A jogszabály nem kötelezi őket a szerződő felek ellenőrzésére, a bíróságok elutasítják, mert ... kötelezettségekkel. A szerződő fél ellenőrzésére irányuló intézkedések megtételének elmulasztása, a nevében benyújtott dokumentumok... értékeli az adózó által a partner ellenőrzése során megtett intézkedéseket az általa választott szakaszban. Fontos... hajlamosak azt hinni, hogy ha csak egy partner cselekvőképességét ellenőrizzük, az nem azt jelenti, hogy... könnyebb lesz önállóan elvégezni a potenciális partner átvilágítási vizsgálatát. Fontos! Az adón kívül...
A szerződő felek ellenőrzésének végrehajtása két fő célt szolgál: - ... garanciák stb.). A szerződő felek ellenőrzése két fő célt valósít meg: ... a partnerválasztás jóhiszeműségének és a kivonat ügyletének valóságosságának igazolására ... Indokolatlan adókedvezmény érkezett: a vitás felek nem rendelkeznek befektetett eszközökkel, ... a Kérelmezővel. Ezen kívül az adóhatósághoz benyújtott partnerek ... előírások szerint itt vannak a papírok, ellenőrzzük a partnereket. Igen, papírokkal vagy körülvéve...
Helyszíni adóellenőrzés kijelölése. Gondosan ellenőrizni kell a szerződő feleket, és figyelemmel kell kísérni az "1C" cég szolgáltatásait ("1C: Counterparty" és "1SPARK kockázatok"). Fontos ... kidolgozhat egy speciális eljárást a partnerek ellenőrzésére, és ne felejtse el menteni ... alternatív szállítókat; hosszú távú kapcsolat egy partnerrel, stb. Az ilyen előkészítés ... minden „függő” kérdésre a partnerekkel. Azonban még itt is meg kell maradni... kísérletek összehangolni tevékenységeiket a partnerekkel. A Szövetségi Adószolgálatnak joga van kérni az alkalmazottaktól ...
Az adóhatóság megérti a következők ellenőrzését: a szerződő fél nevében eljáró személyek hatásköre; a partner üzleti hírnevét jellemző megfelelő ... rendelkezésre állása; a szerződő fél fizetőképessége; a kötelezettségek elmulasztásának kockázata és ... azok teljesítésének biztosítása; hogy az ügyfél rendelkezik-e a szükséges munkaerő- és termelési erőforrásokkal ... több olyan szolgáltatás van a partnerek ellenőrzésére, amelyek lehetővé teszik az adott ... szerződéssel; az adózó kötelezettségeinek a szerződő fél általi megfelelő teljesítéséről, ideértve a ...
Az óvatosság pedig bizonyíték arra, hogy a partnert különféle kritériumok szerint ellenőrizzük. Ezt követően ... tanúsítjuk magatartásukat: a) a partner jóhiszeműségének igazolása adófizetőként: bizonyíték ... információ. Ez bizonyítja, hogy a szerződő fél ellenőrzése a szerződés megkötése előtt megtörtént a szerződő felek ellenőrzésének eszközeivel kapcsolatos információkkal. Az ellenőrzés dátuma (időszaka): 2016.11.20- ... az ellenőrzés során beszerzett szerződő fél. Információk a partner kapcsolattartóiról; a kivitelező szakembereiről...
Az adóellenőrzést lefolytató szerv jogosult a szerződő féltől vagy mástól követelni ... a kérdésből, hogy a Szervezet partnere adóellenőrzés alatt áll. Ezért a ... alapján a szerződő felektől származó dokumentumok íróasztali ellenőrzése során történő visszaigénylése az Art. ... Sőt, a bíróságok szerint az ellenőrzött adózó partnere nem jogosult elbírálni ... az adózó általi összeállítás elmulasztását vagy a szerződő féltől való átvétel elmulasztását, illetve a tárolási idő lejártát). ... a partnerrel folytatott levelezésről szól gazdasági aktivitás. ...
Jogosultságok, információ az ügyfél tényleges tartózkodási helyéről, valamint a helyszínről ... a névleges tevékenység jeleit mutató partnereivel valós üzleti tranzakciók (... kellő körültekintést tanúsított a partnerek kiválasztásakor. Az adóhivatal ezután feltárta ... még azt is javasolja a vállalatoknak, hogy a munkafolyamat ütemezése részeként hajtsák végre az ellenőrző partnereket ... legfeljebb olyan dokumentumokban, amikor a partnerekkel érintkeznek, amelyek bizonyítékul szolgálnak a megnyilvánulásra ...
