وبحسب آخر البيانات ، هناك أكثر من 500 منظمة وحركة إرهابية في العالم. معظمهم يتمتعون بطابع المجتمعات الدولية المتآمرة بعناية من المتعصبين المتشابهين في التفكير مع الانضباط الصارم والصلات الواسعة والدعم المالي القوي. جنبا إلى جنب مع عدد كبيرالمنظمات والجماعات الإرهابية ، ليس هناك عدد لا يقل عن الهياكل المختلفة التي تدعمها ، حتى الدول الراعية للإرهاب.
حقيقة واحدة كانت واضحة منذ فترة طويلة ، ولكن لم تتم مناقشتها لأسباب دبلوماسية: بدون دعم الدول ذات السيادة ، فإن وجود الإرهاب الحديث مستحيل. وبحسب الدراسات فإن الميزانية الإجمالية في مجال الإرهاب تتراوح سنويا من 5 إلى 20 مليار دولار. لقد أدت "كمية" الإرهاب إلى ظهور نوعيته الجديدة ، والتقدم التقني ، مما منحه فرصًا جديدة ، ومن المحتمل أن يعادله مع دول بأكملها.
تشكل الدول الإرهابية والمنظمات الإرهابية معًا شبكة إرهابية ، تدعم مكوناتها بعضها البعض ليس فقط سياسيًا ، ولكن أيضًا عمليًا. لذلك ، لا يكفي القضاء على الإرهابيين - بل يجب تفكيك الشبكة الإرهابية بأكملها. يجب أن تخضع الأنظمة التي تغطي وتمول الإرهاب لعقوبات سياسية واقتصادية وعسكرية صارمة.
ينبغي بناء مكافحة الجريمة والإرهاب الدوليين بشكل منهجي لاحتوائهما إلى أقصى حد. هناك حاجة إلى نهج شامل ، بما في ذلك تجميد الأصول أو حسابات أي شركة أو فرد أو منظمة خيرية إذا كانت لها صلات بالإرهابيين. يجب أن تسبق الأعمال العنيفة ضد الإرهابيين المتطرفين بذكاء مالي عميق.
يظهر الاستقلال الحقيقي للبيئة الإرهابية عندما يتم إنشاء نظام للتمويل الذاتي على حساب الدعم المالي الأولي للداعمين والجهات الراعية. الطريقة الرئيسية للتمويل الذاتي هي النشاط الإجرامي. واليوم ، تتمثل المصادر الرئيسية لتمويل الإرهاب في السيطرة على تجارة المخدرات ، والابتزاز ، والبغاء ، وتهريب الأسلحة ، والتهريب ، والقمار ، وما إلى ذلك.
إن الإرهاب "المتشكل اقتصاديًا" قادر على القيام بنشاط مستقل جاد ، وليس فقط على مستوى دولته "ذاتها". ومع ذلك ، فإن نشر مثل هذه الأنشطة اليوم ممكن فقط إذا كانت هناك هياكل لـ "غسيل" الأموال - في شكل بنوك وشركات ومؤسسات تصنيع خاضعة للرقابة. البيئة الإرهابية تخلق مثل هذا القطاع الاقتصادي ، الذي يسمى الآن "الاقتصاد الرمادي".
للتشغيل السلس ، يحتاج الاقتصاد الرمادي إلى "سقف" من المسؤولين المعنيين ، أي في إقامة علاقات ضغط للفساد. لتوسيع وتحسين نشاط اجرامييتمتع الإرهابيون بحرية تنقل أوسع حول العالم ، وسياسات الهجرة الليبرالية ، وتوسيع التجارة الحرة ، وأحدث الأدوات وتقنيات غسيل الأموال المتطورة.
حول هذا مشكلة عالميةغسل الأموال ، ينبغي أن يقال على وجه التحديد. لقد حفزت العولمة هذه العملية بشكل كبير. وفقًا لصندوق النقد الدولي ، يتم غسيل ما بين 500 مليار إلى 1.5 تريليون دولار سنويًا في العالم ، والتي تصل إلى 5 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي للعالم. وكمثال على المعارضة النشطة لهذه الظاهرة ، يمكن الاستشهاد بقانون "مكافحة تمويل الإرهاب" الذي اعتمد في إسرائيل عام 2004 ، والذي يشدد مسؤولية تمويل الإرهاب ويوسع بشكل كبير سلطات السلطات في هذا المجال.
ينص القانون على عقوبة في شكل السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لتقديم المساعدة المالية ليس فقط للإرهابيين أنفسهم ، ولكن أيضًا لأفراد عائلاتهم ، ويسمح لوكالات إنفاذ القانون بالاستيلاء على ممتلكات الأشخاص الذين ثبتت إدانتهم من قبل دولة أجنبية. ل الأنشطة الإرهابيةحتى لو لم تكن هذه الأنشطة موجهة مباشرة ضد إسرائيل.
أدت عولمة الاقتصاد إلى حالة من الواضح أن الدولة والدولة في جميع أنحاء العالم تتراجعان. اجتاحت تدفق السلع ورأس المال العالم كله ، ولا يزال التنظيم والسيطرة في المجال الوطني. نتيجة لذلك ، يحدد الاقتصاد السياسة.
تم تجميع أدلة كافية على ارتباط الإرهاب العالمي بما يلي:
- * مع الأعمال التجارية القانونية ورأس المال الكبير ؛
- * مع عشائر المافيا الكبيرة ؛
- * مع خدمات خاصة.
في العصر الحرب الباردةلعبت الجماعات الإرهابية دور أداة في المواجهة بين القوتين العظميين. القاعدة التي يتزعمها بن لادن ، طالبان الباكستانية ، حماس الفلسطينية ، من صنع أجهزة المخابرات بحكم المنطق. التطور التاريخيخارج نطاق السيطرة ويأخذون حياة خاصة بهم. وهذا يؤكد فقط على مدى خطورة الاعتماد على الوهابية والإسلاموية الراديكالية لتحقيق أهداف جيوسياسية.
إن تورط البيئة الإرهابية في عمليات الخدمات الخاصة يؤدي حتما إلى طمس الحدود بينها. ومع ذلك ، فإن الإرهاب ليس الهدف. تشكيلات مماثلة، ولكنها واحدة فقط من الأدوات المستخدمة "حسب الحاجة". إن مثل هذه العملية للتحول إلى بيئة إرهابية خاصة تهدد بإخضاع الدولة. المثال الأكثر شهرة هو كولومبيا ، حيث نجحت الإجراءات الدولية الطارئة فقط في انتزاع الدولة من السيطرة الكاملة تقريبًا على مافيا المخدرات.
تستخدم كل من الدول و "دول الإرهاب" بشكل متزايد وسائل الإعلام لخلق "رهاب الإرهاب" ، والذي تبين أنه أداة للألعاب السياسية. الخوف من الرعب أداة فعالةالكفاح من أجل التغيير الرأي العاملصالح توسيع الخدمات الخاصة وسلطاتها وتمويلها.
يعد نظام الهيئات الدولية لمكافحة الجريمة ، وكذلك مع أنواعها الفردية ، والذي تم إنشاؤه في إطار الأمم المتحدة ، وكذلك المنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية الأخرى ذات الطابع العالمي والإقليمي ، إضافة مهمة للالتزامات المتعهد بها من قبل الدول في كل من الاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف التي تهدف إلى استبعاد الجريمة من حياة المجتمع الدولي.
تم تبني الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 ديسمبر 1999. مؤتمر
* يلزم الطرفين باتخاذ خطوات لمنع و
مكافحة تمويل الإرهاب ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، من خلال المنظمات التي تدعي أن لها أسبابًا خيرية أو اجتماعية أو ثقافية ، أو تشارك أيضًا في أنشطة محظورة مثل الاتجار بالمخدرات أو الاتجار بالأسلحة ؛
- * يفرض التزامًا على الدول بجلب الأشخاص الضالعين في تمويل الإرهاب إلى المسؤولية الجنائية أو المدنية أو الإدارية ؛
- * ينص على تحديد ووقف ومصادرة الأموال المخصصة لتنفيذ الأنشطة الإرهابية ، وكذلك تقسيم الأموال المتلقاة نتيجة المصادرة مع الدول الأخرى ، حسب كل حالة على حدة.
لم تعد السرية المصرفية سببًا لعدم التعاون.
في الآونة الأخيرة ، احتل موضوع تقديم المساعدة المهنية والتقنية مكانًا بارزًا في العلاقات بين الدول. العديد من الدول في حاجة ماسة إلى تزويد وكالات إنفاذ القانون لديها بأحدث الوسائل التقنية اللازمة لمكافحة الجريمة.
اليوم ، الإنتربول هي المنظمة الدولية الرائدة ، والتي بفضل هيكلها الفريد وإطارها القانوني ومعداتها التقنية ، تعمل كمركز عالمي واحد لتطوير استراتيجية وتكتيكات مشتركة للشرطة لمكافحة الجريمة الدولية. يعمل الإنتربول في ثلاثة مجالات رئيسية:
- * إنشاء ودعم نظام الاتصال العالمي للخدمات الشرطية. الشرط الرئيسي للتعاون الدولي في مجال إنفاذ القانون هو إمكانية الاتصال الخالي من المشاكل والآمن. يسمى النظام الذي أنشأه الإنتربول I-24/7 ("الإنتربول ، 24 ساعة ، 7 أيام في الأسبوع").
