Csoportosítás létrehozása

A csoport alapítója Alexander Malysev egykori birkózó volt. Korábban kétszer is elítélték szándékos emberölésért és gondatlanságból elkövetett emberölésért. Szabadulása után a leningrádi Sennoy piacon gyűszűkészítőként „dolgozott” a Tambov szervezett bűnözői csoport álcája alatt. Az 1980-as évek végén Malysev létrehozta saját csoportját, amelyben Tambov, Kolesnikov, Kemerovo, Komarov, Perm, Kudrjasov, Kazany, Tarasz, Szeverodvinszk, Szaranszk, Efimov, Voronyezs, azeriek, Krasznojarszk, Csecsenek, Dagesztáni V, Krasznoszeltacev zenekara egyesült. Ulan-Ude. Mindegyik csoport 50-250 főből állt. A csoport összlétszáma körülbelül 2000 fő volt.

Kezdetben a Malysevskaya szervezett bűnözői csoport csatlakozott a tambovi bűnözői csoporthoz. De 1989-ben a Tambovskaya és Malyshevskaya megszervezték az egyik első bűnözői leszámolást Devyatkinóban. Mindkét csoport tagjai lőfegyvert használtak egymás ellen. Ezt követően a Malysevskaya és a Tambov szervezett bűnözői csoportok ellenfelekké váltak.

Csoportos tevékenység az 1990-es évek elején

A tambovi banditákkal folytatott "leszámolás" után Malysevet és a szervezett bűnözői csoport egy másik aktív tagját, valamint annak egyik leendő vezetőjét, Gennagyij Petrovot banditizmus gyanújával letartóztatták. Petrov azonban nem került be a letartóztatások első hullámába, és az összes vádlott közül az elsőt kiengedték a börtönből. Később Petrov Spanyolországba költözött, de gyakran jött Szentpétervárra és Moszkvába. A tambovi szervezett bűnözői csoport 72 tagja ellen pedig eljárás indult.

Szinte azonnal szabadulása után Malysev Svédországba menekült, ahonnan pletykákat terjesztett egy lövöldözésben bekövetkezett haláláról. A "Malisevszkij" vezetője visszatért Oroszországba, miután a bíróság felmentette vagy nagyon enyhe ítéletet hozott, és az összes letartóztatott "Tambovot" szabadon engedte.

Az OCG aktivitás csúcspontja 1991-1992 között volt. Abban az időben a szervezett bűnözői csoport vezetőjét gyakran "Pétervár gengszter császárának" nevezték.

1992 októberében Malysevet és 18 legközelebbi bűntársát letartóztatták a Belügyminisztérium fejlesztésének végrehajtása során, valamint Dadonov üzletember ügyében. 1993. augusztus 25-én Malysev legközelebbi munkatársait óvadék ellenében szabadon engedték: Kirpicsevet, Berlint és Gennagyij Petrovot. Egy másik kolléga - Rashid Rakhmatulin - szabadon bocsátásáért a Szentpétervári Ökölvívók Szövetsége, az Orosz Francia Ökölvívó Szövetség, a Tonus szövetkezet és a börtön adminisztrációja nyújtott be petíciót. Rakhmatulint elengedték, az ezt ellenző Oszipkin felügyelő ügyészt pedig hamarosan elbocsátották az ügyészségről.

Malysev letartóztatása után a moszkvai törvénytolvajok megpróbálták ellenőrzésük alá vonni a szentpétervári bűnözést. Megölték Andrej Berzint ("Baj"), aki 1993 márciusában a Moszkva-Szentpétervári "összejövetelen" ez ellen emelt szót. Ugyanebben az évben szinte minden prominens szentpétervári banditával próbálkoztak.

Az 1993-as "összejövetelen" a Malysev szervezett bűnözői csoport biztosította a kábítószer-kereskedelem jogát, és ezzel kiszorította az azerbajdzsáni banditákat erről a területről.

Malysev per 1995-ben ért véget, illegális fegyvertartásért és fegyvertartásért 2,5 év általános rezsimre ítélték, de mivel 2 év és 11 hónapot töltött börtönben, Malysevet kiengedték. Annak ellenére, hogy Malysev hosszú ideig börtönben volt, tekintélye a szentpétervári alvilágban továbbra is magas maradt. Ügyvédjein keresztül folytatta az ügyek intézését. Malysev csoportja 1995-ben 350-400 főből állt.

Csoportstruktúra

A Malyshevskaya OPG kis brigádokból állt:

• Jurij Komarov csoportja irányította Zelenogorsk, Sesztroreck városait, a kempingeket, a rekreációs központokat és a külföldi turizmust. Komarov kapcsolatban állt a zelenogorszki rendőrség vezetésével. Komarov csoportjának egy ideig sikerült ellenőrzése alatt tartania Tambovot, Kazanyt és más banditákat a területükön. De Bondarenko "a banditák döntőbírója" halála után az ellenőrzés ezen a területen a csecsen banditák kezébe került.
• Szergej Miskarev csoportját ő hozta létre egy kolóniatelepen, és körülbelül 50 főből állt. Ellenőrizte a Krasnoselsky kerületet és az Oktyabrskaya szállodát.
• Valerij Ledovszkij csoportja ellenőrizte a benzinkutakat és a benzinszállítást, és saját felügyeleti egységgel rendelkezett.
• Ghaplanyan csoportja irányította a kábítószer-üzletet.
• A "Sasha Matros" csoport irányította a teherszállítást, volt megfigyelőszolgálat
• A Sharks csoport irányította Avtovo területét.
• A Zhuk csoport irányította Krasznoje Selo területét.
• Stanislav Zharikov csoportja irányította a Kirovszkij kerületet, és stricivel foglalkozott.
• Pankratov csoportja irányította az Okhtinskaya szállodát.
• Troitsky csoportja megfigyelést és rádiólehallgatást hajtott végre.

A csoport további tevékenységei

A szervezett bűnözői csoportok tevékenységének egyik módja az volt, hogy embereiket struktúrákban, érdekeltségi társaságokban alkalmazzák, irányító részesedést szerezzenek, gazdasági állományukat képezzék a város hivatalos oktatási intézményeiben. A csoport ellenőrizte a szállodákat és éttermeket, a régiségeket és a szerencsejátékokat.

A Malysevskaya szervezett bűnözői csoport számos céget hozott létre - kávézókat, szaunákat, színesfémeket és másokat. A szervezett bűnözői csoport vezetője a Nelli-Druzhba LLP menedzsereként dolgozott, és alapítója volt a Tatti cégnek, amely kereskedelmi üzlethálózattal rendelkezik. Malysev kapcsolatot tartott Moszkvával a Krilatskaya csoport vezetője, Oleg Romanov révén. Az adósságok kiiktatására Malysev kaukázusi banditákat használt.

A csoport pénzét a ciprusi bankok pénzintézeteihez utalták át, segítségükkel Malysev befolyást szerzett Szentpétervár legnagyobb bankjaiban. Malysev pénzén létrejött a Kiselev Zenei Központ, az ünnepek „Vivat St. Petersburg!” és a Rock 'n' Roll fehér éjszakái. A szervezett bűnözői csoport kiskaliberű revolverek földalatti gyártását is megszervezte.

Az 1990-es évek közepén a Malysevskaya szervezett bűnözői csoportot a Tambov-csoport váltotta fel. A "Malisevszkij" vezetők egy részét megölték, néhányan, köztük Petrov és Malysev külföldre menekültek.

Letartóztatások Spanyolországban

1997 májusában a spanyol Marbella város biztosának szervezett bűnözési egysége az oroszországi spanyol nagykövetségen keresztül segítséget kért. Spanyolországban jelentős ingatlanba fektetett pénzek tisztára mosását vizsgálták, és megkeresték az orosz állampolgárokat, akik 1997 januárjában létrehozták az Isparus (Hisparus) céget. Ezután a vizsgálat különösen Gennagyij Petrovra és Szergej Kuzminra hívta fel a figyelmet. A spanyol rendőrök olyan személyek iránt érdeklődtek, akik már az oroszországi Szervezett Bűnözés Elleni Osztály radarja alá kerültek. Operatív információkban jelentek meg, ahol a szervezett bűnözői csoport tagjainak nevezték őket. Ráadásul a spanyol vád szerint a nevüket ismerték az amerikai és az uniós rendvédelmi szervek.

2008. június 12-13-án 20 oroszt vettek őrizetbe Spanyolországban - Leonyid Krisztoforovot, Alekszandr Malysev-Gonzalezt, Gennagyij Petrovot, Jurij Szalikovot, Julia Szmolenkót, Vitalij Izgilovot és másokat -, mindannyiukat pénzmosással, fegyverkereskedelemmel, bérgyilkosságokkal vádolták. , zsarolás, kábítószer beszállítás, okirat-hamisítás, kobalt és dohány csempészet. 1998-1999-ben Petrov és Kuzmin a Rosszija Bank társtulajdonosai voltak, egyenként 2,2%-os részesedéssel rendelkeztek a bankban, a közgyűléseken pedig Andrej Shumkov képviselte őket, aki 1998-ban a bank igazgatóságának tagja volt. 2000. A Bank of Russia részvényeinek 14,2%-a 1998-1999-ben a Shumkovhoz köthető szentpétervári Ergen, Forward Limited és Fuel Investment Company (TIK) cégekhez tartozott. Az Ergen Shumkov és Kuzmin tulajdona volt, a TIK társtulajdonosai pedig a BHM és a Kuzminnal és Petrovval kapcsolatban álló Petroleum Financial Company voltak.

A múlt század 80-as éveinek végétől az összeomló Unió minden régiójában megjelentek a bűnügyi brigádok. Nem bújtak el senki elől, nem féltek senkitől, pimaszul és kihívóan viselkedtek. A bandák tagjai loptak, raboltak és gyilkoltak embereket, elvették maguknak mások vagyonát, és mindezt gyakorlatilag büntetlenül. Különösen kegyetlenek voltak a nagyvárosi brigádok, ahol volt mit megosztani és miért harcolni. A 80-as évek eleje óta Leningrádban működött a bűnözői csoportok legnagyobb egyesülete, amelyet "Malyshevsky"-nek neveztek.

Történeti hivatkozás

A lendületes 90-es évek „adta” Oroszországnak a mai oligarchák, üzletemberek és jelentős politikusok többségét. Akkoriban nagyon könnyű volt "felemelkedni" mind anyagi, mind tekintélyi szempontból. Az újonnan létrejött demokratikus állam gyakorlatilag védtelennek bizonyult több száz bűnbandával szemben, amelyek egy „szabad” társadalomban, mint gomba az eső után alakultak ki. Ezeknek a bandáknak az élén általában erős, karizmatikus személyiségek álltak, akiknek sikerült különböző bandákat szervezniük, és hatalmas személyes hadsereget hoztak létre.

A csoportosulások tevékenysége változatosságban nem különbözött. Megpróbálták átvenni a kis- és nagyvállalkozások irányítását, megalapozni tekintélyüket a régióban és a városban, és természetesen sok pénzt szerezni. E célok elérése érdekében a banditák semmilyen módszertől sem riadtak vissza: embereket raboltak, kínoztak, fenyegettek és gyilkoltak, portyázó lefoglalásokat, lopásokat, rablásokat és egyéb illegális tevékenységeket folytattak.

A rendõrség nem tudott ellenállni a jól felfegyverzett és könyörtelen banditáknak. A legtöbb kormányzati tisztviselő szívesebben kötött alkut a bűnözői erőkkel, nem pedig ellenezte őket. Ugyanazok a kevesek, akik kihívták a 90-es évek banditáit, sajnos életükkel és szeretteik életével fizettek.

Azok a banditák, akik okosabbak voltak, időben rájöttek, hogy egy ilyen élet aligha tart sokáig, így sikerült időben legális üzletet szervezniük, vagy külföldre menekülni a megkeresett pénzből.

