Prema posljednjim podacima, u svijetu postoji više od 500 terorističkih organizacija i pokreta. Većina njih ima karakter međunarodnih pažljivo konspiriranih zajednica fanatika istomišljenika sa željeznom disciplinom, širokim vezama i snažnom finansijskom podrškom. Zajedno sa veliki broj terorističkim organizacijama i grupama, ne postoji ništa manji broj različitih struktura koje ih podržavaju, sve do država sponzora terorizma.
Jedna činjenica koja je odavno očigledna, ali o kojoj se iz diplomatskih razloga nije raspravljalo: bez podrške suverenih država, postojanje modernog terorizma je nemoguće. Prema studijama, ukupan budžet u sferi terora je godišnje od 5 do 20 milijardi dolara. "Količina" terorizma je iznjedrila njegov novi kvalitet, a tehnički napredak, dajući mu nove mogućnosti, potencijalno ga je izjednačio sa čitavim državama.
Terorističke države i terorističke organizacije zajedno čine terorističku mrežu, čije komponente podržavaju jedna drugu ne samo politički, već i operativno. Dakle, nije dovoljno uništiti teroriste - mora se razbiti cijela teroristička mreža. Režimi koji pokrivaju i finansiraju terorizam trebali bi biti podvrgnuti strogim političkim, ekonomskim i vojnim sankcijama.
Borbu protiv međunarodnog kriminala i terorizma treba sistematski graditi kako bi ih maksimalno suzbili. Potreban je sveobuhvatan pristup, uključujući zamrzavanje imovine, računa bilo koje korporacije, pojedinca ili dobrotvorne organizacije ako imaju veze sa teroristima. Nasilnim akcijama protiv radikalnih terorista treba da prethodi duboka finansijska obavještajna informacija.
Prava nezavisnost terorističkog okruženja javlja se kada se, na račun početne finansijske podrške simpatizera i sponzora, stvori sistem baziranja i obuke i obezbedi samofinansiranje. Glavni način samofinansiranja je kriminalna aktivnost.Danas su glavni izvori finansiranja terorizma kontrola narkobiznisa, reketiranja, prostitucije, trgovine oružjem, šverca, kockanja itd.
"Ekonomski formiran" terorizam je sposoban za ozbiljnu samostalnu aktivnost, i to ne samo u razmjerima "vlastite" zemlje. Međutim, danas je implementacija takvih aktivnosti moguća samo ako postoje strukture za „pranje“ novca – u obliku kontrolisanih banaka, firmi, proizvodnih preduzeća. Terorističko okruženje stvara takav ekonomski sektor, koji se sada naziva "siva ekonomija".
Za nesmetan rad, sivoj ekonomiji je potreban “krov” uključenih službenika, tj. u uspostavljanju korupcijsko-lobističkih veza. Da proširimo i poboljšamo naše kriminalne aktivnosti teroristi uživaju sve širu slobodu kretanja širom svijeta, liberalnu imigracijsku politiku, širenje slobodne trgovine, najnovije alate i sofisticirane tehnologije za pranje novca.
O takvima globalni problem, kao pranje novca, treba posebno reći. Globalizacija je dramatično katalizirala ovaj proces. Prema podacima MMF-a, u svijetu se godišnje opere od 500 milijardi do 1,5 biliona dolara, što dostiže 5% svjetskog bruto domaćeg proizvoda. Kao primjer aktivnog suprotstavljanja ovoj pojavi može se navesti zakon “O borbi protiv finansiranja terorizma” usvojen u Izraelu 2004. godine, koji pooštrava odgovornost za finansiranje terorizma i značajno proširuje ovlaštenja vlasti u ovoj oblasti.
Zakon predviđa kaznu u vidu zatvora do deset godina za pružanje finansijske pomoći ne samo samim teroristima, već i članovima njihovih porodica, omogućava agencijama za provođenje zakona da oduzimaju imovinu osoba koje je strana država proglasila krivima of terorističke aktivnostičak i ako ove aktivnosti nisu direktno usmjerene protiv Izraela.
Globalizacija ekonomije dovela je do situacije u kojoj država i državnost u cijelom svijetu očigledno gube tlo pod nogama. Protok robe i kapitala zahvatio je cijeli svijet, a regulacija i kontrola ostaju u nacionalnom domenu. Kao rezultat toga, ekonomija određuje politiku.
Sakupljeno je dovoljno dokaza da je svetski terorizam povezan sa:
- * sa legalnim poslovima i velikim kapitalom;
- * sa velikim mafijaškim klanovima;
- * sa posebnim uslugama.
U eri hladni rat terorističke grupe su igrale ulogu oruđa u sukobu između dvije supersile. Bin Ladenova al-Kaida, pakistanski talibani, palestinski Hamas su kreacije tajnih službi, na osnovu logike istorijski razvoj izmakle kontroli i preuzeli sopstveni život. Ovo samo naglašava koliko je opasno oslanjati se na vehabizam i radikalni islamizam za postizanje geopolitičkih ciljeva.
Uključivanje terorističkog okruženja u operacije specijalnih službi neminovno dovodi do brisanja granica između njih. Međutim, terorizam nije cilj. slične formacije, ali samo jedan od alata koji se koristi "po potrebi". Takav proces pretvaranja u posebno terorističko okruženje prijeti pokoravanjem državnosti. Najpoznatiji primjer je Kolumbija, gdje su samo hitne međunarodne mjere uspjele otrgnuti državu od gotovo potpune kontrole narko-mafije.
I države i "terorističke države" sve više koriste medije za stvaranje "terorofobije", koja se ispostavlja kao instrument političkih igara. Strah od terora efikasan alat boriti se za promjene javno mnjenje u korist proširenja specijalnih službi, njihovih ovlašćenja i finansiranja.
Sistem međunarodnih tijela za borbu protiv kriminala, kao i njegovih pojedinačnih vrsta, stvorenih u okviru UN-a, kao i drugih međuvladinih i nevladinih organizacija univerzalne i regionalne prirode, važan je dodatak preuzetim obavezama. od strane država kako u multilateralnim tako i bilateralnim sporazumima čiji je cilj isključenje kriminala iz života svjetske zajednice.
Međunarodnu konvenciju o suzbijanju finansiranja terorizma usvojila je Generalna skupština UN-a 9. decembra 1999. godine. konvencija
* obavezuje strane da preduzmu korake da spriječe i
borba protiv finansiranja terorizma, direktnog ili indirektnog, preko organizacija koje tvrde da imaju dobrotvorne, društvene ili kulturne svrhe, ili su takođe uključene u zabranjene aktivnosti kao što je trgovina drogom ili oružjem;
- * nameće obavezu državama da osobe uključene u finansiranje terorizma privedu krivičnoj, građanskoj ili administrativnoj odgovornosti;
- * predviđa utvrđivanje, blokiranje i oduzimanje sredstava dodijeljenih za sprovođenje terorističkih aktivnosti, kao i podjelu sa drugim državama sredstava dobijenih kao rezultat oduzimanja, u zavisnosti od svakog konkretnog slučaja.
Bankarska tajna više nije osnova za nesaradnju.
U posljednje vrijeme značajno mjesto u odnosima između država zauzima pitanje pružanja stručne i tehničke pomoći. Mnogim državama je prijeko potrebno opremanje svojih agencija za provođenje zakona najnovijim tehničkim sredstvima neophodnim za borbu protiv kriminala.
Interpol je danas vodeća međunarodna organizacija, koja zahvaljujući svojoj jedinstvenoj strukturi, zakonskom okviru i tehničkoj opremljenosti djeluje kao jedinstveni svjetski centar za razvoj zajedničke policijske strategije i taktike u borbi protiv međunarodnog kriminala. Interpol radi u tri glavne oblasti:
- * Kreiranje i podrška sistema globalne komunikacije policijskih službi. Glavni uslov za međunarodnu saradnju u provođenju zakona je mogućnost nesmetane i sigurne komunikacije. Sistem koji je kreirao Interpol naziva se I-24/7 („Interpol, 24 sata, 7 dana u nedelji“).
