Naujausiais duomenimis, pasaulyje yra daugiau nei 500 teroristinių organizacijų ir judėjimų. Dauguma jų pasižymi tarptautinėmis kruopščiai konspiruotomis bendraminčių fanatikų bendruomenėmis, turinčiomis geležinę discipliną, plačius ryšius ir galingą finansinę paramą. Kartu su didelis skaičius teroristines organizacijas ir grupes, yra ne mažiau įvairių jas remiančių struktūrų, iki valstybinių terorizmo rėmėjų.
Vienas faktas, kuris jau seniai buvo akivaizdus, bet neaptartas dėl diplomatinių priežasčių: be suverenių valstybių paramos šiuolaikinio terorizmo egzistavimas neįmanomas. Remiantis tyrimais, bendras biudžetas teroro srityje kasmet siekia nuo 5 iki 20 milijardų dolerių. Terorizmo „kiekybė“ davė pradžią naujai jo kokybei, o techninė pažanga, suteikdama naujų galimybių, potencialiai sulygino jį su ištisomis valstybėmis.
Teroristinės valstybės ir teroristinės organizacijos kartu sudaro teroristinį tinklą, kurio komponentai viena kitą palaiko ne tik politiškai, bet ir operatyviai. Todėl teroristus sunaikinti neužtenka – reikia išardyti visą teroristų tinklą. Režimams, apimantiems ir finansuojantiems terorizmą, turėtų būti taikomos griežtos politinės, ekonominės ir karinės sankcijos.
Kova su tarptautiniu nusikalstamumu ir terorizmu turėtų būti vykdoma sistemingai, siekiant kuo labiau juos suvaldyti. Reikia visapusiško požiūrio, įskaitant bet kurios korporacijos, asmens ar labdaros organizacijos turto, sąskaitų įšaldymą, jei jie yra susiję su teroristais. Prieš ryžtingus veiksmus prieš radikalius teroristus turėtų būti atlikta išsami finansinė žvalgyba.
Tikrasis teroristinės aplinkos nepriklausomumas atsiranda tada, kai rėmėjų ir rėmėjų pirminės finansinės paramos sąskaita sukuriama bazių ir mokymų sistema bei užtikrinamas savarankiškas finansavimas. Pagrindinis savifinansavimo būdas – nusikalstama veikla.Šiandien pagrindiniai terorizmo finansavimo šaltiniai yra narkotikų verslo kontrolė, reketas, prostitucija, prekyba ginklais, kontrabanda, lošimai ir kt.
„Ekonomiškai suformuotas“ terorizmas yra pajėgus rimtai savarankiškai veiklai, ir ne tik „savo“ šalies mastu. Tačiau šiandien tokios veiklos diegimas įmanomas tik esant pinigų „plovimo“ struktūroms – kontroliuojamų bankų, firmų, gamybos įmonių pavidalu. Teroristinė aplinka sukuria tokį ekonomikos sektorių, dabar vadinamą „pilkąją ekonomika“.
Kad pilkoji ekonomika sklandžiai veiktų, reikalingas įsitraukusių valdininkų „stogas“, t.y. užmezgant korupcijos-lobizmo ryšius. Norėdami plėsti ir tobulinti mūsų nusikalstama veikla teroristai naudojasi vis didesne judėjimo laisve visame pasaulyje, liberalia imigracijos politika, laisvosios prekybos plėtra, naujausiomis priemonėmis ir sudėtingomis pinigų plovimo technologijomis.
Apie tokius globali problema, kaip pinigų plovimas, reikėtų pasakyti konkrečiai. Globalizacija dramatiškai katalizavo šį procesą. TVF duomenimis, kasmet pasaulyje išplaunama nuo 500 milijardų iki 1,5 trilijono dolerių, o tai siekia 5% pasaulio bendrojo vidaus produkto. Kaip aktyvaus pasipriešinimo šiam reiškiniui pavyzdį galima paminėti 2004 metais Izraelyje priimtą įstatymą „Dėl kovos su terorizmo finansavimu“, kuris griežtina atsakomybę už terorizmo finansavimą ir gerokai išplečia valdžios galias šioje srityje.