A Malysev csoport története

A csoport alapítója és vezetője Alexander Malysev volt, egykori birkózó, bizonyos körökben tekintélyes ember. A 80-as évek közepére két különösen súlyos bűncselekményt sikerült elkövetnie: a szándékos emberölést és a gondatlanságból elkövetett emberölést. Mandátumának letöltése után Malysevet elengedték. Több hónapig "dolgozott" gyűszűkészítőként a szénapiacon, hordárként dolgozott, volt szövetkezet, sőt a részvénytársaság elnökségi tagja is.

Egy ideig maga Malysev is a tambovi szervezett bűnözői csoport „tetője alatt” volt, elöljárója Vlagyimir Kumarin, Szentpéterváron ismert bűnügyi főnök volt. Fokozatosan saját csapata alakul a karizmatikus Kölyök körül, több, egymástól eltérő banda egyesül. Ezt követően ez a csoport lesz a legbefolyásosabb a Néva-parti városban és Oroszország egész területén. 1989-ig Tambovskiyék és Malysevszkijék együtt dolgoztak, de a vezetők közötti nevetséges veszekedés után komoly versenytársakká váltak.

G. Petrov életrajza

Gennagyij Petrov 1947-ben született Leningrádban, a város számára nehéz háború utáni években. Bűn előélete ellenére sikerült elhelyezkednie a moszkvai pályaudvaron munkavezetőként, de más okból lett híres. 1987-ben a sors összehozta Alexander Malysevvel, aki akkoriban már jól ismert bűnügyi főnök volt. Petrov csatlakozott a csapatához, és több évig egymás mellett dolgoztak. De egy nevetséges veszekedés egy banális bőrdzseki miatt lövöldözéshez és a csoport két részre osztásához vezetett.

A szakítás után Gennagyij Petrov életrajza más fordulatot vett. Erős és rendkívüli vezetőként nyilvánul meg. Egy bizonyos reformot hajt végre a csapatán belül, amely után egyértelműen eloszlott az egyes bandák tevékenysége. Valaki kábítószerrel foglalkozott, valaki szállodákkal, prostituáltakkal és turizmussal foglalkozott, mások az ellenőrzött vállalkozások védelmét végezték.

Összetett

Eleinte a csoport szétszórt bandákból állt, saját kis "hercegekkel" és befolyási övezetekkel a város bizonyos területein. Erőszakos összecsapások voltak, amelyeket néha gyilkosságok, robbanások, emberrablások stb. kísértek. A 80-as évek vége óta ezek a bandák egy parancsnokság alatt egyesültek, világos struktúra jött létre:

• A "Sasha Matros" banda Oroszországban és külföldön a rakományszállítás ellenőrzésével foglalkozott, hivatalos biztonsági szolgálattal rendelkezett.
• Jurij Komarov bandája fedezte a régió üzleti tevékenységének nagy részét, adót gyűjtött a turizmussal, kempingezéssel foglalkozó cégektől; ennek alapján gyakran alakultak ki összetűzések más ellentétes csoportokkal, és idővel a rés a csecsen dandárokhoz került.
• Pankratov bandája a város és az egyik kerület legnagyobb szállodáját figyelte.
• Sztanyiszlav Zharinov bandája gyakorolt ​​„felügyeletet” a szolgáltató szektor felett Szentpéterváron.

Az egyik csoport a Krasznoje Szelót, a másik, a gyarmattelepülés egykori foglyaiból létrehozott csoport az Oktyabrskaya szállodát és a Krasznoszelszkij negyedet irányította. A Tambovskaya-tól való elszakadás után a Malysevskaya banda vezetői, köztük Gennagyij Petrov, komolyan foglalkoztak az ellenőrzött brigádok tevékenységeinek hozzáértő elosztásával, mindenben az „oszd meg és uralkodj” mottóval összhangban.

Tevékenység

A lendületes 90-es években vállalkozó szellemű emberek százai hirtelen meggazdagodtak, egész gyárak, gazdaságok, sőt iparágak tulajdonosai lettek. És minden ugyanúgy kezdődött - a vagyon erőszakos vagy viszonylag erőszakos lefoglalásával. Így a Malysevskaya brigád a piacok, bódék és kis szövetkezetek védelmével kezdte, és fokozatosan átállt az északi főváros legnagyobb vállalatainak ellenőrzésére, amelyek formálisan továbbra is állami tulajdonban maradtak.

Gennagyij Petrov szervezett bűnözői csoportja először portyázással, emberrablással és zsarolással foglalkozott, nem törődve a következményekkel és az esetleges büntetőeljárással. Malysevskyék vezére még ekkor is befolyásos barátokat szerez a hatalom legtetején. Idővel jogi ügynökségek jöttek létre, amelyek ugyanazzal az ütővel foglalkoztak, de most a banditák hivatalos engedélyt kaptak a fegyverviselésre és a biztonsági tevékenységek végzésére. Egyes jelentések szerint a "Delta-22" cég végrehajtotta a Malysev-csoport vezetőinek utasításait, és kifogásolható üzletemberek elrablásával és meggyilkolásával foglalkozott.

Jogi üzlet

A Malysevskaya OPG vezetője, G. Petrov 40 éves korára visszavonult a banda tevékenységében való nyílt részvételtől. Jó szervezőnek és menedzsernek bizonyult. Gyorsan megszokta az üzletember szerepét, sikeresen bonyolított le tranzakciókat, kötött szerződéseket, és ha kellett, drasztikusabb intézkedésekhez is folyamodott. Petrovnak sikerült sok szentpétervári menedzserrel barátságot kötnie, és amikor a 90-es évek végén és a 2000-es évek elején a fővárosba távoztak, barátságát ügyesen használta fel nagy kereskedelmi projektek előmozdítására.

A csoport fénykora

A Petrov csoport "fénykorának" évei 1992-ben kezdődnek. Aztán a Malysevskaya szervezett bűnözői csoport befolyása alatt voltak a város legnagyobb és leggazdagabb kerületei: Krasnoselsky, Kirovsky, Moszkva, Kalininsky és Central. Minden magán- és állami szervezet havi "tiszteletet" fizetett, emellett a banditák maguk is kereskedelmi vállalkozásokat nyitottak.

Alapvetően a Malysev brigád vezetői szexszalonokat, szaunákat hoztak létre, megnyílt egy kézi lőfegyvergyár kis kaliberű fegyverek gyártására. A bevétel nagy része a kábítószer-piacról származott, ide sikerült a malisevitának „megmozgatni” az azerbajdzsánokat.

Bûnügyi tevékenység

Idővel Gennagyij Petrov szervezett bűnözői csoportja legális vagy féllegális üzletbe kezdett. Petrov szerencsejáték-létesítmények hálózatát nyitotta meg a városban és a régióban. A városvezetésben és az adóhivatalban dolgozó közeli ismerősei segítettek neki gyorsan összegyűjteni a szükséges dokumentumokat és megkerülni az összes lehetséges versenytársat.

Ezt követően a magas patrónusokkal való kapcsolatok többször segítették Petrovot az üzleti életben. Egyes nyomtatott sajtó szerint 1992-ben Mihail Shelomovval együtt építőipari céget nyitott. A 90-es évek közepére Gennagyij Petrov személye Szentpéterváron, sőt Moszkvában is ismertté vált a legmagasabb körökben. Egyik legjelentősebb és legsikeresebb kereskedelmi projektje a Rossiya Bank vezetésében való részvétel volt.

Petrov nevéhez számos bűnözői tekintély és üzletember kapcsolódik Oroszországban. Néhányukat személyesen ismerte, másokkal üzletelt, vagy a környéken lakott. Ismerősei között voltak tehát a Kovalcsuk testvérek, a Rosszija bank tulajdonosai; Gennagyij Timcsenko, az ismert orosz vállalkozó, a Volga Group befektetési társaság alapítója; Vlagyimir Jakunin, Vlagyimir Kumarin, a Tambov-csoport vezetője; Petrov beszélt Leonyid Hristoforovval is, aki részt vett Galina Starovoitova meggyilkolásában.

Élet Spanyolországban

1996-ban az orosz hatóságok letartóztatták Gennagyij Vasziljevics Petrovot és Alekszandr Ivanovics Malysevet banditizmus és zsarolás gyanújával. De Petrovnak szerencséje volt, hamarosan kiengedték, és néhány közeli munkatársával azonnal állandó lakhelyre költözött Spanyolországba, mivel több mint elég volt a kényelmes élethez.

Minden oroszországi üzlet a vezető szigorú felügyelete alatt maradt, ő irányította telefonon. Ezt követően az esetek megbeszélésének ez a szokása lesz a büntetőeljárás kezdete. Néha személyesen érkezett Szentpétervárra és Moszkvába, hogy nyomon kövesse ügyvédei munkáját.

Trojka hadművelet

A spanyol hatóságok mindig is kiemelt figyelmet fordítottak a gazdag orosz állampolgárokra, akik üzleti vagy életcélból érkeztek Európába. A spanyol börtönökben különböző időkben Shakro Molodoy, Tariel Oniani és Vitaly Izgilov bűnügyi hatóságok voltak.

Az orosz üzletember ügye iránt érdeklődni kezdett Baltasar Garzon spanyol bíró, akit Pinochet chilei diktátor ügye kapcsán már jól ismertek a világban. A bíró a spanyol nyomozó hatóságokkal együtt elemezte Petrov tevékenységét, és arra a következtetésre jutott, hogy ő és emberei gyilkosságokban, emberrablásokban és nagyszabású adócsalásokban vettek részt.

A vádakat Gennagyij Petrov spanyolországi telefonbeszélgetésein alapították. A vizsgálat tényeket tartalmazott az orosz üzletember és az Orosz Föderáció számos befolyásos emberével való kapcsolatáról. Hatalmas pénzek – köztük költségvetési források – szállításában és „mosásában” segített, valamint a versenytársak problémáinak megoldásában. Közeli ismerősei közül a spanyol hatóságok Anatolij Szerdjukovot, Viktor Zubkovot, Dmitrij Kozakot és még German Grefet is megemlítik.

Vizsgálat

Gennagyij Petrov bűnügyi főnök letartóztatása óriási visszhangot kapott a világban. Nem egy közönséges bűnözőről volt szó, hanem az Orosz Föderáció kormányával kapcsolatban álló személyről. A spanyol és az orosz média azonnal egy sor riporttal reagált a bűnügyi szféráról. A nyomozás 7 évig tartott, és végül több mint 400 oldalon mutatták be a nyilvánosságnak.

A vizsgálat eredményei

Miközben Spanyolországban folyt a nyomozás, Petrovnak sikerült elérnie, hogy 1 millió eurós óvadék ellenében szabadlábra helyezzék. Hamarosan azt kérte, hogy hagyja el az országot, állítólag azért, hogy találkozzon idős édesanyjával, de Oroszországban az üzletember eltévedt, és többé nem akart visszatérni Európába. A spanyol hatóságok többször is kérték a bűnöző kiadatását, amire hazánk nyomozóhatóságai kategorikus elutasítással reagáltak. Talán Petrov befolyásos kapcsolatai a magasabb körökben működtek.

Ma Gennagyij Petrov pontos tartózkodási helye nem ismert, csak annyit tudni, hogy tevékenysége folytatódik. Két fia nagy projektekben vesz részt, például az 585 ékszerüzletláncban, valamint építőipari és pénzügyi társaságokat irányít Oroszország különböző régióiban. A spanyol hatóságok egy szökésben lévő bűnözőre számítva jótékony célra adták át Petrov vagyonát.

11.11.2016

A 20. század utolsó évtizedét Oroszországban okkal nevezik a „lendületes 90-es éveknek”. A szervezett bűnözői közösségek – különösen nyíltan – az élet szinte minden területét kézben tartották.

A CrimeRussia weboldal közzétette az 1990-es évek legbefolyásosabb és legbrutálisabb orosz szervezett bűnözői csoportjainak listáját.