- * Operativna baza podataka. Policija zemlje članice Interpola ima pristup bazi podataka koja se nalazi u sjedištu. Sadrži imena, otiske prstiju, fotografije, DNK uzorke, uzorke ličnih karata i stranih pasoša i tako dalje.
- * Usluga operativne podrške. Interpol razvija sljedeće programe: potraga za bjeguncima, koordinacija borbe protiv terorizma, trgovine drogom, krijumčarenja ljudi, finansijskog kriminala, traženja ukradenih umjetnina, ukradenih automobila, bioterorizma.
Nakon napada 11. septembra, u sjedištu Interpola u Lionu uspostavljen je komandno-koordinacioni centar koji prikuplja informacije o terorističkim organizacijama i grupama. Generalni sekretarijat Interpola razvija niz analitičkih programa za identifikaciju terorista i informisanje organa za provođenje zakona drugih zemalja kako o samim teroristima tako io njihovim aktivnostima. Napravljene su liste međunarodnih terorista i terorističkih grupa koje se stalno ažuriraju, kreirana je baza uzoraka ukradenih i falsifikovanih pasoša i drugih dokumenata koje koriste teroristi.
Interpol je pozvao sigurnosne službe međunarodnih organizacija da koriste svoju svjetsku komunikacijsku mrežu kako bi jedni druge i policiju upozorili na potencijalne prijetnje. Po prvi put se potrudio da otvori pristup svom I-24/7 informaciono-komunikacionom sistemu bilo kome osim policiji. Sada je stavljen na raspolaganje Crvenom krstu, UN-u, Evropskoj uniji i drugim organizacijama.
Svrsishodnost upotrebe Interpola u borbi protiv terorizma je zbog činjenice da se međunarodni terorizam ne može razvijati nezavisno od drugih vrsta transnacionalnog kriminala – trgovine drogom, oružjem, ljudima. Odlučeno je da vlade svih zemalja članica INTERPOL-a na svojoj teritoriji osnuju stalne policijske biroe, koji bi trebalo da obavljaju funkcije nacionalnih centralnih biroa INTERPOL-a i da služe kao centri međunarodne saradnje između sprovođenje zakona razne države.
Jedina garancija uspešna borba sa terorizmom - stalna saradnja obavještajnih službi, policije i pravosuđa svih zemalja. Zemlje i narodi koji ispovijedaju različite ideale i religije, ali odbacuju teror kao način za postizanje ciljeva, moraju biti spremni da se suoče s opasnim izazovima, a za to moraju prihvatiti praktični koraci u ovom pravcu.
S tim u vezi, preporučljivo je stvoriti jedinstvenu specijalizovanu antiterorističku strukturu sa proširenim ovlastima i obaveznim članstvom u UN, budući da savremene snage i sredstva kojima države raspolažu nisu u stanju da daju adekvatan odgovor na terorizam. Istovremeno, treba jasno odrediti kriterijume po kojima se zemlja može klasifikovati kao odmetnička država. Na primjer, ako se država protivi takvoj globalnoj saradnji i odbija da eliminiše baze za obuku terorista na svojoj teritoriji ili izruči same teroriste. U ovom slučaju su prikladne i sankcije UN-a.
Danas, u zajedničkoj antiterorističkoj borbi zemalja više problema nego njihove odluke. Jedna od glavnih je nepostojanje jedinstvene baze podataka o teroristima. Za ovo je neophodno međunarodnoj saradnji posebne usluge, razmjenu informacija, što će biti olakšano stvaranjem ovakvog centra.
Pošaljite svoj dobar rad u bazu znanja je jednostavno. Koristite obrazac ispod
Studenti, postdiplomci, mladi naučnici koji koriste bazu znanja u svom studiranju i radu biće vam veoma zahvalni.
Objavljeno na http://www.allbest.ru/
1. Pojam i suština finansiranja terorizma
Terorizam je politika zasnovana na sistematskoj upotrebi terora. Sinonimi za riječ "teror" (lat. terror - strah, užas) su riječi "nasilje", "zastrašivanje", "zastrašivanje"
Finansiranje terorizma je aktivnost koja ima za cilj obezbjeđivanje ili prikupljanje novčanih sredstava (uključujući i gotovinu) u svrhu njihovog naknadnog korištenja za pripremu i izvršenje terorističkog akta od strane terorista ili terorističke organizacije.
Slične, ali pravno detaljnije definicije "finansiranja terorizma" mogu se naći u nekoliko izvora, kao što je Međunarodna konvencija o suzbijanju finansiranja terorizma iz 1999. godine. Ovo je takođe sadržano u dokumentu pod nazivom Model zakonodavstva o pranju novca i finansiranju terorizma, koji je 1. decembra 2005. godine pripremila Kancelarija Ujedinjenih nacija za droge i kriminal (UNODC) u saradnji sa Međunarodnim monetarni fond(Međunarodni monetarni fond -MMF).
Navedene definicije su više pravne prirode i važne su, prije svega, za pravnu kvalifikaciju finansiranja terorizma kao krivičnog djela. Istovremeno, finansiranje terorizma se uglavnom shvata u užem smislu, samo u kontekstu pripremanja i izvršenja terorističkog akta. S obzirom da je stvaranje terorističke organizacije, tj. organizacije posebno stvorene za sprovođenje terorističkih akata, u određenom smislu, predstavlja pripremu za njih, zakonodavstvo mnogih zemalja pod finansiranjem terorizma podrazumeva, između ostalog, i finansiranje terorističkih organizacija.
Međutim, čak i površna analiza terorističkih aktivnosti koje sprovode terorističke organizacije pokazuje da ona, po pravilu, ima nekoliko komponenti, kao što su ideološka obuka, „borbena“ obuka, sam teroristički napad, medijsko praćenje terorističkog napada, pa čak i materijalna pomoć porodicama pojedinaca koji su izvršili napad. Svaka od ovih komponenti zahtijeva finansiranje, ali metode, metode, kanali i izvori mogu značajno varirati. Na primjer, za ideološku obuku u duhu vjerske mržnje, sredstvo određenog vjerska organizacija. Nakon toga, osobe koje su zbog formiranih vjerskih uvjerenja spremne da se žrtvuju upućuju se na dalju "borbenu" obuku koju formalno finansiraju druge osobe i na druge načine.
Da svoje ciljeve prenesu javnosti, da pojačaju efekat terorističkih aktivnosti, političkih ili javne organizacije sa sopstvenim izvorima finansiranja. Ove organizacije nemaju vidljive veze sa teroristima, ali djeluju u dogovoru s njima u javnoj sferi i medijima. Istorija poznaje takve primjere. Tako je 1988. Ujedinjeno Kraljevstvo uvelo ograničenja na pružanje radio i televizijskog programa predstavnicima Irske republikanske armije i članovima partije Sinn Féin, za koju se vjerovalo da djeluje u koordinaciji s IRA-om. Evropska komisija za ljudska prava je 1994. godine većinom glasova odbacila žalbu novinara na ova ograničenja.
Dakle za efektivna borba sa terorizmom, potrebno je široko razumijevanje pojma "finansiranje terorizma". Takav pristup će pomoći da se proširi spektar mjera za suzbijanje finansiranja terorističkih aktivnosti i pomoći će povećanju djelotvornosti borbe protiv terorizma općenito.