A szerződő fél vezetőjének (képviselőjének) meghatalmazásának igazolása, az őt igazoló okirat másolatai ... olyan dokumentumok másolata, amelyek megerősítik, hogy az ügyfél rendelkezik termelő létesítményekkel, a szükséges engedélyekkel, ... az adózó által begyűjtött tevékenységéről szerződő fél. Fontos! A legtöbb bíróság betartja a ... A12-34319/2015). Algoritmus a potenciális partner ellenőrzésére Az adó magyarázatai alapján ... bírói gyakorlat, bemutatunk egy algoritmust a partner ellenőrzésére a megfelelő ...
Szürke" partner - ok arra, hogy felismerjük a tranzakciók fiktivitását? A cég helyszíni ellenőrzésének eredményeként ... a szerződő fél „tulajdonságait” használták fel további elhatárolásra. Egy furcsa cég tevékenységének elemzése után ... egy csalólap a partnerek ellenőrzésére. Az adófizetőknek azt tanácsoljuk, hogy a szerződő feleknél ellenőrizzék a szükséges ... körültekintést a partnerek kiválasztásánál; ellenőrizze, hogy az ügyfelek rendelkeznek-e a szükséges vagyonnal, ... értékelje az ügyfél üzleti hírnevét, fizetőképességét, valamint a nemteljesítés kockázatát ...
A menedzsertől tájékozódni a partnerek kiválasztásáról, a szerződéskötési eljárásról, a könyvelésről... az alapítókról? 9. Ön megállapodik a szerződő felek kiválasztásában vagy a felmerülő költségekben ... megállapítva a partner menedzser kilétét és a partnerszervezet üzleti hírnevét. 25. Jel ... az ellenőrzés során az adózó és kétes partnerei kapcsolatát vizsgálják. Az ilyen szerződő felek vezetői ... bizonyítékok, beleértve az alkalmazottak, a tulajdon, az iroda hiányát, a ...
Dokumentumok egy adott asztali audit részeként adóvisszatérítés(valószínűleg ... dokumentumokat kér az adóhatóság a bevallott kiadások érvényességének ellenőrzéséhez ( adólevonások... az adóhatóság adóellenőrzést végző személye jogosult az ellenőrzött személytől kérni ... az adóellenőrzés keretében bekért dokumentumok benyújtásának határidejét (lehetetlenségről szóló értesítés elmulasztása ... a szervezet és szerződő fél (a szerződő fél által a ... szerinti kötelezettségek teljesítésére bevont személy) nyilatkozataiból.
Definíciók és lépésről lépésre utasításokat a szerződő fél ellenőrzéséről... Úgy tűnik, igazuk van, de... megadta a szerződő felek kiválasztására vonatkozó Szabályzatot és a hivatalos honlapok szerinti partner igazolására szolgáló kérdőívet... az adóhatóságnál; a szerződő félre vonatkozó információknak a jogi személyek egységes állami nyilvántartásába történő felvételének tényének ellenőrzése; nyugta... majd a bizottság tollal intett a partnernek. Ha az ellenőrzés megerősítette a feddhetetlen ajándékot, és ... biztosíthatók-e life hackek a partnerek kifogástalan ellenőrzéséhez? Megállapodás jóváhagyási lap. A dokumentumban...
Ugyanez ad tájékoztatást a szerződő felek és a szerződő felek ellenellenőrzésére vonatkozóan; Következtetések (természetesen beszélgetünk... minimális mennyiségben potenciális egynapos partnerek vannak a partnerek összetételében, nincs erőforrás ... őt veszik a "problémás" szállító partnereinek, majd a partner partnereinek, és így. ... a bíróságon. Így ha az ellenőrzött adózó partnerei nem szerepelnek az adatbázisban... kérjen dokumentumokat a partnerekkel folytatott ügyletekről...; az alábbi tevékenységeket végzi: ... 4. ...
Az adózóról, a szerződő felektől vagy a kiszolgáló bankoktól érkező adózóról, az adózóról, a szerződő felektől vagy a kiszolgáló bankoktól érkezőkről ... az ügyfelekről az ellenőrzés előtti elemzés szakaszában, valamint az ellenőrzés során, ... átvilágítás. Az ellenőrzés több irányba haladhat: a legtöbb ... tanácsadási és egyéb szolgáltatás szerződő felei, a legnagyobb szerződő felek ellenőrzése (az adózó árbevételének mértékét tekintve ... ilyen ellenőrzést még a szerződéskötés az ügyfelekkel. ...
Az adózók azonosítása, természetes és jogalanyok 1993-ban vezették be. A lépés nyilvánvaló oka az volt, hogy átláthatóvá kell tenni az adózók elszámolását az államban, és megkönnyíteni az adóhatóságok munkáját.
Kedves olvasó! Cikkeink a jogi problémák megoldásának tipikus módjairól szólnak, de minden eset igen egyedi karakter.
Ha tudni akarod hogyan oldja meg pontosan a problémáját - lépjen kapcsolatba a jobb oldalon található online tanácsadó űrlappal, vagy hívjon telefonon.