1. Shchelkovskaya

Alekszandr Matusov

A Shchelkovskaya szervezett bűnözői csoport a Moszkva melletti Shchelkovo kerületben működött az 1990-es évek közepétől a 2000-es évek elejéig. A szervezett bűnözői csoport a helyi Biokombinat falu lakóiból állt. Shchelkovskyék számos általuk elkövetett gyilkosság miatt váltak ismertté. A nyomozók szerint legalább 60 vállalkozók, gengszterek és saját bűntársaik haláláért felelősek.

A csoport alapítója a "Basmach" becenéven ismert Alexander Matusov bűnügyi "hatóság". Mielőtt létrehozta saját bandáját, az Izmailovsky szervezett bűnözői csoport tagja volt. "Basmach" létrehozott egy csoportot, amely az egész falut félelemben tartotta – a rendőröktől a hivatalnokokig. "Shchelkovsky" a bűnöző világban különös kegyetlenségükről volt ismert. A "Basmach" emberei inkább nem tárgyaltak, hanem egyszerűen kizárták a versenytársakat. A szervezett bűnözői csoport hamarosan Oroszország-szerte vásárlók kérésére kezdett dolgozni - ölni vagy túszokat ejteni, akiket brutálisan megkínoztak, és pénzt követeltek. Amint a nyomozók megjegyezték, a legtöbb áldozatot (függetlenül attól, hogy váltságdíjat fizettek-e vagy sem) a Shchelkovsky kerületben ölték meg és temették el.

Videó: A "Vesti" cselekménye Matusov peréről

A „scselkoviták” véres bűncselekményei csak a velük barátkozó „Kingisepp” csoport ügyének nyomozása során váltak ismertté a rendvédelmi szervek előtt. 2009-ben büntetőeljárás indult a Scsselkovszkij szervezett bűnözői csoport tagjai ellen, és a Basmach banda megszökött vezetője a szövetségi körözési listára került. 2014-ben azonban Thaiföldön őrizetbe vették, és kiadták Oroszországnak. Most egy esküdtszéket választanak ki számára, aki elbírálja.

2. "Slonovskaya" szervezett bűnözői csoport

Vjacseszlav "Elefánt" Ermolov

A csoport 1991-ben indult Rjazanból; szervezői a rjazanyi városi ügyészség helyettesének, Nyikolaj Ivanovics Makszimovnak ("Max") és a taxisofőrnek, Vjacseszlav Jermolovnak ("Elefánt") voltak – ez utóbbinak köszönhető, hogy a banda nevét kapta. Az első tőkét a helyi "gyűszűkészítőket" "védve" a bűnözők csinálták.

Hamarosan a csoport elsajátította a nagyobb léptékű vállalkozásokat: az autóeladásokkal kapcsolatos csalásokat és a zsarolást; majd az "elefántok" egész vállalkozásokat elfoglaltak. Rövid időn belül gyakorlatilag az egész város a szervezett bűnözői csoport ellenőrzése alá került.

1993-ban azonban az „elefántoknak” konfliktusuk volt egy másik, a városban működő bandával - az „Ayrapetovskie”-val (a vezető tiszteletére - Viktor Airapetov, „Viti Ryazansky”). A „lövés” során a csoportok – Jermolov és Airapetov – fejei között verekedés alakult ki, melynek során az „Elefántot” súlyosan megverték. Ez egy nagyszabású bandaháború kezdetét jelentette. Válaszul az „elefántok” a Ryazselmash üzem klubjába lőttek, ahol Airapetovskyék pihentek. A Vitya Ryazansky csodával határos módon megmenekült - sikerült elbújnia egy oszlop mögé. Hamarosan Airapetov ütött - "Maxot" lelőtték a saját háza bejáratában. "Elefántok" csak 1995-ben kerültek "Ryazanba" - saját őrei előtt rabolták el, holttestét csak egy hónappal később találták meg az autópálya melletti erdőben.

"Slonovskaya" szervezett bűnözői csoport

A "Slonovskaya" szervezett bűnözői csoportot már 1996-ban ténylegesen felszámolták. A banda legbefolyásosabb tagjait 2000-ben ítélték el, különféle szabadságvesztést (maximum 15 év) kaptak. Ugyanakkor a csoport vezetőjének - Vjacseszlav Jermolovnak - sikerült megszöknie. Egyes hírek szerint jelenleg Európában él.

3. "Volgovskaya" szervezett bűnözői csoport

Dmitrij Ruzljajev

A "Volgovskaya" bűnbandát Togliatti város két szülötte, a Volga Hotel alkalmazottai, Alexander Maslov és Vladimir Karapetyan hozta létre. A banda fő tevékenysége a helyi VAZ autógyárból ellopott alkatrészek értékesítéséhez kapcsolódott.

Fokozatosan nőtt a befolyása és a bevétele: a banda virágkorában, amikor a csoport a cég autóinak felét és több tucat kereskedő céget irányított, Volgovszkijék több mint 400 millió dollárt kerestek évente.

1992-ben, röviddel szabadulása után, lelőtték a banda fejét, Alekszandr Maszlovot. A bûnvezér meggyilkolására a „Volgovskaya” és Vlagyimir Vdovin („Partner”) csoportja közötti háború során került sor. Maszlov halála után a szervezett bűnözői csoport élén legközelebbi munkatársa, Dmitrij Ruzljajev állt, akit Dima Bolsojnak becéztek, és ezzel összefüggésben a bandát „Ruzljaevszkaja”-nak nevezték. Hamarosan a "Ruzlyaevskaya" szövetséget kötött a helyi csoportokkal - "Kupeevskaya", "Mokrovskaya", "Sirotenkovskaya", "Csecsen".

Mint „Dima Bolsoj” 1997-es letartóztatása során kiderült, szoros kapcsolatban állt néhány befolyásos biztonsági tisztviselővel, ami bizonyos mértékig megerősítette azokat a pletykákat, amelyek szerint a „Volgovszkijokat” a helyi rendőrség támogatja, hogy ellensúlyt teremtsenek a "Naparnik" szervezett bűnözői csoport.

1998. április 24-én Dmitrij Ruzljajevet egy sofőrrel és két testőrrel együtt négy géppuskából lőtték le saját autójában. "Dima Bolsojt" a híres Togliatti "Hősök sikátorában" temették el, más helyi "testvérekkel" együtt.

A 2000-es évek elejére a csoportot ténylegesen felszámolták - a banda vezetőinek és gyilkosainak többségét megölték, vagy hosszú börtönbüntetésre ítélték. A Volgovszkijék utolsó fejét, Viktor Pcselint 2007-ben kapták el, miután 10 évig szökésben volt.

Ruzljajev sírja

2016 márciusában jelentették, hogy a banda egyik korábban elkapott aktív tagját, Vlagyimir Vorobejt öngyilkosság jeleivel holtan találták a 9. számú javítóintézet kórházában. Az 1997 óta keresett listán szereplő Sparrow-t csak 2016 januárjában vették őrizetbe Szentpéterváron, ahol Vadim Gusev néven élt.

4. "Malyshevskaya" szervezett bűnözői csoport

Gennagyij Petrov és Alekszandr Malysev

A Malysevskaya OPG Szentpétervár egyik legbefolyásosabb bandája, amely az 1980-as évek végétől a 90-es évek közepéig működött. Szervezője Alexander Malysev egykori birkózó. Bűnözői pályafutását "gyűszűként" kezdte a "Tambovskaya" szervezett bűnözői csoport "tetője" alatt. Malyshevnek azonban már a 80-as évek végén sikerült összeállítania egy bandát az irányítása alatt. 1989-ben került sor az első összecsapásra a "Tambov" és a "Malyshev" között lőfegyver használatával, majd a csoportok ellenségekké váltak.

A Tambov-bandával vívott összetűzés után Malysevet és a banda másik befolyásos tagját, Gennagyij Petrovot banditizmus gyanújával letartóztatták, de hamarosan szabadon engedték. Közvetlenül a szabadulás után a „testvérek” siettek külföldre bujkálni: Malysev Svédországba, Petrov pedig Spanyolországba menekült.

Az ügy lezárása után a szervezett bűnözői csoport vezetői visszatértek Szentpétervárra, ahol folytatták tevékenységüket. A Malysevsky-k befolyása az 1990-es évek közepéig nőtt, amikor is az erősebb Tambovok kiszorították őket. Miután a banda legtöbb tagját a versenytársak meggyilkolták, Malysev és Petrov ismét külföldre menekült. A vállalkozó szellemű "testvérek" azonban nem adták fel, és folytatták bűnhálózatuk fejlesztését már Európában. Malysev megkapta az észt állampolgárságot, majd Németországban élt, és onnan Spanyolországba költözött, ahová Petrov is.

Ahogy a spanyol rendőrség később megállapította, Malysevskyék aktívan elkezdtek komplex rendszert létrehozni az illegálisan megszerzett ingatlanokba fektetett pénzek tisztára mosására. Ezt követően Petrov lesz az egyik fő vádlott a „Spanyolországi orosz maffia” nagy horderejű ügyében, amelyben rajta kívül az Orosz Föderáció számos prominens üzletemberét és politikusát említik. 2008-ban tömegesen tartóztatták le az orosz maffiózókat – több mint 20 bandatagot vettek őrizetbe. Ugyanakkor a nyomozás nagyon furcsa módon zajlott - Petrovot hamarosan szülőföldjére, Pétervárra engedték az egészség helyreállításának ürügyén. Valamiért nem mert visszamenni Spanyolországba.

De Malysev 2015-ig egy spanyol börtönben töltött időt, utána ő is visszatért Szentpétervárra. Elmondása szerint nyugdíjba vonult, és úgy döntött, hogy nyugodt életet fog élni, ami semmilyen módon nem kapcsolódik a bűnözéshez.

5. "Izmailovskaya" szervezett bűnözői csoport

Anton Malevszkij, Valerij Dlugacs

Moszkvából származik az 1980-as évek közepén. A fővárosi ifjúsági bandákból nőtt fel, akik történelmileg szembehelyezkedtek a "lubrikákkal". Vezetője Oleg Ivanov volt, aki Kazanyból költözött Moszkvába. Később a csoport vezetői közé tartozott Viktor Nestrujev ("Fiú"), Anton Malevszkij ("Anton Izmailovszkij"), Szergej Trofimov ("Trofim") és Alekszandr Afanasjev ("Afonya"), Szergej Aksenov ("Aksen") törvénytolvaj. ) .

A banda körülbelül 200 emberből állt (más források szerint 300-tól 500-ig). Ugyanakkor Izmailovskaya több csoportot egyesített szárnya alatt - különösen a Golyanovskaya és a Perovskaya. Ezért a szervezett bűnözői csoportokat gyakran "Izmailovo-Golyanovskaya"-nak nevezik. Működött a keleti, délkeleti, északkeleti és központi közigazgatási körzetekben, valamint a moszkvai régió Lyubertsy és Balasikha körzeteiben.

Ugyanakkor a banda ellenséges volt a csecsen csoportok képviselőivel. Kezdetben Izmailovszkijék, mint sok más hozzájuk hasonló, rablásokkal, rablásokkal és a kisvállalkozások "védelmével" foglalkoztak. Ezt követően a szervezett bűnözői csoporthoz csatlakozott egykori biztonsági tisztek segítsége nélkül megnyíltak a biztonsági magáncégek, amelyek fedezete alatt a banda már legálisan szerezhetett lőfegyvert, és általában legalizálhatta tevékenységét. Ráadásul a bűnüldöző tisztekkel folytatott kommunikáció lehetővé tette a bennfentes információk megszerzését és a kenőpénzért való büntetés elkerülését.

A banda egyik aktív tagja - Anton Malevsky Moszkva bűnözői világában - a legnagyobb "törvénytelenségnek" számított, aki nem ismeri el a "hatóságokat". Egyes operatív adatok szerint ő volt a bűnös Valerij Dlugach (Globus) és társa, Vjacseszlav Banner (Bobon) meggyilkolásában.

