Sredstva ili pružanje finansijskih usluga sa saznanjem da su namijenjene za finansiranje organizacije, pripreme i izvršenja najmanje jednog od krivičnih djela iz članova 205, 205.1, 205.2, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279 i 360 Krivičnog zakona Ruska Federacija ili da obezbedi organizovanu grupu, ilegalnu oružanu formaciju ili kriminalnu zajednicu ( zločinačka organizacija) stvoreno ili stvoreno da počini barem jedno od ovih krivičnih djela;..."
Izvor:
saveznog zakona od 07.08.2001. N 115-FZ (sa izmjenama i dopunama od 20.07.2012.) "O suzbijanju legalizacije (pranja) prihoda stečenih kriminalom i finansiranja terorizma"
Zvanična terminologija. Akademik.ru. 2012 .
Pogledajte šta je "Finansiranje terorizma" u drugim rječnicima:
Evroazijska grupa za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma- (EAG) regionalna grupa slična FATF-u, čije su zemlje članice Bjelorusija, Indija, Kazahstan, Kina, Kirgistan, Rusija, Tadžikistan, Turkmenistan i Uzbekistan. Status posmatrača u EAG-u dodijeljen je 12 država i 17 ... ... Wikipedia
Informativni centar za proučavanje terorizma- Lokacija Ramat HaSharon, Izrael Direktor Reuven Erlich Obrazovanje 2001 Službena stranica ... Wikipedia
Informativni centar za proučavanje terorizma- Nevladina organizacija Informativni centar za proučavanje terorizma. Meira Amit מרכז המידע למודיעין ולטרור על שם אלוף מאיר עמית עמית (hebrejski)
Informativni centar za proučavanje terorizma. Meira Amit- Nevladina organizacija Informativni centar obavještajne i antiterorističke informacije. General Meir Amit (hebrejski) Datum osnivanja ... Wikipedia
Egmont Group- Egmont grupa neformalno udruženje finansijske obavještajne jedinice (FIU) svijeta. Sadržaj 1 ... Wikipedia
Posebne preporuke FATF-a- o borbi protiv finansiranja terorizma - devet preporuka koje su razvijene pored 40 koje su djelovale nakon terorističkog napada u Sjedinjenim Državama 11. septembra 2001. godine. Zadatak posebnih preporuka je stvoriti osnovu za sistem za identifikaciju ... Bankarska enciklopedija
Omogućavanje terorističkih aktivnosti- djelo koje je krivično u skladu sa članom 205.1 Krivičnog zakona Ruske Federacije. Pod pomoći se podrazumijeva podsticanje, vrbovanje ili drugo učešće osobe u činjenju zločina terorističke prirode (teroristički čin, uzimanje talaca, ... ... Wikipedia
april 2010- ← mart 2010. maj 2010. → 1. april Demohrišćani Marko Konti i vođa Unije umjerenih, Glauco Sansovini, izabrani su za kapetane regente San Marina na narednih šest mjeseci. Popis stanovništva je počeo u Indiji. Pokušaj državnog udara u ... ... Wikipediji
Kriminalno pravo- Karakteristike specifične za krivično pravo Ruske Federacije razmatraju se u članku Krivično pravo Rusije Krivično pravo je grana prava koja reguliše javni odnosi povezano sa izvršenjem krivičnih djela, ... ... Wikipedia
Silantijev, Roman Anatolijevič- Roman Silantiev Datum rođenja: 15. septembar 1977. (1977. 09. 15.) (35 godina) Mjesto rođenja: Moskva, Rusija Država ... Wikipedia
Knjige
- Sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma. Praktični vodič za bankarske profesionalce, Pierre-Laurent Chaten, John MacDowell, Cedric Mousset, Paul Allan Schott, Emile van der Doos de Villebois. Pranje novca i finansiranje terorizma glavni su problemi sa kojima se suočavaju mnoge zemlje svijeta. Glavnu ulogu u ovoj borbi igra efikasan finansijski nadzor… Kupite za 1123 UAH (samo za Ukrajinu)
- Sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma: Praktični vodič za bankarske profesionalce, Paul Allan Schott. Pranje novca i finansiranje terorizma glavni su problemi sa kojima se suočavaju mnoge zemlje svijeta. Efikasan nadzor nad finansijskim…
Prije 10 godina, 6. marta 2006. godine, ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je savezni zakon "O borbi protiv terorizma". Dokument je zamijenio savezni zakon "O borbi protiv terorizma" iz 1998. godine i bio je usmjeren ne samo na suzbijanje, već i na sprječavanje terorizma u svim njegovim oblicima i manifestacijama. Nešto ranije iste godine stvorena je koordinirajuća međuresorna struktura - Nacionalni antiteroristički komitet (NAC).
ruski i iskustvo u inostranstvu antiteroristička aktivnost je pokazala da borba protiv terorizma ne može biti efikasna samo u odgovoru na počinjene zločine. Neophodno je aktivno stvarati uslove pod kojima bi i sama mogućnost izvršenja terorističkog akta i njegove posledice trebalo da budu svedene na minimum.
Nikolaj Patrušev
U intervjuu" Ruske novine Patrushev je identifikovao glavne razlike između zakona iz 2006. i prethodnog:
- Zakon daje razumijevanje da borba protiv terorizma nije samo djelatnost specijalnih službi, već čitav niz mjera, čija je provedba povjerena mnogim saveznim agencijama. izvršna vlast, organi državna vlast subjekti i organi Ruske Federacije lokalna uprava u okviru svojih ovlasti.
- Po prvi put je propisan poseban pravni mehanizam koji omogućava uključivanje Oružanih snaga Ruske Federacije u borbu protiv terorizma, uključujući i van zemlje.
- Jasno utvrđena lična odgovornost zvaničnici za donošenje odluka u vezi sa sprovođenjem mjera za borbu protiv terorizma.
Patrušev je naglasio da se borba protiv terorizma sastoji od tri glavne oblasti: sprečavanje terorizma, borba protiv njega, minimiziranje i otklanjanje njegovih posledica.
U prevenciji terorizma i otklanjanju njegovih posljedica potrebno je uključiti sve organe vlasti i lokalne samouprave, identifikovati i eliminisati izvore, blokirati kanale kojima se finansiraju terorističke aktivnosti. Veoma je važno stvoriti takve socio-ekonomske uslove života koji bi spriječili stvaranje ambijenta koji bi terorističkim organizacijama obezbijedio ljudske resurse. Jednako je važno formiranje negativnog stava prema terorističkim aktima u društvu.
Nikolaj Patrušev
direktor FSB-a (1999-2008), intervju za Rossiyskaya Gazeta, 21.03.2006.
Kako se promijenilo rusko antiterorističko zakonodavstvo i kako se država danas suočava s ekstremistima - u materijalu TASS-a.
Šta je prethodilo reformi
Povod za reformu sistema borbe protiv terorizma u Rusiji bio je teroristički napad u Beslanu (R. Severna Osetija- Alanija), počinjeno početkom septembra 2004. Putin je 16. septembra potpisao dekret "O hitnim mjerama za poboljšanje efikasnosti borbe protiv terorizma", prema kojem su Federalna služba sigurnosti (FSB) Ruske Federacije i relevantna ministarstva i odjeli trebali razviti novi koncept borbe protiv terorizma. -teroristička sigurnost u zemlji. Ovaj koncept je odražen u propisima donesenim 2006. godine.
