Інтер РАТ» до літа 2011 року був віце-прем'єр Ігор Сєчін (він пішов у відставку під час схваленої Кремлем заміни чиновників у керівництві держкомпаній). З кінця 2011 року для «Енерострому» почалася чорна смуга. 19 грудня з критикою на компанію обрушився Володимир Путін. Він звинуватив холдинг у виведенні коштів на суму понад 25 млрд рублів, назвавши основного, на його думку, бенефіціара цих операцій - пана Желябовського.
Незабаром після цього стався розкол між творцями «Енерострому». Колишні друзі та партнери почали звинувачувати один одного у проблемах холдингу. За версією Шандалових, Желябовському вони сліпо довіряли, а він обдурив їх, викравши акції та кошти холдингу. Нібито Шандалови не займалися операційним управлінням і «про жахливу ситуацію в компанії» дізналися з виступу Путіна. Опальний компаньйон (за даними ЄГРЮЛ, Желябовський залишався гендиректором «Енергостріма» до червня 2012 року) мав інший варіант: Шандалови обманювали його, змушуючи збутові компанії видавати багатомільярдні позики афілійованим з «Оптимою» фірмам і розоряючи таким чином «Енергостріма».
Критика Путіна викликала паніку в банках-кредиторах «Енергострома», які почали вимагати дострокового погашення позик і відмовлятися видавати нові, розповідає співробітник холдингу. Весь 2012 рік в авральному режимі «Енергострим» скорочував борги перед банками, оскільки саме з цього боку могли прийти перші позови на банкрутство. Але через це зростали борги перед генеруючими та мережевими компаніями – на початок 2013 року вони, за словами представників двох кредиторів холдингу, перевищили 40 млрд рублів.
Увага розшук!
Незважаючи на багатомільярдні борги, Андрій Шандалов не виявляв занепокоєння, розповідає його знайомий. Як каже колишній співробітник холдингу, його акціонери ще розраховували продати господарство «Енерострому»: було навіть підписано угоду про наміри з якимсь покупцем. «На переговори приходила людина з оточення Сєчіна, угода готувалася», - стверджує він. За словами іншого джерела, знайомого з деталями угоди, що готувалася, переговори велися від імені «Роснефтегаза» - материнської компанії «Роснефти» (Ігор Сечин у травні 2012 року був призначений президентом «Роснефти» і увійшов до ради директорів «Роснефтегаза»). Він бачив угоду про наміри, датовану 2 квітня 2012 року, але на документі стояв лише один підпис – Желябовського. У "Роснафтогазі" відмовилися від коментарів. І ця угода не відбулася.
Дуже відчайдушна спроба продатися за безцінь «Росенергоатому» була зроблена наприкінці 2012 року, зізнається директор «Росенергоатому» зі збуту Олександр Хвалько. "Але було зрозуміло, що ми купимо собі борги", - пояснює він.
У лютому 2013 року Путін знову публічно згадав про «Енерострому», поцікавившись, чому не порушуються кримінальні справи проти керівництва компаній, які накопичили величезні борги, та пообіцявши «знайти потерпілих». На той момент було відкрито кілька справ за фактом шахрайства у різних регіональних компаніях.
Скандал вийшов за межі Росії: «Тулаенергозбут», що входила в холдинг, виявилася власником німецької енергозбутової фірми TelDaFax, історію з якою ЗМІ Німеччини називають «найгучнішою і найбільшою справою про банкрутство». Протягом 2,5 років тульська фірма видавала позики та купувала цінні папери у TelDaFax, що перебувала у передбанкрутному стані. У червні МВС звинуватило екс-заступника директора «Енерострому» Романа Михальченка звинувачення в шахрайстві. Екс-директора «Тверьенергозбуту» Павла Поляка в серпні було затримано спецназом ФСБ прямо в московському ресторані «Карусель», його звинувачують у зловживанні повноваженнями. Сам Желябовський і два його заступники оголошені в міжнародний розшук і, за словами колишніх колег, зараз перебувають у Лондоні. Forbes передав запитання Желябовському через його знайомих, але на момент підготовки жовтневого номера він так і не відповів.