Už finansinės pagalbos suteikimą ne tik patiems teroristams, bet ir jų šeimų nariams įstatymas numato laisvės atėmimo iki dešimties metų bausmę, leidžia teisėsaugos institucijoms areštuoti užsienio valstybės kaltu pripažintų asmenų turtą. apie teroristinė veikla net jei ši veikla nėra tiesiogiai nukreipta prieš Izraelį.
Ekonomikos globalizacija atvedė į situaciją, kai valstybė ir valstybingumas visame pasaulyje akivaizdžiai praranda savo pozicijas. Prekių ir kapitalo srautai apėmė visą pasaulį, o reguliavimas ir kontrolė lieka nacionalinėje sferoje. Dėl to ekonomika lemia politiką.
Sukaupta pakankamai įrodymų, kad pasaulinis terorizmas yra susijęs su:
- * su legaliu verslu ir dideliu kapitalu;
- * su dideliais mafijos klanais;
- * su specialiomis paslaugomis.
Epochoje Šaltasis karas teroristinės grupuotės atliko įrankio vaidmenį dviejų supervalstybių konfrontacijoje. Bin Ladeno al-Qaeda, Pakistano Talibanas, Palestinos Hamas yra slaptųjų tarnybų kūriniai, remiantis logika. istorinė raida nekontroliuojami ir pradeda gyventi savo gyvenimą. Tai tik pabrėžia, kaip pavojinga pasikliauti vahabizmu ir radikaliuoju islamizmu siekiant geopolitinių tikslų.
Teroristinės aplinkos įsitraukimas į specialiųjų tarnybų veiklą neišvengiamai veda prie sienų tarp jų neryškumo. Tačiau terorizmas nėra tikslas. panašių darinių, bet tik viena iš įrankių, naudojamų „pagal poreikį“. Toks tapimo ypatinga teroristine aplinka procesas kelia grėsmę valstybingumui pavergti. Garsiausias pavyzdys yra Kolumbija, kur tik skubiomis tarptautinėmis priemonėmis pavyko išplėšti valstybę iš beveik visiškos narkotikų mafijos kontrolės.
Ir valstybės, ir „teroro valstybės“ vis dažniau naudoja žiniasklaidą, kad sukurtų „terofobiją“, kuri, pasirodo, yra politinių žaidimų instrumentas. Teroro baimė veiksminga priemonė kovoti už pokyčius vieša nuomonė už specialiųjų tarnybų, jų įgaliojimų ir finansavimo plėtrą.
Tarptautinių kovos su nusikalstamumu, taip pat su atskiromis jo rūšimis, sistema, sukurta JT, taip pat kitų tarpvyriausybinių ir nevyriausybinių visuotinio ir regioninio pobūdžio organizacijų, yra svarbus prisiimtų įsipareigojimų priedas. valstybės tiek daugiašaliuose, tiek dvišaliuose susitarimuose, kuriais siekiama pašalinti nusikalstamumą iš pasaulio bendruomenės gyvenimo.
Tarptautinę konvenciją dėl kovos su terorizmo finansavimu JT Generalinė Asamblėja priėmė 1999 m. gruodžio 9 d. konvencija
* įpareigoja šalis imtis priemonių užkirsti kelią ir
kovoti su tiesioginiu ar netiesioginiu teroristų finansavimu per organizacijas, kurios teigia turįs labdaros, socialinių ar kultūrinių priežasčių arba kurios taip pat dalyvauja draudžiamoje veikloje, pavyzdžiui, prekyba narkotikais ar ginklais;
- * nustato įpareigojimą valstybėms terorizmo finansavime dalyvaujančius asmenis patraukti baudžiamojon, civilinės ar administracinėn atsakomybėn;
- * numato teroristinei veiklai vykdyti skirtų lėšų nustatymą, blokavimą ir areštą, taip pat konfiskavimo pasekoje gautų lėšų padalijimą su kitomis valstybėmis, atsižvelgiant į kiekvieną konkretų atvejį.