A bűnös úton megszerzett pénzt a csoport kaszinók és magas rangú tisztviselők segítségével „mosta ki”, akik bizonyos százalékig segítették a banditákat a pénzügyletek végrehajtásában. Emellett a pénzügyeket külföldre vonták ki, ahol ingatlanokba fektettek be. Ezenkívül "Izmailovsky" számos vállalkozást hozott létre nemesfémekből és kövekből készült ékszerek gyártására. Ezenkívül a „testvérek” aktívan részt vettek a kereskedelmi háborúkban a legnagyobb orosz kohászati ​​vállalkozások tulajdonjogáért.

A 90-es évek közepén egyrészt a versenyzők, másrészt a rendfenntartók kezdték szétverni a csoportot. 1994-ben, a rendőrségi üldözés során Alekszandr Afanasjev („Afonya”) súlyosan megsérült. A következő évben egy merénylet során megölték a banda pénztárosát, Liu Zhi Kait ("Misa, a kínai") és Fjodor Karashovot ("A görög"). Szó szerint egy hónappal később a banda további két tagja meghalt a „leszámolás” során. Ezenkívül a MUR tisztjei őrizetbe vették Viktor Nestrujevet ("A fiú") és Szergej Koroljovot ("Marikelo"). Anton Malevsky ("Anton Izmailovsky") először Izraelbe emigrált, és 2001-ben Dél-Afrikában halt meg egy ejtőernyős ugrás során. Végül 2012-ben egy másik volt bandatagot, Konstantin Maslovot („Maszlik”) elítélték egy csecsen üzletember meggyilkolásáért.

6. "Tambovskaya" szervezett bűnözői csoport

Vlagyimir Barsukov (kumarin)

Ezt a szervezett csoportot a 90-es években és a 2000-es évek elején a Szentpéterváron működő egyik legerősebb bűnözői csoportnak tartották. A "Tambovskaya" szervezett bűnözői csoportot alapító atyái szülőföldjéről nevezték el - Vlagyimir Barsukov (1996-ig - Kumarin) és Valerij Ledovskikh a Tambov régió szülöttei. Miután Szentpéterváron találkoztak, úgy döntöttek, hogy bandát szerveznek, ahol honfitársaikat és egykori sportolókat "toboroztak". Sok szervezett bűnözői csoporthoz hasonlóan a Tambovskaya is a gyűszűk őrzésével kezdte, majd áttért a zsarolásra.

1990-ben Kumarin, Ledovskikh és bandájuk számos tagja kapott feltételeket zsarolásért. Kiszabadulása után a „Tambovskaya” ismét visszatért a bűnözői tevékenységhez. Ebben az időben kezdődik a "Tambovskaya" szervezett bűnözői csoport virágzása, amely gyorsan növekszik, és kapcsolatokat létesít politikusokkal és üzletemberekkel.

1993-ban a tamboviták véres leszámolásokban kezdtek részt venni. Egyes hírek szerint a banda gyakran bevont csecsenföldi embereket problémáik megoldásába.

A "Tambovskaya" szervezett bűnözői csoport tagjai számos területen tevékenykedtek – a faexporttól és az irodai berendezések importjától a szerencsejáték-üzletig és a prostitúcióig. Az 1990-es évek közepétől elkezdték "mosni" a bűnözői úton megszerzett tőkét, visszaszorítva a bűnözői tevékenységet. Számos magánbiztonsági céget hoztak létre, és monopolizálták a teljes üzemanyag- és energiaüzletet Szentpéterváron. Addigra Barsukov „Szentpétervár éjszakai kormányzója” becenevet kapta - olyan erős befolyása volt.

Galina Starovoitova

A 2000-es években azonban a csoportnak problémái kezdődtek, majd egy sor nagy horderejű letartóztatás következett. Barsukovot Szergej Vasziljev üzletember meggyilkolási kísérlete miatt 23 évre ítélték egy szigorú rezsim kolóniában. A jövőben Vlagyimir Barsukovnak még két tárgyalása lesz - Galina Sztarovoitova Állami Duma-helyettes meggyilkolása ügyében, ahol a bűncselekmény szervezője, Mihail Gluscsenko-helyettes megbízónak nevezte, valamint két társa meggyilkolásának megszervezése ügyében. Grigorij Pozdnyakov és Jan Gurevszkij 2000-ben.

7. Uralmash

Konstantin Tsyganov és Alekszandr Habarov

1989-ben egy szervezett bűnözői közösség alakult ki Szverdlovszk városában (ma Jekatyerinburg). Kezdetben a csoport „működő” területét a város Ordzhonikidzevsky kerületének tekintették, ahol az óriás Uralmash üzem található. Az alapítók Grigorij és Konsztantyin Ciganov testvérek, akiknek belső köre Szergej Terentjev, Alekszandr Habarov, Szergej Kurdyumov (az Uralmash-gyilkosok elöljárója), Szergej Vorobjov, Alekszandr Kruk, Andrej Panpurin és Igor Majevszkij volt.

A "legjobb" években az OPS körülbelül 15 bandát tartalmazott, összesen körülbelül 500 fővel. A 90-es évek első felében az "Uralmash" a durva, erőszakos módszerek hívei voltak (a "szerződéses" gyilkosságokig - amelyeket később körülbelül 30-ra számláltak).

Hamarosan az "Uralmash" banda konfrontációba került egy másik banda - a "központ" - képviselőivel. Az eredmény Grigorij Ciganov meggyilkolása volt 1991-ben (öccse, Konstantin veszi át a helyét). Erre válaszul 1992-ben felszámolták a "központ" vezetőjét, Oleg Vagint. Három testőrrel együtt gépfegyverből lőtték le a belvárosban. 1993-ban - 1994 elején egy rivális csoport több vezetőjét és "hatóságát" meggyilkolták (N. Shirokov, M. Kuchin, O. Dolgushin és mások).

Ezenkívül az Uralmash Jekatyerinburg legerősebb bűnözői csoportjává vált. Alekszandr Habarov vezette. A 90-es évek második felében a csoport hatalmas súlyt kapott, és elkezdte befolyásolni a régió politikai életét. Például 1995-ben Uralmash segített Eduard Rosselnek a régió kormányzójának megválasztásában. Egy évvel később, az elnökválasztás során Alekszandr Habarov megszervezte a "Borisz Jelcint támogató munkásmozgalmat". 1999-ben hivatalosan bejegyzi az OPS "Uralmash"-t (a "társadalmi-politikai unió" rövidítése). 2000 novemberében az OPS és Habarov közvetlen támogatásával megválasztották Krasznoufimszk vezetőjét. 2001-ben Alekszandr Kukovjakin a jekatyerinburgi városi duma helyettese, 2002-ben pedig maga Habarov lett. Mindez hozzájárult ahhoz, hogy a banda megszerezze az irányítást a gazdaság bűnözői szektorai felett, és miután létrehozta a kereskedelmi vállalkozások hálózatát (150-ről 600-ra), fokozatosan legalizálja tevékenységét.

Alekszandr Habarov

2004 decemberében Alekszandr Habarovot letartóztatták alkudozásra kényszerítés vagy annak megtagadása vádjával (az Orosz Föderáció Büntető Törvénykönyvének 179. cikke). Egy évvel később az "Uralmash" vezetőjét felakasztották egy előzetes letartóztatásban. Azóta az "Uralmash" jelentősen elvesztette befolyását, a csoport aktív tagjai nagyrészt üzletemberekké váltak, vagy külföldre menekültek. Az egyik vezetőt, Alekszandr Krukot 2000-ben holtan találták egy másik bandatag, Andrej Panpurin nyaralójában Szófia (Bulgária) egyik külvárosában. Alekszandr Kukovjakint pedig 2015-ben kiadták Oroszországnak az Egyesült Arab Emírségekből, és csődeljárással és bérek fizetésének elmulasztásával vádolták a bíróságot.

8. "Solntsevskaya" szervezett bűnözői csoport

Szergej Mihajlov

A "Solntsevskaya" bűnbanda az 1980-as évek végén jött létre. A FÁK-ban működő egyik legnagyobb szervezett bűnözői csoport neve a főváros Solntsevo városi kerületéhez fűződik. Itt egyesültek a bűnözői múlttal rendelkező személyek Szergej Mihajlov („Mikhas”), Hacsidze Dzsemal („a banda tolvajok kurátora”), Alekszandr Fedulov („Fedul”), Aram Atayan („Báró”), Viktor Averin („Báró”). Avera Sr.”) , öccse Alexander Averin ("Sasha-Avera", más néven "Avera Jr.") A szervezett bűnözői csoport tagjai fokozatosan elfoglalták a főváros egész délnyugati részét. Más, kisebb bűnözői struktúrák is ellenőrzésük alá kerültek - "Jaszenyevszkij", "Csertanovszkij", "Cserjomuskinszkij".

A primitív zsarolásból a "Solntsevskaya" banda átkerült a gazdaság szférájába, az amerikai maffia klánok modelljét véve alapul. Alapvetően a "Solntsevo" csempészettel, kábítószer-szállítással (ezért létesítettek kapcsolatokat Amerikában), prostitúció szervezésével, emberrablással és megöléssel, zsarolással és fegyverek értékesítésével foglalkozott. A „Solntsevo” gazdasági machinációi között szerepelnek olyan hamis ügyletek, amelyeket a csoport az Orosz Vasutak alvállalkozóival kötött „barátságos” bankok „Russian Credit”, „Transport”, „Western”, „Most Bank”, „Antalbank” segítségével. "Russian Land Bank" , Taurus, European Express, Rublevsky, Interkapitalbank (mindegyik engedélyét visszavonták – a szerkesztő megjegyzése) stb.

A "Solntsevskaya" szervezett bűnözői csoport pénzét ingatlanokba, nagyvállalatokba, bankokba, szállodákba fektették - összesen körülbelül 30 létesítménybe. Az akkor irányított szervezett bűnözői csoportok közé tartozott a Radisson-Slavyanskaya, Cosmos, Central Tourist House szállodák, bevásárlóárkádok és sátrak, a Solntsevsky autópiac és a délnyugati közigazgatási körzet összes ruházati piaca, beleértve a Luzsnyikit, Danilovszkijt, Kijevet, stb.

A "Solntsevo" "Mikhas" vezetője most aktívan részt vesz az üzleti életben és a jótékonyságban. Az elsők között alkalmazta az úgynevezett "feledés törvényét", hogy elrejtse bűnözői múltját.

9. "Podolszk" szervezett bűnözői csoport

Az 1990-es években Oroszország egyik legerősebb szervezett bűnözői csoportja a Podolskaya nevű banda volt. Alapítója és állandó vezetője egy podolszki vállalkozó, a város tiszteletbeli lakosa, Sergey Lalakin, becenevén "Luchok". Lalakint nem ítélték el, de a hírek szerint kétszer is részt vett huligán verekedésben. Az ügyek azonban nem jutottak el a bíróságokig. A szakiskola elvégzése után Lalakin szolgált, majd az 1980-as évek végén a "kifejezés" után bűnözői útra lépett. Nyílt források szerint barátaival együtt zsarolást, "gyűszűt" játszott és pénzcsalást folytatott. De ezek mind „virágok” voltak, amelyek a jövőben Lalakint bűnözői ászlá tették, aki képes volt megvesztegetni egy egész nyomozói osztályt.

A "Podolszk" banda történetében sok belső "leszámolás" volt a hatalmi harc miatt, de Luchok mindenkit túlélt. A szervezett bűnözői csoport vezetői posztjára végül minden jelentkező félrelépett. Lucska vezetésével a csoport – Podolszkon kívül – átvette az irányítást a moszkvai régió Csehov és Szerpuhov körzetében, valamint az ezen a területen található kereskedelmi szervezetek többségében, beleértve a bankokat, olajtársaságokat, sőt termelő cégeket is. Az 1990-es évek közepére a banda Moszkva és a moszkvai régió egyik legszervezettebb és leggazdagabb bűnözői csoportjává vált. Egyes kijelentések szerint "Luchok" egy bizonyos szakaszban felülmúlta magát "Sylvester"-t, és számos jelentős alak figyelembe vette véleményét, például a "törvénytolvaj", "Japoncsik" és Otar Kvantrishvili.