Вигнання з ринку
До кінця 2011 року, коли на «Енерострому» обрушився гнів Володимира Путіна, сума боргу холдингу становила 7,3 млрд рублів - майже чверть усіх боргів на ринку перед енергогенеруючими компаніями.
За правилами галузі за борги компанії холдингу слід було позбавити статусу постачальника та учасника ринку, що гарантує, а їх збутові функції розіграти на конкурсі. Але керівництво «Енерострому» годувало всіх обіцянками розплатитися з боргами, і Міненерго пригальмувало процес позбавлення. Але у травні 2012 року змінився кабінет міністрів, і крісло Сергія Шматка зайняв Олександр Новак – виходець із міністерства фінансів. Його заступник Михайло Курбатов упритул зайнявся проблемним холдингом.
«Енергострим» – це була нога з гангреною, і треба було її врятувати чи відрізати. Було страшно і відрізати зовсім не хотілося», - згадує Курбатов.
Наприкінці 2012 року урвався терпець кредиторів. «Платити зовсім перестали, – пояснює генеральний директор «Газпром енергохолдингу» Денис Федоров. - Я прийшов до Курбатова від імені всіх і повідомив, що позбавлятимемо фірми «Енергострима» статусу учасників ринку. Курбатов попередив, що дороги назад не буде».
У той час як чиновники Міненерго роздумували, чи дати «Енергострому» ще один шанс, з постанови уряду, що регулює енергозбутову діяльність, після внесення поправок зник рядок про те, хто повинен виконувати функції збутової компанії, що пішла з ринку, на час конкурсу. Конкурс міг затягтися на рік, і у компанії, що впала в немилість, як і раніше залишалися функції збору платежів, але зникав би сенс платити за рахунками. Тобто операція зі збирання грошей могла повторитися.
Курбат вирішив діяти. Процес вигнання структур «Енергострома» з ринку він називає спецоперацією. Заступник міністра викликав незадоволених губернаторів, пояснювався з профспілками збутових компаній, вів переговори з банками та Поштою Росії, яка приймала платіжки від громадян. У січні 2013 року одразу шість «збутів» «Енерострому» було позбавлено статусу учасників ринку, а їх функції тимчасово передали іншим енергокомпаніям. До літа з ринку вилучили ще чотири компанії. «Енерогострим» тепер – це бізнес, який неможливо відродити, констатує Андрій Шандалов. З його слів, це стало безглуздим після позбавлення фірм холдингу статусу учасника ринку.
Хто розплачуватиметься за боргами, загальна сума яких близька до 60 млрд рублів?
Андрій Шандалов: «Енерогострим» тепер неможливо відродити»
Андрій Шандалов: «Енерогострим» тепер неможливо відродити» фото РІА Новини
Боротьба за борги
Умови конкурсів на виконання енергозбутових функцій припускають, що переможець викупить борги, накопичені збутовими компаніями перед компаніями, що виробляють. Але охочих брати на себе весь обсяг поки що не знайшлося в жодному регіоні. Ймовірно, пройдуть ще три-чотири етапи конкурсу і переможці в результаті викуплять борги по 20%, максимум 40% від номіналу, вважає Олександр Хвалько з «Росенергоатому» (збутові компанії «Енергострома» винні концерну 5,3 млрд рублів). Про бажання взяти участь у конкурсі на збутовий бізнес повідомили Forbes генеральний директор «Енергозбутової компанії Русгідро» Іван Абрамов, керівник «ТНС енерго» Дмитро Аржанов та голова ЗАТ «КЕС-Енергозбут» Сергій Ємельченков.
Але кредитори чекати не готові. Глави "Газпром енергохолдингу", "Євросибенерго" та "КЕС-холдингу", об'єднавшись, найняли приватних юристів із розшукового агентства Akin Gump Straus Hauer & Feld, щоб спробувати розшукати кошти, виведені за кордон. За словами джерела, знайомого із розслідуванням, вдалося знайти близько €100 млн на іноземних рахунках. Компанії-кредитори мають намір подавати кримінальні позови до судів Швейцарії, розповідають їхні співробітники.