2. Glavni oblici i izvori finansiranja terorizma
Zločini mogu biti izvori finansiranja terorizma. Na primjer, vjeruje se da je organizacija Revolucionarnih oružanih snaga Kolumbije - Narodna armija (španski: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejercito del Pueblo), pripisana Sjedinjenim Državama i Evropska unija terorista, ima značajne izvore samofinansiranja u vidu prihoda od uzgoja koke i otmice. Afganistanski talibani su se također finansirali prihodima od uzgoja opijumskog maka.
Njemačka teroristička organizacija Frakcija Crvene armije (RAF - German Rote Armee Fraktion), koja je djelovala na teritoriji Njemačke 1960-1970, samofinansirala se pljačkama banaka. Poznato je da su pripadnici ove organizacije u samo jednom danu, 29. septembra 1970. godine, opljačkali tri zapadnoberlinske banke za ukupno 217.499 maraka.
Međutim, osim prihoda stečenim kriminalom, terorističke aktivnosti mogu se finansirati i iz pravni izvori kao što su poslovni prihodi, lična ušteđevina, dobrotvorne donacije, a ponekad i sredstva vlada koje podržavaju terorizam. finansiranje terorizma legalizacija uprav
Donacije u dobrotvorne svrhe osnova su finansiranja islamskih terorističkih organizacija. To je zbog vjerskih razloga. Islam potiče dobročinstvo, a jedan od njegovih pet stubova je zekat, obavezna godišnja donacija u dobrotvorne i vjerske svrhe. Postoji i neredovna i dobrovoljna vrsta donacije koja se zove sadaka. Donacije se mogu usmjeravati za pomoć siromašnima, potrebitima i ljudima koji se nađu u stranoj zemlji bez sredstava za život (tzv. „putnici“); jačanje vjere, podrška osobama koje vode džihad ili ulažu napore u širenje islama, uklj. za izgradnju džamija, proizvodnju vjerske literature i drugih štampanih materijala, vjeronauku i dr.
Donacije prikupljaju razne dobrotvorne organizacije i fondacije, koje sa prikupljenim sredstvima posluju u budućnosti. Neka od ovih sredstava se koriste za finansiranje terorističkih aktivnosti.
3. Povezivanje finansiranja terorizma sa pranjem novca
Pranje novca u suštini koristi iste metode koje se koriste za skrivanje izvora i odredišta novca namijenjenog finansiranju terorizma. Sredstva koja se koriste za podršku terorizmu mogu doći iz legitimnih izvora i/ili kriminalnih aktivnosti. Međutim, prikrivanje izvora finansiranja terorizma, bilo da je legitimno ili kriminalno, jeste važnost. Ako se izvor može sakriti, onda ostaje dostupan za finansiranje budućih terorističkih napada. Isto tako, teroristi moraju sakriti namjenu ovih sredstava kako bi takva finansijska aktivnost ostala neprimijećena.
Iz ovih razloga, FATF preporučuje da svaka zemlja prepozna kriminalnu prirodu finansiranja terorizma, terorističkih akata i terorističkih organizacija, te prepozna takva djela kao prethodna krivična djela pranja novca. Konačno, FATF grupa ističe da osam „Posebnih preporuka”, u kombinaciji sa „Četrdeset preporuka” o borbi protiv pranja novca, čine pravni okvir za sprečavanje, otkrivanje i suzbijanje i pranja novca i finansiranja terorizma.
Kako bi poduzele mjere protiv finansiranja terorizma, zemlje bi također trebale proširiti svoj pravni okvir za borbu protiv pranja novca kako bi uključile neprofitne organizacije (posebno dobrotvorne institucije) kako bi spriječile da se takve organizacije direktno ili indirektno koriste za finansiranje ili podršku terorizma. Napori u borbi protiv finansiranja terorizma takođe zahtevaju razmatranje alternativnih mehanizama za slanje ili transfer novca, kao što je havala. azijske zemlje). U sklopu ovih napora treba planirati i mjere za sprječavanje korištenja ovakvih sistema u svrhe pranja novca i finansiranja terorizma.
Glavna razlika između pranja novca i finansiranja terorizma je u tome poslednji slučaj izvori sredstava mogu biti i legitimni i kriminalni. Takvi legitimni izvori mogu uključivati donacije, poklone u novcu ili imovinu date organizacijama kao što su fondacije ili dobrotvorne institucije, koje se zauzvrat koriste za podršku terorističkim aktima ili organizacijama. Kao rezultat ove razlike, potrebne su posebne zakonske odredbe za borbu protiv finansiranja terorizma. Međutim, ako sredstva za finansiranje terorizma potiču iz ilegalnih izvora, borba protiv takvih krivičnih djela možda je već predviđena u postojećim pravni okvir za borbu protiv pranja novca, u zavisnosti od toga koja su krivična djela prije pranja novca predviđena takvim pravnim okvirom.
4. Koncept pranja novca
Legalizacija (pranje) nezakonito stečenog prihoda – davanje pravnog oblika posjedovanju, korištenju ili raspolaganju u gotovini ili drugu imovinu svjesno stečenu nezakonito.
5. Razlozi i uslovi za legalizaciju imovinske koristi stečene krivičnim djelom
Najvažniji razlozi za djelatnost legalizacije imovinske koristi stečene kriminalom su:
ẑ prikrivanje tragova porekla prihoda dobijenih iz nezakonitih izvora;
Ẑ stvaranje privida legitimnosti prihoda
ẑ prikrivanje lica koja izvlače nezakonite prihode i pokreću sam proces pranja;
* utaje poreza;
Ẑ obezbeđivanje pogodnog i brzog pristupa sredstvima dobijenim iz ilegalnih izvora. Stvaranje uslova za sigurnu i ugodnu potrošnju;
ẑ stvaranje uslova za sigurno ulaganje u legalne poslove.
6. Ovlašćenja nadležnog organa prilikom primjene mjera administrativne odgovornosti
Ovlašteno tijelo koje odredi predsjednik Ruske Federacije je savezna agencija izvršna vlastčiji su zadaci, funkcije i ovlašćenja u oblasti suzbijanja legalizacije (pranja) imovinske koristi stečene kriminalom i finansiranja terorizma utvrđeni u skladu sa ovim saveznim zakonom.
Ukoliko postoje dovoljni razlozi koji ukazuju da se radnja, transakcija odnosi na legalizaciju (pranje) imovinske koristi stečene kriminalom ili finansiranje terorizma, nadležni organ šalje relevantne informacije i materijale organima za sprovođenje zakona ili poreskim organima u skladu sa njihovom nadležnošću.
Ovlašćeni organ će doneti rešenje o obustavi poslovanja sa novčanim sredstvima ili drugom imovinom iz stava 10. člana 7. ovog saveznog zakona na period do 30 dana ako dobijene informacije u skladu sa stavom 10. člana 7. ovog zakona. Saveznog zakona, na osnovu rezultata od preliminarna provera utvrđeno da je opravdano.
Odlukom suda, na osnovu zahtjeva nadležnog organa, obavljaju se poslovi sa bankovnim računima (depoziti), kao i drugi poslovi sa gotovinom ili drugom imovinom organizacija ili lica za koje postoje podaci dobijeni u skladu sa zakonom. postupak utvrđen u skladu sa ovim Saveznim zakonom o njihovom učešću u ekstremističkim aktivnostima ili terorizmu, ili pravnim licima u direktnom ili indirektnom vlasništvu ili pod kontrolom takve organizacije ili lica, ili fizičkim ili pravnim licima koja djeluju u ime ili po nalogu takve organizacije ili lice, suspendovani su dok se takva odluka ne poništi u skladu sa zakonodavstvom Ruske Federacije.
Prilikom izvršavanja ovog saveznog zakona, zaposleni u nadležnom organu dužni su da obezbede sigurnost podataka koji su im postali poznati, a odnose se na delatnost ovlašćenog organa, a koji predstavljaju službenu, bankarsku, poresku, poslovnu ili komunikacionu tajnu, i snosi odgovornost za otkrivanje ovih informacija utvrđena zakonodavstvom Ruske Federacije.