- * قاعدة بيانات تشغيلية. يمكن لشرطة أي بلد عضو في الإنتربول الوصول إلى قاعدة بيانات موجودة في المقر الرئيسي. يحتوي على الأسماء وبصمات الأصابع والصور وعينات الحمض النووي وعينات من بطاقات الهوية وجوازات السفر الأجنبية وما إلى ذلك.
- * خدمة الدعم التشغيلي. يقوم الانتربول بتطوير البرامج التالية: البحث عن الهاربين ، تنسيق مكافحة الإرهاب ، تهريب المخدرات ، تهريب البشر ، الجرائم المالية ، البحث عن الأعمال الفنية المسروقة ، السيارات المسروقة ، الإرهاب البيولوجي.
بعد هجمات 11 سبتمبر ، تم إنشاء مركز قيادة وتنسيق في مقر الإنتربول في ليون ، والذي يقوم بجمع المعلومات حول المنظمات والجماعات الإرهابية. تعمل الأمانة العامة للإنتربول على تطوير عدد من البرامج التحليلية التي تهدف إلى التعرف على الإرهابيين وإبلاغ وكالات إنفاذ القانون في البلدان الأخرى عن الإرهابيين أنفسهم وأنشطتهم. تم إنشاء قوائم بالإرهابيين الدوليين والجماعات الإرهابية ويتم تحديثها باستمرار ، كما تم إنشاء قاعدة بيانات لعينات من جوازات السفر المسروقة والمزورة والوثائق الأخرى التي يستخدمها الإرهابيون.
دعا الإنتربول الأجهزة الأمنية في المنظمات الدولية إلى استخدام شبكة اتصالاتها العالمية لتحذير بعضها البعض والشرطة من التهديدات المحتملة. لأول مرة ، ذهب بعيدًا عن طريقه لفتح الوصول إلى نظام المعلومات والاتصالات I-24/7 الخاص به لأي شخص بخلاف تطبيق القانون. الآن تم وضعه تحت تصرف الصليب الأحمر والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمات أخرى.
تعود فائدة استخدام الإنتربول في الحرب ضد الإرهاب إلى حقيقة أن الإرهاب الدولي لا يمكن أن يتطور بشكل مستقل عن الأنواع الأخرى من الجرائم العابرة للحدود - الاتجار بالمخدرات والأسلحة والبشر. تقرر أن تنشئ حكومات جميع البلدان - أعضاء الإنتربول - مكاتب شرطة دائمة على أراضيها ، والتي ينبغي أن تؤدي وظائف المكاتب المركزية الوطنية للإنتربول وتكون بمثابة مراكز للتعاون الدولي بين تطبيق القانوندول مختلفة.
الضمان الوحيد قتال ناجحمع الإرهاب - التعاون المستمر لأجهزة المخابرات والشرطة والعدالة في جميع البلدان. على الدول والشعوب التي تتبنى مُثلًا وأديانًا مختلفة ، ولكنها ترفض الإرهاب كوسيلة لتحقيق الأهداف ، أن تكون مستعدة لمواجهة التحديات الخطيرة ، ولهذا يجب عليها أن تتخذها. خطوات عمليةفي هذا الاتجاه.
في هذا الصدد ، من المستحسن إنشاء هيكل واحد متخصص لمكافحة الإرهاب بصلاحيات موسعة وعضوية إلزامية داخل الأمم المتحدة ، حيث أن القوى والوسائل الحديثة التي تمتلكها الدول تحت تصرفها غير قادرة على تقديم استجابة مناسبة للإرهاب. في الوقت نفسه ، يجب تحديد المعايير التي يمكن من خلالها تصنيف دولة ما كدولة مارقة بوضوح. على سبيل المثال ، إذا عارضت دولة نفسها لمثل هذا التعاون العالمي ورفضت القضاء على قواعد تدريب الإرهابيين على أراضيها أو تسليم الإرهابيين أنفسهم. في هذه الحالة ، فإن عقوبات الأمم المتحدة مناسبة أيضًا.
اليوم ، في النضال المشترك لمكافحة الإرهاب من البلدان المزيد من المشاكلمن قراراتهم. ومن أهمها عدم وجود قاعدة معلومات موحدة عن الإرهابيين. لهذا فمن الضروري التعاون الدوليالخدمات الخاصة ، وتبادل المعلومات ، والتي سيتم تسهيلها من خلال إنشاء مثل هذا المركز.
إرسال عملك الجيد في قاعدة المعرفة أمر بسيط. استخدم النموذج أدناه
سيكون الطلاب وطلاب الدراسات العليا والعلماء الشباب الذين يستخدمون قاعدة المعرفة في دراساتهم وعملهم ممتنين جدًا لك.
نشر على http://www.allbest.ru/
1. مفهوم وجوهر تمويل الإرهاب
الإرهاب سياسة تقوم على الاستخدام المنهجي للإرهاب. مرادفات كلمة "رعب" (لات. رعب - خوف ، رعب) هي الكلمات "عنف" ، "تخويف" ، "ترهيب"
تمويل الإرهاب هو نشاط يهدف إلى توفير الأموال أو جمعها (بما في ذلك الأموال النقدية) لغرض استخدامها لاحقًا في التحضير لعمل إرهابي وارتكابه من قبل إرهابي أو منظمة إرهابية.
يمكن العثور على تعريفات مماثلة ولكنها أكثر تفصيلاً من الناحية القانونية لـ "تمويل الإرهاب" في عدة مصادر ، مثل الاتفاقية الدولية لعام 1999 لقمع تمويل الإرهاب. ويرد هذا أيضًا في وثيقة تسمى التشريع النموذجي بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، والتي تم إعدادها في 1 ديسمبر 2005 من قبل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) بالتعاون مع International. صندوق النقد الدولي(صندوق النقد الدولي - IMF).
التعريفات المذكورة هي بالأحرى ذات طبيعة قانونية وهي مهمة في المقام الأول للتوصيف القانوني لتمويل الإرهاب كجريمة. وفي الوقت نفسه ، يُفهم تمويل الإرهاب بشكل أساسي من منظور ضيق ، فقط في سياق التحضير لعمل إرهابي وارتكابه. بالنظر إلى أن إنشاء منظمة إرهابية ، أي المنظمات التي تم إنشاؤها خصيصًا لتنفيذ الأعمال الإرهابية ، بمعنى ما ، هي إعداد لها ، وتشريعات العديد من البلدان في إطار تمويل الإرهاب تفهم ، من بين أمور أخرى ، تمويل المنظمات الإرهابية.
ومع ذلك ، فحتى التحليل السريع للأنشطة الإرهابية التي تقوم بها المنظمات الإرهابية يظهر أن لها ، كقاعدة عامة ، عدة مكونات ، مثل التدريب الأيديولوجي ، والتدريب "القتالي" ، والهجوم الإرهابي نفسه ، والتغطية الإعلامية لهجوم إرهابي ، وحتى مساعدة مادية لعائلات منفذي الهجوم. يحتاج كل عنصر من هذه المكونات إلى تمويل ، لكن الأساليب والطرق والقنوات والمصادر يمكن أن تختلف بشكل كبير. على سبيل المثال ، بالنسبة للتدريب الأيديولوجي على روح الكراهية الدينية ، فإن وسائل معينة منظمة دينية. بعد ذلك ، يتم إرسال الأشخاص المستعدين للتضحية بأنفسهم بسبب معتقداتهم الدينية المتكونة لمزيد من التدريب "القتالي" ، والذي يتم تمويله رسميًا من قبل أشخاص آخرين وبطرق أخرى.
لإيصال أهدافهم للجمهور ، لتعزيز تأثير الأنشطة الإرهابية ، السياسية أو المنظمات العامةمع مصادر التمويل الخاصة بهم. هذه المنظمات ليس لها صلات واضحة بالإرهابيين ، لكنها تعمل بالتنسيق معهم في المجال العام ووسائل الإعلام. يعرف التاريخ مثل هذه الأمثلة. وهكذا ، في عام 1988 ، فرضت المملكة المتحدة قيودًا على توفير الهواء الإذاعي والتلفزيوني لممثلي الجيش الجمهوري الأيرلندي وأعضاء حزب Sinn Féin ، الذي يُعتقد أنه يعمل بالتنسيق مع الجيش الجمهوري الأيرلندي. رفضت المفوضية الأوروبية لحقوق الإنسان في 1994 بأغلبية شكوى قدمها صحفيون حول هذه القيود.
وذلك ل قتال فعالمع الإرهاب ، هناك حاجة إلى فهم واسع لمصطلح "تمويل الإرهاب". وسيساعد هذا النهج في توسيع نطاق التدابير لمكافحة تمويل الأنشطة الإرهابية وسيساعد على زيادة فعالية مكافحة الإرهاب بشكل عام.