Beslanska tragedija
1. septembra 2004. militanti su zarobili više od 1.000 učenika škole br. 1, njihove rođake i nastavnike. Dana 2. septembra, nakon pregovora sa bivšim predsednikom Republike Ingušetije Ruslanom Auševom, banditi su oslobodili 25 žena i dece. Trećeg septembra počela je pucnjava i eksplozije u školi, zbog čega je počeo napad. Većina talaca je oslobođena, 335 ljudi je poginulo. Među poginulima je 186 djece, 17 nastavnika i zaposlenih u školama, 10 službenika ruske Federalne službe bezbjednosti i dva službenika Ministarstva za vanredne situacije. Militanti su uništeni, preživio je samo jedan - Nurpaši Kulaev (2006. smrtna kazna, preinačena na doživotni zatvor zbog moratorijuma na izvršenje smrtnih kazni). Odgovornost za napad preuzeo je međunarodni terorista Šamil Basajev (likvidiran 2006. godine).
Nastavak
Među napadima prije Beslana:
- U junu 1995. čečenski borci napali su grad Budjonovsk. Stavropol Territory. Umrlo je 146 ljudi.
- U novembru 1996. dogodila se eksplozija u devetospratnoj stambenoj zgradi u centru Kaspijska u kojoj je poginulo 68 ljudi, uključujući 21 dijete.
- U martu 1999. godine 53 osobe su postale žrtve eksplozije na gradskoj pijaci u Vladikavkazu.
- U septembru 1999. dignute su u vazduh stambene zgrade u Moskvi i Bujnaksku. Kao rezultat eksplozije u Moskvi u noći između 8. i 9. septembra, niz ulicu. Gurjanov, ubijene su 94 osobe; Eksplozija 13. septembra na autoputu Kaširskoe odnela je živote 121 osobe. U eksploziji u Bujnaksku poginule su 64 osobe.
- Oktobra 2002. godine u Moskvi je 40 čečenskih terorista uzelo gledaoce kao taoce u pozorišnom centru na Dubrovki, gdje se u to vrijeme igrao mjuzikl "Nord-Ost". Više od dva dana vođeni su pregovori sa osvajačima o oslobađanju talaca. Specijalne službe Ruske Federacije su 26. oktobra upale u centar i oslobodile više od 750 talaca, ubivši 130 ljudi.
Prvi antiteroristički zakon
"Borba protiv terorizma 1990-ih je bila u usponu. Ovaj politički i kriminalni fenomen u isto vrijeme pretvoren je u ozbiljnu prijetnju nacionalna bezbednost. Sve češće se bilježe otmice, uzimanje talaca, otmice aviona, eksplozije bombi, akti nasilja u etnokonfesionalnim sukobima, direktne prijetnje i njihova provedba itd. Bilo je potrebno hitno preispitivanje problema koji se uzdigao u punoj visini, ne samo u pravnoj, već i u filozofskoj, etičkoj, lingvističkoj, geografskoj, tehničkoj i drugim inkarnacijama“, Nikolaj Kovaljov, koji je bio direktor FSB Rusije 1996-1998, rekao je TASS-u o borbi protiv terorizma.
Poseban zakon "O borbi protiv terorizma" prvi put se pojavio u Rusiji 1998. godine, podsjetio je on. Prema Kovaljevu, zakonodavci su dobili informacijsku podršku od antiterorista pravni akti koje su već prihvatile strane države:
- UK Zakon o sprečavanju terorizma (1974, 1976)
- njemački - "O borbi protiv terorizma" (1986.)
- Francuski - "O borbi protiv terorizma i napada na nacionalnu sigurnost" (1986.)
- Američki - "O borbi protiv terorizma i upotrebi smrtne kazne" (1996).
Do donošenja antiterorističkog zakona, Rusija je pristupila Međunarodnoj konvenciji o suzbijanju terorističkih bombardovanja od 15. decembra 1997. i Evropskoj konvenciji o suzbijanju terorizma od 27. januara 1977. godine.
Kao rezultat toga, u ruski zakon prvi put su detaljno opisani pojmovi kao što je terorizam, terorističke aktivnosti, teroristička akcija, terorista, teroristička grupa, teroristička organizacija, protivteroristička operacija, taoci i dr.
Savezni zakon iz 2006. godine uzeo je u obzir osmogodišnje iskustvo u borbi protiv terorizma kako unutar države tako i na međunarodnoj sceni.
Terorizam je definisan kao ideologija nasilja i praksa uticaja na donošenje odluka državnih organa, lokalnih samouprava ili međunarodne organizacije povezano sa zastrašivanjem stanovništva i (ili) sa drugim oblicima nezakonitih nasilnih radnji
Nikolaj Kovaljev
Zamjenik Državne dume, specijalni predstavnik Parlamentarne skupštine OEBS-a
Borba protiv finansiranja terorizma
Integrirani pristup antiterorističkoj politici podrazumijeva i ekonomske protumjere. Od avgusta 2001. godine u Rusiji je na snazi zakon „O suzbijanju legalizacije (pranja) prihoda stečenih kriminalom i finansiranja terorizma“.
"Terorističke grupe ne mogu efikasno funkcionisati bez finansijske podrške. Teroristima je potreban novac za nabavku oružja, eksploziva, municija, hrana, kretanje, smještaj, organizacija terorističkih akata itd. Da bi došli do sredstava, teroristi ili ulaze u savez sa organizovanim kriminalom (terorizam narkotika, itd.), ili sami pribavljaju sredstva kriminalnim putem. U svakom slučaju, oni postaju menadžeri „prljavog“ novca, pa su teroristi, da bi ih pustili u legalni promet, a da ne privuku pažnju, prisiljeni da ih peru“, odgovorio je Kovaljov na pitanje o potrebi donošenja ovog zakona.
Borbu protiv finansiranja terorizma prvenstveno vodi Federalna služba za finansijski nadzor (FSFM).
„Djelovanje finansijskih obavještajnih službenika zasniva se na principu prioritetnog korištenja bankarskih struktura u svrhu suzbijanja pranja novca. S obzirom da je bankarski sistem, posebno u eri globalizacije finansijskih usluga, najizloženiji rizicima. U vezi sa pranjem novca FSFM održava bliske kontakte sa strukturama nekretnina, jer se značajan dio novca od kriminala legalizuje sticanjem nekretnina“, objasnio je parlamentarac.
Međunarodni monetarni fond procjenjuje ukupan iznos opranog novca širom svijeta na 2-5% svjetskog bruto nacionalnog proizvoda. Prije dvadeset godina, to je bilo oko 590 milijardi dolara do 1,5 biliona dolara. Ne mislim da se pomenuti iznos smanjio proteklih godina. Elementarna analiza spiska dokumenata UN, ŠOS, ZND, ODKB o problemima borbe protiv terorizma i njegovog finansiranja ukazuje da se težina problema povećava iz godine u godinu.
Nikolaj Kovaljev
Zamjenik Državne dume, specijalni predstavnik Parlamentarne skupštine OEBS-a
Zaseban razgovor su moderni elektronski instrumenti plaćanja, na primjer, elektronski novčanici ili terminali za plaćanje.
Kovaljov je podsjetio na priču koja se dogodila na Krasnojarskom teritoriju 2013. godine, kada su islamisti na društvenim mrežama prikupljali novac navodno za pomoć povrijeđenim "sestrama u vjeri".
"Da bi prikupili sredstva, teroristi su objavili broj kartice Sberbanke ("novac sa našeg računa će biti prebačen na račun sestara, a biće izvještaja"), mobilni telefon i broj novčanika Yandex. U nedostatku novca , predloženo je da se sestrama pomogne "hranom ili odjećom, za to je bilo potrebno poslati ličnu poruku izvođaču akcije. Kao rezultat toga, teroristi su brzo uspjeli prikupiti preko milion rubalja. Štaviše, novac je ne troši se uopšte na pomoć udovicama, već na podmićivanje zvaničnika koji su uključeni u slučajeve pritvorenih ili osuđenih terorista“, rekao je Kovalev.