Banko paslaptis nebėra pagrindas nebendradarbiauti.
Pastaruoju metu svarbią vietą valstybių santykiuose užima profesionalios ir techninės pagalbos teikimo klausimas. Daugeliui valstybių labai reikia aprūpinti savo teisėsaugos institucijas naujausiomis techninėmis priemonėmis, būtinomis kovai su nusikalstamumu.
Šiandien Interpolas yra pirmaujanti tarptautinė organizacija, kuri dėl savo unikalios struktūros, teisinės bazės ir techninės įrangos veikia kaip vienas pasaulinis centras, plėtojantis bendrą policijos strategiją ir kovos su tarptautiniu nusikalstamumu taktiką. Interpolas dirba trijose pagrindinėse srityse:
- * Visuotinės policijos tarnybų komunikacijos sistemos sukūrimas ir palaikymas. Pagrindinė tarptautinio teisėsaugos bendradarbiavimo sąlyga – galimybė bendrauti be problemų ir saugiai. Interpolo sukurta sistema vadinama I-24/7 („Interpolas, 24 valandas, 7 dienas per savaitę“).
- * Veiklos duomenų bazė. Interpolo šalies narės policija turi prieigą prie duomenų bazės, kuri yra būstinėje. Jame yra pavardės, pirštų atspaudai, nuotraukos, DNR pavyzdžiai, asmens tapatybės kortelių ir užsienio pasų pavyzdžiai ir pan.
- * Veiklos palaikymo paslauga. Interpolas plėtoja šias programas: bėglių paieška, kova su terorizmu, narkotikų prekyba, žmonių kontrabanda, finansiniais nusikaltimais, vogtų meno kūrinių paieška, vogtų automobilių paieška, bioterorizmas.
Po rugsėjo 11-osios išpuolių Interpolo būstinėje Lione buvo įkurtas vadovavimo ir koordinavimo centras, renkantis informaciją apie teroristines organizacijas ir grupes. Interpolo generalinis sekretoriatas rengia daugybę analitinių programų, skirtų teroristų identifikavimui ir kitų šalių teisėsaugos institucijų informavimui tiek apie pačius teroristus, tiek apie jų veiklą. Sukurti ir nuolat atnaujinami tarptautinių teroristų ir teroristinių grupuočių sąrašai, sukurta vogtų ir suklastotų pasų bei kitų teroristų naudojamų dokumentų pavyzdžių duomenų bazė.
Interpolas pakvietė tarptautinių organizacijų saugumo tarnybas naudotis savo pasauliniu ryšių tinklu, kad perspėtų vieni kitus ir policiją apie galimas grėsmes. Pirmą kartą jis stengėsi atverti prieigą prie savo I-24/7 informacijos ir ryšių sistemos bet kam, išskyrus teisėsaugą. Dabar juo disponuoja Raudonasis Kryžius, JT, Europos Sąjunga ir kitos organizacijos.
Interpolo panaudojimo tikslingumą kovojant su terorizmu lemia tai, kad tarptautinis terorizmas negali vystytis nepriklausomai nuo kitų rūšių tarptautinio nusikalstamumo – prekybos narkotikais, ginklais, žmonėmis. Nuspręsta, kad visų šalių vyriausybės – INTERPOLO nariai savo teritorijoje steigia nuolatinius policijos biurus, kurie turėtų atlikti Nacionalinių INTERPOLo centrinių biurų funkcijas ir būti tarptautinio bendradarbiavimo tarp valstybių. teisėsaugaįvairios valstybės.
Vienintelė garantija sėkminga kova su terorizmu – nuolatinis visų šalių žvalgybos tarnybų, policijos ir teisingumo bendradarbiavimas. Šalys ir tautos, kurios išpažįsta skirtingus idealus ir religijas, bet atmeta terorą kaip būdą siekti tikslų, turi būti pasirengusios atremti pavojingus iššūkius ir to imtis. praktiniai žingsniaišia kryptimi.