Gyors és ingyenes!
A kifejezés helyes értelmezése " adózó azonosító szám". A feladat úgy valósult meg, hogy minden adózóhoz egyedi számot rendeltek, hogy érthetően strukturált könyvelést lehessen kialakítani az összes érintett vállalkozás és magánszemélyről. vállalkozói tevékenység orosz területen.
Milyen célokra lehet szüksége TIN-re
Az azonosító a vállalkozáshoz a regisztrációkor kerül hozzárendelésre, és annak teljes fennállása alatt végigkíséri. Nevének megfelelően ez a szám a jogi személy szerves részét képezi, és bármikor megerősítheti a személyazonosságát. Például, ha több azonos nevű cég van. Nem kizárt, hogy ugyanazon a címen regisztráljanak, de kizárt, hogy két vállalkozás esetében ugyanaz az azonosító jel legyen.
A vállalkozások és szervezetek TIN-je egy tucat számjegyből áll: AAAABBBB10, ahol az első számjegyek (AAAA) a kódnak felelnek meg adóosztály amely ezt a számot a jogi személyhez rendelte, a második négy számjegy (BBBB) az ehhez és csak ehhez a vállalkozáshoz rendelt számviteli nyilvántartásban szereplő bejegyzés számának felel meg, a végén lévő 10-es szám a számított szám, amely a következőképpen jelenik meg. egy bizonyos algoritmus.
Az adóhatósági alosztály a számot jelzi a vállalkozás adókötelezettségéről szóló igazolás kiállításakor (vagy postai úton történő elküldésekor). Ezenkívül ezt a számot minden, az adóhatóság által kiállított dokumentumban fel kell tüntetni.
Így a TIN univerzális fémjel bármely jogi vagy természetes személy. Hozzárendelése a vállalkozás létrehozásakor történik, és a vállalkozás teljes működése alatt létezik. Tevékenységének a megállapított eljárási rend szerint történő megszüntetésekor ezt a számot nem létezőnek nyilvánítja.
Ez a mutató szükséges a vállalkozás - potenciális partner - adatainak tisztázásához, karbantartásához adó számvitelés elszámolási tranzakciók lebonyolítása, kötelező bankszámla lévén.
A szervezetek TIN-számának tisztázásának módjairól
Jelentős különbség van a magánszemély és a jogi személy azonosítója között. Ez abból áll, hogy az egyének TIN-je személyes adat, és nem teszik közzé. A jogi személy azonosítója szükség esetén nyilvánosságra hozható és nem nehéz megtalálni.
A jogi személy részletes adatai az interneten találhatók.
A TIN minden szervezet számára egyedi, és tisztázható, hogy a bejelentett adatok megfelelnek-e ennek. Ha bankintézeten keresztül kell tranzakciót végrehajtania, meg kell adnia a TIN-t. Ilyen információ hiányában a hálózaton mindig tisztázható.
Ez sokkal rövidebb időt vesz igénybe, mint az érdeklődő szervezet felhívása, különösen azért, mert előfordulhat, hogy a telefont felvevő alkalmazott nem ismeri az Önt érdeklő számot. Ezenkívül véletlenül vagy szándékosan hibázhat az adásban.
A név szerinti azonosítót a Szövetségi Adószolgálat legközelebbi fiókjában szerezheti be. Annak ellenére, hogy ezek az adatok szabadon hozzáférhetők, az adóhivatalhoz való eljutás előtt saját dokumentumait kell magával hoznia. A szükséges információk megszerzéséhez:
- megérkezik a Szövetségi Adószolgálat irodájába;
- mutatkozzon be dokumentumok bemutatásával;
- kérje meg a felelős személyt, hogy ellenőrizze az Önt érdeklő szervezet TIN-jét.
Ez minden. Ha azonban valamilyen körülmény miatt kényelmetlen vagy nem kívánatos az adóhivatalnál megjelenni, az ilyen információk az interneten és ingyenesen megtalálhatók. A Szövetségi Adószolgálat webhelyén van egy oldal, ahol minden vállalkozásra vonatkozó összes adat megtalálható a nevük alapján:
- weboldal címe: http://egrul.nalog.ru;
- a http://www.fedresurs.ru/Companies oldalon, amely a jogi személyek egységes szövetségi nyilvántartásához tartozik, szintén megszerezheti a szükséges adatokat.
Az adatok megszerzésének módja mindkét oldalon megegyezik, de a Szövetségi Adószolgálattól származó információk teljesebbek.
Az ezekről a webhelyekről szóló információk név szerinti beszerzésének algoritmusa egyszerű:
- Menjen a megadott címek egyikére.
- A Szövetségi Adószolgálat webhelyén a "Keresés a következő alapján" mezőben válassza a "Jogi személy neve" lehetőséget. A Fedreestra weboldalán erre nincs szükség.