2. الأشكال والمصادر الرئيسية لتمويل الإرهاب
يمكن أن تكون الجرائم مصادر تمويل الإرهاب. على سبيل المثال ، يُعتقد أن تنظيم القوات المسلحة الثورية لكولومبيا - الجيش الشعبي (بالإسبانية: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejеrcito del Pueblo) منسوب إلى الولايات المتحدة و الاتحاد الأوروبيإرهابي ، لديه مصادر كبيرة للتمويل الذاتي في شكل دخل من زراعة الكوكا والخطف. كما تم تمويل حركة طالبان الأفغانية من دخل زراعة خشخاش الأفيون.
منظمة إرهابية ألمانية هي فصيل الجيش الأحمر (RAF - German Rote Armee Fraktion) ، التي كانت نشطة في أراضي ألمانيا في 1960-1970 ، تمول نفسها من خلال عمليات السطو على البنوك. من المعروف أن أعضاء هذه المنظمة في يوم واحد فقط ، 29 سبتمبر 1970 ، سرقوا ثلاثة بنوك في برلين الغربية بمبلغ إجمالي قدره 217.499 مارك.
ومع ذلك ، بالإضافة إلى عائدات الجريمة ، يمكن أيضًا تمويل الأنشطة الإرهابية من خلال مصادر قانونيةمثل دخل الأعمال والمدخرات الشخصية والتبرعات الخيرية وأحيانًا الأموال من الحكومات التي تدعم الإرهاب. تقنين تمويل الإرهاب إداري
التبرعات للأعمال الخيرية هي أساس تمويل المنظمات الإرهابية الإسلامية. هذا يرجع لأسباب دينية. يشجع الإسلام الصدقة ، ومن أركانها الخمسة الزكاة ، وهي تبرع سنوي إلزامي للأغراض الخيرية والدينية. هناك أيضًا نوع من التبرع غير المنتظم والطوعي يسمى الصدقة. يمكن أن توجه التبرعات لمساعدة الفقراء والمحتاجين والأشخاص الذين يجدون أنفسهم في بلد أجنبي بدون مصدر رزق (من يسمون "بالمسافرين") ؛ تقوية العقيدة ، ودعم من يقود الجهاد ، أو بذل أي جهد لنشر الإسلام ، بما في ذلك. لبناء المساجد ، وإنتاج الأدب الديني والمطبوعات الأخرى ، والتعليم الديني ، إلخ.
يتم جمع التبرعات من قبل العديد من المنظمات والمؤسسات الخيرية ، والتي تعمل بالأموال التي يتم جمعها في المستقبل. بعض هذه الأموال تستخدم في تمويل أنشطة إرهابية.
3. ربط تمويل الإرهاب بغسيل الأموال
يستخدم غسيل الأموال في الأساس نفس الأساليب المستخدمة لإخفاء مصادر ووجهات الأموال المخصصة لتمويل الإرهاب. قد تأتي الأموال المستخدمة لدعم الإرهاب من مصادر مشروعة و / أو أنشطة إجرامية. ومع ذلك ، فإن إخفاء مصدر تمويل الإرهاب ، سواء كان مشروعًا أو إجراميًا ، قد حدث أهمية. إذا كان من الممكن إخفاء المصدر ، فسيظل متاحًا لتمويل الهجمات الإرهابية المستقبلية. وبالمثل ، يحتاج الإرهابيون إلى إخفاء الغرض من هذه الأموال حتى يمر هذا النشاط المالي دون أن يلاحظه أحد.
لهذه الأسباب ، توصي مجموعة العمل المالي (FATF) بأن تعترف كل دولة بالطبيعة الإجرامية لتمويل الإرهاب وأعمال الإرهاب والمنظمات الإرهابية ، والاعتراف بهذه الأعمال كجرائم أصلية لغسيل الأموال. أخيرًا ، تشير مجموعة العمل المالي إلى أن "التوصيات الخاصة الثماني" ، جنبًا إلى جنب مع "التوصيات الأربعين" بشأن مكافحة غسل الأموال ، تشكل الإطار القانوني لمنع وكشف وقمع كل من غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
من أجل اتخاذ إجراءات ضد تمويل الإرهاب ، يجب على الدول أيضًا توسيع إطارها القانوني لمكافحة غسيل الأموال ليشمل المنظمات غير الربحية (خاصة المؤسسات الخيرية) لمنع استخدام هذه المنظمات بشكل مباشر أو غير مباشر لتمويل الإرهاب أو دعمه. تتطلب جهود مكافحة تمويل الإرهاب أيضًا النظر في آليات بديلة لإرسال الأموال أو تحويلها ، مثل الحوالة. الدول الآسيوية). وكجزء من هذه الجهود ، يجب أيضًا التخطيط لإجراءات لمنع استخدام مثل هذه الأنظمة في أغراض غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
الفرق الرئيسي بين غسيل الأموال وتمويل الإرهاب هو أن الحالة الأخيرةيمكن أن تكون مصادر الأموال مشروعة وجنائية. قد تشمل هذه المصادر المشروعة التبرعات أو الهدايا المالية أو الممتلكات المقدمة لمنظمات مثل المؤسسات أو المؤسسات الخيرية ، والتي تُستخدم بدورها لدعم الأعمال أو المنظمات الإرهابية. نتيجة لهذا التمييز ، هناك حاجة إلى أحكام قانونية خاصة لمكافحة تمويل الإرهاب. ومع ذلك ، إذا كانت الأموال المخصصة لتمويل الإرهاب تأتي من مصادر غير مشروعة ، فقد يتم بالفعل النص على مكافحة مثل هذه الجرائم في الدولة القائمة إطار قانونيلمكافحة غسيل الأموال ، اعتمادًا على جرائم ما قبل غسل الأموال المنصوص عليها في مثل هذا الإطار القانوني.
4. مفهوم غسيل الأموال
تقنين (غسيل) الدخل الذي تم الحصول عليه بطريقة غير مشروعة - إعطاء شكل قانوني للحيازة أو الاستخدام أو التخلص منها نقداأو غيرها من الممتلكات المكتسبة عن قصد بطريقة غير مشروعة.
5. أسباب وشروط تقنين المتحصلات الإجرامية
تشمل أهم أسباب نشاط تقنين العائدات الإجرامية ما يلي:
ѕ إخفاء آثار مصدر الدخل المتلقاة من مصادر غير مشروعة.
خلق المظهر الشرعي للدخل
إخفاء الأشخاص الذين يستخرجون دخلًا غير مشروع والبدء في عملية الغسيل نفسها ؛
* التهرب الضريبي؛
ѕ توفير وصول ملائم وسريع إلى الأموال المتحصل عليها من مصادر غير مشروعة. تهيئة الظروف للاستهلاك الآمن والمريح ؛
تهيئة الظروف للاستثمار الآمن في الأعمال القانونية.
6. صلاحيات الجهة المخولة عند تطبيق إجراءات المسؤولية الإدارية
الهيئة المخولة التي يحددها رئيس الاتحاد الروسي هي هيئة فيدرالية قوة تنفيذيةتحدد مهامها ووظائفها وصلاحياتها في مجال مكافحة إضفاء الشرعية (غسل) عائدات الجريمة وتمويل الإرهاب بموجب هذا القانون الاتحادي.
إذا كانت هناك أسباب كافية تشير إلى أن العملية أو المعاملة مرتبطة بإضفاء الشرعية (غسل) عائدات الجريمة أو تمويل الإرهاب ، ترسل الهيئة المخولة المعلومات والمواد ذات الصلة إلى سلطات إنفاذ القانون أو سلطات الضرائب وفقًا لاختصاصاتها.
تصدر الهيئة المخولة قرارًا بتعليق العمليات بالأموال أو الممتلكات الأخرى المحددة في الفقرة 10 من المادة 7 من هذا القانون الاتحادي لمدة تصل إلى 30 يومًا إذا كانت المعلومات التي تلقتها وفقًا للفقرة 10 من المادة 7 من هذا القانون الاتحادي ، بناءً على نتائج فحص أوليوجد أن له ما يبرره.
بقرار من المحكمة ، بناءً على طلب من الهيئة المخولة ، المعاملات مع الحسابات المصرفية (الودائع) ، فضلاً عن المعاملات الأخرى بالنقد أو الممتلكات الأخرى للمنظمات أو الأشخاص الذين وردت معلومات بخصوصهم وفقًا لـ الإجراء الذي تم وضعه وفقًا لهذا القانون الاتحادي بشأن تورطهم في أنشطة أو إرهاب متطرف ، أو كيانات قانونية مملوكة أو خاضعة بشكل مباشر أو غير مباشر لمثل هذه المنظمة أو الشخص ، أو الأفراد أو الكيانات القانونية التي تعمل نيابة عن أو بتوجيه من هذه المنظمة أو شخص ، حتى يتم إلغاء مثل هذا القرار وفقًا لتشريعات الاتحاد الروسي.