Šiuo atžvilgiu patartina sukurti vieną specializuotą antiteroristinę struktūrą su išplėstomis galiomis ir privaloma naryste JT, nes šiuolaikinės pajėgos ir priemonės, kuriomis disponuoja šalys, nėra pajėgios tinkamai reaguoti į terorizmą. Kartu turėtų būti aiškiai apibrėžti kriterijai, pagal kuriuos šalis gali būti priskirta nesąžiningoms valstybėms. Pavyzdžiui, jei valstybė priešinasi tokiam pasauliniam bendradarbiavimui ir atsisako panaikinti teroristų mokymo bazes savo teritorijoje arba išduoti pačius teroristus. Šiuo atveju tinka ir JT sankcijos.
Šiandien bendroje šalių antiteroristinėje kovoje daugiau problemų nei jų sprendimai. Viena pagrindinių – vieningos informacinės bazės apie teroristus nebuvimas. Tam būtina tarptautinį bendradarbiavimą specialiosios tarnybos, informacijos mainai, kuriuos palengvins tokio centro sukūrimas.
Siųsti savo gerą darbą žinių bazėje yra paprasta. Naudokite žemiau esančią formą
Studentai, magistrantai, jaunieji mokslininkai, kurie naudojasi žinių baze savo studijose ir darbe, bus jums labai dėkingi.
Publikuotas http://www.allbest.ru/
1. Terorizmo finansavimo samprata ir esmė
Terorizmas yra politika, pagrįsta sistemingu teroro naudojimu. Žodžio „teroras“ (lot. teroras – baimė, siaubas) sinonimai yra žodžiai „smurtas“, „bauginimas“, „bauginimas“
Terorizmo finansavimas – veikla, kuria siekiama suteikti ar surinkti lėšas (įskaitant grynuosius pinigus), kad jos vėliau būtų panaudotos teroristo ar teroristinės organizacijos teroro aktui parengti ir įvykdyti.
Panašių, bet teisiškai išsamesnių „terorizmo finansavimo“ apibrėžimų galima rasti keliuose šaltiniuose, pavyzdžiui, 1999 m. Tarptautinėje konvencijoje dėl kovos su terorizmo finansavimu. Tai taip pat nurodyta dokumente, pavadintame Pavyzdiniais teisės aktais dėl pinigų plovimo ir teroristų finansavimo, kurį 2005 m. gruodžio 1 d. parengė Jungtinių Tautų narkotikų ir nusikalstamumo biuras (UNODC), bendradarbiaudamas su Tarptautiniu piniginis fondas(Tarptautinis valiutos fondas – TVF).
Minėti apibrėžimai yra veikiau teisinio pobūdžio ir svarbūs, visų pirma, teisiniam teroristų finansavimo kaip nusikaltimo kvalifikavimui. Kartu terorizmo finansavimas iš esmės suprantamas siaurąja prasme, tik teroro akto rengimo ir vykdymo kontekste. Atsižvelgiant į tai, kad teroristinės organizacijos sukūrimas, t.y. specialiai teroro aktams vykdyti sukurtos organizacijos, tam tikra prasme yra pasiruošimas jiems, daugelio terorizmo finansavimo šalių teisės aktai, be kita ko, supranta ir teroristinių organizacijų finansavimą.
Tačiau net ir paviršutiniška teroristinių organizacijų vykdomos teroristinės veiklos analizė rodo, kad paprastai ji turi keletą komponentų, tokių kaip ideologinis mokymas, „kovinis“ mokymas, pats teroro išpuolis, teroro išpuolio nušvietimas žiniasklaidoje ir net materialinė pagalba asmenų šeimoms.įvykdžiusių išpuolį. Kiekvienam iš šių komponentų reikia finansavimo, tačiau metodai, metodai, kanalai ir šaltiniai gali labai skirtis. Pavyzdžiui, ideologiniam mokymui religinės neapykantos dvasia, tam tikros priemonės religinė organizacija. Po to asmenys, pasiruošę aukotis dėl susiformavusių religinių įsitikinimų, siunčiami tolesniam „koviniam“ mokymui, kuris formaliai finansuojamas kitų asmenų ir kitais būdais.