- Írja be a cég nevét a Keresés mezőbe.
- Ha a Szövetségi Adószolgálat webhelyén keres, meg kell adnia a képen látható számot.
- Nyomja meg a "Bejelentkezés" vagy a "Keresés" gombot.
Ennek eredményeként olyan adatokat kapunk, amelyekben az összes keresett szó megjelenik. Több ilyen szervezet is létezik. A Szövetségi Adószolgálat webhelye lehetővé teszi a keresés szűkítését további információk megadásával, például a szervezet címe, kódok, a tulajdonforma rövidítései. A legmegbízhatóbb eredmény a cím megadásával érhető el: régió, város stb. A lényeg az, hogy egy régióban lehetetlen két azonos nevű vállalkozást regisztrálni.
Ily módon egyértelműen helyes információkhoz jutunk.
Keressen céges cím alapján
Megtudhatja a TIN-t és a szervezet nevét, csak a címét ismerve. Erre is két lehetőség van:
- Látogassa meg az adóhivatalt. Az FTS adatbázis nemcsak a TIN-t, a szervezetek nevét és egyéb információkat tartalmazza, hanem a hozzájuk rendelt címeket is. Ebben az esetben szükséges:
- Érkezz be a Szövetségi Adószolgálat irodájába.
- Mutassa be magát és mutasson be dokumentumokat.
- tájékoztassa a felelős alkalmazottat a vállalkozás címéről, és kérje a TIN pontosítását. A kért információkat megadjuk.
- Az interneten a cím alapján történő kereséshez fel kell lépnie a fent jelzett fedreestr webhelyére.
- A "Cím" sorban meg kell adni az elérhető címet.
- Nyomja meg a "Keresés" gombot.
- Ennek eredményeként a megadott címen található szervezetről minden adat kiadásra kerül.
Ha nincs bizonyosság a cégnév pontosságában, de a cím ismert, akkor jobb, ha egyszerűsített módon adja meg. Az utcanevek megegyezhetnek a sikátorok, zsákutcák stb. nevével, így könnyen lehet tévedni. Adja meg a címet bizonyos konvenciókkal, például: "Tver Decembristák 12", és miután megkapta a lehetséges lehetőségek listáját, válassza ki a megfelelőt a közvetett adatok alapján.
Abban az esetben, ha a talált lehetőségek között nincs a vállalkozás neve, meg kell nézni a tevékenység típusát. Általában ezek az adatok elegendőek.
A szervezet TIN-jének meghatározása a BIC által
BIC - bankazonosító. Erre a kódra nincs közvetlen keresés, de körforgalomban nem nehéz megtalálni:
- ha van BIC, nagy valószínűséggel a bank neve is ismert. Elég felhívni ezt a bankot és kérni a szükséges adatok pontosítását;
- ha a bank ismeretlen, ezt a kódot be kell írnia a keresőbe „csőr ...... ..” formában, és a rendszer megjeleníti a bank nevét és a kódhoz kapcsolódó összes adatot, beleértve a TIN-t is.
Azonosító OGRN kóddal
A kódok és a TIN szorosan összefüggenek. Tudja meg, hogy a PSRN szerinti azonosító ugyanazokon a webhelyeken érhető el, mint a cég neve. Ehhez elég:
- Jelentkezzen be a fent felsorolt webhelyek bármelyikére.
- Ha a keresést a Szövetségi Adószolgálat végzi, írja be a "keresés alapja" mezőbe az "OGRN / TIN" lehetőséget. Írja be az OGRN kódot ebbe a mezőbe.
- A Szövetségi Adószolgálat honlapján ismételje meg a képen látható számokat.
- Nyomja meg a "Keresés" ("Bejelentkezés") gombot.
- A keresés eredménye megbízható adat lesz a keresőt érdeklő szervezetről, beleértve a TIN-t is.
A hibás TIN feltüntetése – szándékosan vagy akaratlanul – egy átverés része lehet az ilyen vagy olyan típusú szerződések megkötésekor. Az ellenőrzés okai lehetnek:
- megnevezése mint legális cím lakossági lakás, mint általában, a vállalkozások inkább saját irodával rendelkeznek;
- ha a vállalkozás tulajdonosa több felelős pozíciót tölt be, különösen a felelősséggel kapcsolatosakat, például igazgató és főkönyvelő;
- ha a szervezetet közvetlenül az ügylet megkötése előtt bejegyezték, egy ilyen „iroda” egy hétköznapi egynapos cégnek bizonyulhat.
Keresés OKPO kód alapján
Figyelembe kell venni, hogy ez az azonosító csak olyan személyekhez, vállalkozásokhoz és szervezetekhez van hozzárendelve, amelyek nem alkotnak jogi személyt. Ebben az esetben megadhatja egy ilyen oktatás TIN-jét. Ennek ismeretében 15 percen belül le kell kérnie és meg kell kapnia a vállalkozások adatait és a pénzügyi kimutatásokra vonatkozó információkat.