عند تنفيذ هذا القانون الاتحادي ، يتعين على موظفي الجهة المخولة ضمان سلامة المعلومات التي أصبحت معروفة لهم ، والمتعلقة بأنشطة الهيئة المخولة ، والتي تشكل سرًا رسميًا ، أو مصرفيًا ، أو ضريبيًا ، أو تجاريًا أو سر اتصالات ، ويتعين عليهم تحمل المسؤولية عن الكشف عن هذه المعلومات المنصوص عليها في تشريعات الاتحاد الروسي.
الأضرار التي تلحق بالأفراد والكيانات القانونية بسبب الإجراءات غير القانونية للهيئة المخولة أو موظفيها فيما يتعلق بأداء الهيئة المخولة لوظائفها ، تخضع للتعويض على حساب الميزانية الفيدرالية وفقًا لتشريعات الاتحاد الروسي .
قائمة المصادر المستخدمة
1 القانون الاتحاديرقم 115-FZ "بشأن مكافحة إضفاء الشرعية (غسل) عائدات الجريمة وتمويل الإرهاب" بتاريخ 7 أغسطس 2001 ؛
2 جوخمان د. Maksimov S.V. "الحماية القانونية الجنائية للقطاع المالي: أنواع جديدة من الجرائم ومؤهلاتها" 2010 ؛
3 ـ القانون الجنائي في أسئلة وأجوبة. البرنامج التعليمي / إد. إد. الأستاذ. قبل الميلاد كوميساروف. م ، 2010 ؛
4 تعليق على القانون المدني للاتحاد الروسي. / القس. إد. هو. صادقوف. م ، 2010 ؛
5 Lopashenko N.A. الفصل 8. الجرائم في المجال النشاط الاقتصادي/ إد. أ. راروجا. م ، 2010
استضافت على Allbest.ru
وثائق مماثلة
جوهر الإرهاب وخصائصه وارتباطه بالجريمة والتقنيات الحديثة. تحول الإرهاب في المجتمع الحديث تحت تأثير العولمة والعمليات العرقية السياسية. الأشكال والاتجاهات الحديثة الإرهاب الدولي.
الملخص ، تمت الإضافة في 05/20/2016
مفهوم وتصنيف الإرهاب. المصادر المالية للإرهاب. الإرهاب كنشاط إرهابي ، سواء داخل دولة واحدة أو على نطاق عالمي. سياسة عامةمحاربة كل مظاهر الإرهاب.
الملخص ، تمت إضافة 01.10.2010
مفهوم الإرهاب الدولي ، الأسباب الرئيسية لظهوره وتاريخ التنمية في المجتمع ، الوضع الراهن و أنظمةتحكم القتال. مكانة ودور الإرهاب في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ، المنظمات الرئيسية.
أطروحة ، تمت إضافة 2014/03/31
مفهوم وجوهر وسمات الإرهاب الدولي وأنواعه وأسبابه الرئيسية. العلاقة بين النزاعات المسلحة الداخلية والإرهاب الدولي. إنشاء وأنشطة تنظيم الدولة الإسلامية (الدولة الإسلامية في العراق والشام).
أطروحة ، أضيفت في 17/06/2017
مشكلة الإرهاب بمختلف مظاهرها. انتشار الإرهاب والتطرف الإسلامي في الشرق الأوسط. التطرف في الإسلام كحركة سياسية. إجراءات قمع أنشطة الإسلاميين على أراضي الدول الأجنبية.
الملخص ، تمت الإضافة 03/06/2011
خصائص الإرهاب كأحد خيارات التكتيك النضال السياسيالمرتبطة باستخدام العنف بدوافع أيديولوجية. شروط نشوء الإرهاب الدولي وأهم أشكاله وأساليبه. الموقف من الإرهاب في المجتمع.
الملخص ، تمت الإضافة 11/10/2010
مفهوم الإرهاب الدولي وأنواعه. دور الأمم المتحدة والاتحاد الروسي في مكافحة الإرهاب الدولي. اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني. اتفاقية دوليةبشأن مكافحة تمويل الإرهاب.
الملخص ، تمت إضافة 05/20/2014
أنواع الإرهاب الرئيسية. الخطر السياسي الدولي للإرهاب العالمي. ضرورة تعاون الدول في حماية مصالحها المشتركة. ممارسة وأمثلة على الأنشطة المتطرفة للمنظمات الإرهابية والأفراد الإرهابيين.
العرض ، تمت إضافة 12/12/2012
الأسباب السياسية والاجتماعية والاقتصادية والدينية للإرهاب ؛ أنواعها. دراسات حول تأثير الدين الإسلامي على العلاقات السياسيةالدول العربية وبقية دول العالم. عوامل تأثير الإرهاب على العلاقات الدولية.
ورقة مصطلح ، تمت إضافة 08/04/2014
نظام ما بعد الحرب العالمية الثانية للأمن الجماعي في أوروبا. إجراءات تمويل وإنفاق ميزانيات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وكتلة الناتو ، مما يقلل من احتمالية تطور النزاعات والإرهاب الدولي والتطرف في المنطقة.
كل يوم تقريبًا في بلد أو آخر تسمع دوي انفجارات وتسفك دماء الأبرياء. لقد أصبح الإرهاب العالمي مشكلة رئيسية أوائل الحادي والعشرينقرن. محاولات قتاله لا تعطي الكثير من النتائج. الإرهاب هيكل جيد التنظيم. من هم الرعاة الرئيسيون للهجمات؟ من يمول الإرهابيين ولماذا؟
كابوس نووي للولايات المتحدة الأمريكية
حددت الولايات المتحدة الرعاة الرئيسيين للإرهاب
أصدرت وحدة الاستخبارات المالية الأمريكية اليوم قائمة المراقبة الجديدة الخاصة بها للدول المشتبه في تورطها في تمويل الإرهاب وغسيل الأموال. ووفقًا لتقديرها ، فإن الوضع في إيران وكوريا الشمالية خطير للغاية لدرجة أنه يتطلب التبني الفوري "للإجراءات الوقائية المضادة". فيما يتعلق بـ 13 دولة - فيتنام وإندونيسيا واليمن وكينيا وباكستان ونيجيريا وميانمار وساوتومي وبرينسيبي والإكوادور وتركيا وتنزانيا وسوريا وإثيوبيا - يُنصح الأمريكيون بممارسة "احتياطات معززة".
وقد وُصفت عشرين دولة أخرى ، بما في ذلك قيرغيزستان وطاجيكستان ، بأنها "معيبة من الناحية الاستراتيجية" لكنها على استعداد لمحاربتها. بين الولايات المتحدة وإيران وكوريا الديمقراطية بشكل عام كان هناك ما يكفي علاقة معقدة. هذه البلدان في الواقع على حافة الحرب ، أكثر من مرة تم إطلاق نداءات تهديد من جانب أو آخر. هذا هو السبب في أن الولايات المتحدة أدرجتهم في قائمة الأكثر دول خطرةالذين يساعدون الإرهابيين.
هل إمارات النفط والغاز في الخليج العربي هي الراعي الرئيسي للإرهابيين؟
بشكل عام ، يحب الأمريكيون أن يغيروا رأيهم ، ويدعون أعداء أولئك الذين لا يحبذونهم ويبيضون الشياطين الحقيقية. لذلك ، قبل عام واحد ، أطلقوا على المملكة العربية السعودية الراعي الرئيسي للإرهابيين. "السعوديون يعملون بنشاط في جميع مجالات الإرهاب الدولي: يخططون لهجمات إرهابية ويمولون أنشطة الجماعات الإجرامية.
في حالة رفض وضع حد لهذا النوع من النشاط ، فمن المستحسن تجميد جميع الأصول المالية للمملكة والإضراب على السعودية. حقول النفط... "هذا اقتباس من تقرير قدمته شركة التحليل الأمريكية الرائدة راند كوربوريشن إلى البنتاغون في 10 يوليو 2012. سيف الإرهاب الإسلامي مرفوع فوق الولايات المتحدة.
سيكون من الخطأ الاعتقاد بأنه يمكن التغلب على الإرهاب من خلال تدمير وحداته القتالية ، لأنهم ليسوا سوى المستوى الأمامي لهيكل متطرف ضخم يريد تغيير النظام العالمي القائم بمساعدة العنف. المستوى الثاني ، الرئيسي يشمل باكستان والعراق وإيران وسوريا والسودان واليمن ولبنان وعدد من الدول الأخرى.
توجد على أراضي هذه الدول المقرات ومراكز التدريب وترسانات الإرهابيين. تتيح سلطات هذه الدول للإرهابيين فرصة التخلص من البنية التحتية للدولة من أجل الاتصال والقيادة. كما أنهم يزودون قطاع الطرق بالأسلحة والوثائق والدعم الاستخباري والمعلوماتي.
توجد مؤسسات مالية على أراضيها ، يتلقى الإرهابيون من خلالها الأموال لتنفيذ أكثر الأعمال دموية وتعقيدًا. لكن دول الجهاد الأساسية عادة ما تكون مجتمعات ضعيفة اقتصاديًا. مع موارد محدودة نوعًا ما ، فإنهم ينفقون الكثير من المال على صيانة قواتهم المسلحة.