Da bi se suprotstavio ovoj praksi u Rusiji, od 2011. godine na snazi je federalni zakon "O nacionalnom platnom sistemu".
Kovalev je priznao da nije lako identifikovati počinioce - "novac se trenutno prenosi u različite delove sveta, a praksa međunarodnih zahteva, najoperativniji posao zahteva poštovanje formalnosti: prevod jezika, prikupljanje dokaza i dodatni materijališto ide na ruku spletkarošima." Ipak, oni su i dalje redovno pritvarani, "što dokazuje praksa FSB Rusije na terenu."
Međunarodni sindikati
U cilju kolektivne borbe protiv finansiranja terorizma, međunarodnim savezima. Konkretno, Rusija je član Radne grupe za finansijsku akciju protiv pranja novca (FATF), održava odnose sa Egmont grupom finansijskih obaveštajnih jedinica i Komitetom eksperata Saveta Evrope za procenu mera protiv pranja novca.
“Rad FSFM-a odvija se s jasnim fokusom na odredbe Međunarodne konvencije o suzbijanju finansiranja terorizma i drugih međunarodnih dokumenata slične prirode, koje je potpisala i ratifikovala Ruska Federacija”, podsjetio je Kovalev. Među ključnim dokumentima ističe rezoluciju Vijeća sigurnosti UN-a od 17. decembra 2015. godine – dokument obavezuje države da se bave izvorima finansiranja terorizma, posebno kroz zamrzavanje imovine.
Ažuriranje strategije nacionalne sigurnosti
Vladimir Putin je 31. decembra 2015. odobrio ažuriranu strategiju nacionalne sigurnosti Ruske Federacije, u kojoj je problem terorizma na drugom mjestu među glavnim prijetnjama državnoj i javnoj sigurnosti.
U dokumentu se navode načini suprotstavljanja širenju radikalne ideologije, njenoj propagandi u medijima masovni medij. Ističe se važnost povećanja sigurnosti kritične infrastrukture, pojedinca, društva i države u cjelini od terorističke prijetnje.
Nikolaj Patrušev
sekretar Vijeća sigurnosti Ruske Federacije
Nova ovlašćenja FSB-a
Dan ranije, 30. decembra 2015. godine, izmjene i dopune zakona o Federalna služba obezbeđenje, uspostavljanje procedure za upotrebu oružja, specijalne opreme i fizičke sile od strane službenika FSB. Zakon predviđa pravo obavještajnih službenika da prilikom prelaska ruske granice uzimaju otiske prstiju od osoba koje, prema navodima odjela, mogu biti regrutovane za učešće u terorističkim aktivnostima.
Prema Kovaljevu, nova ovlašćenja FSB-a u potpunosti su u skladu sa globalnim trendovima u borbi protiv terorizma i zasnovana su na rezultatima praktične aktivnosti, prije svega, antiterorističke jedinice.
„U nizu stranih zemalja, na primjer, u Izraelu, gdje terorističke prijetnje opterećuju društvo od trenutka kada su državni suverenitet, teroristički čin se izjednačava sa vojnom akcijom. Na primjer, čim postane poznato mjesto stanovanja teroriste, tamo se šalju buldožer i oklopno vozilo da unište kuću u kojoj je kriminalac živio. Stan terorista biće odmah sravnjen sa zemljom, do kraja jednog dana. To se radi da teroristi, koji strastveno vole svoje ognjište, ali bezdušno uništavaju tuđa ognjišta, ostanu bez krova nad glavom, da se osete u ulozi žrtve, osete da i oni imaju autoritet“, navodi se u saopštenju. parlamentarac je dao primjer.
Prema njegovom mišljenju, pojašnjenje funkcija službenika obezbjeđenja u upotrebi različite specijalne opreme je razumljivo i apsolutno opravdano.
“Specijalne službe razumno predviđaju nastavak prikrivenog „toka” militanata Daeša (arapski naziv za zabranjene u Rusiji terorističke grupe IG - cca. TASS) iz Sirije i Bliskog istoka do razne države, uključujući i Rusiju s terorističkom namjerom. - rekao je zamenik. “Stoga su takva prava, između ostalog, preventivna barijera za građane koji ulaze u Rusiju koji bi mogli biti uključeni u ilegalne aktivnosti.”
Radovi se nastavljaju
Krajem 2015. godine, Irina Yarovaya, predsjednica Komiteta Državne dume za sigurnost i borbu protiv korupcije, najavila je pripremu novog antiterorističkog paketa zakona koji će uzeti u obzir međunarodnu praksu. Inicijative poslanika "uvijek su provjerene vremenom", napomenuo je parlamentarac.
Ne namjeravaju da "stežu šrafove" i neograničeno proširuju ovlaštenja specijalnih službi, naglasio je predsjedavajući gornjeg doma ruskog parlamenta.
Gotovo svaki dan u jednoj ili drugoj zemlji čuju se eksplozije i prolijeva se nevina krv. Svjetski terorizam postao je glavni problem početka XXI vijeka. Pokušaji borbe protiv njega ne daju mnogo rezultata. Terorizam je dobro organizovana struktura. Ko su glavni sponzori napada? Ko i zašto finansira teroriste?
Nuklearna noćna mora za SAD
Sjedinjene Države su imenovale glavne sponzore terorizma
Američka FIU objavila je danas svoju novu listu država za koje se sumnja da su umiješane u finansiranje terorizma i pranje novca. Prema njenoj oceni, situacija u Iranu i Severnoj Koreji je toliko ozbiljna da zahteva hitno usvajanje zaštitnih "protumera". U odnosu na 13 zemalja - Vijetnam, Indoneziju, Jemen, Keniju, Pakistan, Nigeriju, Mjanmar, Sao Tome i Principe, Ekvador, Tursku, Tanzaniju, Siriju i Etiopiju - Amerikancima se savjetuje da praktikuju "pojačane mjere opreza".
Još dvadesetak zemalja, uključujući Kirgistan i Tadžikistan, nazvano je "strateški manjkavim", ali spremnim da se bori protiv njih. Između Sjedinjenih Država, Irana i DNRK, općenito, bilo je dovoljno komplikovan odnos. Ove zemlje su zapravo na ivici rata, više puta su upućeni prijeteći pozivi s jedne ili druge strane. Zato su ih Sjedinjene Američke Države uvrstile na listu najviše opasnim zemljama koji pomažu teroristima.
Emirati nafte i gasa perzijski zaljev- glavni sponzor terorista?
Općenito, Amerikanci vole da se predomisle, nazivaju neprijateljima onih koji su im nepovoljni i izbjeljuju prave vragove. Tako su godinu dana ranije Saudijsku Arabiju nazvali glavnim sponzorom terorista. “Saudijci aktivno rade na svim frontovima. međunarodni terorizam: planiraju terorističke napade i finansiraju aktivnosti kriminalnih grupa.
U slučaju odbijanja da se stane na kraj ovoj vrsti aktivnosti, preporučljivo je zamrznuti svu finansijsku imovinu kraljevstva i udariti na Saudijsku Arabiju. naftna polja... „Ovo je citat iz izvještaja koji je Pentagonu 10. jula 2012. dostavila vodeća američka analitička kompanija Rand Corporation. Mač islamskog terora diže se nad Sjedinjenim Državama.
Bilo bi pogrešno vjerovati da se terorizam može pobijediti uništavanjem njegovih borbenih jedinica, jer su one samo prvi ešalon ogromne ekstremističke strukture koja nasiljem želi promijeniti postojeći svjetski poredak. Drugi, glavni ešalon uključuje Pakistan, Irak, Iran, Siriju, Sudan, Jemen, Liban i niz drugih zemalja.
