الأموال أو تقديم خدمات مالية مع العلم بأنها تهدف إلى تمويل تنظيم وإعداد وارتكاب جريمة واحدة على الأقل من الجرائم المنصوص عليها في المواد 205 ، 205.1 ، 205.2 ، 206 ، 208 ، 211 ، 220 ، 221 ، 277 ، 278 و 279 و 360 القانون الجنائي الاتحاد الروسي، أو لتوفير جماعة منظمة ، تشكيل مسلح غير قانوني أو مجتمع إجرامي ( منظمة إجرامية) تم إنشاؤه أو إنشاؤه لارتكاب واحدة على الأقل من هذه الجرائم ؛ ... "

مصدر:

القانون الاتحاديبتاريخ 07.08.2001 N 115-FZ (بصيغته المعدلة بتاريخ 20.07.2012) "بشأن مكافحة إضفاء الشرعية (غسل) عائدات الجريمة وتمويل الإرهاب"

المصطلحات الرسمية. Akademik.ru. 2012.

انظر ما هو "تمويل الإرهاب" في القواميس الأخرى:

المجموعة الأوروبية الآسيوية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب- (EAG) مجموعة إقليمية مماثلة لمجموعة العمل المالي ، التي تضم دولها الأعضاء بيلاروسيا والهند وكازاخستان والصين وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان. مُنحت صفة مراقب في EAG لـ 12 ولاية و 17 ... ... ويكيبيديا

مركز المعلومات لدراسة الإرهاب- الموقع رمات هشارون ، إسرائيل رئيس Reuven Erlich Education 2001 Official site ... Wikipedia

مركز المعلومات لدراسة الإرهاب- مركز معلومات المنظمات غير الحكومية لدراسة الإرهاب. Meira Amit מרכז המידע למודיעין ולטרור על שם אלוף מאיר עמית (Hebrew) Founding date ... Wikipedia

مركز المعلومات لدراسة الإرهاب. ميرا عميت- منظمة غير حكومية مركز المعلوماتالمعلومات الاستخباراتية ومكافحة الإرهاب. الجنرال مئير عميت (عبري) تاريخ التأسيس ... ويكيبيديا

مجموعة إيجمونت- مجموعة إيجمونت جمعية غير رسميةوحدات الاستخبارات المالية (FIUs) في العالم. المحتويات 1 ... ويكيبيديا

توصيات FATF الخاصة- بشأن مكافحة تمويل الإرهاب - تسع توصيات تم وضعها بالإضافة إلى التوصيات الأربعين التي نفذت بعد الهجوم الإرهابي في الولايات المتحدة في 11 سبتمبر 2001. مهمة التوصيات الخاصة هي إنشاء أساس لنظام لتحديد ... موسوعة مصرفية

تسهيل الأنشطة الإرهابية- فعل إجرامي وفقًا للمادة 205.1 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي. تُفهم المساعدة على أنها إغراء أو تجنيد أو مشاركة أي شخص في ارتكاب جرائم ذات طبيعة إرهابية (عمل إرهابي ، أخذ الرهائن ، ... ... ويكيبيديا

أبريل 2010- ← مارس 2010 مايو 2010 - 1 أبريل ، تم انتخاب الديموقراطي المسيحي ماركو كونتي وزعيم اتحاد المعتدلين ، جلاوكو سانسوفيني ، نقباء حكام سان مارينو للأشهر الستة المقبلة. بدأ التعداد في الهند. محاولة انقلابية في ...... ويكيبيديا

قانون جنائي- تمت مناقشة الميزات الخاصة بالقانون الجنائي للاتحاد الروسي في المادة القانون الجنائي لروسيا القانون الجنائي هو فرع من فروع القانون الذي ينظم العلاقات العامةالمرتبطة بارتكاب أعمال إجرامية ، ...... ويكيبيديا

سيلانتيف ، رومان أناتوليفيتش- رومان سيلانتيف تاريخ الميلاد: 15 سبتمبر 1977 (1977 09 15) (35 سنة) مكان الميلاد: موسكو ، روسيا البلد ... ويكيبيديا

كتب

• منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب. دليل عملي للمحترفين المصرفيين ، بيير لوران شاتن ، جون ماكدويل ، سيدريك موسيت ، بول ألان شوت ، إميل فان دير دوس دي فيلبوا. يعتبر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من المشاكل الرئيسية التي يتعين على العديد من دول العالم التعامل معها. الدور الرئيسي في هذه المعركة هو الإشراف المالي الفعال ... الشراء مقابل 1123 غريفنا (أوكرانيا فقط)
• منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب: دليل عملي للمهنيين المصرفيين ، بقلم بول ألان شوت. يعتبر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من المشاكل الرئيسية التي يتعين على العديد من دول العالم التعامل معها. الرقابة الفعالة على الشؤون المالية ...

قبل 10 سنوات ، في 6 آذار (مارس) 2006 ، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على القانون الاتحادي بشأن "مكافحة الإرهاب". حلت الوثيقة محل القانون الاتحادي "الخاص بمكافحة الإرهاب" لعام 1998 ولم يكن هدفها فقط قمع الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره ، ولكن أيضًا منعه. قبل ذلك بقليل في نفس العام ، تم إنشاء هيكل تنسيقي مشترك بين الإدارات - اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب (NAC).

الروسية و خبرة في الخارجأظهر النشاط المناهض للإرهاب أن الحرب ضد الإرهاب لا يمكن أن تكون فعالة إذا كانت فقط للرد على الجرائم المرتكبة. من الضروري إيجاد الظروف التي يمكن في ظلها الحد من إمكانية ارتكاب عمل إرهابي وعواقبه إلى أدنى حد ممكن.

نيكولاي باتروشيف

في مقابلة" صحيفة روسيةحدد باتروشيف الاختلافات الرئيسية بين قانون 2006 والقانون السابق:

• يعطي القانون فهمًا بأن مكافحة الإرهاب ليست فقط نشاطًا للخدمات الخاصة ، بل مجموعة كاملة من الإجراءات ، التي يعهد بتنفيذها إلى العديد من الوكالات الفيدرالية قوة تنفيذية، الأجهزة سلطة الدولةرعايا الاتحاد الروسي والهيئات حكومة محليةفي حدود صلاحياتهم.
• لأول مرة ، تم وضع آلية قانونية محددة تتيح إشراك القوات المسلحة للاتحاد الروسي في مكافحة الإرهاب ، بما في ذلك خارج البلاد.
• تحديد المسؤولية الشخصية بوضوح المسؤولينلاتخاذ القرارات المتعلقة بتنفيذ تدابير مكافحة الإرهاب.

وشدد باتروشيف على أن مكافحة الإرهاب تتكون من ثلاثة مجالات رئيسية هي: منع الإرهاب ومكافحته وتقليل آثاره والقضاء عليها.

في منع الإرهاب والقضاء على عواقبه ، من الضروري إشراك جميع السلطات والحكم الذاتي المحلي ، لتحديد المصادر والقضاء عليها ، وعرقلة القنوات التي يتم من خلالها تمويل الأنشطة الإرهابية. من المهم للغاية خلق مثل هذه الظروف الاجتماعية والاقتصادية للحياة التي من شأنها أن تمنع خلق بيئة من شأنها أن تزود المنظمات الإرهابية بالموارد البشرية. من المهم بنفس القدر تشكيل موقف سلبي تجاه الأعمال الإرهابية في المجتمع.

نيكولاي باتروشيف

مدير FSB (1999-2008) ، مقابلة مع Rossiyskaya Gazeta ، 03/21/2006

كيف تغير التشريع الروسي لمكافحة الإرهاب وكيف تواجه الدولة المتطرفين اليوم - في مادة تاس.

ما سبق الإصلاح

كان سبب إصلاح نظام مكافحة الإرهاب في روسيا هو الهجوم الإرهابي في بيسلان (جمهورية أوسيتيا الشمالية- Alania) ، التي ارتكبت في أوائل سبتمبر 2004. في 16 سبتمبر ، وقع بوتين مرسومًا "بشأن الإجراءات العاجلة لتحسين فعالية مكافحة الإرهاب" ، والذي بموجبه يتعين على جهاز الأمن الفيدرالي (FSB) في الاتحاد الروسي والوزارات والإدارات ذات الصلة تطوير مفهوم جديد لمكافحة الإرهاب. - الأمن الإرهابي في البلاد. وقد انعكس هذا المفهوم في اللوائح المعتمدة في عام 2006.