Az 1990-es évek közepéig a „Podolszk” véres csatákban „helyet szerzett a napon” magának. A bűnügyi leszámolás során a szervezett bűnözői csoport több tucat vezetőjét ölték meg, köztük Szergej Fedjajevet, becenevén "Psych", "hatóságokat" Alekszandr Romanov, más néven "Roman" és Nyikolaj Szobolev, becenevén Szobol, a "Scserbinszkij" brigád vezetőjét ( alosztály "Podolsky" csoportok) Valentin Rebrov, "hatóság" Vlagyimir Gubkin, Gennagyij Zvezdin ("Ágyú"), Volgograd "hatóság" Mihail Sologubov ("Sologub") és még sokan mások. Figyelemre méltó, hogy e bűncselekmények némelyikének voltak tanúi, akik Lalakinra mutattak, de ő egyik esetben sem jelent meg vádlottként. 1995. október 10-én azonban Lalakint az oroszországi katonai főügyészség őrizetbe vette, és „csalás” cikk alapján vádat emeltek ellene. Egy idő után azonban ez az ügy is semmivé vált.

Alekszandr Povetkin ökölvívó, Szergej Lalakin és Denis Lebedev bokszoló

Az 1990-es évek közepére a bûnügyi helyzet Podolszkban és környékén stabilizálódott. A reinkarnáció ideje volt, amikor a „testvéreknek” ki kellett állniuk az elavult „sportágaikból”, és valami látványosabbat kellett felvenniük. Ezután "Luchok" először "sikeres vállalkozónak" vallotta magát: ismertté vált, hogy számos cég igazgatóságába lépett, és a Szojuzkontrakt és az Anis cégek árnyékalapítója lett, irányította a Központi Nemzetközi Turisztikai Komplexumot. , az Orkado cég és a " Metropol. Ma a Kartoteka szerint Szergej Lalakin, fia, Maxim és partnereik számos különböző cég tulajdonosai, amelyek a piac szinte teljes spektrumát lefedik - az élelmiszerektől és kávézóktól az olajtermékekig, az építőiparig és a csereműveletekig.

10. "Orekhovskaya" szervezett bűnözői csoport

Szergej Timofejev ("Sylvester") harcművészetekkel foglalkozik. 1979-1980

Az 1990-es évek egyik legbefolyásosabb (ha nem a legbefolyásosabb) bűnözői csoportja 1986-ban alakult ki Moszkva déli részén. 18-25 éves fiatalokból állt, akik szerettek sportolni és Orekhovo-Borisovo környékén éltek. A banda alapítója a legendás Szergej Timofejev volt, akit "Sylvester"-nek neveztek el a testépítés iránti szeretete és a híres színészhez való hasonlóság miatt.

Sok máshoz hasonlóan akkoriban "Sylvester" is a "gyűszűkészítők" "védelmével" és a zsarolással kezdte bűnözői pályafutását. Fokozatosan Timofejev számos különböző csoportot egyesített vezetése alatt, köztük olyan nagyokat, mint a Medvedkovskaya és a Kurganskaya (amelynek tagja volt a híres gyilkos, Alekszandr Solonik), és kereskedelmi érdekei a legjövedelmezőbb területekre terjedtek ki. Fénykoruk idején Orekhovskyék mintegy harminc bankot irányítottak a Központi Régióban, és több millió dolláros üzletet is irányítottak: gyémántokkal, arannyal, ingatlanokkal és olajjal kereskedtek. Az "Orekhovsky-k" kemény módszerei nem voltak hiábavalók - 1994. szeptember 13-án a Sylvester Mercedes-Benz 600SEC autót egy távoli eszközzel felrobbantották.

Egy ilyen erős vezető halála után véres küzdelem bontakozott ki a helyéért. Ennek eredményeként 1997-ben, a banda két másik befolyásos tagjának támogatására támaszkodva, a Pylev fivérek, a szervezett bűnözői csoport egyik "elöljárója", Szergej Butorin ("Osya") vették át a hatalmat. Az ő parancsára megölték a híres gyilkost, Alekszandr Solonikot, aki görögországi villájában pihent. Az előadó a nem kevésbé legendás gyilkos, Alexander Pustovalov („Sasha the Soldier”) volt. Ő, mint a 90-es évek másik jól ismert gyilkosa - Alekszej Sherstobitov ("Lesha the Soldier"), az "Orekhovskaya" szervezett bűnözői csoport tagja volt.

Alekszej Sherstobitov

Alekszandr Pustovalov szegény moszkvai családban született. A tengerészgyalogságnál végzett szolgálat után megpróbált elhelyezkedni a rendőrség különleges alakulatainál, de a felsőfokú végzettség hiánya miatt elutasították. Egy bárban vívott harc után felvették az Orekhovskaya harcosok közé. A „Katona Szása” perében 18 gyilkosságban való részvételét bizonyították be, bár a nyomozás szerint legalább 35-en voltak. Baranov, a Kurgan szervezett bűnözői csoport ügyvédje, Naumov, a Koptevszkaja szervezet vezetője bűnözői csoport és Alexander Solonik. "Sasha-Soldat" 1999-ben fogták el. Az ügyében folytatott nyomozás 5 évig tartott. A tárgyaláson a gyilkos teljes mértékben elismerte bűnösségét, és megbánta tettét. A végső büntetés 23 év börtön volt. Idővel azonban Pustovalov tevékenységének egyre több részlete derül ki: 2016 nyarán „Sasha, the Soldier” további hat gyilkosságban való részvételét fedezték fel.

Aleksey Sherstobitov, az örökös katona, tanulmányai alatt vett őrizetbe egy veszélyes bűnözőt, amiért rendet kapott. 12 bizonyított gyilkossága és kísérlete miatt. A bandába azután került be, hogy találkozott az "Orekhovskaya" szervezett bűnözői csoport befolyásos tagjaival - Grigory Gusyatinsky ("Griney") és Szergej Ananyevszkij ("Kultik"). A "Lesha-Soldier" kezében a bűnözői körökben jól ismert üzletember, Otar Kvantrishvili, Grigory Gusyatinsky (aki Sherstobitovot behozta a bandába), a "Dolls" klub tulajdonosa, Joseph Glotser meghalt. Maga a gyilkos elmondása szerint még Borisz Berezovszkij oligarchát is fegyverrel sújtotta, de az utolsó pillanatban telefonon törölték a parancsot.

A nyomozók sokáig nem hittek Lesha, the Soldier létezésében, és egy egész gyilkosbanda kollektív képének tartották. Sherstobitov nagyon óvatos volt: soha nem kommunikált a bandák hétköznapi tagjaival, soha nem hagyott nyomokat. A gyilkos "üzleti ügyben" ment, ügyesen álcázta magát. Ennek eredményeként a "Katonát" csak 2005-ben fogták el, amikor a Botkin kórházba jött, hogy meglátogassa apját. Ezt megelőzően a nyomozók külön csoportja több éven át "fejlesztette" Sherstobitovot.

A bűncselekmények összessége szerint 23 év börtönt kapott a gyilkos, aki beismerte bűnösségét és vállalta, hogy együttműködik a nyomozásban. A Lesha-Soldat börtönben önéletrajzi könyveket ír.

Dmitrij Belkin és Oleg Pronin

Az Orekhovszkijok összeomlása Jurij Kerez nyomozó meggyilkolásával kezdődött, Oroszországban elsőként, aki az Orosz Föderáció Büntetőtörvénykönyvének 210. cikke (Bűnközösség szervezete) alapján indított eljárást. Kerez volt az első biztonsági tiszt, akinek sikerült az "Orekhovskaya" banda nyomára bukkannia. Egyes információk szerint az Orekhovszkijék vezetője, Dmitrij Belkin egymillió dollár kenőpénzzel próbálta „eltussolni” az ügyet, de a nyomozó ezt elutasította. Így aláírta saját halálos ítéletét. A Belügyminisztérium munkatársai nem bocsátották meg kollégájuk meggyilkolását, és minden erejüket a szervezett bűnözői csoportok elleni harcba vetették.

Szergej Butorin

Az elkövetkező 13 évben az oroszországi és más országok bűnüldöző szerveinek gyakorlatilag sikerült lefejezniük az Orekhovskaya csoportot. Letartóztatták Alekszandr Pustovalovot, Szergej Butorint, Andrej és Oleg Pylevet és másokat. Dmitrij Belkin volt Orekhovsky utolsó jelentős „hatósága”, aki szabadlábon maradt, és több mint 10 évig a nemzetközi keresett listán volt. 2014 októberében gyilkosságban és gyilkossági kísérletben bűnösnek találták Belkin és Orekhovskaya gyilkosát, Oleg Pronint, becenevén Al Capone-t. Belkint életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték, és egy különleges rendszerű javítótelepen töltött. Oleg Pronint 24 évre ítélték egy szigorú rezsim kolónián. Oleg Pronyint korábban már 17 év börtönbüntetésre ítélte a bíróság, mert bűnbandában vett részt és különösen súlyos bűncselekményeket követett el. Ezen túlmenően, az "Orekovszkaja" áll az odincovói önkormányzati képviselő, Szergej Zsurba elleni ismételt meggyilkolási kísérletek hátterében.

, .

A Malysevskaya OCG vezetője

Született: 1958-ban Leningrádban

Oktatás:átlagos

Összegzés: A gengszter klasszikus útját járta. Eleinte az elkövetett bűncselekmények és a bírósági ítéletek kapcsán írtak róla az újságok, most pedig - nyugdíjasként hazájába való visszatérése kapcsán.

Életrajz:

Egy közösségi lakásban született a Ligovka és az Obvodnij-csatorna sarkán. A szülők pszkov parasztoktól származtak. Leningrád legspanyolabb helyének légkörében Malysev megtanulta megvédeni "tíz kopejkáját".

1971-ben édesapja, egy korrekt szovjet kézműves, kapott egy háromszobás lakást egy kilencemeletes háztömbben a Pionerstroya utcában, a Krasnoselsky kerületben. És ott, a kerületi petusnik között, a fia jól érzi magát. Természetéből adódóan erővel rendelkezik, szabadfogású birkózást folytat, lassan vezető szerepet tölt be.

1975 augusztusában a Leningrádi Mechanikai és Műszerkészítő Főiskolára lépett fémforgácsoló szakon. Ám ősszel egyenlőtlen küzdelembe keveredik a szomszéd srácaival a Mecsnyikov sugárúton, gyilkol, amiért hat és fél év börtönt kap.

1979-ben telepre engedték, belépett a Komszomolba, és idő előtt távozott. Szabadulása után a puskini Yantar kocsmában csaposként dolgozott, majd 1983 tavaszán a saját Krasnoselsky kerületében lévő Riga bárban lett ruhatáros. Akkor ezt a tekintélyes "kidobó" szónak hívták. Hasonló pozícióban, de a "Tallinn" bárban dolgozik akkoriban egy tambovi srác, akit a LITMO-ból kizártak, Vladimir Kumarin.

Hat hónappal később Malysevet ismét elítélik. Néha elneveti magát: "Egész életemben ökölért ülök." Másodszor a Veteranov sugárúti kávézóban csapott össze egy lány miatt, ami után az áldozat beütötte a fejét a csempébe és meghalt. Ezúttal három év börtön.

Amikor mindkettő megjelent, Gorbacsov és a szövetkezeti mozgalom korszaka már virágzott. A szovjet sportok mesterei tisztelegtek a feltörekvő burzsoázia előtt. Felvillant az „ütő” szó. Amikor 1991-ben Leningrádot Petersburg névre keresztelték, Malysev neve már egy márka volt. A szervezett bûnözés világa pedig több ezerre oszlott, akik hűséget esküdtek neki, és „Tambovra”. Bármi is történt a hatalmi vállalkozói világban, kapcsolatban állt vele, még ha nem is volt tisztában vele.

1992-ben 17 erős fickót tartóztatnak le. Malysev keresztapát pedig fegyveres banda megszervezésével vádolják.