Šteta uzrokovana fizičkim i pravnim licima nezakonitim radnjama ovlaštenog tijela ili njegovih zaposlenika u vezi sa obavljanjem svojih funkcija od strane ovlaštenog tijela, podliježe naknadi na teret federalnog budžeta u skladu sa zakonodavstvom Ruske Federacije. .
Spisak korištenih izvora
1 saveznog zakona br. 115-FZ „O suzbijanju legalizacije (pranja) imovinske koristi stečene kriminalom i finansiranja terorizma“ od 7. avgusta 2001. godine;
2 Gaukhman L.D. Maksimov S.V. “Krivičnopravna zaštita finansijskog sektora: nove vrste krivičnih djela i njihove kvalifikacije” 2010;
3 Krivično pravo u pitanjima i odgovorima. Tutorial / Ed. ed. prof. B.C. Komissarov. M., 2010;
4 Komentar Građanskog zakonika Ruske Federacije. / Rev. ed. HE. Sadikov. M., 2010;
5 Lopašenko N.A. Poglavlje 8. Zločini u sferi ekonomska aktivnost/ Ed. A.I. Raroga. M., 2010
Hostirano na Allbest.ru
Slični dokumenti
Suština i karakteristike terorizma, njegova povezanost sa kriminalom i novim tehnologijama. Transformacija terorizma u savremenom društvu pod uticajem globalizacije i etnopolitičkih procesa. Moderni oblici i trendovi međunarodni terorizam.
sažetak, dodan 20.05.2016
Pojam i klasifikacija terorizma. Finansijski izvori terorizma. Terorizam kao teroristička aktivnost, kako unutar jedne države, tako i na globalnom nivou. Javna politika borba protiv svih oblika terorizma.
sažetak, dodan 01.10.2010
Pojam međunarodnog terorizma, glavni uzroci njegovog pojavljivanja i istorijat razvoja u društvu, sadašnje stanje i pravila upravljanje borbom. Mjesto i uloga terorizma u palestinsko-izraelskom sukobu, glavne organizacije.
disertacije, dodato 31.03.2014
Pojam, suština i specifičnosti međunarodnog terorizma, njegove vrste i glavni uzroci. Odnos između unutrašnjih oružanih sukoba i međunarodnog terorizma. Stvaranje i terorističke aktivnosti ISIS-a (Islamska država Iraka i Levanta).
teze, dodato 17.06.2017
Problem terorizma u njegovim različitim manifestacijama. Širenje terorizma i islamskog radikalizma na Bliskom istoku. Ekstremizam u islamu kao politički pokret. Mjere za suzbijanje aktivnosti islamista na teritoriji stranih država.
sažetak, dodan 06.03.2011
Karakteristike terorizma kao jedne od opcija za taktiku političke borbe povezano sa upotrebom ideološki motivisanog nasilja. Uslovi za nastanak međunarodnog terorizma, njegovi glavni oblici i metode. Odnos prema terorizmu u društvu.
sažetak, dodan 10.11.2010
Pojam i vrste međunarodnog terorizma. Uloga UN-a i Ruske Federacije u borbi protiv međunarodnog terorizma. Konvencija o suzbijanju nezakonitih radnji protiv bezbjednosti civilnog vazduhoplovstva. međunarodna konvencija o borbi protiv finansiranja terorizma.
sažetak, dodan 20.05.2014
Glavne vrste terorizma. Međunarodna politička opasnost od svjetskog terorizma. Potreba da države sarađuju u zaštiti svojih zajedničkih interesa. Praksa i primjeri ekstremističkog djelovanja terorističkih organizacija i pojedinačnih terorista.
prezentacija, dodano 12.12.2012
Politički, društveni, ekonomski i vjerski uzroci terorizma; njegove vrste. Studije o uticaju islamske religije na političkim odnosima arapske zemlje i ostatak svijeta. Faktori uticaja terorizma na međunarodne odnose.
seminarski rad, dodan 04.08.2014
Sistem kolektivne bezbednosti u Evropi posle Drugog svetskog rata. Procedura finansiranja i trošenja budžeta organizacije OEBS i NATO bloka, minimiziranje mogućeg razvoja sukoba, međunarodnog terorizma i ekstremizma u regionu.
Gotovo svaki dan u jednoj ili drugoj zemlji čuju se eksplozije i prolijeva se nevina krv. Globalni terorizam je postao veliki problem početkom XXI veka. Pokušaji borbe protiv njega ne daju mnogo rezultata. Terorizam je dobro organizovana struktura. Ko su glavni sponzori napada? Ko i zašto finansira teroriste?
Nuklearna noćna mora za SAD
Sjedinjene Države su imenovale glavne sponzore terorizma
Američka FIU objavila je danas svoju novu listu država za koje se sumnja da su umiješane u finansiranje terorizma i pranje novca. Prema njenoj oceni, situacija u Iranu i Severnoj Koreji je toliko ozbiljna da zahteva hitno usvajanje zaštitnih "protumera". U odnosu na 13 zemalja - Vijetnam, Indoneziju, Jemen, Keniju, Pakistan, Nigeriju, Mjanmar, Sao Tome i Principe, Ekvador, Tursku, Tanzaniju, Siriju i Etiopiju - Amerikancima se savjetuje da praktikuju "pojačane mjere opreza".
Još dvadesetak zemalja, uključujući Kirgistan i Tadžikistan, nazvano je "strateški manjkavim", ali spremnim da se bori protiv njih. Između Sjedinjenih Država, Irana i DNRK, općenito, bilo je dovoljno komplikovan odnos. Ove zemlje su zapravo na ivici rata, više puta su upućeni prijeteći pozivi s jedne ili druge strane. Zato su ih Sjedinjene Američke Države uvrstile na listu najviše opasnim zemljama koji pomažu teroristima.
Da li su naftni i gasni emirati Perzijskog zaliva glavni sponzor terorista?
Općenito, Amerikanci vole da se predomisle, nazivaju neprijateljima onih koji su im nepovoljni i izbjeljuju prave vragove. Tako su godinu dana ranije Saudijsku Arabiju nazvali glavnim sponzorom terorista. „Saudijci aktivno rade u svim oblastima međunarodnog terorizma: planiraju terorističke napade i finansiraju aktivnosti kriminalnih grupa.
U slučaju odbijanja da se stane na kraj ovoj vrsti aktivnosti, preporučljivo je zamrznuti svu finansijsku imovinu kraljevstva i udariti na Saudijsku Arabiju. naftna polja... „Ovo je citat iz izvještaja koji je Pentagonu 10. jula 2012. dostavila vodeća američka analitička kompanija Rand Corporation. Mač islamskog terora diže se nad Sjedinjenim Državama.
Bilo bi pogrešno vjerovati da se terorizam može pobijediti uništavanjem njegovih borbenih jedinica, jer su one samo prvi ešalon ogromne ekstremističke strukture koja nasiljem želi promijeniti postojeći svjetski poredak. Drugi, glavni ešalon uključuje Pakistan, Irak, Iran, Siriju, Sudan, Jemen, Liban i niz drugih zemalja.
Na teritoriji ovih država nalaze se štabovi, centri za obuku i arsenali terorista. Vlasti ovih zemalja daju teroristima mogućnost da raspolažu državnom infrastrukturom za komunikaciju i komandu. Oni također snabdjevaju bandite oružjem, dokumentima, obavještajnom i informatičkom podrškom.