A kód érvényességének ellenőrzése
Az azonosító helyességét saját maga is ellenőrizheti, ha a megfelelő módszerrel kiszámolja az utolsó két számjegyet. Azonban sokkal kényelmesebb a http://www.egrul.ru_test.inn.html webhely használata. Ehhez szüksége van:
- írja be a TIN mezőbe;
- kattintson az "Ellenőrzés" gombra.
A rendszer megjeleníti a teszt eredményét. Ha minden rendben van, akkor ellenőrizheti a szervezet összes többi adatát.
Emlékeztetni kell a TIN helyes megadásának fontosságára, nem takaríthat meg időt, és nem ellenőrizheti a tranzakciós partner azonosítóját, ez megóvhatja Önt az ilyen helyzettel kapcsolatos nem tervezett veszteségektől és problémáktól.
Hova forduljon a probléma megoldásához
A TIN pontosítására vagy egyértelműsítésére szolgáló lépésről lépésre végzett műveletek leírása fent található. A lehetőségek választéka kicsi, ezek a következők:
- az FMS vagy a szövetségi nyilvántartás hivatalos webhelyei;
- személyes látogatás az adóhivatalban.
A webhelyeken gyorsan és anélkül különleges erőfeszítések kap teljes körű információérdekes témákról.
Amikor személyesen felkeresi a Szövetségi Adószolgálat fiókját, előfordulhat, hogy kérelmet kell írnia egy ilyen igazolás kiállítására. Körülbelül három napon belül várnia kell a válaszra, vagy öt napon belül meg kell kapnia postai úton. A válaszadás módját a kérelemben meg kell jelölni.
Minden ilyen jellegű információ ingyenes.
Bármely (természetes vagy jogi) személy, aki potenciális üzleti partnert talált, meg akar bizonyosodni annak megbízhatóságáról. A jogi személy TIN-számának felhasználásával az érdeklődő megtudhatja, hogy egy adott cég mivel foglalkozik, be van-e jegyezve, és létezik-e Ebben a pillanatban. Ellenőrizze a céget azonosító szám alapján és egyéb módon is. Nézzük meg közelebbről.
Ha TIN alapján szeretne keresni egy céget, elemeznie kell a szám szerkezetét
Egyéni TIN-számot rendel jogi személyekhez. Ez lehetővé teszi mindenki számára, hogy az Orosz Föderációban adót fizet. A cégek 1993 óta kapnak egy 10 számjegyből álló személyes digitális kódot, az Orosz Föderáció adótörvényének normái szerint.
A szám a hollétére vonatkozó információkat tartalmaz. Minden szám konkrét információkat tartalmaz, például:
- Az első kettő az Orosz Föderáció alanyának kódját tükrözi (az Orosz Föderáció alkotmányának 65. cikkében rögzítve), amelyen belül a társaságot bejegyezték.
- A következő két számjegy a fiókszám. Adóhivatal felelős egy adott helyen történő ellenőrzésért.
- A következő öt számjegy a jogi személy adónyilvántartásának száma az OGRN helyi fiókjában.
- Az utolsó számjegy egy vezérlő, és inkább a vállalat legpontosabb meghatározására szolgál.
Ezért a TIN-t a Szövetségi Adószolgálat helyi fiókja rendeli hozzá, ahol a szervezetet bejegyezték. Az azonosító kód első négy számjegyével pontosan beazonosítható az adóhivatal intézménye.
Miután megtalálta a SOUN-ban (az adózókról országszerte nyilvántartott adóhatóságok névtára), az érdeklődő odamenhet a megadott címre, és kérhet minden információt az őt érdeklő cégről.
Milyen információkat tudhat meg a cégről a TIN segítségével
A TIN segítségével tájékozódhat a cég tevékenységéről és pénzügyi helyzetéről
Önmagát az adószolgálat egy adott adózó cég és más személyek azonosítására használja. Segítségével a Szövetségi Adószolgálat alkalmazottai áttörhetik a szervezetet az adatbázisban, és megtudhatják, hogy fizetik-e az adókat stb.
Ráadásul az adózószámot egy adott szervezet számviteli és adóbevallásának elkészítéséhez használják fel. Általában a TIN-t a cég hivatalos honlapján, a használt dokumentumokban és a különféle megállapodások formáiban tüntetik fel.
Először is, a TIN segítségével megtudhatja, hogy létezik-e a szervezet. A pályázó képes lesz meghatározni:
- Regisztrálták a szervezetet?
- Még mindig működik a cég, vagy felszámolás alá került?
- Mi a neve, hol található és mit csinál.
- Milyen ingatlannal rendelkezik a cég?
- Mi ő pénzügyi helyzete- nyereséges vagy likvid, van-e adósságkötelezettség stb.