لكن جزءًا كبيرًا منهم يذهب مباشرة إلى الإرهابيين. من يمد هذه الأموال؟ يتم تقديمها من قبل دول من الدرجة الثالثة ، والتي تتكون أساسًا من إمارات النفط في الخليج الفارسي. هذه ، كقاعدة عامة ، ملكية مطلقة ، مصادرها الرئيسية للدخل هي استخراج وبيع النفط والغاز.
يعتنق سكان هذه البلدان دون استثناء تقريبًا الإسلام من حيث التوجه الوهابي - وهو أكثر المذاهب الإسلامية رجعية ، والذي يهدف إلى تحقيق الهيمنة على الإسلام على العالم. أخيرًا ، تقع هذه الدول على ساحل الخليج الفارسي ، مما يسمح لها بتوحيد جهودها والاستجابة بسرعة لجميع التغييرات. الدرجة الثالثة للجهاد اليوم تشمل 5 دول: السعودية والإمارات وقطر وعمان والبحرين.
كيف تمول السعودية الإرهاب
المملكة العربية السعودية بلد ضخم ، تبلغ مساحتها 4 أضعاف مساحة فرنسا. يعيش ما يزيد قليلاً عن 20 مليون شخص في البلاد. الدين الرئيسي هو الإسلام الوهابي ، الذي تحدد شرائعه بالكامل الحياة اليوميةبلدان. المملكة العربية السعودية هي الرأس غير الرسمي للعالم الإسلامي ، حيث تقع مكة والكعبة على أراضيها.
تنتهج العشيرة الحاكمة سياسة ثابتة لتأسيس العقيدة الوهابية ، وليس فقط في بلدها. وجاء جوهر هذه العقيدة في بيان التهيد: "المسلمون الحقيقيون ملزمون بمحاربة الكفار في كل مكان وباستمرار ، باللغة والأيدي والمال". لقد تعلمت السعودية الرسالة الأخيرة جيدًا وتمول الإرهاب.
وبذلك تبلغ الميزانية العسكرية للسعودية 18.7 مليار دولار. - من الأماكن الأولى في العالم. وتجدر الإشارة إلى أن 200 ألف جندي وضابط فقط يخدمون في جيش المملكة العربية السعودية. للمقارنة ، تنفق الصين 17 مليار دولار على احتياجاتها العسكرية ، في حين أن القوات المسلحة لهذا البلد تتجاوز 2.4 مليون شخص.
إلى أين تذهب هذه المليارات بالفعل؟ من الواضح اليوم أنهم ينفقون على تمويل الدول والمنظمات التي تتصدر الكفاح ضد العالم المتحضر. ووفقًا لأجهزة المخابرات الأمريكية والإسرائيلية والروسية ، فقد جاءت الأموال من الميزانية العسكرية للمملكة العربية السعودية لتمويل برنامج الصواريخ النووية الباكستانية ، وإنشاء حركة طالبان ، فضلاً عن أنشطتها في أفغانستان.
لأكثر من خمس سنوات ، دفعت هذه الأموال لأنشطة الوحدات القتالية الشيشانية. علاوة على ذلك ، فإن مواطني المملكة العربية السعودية أكثر نشاطًا من غيرهم من العرب في أكثر الفظائع دموية وسخرية في جميع مناطق كوكبنا. الآلاف منهم يتركزون في الخلايا الإرهابية "النائمة" للشتات الإسلامي في أوروبا وأمريكا. وهم مدفوعون ليس فقط بالتعصب الديني. لم يتم إلغاء دولارات النفط السعودية بعد.
كما تمول الولايات المتحدة الإرهابيين
يعلم الجميع جيدًا أن الجماعات المتمردة في سوريا ممولة من الغرب. وهكذا ، تريد الولايات المتحدة السيطرة على دولة لديها احتياطيات ضخمة من النفط والغاز. لذلك ، قبل اتهام دول أخرى بدعم الإرهاب ، يحتاج الأمريكيون إلى استعادة النظام في بلادهم. بعد كل شيء ، كانت الولايات المتحدة هي التي أنشأت القاعدة في مواجهة القوات السوفيتية في أفغانستان ، وكانت الدول هي التي رفعت بن لادن ، إلخ. ولكن دعونا نعود إلى بلدنا.
المحافظون الجدد الأمريكيون يدعمون بشكل علني إرهابيي القوقاز. إن الإرهاب في منطقة القوقاز في روسيا منظمة ساخرة أنشأتها المخابرات الأمريكية للتلاعب بالاتحاد الروسي وتدميره. تحاول شبكة معقدة من المنظمات الإرهابية التي تعمل تحت شعار "الاستقلال" و "الانفصالية" لمنطقة القوقاز زعزعة استقرار الوضع في روسيا لأكثر من عقدين.
بأموال من وزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الخارجية الفنلندية ، تم إنشاء مركز كافكاز ، وهو لسان حال دعائي لدوكو عمروف ، وهو يعمل. أي هجوم إرهابي يوصف بأنه عمل بطولي. راعي المنظمة هو أيضا اللجنة الأمريكية للسلام في القوقاز. وفقًا لتقرير صادر عن معهد الدراسات السياسية ، تم تأسيس اللجنة في عام 1999 من قبل فريدوم هاوس ، وهي منظمة محافظة جديدة تعمل مع حكومة الولايات المتحدة.
يتلقى هذا الصندوق أموالاً من الصندوق الوطني للديمقراطية. تمول "اللجنة الأمريكية للسلام في القوقاز" أنشطة الإرهابيين في محاولة لتدمير روسيا من الداخل. هم الذين أصدروا وضع "اللاجئ السياسي" لوزير خارجية إشكيريا السابق ، إلياس أحمدوف ، في الولايات المتحدة. كانت هذه اللجنة هي التي زودته بالتمويل من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين. لذلك ، فإن الولايات المتحدة ، التي تتهم الجميع وكل شيء بدعم الإرهاب ، هي نفسها من نواح كثيرة المؤسسين والداعمين الرئيسيين لهذه الظاهرة. الشيء السيئ الوحيد هو أن الأبرياء يعانون من هذه الألعاب السياسية.
تمويل الإرهاب .. ما المشكلة؟ ما مدى جدية هي؟ وبحسب المحللين ، فإن تمويل عملية إرهابية يتطلب مبلغًا صغيرًا من الأموال ، مقارنة بحجم التدفقات المالية الدولية وتدفقات رأس المال غير المشروعة.
في تمويل الإرهاب ، هناك التقاء للأموال المشروعة وغير المشروعة. يمكن للإرهابيين تلقي الأموال من خلال الأنشطة الإجرامية ، كما كان الحال في إسبانيا (مدريد). القاعدة ، على سبيل المثال ، تستخدم القنوات التقليدية لنقل الأموال (" الحوالة”) جنبًا إلى جنب مع التكنولوجيا الحديثة.
ما هي المصادر غير الشرعية التي تمتلكها الخلايا الإرهابية؟ هناك العديد. يسمى:
المخدرات؛
الماس المستخرج بشكل غير قانوني في مناطق الصراع ؛
الاتجار بالبشر والاختطاف.
الاحتيال على بطاقة الائتمان و الهواتف المحمولة;
إنتاج السلع المقلدة والأموال المزيفة ؛
ابتزاز
حقول النفط في نيجيريا.
شركات الطيران التجارية في الشرق الأوسط
تغطي المصادر القانونية للتمويل القطاعات التالية:
صدقة؛
المتحصلات من لجنة دعم أفغانستان ؛
شركات تربية النحل؛
عمليات الاستيراد والتصدير؛
التسعير الاحتيالي للمنتجات المستوردة والمصدرة ؛
استخدام مخازن السلع الإلكترونية كغطاء قانوني لفروع النظام " الحوالة»;
تقديم الخدمات نقدًا ؛
الدخل من سيارات الأجرة والمطاعم ؛
مزارع النعام وقوارب الروبيان في كينيا ؛
قطع الأشجار في تركيا
البنوك وشركات البناء ووكالات السفر ودور القمار وما إلى ذلك.
ما هي التقنيات التي يستخدمها "رعاة" الإرهاب لإجراء تحويلات مالية دولية؟ في هذا السياق ، يمكن الحديث عن تحويلات الأموال عبر أنظمة التسوية التقوى / البركات ، عبر الإنترنت ، من خلال "البنوك الوهمية" من المناطق الخارجية ، عبر شبكات التحويلات الإلكترونية للمؤسسات الصغيرة ، عبر "النقود الإلكترونية". بطاقات النظام والمعالجات الدقيقة ، من خلال حسابات المراسلة وغيرها من الطرق التقليدية.