Боротьба за борги триває й у російських судах. Майже всі позичальники збутових компаній, афілійовані чи дружні зі Шандаловими, у 2012 році змінили місце реєстрації на Удмуртію та почали банкрутувати. Переїзд в Удмуртію часто проходив одного дня і збігався з першими позовами до позичальників від енергозбутових компаній. На сцені з'явився офшор із Британських Віргінських островів – Exard System Inc. «Збути»-кредитори почали переуступати йому свої борги, дозволяючи розплатитися після їх погашення позичальниками. Наприклад, «Брянськенергозбут» у січні 2013 року поступився Exard System вимогам на суму 1,2 млрд рублів, а у квітні сам почав банкрутувати. Слідом з боргами на суму 1,9 млрд рублів розлучилися «збути» з Орла та Омська, і навесні вступили в процедуру банкрутства. У серпні права вимоги 1,2 млрд. рублів переуступила читинська збутова компанія. Банкрутство розпочато й у новгородській, пензенській та тверській збутових фірмах. Загальна сума заявлених претензій до цих банкрутних фірм (за базою ВАС) - 28,2 млрд рублів.
Ощадбанк має намір оскаржувати переуступку боргів: це безоплатні, а отже, сумнівні угоди, наголошує представник банку. Exard System, пояснює він, збирає борги для того, щоб мати контроль у банкрутствах, у тому числі вибирати арбітражного керуючого. З контрольним пакетом голосів компанія-офшор зможе блокувати рішення зборів кредиторів про оскарження проведених угод щодо виведення майна та грошей.
Фінальний розпродаж
Коли стало зрозуміло, що імперія «Енерострома» руйнується, на її шматки раптом знайшлися претенденти. У день вигнання перших збутових компаній з ринку представник Желябовського пообіцяв кредиторам, що незабаром «збути» «Енергострома» будуть куплені структурами власника «Русснефти» Михайла Гуцерієва. Мільярдер домовлявся про це через свого давнього знайомого - підприємця Сергія Веремєєнка, розповідають два співрозмовники Forbes, близькі до переговорів. Джерело, знайоме з Гуцерієвим, стверджує, що ініціатива виходила від «Енергострома» і підтримки у бізнесмена не знайшла. Проте наприкінці 2012 року в 11 «збутах» холдингу, згідно з даними самих компаній, з'явилися нові співвласники: офшор Ivlet Group Inc і Назір Тляшев.
Голлівудський продюсер уфимського походження Назір Тляшев випускав фільм «Білий лебідь» із балериною Софією Аржаковською, третьою дружиною Веремєєнко, у головній ролі. Автором ідеї та співінвестором фільму був Михайло Гуцерієв. Сам Веремеєнко неодноразово приходив до банків-кредиторів «Енергострома» і називався його представником, розповідають співробітники банків та інших кредиторів холдингу. Веремеєнко та Тляшев не відповіли на запитання Forbes, Гуцерієв через свого представника відмовився від коментарів.
Минулого літа контроль над «Білгороденергозбутом» перейшов до менеджменту групи компаній «Агро-Білогір'я». Умови правочину не розкривалися. У серпні фірми, близькі до Шандаловим, продали контрольний пакет «Читаенергозбуту» структурам РЗ (угода підтверджується трьома джерелами, близькими до РЗ та акціонерам збутової компанії). Не зник інтерес і в «Інтер РАТ», головою ради директорів якого у червні цього року знову став Ігор Сєчін. Компанія отримала дозвіл ФАС на купівлю томського «збуту» та подала документи на придбання ще кількох фірм, зараз тривають переговори, повідомив представник «Інтер РАТ».
В історії «Енерострому» ще не скоро буде поставлено останню точку. «Треба визнати: більшість грошей уже пішла, – розводить руками Михайло Курбатов. - Натомість ми змінили настрої. Раніше «збути» могли ставитись до платежів, як у 1990-х ставилися до податків: платили лише труси. Тепер усе буде негаразд. Не платиш - йдеш із ринку». Запитання, чи всі засвоїли цей урок. Занадто спокусливо бути генератором кеша.