Milyen esetekben szükséges
A TIN-t jogi személyekhez rendelik, de nincs jogi ereje
A szám önmagában nem érvényes, mivel csak a Szövetségi Adószolgálat adatbázisaiban való rendelés és keresés eszköze. A jogi személyek számára azonban kötelező.
A TIN-t a jogi személyek a következő esetekben használják:
- Kereskedelmi megállapodások megkötésekor, beleértve a vállalkozás jogi támogatását (például outsourcing cégeken keresztül).
- A bevallási dokumentáció elkészítésekor és az adóhivatal felé történő benyújtásakor.
- Hiteligénylés bankban, államtól stb.
Ezért minden esetben azonosító számra van szükség pénzügyi tranzakciók vállalkozások birtokában.
Fontos! Általános szabály, hogy a TIN-szám és a regisztrációs ok kódja (röv. KPP) szükséges ugyanazon cég bármely különálló fiókjának azonosításához. Mindkét kódot általában a fizetési adatokkal együtt jelzik.
Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi információkat:
- Amikor a szervezetet bejegyezték.
- Hol és milyen osztályon keresztül.
- Milyen típusú tevékenység van feltüntetve (OKVED szerint).
- Vannak-e a szervezetnek tartozásai, peres eljárásban van-e, stb.
De van egy árnyalat - a jogi személyek állami adatbázisai nem teljesen nyitottak. Az adóhivatalban csak a szerződő fél írásos hozzájárulásával kaphat teljes körű tájékoztatást, amelyet ellenőrizni kell. Engedély nélkül az érintett csak az alábbi információkat szerezheti meg:
- Az illető vállalkozói tevékenységet folytat-e.
- Vannak-e perek ezzel a céggel szemben?
- A cég neve és székhelye.
Általában a "tiszta" cégek szabadon megadják magukról az alapvető információkat, és nem csinálnak titkot a TIN, OGRN vagy KPP előtt. Ha egy vállalat, amellyel egyeztetnek, megtagadja ennek az információnak a megadását, gondoljon rá.
Ugyanez vonatkozik azokra az esetekre is, amikor a kapott adatok nem egyeznek a bejelentett információval. Például, ha egy potenciális partnert nemrég regisztráltak, bár sok éves tapasztalattal rendelkező cégként pozicionálja magát, vagy ha nem azt csinálja, amit az OKVED előír, akkor lehet óvatos.
Hogyan lehet ellenőrizni egy céget
A vállalkozásra vonatkozó, TIN-számon alapuló információ megrendelhető az interneten és a felhatalmazott szervek helyi fiókjaiban. Nézzünk néhány módot:
Online
A céget online ellenőrizheti TIN-számmal anélkül, hogy elhagyná otthonát
A legegyszerűbb módja a Szövetségi Adószolgálat webhelyének felkeresése (https://egrul.nalog.ru/), és a keresőmezőbe beírni az érdekelt társaság TIN-jét. Az azonosító számon kívül a szervezet megtalálható:
- Az OGRN megadásával.
- A jogi személy nevének és a régiónak a feltüntetése, amelyben az állami regisztrációt elvégezte.
A különböző cégekkel kapcsolatos információk igénylésének lehetősége a jogi és magánszemélyek rendelkezések szerint:
- Az Orosz Föderáció Pénzügyminisztériumának 2013. évi rendelete.
- Szövetségi törvény a jogi személyek állami nyilvántartásáról.
Az igénylést követően a felhasználó később PDF-fájlt kap a cég állami bejegyzésére vonatkozó adatokkal.
Egy másik lehetőség az, hogy egyszerűen beírja a „TIN” szót és a szervezethez rendelt tízjegyű kódot a Google vagy a Yandex rendszerébe. Általában így lehet felkeresni a cég weboldalát.
De szkeptikusnak kell lenni a cég honlapján feltüntetett információkkal kapcsolatban. A Szövetségi Adószolgálattal és más állami intézményekkel ellentétben a vállalkozások nem felelősek az internetes oldalakon közzétett információkért. Jobb, ha a jogi személyekkel kapcsolatos hivatalos információforrásokhoz fordul.
A Szövetségi Adószolgálat képviseletében
Az adóhivataltól való információszerzéshez útlevél és kérelem szükséges
Az érdeklődő vagy képviselője (meghatalmazott útján stb.) önállóan felkeresheti az adószolgálat helyi irodáját, és tájékoztatást kérhet egy adott cégről. Ehhez szükség lesz:
- Írjon megfelelő nyilatkozatot (a kérés okának megjelölésével).
- Adja meg az érdekelt vállalkozás TIN-jét és egyéb információkat.
- A jelentkezőnek magának kell megadnia a személyes és elérhetőségi adatait.
Információt a kérelem másolatának bemutatásával vehet át a fiókban.