تشير هذه القائمة النموذجية من المخططات والقنوات لإطعام المنظمات الإرهابية إلى أن مجتمع مكافحة الإرهاب سيجد تدابير مناسبة لمواجهة شر العالم. ما الذي يجب عمله اولا؟
تكثيف التعاون الدولي ، ومواءمة تشريعات الدول ، وإنشاء وتنسيق أنشطة أجهزة الاستخبارات المالية. تدرب على التحقيقات المصرفية (على سبيل المثال ، بنك ريجز) ، وتدقيق الأنظمة المالية الأخرى.
إلى جانب الاعتبارات العامة المذكورة أعلاه ، أظهرت ممارسة مكافحة تمويل الإرهاب أنه تم العثور على تدابير فعالة بما فيه الكفاية لقمع "اقتصاد" الإرهاب. في هذه السلسلة: تجميد الحسابات المصرفية المشبوهة ؛ الضغط من خلال المنظمة الدولية لمكافحة الإساءة المالية (FATF) لسن قوانين وطنية لمكافحة غسيل الأموال ؛ وضع قائمة سوداء بالمناطق الخارجية التي توفر فرصًا لغسيل الأموال والتهرب الضريبي ؛ رفض إقامة علاقات مراسلة مع البنوك المشبوهة ؛ اعتماد قوانين مكافحة الإرهاب المشابهة لقانون باتريوت الأمريكي (2001). أخيرًا ، لا تخلو إجراءات مثل إحكام السيطرة على النظام من معنى. الحوالة"، زيادة متطلبات البنوك لمراقبة موثوقية العملاء ، وإنشاء هياكل تشغيلية خاصة ، وإجراء التحقيقات في المراكز المالية الكبرى.
يبدو أنه مع هذا النهج ، بدأت الموارد المادية والمالية للإرهاب في الانخفاض بشكل حاد ، ومعها النشاط القتالي للخلايا. لكن التدابير المضادة المعقولة بما فيه الكفاية لها عقبات موضوعية وذاتية. حولحول الاختلافات في التشريعات ، وفساد المسؤولين في دول ثالثة ، والسماح بنمو حجم التحويلات ، واستخدام أنظمة التسوية البديلة لنقل أموال المتطرفين.
لا شك في أن المنظمات الإرهابية لا تستطيع العمل بدون تمويل كافٍ في جميع مراحل إعداد وتنفيذ أعمالها. على سبيل المثال ، حسب المعطيات المتوفرة ، تم إنفاق 300 ألف دولار على هجوم 11 أيلول (سبتمبر) 2001 الإرهابي.
وفقا لخبراء اقتصاديين ، فإن تمويل منظمة إرهابية يمر بعدة مراحل.
على المرحلة الأولىالعمليات ، يتم تحويل الأموال النقدية إلى حسابات المرشحين الوسطاء في البنوك الدولية.
المرحلة الثانيةيمثل توزيع النقد من خلال شراء مستندات الدفع المصرفية والأوراق المالية.
المرحلة الثالثةالمعروف باسم "التستر على المسارات": يتم اتخاذ الإجراءات لضمان عدم معرفة أي شخص من أين جاءت الأموال ، وفتح الحسابات في البنوك الموجودة بعيدًا عن مكان العمليات الإرهابية ، ويتم تحويل الأموال بشكل قانوني من الحسابات الجديدة للشركات الأمامية إلى بلد موقعهم المباشر.
يلعب ما يسمى بالدول الراعية للإرهاب دورًا مهمًا تقليديًا. وزارة الخارجية الأمريكية في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين جمعت "القائمة السوداء" ، والتي بموجبها تشارك إيران والعراق وسوريا وليبيا والسودان وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وكوبا في دعم المنظمات الإرهابية.
مثال
وبحسب تقارير صحفية ، فقد خصصت إيران في عام 1992 وحده 186 مليون دولار لدعم الحركات الإسلامية الراديكالية ، وحصل الأصوليون السودانيون على 50 مليون دولار ، وحزب الله اللبناني على 48 مليون دولار ، والجبهة الإسلامية للإنقاذ في الجزائر 20 مليون دولار.
رأي الخبراء
كتب د.روبنسون: "نظرًا لأن الشركات حلت محل الدول القومية نتيجة للعولمة ، فإنها تخدم الأسواق التي تطورت مثل الأميبا ، وأصبحت أكبر وأكثر قوة وأكثر" ذكاءً "، جنبًا إلى جنب مع عولمة الاقتصاد ، اتخذت عولمة العالم الإجرامي مكان. لم يتم تحرير البورصات المعولمة فقط من السيطرة الإقليمية ، ولكن أيضًا من الإرهاب والجريمة المنظمة. القوة الدافعة وراء كلاهما والثالث هي المال ، وعلى الرغم من أنها كانت دائمًا قوة سياسية ، إلا أنه لم يكن من السهل على الأشخاص ذوي النوايا الإجرامية التحكم في طاقتهم. في ظل اضطراب التدفقات العالمية للسلع والخدمات والأشخاص والأفكار و "الميجابايتس" التي تنعكس فقط على شاشات الكمبيوتر ولا تعتمد على البنوك المركزية أو الجغرافيا ، اكتسبت الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والعصابات الإرهابية مثل القاعدة القدرة على العمل خارج مواقعهم الأساسية. في العالم المعولم للقرن الحادي والعشرين ، يتم تداول 600-700 مليار دولار قذر باستمرار على هذا الكوكب. نصيب الأسد منها هو أموال المخدرات ، ولكن نظرًا لأن الجريمة والإرهاب توأمان ، فقد أصبح من الصعب بشكل متزايد رسم خط بين المخدرات المال وأموال الإرهاب. في بعض الأحيان تكون الأنا هي نفسها. وفي أغلب الأحيان ، الرابط الذي يربطهم ببعضهم البعض هو الأسلحة - مسدسات القتل ، رشاشات التمرد ، أسلحة الدمار الشامل لدفع الأفكار السياسية.
في مطلع العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. هناك نوع من "خصخصة" الإرهاب - تهجير الدول بواسطة الرعاة من المنظمات الخيرية (غير الحكومية) والأفراد. في الوقت نفسه ، هناك تنوع في مصادر التمويل ، عندما تأتي مساعدة الإرهابيين في أجزاء صغيرة من مصادر عديدة ، ونتيجة لذلك أصبح تدمير تمويل الإرهاب أكثر صعوبة.
للإضافة إلى ما سبق ، تواصل دول مثل المملكة العربية السعودية ضخ كميات ضخمة لدعم الأنشطة الإسلامية المتطرفة والإرهابية في جميع أنحاء العالم. وهكذا ، فإن الحرب الأهلية بين السوريين الموالين للرئيس بشار الأسد ، وخصومه ، والتي تتسم إلى حد كبير بطابع إرهابي ، لم تخلو من دعم كبير من المملكة العربية السعودية. في سبتمبر 2011 ، اعتقل جنود الجيش السوري عدة مسلحين ، وذكر أحدهم ، سمير عبد الجواد ناشيواتي ، أن المسلحين في وحدته تلقوا أموالًا سعودية عن طريق قائدهم بلال ألكان. وبحسب السجين ، حصل كل من المسلحين على 25 دولارًا في اليوم ، دون احتساب 400 دولار إضافية تم دفعها مقابل المشاركة في العمليات العسكرية. ظهرت تقارير عن تمويل الرياض لمعارضة "الجيش السوري الحر" ، على سبيل المثال ، في الديلي تلغراف.
تلخيصًا لآراء أ.إغناتينكو ويو لاتوف وإي خوخلوف بشأن تمويل الإرهاب ، يمكن للمرء أن يكشف عن أهمها
النماذج: من جمع الأموال للجماعات السرية إلى تنظيم اقتصاد الكيانات الإقليمية المستقلة تقريبًا للإقناع الإرهابي الإجرامي (الشكل 6.3).
أرز. 6.3
النموذج الأول لتمويل الإرهاب - إنشاء منطقة رمادية.يشير مصطلح "المناطق الرمادية" إلى المناطق الموجودة على أراضي الدول المعترف بها من قبل المجتمع الدولي ، والتي إما لا تخضع لسيطرة الحكومة الشرعية على الإطلاق ، أو تخضع لسيطرة جزئية فقط. تشمل هذه المناطق "الرمادية" كردستان في تركيا ، وشمال سريلانكا ، وشرق الكونغو ، وجنوب وغرب كولومبيا ، إلخ.
مثال من التاريخ
جمهورية الشيشان إشكيريا في 1992-1999 كانت "منطقة إجرامية حرة" خرجت عن سيطرة الحكومة الروسية ومتخصصة في الأنشطة الإجرامية التي تشكل تهديدًا على الدولة الأمن الاقتصادي. على الرغم من الانفصاليين الشيشان في التسعينيات أعلنوا عن رغبتهم في خلق حالة طبيعية دولة مستقلة، فقد أظهر تمويلها سمات النشاط الإرهابي. لا توجد دولة واحدة في العالم الحديث ، باستثناء روسيا في التسعينيات ، سمحت بتكوين دولة إجرامية مدمرة على أراضيها على المدى الطويل.