Після здачі номера до друку до редакції Forbes через свого адвоката Владислава Мусіяку звернувся Юрій Желябовський. Він стверджує, що головна проблема, що призвела акціонерів «Енергострома» до конфлікту, а саму компанію - кризу, є «заборгованість сім'ї Шандалових у 27 млрд рублів» перед фірмами холдингу. «Ініційовані сім'єю Шандалових банкрутства своїх компаній мають своєю єдиною метою неповернення зайнятих у «Енергострому» коштів», - вважає Желябовський, який подав із цього приводу заяву до Федеральної служби безпеки. Копію документа з проханням «вжити заходів щодо злочинної групи», до якої входять Валерій та Андрій Шандалови, а також Павло Кисельов, Желябовський передав Forbes. У заяві він звинувачує Шандалових та Кисельова у виведенні 17 млрд рублів, а також погроз фізичною розправою та кримінальним переслідуванням. 
Крім того, у розпорядження Forbes надійшла угода про купівлю-продаж акцій, з якої випливає, що в грудні 2010 року Желябовський придбав акції 14 енергозбутових компаній, а також однієї третини компанії ТОВ «Енергострим», що управляє, заплативши за це 2,5 млрд рублів співзасновнику холдингу Володимиру Єлісєєву та оформивши покупку на кілька офшорів та фірм російської юрисдикції. 
Ксенія Докукіна
By moscow-post.com/redactor20.07.2016
Силовики готуються викрити групу рейдерів, які захопили «Енергострим»?
Слідчий попався на «кришуванні»
Серед московських силовиків спалахнув гучний корупційний скандал. 19 липня 2016 року співробітники ФСБ навідалися з обшуками до будівлі столичного управління Слідчого комітету РФ. Оперативні заходи проводились у кабінетах голови управління Олександра Дриманова, його першого заступника Дениса Нікандрова та керівника служби власної безпеки СК Михайла Максименка. В результаті Нікандров та Максименко були затримані.
Цікаво, що першого заступника голови ДСУ СК РФ по Москві було затримано за участь у банді Захарія Калашова (злодія в законі Шакро Молодого). Дениса Нікандрова підозрюють у заступництві банди кримінального авторитету. Як з'ясувалося, генерала Нікандрова взяли під час спроби одержання хабара від представників Шакро. У ЗМІ є інформація, що за хабар заступник голови столичного управління СКР обіцяв «вирішити питання» з кримінальною справою стосовно Захарія Калашова, який нині перебуває під арештом і обвинувачується у здирстві.
Денис Нікандров «курував» енергетичних рейдерів
На думку експертів, затримання Нікандрова може мати сумні наслідки не лише Шакро Молодого (і тих, хто його підтримує, в законі), а й для так званих «енергетичних рейдерів», чиї методи, втім, майже не відрізняються від злодійських. Ще на початку липня 2016 року (тобто за два тижні і затримання заступника голови столичного управління СКР) у ЗМІ було оприлюднено інформацію, що генерал-майор Слідчого комітету Росії Денис Нікандров і полковник поліції Віктор Городков «курують» відомого рейдера на прізвисько Артем « Крот», причетного до атаки на колись великий приватний холдинг «Енергострим».
Якщо генерала Нікандрова вже взяли, то заступника начальника ГУ МВС Росії по Москві - начальника Слідчої частини Віктора Городкова можуть затримати вже найближчим часом. Не виключено, що перший заступник ДСУ СК РФ по Москві здасть своїх спільників.
Вважається, що Городков і Нікандров «кришували» Артема «Крота» під час рейдерського захоплення збутового холдингу «Енергострим», до якого була причетна компаньйонка «Крота» - Зоя «Похоронка» Галєєва, яка зараз виступає могильником філій енергетичної компанії в регіонах, а раніше саме вона знаходилася на «вістря атаки» і відіграла найважливішу роль у захопленні «Енерострома».
Денис Нікандров, перший заступник голови ДСУ СК РФ у Москві
Фактично Нікандров та Городків «кришували» «Крота» та «Похоронку». Очевидно, невдовзі з усіма учасниками цього «кримінального квартету» будуть розбиратися співробітники ФСБ.
До речі, в результаті атаки на «Енергострим» сам «Крот» прибрав до рук системоутворююче галузеве підприємство, яке експерти на момент захоплення оцінювали в 1,2 млрд доларів.