Dosszié:

2010 februárjában a spanyol nemzeti bíróság óvadék ellenében szabadlábra helyezte azt a három oroszt, akiket pénzmosással, pénzügyi csalással, adóelkerüléssel és bűnözői közösség szervezésével gyanúsítanak. A zálog összege 1,4 millió euró. Ebből pontosan 500 ezret kellene hozzátennie Alexander Malysevnek, aki egyben Alejandro Lagnas Gonzalez, aki egyben az úgynevezett Malysev csoport alapítója is, amely egy időben csaknem fél Szentpétervárt irányította.

Honfitársaink 2008. június 13-án, pénteken kerültek börtönbe egy déli országban, miután a spanyol rendőrség a Nemzeti Gárda kirendelt egységeivel együtt teljes körű hadműveletet hajtott végre. Hivatalos adatok szerint több mint 400-an vettek részt rajta, akik Palma de Mallorca, Malaga, Alicante és Marbella üdülőhelyein egy orosz származású csoportra vadásztak. 15 személyt Spanyolországban, egy embert pedig Berlinben vettek őrizetbe (a spanyol ügyészség nyomozói egységének különleges osztagának erői). Az európai média ezután a több évig tartó, „trojka” fedőnevű hadművelet diadalmas befejezéséről írt, amelynek fő célja „az európai orosz maffia” volt.

– Elmondhatom, hogy a munkát a spanyol főügyészségen kívül további öt rendőrségi osztály, a vámhivatal és a jegybank munkatársai végezték – mondta Jose Carrau, az ügy egyik vezető nyomozója. , mondta akkor Ogonyok. – Nagyon sok pénzügyi dokumentumunk van, több száz órányi telefonbeszélgetést rögzítenek. Összesen 25 elfogatóparancsot adtak ki. A gyanúsítottak egy része még mindig külföldön, köztük Oroszországban bujkál.

A fogvatartottakat a spanyol büntető törvénykönyv hét cikke alapján azonnal vád alá helyezték: 515, 517 - bűnözői csoport létrehozása; 390, 392 - hivatalos és kereskedelmi okmányok hamisítása; 305 - államkincstári károkozás; 301, 251 - bűncselekmény útján szerzett vagyon megszerzése és valaki más tulajdonához fűződő jogok visszaélése. Összességében egy ilyen készlet 40 év börtönt "húz".

A „Pinochet-ügy” után híres Baltazar Garson ügyész könnyed kezével a spanyol sajtó Hermanos de Tambovnak nevezte a fogvatartottakat – „tambovi testvéreknek”. Ugyanez a név később a hivatalos vádiratban is szerepel. Bár bármely pétervári számára Alexander Malysev csoportját "Tambov"-nak nevezné - ez olyan, mintha beismerné, hogy Moszkva jobb, mint Szentpétervár. Vagy keverje össze a Sredneokhtinsky Prospektot a Liteinyvel. Mert a "nagy számban jönnek" ellentétben a "Malisevszkij" volt a pétervári csoport gyökere.

Igaz, az igazságosság kedvéért el kell ismerni, hogy a Tambovskaya banda vezetőjével, Vlagyimir Kumarinnal (aki jelenleg Moszkvában áll bíróság elé) Malysev nemcsak ismerős volt: a 80-as évek közepén a leendő vádlott egy A nagy horderejű spanyol bűnügy a Malysh becenevet viselte, és gyűszűjátékkal vadásztak a leningrádi szénapiacon, amelyet részben Kumarin védett. Kibékíthetetlen ellenségekké váltak később, egy bűnügyi leszámolás után, amelyben kétszázan vettek részt.

Megválaszolatlan maradt a kérdés, hogy 2008-ban a spanyol "trojka" miért futott bele hirtelen egy orosz eredetű bűnözői elembe. Próbáljunk meg több változatot elemezni.

Első verzió: Üdvözlet otthonról.

Hazájában, Szentpéterváron, miután külföldre távozott állandó tartózkodásra, Alexander Malysev csak egyszer jelent meg - 2007 őszén. A látogatás azután történt, hogy fő ellenségét, a tamboviták vezetőjét, Vlagyimir Kumarint letartóztatták. A szakértők szerint Malysev egyetlen látogatása is elég volt a "komoly emberek" aggodalomra: az északi fővárosban az ingatlan-újraelosztás már régen befejeződött, és senki sem akarta, hogy Malys visszatérése esetén elkerülhetetlen az új kör. A pletykák szerint a Belügyminisztérium megkapta a megfelelő parancsot, és egy terjedelmes dossziét a Malysevszkijekről haladéktalanul átadtak a spanyol kollégáknak.

Lehet, hogy ezek csak pletykák, de a vádiratban, amelyet az Országos Bíróság ötödik osztályának nyomozója, Balthazar Garzon írt alá, Malysev és Petrov minden korábbi elítélése és bűne alaposan fel van sorolva. Legfeljebb a bűncselekmények pontos dátuma és időpontja, valamint annak leírása, hogyan és hol találkozott a vádlott. Nehéz elhinni, hogy a spanyol rendőrség 1977 óta követi „karrierjét”...

Második verzió: civilizálatlan üzlet.

A spanyol nyomozás hivatalos álláspontja szerint a trojka-művelet még 2006-ban kezdődött az Alekszandr Malysev és Gennagyij Petrov által alapított számos kereskedelmi vállalkozás tevékenységének vizsgálatával. A spanyolok úgy vélik, hogy a vádlottak több zárt részvénytársaságot hoztak létre, amelyek számlájára hatalmas összegeket utaltak át a ciprusi, a Virgin-szigetek és a panamai offshore zónákban található bankokból. A pénzt ingatlanügyletekre költötték, így a rendőrség szerint a spanyolországi telkek és házak felvásárlásakor Malysev és Petrov egyszerűen kimosták a bűnözői tőkét. A nyomozás úgy véli, hogy legalább két üzleti partnerek által létrehozott struktúra vett részt illegális ügyletekben: az Inmobiliara Calvia 2001 és az Inmobiliara Balear 2001. Az ügyészség minden ingatlanügyletet törvénytelennek tekint, és 30 millió euró értékű vagyon elkobzását reméli. A panamai, egyesült államokbeli, svájci, lett és orosz bankokból e cégek számlájára utalt további 25 milliót bírósági végzéssel zároltak.

A vád középpontjában a spanyol adóhatóság anyagai is szerepelnek. A vádiratban több száz ilyen epizód található. 2005. május 30-án például a Gennagyij Petrov tulajdonában lévő Internasion megvásárolta a Sasha jachtot, 3,5 millió eurót fizetve érte. A vásárlás után soha nem fizették be az áfát, így 530 000 eurót rejtettek el a spanyol hatóságok elől. Ugyanezen év júniusában Malysev és Petrov hét telket adott át Inmobiliarának, és 4 millió részvényt kaptak egyenként 1 eurós áron. A tranzakció után nem fizettek adót.

Igaz, a pénzügyi csalások lebonyolításának sémáinak részletes ismertetése közben a spanyol nyomozók egy kérdésre nem tudtak válaszolni: ismert, hogy mely offshore számlákról származtak a pénzek, és az már most is világos, hogyan legalizálták ezeket a pénzeszközöket. De honnan jött a pénz ezeken az offshore számlákon?

Harmadik verzió: nagy fül.

Az ABC spanyol lap, amely hozzájutott az Országos Bíróság dokumentumaihoz, azt állítja, hogy a pénzügyi csalás csak a jéghegy csúcsa. "A nyomozás során a rendőrség több ezer vádlott telefonbeszélgetéséhez férhetett hozzá – eleinte hét volt, de aztán több is. A források szerint 230 felvételről égnek áll a haj, mert ezek a beszélgetések arról tanúskodnak, a letartóztatott vezetők hatalmas hatalma, kapcsolataik Oroszországban és a volt Szovjetunió köztársaságaiban, bűncselekmények egész sora: gyilkosságok, fegyverkereskedelem, kábítószerek, zsarolás, vesztegetés, illegális ügyletek, kobalt- és dohánycsempészet, szerződéses támadások, fenyegetés .. Mindezeket a műveleteket Spanyolországból irányították, ahol a maffiavezérek 1996-ban összeesküvésekre költöztek."

Ez a verzió tűnik a legszórakoztatóbbnak. Igaz, a "vezető globális maffiaműveletekről" szóló részt nehéz komolyan venni az ellopott bőrkabát körüli gyűszűk és lövöldözések után. De ezt senki sem veszi komolyan - elvégre nem is annyira az ügy vádlottjairól van szó, hanem arról, hogy milyen üzletben kaptak szerepet. Mi ez az üzlet, kik vettek még részt benne, hogyan oszlottak el a bevételek – ezek azok a kulcskérdések, amelyekre nem csak a spanyol nyomozógépezet próbált választ találni.

Arról, hogy a „Malisevszkijek” kapcsolatai elsősorban a nyomozást érdeklik, ugyanaz a spanyol ABC számolt be először. Véleménye szerint "a két évig tartó nyomozás során feltárt adatok arra utalnak, hogy a trojka-akció keretében letartóztatott törvénytolvajoknak lehetőségük volt megvesztegetni az orosz hatalom legfelsőbb rétegeit, és szégyentelenül éltek ezzel a lehetőséggel. " Az újság úgy véli, hogy Malysev és Petrov magas rangú orosz tisztviselők kényes megbízatásait hajtották végre, cserébe jövedelmező szerződéseket kaptak.

Az újság nem fejtette ki ezen instrukciók finomságának mértékét, de egészen átlátszó célzások jelentek meg más médiában – egyebek mellett az illegális fegyverkereskedelemről van szó, amely állítólag nem annyira a volt szentpétervári hatóságokat, mint inkább azokét" kapcsolatok". Úgy tűnt, hogy ezekben a műveletekben a partner a legendás "fekete kereskedő" Monzir al-Kassar volt (a spanyol marbellai villája mindössze néhány kilométerre található Malysev villájától). Al-Kassar a 79-es évek közepe óta széles körben ismert a "fegyverüzletek" körében. Algériának, Líbiának, Szíriának, Iránnak, Boszniának és Horvátországnak szállított "árut", ügyfelei között volt a Palesztinai Felszabadítási Szervezet, Moammer Kadhafi és Szaddám Huszein is.

Állítólag az árnyékpiac ez a mestere lett közvetítő a "Malyshevsky" új üzletében: biztosították a fegyverek és felszerelések vásárlását az orosz katonai gyárakban, és al-Kassar a rakományt a rendeltetési helyére küldte. Állítólag e "közös vállalkozás" alapítóinak erőfeszítéseinek köszönhető, hogy a Hezbollah fegyveresei 2006 nyarán használhatták a Metis-M és a Kornet páncéltörő rakétarendszereket az izraeli hadsereggel vívott csatákban Dél-Libanonban. . A „koncesszióban” egy másik résztvevő neve is szóba kerül: a tavaly Thaiföldön letartóztatott Viktor Bout, akit amerikai kérésre jelenleg is thaiföldi börtönben ülnek, állítólag különösen értékes rakomány szállítását biztosította Iránba és Szíriába.

Ezt az összeesküvő változatot ismerő források szerint a kölcsönösen előnyös árnyékbiznisz jól bevált sémáját nem más tette tönkre, mint ... Alekszandr Litvinyenko menekült FSZB alezredes, aki információkat adott át a spanyol bűnüldöző szerveknek az elköltözött orosz bűnügyi főnökökről. Európába. Ezt az információt egyébként a befolyásos spanyol El Pais lap is megerősíti, amely arról számolt be, hogy a szökésben lévő csekista 6 hónappal a polóniummérgezés előtt tanácsot adott a spanyol rendfenntartó szerveknek.

A spanyol ügyészségnek különösen arról adott tájékoztatást, hogy Zakhary Kalasov királyfi (ismertebb nevén Shakro-young) orosz fegyverek szállításáról tárgyal a Kurdisztáni Munkáspárt képviselőivel. És úgy tűnik, hogy ez után a tipp után a rendőrautó (ami fontos – nem csak a spanyol) elkezdte következetesen csiszolni a bűnözői lánc láncszemeit.