النموذج الثاني - السيطرة على الأراضي الحزبية. في كولومبيا منذ الثمانينيات. تنشط منظمتان إرهابيتان يساريتان رئيسيتان: القوات المسلحة الثورية لكولومبيا (FARC / PBCK) وجيش التحرير الوطني (ELN / HAO) ، يسيطران في بعض الأحيان على حوالي 40 ٪ من أراضي البلاد (في الغالب يصعب - تصل إلى المناطق الريفية). اليوم ، يبلغ عدد صفوف هذه المنظمات حوالي 25 ألف مقاتل ، وهو ما يتوافق تقريبًا مع حجم الوحدة المهنية للجيش الكولومبي. يقدر دخل المتمردين الكولومبيين بنحو 600 مليون دولار في السنة ، منها حوالي 360 مليون دولار تأتي من القوات المسلحة الثورية لكولومبيا. منذ أوائل الثمانينيات يقوم المقاتلون بشكل منهجي بجمع "الجزية" من القطاعات الأكثر ازدهارًا في الاقتصاد الكولومبي. الآن تقريبًا جميع الكيانات الاقتصادية الرئيسية (التي تتجاوز ممتلكاتها مليون دولار) في هذا البلد تدفع ضرائب غير قانونية للمتمردين المبتزين من أجل أمن أنشطتهم. قد يؤدي رفض الدفع إلى اختطاف رجل الأعمال أو أفراد أسرته.
النموذج الثالث - تمويل المنظمات الإرهابية ذات العلاقات الخارجية القوية.القاعدة مثال. من 20-50 مليون دولار التدفقات السنوية الموارد الماليةمن هذه المنظمة ، يأتي ما لا يقل عن 50-65٪ من الأنشطة الإجرامية العلنية (تهريب المخدرات والماس ، والاختطاف ، وما إلى ذلك) ، والتي تقوم بها أيضًا منظمات مافيا بحتة.
ومع ذلك، في السنوات الاخيرةيأتي جزء متزايد من الموارد المالية للقاعدة من مصادر قانونية (تبرعات من جمعيات خيرية إسلامية). يتم تجميع الأموال (جمع التبرعات) في المؤسسات الخيرية الإسلامية على حساب مشغول،الضريبة التقليدية على المؤمنين ، المصممة لإعالة المحتاجين. تقوم هيئات الدولة الإسلامية بجمع الزكاة وتحويل هذه الأموال إلى حسابات المؤسسات الخيرية. كما تأتي مبالغ كبيرة من المانحين. Sadaki(جمع الزكاة التقليدي للمؤمنين ، وهي تجمع أينما وجدت جاليات مسلمة ومساجد).
بعد 11 سبتمبر 2001 ، بدأت السلطات الأمريكية في التعامل مع المؤسسات الخيرية الإسلامية التي تجمع الأموال في الولايات المتحدة ، من بين أمور أخرى. القبض على أربعة مكاتب لمنظمة الأرض المقدسة الخيرية التي قامت ، بحسب الرئيس الأمريكي ، بتمويل مجموعة حماس في فلسطين ، فضلا عن تقويض إرهابيون إسلاميونالمدمرة الأمريكية كول من اليمن عام 2000 (الشكل 6.4). تمت عمليات التفتيش والاعتقالات في مكاتب المؤسسة الخيرية الإسلامية Global Rescue Fund (في الواقع ، فرع من أكبر منظمة خيرية سعودية "العمل المزدوج" النجدة).
أرز. 6.4.
كما نشطت المؤسسات الخيرية الإسلامية في تمويل الأنشطة الإرهابية والتخريبية في روسيا. من النصف الثاني من التسعينيات. وجاءت الأموال للمسلحين والإرهابيين العاملين في شمال القوقاز من المنظمات الكويتية "جمعية الإصلاح الاجتماعي" و "جمعية إحياء التراث الإسلامي" ، والجمعية الخيرية القطرية "قطر" ، و "المنظمة الإسلامية العالمية للإنقاذ" السعودية والعديد من آحرون.
ضع في اعتبارك بعض ميزات التمويل المنظمات الإسلاميةبتفاصيل اكثر. الأساس لتزويد المال نظام الصيرفة الإسلامية، التي تتسم أنشطتها بطابع عالمي وتحكمها الشريعة الإسلامية ، ونتيجة لذلك لم يتم فهمها جيدًا من قبل الدوائر المالية الغربية وأجهزة إنفاذ القانون والاستخبارات في الدول الغربية.
يخضع أي بنك إسلامي أو ذراع مالي لبنك غربي يدير أعماله وفقًا للشريعة الإسلامية لإشراف "هيئة شرعية" ، تُعرف باسم "اللجنة الإسلامية لمراقبة التشريع والامتثال للشريعة الإسلامية" ، والتي أيضًا يعمل كوحدة تدقيق وهيئة دينية. تشمل مهام "اللجنة الشرعية" فحص أنشطة البنك أو القسم للتأكد من امتثاله لمعايير الشريعة وتحديد الأدوات المالية التي يستخدمها البنك والتي تتوافق مع ممارسات الأعمال الإسلامية وأيها لا يتوافق.
بما أن فوائد القروض محظورة في الإسلام ، فإن العميل ملزم ، وفقًا لمعايير الشريعة الإسلامية ، بفتح "حساب المضاربة" في البنك من أجل تحويل نسبة معينة من كل عملية استثمارية إليه لأغراض خيرية. اعتمادًا على نوع الخدمة المصرفية ، يحتاج الشخص إلى فتح نوع من نوعين من الحسابات الخيرية: "حساب المضاربة المجاني" ، والذي سيتمكن العميل من خلاله من تحديد البرامج الخيرية التي يرغب في تمويلها ، أو "حساب محدود". حساب المضاربة "وهو الأموال التي تديرها" الهيئة الشرعية ".
بالإضافة إلى حسابات المضاربة ، تتضمن الممارسات المصرفية الإسلامية أيضًا استخدام ما يسمى "هياكل إدارة الأصول" أو "المشاركة" (المشاريع المشتركة) و "المرابحة" (الشركات التي يشتريها البنك ويبيعها لتحقيق الربح). في جميع هذه الحالات ، باستثناء "حساب المضاربة المجاني" ، لا يملك العميل معلومات عن عمليات أو استراتيجيات المؤسسة المالية التي تدير أمواله. كما أنه ليس له أي تأثير على المستلمين المعاد توزيع الزكاة عليهم.
بمجرد إيداع الأموال في حسابات منظمة خيرية ، يتم فقدان المزيد من السيطرة عليها تمامًا ، ولا توجد طريقة لإثبات استخدامها مرة أخرى. شاركت العديد من البنوك الإسلامية من خلال الهياكل الشرعية في تمويل الجماعات الإرهابية المختلفة ، على سبيل المثال ، فرع نيويورك للبنك العربي. (فرع البنك العربي في نيويورك)فعل ذلك عن طريق تحويل أموال كبيرة إلى حسابات مملوكة من قبل المنظمات الخيريةالمرتبطة بالجماعات الإرهابية.
طريقة أخرى لتمويل المنظمات الإرهابية هي الحوالة(أو الحولة) - نظام تحويل الأموال اخترعه الصينيون ، وأطلقوا عليه اسم فاي شين (حرفيا ، "المال الطائر"). يعود الفضل في ظهور هذا النظام إلى الاضطرابات السياسية وعدم الثقة العميق في البنوك. وهو يقوم دائمًا تقريبًا على الروابط الأسرية أو القبلية ، وعادة ما يستخدم للإبقاء عليه هو العنف.
رأي الخبراء
كتب د.روبنسون عن نظام الحوالة: "في أبسط أشكاله ، تستخدم الرقائق بدلاً من النقود. على سبيل المثال ، يتم إيداع الأموال في متجر مجوهرات في كراتشي ، وفي المقابل يتلقون قطعة من الورق تحتوي على رمز سري ، أو شيء غير ضار أيضًا ، مثل فاتورة بقيمة عشرة دولارات بختم خاص. عندما يتم تقديم ملاحظة أو ورقة نقدية إلى الصراف ، فإن مانحها يتلقى المال. يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمثلث الحوالة العملاق الذي شكلته دبي وباكستان والهند عالم إرهابي. بطبيعة الحال ، فإن نظام هافالودار له روابط عائلية داخلية ، كقاعدة. حجم المعاملات ، لأسباب واضحة ، غير معروف ، ولكن وفقًا لتقديرات تقريبية ، فهو يبلغ حوالي مليار دولار يوميًا. هذا النظام مناسب جدًا للإرهابيين ".
النموذج الرابع - تمويل المنظمات الإرهابية ذات العلاقات الخارجية الضعيفة.بسبب حرمانهم من التمويل من الخارج ، يتحول الإرهابيون إلى استغلال أنشطة الظل الاقتصادية المحلية ، أقرب ما يمكن إلى منظمات المافيا البحتة.