«Дах» у лавах силовиків
У ЗМІ сказано, що Нікандров із Городковим забезпечували рейдерам «страховку» (наприклад, від раптового арешту). При цьому Городков виступив координуючою особою з генерал-майором юстиції Наталією Агаф'євою, яка очолює Головне слідче управління МВС РФ по Москві.
Цікаво, а чи не грає на боці рейдерів і сама пані Агаф'єва? Схоже, тут є над чим поміркувати співробітникам компетентних органів.
До речі, у ЗМІ є цікава інформація про зв'язки Зої «Похоронки» з певними співробітниками Федеральної служби безпеки. Подейкують, що у близьких відносинах із громадянкою Галєєвою складається співробітник управління «П» Олександр Первунінських, який свого часу розслідував кримінальну справу про багатомільйонні розкрадання в Московській області.
«Пригоди» Зої Галєєвої
Вважається, що під організованим Первунінським «дахом» Галєєва з колегами Олексієм Потоліциним та Андрієм Кузнєцовим провели фіктивне банкрутство компаній, які були винні 27 млрд руб. холдингу «Енергострим».
Вони ж організували захоплення та виведення в офшори, пов'язані з Германом Грефом та колишнім головою ДК «Пік» Юрієм Жуковим, найбільшого в Європі виробника нерудних матеріалів «Павловськграніт». Збанкрутували на користь «Ростеху» підприємства «Іжмаш» та «ММЗ «Вперед» – виробника продукції для військових гелікоптерів та літаків. Список захоплених активів можна продовжувати ще довго.
«Оборотні в погонах» на службі «Похоронки»
У ЗМІ сказано, що начальник ДСУ ГУ МВС по Москві Наталія Агаф'єва, так само як і її підлеглі Віктор Городков і Антон Єгоров, схоже, «безстрашно» діляться з Галєєвою службовою інформацією з кримінальних справ, які вони курують.
Принаймні про це свідчать рукописні нариси Зої Галєєвої. Мабуть, у ДСУ не надто «паряться» щодо закону про службову таємницю.
Рукописні нариси Зої Галєєвої свідчать про наявність у «Похоронки» службових даних ДСУ ГУ МВС. Інформація взята з сайту «mosmonitor.ru» (архівне посилання)
До речі, схоже, що працюють на Зою «Похоронку» та інші слідчі (особливо ті, що займаються справою «Енерострома»). Так в Інтернеті написано про зв'язок слідчого з особливо важливих справ 1 відділу управління з розслідування організованої злочинної діяльності Слідчого департаменту МВС Росії підполковника юстиції Олега Есманського з рейдерською групою Зої «Похоронки» Галєєвої та Артема «Крота».
Цікаво, що «таксу на послуги» пан Єсманський, який є керівником слідчої групи з розкрадань у холдингу «Енергострим», починається з 850 тис. євро.
Зоя Галєєва (вона ж «Похоронка»), рейдер
Олег Єсманський, слідчий з особливо важливих справ
Олександр Пономарьов, слідчий з особливо важливих справ
Експерти вважають, що після затримання першого заступника голови ДСУ СК РФ по Москві Дениса Нікандрова він «здасть» силовикам усіх тих, кого раніше «кришував», включаючи Артема «Крота» та Зою «Похоронку», а також їхніх «друзів» із слідчих органів. . Але найцікавіше, що Нікандров може «здати» і замовників рейдерських захоплень, які робили «Крот» та «Похоронка».
Ниточки ведуть до Шандалова
У ЗМІ сказано, що і Пономарьов, і Єсманський працювали на сім'ю Шандалових (власників групи компаній "Оптіма"), яких і називають замовниками атаки на "Енергострим". Щоб це зрозуміти, можна згадати про низку виписаних Єсманським відмов у порушенні кримінальних справ стосовно батька та сина Шандалових, які викрали понад 40 млрд. руб. у збутових компаній «Енергостріма» (за іншими даними, викрадено було 27 млрд. руб. – прим.ред.).
Ці дані навели службу власної безпеки МВС на думки про неохайність Єсманського. Співробітники служби власної безпеки припинили отримання хабара від начальника служби безпеки «Оптими» (сімейної компанії Андрія та Валерія Шандалових) Тимошкіна за винесення чергової відмови у порушенні кримінальної справи щодо Шандалових.