مأساة بيسلان

في 1 سبتمبر 2004 ، أسر المسلحون أكثر من 1000 طالب من المدرسة رقم 1 وأقاربهم ومعلميهم. في 2 سبتمبر ، وبعد مفاوضات مع الرئيس السابق لجمهورية إنغوشيا رسلان أوشيف ، أطلق قطاع الطرق سراح 25 امرأة وطفلاً. في 3 سبتمبر بدأ إطلاق نار وانفجارات في المدرسة ، مما أدى إلى بدء الهجوم. تم إطلاق سراح معظم الرهائن ، وتوفي 335 شخصًا. ومن بين القتلى 186 طفلا و 17 مدرسًا وموظفًا بالمدرسة و 10 موظفين من جهاز الأمن الفيدرالي الروسي وموظفان بوزارة حالات الطوارئ. تم تدمير المسلحين ، ونجا واحد فقط - نورباشي كولايف (في عام 2006 حُكم عليه عقوبة الاعدام، إلى السجن المؤبد بسبب وقف تنفيذ أحكام الإعدام). وأعلن الإرهابي الدولي شامل باساييف (تصفيته عام 2006) مسؤوليته عن الهجوم.

استمرار

من بين الهجمات التي وقعت قبل بيسلان:

• في يونيو 1995 ، هاجم المقاتلون الشيشان مدينة بوديونوفسك. إقليم ستافروبول. مات 146 شخصا.
• في نوفمبر 1996 ، وقع انفجار في مبنى سكني من تسعة طوابق في وسط كاسبيسك ، مما أسفر عن مقتل 68 شخصًا ، من بينهم 21 طفلاً.
• في مارس 1999 ، وقع 53 شخصًا ضحية انفجار في سوق مدينة فلاديكافكاز.
• في سبتمبر 1999 ، تم تفجير مبان سكنية في موسكو وبويناكسك. نتيجة انفجار في موسكو ليلة 8-9 سبتمبر أسفل الشارع. Guryanov ، قتل 94 شخصًا ؛ أودى انفجار 13 سبتمبر على طريق Kashirskoye السريع بحياة 121 شخصًا. أسفر الانفجار في بويناكسك عن مقتل 64 شخصًا.
• في أكتوبر / تشرين الأول 2002 ، في موسكو ، احتجز 40 إرهابياً شيشانياً المتفرجين كرهائن في مركز المسرح في دوبروفكا ، حيث كانت تُعرض المسرحية الموسيقية "نورد أوست" في ذلك الوقت. استمرت المفاوضات مع الغزاة لأكثر من يومين على إطلاق سراح الرهائن. في 26 أكتوبر ، اقتحمت الخدمات الخاصة للاتحاد الروسي المركز وأطلقت سراح أكثر من 750 رهينة ، مما أسفر عن مقتل 130 شخصًا.

قانون مكافحة الإرهاب الأول

"كانت مكافحة الإرهاب في التسعينيات في تصاعد. وتحولت هذه الظاهرة السياسية والإجرامية في نفس الوقت إلى تهديد خطير الأمن القومي. على نحو متزايد ، تم تسجيل عمليات الخطف واحتجاز الرهائن وخطف الطائرات وتفجيرات القنابل وأعمال العنف في النزاعات العرقية والطائفية والتهديدات المباشرة وتنفيذها ، وما إلى ذلك في كثير من الأحيان. كان من الضروري إعادة التفكير بشكل عاجل في المشكلة التي وصلت إلى ذروتها ، ليس فقط في المجال القانوني ، ولكن أيضًا في التجسيدات الفلسفية والأخلاقية واللغوية والجغرافية والتقنية وغيرها "،" نيكولاي كوفاليف ، الذي شغل منصب مدير FSB الروسي في 1996-1998 ، أخبر تاس عن مكافحة الإرهاب.

وأشار إلى أن قانونا منفصلا بعنوان "مكافحة الإرهاب" ظهر لأول مرة في روسيا عام 1998. وبحسب كوفاليف ، تلقى المشرعون دعمًا إعلاميًا من مكافحة الإرهاب الأعمال القانونيةقبلت بالفعل من قبل الدول الأجنبية:

• قانون منع الإرهاب في المملكة المتحدة (1974 ، 1976)
• الألمانية - "في الحرب ضد الإرهاب" (1986)
• بالفرنسية - "مكافحة الإرهاب والهجمات على الأمن القومي" (1986)
• أمريكي - "في محاربة الإرهاب واستخدام عقوبة الإعدام" (1996).

بحلول الوقت الذي تم فيه سن قانون مكافحة الإرهاب ، كانت روسيا قد انضمت إلى الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل المؤرخة 15 كانون الأول / ديسمبر 1997 والاتفاقية الأوروبية لقمع الإرهاب المؤرخة 27 كانون الثاني / يناير 1977.

نتيجة لذلك ، في القانون الروسيلأول مرة تم وصف مفاهيم مثل الإرهاب بالتفصيل ، نشاط إرهابي، عمل إرهابي ، إرهابي ، جماعة إرهابية ، منظمة إرهابية ، عملية مكافحة الإرهاب ، رهينة وغيرها.

أخذ القانون الاتحادي لعام 2006 في الاعتبار ثماني سنوات من الخبرة في مكافحة الإرهاب داخل الدولة وعلى الساحة الدولية.

تم تعريف الإرهاب على أنه أيديولوجية العنف وممارسة التأثير على صنع القرار من قبل سلطات الدولة أو الحكومات المحلية أو منظمات دوليةالمرتبطة بترهيب السكان و (أو) بأشكال أخرى من أعمال العنف غير القانونية

نيكولاي كوفاليف

نائب مجلس الدوما ، الممثل الخاص للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا

مكافحة تمويل الإرهاب

وينطوي النهج المتكامل لسياسة مكافحة الإرهاب على تدابير اقتصادية مضادة. منذ آب / أغسطس 2001 ، دخل قانون "مكافحة إضفاء الشرعية (غسل) عائدات الجريمة وتمويل الإرهاب" حيز النفاذ في روسيا.

"الجماعات الإرهابية ليست قادرة على العمل بفعالية دون دعم مالي. يحتاج الإرهابيون إلى المال للحصول على الأسلحة ، المتفجراتوالذخيرة والغذاء والتنقل والإيواء وتنظيم الأعمال الإرهابية ، إلخ. من أجل الحصول على الأموال ، إما أن يدخل الإرهابيون في تحالف مع الجريمة المنظمة (إرهاب المخدرات ، إلخ) ، أو يحصلون هم أنفسهم على التمويل من خلال الوسائل الإجرامية. وعلى أية حال ، فإنهم يصبحون مديرين لأموال "قذرة" ، ومن أجل طرحها في التداول القانوني دون لفت الانتباه ، يضطر الإرهابيون لغسلها ".

تتم مكافحة تمويل الإرهاب بشكل أساسي من قبل دائرة الرقابة المالية الفيدرالية (FSFM).

"يقوم نشاط ضباط المخابرات المالية على مبدأ الأولوية في استخدام الهياكل المصرفية لغرض مكافحة غسل الأموال ، حيث أن النظام المصرفي ، وخاصة في عصر عولمة الخدمات المالية ، هو الأكثر عرضة للمخاطر. المرتبطة بغسيل الأموال. تحافظ FSFM على اتصالات وثيقة مع الهياكل العقارية ، لأن جزءًا كبيرًا من الأموال الإجرامية يتم تقنينه من خلال الحصول على العقارات "، أوضح البرلماني.

يقدر صندوق النقد الدولي المبلغ الإجمالي لغسيل الأموال حول العالم بنسبة 2-5٪ من الناتج القومي الإجمالي للعالم. قبل عشرين عامًا ، كان هذا يتراوح بين 590 مليار دولار و 1.5 تريليون دولار. لا أعتقد أن المبلغ المذكور قد انخفض خلال السنوات الماضية. يشير تحليل أولي لقائمة وثائق الأمم المتحدة ومنظمة شنغهاي للتعاون ورابطة الدول المستقلة ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي بشأن مشاكل مكافحة الإرهاب وتمويله إلى أن خطورة المشكلة ازدادت عامًا بعد عام

نيكولاي كوفاليف

نائب مجلس الدوما ، الممثل الخاص للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا

المحادثة المنفصلة هي أدوات دفع إلكترونية حديثة ، على سبيل المثال ، المحافظ الإلكترونية أو محطات الدفع.

استذكر كوفاليف القصة التي حدثت في إقليم كراسنويارسك في عام 2013 ، عندما جمع الإسلاميون الأموال على الشبكات الاجتماعية بزعم مساعدة "الأخوات المتدينات" المصابات.

"لجمع الأموال ، أعلن الإرهابيون عن رقم بطاقة سبيربنك (" سيتم تحويل الأموال من حسابنا إلى حساب الأخوات ، وستكون هناك تقارير ") وهاتف محمول ورقم محفظة Yandex. في حالة عدم وجود أموال ، تم اقتراح مساعدة الأخوات على "الطعام أو الملابس ، لذلك كان من الضروري إرسال رسالة شخصية إلى المؤدي للعمل. ونتيجة لذلك ، تمكن الإرهابيون بسرعة من جمع أكثر من مليون روبل. علاوة على ذلك ، كان المال لا ينفق مطلقا على مساعدة الأرامل ، ولكن على رشوة المسؤولين المتورطين في قضايا الإرهابيين المحتجزين أو المدانين ".