Na teritoriji ovih država nalaze se štabovi, centri za obuku i arsenali terorista. Vlasti ovih zemalja daju teroristima mogućnost da raspolažu državnom infrastrukturom za komunikaciju i komandu. Oni također snabdjevaju bandite oružjem, dokumentima, obavještajnom i informatičkom podrškom.
Na njihovoj teritoriji se nalaze finansijske institucije preko kojih teroristi primaju novac za provođenje najkrvavijih i najsofisticiranijih akcija. Ali ključne zemlje džihada su obično ekonomski slabe zajednice. Sa prilično ograničenim resursima, oni troše mnogo novca na održavanje vlastitih oružanih snaga.
Ali značajan dio njih ide direktno teroristima. Ko obezbjeđuje ova sredstva? Daju ih države trećeg reda, koje se uglavnom sastoje od naftnih emirata Perzijskog zaljeva. To su, po pravilu, apsolutne monarhije, čiji su glavni izvori prihoda vađenje i prodaja nafte i gasa.
Stanovništvo ovih zemalja gotovo bez izuzetka ispovijeda islam vehabijske orijentacije - najreakcionarniju denominaciju islama, koja ima za cilj postizanje svjetske dominacije islama. Konačno, ove se države nalaze na obali Perzijskog zaljeva, što im omogućava da konsoliduju vlastite napore i brzo reagiraju na sve promjene. Treći ešalon džihada danas uključuje 5 zemalja: Saudijsku Arabiju, Ujedinjene Arapske Emirate, Katar, Oman i Bahrein.
Kako Saudijska Arabija finansira terorizam
Saudijska Arabija je ogromna država, čija je teritorija 4 puta veća od Francuske. U zemlji živi nešto više od 20 miliona ljudi. Glavna religija je vehabijski islam, čiji kanoni u potpunosti određuju svakodnevni život zemlje. Saudijska Arabija je neformalni poglavar islamskog svijeta, budući da se na njenoj teritoriji nalaze Meka i Kaaba.
Klan na vlasti vodi dosljednu politiku uspostavljanja vehabizma, i to ne samo u svojoj zemlji. Suština ovog uvjerenja je navedena u tejhidskom manifestu: “Pravi muslimani su dužni da se bore protiv nevjernika svuda i neprekidno, jezikom, rukama i novcem.” Saudijska Arabija je dobro naučila posljednju poruku i finansira terorizam.
Da, vojni budžet Saudijska Arabija iznosi 18,7 milijardi dolara. - jedno od prvih mjesta u svijetu. Treba napomenuti da samo 200 hiljada vojnika i oficira služi u vojsci Saudijske Arabije. Poređenja radi, Kina troši 17 milijardi dolara na svoje vojne potrebe, dok oružane snage ove zemlje premašuju 2,4 miliona ljudi.
Kuda zapravo idu ove milijarde? Danas je sasvim očigledno da se troše na finansiranje zemalja i organizacija koje su na čelu borbe protiv civilizovanog sveta. Prema obavještajnim službama Sjedinjenih Država, Izraela i Rusije, iz vojnog budžeta Saudijske Arabije dolazio je novac za financiranje pakistanskog nuklearnog raketnog programa, stvaranje Talibana, kao i njegove aktivnosti u Afganistanu.
Više od pet godina ovim novcem se plaćaju aktivnosti čečenskih borbenih jedinica. Štaviše, građani Saudijske Arabije su aktivniji od ostalih Arapa u najkrvavijim i najciničnijim zločinima u svim regijama naše planete. Na hiljade njih koncentrisalo se u "uspavanim" terorističkim ćelijama islamske dijaspore u Evropi i Americi. I njih ne pokreće samo vjerski fanatizam. Saudijski petrodolari još nisu otkazani.
SAD takođe finansira teroriste
Svi savršeno dobro znaju da pobunjeničke grupe u Siriji finansira Zapad. Stoga SAD žele preuzeti kontrolu nad zemljom koja ima ogromne rezerve nafte i plina. Stoga, prije nego što optuže druge zemlje da podržavaju terorizam, Amerikanci moraju uspostaviti red u svojoj zemlji. Na kraju krajeva, Sjedinjene Države su bile te koje su stvorile Al-Kaidu u suprotnosti Sovjetske trupe u Afganistanu su Sjedinjene Države podigle Bin Ladena itd. Ali vratimo se na našu zemlju.
Američki neokonzervativci otvoreno podržavaju teroriste sa Kavkaza. Terorizam u regionu Kavkaza u Rusiji je cinična organizacija koju su stvorile američke obavještajne službe da manipuliše i uništi Rusku Federaciju. Složena mreža terorističkih organizacija koje djeluju pod zastavom "nezavisnosti" i "separatizma" za region Kavkaza više od dvije decenije pokušava da destabilizuje situaciju u Rusiji.
Novcem američkog State Departmenta i finskog ministarstva vanjskih poslova stvoren je i funkcionira Kavkaz centar, propagandni glasnik Dokua Umarova. Svaki teroristički napad se karakteriše kao herojsko djelo. Pokrovitelj organizacije je i Američki komitet za mir na Kavkazu. Prema izvještaju Instituta za političke studije, komitet je 1999. osnovala Freedom House, neokonzervativna organizacija koja sarađuje sa vladom SAD-a.
Ovaj fond prima sredstva iz Nacionalnog fonda za demokratiju. "Američki komitet za mir na Kavkazu" finansira aktivnosti terorista koji pokušavaju da unište Rusiju iznutra. Upravo su oni izdali status "političke izbjeglice" bivšem ministru vanjskih poslova Ičkerije Iljasu Ahmadovu u Sjedinjenim Državama. Upravo mu je ovaj komitet obezbijedio sredstva iz novca američkih poreskih obveznika. Stoga su Sjedinjene Države, koje optužuju sve i svakoga da podržavaju terorizam, i same po mnogo čemu osnivači i glavni sponzori ovog fenomena. Jedina loša stvar je što nevini ljudi pate od ovih političkih igara.
Trenutno se finansiranje terorizma smatra veoma ranjivom karikom u njegovoj organizaciji, pa se sve više pažnje poklanja finansijskom aspektu borbe protiv terorističke prijetnje.
Tako se u ruskom izvještaju o implementaciji Rezolucije 1373 Vijeća sigurnosti UN-a o borbi protiv međunarodnog terorizma navodi da je „finansiranje terorizma njegova najranjivija tačka. Sigurno blokirajte njegove kanale finansijske politike znači zadati razoran udarac cjelokupnoj infrastrukturi terorizma.” Zemlje članice EU proglasile su da je prekid sredstava za finansiranje terorizma jedan od ključnih zadataka Evropske unije. U zajedničkoj izjavi predsjednika Ruske Federacije V.V. Putin i predsjednik Evropskog vijeća G. Verhofstadt na samitu Rusija-EU u Briselu, koji je održan 3 sedmice nakon napada na New York i Washington, govori o potrebi odlučnog djelovanja kako bi se blokirao svaki izvor finansiranja terorizma.