«Кідок» по-крупному
Як з'ясували ЗМІ, активи холдингу «Енергострим» виводилися на користь Валерія та Андрія Шандалових, власників ДК «Оптіма». Журналісти пишуть, що холдинг "Енергострим" у 2009-2011 роках видав кредити на підконтрольні Шандаловим та їх партнеру Павлу Кисельову (власники компанії ДК Оптіма) компаніям на суму 21,5 млрд. руб.
Справа була порушена Головним слідчим управлінням при ГУ МВС у м. Москві. Крім того, слідчими органами управління внутрішніх справ по Центральному адміністративному округу ГУ МВС 14 вересня 2012 року порушено кримінальну справу за статтею 159 ч. 4. (шахрайство в особливо великих розмірах) стосовно компаній, підконтрольних Шандалову: «Будексперт», «РітвелКепітал», ТОВ «Скат».
Крім того, восени 2011 року було порушено кримінальні справи в Брянській та Смоленській областях за фактом виведення коштів ВАТ «Брянськенергозбут» на суму 125 млн рублів та ВАТ «Смоленськенергозбут» на суму 100 млн рублів на компанію, що має ознаки одноденки, ТОВ «Скат» . У жовтні 2012 року у Пензенській області також порушено справу за фактом виведення коштів компанією «Скат».
Незаконне переведення в готівку коштів дані фірми здійснювали через рахунки в столичному «Маст-банку» і «Майстер-банку». Причому гроші витрачалися на особисті потреби керівників «Оптими» - дорогі автомашини, будівництво енергетичної підстанції для заміського будинку старшого Шандалова на Рубльовці, поїздки тощо.
Цікаво ще й те, що, за даними на листопад 2015 року, у рамках кримінальної справи №369647 слідство підготувало постанову про залучення Шандалових та Кисельова як обвинувачених, оскільки саме вони були бенефіціарами компаній, які взяли позики у збутових компаній на суму 27 млрд. руб. і компаній, що не повернули гроші шляхом організації фіктивних банкрутств-позичальників.
Як було захоплено «Новосибірськенергозбут»?
Як уже зазначалося раніше, ключову роль у рейдерських захопленнях, які практикують Шандалові, зіграли Артем «Кріт», Зоя «Похоронка» та «дружні їм» слідчі. Особливо «відзначився» на цьому тлі слідчий Олександр Пономарьов, який познайомився з Артемом «Кротом» у період своєї роботи в УМВС у Москві. Вважається, що Пономарьов на користь «Крота» переслідував бізнесменів з метою подальшого «віджиму» у них активів.
Після цілої серії успішних рейдерських захоплень (що проводяться за безпосередньої участі Пономарьова) Артему «Кроту» вдалося побудувати невелику бізнес-імперію навколо банку ВАТ КБ «РосінтерБанк». Цей банк активно використовується «Кротом» та «Похороном» для рейдерства. Так ВАТ КБ «РосінтерБанк» вже увійшов до акціонерного капіталу ВАТ «Новосбірськенергозбут», де йому належить 21%. Рейдери отримали цей актив після того, як слідча група наклала арешт на акції ВАТ «Новосибірськенергозбут».
Ходять чутки, що Шандалови, які й «замовляли» атаку на «Енергострим», погодилися сплатити рейдерам їхні послуги акціями ВАТ «Новосибірськенергозбут». Коли арешт на акції ВАТ «Новосибірськенергозбут» було знято, рейдери отримали свою частку. Собі Шандалов залишили контрольний пакет компанії. Передавати ж ВАТ «Новосибірськенергозбут» кредиторам у рахунок Шандалових боргів перед енергозбутовими компаніями не збираються ні Шандалови, ні рейдери.
Таким чином загарбниками було встановлено контроль над «Новосибірськенергозбутом». Подейкують, що знайомі силовики змогли убезпечити Шандалових, "Крота" та Галєєву від претензій правоохоронних органів у зв'язку з атакою на ВАТ "Новосибірськенергозбут".