للتصدي لهذه الممارسة في روسيا ، يسري القانون الفيدرالي "بشأن نظام الدفع الوطني" منذ عام 2011.

اعترف كوفاليف بأنه ليس من السهل التعرف على الجناة - "يتم تحويل الأموال إلى أجزاء مختلفة من العالم على الفور ، وممارسة الطلبات الدولية ، يتطلب العمل التشغيلي الامتثال للإجراءات الشكلية: ترجمة اللغةوجمع الأدلة و مواد إضافيةالأمر الذي يصب في مصلحة المخططين. "ومع ذلك ، لا يزالون محتجزين بانتظام" ، كما يتضح من ممارسة FSB لروسيا على الأرض.

النقابات الدولية

من أجل مكافحة تمويل الإرهاب بشكل جماعي ، التحالفات الدولية. على وجه الخصوص ، روسيا عضو في فرقة العمل للإجراءات المالية المتعلقة بغسيل الأموال (FATF) ، وتحافظ على علاقات مع مجموعة إيغمونت لوحدات الاستخبارات المالية ولجنة الخبراء التابعة لمجلس أوروبا لتقييم تدابير مكافحة غسل الأموال.

وأشار كوفاليف إلى أن "عمل FSFM ينفذ بتركيز واضح على أحكام الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب والوثائق الدولية الأخرى ذات الطبيعة المماثلة التي وقعها وصدق عليها الاتحاد الروسي". من بين الوثائق الرئيسية ، أشار إلى قرار مجلس الأمن الدولي الصادر في 17 ديسمبر 2015 - تلزم الوثيقة الدول بالتعامل مع مصادر تمويل الإرهاب من خلال تجميد الأصول على وجه الخصوص.

تحديث استراتيجية الأمن القومي

في 31 ديسمبر 2015 ، وافق فلاديمير بوتين على استراتيجية الأمن القومي المحدثة للاتحاد الروسي ، والتي تحتل فيها مشكلة الإرهاب المرتبة الثانية بين التهديدات الرئيسية لأمن الدولة والأمن العام.

تحدد الوثيقة طرقًا للتصدي لانتشار الأيديولوجية الراديكالية والدعاية لها في وسائل الإعلام وسائل الإعلام الجماهيرية. تم التأكيد على أهمية زيادة أمن البنية التحتية الحيوية والفرد والمجتمع والدولة ككل من التهديد الإرهابي.

نيكولاي باتروشيف

أمين مجلس الأمن لروسيا الاتحادية

الصلاحيات الجديدة لجهاز الأمن الفيدرالي

في اليوم السابق ، في 30 ديسمبر 2015 ، تم إدخال تعديلات على قانون الخدمة الفيدراليةالأمن ، وتحديد إجراءات استخدام الأسلحة والمعدات الخاصة والقوة البدنية من قبل ضباط FSB. وينص القانون على حق ضباط المخابرات في أخذ البصمات عند عبور الحدود الروسية من الأشخاص الذين يمكن ، بحسب الإدارة ، تجنيدهم للمشاركة في أنشطة إرهابية.

وفقًا لكوفاليف ، فإن الصلاحيات الجديدة لجهاز الأمن الفيدرالي تتوافق تمامًا مع الاتجاهات العالمية في مكافحة الإرهاب وتستند إلى النتائج الأنشطة العمليةأولا وقبل كل شيء ، وحدات مكافحة الإرهاب.

"في عدد من البلدان الأجنبية ، على سبيل المثال ، في إسرائيل ، حيث كانت التهديدات الإرهابية تؤثر على المجتمع منذ اللحظة التي اكتسبتها سيادة الدولة، عمل إرهابي يساوي العمل العسكري. على سبيل المثال ، بمجرد معرفة مكان إقامة الإرهابي ، يتم إرسال جرافة وعربة مصفحة إلى هناك لتدمير المنزل الذي يعيش فيه المجرم. وسيتم هدم منزل الإرهابي على الفور بنهاية يوم واحد. يتم ذلك حتى يشعر الإرهابيون ، الذين يحبون مواقدهم بشغف ، ولكنهم يدمرون بلا قلب مواقد الآخرين ، بدون سقف فوق رؤوسهم ، ويشعرون بأنفسهم في دور الضحية ، ويشعرون أن لديهم أيضًا سلطة ، " أعطى البرلماني مثالا.

في رأيه ، توضيح وظائف ضباط الأمن في استخدام المعدات الخاصة المختلفة أمر مفهوم ومبرر تمامًا.

"الخدمات الخاصة تتنبأ بشكل معقول باستمرار" التدفق "السري لمقاتلي داعش (الاسم العربي للممنوعين في روسيا جماعة إرهابية IG - تقريبًا. TASS) من سوريا والشرق الأوسط إلى دول مختلفة، بما في ذلك لروسيا بنية الإرهاب. - قال النائب. لذلك ، تعتبر هذه الحقوق ، من بين أمور أخرى ، حاجزًا وقائيًا أمام المواطنين الذين يدخلون روسيا والذين قد يكونون متورطين في أنشطة غير قانونية.

يستمر العمل

في نهاية عام 2015 ، أعلنت إيرينا ياروفايا ، رئيسة لجنة مجلس الدوما المعنية بالأمن ومكافحة الفساد ، عن إعداد حزمة قوانين جديدة لمكافحة الإرهاب تأخذ في الاعتبار الممارسات الدولية. وأشار البرلماني إلى أن المبادرات التي يتخذها النواب "تخضع دائمًا للاختبار بمرور الوقت".

وشدد رئيس الغرفة العليا بالبرلمان الروسي على أنهم لا يعتزمون "تضييق الخناق" وتوسيع صلاحيات الخدمات الخاصة إلى أجل غير مسمى.

كل يوم تقريبا في بلد أو آخر تسمع دوي انفجارات وتسفك دماء الأبرياء. لقد أصبح الإرهاب العالمي المشكلة الرئيسية في بداية القرن الحادي والعشرين. محاولات قتاله لا تعطي الكثير من النتائج. الإرهاب هيكل جيد التنظيم. من هم الرعاة الرئيسيون للهجمات؟ من يمول الإرهابيين ولماذا؟

كابوس نووي للولايات المتحدة الأمريكية

حددت الولايات المتحدة الرعاة الرئيسيين للإرهاب

أصدرت وحدة الاستخبارات المالية الأمريكية اليوم قائمة المراقبة الجديدة الخاصة بها للدول المشتبه في تورطها في تمويل الإرهاب وغسيل الأموال. ووفقًا لتقديرها ، فإن الوضع في إيران وكوريا الشمالية خطير للغاية لدرجة أنه يتطلب التبني الفوري "للإجراءات المضادة" الوقائية. فيما يتعلق بـ 13 دولة - فيتنام وإندونيسيا واليمن وكينيا وباكستان ونيجيريا وميانمار وساو تومي وبرينسيبي والإكوادور وتركيا وتنزانيا وسوريا وإثيوبيا - يُنصح الأمريكيون بممارسة "احتياطات معززة".

وقد وُصفت عشرين دولة أخرى ، بما في ذلك قيرغيزستان وطاجيكستان ، بأنها "معيبة من الناحية الاستراتيجية" لكنها مستعدة لمحاربتها. بين الولايات المتحدة وإيران وكوريا الديمقراطية بشكل عام كان هناك ما يكفي علاقة معقدة. هذه البلدان في الواقع على حافة الحرب ، أكثر من مرة تم إطلاق نداءات تهديد من جانب أو آخر. هذا هو السبب في أن الولايات المتحدة أدرجتهم في قائمة الأكثر دول خطرةالذين يساعدون الإرهابيين.

امارات النفط والغاز الخليج الفارسی- الراعي الرئيسي للارهابيين؟

بشكل عام ، يحب الأمريكيون أن يغيروا رأيهم ، ويدعون أعداء أولئك الذين لا يحبذونهم ويبيضون الشياطين الحقيقية. لذلك ، قبل عام ، وصفوا المملكة العربية السعودية بأنها الراعي الرئيسي للإرهابيين. "السعوديون يعملون بنشاط على جميع الجبهات. الإرهاب الدولي: يخططون لهجمات إرهابية ويمولون أنشطة العصابات الإجرامية.

في حالة رفض وضع حد لهذا النوع من النشاط ، فمن المستحسن تجميد جميع الأصول المالية للمملكة وإضراب المملكة العربية السعودية. حقول النفط... "هذا اقتباس من تقرير قدمته شركة التحليل الأمريكية الرائدة راند كوربوريشن إلى البنتاغون في 10 يوليو 2012. سيف الإرهاب الإسلامي مرفوع فوق الولايات المتحدة.