U savremenim uslovima, posebnu ulogu u borbi protiv finansiranja terorizma u našoj zemlji ima Komitet za finansijski monitoring Rusije, ovaj komitet je savezna agencija izvršne vlasti, nadležnog za preduzimanje mjera za suzbijanje legalizacije (pranja) imovinske koristi stečene kriminalom i finansiranja terorizma, te koordinaciju aktivnosti u ovoj oblasti drugih saveznih organa izvršne vlasti. To Glavni zadaci Ruskog komiteta su prikupljanje, obrada i analiza informacija, dokumenata, informacija i drugih materijala o operacijama (transakcijama) sa u gotovini ili drugu imovinu koja podliježe kontroli u skladu sa zakonodavstvom Ruske Federacije o suzbijanju legalizacije (pranja) prihoda stečenih kriminalom i finansiranja terorizma. Organizacije koje obavljaju transakcije sa gotovinom ili drugom imovinom: kreditne institucije, profesionalni učesnici na tržištu hartija od vrednosti; osiguravajuća i lizing društva; organizacije savezne poštanske službe; zalagaonice; organizacije koje se bave otkupom, prodajom i otkupom plemenitih metala i drago kamenje, nakit od njih i ostaci takvih proizvoda; organizacije koje vode nagradne igre i kladionice, kao i provode lutrije i druge igre u kojima organizator izvlači nagradni fond između sudionika, uključujući i u elektroničkom obliku; organizacije koje upravljaju investicionim fondovima ili nedržavnim penzijskim fondovima, notari, advokati, revizorske kuće dužni su da prijave informacije o transakcijama koje su zbunjujuće, prelaze određeni iznos za državnu kontrolu. Neispunjavanje ove obaveze povlači administrativnu odgovornost prema ovom članu Zakona o upravnim prekršajima Ruske Federacije.
Dopisom br. 100-t od 17. avgusta 2004. godine Centralna banka Ruske Federacije je dostavila informacije o FATF izvještaju o tipologiji pranja novca i finansiranja terorizma u periodu 2003-2004. Tako se u pismu navodi da je na plenarnom sastanku Radne grupe za finansijsku akciju protiv pranja novca (FATF), održanom od 25. do 27. februara 2004. godine u Parizu (Francuska), na osnovu analize međunarodnog iskustva u oblasti borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma usvojio je izvještaj koji ispituje najčešće korišćene šeme i metode pranja novca i finansiranja terorizma. Pažnja je bila usmjerena na sljedeća pitanja: bezgotovinski transferi, neprofitne organizacije i njihov odnos prema finansiranju terorizma, ranjivosti sektor osiguranja u smislu pranja novca, politički uticajne osobe i lica koja pružaju stručne usluge u pravnim i finansijskim pitanjima.
Bankovni transferi su brz i efikasan način za premještanje imovinske koristi od kriminala, tako da se mogu koristiti za finansiranje terorizma. Sofisticirane šeme bankovnih transfera mogu se koristiti za namjerno prikrivanje izvora i odredišta sredstava za finansiranje terorizma. Trenutno se bezgotovinski transferi u svrhu finansiranja terorizma mogu identifikovati korištenjem ograničenog broja indikatora, koji prvenstveno uključuju: izvor i odredište sredstava, kao i nazive pojedinci koji su strane u transakciji, u slučajevima kada su ti podaci dostupni. Tokom diskusije uočeno je da postoji potreba za definisanjem liste dodatnih informacija za identifikaciju sumnjivih transakcija.
Razmatranje problematike zloupotrebe neprofitnih organizacija u svrhe finansiranja terorizma pokazalo je da preusmjeravanje vrlo malog iznosa sredstava može predstavljati potencijalno ozbiljan problem finansiranja terorizma. Identifikovano je nekoliko grupa neprofitnih organizacija, a unutar svake grupe identifikovani su rizici koji su s tim povezani. Iako većina država ima regulatorne i nadzorne mjere za neprofitne organizacije, potrebne su dodatne mjere za ublažavanje rizika od zloupotrebe neprofitnih organizacija za finansiranje terorizma. Stručnjaci su došli do zaključka da je za smanjenje rizika od finansiranja terorizma neophodno razviti i ojačati mehanizme i metode razmjene informacija. To je univerzalno priznato neprofitne organizacije igraj isključivo važnu ulogu u socijalnoj i finansijskoj sferi društva i očigledno je da tu činjenicu niko ne dovodi u pitanje. Međutim, obim novca i druge imovine uključene u dobrotvorni sektor sam po sebi znači da bi usmjeravanje čak i vrlo malog dijela ovih sredstava za podršku terorizmu bio ozbiljan problem. Stoga međunarodna zajednica treba da obrati pažnju na problem nedovoljne informisanosti o riziku kojem je neprofitni sektor izložen, u smislu mogućnosti njegove upotrebe od strane terorista.
Mnoge neprofitne organizacije su posebno podložne zloupotrebi finansiranja terorizma, neprofitne organizacije uživaju povjerenje javnosti, imaju pristup značajnim izvorima sredstava i često imaju visok novčani tok. Osim toga, neke neprofitne organizacije imaju široku mrežu filijala u mnogim zemljama, što predstavlja osnovu za domaće i međunarodne finansijske transakcije, često u oblastima koje su najosjetljivije na korištenje za finansiranje terorističkih aktivnosti. Zloupotreba neprofitnih organizacija u svrhe finansiranja terorizma može se izvršiti na različite načine. Prije svega, neprofitne organizacije koriste teroristi i terorističke organizacije za prikupljanje sredstava. Često (ali ne uvijek) ove organizacije apliciraju za dobrotvorni status i oslobođene su plaćanja poreza. Neke neprofitne organizacije koriste prilično agresivne metode prikupljanja sredstava, ponekad tražeći novčane donacije od šire javnosti, au nekim slučajevima fokusirajući se na specifične ciljne grupe, posebno unutar određenih etničkih ili vjerskih zajednica.
Potvrđeno je postojanje niza ranjivosti za pranje novca u poslovima osiguranja. Neregulacija ove industrije otvara široke mogućnosti za njeno korištenje od strane osoba koje peru imovinsku korist stečenu kriminalom. Generalno ovoj industriji smatra se najranjivijim u završnoj fazi ciklusa pranja novca (faza „integracije“). Kao što pokazuju zapažanja, nivo otkrivanja operacija pranja novca u poređenju sa veličinom same industrije generalno je veoma nizak. Ovo zapažanje će vjerovatno zahtijevati dalje dubinsko proučavanje specifičnosti rizika od pranja novca u svakom sektoru koji oblikuje industriju osiguranja.
U štampi se često pojavljuju izvještaji o novim otkrićima političkih ličnosti osumnjičenih za umiješanost u finansijski kriminal (posebno one u vezi sa korupcijom). Moćni politički akteri uključeni u kriminalne aktivnosti često skrivaju nezakonito stečenu imovinu kroz mrežu lažnih kompanija i ofšor banaka koje se nalaze izvan njihove zemlje. Politički moćni pojedinci često koriste posrednike ili članove svojih porodica za premještanje ili skladištenje svoje imovine. Metode koje moćni politički akteri koriste za skrivanje imovine slične su onima koje se koriste u pranju novca. Finansijske institucije mogu identifikovati potencijalne nezakonite aktivnosti PEL koristeći poboljšane procedure due diligence, kao što su one koje se koriste u svrhu sprječavanja pranja novca.
Lica koja vrše pranje imovinske koristi stečene kriminalom, prilikom vršenja finansijske transakcije sve više koriste usluge profesionalnih konsultanata. Trend ka privlačenju raznih visoko kvalifikovanih pravnih i finansijskih stručnjaka da učestvuju u šemama pranja novca prethodno je uspostavio FATF i nastavlja se do danas.