Взятие «Будексперт»
Схожа картина спостерігалася і тоді, коли злочинна група «Крота» та «Похоронки» реалізувала злочинний умисел щодо запобігання стягненню заборгованості щодо ТОВ «Будексперт».
Раніше конкурсний керуючий Мінаєв, повністю підконтрольний рейдерам, залучив до організації торгів майна ТОВ «Будексперт» компанію ТОВ «Правовий центр консалтингу та інвестицій», підконтрольну злочинній групі Артема та Зої через фірму «Кворум Дебт Менеджмент». Цією структурою має «Крот».
З метою утруднення залучення великої кількості учасників до торгів майном ТОВ «Будексперт» учасниками злочинної групи було визначено понад короткі терміни приймання заявок. Зокрема, для прийому заявок було відведено 7 календарних днів замість 3 місяців, що зазвичай практикуються.
Крім цього, торги були організовані таким чином, що все майно було викуплено співучасниками злочинної групи на підконтрольних осіб та компанії. Все майно було поділено на 4 лоти. При цьому основними були 2 лоти: №2 та №4. Лот №2 був майновий комплекс Брянських мереж, оцінною вартістю 3 млрд руб.
У всій цій історії вражає той факт, що лот №2 ціною три мільярди був проданий якомусь пану Іллюшенку всього за 37 млн. руб.
Але чому ж цьому покупцю так «несказано пощастило»? Як з'ясувалося, пан Іллюшенко діяв на користь «Похоронки» і був повністю підконтрольний Зої Галєєвій.
А ось лот №4 був дебіторською заборгованістю ТОВ «Будексперт» у сумі 10,8 млрд. руб. і продали за 13 млн. крб. ТОВ «Професійне управління активами», яке підконтрольне структурі Артема «Крот» – «Кворум Дебт Менеджмент».
При цьому ТОВ «Професійне управління активами» та ТОВ «Кворум Дебт Менеджмент» знаходяться в тому самому комплексі будівель, де зареєстровані й інші компанії, підвладні злочинній групі, що контролює «Кворум Дебт Менеджмент». Йдеться про будинки 13-15 у Борисоглібському провулку.
На думку експертів, «Кроту» і «Похоронці» вдалося реалізувати активи компанії, що банкрутує, за вартість менше 1% оціночної. Вкотре рейдерів можна було б притягнути до кримінальної відповідальності, і вкотре їх відмазали знайомі силовики.
Рейдери забрали «Брянськоблелектро»
Також згадується історія, коли «Крот» та «Похоронка» атакували ТОВ «Брянськоблелектро». У цьому випадку вони провернули махінацію з метою недопущення розрахунків із кредиторами, генеруючими та мережевими компаніями.
Тепер активи компанії передані за фіктивними договорами оренди ТОВ «Брянськелектро». Контролюють компанію довірені люди Артема «Крота» та Зої «Похоронки».
При цьому ТОВ «Брянскоблелектро», контроль над яким щойно вдалося повернути кредиторам, рейдери вирішили збанкрутувати за допомогою того ж ВАТ КБ «РосінтерБанк», обтяживши боргами третіх осіб на суму близько 1 млрд. руб.
Зрештою складається враження, що «Похоронка» та «Крот» у різних випадках діють за приблизно одним і тим самим сценарієм.
Як збанкрутували «Абріс»
Черговим прикладом рейдерської діяльності пані Галєєвої є атака на активи компанії ТОВ «Абріс», яка раніше входила в «Енеростром». Спочатку рейдери ініціювали фіктивне банкрутство ТОВ «Абріс». Вже після цього було призначено лояльний «Кроту» та «Похоронці» конкурсний керуючий – хтось Гуженко Ю.В. Пан Гуженко доручив проведення торгів майном ТОВ «Правовий центр консалтингу та інвестицій» (підконтрольному Артему «Кроту» та Зої «Похоронці»). Перший лот з нерухомістю з оцінкою в 169,5 млн. руб. пішов за 8,4 млн. руб.
Цікаво, що пізніше арешт, накладений слідством, був знятий через те, що нерухомість ТОВ «Абріс» насправді не продана, а фактично переведена на компанії «Крота» та «Похронки».