Na njihovoj teritoriji se nalaze finansijske institucije preko kojih teroristi primaju novac za provođenje najkrvavijih i najsofisticiranijih akcija. Ali ključne zemlje džihada su obično ekonomski slabe zajednice. Sa prilično ograničenim resursima, oni troše mnogo novca na održavanje vlastitih oružanih snaga.
Ali značajan dio njih ide direktno teroristima. Ko obezbjeđuje ova sredstva? Daju ih države trećeg reda, koje se uglavnom sastoje od naftnih emirata Perzijskog zaljeva. To su, po pravilu, apsolutne monarhije, čiji su glavni izvori prihoda vađenje i prodaja nafte i gasa.
Stanovništvo ovih zemalja gotovo bez izuzetka ispovijeda islam vehabijske orijentacije - najreakcionarniju denominaciju islama, koja ima za cilj postizanje svjetske dominacije islama. Konačno, ove se države nalaze na obali Perzijskog zaljeva, što im omogućava da konsoliduju vlastite napore i brzo reagiraju na sve promjene. Treći ešalon džihada danas uključuje 5 zemalja: Saudijsku Arabiju, Ujedinjene Arapske Emirate, Katar, Oman i Bahrein.
Kako Saudijska Arabija finansira terorizam
Saudijska Arabija je ogromna država, čija je teritorija 4 puta veća od Francuske. U zemlji živi nešto više od 20 miliona ljudi. Glavna religija je vehabijski islam, čiji kanoni u potpunosti određuju svakodnevni život zemlje. Saudijska Arabija je neformalni poglavar islamskog svijeta, budući da se na njenoj teritoriji nalaze Meka i Kaaba.
Klan na vlasti vodi dosljednu politiku uspostavljanja vehabizma, i to ne samo u svojoj zemlji. Suština ovog uvjerenja je navedena u tejhidskom manifestu: “Pravi muslimani su dužni da se bore protiv nevjernika svuda i neprekidno, jezikom, rukama i novcem.” Saudijska Arabija je dobro naučila posljednju poruku i finansira terorizam.
Dakle, vojni budžet Saudijske Arabije iznosi 18,7 milijardi dolara. - jedno od prvih mjesta u svijetu. Treba napomenuti da samo 200 hiljada vojnika i oficira služi u vojsci Saudijske Arabije. Poređenja radi, Kina troši 17 milijardi dolara na svoje vojne potrebe, dok oružane snage ove zemlje premašuju 2,4 miliona ljudi.
Kuda zapravo idu ove milijarde? Danas je sasvim očigledno da se troše na finansiranje zemalja i organizacija koje su na čelu borbe protiv civilizovanog sveta. Prema obavještajnim službama Sjedinjenih Država, Izraela i Rusije, iz vojnog budžeta Saudijske Arabije dolazio je novac za financiranje pakistanskog nuklearnog raketnog programa, stvaranje Talibana, kao i njegove aktivnosti u Afganistanu.
Više od pet godina ovim novcem se plaćaju aktivnosti čečenskih borbenih jedinica. Štaviše, građani Saudijske Arabije su aktivniji od ostalih Arapa u najkrvavijim i najciničnijim zločinima u svim regijama naše planete. Na hiljade njih koncentrisalo se u "uspavanim" terorističkim ćelijama islamske dijaspore u Evropi i Americi. I njih ne pokreće samo vjerski fanatizam. Saudijski petrodolari još nisu otkazani.
SAD takođe finansira teroriste
Svi savršeno dobro znaju da pobunjeničke grupe u Siriji finansira Zapad. Stoga SAD žele preuzeti kontrolu nad zemljom koja ima ogromne rezerve nafte i plina. Stoga, prije nego što optuže druge zemlje da podržavaju terorizam, Amerikanci moraju uspostaviti red u svojoj zemlji. Na kraju krajeva, Sjedinjene Države su stvorile Al-Kaidu nasuprot sovjetskim trupama u Afganistanu, države su podigle Bin Ladena itd. Ali vratimo se našoj zemlji.
Američki neokonzervativci otvoreno podržavaju teroriste sa Kavkaza. Terorizam u regionu Kavkaza u Rusiji je cinična organizacija koju su stvorile američke obavještajne službe da manipuliše i uništi Rusku Federaciju. Složena mreža terorističkih organizacija koje djeluju pod zastavom "nezavisnosti" i "separatizma" za region Kavkaza više od dvije decenije pokušava da destabilizuje situaciju u Rusiji.
Novcem američkog State Departmenta i finskog ministarstva vanjskih poslova stvoren je i funkcionira Kavkaz centar, propagandni glasnik Dokua Umarova. Svaki teroristički napad se karakteriše kao herojsko djelo. Pokrovitelj organizacije je i Američki komitet za mir na Kavkazu. Prema izvještaju Instituta za političke studije, komitet je 1999. osnovala Freedom House, neokonzervativna organizacija koja sarađuje sa vladom SAD-a.
Ovaj fond prima sredstva iz Nacionalnog fonda za demokratiju. "Američki komitet za mir na Kavkazu" finansira aktivnosti terorista koji pokušavaju da unište Rusiju iznutra. Upravo su oni izdali status "političke izbjeglice" bivšem ministru vanjskih poslova Ičkerije Iljasu Ahmadovu u Sjedinjenim Državama. Upravo mu je ovaj komitet obezbijedio sredstva iz novca američkih poreskih obveznika. Stoga su Sjedinjene Države, koje optužuju sve i svakoga da podržavaju terorizam, i same po mnogo čemu osnivači i glavni sponzori ovog fenomena. Jedina loša stvar je što nevini ljudi pate od ovih političkih igara.
Finansiranje terorizma… U čemu je problem? Koliko je ozbiljna? Prema analitičarima, finansiranje terorističke operacije zahtijeva mali iznos sredstava, u poređenju sa obimom međunarodnih finansijskih tokova i ilegalnih tokova kapitala.
U finansiranju terorizma postoji spoj legalnih i ilegalnih sredstava. Teroristi mogu dobiti sredstva kroz kriminalne aktivnosti, kao što je bio slučaj u Španiji (Madrid). Al-Kaida, na primjer, koristi tradicionalne kanale za premještanje sredstava (" hawala”) u kombinaciji sa modernom tehnologijom.
Koje ilegalne izvore imaju terorističke ćelije? Ima ih nekoliko. naime:
droge;
dijamanti iskopani ilegalno u zonama sukoba;
trgovina ljudima, kidnapovanje;
prevare sa kreditnim karticama i mobilni telefoni;
proizvodnja krivotvorene robe i krivotvorenog novca;
iznuda;
naftna polja u Nigeriji;
komercijalne avio kompanije na Bliskom istoku
Zakonski izvori finansiranja pokrivaju sljedeće industrije:
dobrotvorne svrhe;
potvrde od Komiteta za podršku Afganistanu;
pčelarska preduzeća;
uvozno-izvozne operacije;
lažne cijene uvezenih i izvezenih proizvoda;
korištenje prodavnica elektronske robe kao zakonskog pokrića za ogranke sistema" hawala»;
Pružanje usluga za gotovinu;
prihod od taksija, restorana;
farme nojeva i čamci za račiće u Keniji;
sječa u Turskoj;
banke, građevinske kompanije, turističke agencije, kockarnice itd.
Koje tehnologije koriste "sponzori" terorizma za međunarodne transfere novca? U tom kontekstu možemo govoriti o transferima novca kroz Al-Taqwa/Al-Barakat sisteme poravnanja, preko interneta, preko „lažnih banaka“ iz ofšor zona, kroz mreže elektronskih transfera malih preduzeća, preko „cyber-novca“ sistemske i mikroprocesorske kartice, preko korespondentnih računa i drugim tradicionalnijim metodama.
Ova tipična lista šema i kanala za hranjenje terorističkih organizacija sugerira da će antiteroristička zajednica pronaći adekvatne mjere za suprotstavljanje zlu u svijetu. Šta prvo treba uraditi?