Először is, a spanyol rendőrség 2006. május 7-i dubaji különleges művelete során Shakro-youngot letartóztatták (most szigorú őrzés alatt tartják magánzárkában a spanyol Zaragoza tartományban, Suera városában). 2007 júniusában al-Kassart letartóztatták. 2008 márciusában Viktor Bout elfogták Thaiföldön. Mindkettőre – már az Egyesült Államokban – ugyanaz az ügyész – Michael Garcia – adott ki elfogatóparancsot. Érdemes megjegyezni egy mulatságos részletet: az ezeken az ügyeken dolgozó operatív csoportok összetétele szinte teljesen egybeesett.

2008 júniusában eljött a "Malyshevsky" sora. Alfredo Pérez Rubalcaba spanyol belügyminiszter egyébként egy nappal azután, hogy a Trojka hadművelet véget ért, azt mondta, hogy a fogvatartottak "a nemzetközi szervezett bűnözés vezetői", és "illegális fegyverkereskedelemmel" vádolják őket. Jellemző, hogy a későbbiekben egyik spanyol tisztviselő sem ismételte meg ezt a vádat – a miniszter akaratlanul is elsiklott?

Eközben néhány nappal Malysh és egész társasága letartóztatása után al-Kassart Spanyolországból az Egyesült Államokba szállították, ahol tavaly februárban 30 év börtönbüntetésre ítélték. És ha a titkos fegyverműveletek vizsgálatának ez az ága befejezettnek tekinthető, a történet többi cselekménye még mindig nyitott végű: továbbra sem világos, hogyan alakul Bout sorsa, és egyáltalán nem világos. miért engedték szabadon Malysevet és társait óvadék ellenében.

A spanyol sajtó arról kezdett beszélni, hogy egy ilyen zajos üzlet a szemünk láttára esik szét, és Balthazar Garzon sietett bejelenteni az "orosz maffia" felett aratott győzelmét. Maga Garson azonban nem válaszol ezekre a vádakra. Március elején el fog jönni ... Moszkvába. Szerinte az "orosz hatóságok" büntetőügyében nem adható elég válasz a kulcskérdésre: milyen szerepet játszottak Alekszandr Malysev és társai sötét ügyeiben azok a magas rangú orosz tisztviselők, akikkel kapcsolatba léptek? A spanyoloknál van egy "kapcsolati lista", a beszélgetések tartalma ismert. Garzon őszintén reméli, hogy segíteni fognak neki Oroszországban...

Forrás: "Ogonyok" magazin 2010.08.02. 5. sz.

2012-ben a Spanyol Nemzeti Bíróság nemzetközi körözési listára helyezett egy görög állampolgárságú orosz üzletembert, Gennagyij Petrovot, feleségét és barátját, Leonyid Hristoforovot, akit a spanyol hatóságok pénzmosásban való részvétellel és a tambovi bűnözői közösséghez való csatlakozással gyanúsítanak. Most Gennagyij Petrov a sajtóértesülések szerint Szentpéterváron tartózkodhat. Az Orosz Föderáció Belügyminisztériumának Szentpétervár és a Leningrádi Terület főigazgatósága még nem áll készen arra, hogy megerősítse vagy cáfolja a Gennagyij Petrov és Leonyid Krisztoforov felkutatásával kapcsolatos információkat.

2008 nyarán a spanyol bűnüldöző szervek nagyszabású „Trojka” műveletet hajtottak végre, amelynek során a tekintélyes üzletembert, Alekszandr Malysevet és közeli köréből származó embereket, köztük Gennagyij Petrov üzletembert és Leonyid Khrisztoforovot őrizetbe vették. Ezt az akciót, amelyet Baltasar Garzon bíró vezetett, a spanyol hatóságok a tambovi bűnözői közösség tagjainak likvidálásaként mutatták be. Az orosz bennszülötteket pénzmosásban, okirat-hamisításban és adócsalásban való részvétellel gyanúsították. Ez a művelet Gennagyij Petrov vállalkozásai tevékenységének vizsgálatával kezdődött, amelyen keresztül a spanyol rendőrség szerint pénzmosásra került sor.

2010-ben Leonyid Krisztoforovot és Gennagyij Petrovot 300 000, illetve 600 000 eurós óvadék ellenében szabadlábra helyezték. A következő évben a spanyol hatóságok engedélyt adtak Gennagyij Petrovnak, hogy ellátogasson Oroszországba, hogy találkozzon édesanyjával. A látogatás után az üzletember visszatért. Ez év áprilisában Gennagyij Petrov és felesége, valamint Leonyid Hristoforov engedélyt kapott arra, hogy Oroszországba menjen kezelésre. Ők azonban nem tértek vissza. A szentpétervári online újság szerint Petrov és Hristoforov rossz egészségi állapotukról értesítette a spanyol hatóságokat, szavaikat orvosi dokumentumokkal is megerősítve.

Három hónappal később a spanyol nemzeti bíróság a spanyol ACB szerint nemzetközi parancsot adott ki Gennagyij Petrov, felesége és Leonyid Hristoforov felkutatására és letartóztatására.

Az orosz belügyminisztérium szentpétervári és leningrádi körzeti főigazgatósága azt közölte a Kommerszanttal, hogy Spanyolország bűnüldöző szerveitől számos információigénylés érkezik az Interpol helyi kirendeltségéhez. A szentpétervári rendőrség azonban még nem hajlandó kijelenteni, hogy Leonyid Hristoforovot vagy Gennagyij Petrovot keresik. A biztonsági erők ezt azzal magyarázzák, hogy a gyakorlat szerint a nemzetközi körözési listán szereplő személyek gyakran megváltoztatják személyes adataikat. Ezért elképzelhető, hogy Leonyid Hristoforov vagy Gennagyij Petrov szerepelhet a spanyol hatóságok megkereséseiben, de más néven.

Oroszországban Gennagyij Petrov csak a trojka-akció után vált széles körben ismertté, amikor az európai média az orosz maffiáról kezdett írni. Leonyid Khrisztoforov a 2000-es évek elején vált híressé az Állami Duma Galina Starovoitova képviselőjének meggyilkolásával kapcsolatos per során. A szentpétervári városi bíróság által a bűncselekmény technikai megszervezése miatt elítélt Jurij Kolcsin csoportja ellen vallott. Leonyid Hristoforov elmondta, hogyan adta el Jurij Kolcsin csoportjának egyik tagjának az Agram géppisztolyt, amelytől Galina Starovoitova meghalt.

1958. szeptember 9-én született Leningrádban. 1995-ben érkezett Szentpétervárra a szabadságvesztés helyeiről.

Korábban birkózással foglalkozott, de nem ért el sok sikert. Sok ismerőse van a sportolók között. Miután 1977-ben (előre megfontolt gyilkosság) és 1984-ben (gondatlan gyilkosság) töltött két ciklust, "gyűszűkészítő" volt a Hay Marketben, a Kumarin csoport leple alatt dolgozott, és a "Baby" becenevet viselte. A 80-as évek végén összeállította saját csoportját, vezetése alatt egyesítette a "tambovitákat", "kolesnyikovitákat", "kemerovót", "komarovceveket", "permit", "kudrjasov", "kazan", "tarasov", "szeverodvinszkiakat". " , "Saranians", "Efimoviták", "Voronyezs", "Azerbajdzsánok", "Krasznojarszk", "Csecsenek", "Dagesztánok", "Krasnoszelcev", "Vorkuta" és Ulan-Ude-i banditák. Minden csoport 50-250 főből állt. A csoport összlétszáma körülbelül 2000 fegyveres.

Ő volt a Nelli-Druzhba LLP vezetője és a Tatti cég alapítója, amely kereskedelmi üzlethálózattal rendelkezik.

A tamboviták leszámolása után Svédországba menekült, ahonnan pletykákat terjesztett a lövöldözésben bekövetkezett haláláról. Kollégái próbatételeinek kudarca után tért vissza. 1992 októberében Malyshevet és 18 legközelebbi kapcsolatát letartóztatták a Belügyminisztérium fejlesztésének végrehajtása során Dadonov üzletember ügyében. 1993. augusztus 25-én Malysev legközelebbi munkatársait: Kirpicsevet, Berlint, Petrovot óvadék ellenében szabadon engedték. A Szentpétervári Ökölvívók Szövetsége, az Orosz Francia Ökölvívó Föderáció, a Tonus szövetkezet és a börtön adminisztrációja, ahol őrizték, egy másik kollégája, Rasid Rakhmatulin szabadon bocsátásáért kérte. Rasidot elengedték, az ezt ellenző V. Osipkin felügyelő ügyészt pedig hamarosan elbocsátották az ügyészségről.

Malysev per 1995-ben ért véget, illegális fegyvertartásért és fegyvertartásért 2,5 év általános rezsimre ítélték, de mivel 2 évet 11 hónapot töltött a SIZO-ban, szabadlábra helyezték.

Forrás: Kompromat.Ru, 1996

Alexander Malysev a 2000-es évek legelején a spanyol Malagába költözött Olga Solovievával együtt. Lényegében Malysev elmenekült Oroszországból. Ez még 1998 tavaszán történt – az ellene elkövetett sikertelen merényletsorozat után. Ugyanebben az évben sikerült megszereznie az észt állampolgárságot. Amikor kiderült, hogy a papírmunka során Alekszandr Ivanovics hamis születési anyakönyvi kivonatot mutatott be, az észt hatóságok egy teljes hónapra bebörtönözték az újonnan született állampolgárt. Természetesen ez messze nem volt Malysev első járkálója – korábban már letartóztatták előre megfontolt gyilkosság, banditizmus és illegális fegyvertartás vádjával.

Kiszabadulása után Malysev sietve elhagyta Észtországot, és Spanyolországban keresett menedéket. Itt már Alexander Langas Gonzalez néven tűnt fel, egy spanyol nőt vett feleségül, és vette fel a vezetéknevét.

A 2001 és 2008 közötti időszakban a spanyol rendőrség szerint a tisztára mosott pénz mennyisége több mint 10 millió eurót tett ki.

2002-ben Malysevet Németországban vették őrizetbe azzal a gyanúval, hogy észt állampolgárság megszerzése érdekében okiratokat hamisított.

Jelenleg Gennagyij Petrovval és Szergej Kuzminnal Malysev osztozik a legmagasabb helyen az általuk létrehozott bűnözői csoport hierarchiájában.

Forrás: Novaya Gazeta 50. szám, 2008.07.16

Dosszié:

A 90-es évek közepén Alexander Malyshevet így látták az újságírók.

A Malysevskaya OCG a legtöbb, de kevésbé szervezett bűnözői közösség. Maffiakapcsolatai vannak a város középvezetésében. Nagyszámú bűnügyi elemet tartalmaz. Fizikai ütközés esetén veszélyes. A fő cél a nagy kereskedelmi struktúrák (beleértve a bankokat is). Az egyik módszer az, hogy az embereit érdekelt struktúrákban, cégekben munkába állja, irányító részesedést szerez, saját gazdasági személyzetet képez a város hivatalos oktatási intézményeiben.

Befolyási övezetek: Krasznoselszkij, Kirovszkij és Moszkovszkij, Szentpétervár Központi és Kalininszkij kerületének része.

szállodák: "Oktyabrskaya", "Okhtinskaya", "Pribaltiyskaya",

éttermek: "Polyarny", "Universal", "Petrobir"

piacok: autóipar a Frunzensky kerületben, az utcán. Kazakov marsall és állítólag átvette az irányítást a Nekrasovsky piac felett.

Régiségkereskedelem. Szerencsejáték üzlet. Különösen a Nyevszkij Prospektot irányítja.