سيكون من الخطأ الاعتقاد بأنه يمكن التغلب على الإرهاب من خلال تدمير وحداته القتالية ، لأنهم ليسوا سوى المستوى الأمامي لهيكل متطرف ضخم يريد تغيير النظام العالمي القائم بمساعدة العنف. والمستوى الثاني الرئيسي يشمل باكستان والعراق وإيران وسوريا والسودان واليمن ولبنان وعدد من الدول الأخرى.

توجد على أراضي هذه الدول المقرات ومراكز التدريب وترسانات الإرهابيين. تتيح سلطات هذه الدول للإرهابيين فرصة التخلص من البنية التحتية للدولة من أجل الاتصال والقيادة. كما يزودون قطاع الطرق بالأسلحة والوثائق والدعم الاستخباري والمعلوماتي.

توجد مؤسسات مالية على أراضيها ، يتلقى الإرهابيون من خلالها الأموال لتنفيذ أكثر الأعمال دموية وتعقيدًا. لكن دول الجهاد الأساسية عادة ما تكون مجتمعات ضعيفة اقتصاديًا. مع موارد محدودة نوعًا ما ، فإنهم ينفقون الكثير من المال على صيانة قواتهم المسلحة.

لكن جزءًا كبيرًا منهم يذهب مباشرة إلى الإرهابيين. من يمد هذه الأموال؟ يتم تقديمها من قبل دول من الدرجة الثالثة ، والتي تتكون أساسًا من إمارات النفط في الخليج الفارسي. هذه ، كقاعدة عامة ، ملكية مطلقة ، مصادرها الرئيسية للدخل هي استخراج وبيع النفط والغاز.

يعتنق سكان هذه البلدان دون استثناء تقريبًا الإسلام من حيث التوجه الوهابي - وهو أكثر المذاهب الإسلامية رجعية ، والذي يهدف إلى تحقيق الهيمنة العالمية على الإسلام. أخيرًا ، تقع هذه الدول على ساحل الخليج الفارسي ، مما يسمح لها بتوحيد جهودها والاستجابة بسرعة لجميع التغييرات. الدرجة الثالثة للجهاد اليوم تشمل 5 دول: السعودية والإمارات وقطر وعمان والبحرين.

كيف تمول السعودية الإرهاب

المملكة العربية السعودية بلد ضخم ، تبلغ مساحتها 4 أضعاف مساحة فرنسا. يعيش ما يزيد قليلاً عن 20 مليون شخص في البلاد. الدين الرئيسي هو الإسلام الوهابي ، الذي تحدد شرائعه بالكامل الحياة اليوميةالدول. المملكة العربية السعودية هي الرأس غير الرسمي للعالم الإسلامي ، حيث تقع مكة والكعبة على أراضيها.

تنتهج العشيرة الحاكمة سياسة ثابتة لتأسيس العقيدة الوهابية ، وليس فقط في بلدها. وجاء جوهر هذه العقيدة في بيان التهيد: "المسلمون الحقيقيون ملزمون بمحاربة الكفار في كل مكان وباستمرار ، باللغة والأيدي والمال". لقد تعلمت السعودية الرسالة الأخيرة جيدًا وتمول الإرهاب.

نعم الميزانية العسكرية المملكة العربية السعودية 18.7 مليار دولار. - من الأماكن الأولى في العالم. وتجدر الإشارة إلى أن 200 ألف جندي وضابط فقط يخدمون في جيش المملكة العربية السعودية. للمقارنة ، تنفق الصين 17 مليار دولار على احتياجاتها العسكرية ، في حين أن القوات المسلحة لهذا البلد تتجاوز 2.4 مليون شخص.

إلى أين تذهب هذه المليارات بالفعل؟ من الواضح اليوم أنهم ينفقون على تمويل البلدان والمنظمات التي تتصدر الكفاح ضد العالم المتحضر. ووفقًا لأجهزة المخابرات الأمريكية والإسرائيلية والروسية ، فقد جاءت الأموال من الميزانية العسكرية للمملكة العربية السعودية لتمويل برنامج الصواريخ النووية الباكستانية ، وإنشاء حركة طالبان ، فضلاً عن أنشطتها في أفغانستان.

لأكثر من خمس سنوات ، دفعت هذه الأموال لأنشطة الوحدات القتالية الشيشانية. علاوة على ذلك ، فإن مواطني المملكة العربية السعودية أكثر نشاطًا من غيرهم من العرب في أكثر الفظائع دموية وسخرية في جميع مناطق كوكبنا. الآلاف منهم يتركزون في الخلايا الإرهابية "النائمة" للجاليات الإسلامية في أوروبا وأمريكا. وهم مدفوعون ليس فقط بالتعصب الديني. لم يتم إلغاء دولارات النفط السعودية بعد.

كما تمول الولايات المتحدة الإرهابيين

يعلم الجميع جيدًا أن الجماعات المتمردة في سوريا ممولة من الغرب. وهكذا ، تريد الولايات المتحدة السيطرة على دولة لديها احتياطيات ضخمة من النفط والغاز. لذلك ، قبل اتهام دول أخرى بدعم الإرهاب ، يحتاج الأمريكيون إلى استعادة النظام في بلادهم. بعد كل شيء ، كانت الولايات المتحدة هي التي أنشأت القاعدة في مواجهة معارضة القوات السوفيتيةفي أفغانستان ، كانت الولايات المتحدة هي التي ربّت بن لادن ، إلخ. لكن دعنا نعود إلى بلدنا.

المحافظون الجدد الأمريكيون يدعمون بشكل علني إرهابيي القوقاز. الإرهاب في منطقة القوقاز في روسيا منظمة ساخرة أنشأتها المخابرات الأمريكية للتلاعب بالاتحاد الروسي وتدميره. تحاول شبكة معقدة من المنظمات الإرهابية التي تعمل تحت شعار "الاستقلال" و "الانفصالية" لمنطقة القوقاز زعزعة استقرار الوضع في روسيا لأكثر من عقدين.

بأموال من وزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الخارجية الفنلندية ، تم إنشاء مركز كافكاز ، وهو لسان حال دعائي لدوكو عمروف ، وهو يعمل. أي هجوم إرهابي يوصف بأنه عمل بطولي. راعي المنظمة هو أيضا اللجنة الأمريكية للسلام في القوقاز. وفقًا لتقرير صادر عن معهد دراسات السياسة ، تأسست اللجنة في عام 1999 من قبل فريدوم هاوس ، وهي منظمة محافظة جديدة تعمل مع حكومة الولايات المتحدة.

يتلقى هذا الصندوق أموالاً من الصندوق الوطني للديمقراطية. تمول "اللجنة الأمريكية للسلام في القوقاز" أنشطة الإرهابيين في محاولة لتدمير روسيا من الداخل. هم الذين أصدروا وضع "اللاجئ السياسي" لوزير خارجية إشكيريا السابق ، إلياس أحمدوف ، في الولايات المتحدة. كانت هذه اللجنة هي التي زودته بالتمويل من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين. لذلك ، فإن الولايات المتحدة ، التي تتهم الجميع وكل شيء بدعم الإرهاب ، هي نفسها من نواح كثيرة المؤسسون والداعمون الرئيسيون لهذه الظاهرة. الشيء السيئ الوحيد هو أن الأبرياء يعانون من هذه الألعاب السياسية.

في الوقت الحاضر ، يعتبر تمويل الإرهاب حلقة ضعيفة للغاية في تنظيمه ، وبالتالي ، يتم إيلاء المزيد والمزيد من الاهتمام للجانب المالي لمكافحة التهديد الإرهابي.

وبالتالي ، فإن تقرير روسيا حول تنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1373 بشأن مكافحة الإرهاب الدولي ينص على أن "تمويل الإرهاب هو أكثر نقاط ضعفها. حجب قنواته بأمان السياسة الماليةيعني توجيه ضربة مدمرة للبنية التحتية للإرهاب بأكملها ". أعلنت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن قطع موارد تمويل الإرهاب هي إحدى المهام الرئيسية للاتحاد الأوروبي. في بيان مشترك لرئيس الاتحاد الروسي ف. تحدث بوتين ورئيس المجلس الأوروبي جي فيرهوفشتات في قمة روسيا والاتحاد الأوروبي في بروكسل ، التي عقدت بعد 3 أسابيع من الهجمات على نيويورك وواشنطن ، عن الحاجة إلى التصرف بشكل حاسم من أجل منع أي مصدر لتمويل الإرهاب.