Intenzivirati međunarodnu saradnju, uskladiti zakonodavstvo zemalja, kreirati i koordinirati aktivnosti finansijsko-obavještajnih službi. Vježbajte bankarske istrage (na primjer, Riggs Bank), revidirajte druge finansijske sisteme.
Uz gore navedena opšta razmatranja, praksa borbe protiv finansiranja terorizma pokazala je da su pronađene dovoljno efikasne mjere za suzbijanje „ekonomije“ terorizma. U ovoj seriji: zamrzavanje sumnjivih bankovnih računa; pritisak preko Međunarodne organizacije za borbu protiv finansijske zloupotrebe (FATF) da se usvoje nacionalni zakoni protiv pranja novca; stavljanje na crnu listu ofšor zona koje pružaju mogućnosti za pranje novca i utaju poreza; odbijanje uspostavljanja korespondentskih odnosa sa sumnjivim bankama; usvajanje antiterorističkih zakona sličnih Patriotskom zakonu SAD (2001). Konačno, takve akcije kao što je pooštravanje kontrole nad sistemom nisu bez smisla. hawala“, povećanje zahtjeva za banke da prate pouzdanost klijenata, stvaranje posebnih operativnih struktura, provođenje istraga u velikim finansijskim centrima.
Čini se da su ovakvim pristupom materijalni i finansijski resursi terorizma počeli naglo da opadaju, a sa njima i borbena aktivnost ćelija. Ali dovoljno razumne protivmjere imaju objektivne i subjektivne prepreke. Radi se o o razlikama u zakonodavstvu, korupciji zvaničnika u trećim zemljama, omogućavanju povećanja obima doznaka i korišćenju alternativnih sistema poravnanja za pomeranje sredstava ekstremista.
Nema sumnje da terorističke organizacije ne bi mogle djelovati bez dovoljno finansijskih sredstava u svim fazama pripreme i realizacije svojih akcija. Na primjer, prema dostupnim podacima, na teroristički napad 11. septembra 2001. potrošeno je oko 300 hiljada dolara.
Prema ekonomistima, finansiranje terorističke organizacije ima nekoliko faza.
Na prva faza poslovanja, novčana sredstva se prenose na račune imenovanih posrednika u međunarodnim bankama.
Druga faza predstavlja distribuciju gotovine kroz kupovinu bankovnih platnih dokumenata i hartija od vrijednosti.
Treća faza poznato kao "prikrivanje tragova": poduzimaju se mjere kako bi se osiguralo da niko ne zna odakle dolazi novac, otvaraju se računi u bankama udaljenim od mjesta terorističkih operacija, a novac se legalno prenosi sa novih računa lažnih kompanija u zemlju njihove neposredne lokacije.
Takozvane države-sponzori terorizma tradicionalno igraju važnu ulogu. Američki State Department početkom 2000-ih sastavio "crnu listu", prema kojoj Iran, Irak, Sirija, Libija, Sudan, Demokratska Narodna Republika Koreja i Kuba učestvuju u podršci terorističkim organizacijama.
Primjer
Prema izvještajima štampe, Iran je samo 1992. godine izdvojio 186 miliona dolara za podršku radikalnim islamističkim pokretima, sudanski fundamentalisti su dobili 50 miliona dolara, libanski Hezbolah 48 miliona dolara, a Islamski front spasa u Alžiru 20 miliona dolara.
Stručno mišljenje
D. Robinson piše: „Kako su korporacije zamijenile nacionalne države kao rezultat globalizacije, služeći tržištima koja su evoluirala poput ameba, postajući veća, moćnija i „inteligentnija“, zajedno s globalizacijom ekonomije, globalizacija kriminalnog svijeta je zauzela mjesto. Od teritorijalne kontrole oslobođene su ne samo globalizovane berze, već i terorizam i organizovani kriminal. Pokretačka snaga i jednog i drugog je novac, i iako je oduvijek bio politička snaga, nikada prije nije bilo tako lako ljudima sa kriminalnim namjerama da kontrolišu svoju energiju. U metežu globalnih tokova roba, usluga, ljudi, ideja i "megabajta novca" koji se ogledaju samo na kompjuterskim monitorima i ne ovise ni o centralnim bankama ni o geografiji, transnacionalni organizirani kriminal i terorističke bande poput Al-Qaide osvojile su sposobnost da rade daleko izvan svojih baznih lokacija. U globaliziranom svijetu 21. vijeka planetom neprestano kruži prljavih 600-700 milijardi dolara.Lavovski dio toga je novac od droge, ali kako su kriminal i terorizam blizanci, postaje sve teže povući granicu između droge. novac i novac terorista. Ponekad je ego isti. I češće nego ne, karika koja ih povezuje je oružje - pištolji za ubistvo, automati za pobunu, oružje za masovno uništenje za forsiranje političkih ideja.
Na prijelazu iz 2000-ih. dolazi do svojevrsne "privatizacije" terora - raseljavanja država od strane sponzora iz reda dobrotvornih (nevladinih) organizacija i pojedinaca. Istovremeno, dolazi do diverzifikacije izvora finansiranja, kada pomoć teroristima dolazi u malim porcijama iz više izvora, zbog čega je postalo mnogo teže uništiti finansiranje terorizma.
Da dodamo gore navedenom, zemlje poput Saudijske Arabije nastavljaju davati ogromne infuzije podrške islamističkim ekstremističkim i terorističkim aktivnostima širom svijeta. Dakle, građanski rat između Sirijaca, lojalnih predsjedniku Basharu al-Assadu, i njegovih protivnika, koji je uglavnom terorističke prirode, nije prošao bez značajne podrške Saudijske Arabije. U septembru 2011. nekoliko militanata je pritvoreno od strane vojnika sirijske vojske, od kojih je jedan, Samir Abdul Javad Nashiwati, izjavio da su militanti u njegovoj jedinici primali saudijski novac preko svog komandanta Belala Alkana. Prema zatvoreniku, svaki od militanata je zarađivao po 25 dolara dnevno, ne računajući dodatnih 400 dolara koji su plaćeni za učešće u vojnim operacijama. Izvještaji o financiranju opozicione "Slobodne sirijske armije" od strane Rijada pojavili su se, na primjer, u Daily Telegraphu.
Sumirajući stavove A. Ignatenka, Yu. Latova i I. Khokhlova o finansiranju terorizma, može se otkriti njegov glavni
modeli: od prikupljanja sredstava za podzemne grupe do organizovanja privrede praktično nezavisnih teritorijalnih entiteta terorističko-kriminalnog ubeđenja (Sl. 6.3).
Rice. 6.3.
Prvi model finansiranja terorizma - stvaranje sive zone. Izraz "sive zone" odnosi se na regione na teritoriji država koje priznaje međunarodna zajednica, a koje legalna vlada uopšte ne kontroliše, ili ih ona samo delimično kontroliše. Takve “sive” regije uključuju Kurdistan u Turskoj, sjever Šri Lanke, istok Konga, jug i zapad Kolumbije, itd.
Primjer iz historije
Čečenska Republika Ičkerija 1992-1999 bila "slobodna kriminalna zona" koja je izmakla kontroli ruske vlade i specijalizirala se za kriminalne aktivnosti koje su predstavljale prijetnju nacionalnom ekonomska sigurnost. Iako su čečenski separatisti iz 1990-ih izjavili su svoju želju da stvore normalu nezavisna država godine, njegovo finansiranje je imalo izražene karakteristike terorističke aktivnosti. Nijedna država u savremenom svijetu, osim Rusije 1990-ih, nije dozvolila dugoročno postojanje na svojoj teritoriji otvoreno kriminalno-destruktivne državne formacije.