Ruska Federacija razvija mehanizam državne kontrole nad finansijskim transakcijama koji se može koristiti za finansiranje terorističkih aktivnosti. U te svrhe usvojen je Savezni zakon „O suzbijanju legalizacije (pranja) imovinske koristi stečene kriminalom i finansiranja terorizma“. Prema stavu 1 čl. 6. navedenog Federalnog zakona, transakcija s gotovinom ili drugom imovinom podliježe obaveznoj kontroli ako je iznos za koji je izvršen jednak ili veći od 600 hiljada rubalja. ili je jednak iznosu u stranoj valuti koji je ekvivalentan 600 hiljada rubalja, ili ga prelazi, a po svojoj prirodi, ova operacija se odnosi na jednu od vrsta operacija, čija je iscrpna lista utvrđena podstav. 1 - 4 str 1 čl. 6. navedenog Saveznog zakona. Organizacije koje obavljaju transakcije sa gotovinom ili drugom imovinom dužne su da dokumentuju i dostave Komitetu za finansijski nadzor Rusije najkasnije narednog radnog dana od dana transakcije informacije o transakcijama sa gotovinom ili drugom imovinom koja podleže obaveznoj kontroli. U cilju sprečavanja legalizacije (pranja) imovinske koristi stečene kriminalom i finansiranja terorizma, dužni su da izrade pravila interne kontrole i programe za njeno sprovođenje, imenuju posebne službenike odgovorne za poštovanje ovih pravila i sprovođenje ovih programa, kao i preduzimanje drugih internih organizacionih mjera u određene svrhe. Obaveza prijavljivanja podataka o pojedinim transakcijama također je dodijeljena notarima, advokatima, organizacijama koje pružaju pravne i računovodstvene usluge.
Ove organizacije, u skladu sa pravilima interne kontrole, dužne su da dokumentuju informacije dobijene kao rezultat primjene ovih pravila i realizacije programa za sprovođenje interne kontrole i da ih čuvaju u tajnosti. Osnovi za dokumentovanje informacija su: zbunjujuća ili neobična priroda transakcije koja nema očigledno ekonomsko značenje ili očiglednu legitimnu svrhu; neusklađenost transakcije sa ciljevima aktivnosti organizacije, utvrđenim osnivačkim dokumentima ove organizacije; identifikaciju ponovljenih transakcija ili transakcija, čija priroda daje razlog za vjerovanje da je svrha njihove provedbe izbjegavanje obaveznih kontrolnih postupaka; druge okolnosti koje daju osnovu za vjerovanje da se transakcije sprovode u svrhu legalizacije (pranja) imovinske koristi stečene kriminalom ili finansiranja terorizma. Centralna banka Ruske Federacije skrenula je pažnju kreditnim institucijama na listu organizacija i osoba za koje se sumnja da su umiješane u finansiranje terorizma objavljenu u Sjedinjenim Državama. Jedan od glavnih finansijskih izvora podsticanja terorizma je ilegalni promet oružja i droge.
Iako nacionalno zakonodavstvo Rusije pridaje veliki značaj borbi protiv finansiranja terorizma, međutim, u saveznim zakonima "O borbi protiv terorizma" (1998) i "O borbi protiv terorizma" (2006), borba protiv finansiranje terorizma nije detaljno. U prvom od navedenih zakona, pojam terorističke aktivnosti obuhvatao je „finansiranje svjesno terorističke organizacije ili terorističke grupe“ (član 3) bez preciziranja šta se smatra „svjesno“. U drugom je napravljen čak i korak unazad u tumačenju finansiranja terorizma: ovdje se, kada se definiše terorizam, kaže: „teroristička aktivnost je aktivnost koja uključuje: a) organizaciju, planiranje, pripremu, finansiranje i sprovođenje teroristički akt...”. Ne postoji definicija šta se tačno smatra finansiranjem terorističkog napada. Iz nejasnih razloga, razumijevanje finansiranja terorizma je suženo: iz pojma terorističke aktivnosti isključena je situacija u kojoj sponzor ne finansira određeni teroristički akt, već terorističku organizaciju kao takvu.
Sumirajući analizu finansiranja terorizma, možemo formulisati sledeće praktične preporuke za Rusiju. Prvo, za efikasnu borbu potrebno je barem pratiti uopšteno govoreći struktura priliva finansijskih sredstava dolaze teroristima kako bi koncentrisali udare, prvenstveno na najvažnije tokove, pojačavajući, po mogućnosti, i manje "potoke". Drugo, da bi se smanjio priliv finansija iz inostranstva, potrebno je aktivno promovisati in zapadni mediji informacije o čečenskom terorizmu kao elementu međunarodnog islamskog terorizma, razbijanje imidža čečenskih separatista kao „borca za nezavisnost“ i nastojanje da se njihove organizacije uvrste na međunarodne liste terorističkih organizacija čije je finansiranje strogo zabranjeno. Treće, da bi se smanjio priliv finansija iz zemalja Istoka, treba raditi sa čečenskom dijasporom i sa muslimanskim državama, nastojeći da se stvore legalni, transparentni za kontrolu kanali za prikupljanje donacija za potrebe čečenskog stanovništva. i muslimani Rusije. Četvrto, dugoročno gledano, borba protiv sive ekonomije treba da postane najvažniji metod borbe protiv finansiranja terorizma. kao plodno tlo za finansiranje terorizma. Peto, s obzirom na prioritetnu važnost suzbijanja finansiranja terorizma u sistemu antiterorističkih mjera, uputno je u Savezni zakon „O borbi protiv terorizma“ uvesti poseban odjeljak posvećen suzbijanju finansiranja terorizma, ili čak usvojiti poseban savezni zakon "O borbi protiv finansiranja terorizma", uvodeći u njega prošireno tumačenje ovog koncepta (finansiranje ne samo konkretnog terorističkog napada, već i organizacije priznate kao terorističke). Finansiranje terorizma je vrsta finansijskog kriminala sa razornim efektima koji se krije iza naizgled bezazlenih finansijskih transakcija i ima potencijal da na kraju destabilizuje društvo. Teroristi često vrše svoje nezakonite aktivnosti kroz svoje mreže kroz i uz pomoć skrivenih struktura finansijske podrške. Važno je otkloniti nedostatke u pravnom finansijskom sistemu koji se koriste za pranje prihoda stečenih kriminalom i podršku terorističkim aktivnostima.
Moguće je uzeti u obzir da će pitanje finansiranja terorizma igrati značajnu ulogu u međunarodnim odnosima u bliskoj budućnosti. Prvo, zbog činjenice da je finansiranje terorizma njegovo najugroženije mjesto, te je stoga borba protiv finansiranja terorizma jedan od rijetkih načina da se tome suprotstavi u praksi. Drugo, u svjetlu trenutne situacije u zapadnoj ekonomiji, moguće je borbu protiv finansiranja terorizma koristiti kao neekonomski instrument kontrole međunarodnog finansijskog sistema. I trenutno se pokušava da se borba protiv finansiranja terorizma iskoristi u političke svrhe od strane američkog rukovodstva, što ne može a da ne izazove zabrinutost.
Pošaljite svoj dobar rad u bazu znanja je jednostavno. Koristite obrazac ispod
Studenti, postdiplomci, mladi naučnici koji koriste bazu znanja u svom studiranju i radu biće vam veoma zahvalni.
Objavljeno na http://www.allbest.ru/
1. Pojam i suština finansiranja terorizma
Terorizam je politika zasnovana na sistematskoj upotrebi terora. Sinonimi za riječ "teror" (lat. terror - strah, užas) su riječi "nasilje", "zastrašivanje", "zastrašivanje"
Finansiranje terorizma je aktivnost koja ima za cilj obezbjeđivanje ili prikupljanje novčanih sredstava (uključujući i gotovinu) u svrhu njihovog naknadnog korištenja za pripremu i izvršenje terorističkog akta od strane terorista ili terorističke organizacije.