Malysev rezidenciája a Pulkovskaya Hotelben volt, volt egy iroda a Berezovaya sikátorban (Kamenny Ostrov), ahol üzletembereket fogadott, és különösen találkozott Oleg Golovinnal, a Petrovsky Bank igazgatótanácsának elnökével. A tárgyalások közvetítője Getelson ciprusi állampolgár volt.

Kapcsolatot tartott Moszkvával a "szárnyas" csoport vezetőjén, Oleg Romanovon keresztül (meggyilkolták 1994 őszén). Számos rablócéget hozott létre: prostituáltakat hívott otthon, kávézókat, szaunákat, színesfémeket vásárolt fel stb.

Kaukázusiakat használtam az adósságok kiiktatására. Pénzt utalt át ciprusi pénzintézeteknek (bankoknak), amelyek segítségével befolyást szerzett Szentpétervár legnagyobb bankjaira. Malysev pénzén létrejött a Kiselev Zenei Központ, az ünnepek "Vivat St. Petersburg!" és a Rock 'n' Roll fehér éjszakái. Megszervezte a kis kaliberű revolverek földalatti gyártását. Az 1993-as találkozón biztosította a kábítószer-kereskedelmet, az "azerbajdzsániaknak" csak a mezőgazdasági termékek értékesítését hagyta meg.

Malsev letartóztatása után a moszkvai törvénytolvajok megpróbálták rátenni a kezüket a szentpétervári bűnözésre. Andrey Berzint (Baj), aki 1993 márciusában ez ellen beszélt a Moszkva-Pétervár átjárón, megölték. Ugyanebben az évben szinte minden prominens szentpétervári rabló ellen próbálkoztak.

Annak ellenére, hogy Malysev hosszú ideig börtönben volt, tekintélye továbbra is magas maradt. Ügyvédjein keresztül folytatta az ügyek intézését. Szerkezete 1995-re 350-400 vadászgépből állt.

Forrás: Kompromat.ru, 1996

2008. június 13-án Alexander Malyshevet letartóztatták Spanyolországban a nagy horderejű trojka-akció részeként.
Nem sokkal a nagy horderejű letartóztatások után az újságírók általánosságban megértették a spanyolországi orosz gengszterek elleni bűncselekmények lényegét.
Először is, 2008. június 13-án közzétették a fogvatartottak listáját Spanyolország különböző városaiban:

Gennagyij Petrov;

Jurij Szalikov (Petrov régi társa);

Julia Ermolenko (Petrov jogi tanácsadója);

Leonyid Krisztoforov (Petrov jobb keze);

Alexander Malysev, más néven Alexander Lagnas Gonzalez;

Szvetlana Kuzmina (Sergej Kuzmin felesége, Petrov régi elvtársa);

Leonyid Khazin;

Olga Solovieva (Malyshev polgári felesége);

Ildar Mustafin (Malyshev bűntársa a 90-es évek elején);

Juan Antonio Felix (spanyol ügyvéd);

Ignacio Pedro (spanyol ügyvéd);

Julian Perez (spanyol ügyvéd);

Zhanna Gavrilenkova (Viktor Gavrilenkov felesége – Ifj. Sztepanyics);

Vitalij Izgilov (moszkvai tolvaj törvényben, becenevén Vitalik, a Szörnyeteg);

Vadim Romanyuk.

Ebben a sorrendben jelent meg nevük a spanyol igazságszolgáltatás hivatalos lapjaiban. A felsoroltak közül csak Zhanna Gavrilenkovát és Leonyid Khazint engedte szabadon a bíróság 100 ezer eurós, illetve 6000 eurós óvadék ellenében. A maradék tizenhármat letartóztatták.

Újságírói források szerint a fejlesztés több évvel ezelőtt kezdődött. A spanyol rendőrség 2007 ősze óta aktívan hallgatja a letartóztatottak mobiltelefonjait, titkos megfigyelést végez, és rögzíti a vendégek érkezését. A nemzetközi együttműködési program keretében a nyomozók Görögországból, Németországból és Oroszországból kaptak információkat.

A sajtó felhívta a figyelmet arra, hogy a dokumentumok még a vád általános, leíró részében is pontos adatokat tartalmaznak Petrov, Malysev, Hristoforov, Kuzmin és Musztafin korábbi elítéléséről. Sőt, a spanyol Themis tudja, hogy melyikük és mikor élte át együtt ugyanazokat a bűnügyeket, és hogyan ismerkedtek meg évtizedekkel ezelőtt.

Ezenkívül a dokumentumok információkat tartalmaznak az "orosz maffia" világának hierarchiájáról. Az Igazságügyi Minisztérium tisztviselői szerint Vlagyimir Kumarin 2007-es letartóztatása után Gennagyij Petrov lett a legbefolyásosabb személyiség. Ez az általa felhalmozott hatalmas pénzösszegnek és a magas rangú emberekkel 1996 és 2008 között fennálló kapcsolatainak volt köszönhető. A spanyolok meg vannak győződve arról, hogy Petrov és Malysev kapcsolata nem volt túl szoros. Ennek ellenére Alexander Malyshev nevezhető főnöknek. Tehát az egyik jelentés szerint „Malisev pénzügyileg függött Petrovtól, Petrov pedig Malysevtől - történelmileg. Csak Malysevnek volt lehetősége erőszakkal parancsolni és cselekedni.

Gennagyij Petrov mellé a spanyolok Jurij Szalikov és Szergej Kuzmin figuráját tették. Julia Ermolenko Petrov megbízható jogi tanácsadója. Leonyid Hristoforov is jelen van a rendszerben, mint személy, aki különösen felelős Petrov oroszországi üzletének biztonságáért.

Malysev közvetlen közelében pedig a spanyolok számításai szerint Ildar Mustafin. Felelősségi területe hasonló Christopheréhez. Alekszandr Malysev személyi hivatalnokát élettársi feleségének, Olga Szolovjovának hívják.

Victor Gavrilenkov és felesége, Jeanne a Malysev-Petrov kapcsolat közelében telepedtek le. Gavrilenkovnak köszönhető, hogy a spanyolok a "Tambov" márkát a "Malyshevskoe" melléknévhez adják. Viktor Gavrilenkov ugyanis a Szentpéterváron 1995-ben meggyilkolt Nyikolaj Gavrilenkov testvére, akit Sztyepanychnak becéztek.

Egy időben békésen éltek együtt egy brigádban Vladimir Kumarinnal, mígnem 1994-ben kilenc golyó nem érte Kumarint. Kumarin soha nem titkolta, hogy bizonyos volt abban, hogy a sztyenyacsiék döntöttek a likvidálásáról. A Kumarin kezébe kerülő merénylet után az történt, hogy idősebb Gavrilenkovot a Kijev-Pechora Lavra-ban temették el, a fiatalabbat pedig 1996-ban a Nyevszkij Palace Hotelben géppuskákból lőtték le.

Victor Gavrilenkov csak Vladimir Kumarin letartóztatása után jelent meg Szentpéterváron - 12 évvel később.

A Malaga, Valencia és a Baleár-szigetek tartományaiban a magántulajdon és az orosz tőke eredettörténete iránti érdeklődés kapcsán az újságírók Vitalij Izgilov moszkvai törvénytolvajt, a Szörnyeteg Vitalik becenevet említették. Nem támogatták azt a véleményt, hogy Izgilov szoros kapcsolatban állna az ott letelepedett szövetségi törvénytolvajjal, Shakro-younggal. Utaltak Izgilov telefonbeszélgetéseinek bíróságon legalizált felvételeire. Spanyol rendfenntartók szerint sok film tükrözi a spanyolországi orosz gengszterek viselkedésének sztereotípiáját.

Bár a vádak középpontjában továbbra is az adóbűncselekmények állnak, mindazonáltal valamennyi letartóztatott személyt a spanyol büntetőtörvénykönyv két egyesítő cikkelyével vádolják - 517., 1. rész, 517. rész, 1., 2. rész. Bűnközösség szerveződésére vonatkoznak .

A következő vádak szerepelnek a cikkek alapján: 301. - bűncselekményből származó jövedelem legalizálása; 390 és 392 - pénzügyi és egyéb dokumentumok meghamisítása; 305 - közvagyon elleni adóbűncselekmények; 251 - hamisított szerződések.

A bűnüldöző szervek elemzése arra utal, hogy az 1990-es évek közepe óta Spanyolországban a vádlottak több zárt részvénytársaságot hoztak létre, amelyek hatalmas összegeket kaptak Ciprus, Panama és a Virgin-szigetek offshoreitól. Ezek a ZAO-k viszont ingatlanügyletekre szakosodott leányvállalataikon keresztül pénzt mostak földek és kastélyok felvásárlásával Spanyolországban. A spanyol fél közvetlenül megnevez két fő struktúrát, amelyek illegális tranzakciókban vesznek részt: az Inmobiliara Calvia 2001 és az Inmobiliara Balear 2001.

A több tízmillió eurós adófizetés elmulasztásával kapcsolatos vádak mellett a spanyolok illegálisnak tartják e cégek összes ingatlanügyletét, és bíznak benne, hogy 30 millió euró értékben képesek lesznek elkobozni a vagyont. Időközben a fogvatartottak vagyonát és számláit lefoglalták. A "tekintélyes" honfitársaink ellen indított büntetőperek anyaga szerint sok olyan orosz van, akit a spanyol királyi ügyészség sem tudott váratlanul.

Az ügyészség úgy véli, hogy a német rendőrség által Berlinben letartóztatott Mihail Rebo, a "Tambov-Malisevszkij pénzügyi agya" mellett a következők is érintettek lehetnek csalásban:

Szergej Kuzmin (Petrov társa);

Szalikov felesége, Marlena Barbara Salikova (nemzetiség szerint lengyel);

Ruslan Tarkovsky (Musztafin társa);

Suren Zotov (nagy üzletember Oroszországból);

A Botisev család (Szergej, felesége Nina, Anna lánya), akik öt offshore cég tulajdonosai Cipruson;

Tatyana Solovieva (Szolovjova anyja) és Irina Usova (Szolovjova nővére),

Dordibaj Khalimov;

Borisz Pevzner.

Ezenkívül a spanyol bíróság befagyasztott 25 millió eurót, amely a vádlottak által ellenőrzött cégek számlájára érkezett oroszországi, panamai, kajmán-szigeti, amerikai, lettországi, svájci és brit bankokból.

A vádak lényegét azonban a spanyol adórendőrségtől kapott anyagok képezik.

Így például 2005. május 30-án a Gennagyij Petrov tulajdonában lévő CJSC Internasion 3,5 millió euróért megvásárolta a SASHA jachtot, de nem fizetett áfát. Vagyis 530 ezer euró fizetése elől bújt el. 2005. június 22-én Gennagyij Petrov hét nagy telket adományozott a CJSC Inmobiliara javára, és cserébe 4 000 000 részvényt kapott részvényenként 1 eurós áron. Amiért nem fizetett adót.

És több száz ilyen példa van.

A spanyol kormány meg van győződve arról, hogy megérti, hogyan legalizálták az offshore-ból származó pénzt egy ZAO-n keresztül. Ezt követően Spanyolországban és Németországban vásároltak ingatlant. Egyelőre nem világos, honnan származott a pénz offshore-ból. És kinek a pénze volt?

Segítség. Spanyolország büntető törvénykönyvének cikkei, amelyeket a „Tambov-Malyshevsky” közösség tagjainak tulajdonítanak:
515, 517 - illegális (bûnözõ) egyesületek létrehozása - 12 évig terjedõ börtönbüntetés;

390, 392 - hivatalos vagy kereskedelmi okirat hamisítása - három évig terjedő szabadságvesztés;

305 - Spanyolország államkincstárának károkozása - hat évig terjedő szabadságvesztés;

301 - tudatosan bűncselekménnyel szerzett vagyonszerzés - két évig terjedő szabadságvesztés;

251 - hamis tulajdonjog engedményezése - négy évig terjedő szabadságvesztés.

Figyelembe kell venni, hogy a spanyol joggal összhangban az egyes cikkek szerinti büntetések összegezhetők az ítélethozatalkor.