Informuoti visuomenę apie savo tikslus, stiprinti teroristinės veiklos, politinės ar visuomenines organizacijas su savo finansavimo šaltiniais. Šios organizacijos neturi matomų ryšių su teroristais, tačiau veikia kartu su jais viešojoje erdvėje ir žiniasklaidoje. Istorija žino tokių pavyzdžių. Taigi 1988 m. JK įvedė apribojimus radijo ir televizijos transliavimui Airijos respublikonų armijos atstovams ir Sinn Féin partijos nariams, kuri, kaip manoma, veikia kartu su IRA. Europos žmogaus teisių komisija 1994 m. balsų dauguma atmetė žurnalistų pateiktą skundą dėl šių apribojimų.
Taigi už efektyvi kova Kalbant apie terorizmą, reikia plačiai suprasti terminą „terorizmo finansavimas“. Toks požiūris padės išplėsti kovos su teroristinės veiklos finansavimu priemonių spektrą ir apskritai padidinti kovos su terorizmu veiksmingumą.
2. Pagrindinės teroristų finansavimo formos ir šaltiniai
Nusikaltimai gali būti teroristų finansavimo šaltiniai. Pavyzdžiui, manoma, kad Kolumbijos revoliucinių ginkluotųjų pajėgų organizacija – Liaudies armija (isp. Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejеrcito del Pueblo), priskiriama JAV ir Europos Sąjunga teroristas, turi reikšmingų savarankiško finansavimo šaltinių – pajamų iš kokos auginimo ir pagrobimo. Afganistano Talibanas taip pat buvo finansuojamas iš opijaus aguonų auginimo pajamų.
Vokietijos teritorijoje 1960-1970 metais veikusi Vokietijos teroristinė organizacija Raudonosios armijos frakcija (RAF – German Rote Armee Fraktion) finansavo savo lėšas iš bankų plėšimų. Yra žinoma, kad šios organizacijos nariai vos per vieną dieną, 1970 metų rugsėjo 29-ąją, apiplėšė tris Vakarų Berlyno bankus iš viso už 217 499 markes.
Tačiau, be pajamų, gautų iš nusikalstamumo, teroristinė veikla taip pat gali būti finansuojama teisiniai šaltiniai pavyzdžiui, verslo pajamos, asmeninės santaupos, aukos labdarai ir kartais lėšos iš vyriausybių, remiančių terorizmą. terorizmo finansavimas legalizavimo administracinis
Aukos labdarai yra islamo teroristinių organizacijų finansavimo pagrindas. Taip yra dėl religinių priežasčių. Islamas skatina labdarą, o vienas iš penkių jo ramsčių yra zakat – privaloma kasmetinė auka labdaros ir religiniams tikslams. Taip pat yra nereguliarus ir savanoriškas donorystės tipas, vadinamas sadaqah. Aukos gali būti nukreiptos skurstantiems, nepasiturintiems ir svetimoje šalyje be pragyvenimo šaltinio atsidūrusiems žmonėms (vadinamiesiems „keliautojams“); tikėjimo stiprinimas, parama asmenims, vadovaujantiems džihadui ar dedantiems bet kokias pastangas skleisti islamą, įskaitant. mečečių statybai, religinės literatūros ir kitų spaudinių gamybai, religiniam švietimui ir kt.
Aukas renka įvairios labdaros organizacijos ir fondai, kurie už surinktas lėšas veikia ir ateityje. Dalis šių lėšų yra naudojamos teroristinei veiklai finansuoti.