Közvetlen fellebbezés a jogi személyek nyilvántartásához. személyek
A szükséges információkat a jogi személyek nyilvántartásából kérheti a Jogi személyek Egységes Állami Nyilvántartásának hivatalos webhelyén. A portál nyilvános, a szolgáltatások ingyenesek. A megkeresés eredményeként az érdeklődő névjegyzéki kivonatot kap (papír vagy elektronikus formában), amely alapvető információkat tartalmaz a szervezetről.
Alternatív módok információszerzésre egy szervezetről
A jogi személlyel kapcsolatos szükséges információk összegyűjtésének számos egyéb módja is van. Minden attól függ, hogy milyen típusú információra van szükség, és milyen időn belül.
Tegyük fel, hogy meg akarja tudni, van-e per egy adott cég ellen. Ehhez keresse fel az FSSP hivatalos webhelyét (http://fssprus.ru/iss/ip/). Ki kell töltenie néhány információt az érdekelt cégről, hogy áttörje az adatbázist végrehajtási eljárásés megtudja, hogy jelenleg milyen állapotban van (vannak-e adósságai stb.).
Minden választottbírósági eljárás, amelyben a szervezet érintett, megtalálható a választottbírósági ügyek adatbázisában a http://kad.arbitr.ru/ linkre kattintva. Egy másik lehetőség a https://rospravosudie.com/ oldalon történő kérelem benyújtása, amely a peres eljárás résztvevőiről is tartalmaz információkat.
Ezt úgy is megteheti, hogy felveszi a kapcsolatot a szakosodott közvetítő cégekkel, amelyek információkat gyűjtenek erről különféle szervezetek rendelni. Információkat rendelhet mind a helyi cégektől, mind az internet speciális online felületein. A szolgáltatás természetesen nem ingyenes - a költség akár több ezer rubelt is elér, a kért adatoktól függően.
De számos előnye van: általában az ilyen cégek nem csak Általános információ az érdeklődő cégről, hanem a különböző adatbázisokból származó dokumentumok és információk átfogó elemzését is elvégezheti. Például az ügyfél tájékoztatást kap arról, hogy mennyire megbízható üzleti tevékenységet folytatni egy adott jogi személlyel, milyen állapotban van a szervezet jelenleg, mi vár rá a közeljövőben stb.
Tehát a TIN egy bármely szervezethez hozzárendelt szám, amellyel alapvető információkat találhat róla. Bármely szervezetet nem csak az adóhivatalon keresztül ellenőrizhet, hanem más szolgáltatások segítségével is. Az ellenőrzés során azonban jobb, ha a hivatalos forrásokra összpontosít - a Szövetségi Adószolgálat és más kormányzati szervek adatbázisából származó információk a legmegbízhatóbbak.
Videó arról, hogyan tudhatja meg a vállalatról a maximális információt a TIN és egyéb adatok alapján:
Ebben az anyagban sokféle módszert kombináltam annak ellenőrzésére, hogy milyen szervezetekkel fog együttműködni. A cég ellenőrzése valójában meglehetősen egyszerű: csak kövesse az alábbi ellenőrzőlista lépéseit. A cégek ellenőrzésének fenti módszerei szinte mindegyike ingyenes.
Az egyik leghasznosabb szolgáltatásnak kell lennie. Nem hiába, továbbra sem csillapodnak a viták, hogy a közölt információk listája adótitok feltárását jelenti-e.
A szolgáltatásnak a jövőben az efemerák azonosításának hatékony eszközévé kell válnia.
Azonban 2018. augusztus 1-től (amikor a teljes verziónak el kell indulnia) a szolgáltatás „kiütött”. Nincs helyreállítási idővonal.
A jogi személyek ellenőrzésének egyik fő szolgáltatása. A keresés TIN vagy a szervezet neve alapján lehetséges. A szolgáltatás az adóhivatal honlapján található, és ingyenesen vehető igénybe. A cégkeresés eredménye a jogi személyek egységes állami nyilvántartásából származó naprakész információ kivonat formájában.
A legfontosabb dolog, ami lehetővé teszi a szolgáltatás ellenőrzését (és amit nagyon gyakran figyelmen kívül hagynak az üzletkötésnél! - ami csak paradoxon) - a szervezet létezésének valósága.
A nyilatkozatban a következő információkat láthatja:
- a rendezőről;
- az alapítókról;
- a jogi személy alapításának időpontja;
- átszervezéssel, felszámolással stb. kapcsolatos információk;
- az alaptőke nagysága;
- OKVED kódok és egyéb információk.
Választottbírósági peres eljárás esetén az Ellenőrizd magad és a szerződő felet szolgáltatás kivonata is felhasználható a keresethez csatolásra.
Ellenőrizheti mint egyéni vállalkozók, és YL.