Slične, ali pravno detaljnije definicije "finansiranja terorizma" mogu se naći u nekoliko izvora, kao što je Međunarodna konvencija o suzbijanju finansiranja terorizma iz 1999. godine. Ovo je takođe sadržano u dokumentu pod nazivom Model zakonodavstva o pranju novca i finansiranju terorizma, koji je 1. decembra 2005. godine pripremila Kancelarija Ujedinjenih nacija za droge i kriminal (UNODC) u saradnji sa Međunarodnim monetarni fond(Međunarodni monetarni fond -MMF).
Navedene definicije su više pravne prirode i važne su, prije svega, za pravnu kvalifikaciju finansiranja terorizma kao krivičnog djela. Istovremeno, finansiranje terorizma se uglavnom shvata u užem smislu, samo u kontekstu pripremanja i izvršenja terorističkog akta. S obzirom da je stvaranje terorističke organizacije, tj. organizacije posebno stvorene za sprovođenje terorističkih akata, u određenom smislu, predstavlja pripremu za njih, zakonodavstvo mnogih zemalja pod finansiranjem terorizma podrazumeva, između ostalog, i finansiranje terorističkih organizacija.
Međutim, čak i površna analiza terorističkih aktivnosti koje sprovode terorističke organizacije pokazuje da ona, po pravilu, ima nekoliko komponenti, kao što su ideološka obuka, „borbena“ obuka, sam teroristički napad, medijsko praćenje terorističkog napada, pa čak i materijalna pomoć porodicama pojedinaca koji su izvršili napad. Svaka od ovih komponenti zahtijeva finansiranje, ali metode, metode, kanali i izvori mogu značajno varirati. Na primjer, za ideološku obuku u duhu vjerske mržnje koriste se sredstva određene vjerske organizacije. Nakon toga, osobe koje su zbog formiranih vjerskih uvjerenja spremne da se žrtvuju upućuju se na dalju "borbenu" obuku koju formalno finansiraju druge osobe i na druge načine.
Da svoje ciljeve prenesu javnosti, da pojačaju efekat terorističkih aktivnosti, političkih ili javne organizacije sa sopstvenim izvorima finansiranja. Ove organizacije nemaju vidljive veze sa teroristima, ali djeluju u dogovoru s njima u javnoj sferi i medijima. Istorija poznaje takve primjere. Tako je 1988. Ujedinjeno Kraljevstvo uvelo ograničenja na pružanje radio i televizijskog programa predstavnicima Irske republikanske armije i članovima partije Sinn Féin, za koju se vjerovalo da djeluje u koordinaciji s IRA-om. Evropska komisija za ljudska prava je 1994. godine većinom glasova odbacila žalbu novinara na ova ograničenja.
Dakle za efektivna borba sa terorizmom, potrebno je široko razumijevanje pojma "finansiranje terorizma". Takav pristup će pomoći da se proširi spektar mjera za suzbijanje finansiranja terorističkih aktivnosti i pomoći će povećanju djelotvornosti borbe protiv terorizma općenito.
2. Glavni oblici i izvori finansiranja terorizma
Zločini mogu biti izvori finansiranja terorizma. Na primjer, vjeruje se da je organizacija Revolucionarnih oružanih snaga Kolumbije - Narodna armija (španski: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejercito del Pueblo), pripisana Sjedinjenim Državama i Evropska unija terorista, ima značajne izvore samofinansiranja u vidu prihoda od uzgoja koke i otmice. Afganistanski talibani su se također finansirali prihodima od uzgoja opijumskog maka.
Njemačka teroristička organizacija Frakcija Crvene armije (RAF - German Rote Armee Fraktion), koja je djelovala na teritoriji Njemačke 1960-1970, samofinansirala se pljačkama banaka. Poznato je da su pripadnici ove organizacije u samo jednom danu, 29. septembra 1970. godine, opljačkali tri zapadnoberlinske banke za ukupno 217.499 maraka.
Međutim, pored prihoda stečenih kriminalom, terorističke aktivnosti mogu se finansirati i iz legalnih izvora kao što su poslovni prihodi, lična ušteđevina, dobrotvorne donacije, a ponekad i iz sredstava vlada koje podržavaju terorizam. finansiranje terorizma legalizacija uprav
Donacije u dobrotvorne svrhe osnova su finansiranja islamskih terorističkih organizacija. To je zbog vjerskih razloga. Islam potiče dobročinstvo, a jedan od njegovih pet stubova je zekat, obavezna godišnja donacija u dobrotvorne i vjerske svrhe. Postoji i neredovna i dobrovoljna vrsta donacije koja se zove sadaka. Donacije se mogu usmjeravati za pomoć siromašnima, potrebitima i ljudima koji se nađu u stranoj zemlji bez sredstava za život (tzv. „putnici“); jačanje vjere, podrška osobama koje vode džihad ili ulažu napore u širenje islama, uklj. za izgradnju džamija, proizvodnju vjerske literature i drugih štampanih materijala, vjeronauku i dr.
Donacije prikupljaju razne dobrotvorne organizacije i fondacije, koje sa prikupljenim sredstvima posluju u budućnosti. Neka od ovih sredstava se koriste za finansiranje terorističkih aktivnosti.
3. Povezivanje finansiranja terorizma sa pranjem novca
Pranje novca u suštini koristi iste metode koje se koriste za skrivanje izvora i odredišta novca namijenjenog finansiranju terorizma. Sredstva koja se koriste za podršku terorizmu mogu doći iz legitimnih izvora i/ili kriminalnih aktivnosti. Međutim, prikrivanje izvora finansiranja terorizma, bilo da je legitimno ili kriminalno, jeste važnost. Ako se izvor može sakriti, onda ostaje dostupan za finansiranje budućih terorističkih napada. Isto tako, teroristi moraju sakriti namjenu ovih sredstava kako bi takva finansijska aktivnost ostala neprimijećena.
Iz ovih razloga, FATF preporučuje da svaka zemlja prepozna kriminalnu prirodu finansiranja terorizma, terorističkih akata i terorističkih organizacija, te prepozna takva djela kao prethodna krivična djela pranja novca. Konačno, grupa FATF ističe da osam “posebnih preporuka” u kombinaciji sa “četrdeset preporuka” o borbi protiv pranja novca predstavljaju pravni osnov za sprečavanje, otkrivanje i suzbijanje i pranja novca i finansiranja terorizma.
Kako bi poduzele mjere protiv finansiranja terorizma, zemlje bi također trebale proširiti svoj pravni okvir za borbu protiv pranja novca kako bi uključile neprofitne organizacije (posebno dobrotvorne institucije) kako bi spriječile da se takve organizacije direktno ili indirektno koriste za finansiranje ili podršku terorizma. Napori u borbi protiv finansiranja terorizma takođe zahtevaju razmatranje alternativnih mehanizama za slanje ili transfer novca, kao što je havala. azijske zemlje). U sklopu ovih napora treba planirati i mjere za sprječavanje korištenja ovakvih sistema u svrhe pranja novca i finansiranja terorizma.
Glavna razlika između pranja novca i finansiranja terorizma je u tome poslednji slučaj izvori sredstava mogu biti i legitimni i kriminalni. Takvi legitimni izvori mogu uključivati donacije, poklone u novcu ili imovinu date organizacijama kao što su fondacije ili dobrotvorne institucije, koje se zauzvrat koriste za podršku terorističkim aktima ili organizacijama. Kao rezultat ove razlike, potrebne su posebne zakonske odredbe za borbu protiv finansiranja terorizma. Međutim, ako sredstva za finansiranje terorizma potiču iz ilegalnih izvora, borba protiv takvih krivičnih djela može već biti obuhvaćena pravnim okvirom za suzbijanje pranja novca u zemlji, ovisno o tome koja su djela prije pranja novca predviđena takvim pravnim okvirom. .