3. Terorizmo finansavimo susiejimas su pinigų plovimu
Pinigų plovimui naudojami iš esmės tie patys metodai, kurie naudojami siekiant nuslėpti pinigų, skirtų terorizmui finansuoti, šaltinius ir paskirties vietą. Lėšos, naudojamos terorizmui remti, gali būti gaunamos iš teisėtų šaltinių ir (arba) nusikalstamos veiklos. Tačiau teroristų finansavimo šaltinio, nesvarbu, ar jis teisėtas, ar nusikalstamas, nuslėpimas turi svarbą. Jei šaltinis gali būti paslėptas, jis lieka prieinamas būsimiems teroristiniams išpuoliams finansuoti. Taip pat teroristai turi slėpti šių lėšų paskirtį, kad tokia finansinė veikla liktų nepastebėta.
Dėl šių priežasčių FATF kiekvienai šaliai rekomenduoja pripažinti nusikalstamą terorizmo finansavimo, teroro aktų ir teroristinių organizacijų pobūdį ir tokius veiksmus pripažinti pagrindiniais pinigų plovimo nusikaltimais. Galiausiai FATF grupė nurodo, kad aštuonios „Specialiosios rekomendacijos“ kartu su „Keturiasdešimt rekomendacijų“ dėl kovos su pinigų plovimu sudaro teisinį pagrindą pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijai, nustatymui ir stabdymui.
Siekdamos imtis veiksmų prieš teroristų finansavimą, šalys taip pat turėtų išplėsti savo kovos su pinigų plovimu teisinę sistemą, įtraukdamos ne pelno organizacijas (ypač labdaros institucijas), kad tokios organizacijos nebūtų tiesiogiai ar netiesiogiai naudojamos terorizmui finansuoti ar remti. Siekiant kovoti su teroristų finansavimu, taip pat reikia apsvarstyti alternatyvius pinigų siuntimo ar pervedimo mechanizmus, pvz., hawala. Azijos šalys). Įgyvendinant šias pastangas taip pat reikėtų numatyti priemones, kurios užkirstų kelią tokių sistemų naudojimui pinigų plovimo ir teroristų finansavimo tikslais.
Pagrindinis skirtumas tarp pinigų plovimo ir teroristų finansavimo yra tas paskutinis atvejis lėšų šaltiniai gali būti ir teisėti, ir nusikalstami. Tokie teisėti šaltiniai gali būti aukos, pinigų dovanos ar turtas, teikiamas tokioms organizacijoms kaip fondai ar labdaros institucijos, kurios savo ruožtu naudojamos teroristiniams veiksmams ar organizacijoms remti. Dėl šio skirtumo reikalingos specialios teisinės nuostatos kovai su teroristų finansavimu. Tačiau jei lėšos terorizmui finansuoti atkeliauja iš nelegalių šaltinių, kova su tokiais nusikaltimais jau gali būti numatyta šalyje esamuose Teisinė sistema kovoti su pinigų plovimu, atsižvelgiant į tai, kokie nusikaltimai prieš pinigų plovimą yra numatyti tokioje teisinėje bazėje.
4. Pinigų plovimo samprata
Neteisėtai gautų pajamų legalizavimas (plovimas) – teisinės formos suteikimas valdyti, naudoti ar disponuoti grynais ar kitas sąmoningai neteisėtai įgytas turtas.
5. Nusikalstamų pajamų legalizavimo priežastys ir sąlygos
Svarbiausios nusikalstamu būdu įgytų pajamų legalizavimo veiklos priežastys:
ѕ pajamų, gautų iš nelegalių šaltinių, kilmės pėdsakų slėpimas;
ѕ sukuria pajamų teisėtumo vaizdą
ѕ asmenų, gaunančių neteisėtas pajamas, slėpimas ir pats pinigų plovimo procesas;
* mokesčių vengimas;
ѕ suteikia patogią ir greitą prieigą prie lėšų, gautų iš nelegalių šaltinių. Sąlygų saugiam ir patogiam vartojimui sudarymas;
ѕ sąlygų saugiai investuoti į legalų verslą sudarymas.