في ظل الظروف الحديثة ، يتم إعطاء دور خاص في مكافحة تمويل الإرهاب في بلادنا إلى لجنة الرقابة المالية لروسيا ، وهذه اللجنة هي هيئة فيدراليةالسلطة التنفيذية ، المخولة باتخاذ تدابير لمكافحة إضفاء الشرعية (غسل) عائدات الجريمة وتمويل الإرهاب ، وتنسيق الأنشطة في هذا المجال من الهيئات التنفيذية الاتحادية الأخرى. إلى تتمثل المهام الرئيسية للجنة الروسية في جمع ومعالجة وتحليل المعلومات والوثائق والمعلومات والمواد الأخرى المتعلقة بالعمليات (المعاملات) مع نقداأو غيرها من الممتلكات الخاضعة للمراقبة وفقًا لتشريعات الاتحاد الروسي بشأن مكافحة إضفاء الشرعية (غسل) عائدات الجريمة وتمويل الإرهاب. المنظمات التي تجري معاملات نقدية أو ممتلكات أخرى: مؤسسات الائتمان ، والمشاركين المحترفين في سوق الأوراق المالية ؛ شركات التأمين والتأجير. منظمات الخدمة البريدية الاتحادية ؛ مكاتب الرهونات. المنظمات العاملة في مجال شراء وبيع وشراء المعادن الثمينة و أحجار الكريمةوالمجوهرات منها وخردة من هذه المنتجات ؛ المنظمات التي تدير متاجر اليانصيب والمراهنات ، فضلاً عن إجراء اليانصيب والألعاب الأخرى التي يقوم فيها المنظم بسحب أموال الجائزة بين المشاركين ، بما في ذلك في شكل إلكتروني ؛ يُطلب من المنظمات التي تدير صناديق الاستثمار أو صناديق التقاعد غير الحكومية ، وكتاب العدل ، والمحامين ، وشركات التدقيق الإبلاغ عن معلومات حول المعاملات المربكة ، والتي تتجاوز مبلغًا معينًا لسيطرة الدولة. يترتب على عدم الوفاء بهذا الالتزام مسؤولية إدارية بموجب هذه المادة من قانون الجرائم الإدارية للاتحاد الروسي.

في رسالة رقم 100-t بتاريخ 17 أغسطس 2004 ، قدم البنك المركزي للاتحاد الروسي معلومات عن تقرير فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية بشأن تصنيف غسل الأموال وتمويل الإرهاب في 2003-2004. وهكذا ، تنص الرسالة على أنه في الاجتماع العام لفريق العمل المالي لمكافحة غسل الأموال (FATF) ، الذي عقد في الفترة من 25 إلى 27 فبراير 2004 في باريس (فرنسا) ، بناءً على تحليل التجارب الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال. وتمويل الإرهاب اعتماد تقرير يفحص المخططات والأساليب الأكثر استخدامًا لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وتم التركيز على القضايا التالية: التحويلات غير النقدية ، والمنظمات غير الربحية وعلاقتها بتمويل الإرهاب ، نقاط الضعفقطاع التأمين من حيث غسل الأموال والأشخاص المؤثرين سياسياً والأشخاص الذين يقدمون خدمات مهنية في الأمور القانونية والمالية.

تعتبر الحوالات المصرفية طريقة سريعة وفعالة لتحريك عائدات الجريمة ، بحيث يمكن استخدامها لتمويل الإرهاب. يمكن استخدام مخططات التحويل البرقية المتطورة لإخفاء مصدر ووجهة أموال تمويل الإرهاب عمداً. في الوقت الحالي ، يمكن تحديد التحويلات غير النقدية التي يتم إجراؤها لأغراض تمويل الإرهاب باستخدام عدد محدود من المؤشرات ، والتي تشمل في المقام الأول: مصدر الأموال ووجهتها ، فضلاً عن أسماء فرادىمن هم أطراف الصفقة ، في الحالات التي تتوفر فيها هذه المعلومات. وأثناء المناقشة ، تم الاعتراف بالحاجة إلى تحديد قائمة بالمعلومات الإضافية لتحديد المعاملات المشبوهة.

أظهر النظر في مسألة إساءة استخدام المنظمات غير الهادفة للربح لأغراض تمويل الإرهاب أن إعادة توجيه مبلغ صغير للغاية من الأموال يمكن أن يمثل مشكلة تمويل إرهاب خطيرة محتملة. تم تحديد عدة مجموعات من المنظمات غير الربحية ، وتم تحديد المخاطر المرتبطة بها داخل كل مجموعة. في حين أن معظم الدول لديها تدابير تنظيمية ورقابية سارية بالنسبة للمنظمات غير الربحية ، هناك حاجة إلى تدابير إضافية للتخفيف من مخاطر إساءة استخدام المنظمات غير الربحية في تمويل الإرهاب. وتوصل الخبراء إلى استنتاج مفاده أنه من أجل الحد من مخاطر تمويل الإرهاب ، من الضروري تطوير وتعزيز آليات وأساليب تبادل المعلومات. ومن المعترف به عالميا أن منظمات غير ربحيةتلعب حصريا دورا هامافي المجال الاجتماعي والمالي للمجتمع ، ومن الواضح أن لا أحد يشكك في هذه الحقيقة. ومع ذلك ، فإن حجم الأموال والأصول الأخرى المشاركة في القطاع الخيري يعني في حد ذاته أن توجيه حتى نسبة صغيرة جدًا من هذه الأموال لدعم الإرهاب سيكون مشكلة خطيرة. لذلك ، يجب على المجتمع الدولي الانتباه إلى مشكلة عدم كفاية المعلومات حول المخاطر التي يتعرض لها القطاع غير الربحي ، من حيث إمكانية استخدامه من قبل الإرهابيين.

العديد من المنظمات غير الربحية معرضة بشكل خاص لسوء استخدام تمويل الإرهاب ، وتتمتع المنظمات غير الربحية بثقة الجمهور ، ولديها إمكانية الوصول إلى مصادر تمويل كبيرة ، وغالبًا ما يكون لديها تدفق نقدي مرتفع. بالإضافة إلى ذلك ، تمتلك بعض المنظمات غير الربحية شبكة واسعة من الفروع في العديد من البلدان ، مما يوفر أساسًا للمعاملات المالية المحلية والدولية ، غالبًا في المناطق الأكثر عرضة لاستخدامها في تمويل الأنشطة الإرهابية. يمكن إساءة استخدام المنظمات غير الهادفة للربح لأغراض تمويل الإرهاب بعدة طرق. بادئ ذي بدء ، يتم استخدام المنظمات غير الربحية من قبل الإرهابيين والمنظمات الإرهابية لجمع الأموال. في كثير من الأحيان (ولكن ليس دائمًا) تتقدم هذه المنظمات بطلب للحصول على حالة خيرية وتُعفى من الضرائب. تستخدم بعض المنظمات غير الهادفة للربح أساليب جمع التبرعات العدوانية ، وتسعى أحيانًا للحصول على تبرعات نقدية من عامة الناس ، وفي بعض الحالات تركز على مجموعات مستهدفة محددة ، لا سيما داخل مجتمعات عرقية أو دينية محددة.

تم تأكيد وجود عدد من نقاط الضعف المتعلقة بغسيل الأموال في أعمال التأمين. إن عدم وجود تنظيم لهذه الصناعة يفتح فرصًا واسعة لاستخدامها من قبل الأشخاص الذين يقومون بغسل العائدات الإجرامية. عمومًا هذه الصناعةيعتبر الأكثر عرضة للخطر في المرحلة الأخيرة من دورة غسيل الأموال (مرحلة "التكامل"). كما تظهر الملاحظات ، فإن مستوى الكشف عن عمليات غسيل الأموال بالمقارنة مع حجم الصناعة نفسها منخفض للغاية بشكل عام. من المحتمل أن تتطلب هذه الملاحظة مزيدًا من الدراسة المتعمقة لخصوصيات مخاطر غسيل الأموال في كل قطاع يشكل صناعة التأمين.

هناك تقارير متكررة في الصحافة حول الكشف الجديد عن شخصيات سياسية مشتبه بتورطها في جرائم مالية (خاصة تلك المتعلقة بالفساد). غالبًا ما يخفي الفاعلون السياسيون الأقوياء المتورطون في أنشطة إجرامية ممتلكات تم الحصول عليها بشكل غير قانوني من خلال شبكة من الشركات الوهمية والبنوك الخارجية الموجودة خارج بلدهم. غالبًا ما يستخدم الأفراد ذوو النفوذ السياسي الوسطاء أو أفراد أسرهم لنقل أو تخزين ممتلكاتهم. الأساليب التي يستخدمها الفاعلون السياسيون الأقوياء لإخفاء الممتلكات مماثلة لتلك المستخدمة في غسيل الأموال. يمكن للمؤسسات المالية تحديد الأنشطة غير المشروعة المحتملة للأشخاص السياسيين السياسيين باستخدام إجراءات العناية الواجبة المعززة ، مثل تلك المستخدمة في أغراض مكافحة غسيل الأموال.

الأشخاص الذين يقومون بغسل الأموال المتحصلات الإجرامية عند قيامهم بذلك المعاملات الماليةاستخدام خدمات الاستشاريين المحترفين بشكل متزايد. تم إنشاء الاتجاه نحو جذب العديد من المهنيين القانونيين والماليين المؤهلين تأهيلا عاليا للمشاركة في مخططات غسيل الأموال من قبل FATF ولا يزال مستمرا حتى يومنا هذا.