على طول هذا المسار ، اتبع الجيش الجمهوري الأيرلندي المؤقت في التسعينيات والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين. الخامس الفترة الاخيرةأنشطتها. بحلول التسعينيات ، بعد أن فقدوا تقريبًا مصادر الدخل الخارجية (سواء من ليبيا ومن الشتات الأيرلندي في الولايات المتحدة) ، ركز الإرهابيون الأيرلنديون على العثور على مصادر مالية في أيرلندا الشمالية نفسها. وقد تم تسهيل ذلك من خلال حقيقة أن مقاتلي الجيش الجمهوري الإيرلندي استخدموا بنشاط مصادر الدخل الإجرامية البحتة (الابتزاز ، وسرقة السيارات ، والسرقة ، والاختطاف ، وما إلى ذلك) ، مع اعتبارهم ، مع ذلك ، بمثابة مساعدة. الآن هذه المنظمة الإرهابية خلقت اقتصادًا إجراميًا متنوعًا. كانت التجارة غير القانونية التي حصل الجيش الجمهوري الأيرلندي على دخل منها هي تهريب الوقود والسجائر ، وبيع السلع المقلدة (قرصنة الفيديو بشكل أساسي) ، وسرقة البضائع القيمة. يُنسب إلى أعضاء الجيش الجمهوري الأيرلندي أكبر عملية سطو على البنوك في بلفاست في ديسمبر 2004 بمبلغ 50 مليون دولار.
يجب الاعتراف بأن في العالم الحديثإن الإرهاب في حاجة ماسة إلى المساعدة المالية من الخارج ويتحول بشكل متزايد إلى الإمداد الذاتي. نحن نتحدث عن جذب المنظمات الإرهابية إلى الصناعات الإجرامية الدولية سريعة النمو والجريمة العابرة للحدود: تهريب المخدرات وتهريب المعادن ، إلخ.
بعد أن حددت السمات الرئيسية للإرهاب في المجال الاقتصاديالمجتمع ، لا بد من تحديد الإجراءات المضادة الممكنةهذه) الظاهرة. لقد قام مكتب مكافحة المخدرات ومنع الجريمة (UN ODC) بالكثير من العمل في هذا الاتجاه ، حيث طور نظامًا كاملاً من التدابير لمكافحة الإرهاب ، بما في ذلك المجال الاقتصادي والاجتماعي (الشكل. 6.5).
رفعت جمعية ضحايا هجمات 11 سبتمبر / أيلول 2001 وأقاربهم دعوى قضائية بقيمة 116 تريليون دولار ضد هيئات حكومية سعودية ومسؤولين حكوميين فرديين ، بالإضافة إلى عدد من المؤسسات الخيرية الإسلامية ، متهمة إياهم بتمويل الإرهاب. تم رفض الدعوى ، ولكن تم إنشاء سابقة على الرغم من ذلك.
تعتبر السيطرة على الأموال غير المشروعة في الأنظمة المالية وضبطها ومصادرتها طريقة قوية للرد على الإرهاب وتقويض القوة الاقتصادية للدول التي ترعى الإرهابيين.
أرز. 6.5.
في الوقت الحاضر ، تم تطوير النهج المالي والاقتصادي الأكثر فاعلية لمكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة. في سبتمبر 2001 ، دعا الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش ، في مرسومه "بشأن تمويل الإرهابيين" ، جميع الدول إلى الاتحاد في قمع الأعمال على أراضيها من أجل التحضير للهجمات الإرهابية وتمويلها "لحرمان الإرهابيين من المصادر المالية والضغط وجهاً لوجه ودخنوها من مخابئها ووضعها في قفص الاتهام ".
في أكتوبر / تشرين الأول 2001 ، تم تمرير قانون الولايات المتحدة وتعزيز أمريكا من خلال توفير الوسائل المناسبة اللازمة لاعتراض المعلومات ومنع الإرهاب (قانون باتريوت)منح صلاحيات واسعة للسلطات في مجال التحقيق وإنفاذ القانون فيما يتعلق بالبحث عن الإرهابيين وغسيل الأموال والقضاء عليهم. يتضمن قانون عام 2001 بشأن مكافحة غسل الأموال الدولي وتمويل أنشطة مكافحة الإرهاب تدابير مثل زيادة الوصول إلى المعلومات المصرفية الأجنبية ؛ إمكانية الاستيلاء على الأصول التي يحتفظ بها الأجانب (في عام 2001 ، تم تحديد 27 من هذه المنظمات والأشخاص).
في عام 2002 ، أنشأت الولايات المتحدة وزارة الأمن ، والتي تضم أكثر من 20 قسمًا ، بما في ذلك المالية والاقتصادية. عدد هيكلها حوالي 170 ألف موظف. وضمت الوزارة مركز تتبع أصول المنظمات الإرهابية الدولية (FTATS) ، والذي تتمثل مهمته الأساسية في إعادة تكوين صورة دقيقة عن الهيكل المالي للإرهاب ، والذي سيكشف عن جميع العناصر التي يتكون منها نظام تمويله ، وعناصرها. الترابط. يستخدم المركز الخبرات والتوصيات المتراكمة للمنظمة الدولية "اللجنة المالية الخاصة" (FATF) ، والتي يتضمن برنامجها "التوصيات الأربعون" الأنشطة التالية:
- - اعتبار غسل الأموال "القذرة" جريمة جنائية ؛
- - القيام بعمليات ولكن للكشف عن هذه الأموال ومصادرتها ؛
- - ينفذ نظام فعالتحديد العملاء وتنفيذ إجراءات حفظ السجلات للمؤسسات المالية ؛
- - تطبيق إخطار السلطات المختصة بوقائع المعاملات المشكوك في تحصيلها ؛
- - تقديم المساعدة المتبادلة في التحقيق في قضايا غسل الأموال "القذرة" وضبط ومصادرة العائدات المشروعة غير المشروعة.
في روسيا ، يتم الإشراف في هذا المجال من قبل دائرة المراقبة المالية الفيدرالية (Rosfinmonitoring).
وكان الحدث الرئيسي في هذا المجال هو اتفاقية قمع تمويل الإرهاب ، التي وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 كانون الأول / ديسمبر 1999 ودخلت حيز التنفيذ في نيسان / أبريل 2002. لمصادر التمويل "واعتمدت في عام 2001 في نيويورك بموجب قرار. 1373 من مجلس الأمن الدولي بشأن حظر التمويل وأي شكل من أشكال الاتصال بالمنظمات الإرهابية.
في روسيا ، تم اعتماد القانون الاتحادي رقم 115-FZ المؤرخ 7 أغسطس 2001 "بشأن مكافحة إضفاء الشرعية (غسل) عائدات الجريمة وتمويل الإرهاب" ، والذي بموجبه تخضع المعاملة بالأموال للرقابة الإلزامية إذا المبلغ الذي صنعت من أجله ، يساوي أو يتجاوز 600 ألف روبل ، صفقة مع العقارات - بمبلغ 3 ملايين روبل. قائمة بالمنظمات والأشخاص المتورطين في أنشطة أو إرهاب متطرف ، أو كيانات قانونية مملوكة أو مسيطر عليها بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل هذه المنظمة أو الشخص ، أو فرد أو كيانالعمل نيابة عن أو بتوجيه من هذه المنظمة أو الأشخاص. موظفين المؤسسات الماليةيوصى بإيلاء اهتمام متزايد للمعاملات التي تتم باستخدام الأموال أو الممتلكات الأخرى التي يقوم بها المسؤولون العموميون الأجانب.
من الوسائل المالية للتخفيف من آثار الهجمات الإرهابية التأمين على المواطنين. في روسيا ، لهذه الأغراض ، في عام 2004 ، تم إنشاء تجمع لمكافحة الإرهاب من 20 شركة تأمين ، بما في ذلك Ingosstrakh ، Military Insurance Company ، وغيرها. إذا كانت المساهمة السنوية 100 دولار في السنة ، فعندئذ في حالة الوفاة أو عجز المجموعة الأولى ، سيكون قسط التأمين 10 آلاف دولار ، المجموعة الثانية - حوالي 7 آلاف. المجموعة الثالثة - حتى 5 آلاف دولار ، والإصابات الطفيفة - من 1.3 ألف إلى 1.5 ألف دولار.
وبالتالي ، فإن مكافحة الإرهاب في المجال الاقتصادي تتمثل في سد الفجوة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية بين البلدان الغنية والفقيرة ، وخلق معلومات مالية للسيطرة على التدفقات النقدية ، وتجميد حسابات الإرهابيين ومصادرتها لاحقًا. هناك أيضًا حاجة إلى اهتمام خاص من جانب الحكومة بالأسباب المحددة للاستياء الاجتماعي والاقتصادي لجزء من السكان يدعم الإرهابيين: استخدام السياسات المالية والاقتصادية التي تقلل من الميل للانخراط في العنف السياسي. بالإضافة إلى ذلك ، ترتبط الجوانب المالية لمكافحة الإرهاب ارتباطًا مباشرًا بحماية حقوق ومصالح ضحايا الهجمات الإرهابية.
انظر: Suarez A. R. الطفيليات والمفترسات: حرب العصابات و التمرد اقتصاد كولومبيا // مجلة الشؤون الدولية. 2000 المجلد. 53- رقم 2.