Drugi model - kontrolu partizanske teritorije. u Kolumbiji od 1980-ih. Aktivne su dvije glavne ljevičarske pobunjenički-terorističke organizacije: Revolucionarne oružane snage Kolumbije (FARC/PBCK) i Nacionalna oslobodilačka armija (ELN/HAO), koje povremeno kontroliraju oko 40% teritorije zemlje (uglavnom teško pristupačne). doći do ruralnih područja). Danas redovi ovih organizacija broje oko 25 hiljada boraca, što otprilike odgovara veličini profesionalnog kontingenta kolumbijske vojske. Prihod kolumbijskih pobunjenika procjenjuje se na 600 miliona dolara godišnje, od čega oko 360 miliona dolara dolazi od Revolucionarnih oružanih snaga Kolumbije. Od ranih 1980-ih gerilci sistematski prikupljaju "harač" od najprosperitetnijih sektora kolumbijske ekonomije. Sada gotovo svi veliki privredni subjekti (čija imovina prelazi milion dolara) u ovoj zemlji plaćaju ilegalne poreze reketašima za sigurnost njihovog djelovanja. Odbijanje plaćanja može dovesti do otmice biznismena ili članova njegove porodice.
Treći model - finansiranje terorističkih organizacija sa jakim spoljnim vezama. Al-Kaida je primjer. Od 20-50 miliona dolara godišnjeg priliva finansijskih sredstava od ove organizacije, najmanje 50-65% dolazi iz otvoreno kriminalnih aktivnosti (šverc droge i dijamanata, otmice, itd.), koje također sprovode čisto mafijaške organizacije.
Međutim, u poslednjih godina sve veći dio finansijskih sredstava dolazi Al-Kaidi iz legalnih izvora (donacije islamskih dobrotvornih organizacija). Akumulacija sredstava (fundraising) u islamskim dobrotvornim fondacijama odvija se na račun zauzeto, tradicionalni porez na vjernike, osmišljen da podrži potrebite. Državni organi islamskih država prikupljaju zekat i ta sredstva prenose na račune dobrotvorne fondacije. Značajni iznosi dolaze i od donatora. sadaki(tradicionalno skupljanje milodare od strane vjernika, koja se skuplja gdje god postoje muslimanske zajednice i džamije).
Nakon 11. septembra 2001. američke vlasti su počele da se bave islamskim dobrotvornim fondacijama koje su, između ostalog, prikupljale novac u Sjedinjenim Državama. Uhapšene su četiri kancelarije dobrotvorne organizacije Sveta zemlja, koja je, prema rečima američkog predsednika, finansirala grupu Hamas u Palestini, kao i potkopavanje islamski teroristi Američki razarač Cole iz Jemena 2000. godine (slika 6.4). Pretresi i hapšenja vršeni su u kancelarijama Islamske dobrotvorne fondacije Global Rescue Fund (u stvari, ogranka najveće saudijske dobrotvorne organizacije "dvostruke akcije" An-Najda).
Rice. 6.4.
Islamske dobrotvorne fondacije također su bile aktivne u finansiranju terorističkih i subverzivnih aktivnosti u Rusiji. Od druge polovine 1990-ih. Novac militantima i teroristima koji djeluju na Sjevernom Kavkazu stigao je od kuvajtskih organizacija "Društvo za društvene reforme" i "Asocijacija za uskrsnuće islamske baštine", katarskog dobrotvornog društva "Katar", saudijske "Međunarodne islamske organizacije spasa" i mnogih drugi.
Razmotrite neke od karakteristika finansiranja islamističke organizacije detaljnije. Osnova za snabdevanje novcem je Islamski bankarski sistem, čije su aktivnosti globalne prirode i vođene islamskim pravom (šerijatom), zbog čega ga ne razumiju kako zapadni finansijski krugovi, tako i službe za provođenje zakona i obavještajne službe zapadnih država.
Islamska banka ili finansijski ogranak zapadne banke koja posluje u skladu sa šerijatom je pod nadzorom "Šerijatskog komiteta", poznatijeg kao "Islamski komitet za kontrolu zakonodavstva i poštivanja islamskog zakona", koji takođe djeluje kao revizorska jedinica i vjersko tijelo. Zadaci "Šerijatskog komiteta" uključuju provjeru aktivnosti banke ili odjeljenja za usklađenost sa šerijatskim normama i utvrđivanje koji finansijski instrumenti koje koristi banka su u skladu sa islamskim poslovnim običajima, a koji ne.
S obzirom da je kamata na kredit zabranjena u islamu, klijent je u obavezi, u skladu sa šerijatskim normama, da otvori "Mudaraba račun" u banci kako bi na nju prebacio određeni procenat svake investicione operacije u dobrotvorne svrhe. U zavisnosti od vrste bankarske usluge, osoba treba da otvori jednu od dve vrste dobrotvornog računa: „besplatni mudaraba račun“, u okviru kojeg će klijent sam moći da odredi koje dobrotvorne programe želi da finansira, ili „ograničeni račun“. mudaraba račun”, sredstvima na kojima upravlja “Šerijatski komitet”.
Pored Mudaraba računa, islamske bankarske prakse također uključuju korištenje onoga što se naziva "strukture upravljanja imovinom" ili "musharaka" (zajednička ulaganja) i "murabaha" (kompanije koje banka kupuje i prodaje radi profita). U svim ovim slučajevima, sa izuzetkom „besplatnog Mudaraba računa“, klijent nema informacije o poslovanju ili strategijama finansijske institucije koja upravlja njegovim novcem. Takođe nema uticaja na to kojim primaocima se zekat preraspodijeli.
Nakon što je novac položen na račune dobrotvorne organizacije, dalja kontrola nad njim je potpuno izgubljena i ne postoji način da se uspostavi njegovo dalje korištenje. Mnoge islamske banke bile su uključene preko šerijatskih struktura u finansiranje raznih terorističkih grupa, na primjer, njujorška podružnica Arab Banke (Filijala Arap Bank u New Yorku) je to učinilo prebacivanjem značajnih sredstava na račune koje drži dobrotvorne organizacije povezan sa terorističkim grupama.
Drugi način finansiranja terorističkih organizacija je hawala(ili hawalla) - sistem transfera novca koji su izmislili Kinezi, koji su ga nazvali fei-chien (bukvalno, "leteći novac"). Ovaj sistem svoj izgled duguje političkim previranjima i dubokom nepovjerenju u banke. Gotovo uvijek se zasniva na porodičnim ili plemenskim vezama, a tradicionalno se za održavanje koristi nasilje.
Stručno mišljenje
D. Robinson piše o hawala sistemu: „U svom najjednostavnijem obliku, čips se koristi umjesto novca. Na primjer, novac se polaže u draguljarnici u Karačiju, a zauzvrat dobiju komad papira koji sadrži tajnu šifru ili nešto jednako bezazleno, kao što je novčanica od deset dolara sa posebnim pečatom. Kada se novčanica ili novčanica preda mjenjaču, njen davalac prima novac. Džinovski trougao havala koji formiraju Dubai, Pakistan i Indija je blisko povezan terorističkog sveta. Naravno, havalodar sistem ima unutrašnje, po pravilu, porodične veze. Obim transakcija, iz očiglednih razloga, nije poznat, ali je, prema grubim procjenama, oko milijardu dolara dnevno. Ovaj sistem je veoma pogodan za teroriste.”
Četvrti model - finansiranje terorističkih organizacija sa slabim spoljnim vezama. Uskraćeni za finansiranje izvana, teroristi prelaze na eksploataciju lokalnih sivih ekonomskih aktivnosti, što bliže čisto mafijaškim organizacijama.