يعمل الاتحاد الروسي على تطوير آلية لسيطرة الدولة على المعاملات المالية التي يمكن استخدامها لتمويل الأنشطة الإرهابية. لهذه الأغراض ، تم اعتماد القانون الاتحادي "بشأن مكافحة إضفاء الشرعية (غسل) عائدات الجريمة وتمويل الإرهاب". وفقا للفقرة 1 من الفن. 6 من القانون الاتحادي أعلاه ، تخضع المعاملات النقدية أو غيرها من الممتلكات للرقابة الإلزامية إذا كان المبلغ الذي يتم إجراؤه من أجله يساوي أو يتجاوز 600 ألف روبل. أو يساوي المبلغ بالعملة الأجنبية ما يعادل 600 ألف روبل ، أو يتجاوزه ، وبحكم طبيعته ، تشير هذه العملية إلى أحد أنواع العمليات ، والتي يتم وضع قائمة شاملة بها بواسطة الفقرة الفرعية. 1-4 ص 1 فن. 6 من القانون الاتحادي المذكور. يتعين على المنظمات التي تجري معاملات نقدية أو ممتلكات أخرى أن توثق وتقدم إلى لجنة المراقبة المالية في روسيا في موعد لا يتجاوز يوم العمل الذي يلي يوم المعاملة ، معلومات عن المعاملات النقدية أو الممتلكات الأخرى الخاضعة للسيطرة الإلزامية. من أجل منع إضفاء الشرعية (غسل) عائدات الجريمة وتمويل الإرهاب ، فهي ملزمة أيضًا بتطوير قواعد وبرامج الرقابة الداخلية لتنفيذها ، وتعيين موظفين خاصين مسؤولين عن الامتثال لهذه القواعد وتنفيذ هذه البرامج ، وكذلك اتخاذ تدابير تنظيمية داخلية أخرى في أغراض محددة. يتم أيضًا تعيين الالتزام بالإبلاغ عن معلومات حول معاملات معينة إلى كتّاب العدل والمحامين والمنظمات التي تقدم خدمات قانونية ومحاسبية.

هذه المنظمات ، وفقًا لقواعد الرقابة الداخلية ، مطالبة بتوثيق المعلومات التي تم الحصول عليها نتيجة تطبيق هذه القواعد وتنفيذ برامج تنفيذ الرقابة الداخلية ، والحفاظ على سريتها. أسباب توثيق المعلومات هي: الطبيعة المربكة أو غير العادية لمعاملة ليس لها معنى اقتصادي واضح أو غرض مشروع واضح ؛ تضارب المعاملة مع أهداف أنشطة المنظمة ، التي تحددها الوثائق التأسيسية لهذه المنظمة ؛ تحديد المعاملات أو المعاملات المتكررة ، التي تعطي طبيعتها سببًا للاعتقاد بأن الغرض من تنفيذها هو التهرب من إجراءات الرقابة الإلزامية ؛ الظروف الأخرى التي تدعو إلى الاعتقاد بأن المعاملات تتم لغرض إضفاء الشرعية (غسل) عائدات الجريمة أو تمويل الإرهاب. لفت المصرف المركزي للاتحاد الروسي انتباه المؤسسات الائتمانية إلى قائمة بالمنظمات والأشخاص المشتبه في ضلوعهم في تمويل الإرهاب نُشرت في الولايات المتحدة. إن أحد المصادر المالية الرئيسية لتأجيج الإرهاب هو التداول غير المشروع للأسلحة والمخدرات.

على الرغم من أن التشريعات الوطنية لروسيا تعلق أهمية كبيرة على مكافحة تمويل الإرهاب ، إلا أنه في القانونين الاتحاديين "بشأن مكافحة الإرهاب" (1998) و "مكافحة الإرهاب" (2006) ، فإن مكافحة الإرهاب تمويل الإرهاب غير مفصل. تضمن مفهوم النشاط الإرهابي في القانون الأول المذكور "تمويل منظمة أو جماعة إرهابية عن علم" (المادة 3) دون تحديد ما يعتبر "عن علم". في المرحلة الثانية ، تم اتخاذ خطوة إلى الوراء في تفسير تمويل الإرهاب: هنا ، عند تعريف الإرهاب ، يُقال: "النشاط الإرهابي هو نشاط يشمل: أ) تنظيم وتخطيط وإعداد وتمويل وتنفيذ الإرهاب. عمل إرهابي ... ". لا يوجد تعريف لما يعتبر على وجه التحديد تمويلا لهجوم إرهابي. لأسباب غير واضحة ، تم تضييق فهم تمويل الإرهاب: فقد تم استبعاد الحالة التي لا يمول فيها الكفيل عملاً إرهابياً محدداً ، ولكن منظمة إرهابية على هذا النحو ، من مفهوم النشاط الإرهابي.

تلخيصًا لتحليل تمويل الإرهاب ، يمكننا صياغة التوصيات العملية التالية لروسيا. أولاً ، من أجل معركة فعالة ، من الضروري المراقبة على الأقل بعبارات عامةهيكل التدفق الموارد الماليةالقدوم إلى الإرهابيين من أجل تركيز الضربات ، في المقام الأول على أهم التيارات ، وتعزيز ، إن أمكن ، حتى "التيارات" الأصغر. ثانيًا ، من أجل الحد من تدفق التمويل من الدول الأجنبية ، من الضروري الترويج بنشاط في الإعلام الغربيمعلومات عن الإرهاب الشيشاني كعنصر من عناصر الإرهاب الإسلامي الدولي ، وكسر صورة الانفصاليين الشيشان على أنهم "مقاتلون من أجل الاستقلال" والسعي إلى إدراج منظماتهم في القوائم الدولية للمنظمات الإرهابية التي يُحظر تمويلها بشكل صارم. ثالثًا ، من أجل الحد من تدفق الأموال من دول الشرق ، يجب أن يتم العمل مع الشتات الشيشاني والدول الإسلامية ، بهدف خلق قنوات مراقبة قانونية وشفافة لجمع التبرعات لاحتياجات السكان الشيشان. ومسلمي روسيا. رابعا ، على المدى الطويل ، يجب أن تصبح مكافحة اقتصاد الظل أهم وسيلة لمكافحة تمويل الإرهاب. كأرض خصبة لتمويل الإرهاب. خامسا ، نظرا للأهمية ذات الأولوية لمكافحة تمويل الإرهاب في نظام مكافحة الإرهاب ، من المستحسن إدخال قسم خاص في القانون الاتحادي "بشأن مكافحة الإرهاب" يخصص لمكافحة تمويل الإرهاب ، أو حتى اعتماد قانون اتحادي خاص "بشأن مكافحة تمويل الإرهاب" ، يقدم له تفسيرًا موسعًا لهذا المفهوم (ليس فقط تمويل هجوم إرهابي محدد ، ولكن أيضًا تمويل منظمة معترف بها على أنها إرهابية). تمويل الإرهاب هو نوع من الجرائم المالية ذات الآثار المدمرة التي تكمن وراء المعاملات المالية التي تبدو غير ضارة ولديها القدرة على زعزعة استقرار المجتمع في نهاية المطاف. غالبًا ما ينفذ الإرهابيون أنشطتهم غير القانونية من خلال شبكاتهم من خلال هياكل الدعم المالي الخفية وبمساعدتها. من المهم إزالة العيوب الموجودة في النظام المالي القانوني ، والتي تستخدم لغسل عائدات الجريمة ودعم الأنشطة الإرهابية.

من الممكن أن نأخذ في الاعتبار أن قضية تمويل الإرهاب ستلعب دورًا هامًا في العلاقات الدولية في المستقبل القريب. أولاً ، بسبب حقيقة أن تمويل الإرهاب هو أضعف مكان له ، وبالتالي فإن مكافحة تمويل الإرهاب هي إحدى الطرق القليلة لمكافحته عملياً. ثانياً ، في ضوء الوضع الحالي للاقتصاد الغربي ، من الممكن استخدام مكافحة تمويل الإرهاب كأداة غير اقتصادية للسيطرة على النظام المالي الدولي. وفي الوقت الحاضر ، هناك محاولات لاستخدام مكافحة تمويل الإرهاب لأغراض سياسية من قبل القيادة الأمريكية ، الأمر الذي لا يسعه إلا أن يسبب القلق.

إرسال عملك الجيد في قاعدة المعرفة أمر بسيط. استخدم النموذج أدناه

عمل جيدإلى الموقع ">

سيكون الطلاب وطلاب الدراسات العليا والعلماء الشباب الذين يستخدمون قاعدة المعرفة في دراساتهم وعملهم ممتنين جدًا لك.

نشر على http://www.allbest.ru/

1. مفهوم وجوهر تمويل الإرهاب

الإرهاب سياسة تقوم على الاستخدام المنهجي للإرهاب. المرادفات لكلمة "الإرهاب" (لات.