4. Koncept pranja novca
Legalizacija (pranje) prihoda stečenih nezakonito – davanje pravne forme posjedovanju, korištenju ili raspolaganju novčanim sredstvima ili drugom imovinom stečenom svjesno nezakonito.
5. Razlozi i uslovi za legalizaciju imovinske koristi stečene krivičnim djelom
Najvažniji razlozi za djelatnost legalizacije imovinske koristi stečene kriminalom su:
ẑ prikrivanje tragova porekla prihoda dobijenih iz nezakonitih izvora;
Ẑ stvaranje privida legitimnosti prihoda
ẑ prikrivanje lica koja izvlače nezakonite prihode i pokreću sam proces pranja;
* utaje poreza;
Ẑ obezbeđivanje pogodnog i brzog pristupa sredstvima dobijenim iz ilegalnih izvora. Stvaranje uslova za sigurnu i ugodnu potrošnju;
ẑ stvaranje uslova za sigurno ulaganje u legalne poslove.
6. Ovlašćenja nadležnog organa prilikom primjene mjera administrativne odgovornosti
Ovlašteni organ, kojeg odredi predsjednik Ruske Federacije, je savezni organ izvršne vlasti, čiji su zadaci, funkcije i ovlaštenja u oblasti borbe protiv legalizacije (pranja) prihoda stečenih kriminalom i finansiranja terorizma utvrđeni u skladu sa sa ovim saveznim zakonom.
Ukoliko postoje dovoljni razlozi koji ukazuju da se radnja, transakcija odnosi na legalizaciju (pranje) imovinske koristi stečene kriminalom ili finansiranje terorizma, nadležni organ šalje relevantne informacije i materijale organima za sprovođenje zakona ili poreskim organima u skladu sa njihovom nadležnošću.
Ovlašćeni organ će doneti rešenje o obustavi poslovanja sa novčanim sredstvima ili drugom imovinom iz stava 10. člana 7. ovog saveznog zakona na period do 30 dana ako dobijene informacije u skladu sa stavom 10. člana 7. ovog zakona. Saveznog zakona, na osnovu rezultata od preliminarna provera utvrđeno da je opravdano.
Odlukom suda, na osnovu zahtjeva nadležnog organa, obavljaju se poslovi sa bankovnim računima (depoziti), kao i drugi poslovi sa gotovinom ili drugom imovinom organizacija ili lica za koje postoje podaci dobijeni u skladu sa zakonom. postupak utvrđen u skladu sa ovim Saveznim zakonom o njihovom učešću u ekstremističkim aktivnostima ili terorizmu, ili pravnim licima u direktnom ili indirektnom vlasništvu ili pod kontrolom takve organizacije ili lica, ili fizičkim ili pravnim licima koja djeluju u ime ili po nalogu takve organizacije ili lice, suspendovani su dok se takva odluka ne poništi u skladu sa zakonodavstvom Ruske Federacije.
Prilikom izvršavanja ovog saveznog zakona, zaposleni u nadležnom organu dužni su da obezbede sigurnost podataka koji su im postali poznati, a odnose se na delatnost ovlašćenog organa, a koji predstavljaju službenu, bankarsku, poresku, poslovnu ili komunikacionu tajnu, i snosi odgovornost za otkrivanje ovih informacija utvrđena zakonodavstvom Ruske Federacije.
Oštećenja uzrokovana fizičkim i pravna lica nezakonite radnje ovlaštenog tijela ili njegovih zaposlenika u vezi sa obavljanjem svojih funkcija od strane ovlaštenog tijela podliježu naknadi na teret federalnog budžeta u skladu sa zakonodavstvom Ruske Federacije.
Spisak korištenih izvora
1 Federalni zakon br. 115-FZ „O suzbijanju legalizacije (pranja) prihoda stečenih kriminalom i finansiranja terorizma” od 07. avgusta 2001. godine;
2 Gaukhman L.D. Maksimov S.V. “Krivičnopravna zaštita finansijskog sektora: nove vrste krivičnih djela i njihove kvalifikacije” 2010;
3 Krivično pravo u pitanjima i odgovorima. Tutorial/ Rev. ed. prof. B.C. Komissarov. M., 2010;
4 Komentar Građanskog zakonika Ruske Federacije. / Rev. ed. HE. Sadikov. M., 2010;
5 Lopašenko N.A. Poglavlje 8. Zločini u sferi ekonomska aktivnost/ Ed. A.I. Raroga. M., 2010
Hostirano na Allbest.ru
Slični dokumenti
Suština i karakteristike terorizma, njegova povezanost sa kriminalom i novim tehnologijama. Transformacija terorizma u savremenom društvu pod uticajem globalizacije i etnopolitičkih procesa. Moderne forme i trendovi u međunarodnom terorizmu.
sažetak, dodan 20.05.2016
Pojam i klasifikacija terorizma. Finansijski izvori terorizma. Terorizam kao teroristička aktivnost, kako unutar jedne države, tako i na globalnom nivou. Javna politika borba protiv svih oblika terorizma.
sažetak, dodan 01.10.2010
Pojam međunarodnog terorizma, glavni uzroci njegovog ispoljavanja i istorija razvoja u društvu, stanje tehnike i normativno-pravni akti koji regulišu rvanje. Mjesto i uloga terorizma u palestinsko-izraelskom sukobu, glavne organizacije.
disertacije, dodato 31.03.2014
Pojam, suština i specifičnosti međunarodnog terorizma, njegove vrste i glavni uzroci. Odnos između unutrašnjih oružanih sukoba i međunarodnog terorizma. Stvaranje i terorističke aktivnosti ISIS-a (Islamska država Iraka i Levanta).
teze, dodato 17.06.2017
Problem terorizma u njegovim različitim manifestacijama. Širenje terorizma i islamskog radikalizma na Bliskom istoku. Ekstremizam u islamu kao politički pokret. Mjere za suzbijanje aktivnosti islamista na teritoriji stranih država.
sažetak, dodan 06.03.2011
Karakteristike terorizma kao jedne od opcija za taktiku političke borbe povezano sa upotrebom ideološki motivisanog nasilja. Uslovi za nastanak međunarodnog terorizma, njegovi glavni oblici i metode. Odnos prema terorizmu u društvu.
sažetak, dodan 10.11.2010
Pojam i vrste međunarodnog terorizma. Uloga UN-a i Ruske Federacije u borbi protiv međunarodnog terorizma. Konvencija o suzbijanju nezakonitih radnji protiv bezbjednosti civilnog vazduhoplovstva. međunarodna konvencija o borbi protiv finansiranja terorizma.
sažetak, dodan 20.05.2014
Glavne vrste terorizma. Međunarodna politička opasnost od svjetskog terorizma. Potreba da države sarađuju u zaštiti svojih zajedničkih interesa. Praksa i primjeri ekstremističkog djelovanja terorističkih organizacija i pojedinačnih terorista.
prezentacija, dodano 12.12.2012
Politički, društveni, ekonomski i vjerski uzroci terorizma; njegove vrste. Studije o uticaju islamske religije na političkim odnosima arapske zemlje i ostatak svijeta. Faktori uticaja terorizma na međunarodne odnose.
seminarski rad, dodan 04.08.2014
Sistem kolektivne bezbednosti u Evropi posle Drugog svetskog rata. Procedura finansiranja i trošenja budžeta organizacije OEBS i NATO bloka, minimiziranje mogućeg razvoja sukoba, međunarodnog terorizma i ekstremizma u regionu.