Tim putem je išla privremena IRA 1990-ih i 2000-ih. in zadnji period njegove aktivnosti. Do 1990-ih, pošto su gotovo izgubili vanjske izvore prihoda (i iz Libije i iz irske dijaspore u Sjedinjenim Državama), irski teroristi su se fokusirali na pronalaženje izvora finansiranja u samoj Sjevernoj Irskoj. To je bilo olakšano činjenicom da su raniji militanti IRA-e aktivno koristili čisto kriminalne izvore prihoda (reketiranje, krađe automobila, pljačke, otmice, itd.), smatrajući ih, međutim, pomoćnim. Sada je ova teroristička organizacija stvorila raznoliku kriminalnu ekonomiju. Ilegalne trgovine od kojih je IRA primala prihode bile su krijumčarenje goriva i cigareta, prodaja krivotvorene robe (prvenstveno video piraterija) i krađa vrijedne robe. Članovi IRA-e su zaslužni za najveću pljačku banke u Belfastu u decembru 2004. godine u iznosu od 50 miliona dolara.
Treba priznati da u savremeni svet Terorizmu je sve manje potrebna finansijska pomoć izvana i sve se više okreće samosnabdijevanju. Govorimo o uvlačenju terorističkih organizacija u brzo rastuće međunarodne kriminalne industrije i prekogranični kriminal: trgovina drogom, krijumčarenje minerala itd.
Nakon što smo identifikovali glavne karakteristike terorizma u ekonomskoj sferi društva, potrebno je utvrditi moguće protumjere Ovaj) fenomen. Mnogo posla u tom pravcu uradila je Kancelarija za kontrolu droga i prevenciju kriminala (UN ODC), koja je razvila čitav sistem mera za borbu protiv terorizma, uključujući i ekonomsku i socijalnu sferu (Sl. 6.5).
Udruženje žrtava napada 11. septembra 2001. i njihovi rođaci podnijeli su tužbu od 116 biliona dolara protiv vladinih agencija Saudijske Arabije i pojedinačnih vladinih zvaničnika, kao i niza islamskih dobrotvornih fondacija, optužujući ih za finansiranje terorizma. Tužba je odbačena, ali je ipak stvoren presedan.
Kontrola, zapljena i konfiskacija nezakonitih sredstava u finansijskim sistemima je moćan način da se uzvrati udarac terorizmu i podriva ekonomska moć zemalja koje sponzorišu teroriste.
Rice. 6.5.
Trenutno je u Sjedinjenim Državama razvijen najefikasniji finansijski i ekonomski pristup borbi protiv terorizma. U septembru 2001. američki predsjednik George W. Bush je u svojoj uredbi „O finansiranju terorista“ pozvao sve države da se ujedine u suzbijanju akcija na svojoj teritoriji radi pripreme i finansiranja terorističkih napada, „da liši teroriste finansijskih izvora, potisnu ih direktno, popušite ih iz skrovišta i stavite na optuženičku klupu."
U oktobru 2001. usvojen je Zakon o ujedinjenoj i jačanju Amerike pružanjem odgovarajućih sredstava potrebnih za presretanje informacija i sprječavanje terorizma. (Patriot Act) davanje širokih ovlasti vlastima u sferi istrage i provođenja zakona u pogledu potrage i eliminacije terorista i pranja novca. Zakon o borbi protiv međunarodnog pranja novca i finansiranja antiterorističkih aktivnosti iz 2001. uključuje mjere kao što su povećani pristup informacijama o stranim bankama; mogućnost zaplene imovine stranih lica (u 2001. godini identifikovano je 27 takvih organizacija i lica).
Sjedinjene Države su 2002. godine stvorile Ministarstvo sigurnosti, koje uključuje više od 20 odjela, uključujući finansijski i ekonomski. Broj u njenoj strukturi je oko 170 hiljada zaposlenih. U sastavu Ministarstva je i Centar za praćenje imovine međunarodnih terorističkih organizacija (FTATS), čiji je osnovni zadatak da ponovo stvori tačnu sliku finansijske strukture terorizma, koja će otkriti sve elemente koji čine sistem njegovog finansiranja, kao i njihovo interkonekcije. Centar koristi stečeno iskustvo i preporuke međunarodne organizacije „Specijalna finansijska komisija“ (FATF), čiji program „Četrdeset preporuka“ obuhvata sledeće aktivnosti:
- - proglasiti pranje "prljavog" novca krivičnim djelom;
- - da obavlja radnje, ali da taj novac otkrije i oduzme;
- - implementirati efikasan sistem identifikovati klijente i implementirati procedure vođenja evidencije za finansijske institucije;
- - uvesti u praksu obavještavanje nadležnih organa o činjenicama sumnjivih transakcija;
- - pružaju međusobnu pomoć u istraživanju slučajeva pranja „prljavog“ novca, oduzimanja i oduzimanja legalizovane nezakonite imovinske koristi.
U Rusiji, nadzor u ovoj oblasti vrši Federalna služba za finansijski nadzor (Rosfinmonitoring).
Glavni događaj u ovoj oblasti bila je Konvencija o suzbijanju finansiranja terorizma, odobrena 9. decembra 1999. od strane Generalne skupštine UN-a i koja je stupila na snagu u aprilu 2002. za izvore finansiranja” i usvojena 2001. godine u Njujorku Rezolucijom 1373 Vijeća sigurnosti UN-a o zabrani finansiranja i svakog oblika kontakta sa terorističkim organizacijama.
U Rusiji je usvojen Federalni zakon br. 115-FZ od 7. avgusta 2001. „O suzbijanju legalizacije (pranja) prihoda stečenih kriminalom i finansiranju terorizma”, prema kojem transakcija sa novčanim sredstvima podleže obaveznoj kontroli ako iznos za koji je napravljen, jednak je ili veći od 600 hiljada rubalja, transakcija sa nekretninama - u iznosu od 3 miliona rubalja. Spisak organizacija i osoba uključenih u ekstremističke aktivnosti ili terorizam, pravna lica u direktnom ili indirektnom vlasništvu ili pod kontrolom takve organizacije ili osobe, ili pojedinca ili entiteta djelujući u ime ili po nalogu takve organizacije ili osoba. Zaposleni finansijske institucije propisano je da se poveća pažnja na transakcije sa novčanim sredstvima ili drugom imovinom koje obavljaju strani državni funkcioneri.
Jedno od finansijskih sredstava za ublažavanje posledica terorističkih napada je osiguranje građana. U Rusiji je u te svrhe još 2004. godine stvoren antiteroristički pul od 20 osiguravajućih društava, uključujući Ingosstrakh, Vojno osiguranje i dr. Ako je godišnji doprinos 100 $ godišnje, onda u slučaju smrti ili invalidnost grupe I, premija osiguranja će biti 10 hiljada dolara, II grupa - oko 7 hiljada. dolara, III grupa - do 5 hiljada dolara, a lakše povrede - od 1,3 hiljade do 1,5 hiljada dolara.
Dakle, suzbijanje terorizma u ekonomskoj sferi sastoji se u premošćivanju jaza u društveno-ekonomskom razvoju između bogatih i siromašnih zemalja, stvaranju finansijske obavještajne službe za kontrolu tokova gotovine, zamrzavanju terorističkih računa i njihovoj kasnijoj konfiskaciji. Također postoji potreba da se posebna pažnja Vlade posveti konkretnim razlozima socio-ekonomskog nezadovoljstva dijela stanovništva koji podržava teroriste: korištenje finansijskih i ekonomskih politika koje smanjuju sklonost političkom nasilju. Osim toga, finansijski aspekti borbe protiv terorizma direktno su povezani sa zaštitom prava i interesa žrtava terorističkih napada.
Vidi: Suarez A. R. Parasites and Predators: Guerrillas i InsurrectionEconomy of Columbia // Journal of International Affairs. 2000 Vol. 53. br. 2.