تمويل الإرهاب هو نشاط يهدف إلى توفير الأموال أو جمعها (بما في ذلك الأموال النقدية) لغرض استخدامها لاحقًا في التحضير لعمل إرهابي وارتكابه من قبل إرهابي أو منظمة إرهابية.

يمكن العثور على تعريفات مماثلة ولكنها أكثر تفصيلاً من الناحية القانونية لـ "تمويل الإرهاب" في عدة مصادر ، مثل الاتفاقية الدولية لعام 1999 لقمع تمويل الإرهاب. ويرد هذا أيضًا في وثيقة تسمى التشريع النموذجي لغسل الأموال وتمويل الإرهاب ، والتي تم إعدادها في 1 ديسمبر 2005 من قبل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) بالتعاون مع International. صندوق النقد الدولي(صندوق النقد الدولي - IMF).

التعريفات المذكورة هي بالأحرى ذات طبيعة قانونية وهي مهمة في المقام الأول للتوصيف القانوني لتمويل الإرهاب كجريمة. وفي الوقت نفسه ، فإن تمويل الإرهاب يُفهم بشكل أساسي من منظور ضيق ، فقط في سياق التحضير لعمل إرهابي وارتكابه. بالنظر إلى أن إنشاء منظمة إرهابية ، أي المنظمات التي تم إنشاؤها خصيصًا لتنفيذ الأعمال الإرهابية ، بمعنى ما ، هي إعداد لها ، وتشريعات العديد من البلدان في إطار تمويل الإرهاب تفهم ، من بين أمور أخرى ، تمويل المنظمات الإرهابية.

ومع ذلك ، فحتى التحليل السريع للأنشطة الإرهابية التي تقوم بها المنظمات الإرهابية يظهر أن لها ، كقاعدة عامة ، عدة مكونات ، مثل التدريب الأيديولوجي ، والتدريب "القتالي" ، والهجوم الإرهابي نفسه ، والتغطية الإعلامية لهجوم إرهابي ، وحتى مساعدة مادية لعائلات منفذي الهجوم. يحتاج كل عنصر من هذه المكونات إلى تمويل ، لكن الأساليب والطرق والقنوات والمصادر يمكن أن تختلف بشكل كبير. على سبيل المثال ، بالنسبة للتدريب الأيديولوجي على روح الكراهية الدينية ، يتم استخدام وسائل منظمة دينية معينة. بعد ذلك ، يتم إرسال الأشخاص المستعدين للتضحية بأنفسهم بسبب معتقداتهم الدينية المتكونة لمزيد من التدريب "القتالي" ، والذي يتم تمويله رسميًا من قبل أشخاص آخرين وبطرق أخرى.

لإيصال أهدافهم للجمهور ، لتعزيز تأثير الأنشطة الإرهابية ، السياسية أو المنظمات العامةمع مصادر التمويل الخاصة بهم. هذه المنظمات ليس لها صلات واضحة بالإرهابيين ، لكنها تعمل بالتنسيق معهم في المجال العام ووسائل الإعلام. يعرف التاريخ مثل هذه الأمثلة. وهكذا ، في عام 1988 ، فرضت المملكة المتحدة قيودًا على توفير الهواء الإذاعي والتلفزيوني لممثلي الجيش الجمهوري الأيرلندي وأعضاء حزب Sinn Féin ، الذي يُعتقد أنه يعمل بالتنسيق مع الجيش الجمهوري الأيرلندي. رفضت المفوضية الأوروبية لحقوق الإنسان في عام 1994 بأغلبية شكوى قدمها صحفيون حول هذه القيود.

وذلك ل قتال فعالمع الإرهاب ، هناك حاجة إلى فهم واسع لمصطلح "تمويل الإرهاب". وسيساعد هذا النهج في توسيع نطاق التدابير لمكافحة تمويل الأنشطة الإرهابية وسيساعد على زيادة فعالية مكافحة الإرهاب بشكل عام.

2. الأشكال والمصادر الرئيسية لتمويل الإرهاب

يمكن أن تكون الجرائم مصادر تمويل الإرهاب. على سبيل المثال ، يُعتقد أن تنظيم القوات المسلحة الثورية لكولومبيا - الجيش الشعبي (بالإسبانية: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejеrcito del Pueblo) منسوب إلى الولايات المتحدة و الاتحاد الأوروبيإرهابي ، لديه مصادر كبيرة للتمويل الذاتي في شكل دخل من زراعة الكوكا والخطف. كما تم تمويل حركة طالبان الأفغانية من دخل زراعة خشخاش الأفيون.

منظمة إرهابية ألمانية هي فصيل الجيش الأحمر (RAF - German Rote Armee Fraktion) ، التي كانت نشطة في أراضي ألمانيا في 1960-1970 ، تمول نفسها من خلال عمليات السطو على البنوك. من المعروف أن أعضاء هذه المنظمة في يوم واحد فقط ، 29 سبتمبر 1970 ، سرقوا ثلاثة بنوك في برلين الغربية بمبلغ إجمالي قدره 217.499 مارك.

ومع ذلك ، بالإضافة إلى عائدات الجريمة ، يمكن أيضًا تمويل الأنشطة الإرهابية من مصادر قانونية مثل دخل الأعمال والمدخرات الشخصية والتبرعات الخيرية وأحيانًا الأموال من الحكومات التي تدعم الإرهاب. تقنين تمويل الإرهاب إداري

التبرعات للأعمال الخيرية هي أساس تمويل المنظمات الإرهابية الإسلامية. هذا يرجع لأسباب دينية. يشجع الإسلام الصدقة ، ومن أركانها الخمسة الزكاة ، وهي تبرع سنوي إلزامي للأغراض الخيرية والدينية. هناك أيضًا نوع من التبرع غير المنتظم والطوعي يسمى الصدقة. يمكن توجيه التبرعات لمساعدة الفقراء والمحتاجين والأشخاص الذين يجدون أنفسهم في بلد أجنبي بدون مصدر رزق (من يسمون "بالمسافرين") ؛ تقوية العقيدة ، ودعم من يقود الجهاد ، أو بذل أي جهد لنشر الإسلام ، بما في ذلك. لبناء المساجد ، وإنتاج الأدب الديني والمطبوعات الأخرى ، والتعليم الديني ، إلخ.

يتم جمع التبرعات من قبل العديد من المنظمات والمؤسسات الخيرية ، والتي تعمل بالأموال التي يتم جمعها في المستقبل. بعض هذه الأموال تستخدم في تمويل أنشطة إرهابية.

3. ربط تمويل الإرهاب بغسيل الأموال

يستخدم غسيل الأموال في الأساس نفس الأساليب المستخدمة لإخفاء مصادر ووجهات الأموال المخصصة لتمويل الإرهاب. قد تأتي الأموال المستخدمة لدعم الإرهاب من مصادر مشروعة و / أو أنشطة إجرامية. ومع ذلك ، فإن إخفاء مصدر تمويل الإرهاب ، سواء كان مشروعًا أو إجراميًا ، قد حدث أهمية. إذا كان من الممكن إخفاء المصدر ، فسيظل متاحًا لتمويل الهجمات الإرهابية المستقبلية. وبالمثل ، يحتاج الإرهابيون إلى إخفاء الغرض من هذه الأموال حتى يمر هذا النشاط المالي دون أن يلاحظه أحد.

لهذه الأسباب ، توصي مجموعة العمل المالي (FATF) بأن تعترف كل دولة بالطبيعة الإجرامية لتمويل الإرهاب وأعمال الإرهاب والمنظمات الإرهابية ، والاعتراف بهذه الأعمال كجرائم أصلية لغسيل الأموال. أخيرًا ، تشير مجموعة العمل المالي إلى أن "التوصيات الخاصة الثماني" جنبًا إلى جنب مع "التوصيات الأربعين" بشأن مكافحة غسيل الأموال تشكل أساس قانونيلمنع وكشف وقمع كل من غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

من أجل اتخاذ إجراءات ضد تمويل الإرهاب ، يجب على الدول أيضًا توسيع إطارها القانوني لمكافحة غسيل الأموال ليشمل المنظمات غير الربحية (خاصة المؤسسات الخيرية) لمنع استخدام هذه المنظمات بشكل مباشر أو غير مباشر لتمويل الإرهاب أو دعمه. تتطلب جهود مكافحة تمويل الإرهاب أيضًا النظر في آليات بديلة لإرسال الأموال أو تحويلها ، مثل الحوالة. الدول الآسيوية). وكجزء من هذه الجهود ، يجب أيضًا التخطيط لإجراءات لمنع استخدام مثل هذه الأنظمة في أغراض غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

الفرق الرئيسي بين غسل الأموال وتمويل الإرهاب هو أن الحالة الأخيرةيمكن أن تكون مصادر الأموال مشروعة وجنائية. قد تشمل هذه المصادر المشروعة التبرعات أو الهدايا المالية أو الممتلكات المقدمة لمنظمات مثل المؤسسات أو المؤسسات الخيرية ، والتي تُستخدم بدورها لدعم الأعمال أو المنظمات الإرهابية. نتيجة لهذا التمييز ، هناك حاجة إلى أحكام قانونية خاصة لمكافحة تمويل الإرهاب. ومع ذلك ، إذا كانت أموال تمويل الإرهاب تأتي من مصادر غير قانونية ، فقد تكون مكافحة هذه الجرائم مشمولة بالفعل بالإطار القانوني لمكافحة غسل الأموال في الدولة ، اعتمادًا على جرائم ما قبل غسل الأموال المنصوص عليها في مثل هذا الإطار القانوني. .