Виходить, що в більшості справ, які цікавили рейдерів, які вів Пономарьов в УМВС по Москві, активи, що піддаються кримінальному переслідуванню, перейшли під контроль Артема «Крота» і Зої Галєєвої, а законні кредитори «залишилися з носом».
Слідчі «на побігеньках» у рейдерів
Зрозуміло, всі свої захоплення Артем «Крот» та Зоя «Похоронка» проводять під прикриттям силовиків. В даному випадку настав час детальніше розібратися з основними виконавцями «рейдерських директив» з числа співробітників правоохоронних органів (в даному випадку йдеться про рядових слідчих).
До тих співробітників МВС, які допомагають «Кроту» та «Похоронці», входять Муравйова В.М. - Капітан юстиції, старший слідчий СЧ СУ при УВС по СЗАТ ГУ МВС Росії по Москві та Павлова А.Є. - Старший лейтенант, слідчий СО ОМВС Росії по Островському району Псковської області. Ці «правоохоронці» взяли участь в атаці на активи «Енергостріма».
Одним із «старожилів» слідчої групи, яка розслідує справу «Енерострому», є Муравйова, яка була залучена до роботи слідчим Будило, який ще попався на хабарі. За останніми даними, пані Муравйова є старшим слідчим у Північно-Західному окрузі. Проте, за нею було закріплено місце у слідчій групі у справі «Енерострома».
Слід зазначити, що слідчий Муравйова фігурує у так званому скандалі з погрозами. Як з'ясувалося, зловмисники відкрито погрожували співробітнику «Енергострому» Вікторії Зінов'євій. Їй ще в листопаді 2012 року почали надходити SMS-повідомлення, а також повідомлення на її сторінці у Facebook, які містять погрози, пов'язані з кримінальним переслідуванням.
У своєму листуванні зі співробітницею пан Дем'яненко посилався на тезку Вікторії Зінов'євої (Муравйову також звати Вікторія). Андрій Дем'яненко - це близький знайомий Артема "Крота", який брав участь у рейдерському захопленні компаній "Енеростром", зокрема його підпис стоїть на підробленому протоколі ТОВ "Енеростром". Пані Зінов'єва щодо даного епізоду загроз написала заяву до правоохоронних органів, проте ця заява потрапила на розгляд до самої Муравйової. А згодом (на черговому допиті Зінов'євої) у кабінеті Муравйової виявився «невідомий», якого Муравйова представила, як того самого Андрія Дем'яненка.
Заява Вікторії Зінов'євої про погрози. Документ взято з блогу «А бабаки проти»
Вже після цього Муравйова почала загрожувати Зінов'євій, говорячи, що з Дем'яненком потрібно співпрацювати, а не писати на нього всякі «кляузи». Зрозуміло, силовики працюють на рейдерів не просто так. Справа в тому, що раніше витрати на Муравйову у рейдерів становили 30 тис. руб. на місяць, а гроші передавав цей Андрій Дем'яненко. У блогосфері можна знайти відповідну заяву Зінов'євої, в якій вона описала погрози.
«Похоронка» визнала зв'язок із Шандаловими
Цікаво, що пані Галєєва навіть не приховує свого зв'язку з господарями «Оптими» Шандаловими. Більше того, 24 квітня 2015 року Зоя Галєєва дала письмові свідчення, що з 2012 року «працює» з холдингу «Енергострим» на користь родини Шандалових.
Показання Галєєвої про роботу на Шандалових взято з сайту «inright.ru» (архівна копія)
Тепер злочинний зв'язок Зої «Похоронки» (а, отже, і Артема «Крота») із родиною Шандалових очевидний. Можливо, що «розплутувати» цей клубок силовики почнуть саме зі свідчень «даху» Артема «Крота» в СКР (тобто зі свідчень першого заступника голови ДСУ СК РФ по Москві Дениса Нікандрова).
Розслідуючи всі злочини, пов'язані з атакою на «Енергострим», силовики можуть вийти не лише на «Крота», «Похоронку» та Шандалових, а й на тих підкуплених слідчих, які «обслуговували» їхні інтереси. Тож «енергетичних рейдерів» та господарів ГК «Оптіма» може чекати вельми значний тюремний термін, а московські главки МВС та СКР – серйозне кадрове чищення.