A szolgáltatás segítségével „áttörheti” a cég azon tartozásait, amelyek már a végrehajtói szolgálat előtt a végrehajtásig eljutottak.
Lehetővé teszi a következők értékelését:
- a szervezet tartozásainak jelenléte és teljes összege (illetve kapcsolatai más társaságokkal);
- az adófelügyelet, a FIU stb. követeléseinek megléte;
- egy jogi személy csődjének valószínűsége.
Keresztül ezt a bázist megtalálhatóak a szervezet igazgatójának és alapítóinak tartozásai is. Ez is sokat elárulhat róluk, és bizonyos esetekben azonnali következményekkel járhat az Ön számára (például tranzakciók megtámadása).
Vannak nagyon fontos irattárak is, amelyek a választottbíróságok vitáira vonatkoznak Oroszország-szerte.
Egyrészt a bírósági viták jelenléte a cég valós tevékenységének mutatója, és ez némi önbizalmat ad, hogy nem egynapos üzletről van szó.
A mélyebb elemzéshez azonban érdemesebb tanulmányozni a legjellemzőbb bírósági határozatokat erre a jogi személyre vonatkozóan, és különösen odafigyelni arra, hogy vannak-e bírósági határozatok a csődjével kapcsolatban. Tekintse meg azt is, hogy potenciális partnere milyen rendszerességgel fizet partnereivel, és mennyire igényes a velük való kapcsolattartásban.
A jogi személyek csődjével kapcsolatos információkat hivatalosan a Kommerszantban teszik közzé. Itt nemcsak a csődbejelentés tényéről, hanem a csődtörvény által előírt egyéb információkról is tájékozódhat (például találkozókról).
Szintén hasznos ebben a tekintetben a bankrot.fedresurs.ru "A csődinformációk egységes szövetségi nyilvántartása".
Nem állami szolgáltatás – aggregátor ítéleteket választottbíróságokés általános joghatóságú bíróságok. Bírák, régiók, konkrét képviselők általi keresés lehetősége.
Legnagyobb haszna az általános hatáskörű bíróságok határozatainak keresése során a jogi személy igazgatójával és alapítójával kapcsolatban.
Az ellenőrzés hasznos, mert:
- lehetővé teszi annak megállapítását, hogy a szervezet kis- vagy középvállalkozásokhoz tartozik-e (bizonyos esetekben ez számít);
- ábrán látható, hogy a szervezet az utolsó jelentési időszakban jelentéseket nyújtott be, mivel ezen adatok alapján történik a státusz hozzárendelése.
Közvetlen hasznosság természetesen állami és önkormányzati szervezetek számára.
Ha azonban potenciális partnere szerepel ezen a "fekete listán" - ez ok arra, hogy elgondolkodjon az őszinteségén.
Annak ellenére, hogy felül a „Legfőbb Ügyészség…” felirat pompázik, a szolgáltatás megjeleníti a többi szabályozó és felügyeleti hatóság tervezett és elvégzett ellenőrzéseit (pl. munkaügyi felügyelőség). Természetesen az ilyen ellenőrzések a tevékenység adminisztratív felfüggesztését, súlyos pénzbírságokat és egyéb büntetéseket vonhatnak maguk után jogsértések esetén. Ezért a szolgáltatás nagyon hasznos.
Hasznos például azonosító számokkal ellátott berendezések vagy autók vásárlása esetén a szervezet számára. A nyilvántartásban szereplő adatok hivatalosak.
Ingatlan (épületek, irodák, építmények) beszerzése esetén ezen nyilvántartások ellenőrzése szükséges!
Jelenleg két de facto független nyilvántartás létezik – a kataszter és az USRR. Az objektumra vonatkozó információk mindkét nyilvántartásból szükségesek.
Használhatja a Rosreestr hivatalos webhelyét és partneroldalait is. A partneroldalakon keresztül a nyilatkozatok legfeljebb néhány órán belül, a hivatalos szolgáltatáson keresztül - egy hét alatt érkezhetnek be.
Példa egy gyors fizetési webhelyre: vrosreestre.ru
A kivonatok információkat tartalmaznak a tulajdonosokról, a terhelésekről, a jogi igényekről, valamint az objektum valós (jogilag jelentős) jellemzőiről.
Természetesen irodaszerek szállítására irányuló ügylet esetén erre az ellenőrzésre nincs szükség.
De hasznos, ha bizonyos munkák vagy szolgáltatások elvégzésére szűk szakembert von be (például ügyvédet vagy könyvvizsgálót). Lehetővé teszi a szakember képesítésének ellenőrzését.
Az egyetlen probléma az, hogy a Rosobrnadzor webhely alig működik minden más alkalommal, ahogy kellene. De lehet, hogy szerencséd lesz.
Bár ez az adatbázis nem tartalmazza az összes dokumentumot, de feltöltődik.