4. مفهوم غسيل الأموال

إضفاء الشرعية (غسل) الدخول التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني - إعطاء شكل قانوني لحيازة أو استخدام أو التخلص من الأموال أو الممتلكات الأخرى المكتسبة بشكل غير قانوني.

5. أسباب وشروط تقنين المتحصلات الإجرامية

تشمل أهم أسباب نشاط تقنين العائدات الإجرامية ما يلي:

ѕ إخفاء آثار مصدر الدخل المتلقاة من مصادر غير مشروعة ؛

خلق المظهر الشرعي للدخل

إخفاء الأشخاص الذين يستخرجون دخلًا غير مشروع والبدء في عملية الغسيل نفسها ؛

* التهرب الضريبي؛

ѕ توفير وصول ملائم وسريع إلى الأموال المتحصل عليها من مصادر غير مشروعة. تهيئة الظروف للاستهلاك الآمن والمريح ؛

ѕ تهيئة الظروف للاستثمار الآمن في الأعمال القانونية.

6. صلاحيات الجهة المخولة عند تطبيق إجراءات المسؤولية الإدارية

الهيئة المخولة ، التي يحددها رئيس الاتحاد الروسي ، هي هيئة تنفيذية اتحادية ، يتم تحديد مهامها ووظائفها وصلاحياتها في مجال مكافحة إضفاء الشرعية (غسل) عائدات الجريمة وتمويل الإرهاب وفقًا مع هذا القانون الاتحادي.

إذا كانت هناك أسباب كافية تشير إلى أن العملية أو المعاملة مرتبطة بإضفاء الشرعية (غسل) عائدات الجريمة أو تمويل الإرهاب ، ترسل الهيئة المخولة المعلومات والمواد ذات الصلة إلى سلطات إنفاذ القانون أو سلطات الضرائب وفقًا لاختصاصاتها.

تصدر الهيئة المخولة قرارًا بتعليق العمليات بالأموال أو الممتلكات الأخرى المحددة في الفقرة 10 من المادة 7 من هذا القانون الاتحادي لمدة تصل إلى 30 يومًا إذا كانت المعلومات التي تلقتها وفقًا للفقرة 10 من المادة 7 من هذا القانون الاتحادي ، بناءً على نتائج فحص أوليوجد أن له ما يبرره.

بقرار من المحكمة ، بناءً على طلب من الهيئة المخولة ، المعاملات مع الحسابات المصرفية (الودائع) ، فضلاً عن المعاملات الأخرى بالنقد أو الممتلكات الأخرى للمنظمات أو الأشخاص الذين وردت معلومات بخصوصهم وفقًا لـ الإجراء الذي تم وضعه وفقًا لهذا القانون الاتحادي بشأن تورطهم في أنشطة متطرفة أو إرهابية ، أو كيانات قانونية مملوكة أو خاضعة بشكل مباشر أو غير مباشر لمثل هذه المنظمة أو الشخص ، أو الأفراد أو الكيانات القانونية التي تعمل نيابة عن أو بتوجيه من هذه المنظمة أو شخص ، حتى يتم إلغاء مثل هذا القرار وفقًا لتشريعات الاتحاد الروسي.

عند تنفيذ هذا القانون الاتحادي ، يتعين على موظفي الجهة المخولة ضمان سلامة المعلومات التي أصبحت معروفة لهم ، والمتعلقة بأنشطة الجهة المخولة ، والتي تشكل سرًا رسميًا أو مصرفيًا أو ضريبيًا أو تجاريًا أو سرا اتصالات ، ويجب أن يتحملوا المسؤولية عن الكشف عن هذه المعلومات المنصوص عليها في تشريعات الاتحاد الروسي.

الضرر الناجم عن الجسدية و الكيانات القانونيةتخضع الإجراءات غير القانونية للهيئة المخولة أو موظفيها فيما يتعلق بأداء الهيئة المخولة لوظائفها للتعويض على حساب الميزانية الفيدرالية وفقًا لتشريعات الاتحاد الروسي.

قائمة المصادر المستخدمة

1 القانون الاتحادي رقم 115-FZ "بشأن مكافحة إضفاء الشرعية (غسل) عائدات الجريمة وتمويل الإرهاب" بتاريخ 7 أغسطس 2001 ؛

2 جوخمان د. Maksimov S.V. "الحماية القانونية الجنائية للقطاع المالي: أنواع جديدة من الجرائم ومؤهلاتها" 2010.

3 ـ القانون الجنائي في أسئلة وأجوبة. الدورة التعليمية/ القس. إد. الأستاذ. قبل الميلاد كوميساروف. م ، 2010 ؛

4 تعليق على القانون المدني للاتحاد الروسي. / القس. إد. هو. صادقوف. م ، 2010 ؛

5 Lopashenko N.A. الفصل 8. الجرائم في المجال النشاط الاقتصادي/ إد. أ. راروجا. م ، 2010

استضافت على Allbest.ru

وثائق مماثلة

جوهر الإرهاب وخصائصه وارتباطه بالجريمة والتقنيات الحديثة. تحول الإرهاب في المجتمع الحديث تحت تأثير العولمة والعمليات العرقية السياسية. الأشكال الحديثةواتجاهات الإرهاب الدولي.

الملخص ، تمت الإضافة في 05/20/2016


مفهوم وتصنيف الإرهاب. المصادر المالية للإرهاب. الإرهاب كنشاط إرهابي ، سواء داخل دولة واحدة أو على نطاق عالمي. سياسة عامةمحاربة كل مظاهر الإرهاب.

الملخص ، تمت إضافة 01.10.2010


مفهوم الإرهاب الدولي وأهم أسباب ظهوره وتاريخ تطور المجتمع ، مثال رائع من الفنوالأفعال القانونية المعيارية التي تنظم المصارعة. مكانة ودور الإرهاب في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ، المنظمات الرئيسية.

أطروحة ، تمت إضافة 2014/03/31


مفهوم وجوهر وسمات محددة للإرهاب الدولي وأنواعه وأسبابه الرئيسية. العلاقة بين النزاعات المسلحة الداخلية والإرهاب الدولي. إنشاء وأنشطة تنظيم الدولة الإسلامية (الدولة الإسلامية في العراق والشام).

أطروحة ، أضيفت في 17/06/2017


مشكلة الإرهاب بمختلف مظاهرها. انتشار الإرهاب والتطرف الإسلامي في الشرق الأوسط. التطرف في الإسلام كحركة سياسية. إجراءات قمع أنشطة الإسلاميين على أراضي الدول الأجنبية.

الملخص ، تمت الإضافة 03/06/2011


خصائص الإرهاب كأحد خيارات التكتيك النضال السياسيالمرتبطة باستخدام العنف بدوافع أيديولوجية. شروط نشوء الإرهاب الدولي وأهم أشكاله وأساليبه. الموقف من الإرهاب في المجتمع.

الملخص ، تمت الإضافة 11/10/2010


مفهوم الإرهاب الدولي وأنواعه. دور الأمم المتحدة والاتحاد الروسي في مكافحة الإرهاب الدولي. اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني. اتفاقية دوليةبشأن مكافحة تمويل الإرهاب.

الملخص ، تمت إضافة 05/20/2014


أنواع الإرهاب الرئيسية. الخطر السياسي الدولي للإرهاب العالمي. ضرورة تعاون الدول في حماية مصالحها المشتركة. ممارسة وأمثلة على الأنشطة المتطرفة للمنظمات الإرهابية والأفراد الإرهابيين.

العرض ، تمت إضافة 12/12/2012


الأسباب السياسية والاجتماعية والاقتصادية والدينية للإرهاب ؛ أنواعها. دراسات حول تأثير الدين الإسلامي على العلاقات السياسية الدول العربيةوبقية العالم. عوامل تأثير الإرهاب على العلاقات الدولية.

ورقة مصطلح ، تمت إضافة 08/04/2014


نظام ما بعد الحرب العالمية الثانية للأمن الجماعي في أوروبا. إجراءات تمويل وإنفاق ميزانيات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وكتلة الناتو ، مما يقلل من احتمالية تطور النزاعات والإرهاب الدولي والتطرف في المنطقة.