6. Įgaliotos institucijos įgaliojimai taikant administracinės atsakomybės priemones
Rusijos Federacijos prezidento nustatyta įgaliota institucija yra federalinė agentūra vykdomoji valdžia kurių uždaviniai, funkcijos ir įgaliojimai kovos su nusikalstamu būdu įgytų pajamų legalizavimu (plovimu) ir terorizmo finansavimu yra nustatyti pagal šį federalinį įstatymą.
Jeigu yra pakankamai pagrindo manyti, kad operacija, sandoris yra susijęs su nusikalstamu būdu įgytų pajamų legalizavimu (plovimu) ar terorizmo finansavimu, įgaliota institucija pagal kompetenciją siunčia atitinkamą informaciją ir medžiagą teisėsaugos ar mokesčių institucijoms.
Įgaliota institucija priima nutarimą sustabdyti šio federalinio įstatymo 7 straipsnio 10 dalyje nurodytas operacijas su lėšomis ar kitu turtu iki 30 dienų, jeigu ji gavo informaciją pagal šio federalinio įstatymo 7 straipsnio 10 dalį. Federalinis įstatymas, pagrįstas rezultatais išankstinis patikrinimas pripažinta pagrįsta.
Teismo sprendimu, remiantis įgaliotos institucijos pareiškimu, atliekamos operacijos su banko sąskaitomis (indėliais), taip pat kitos operacijos su grynaisiais pinigais ar kitu organizacijų ar asmenų turtu, apie kuriuos yra gauta informacija pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. pagal šį federalinį įstatymą nustatyta tvarka dėl jų dalyvavimo ekstremistinėje veikloje ar terorizme arba juridiniai asmenys, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso tokiai organizacijai ar asmeniui, arba fiziniai ar juridiniai asmenys, veikiantys tokios organizacijos vardu arba jai vadovaujant. arba asmuo, sustabdomas, kol toks sprendimas bus panaikintas pagal Rusijos Federacijos teisės aktus.
Įgaliotosios institucijos darbuotojai, vykdydami šį federalinį įstatymą, užtikrina jiems žinomos informacijos, susijusios su įgaliotosios institucijos veikla, sudarančios tarnybinę, banko, mokesčių, komercinę ar ryšių paslaptį, saugumą ir saugo atsakomybę už šios informacijos atskleidimą nustato Rusijos Federacijos teisės aktai.
Žala, padaryta fiziniams ir juridiniams asmenims dėl neteisėtų įgaliotos institucijos ar jos darbuotojų veiksmų, susijusių su įgaliotos institucijos funkcijų vykdymu, turi būti atlyginama federalinio biudžeto lėšomis pagal Rusijos Federacijos įstatymus. .
Naudotų šaltinių sąrašas
1 federalinis įstatymas 2001 m. rugpjūčio 7 d. Nr. 115-FZ „Dėl kovos su nusikalstamu būdu įgytų pajamų legalizavimu (plovimu) ir terorizmo finansavimu“;
2 Gaukhmanas L.D. Maksimovas S.V. „Finansų sektoriaus baudžiamoji teisinė apsauga: naujos nusikaltimų rūšys ir jų kvalifikacija“ 2010 m.;
3 Baudžiamoji teisė klausimais ir atsakymuose. Pamoka / Red. red. prof. B.C. Komissarovas. M., 2010;
4 Rusijos Federacijos civilinio kodekso komentaras. / Rev. red. JIS. Sadikovas. M., 2010;
5 Lopašenka N.A. 8 skyrius. Nusikaltimai sferoje ekonominė veikla/ Red. A.I. Raroga. M., 2010 m
Priglobta Allbest.ru
Panašūs dokumentai
Terorizmo esmė ir ypatybės, jo ryšys su nusikalstamumu ir naujomis technologijomis. Terorizmo transformacija šiuolaikinėje visuomenėje globalizacijos ir etnopolitinių procesų įtakoje. Šiuolaikinės formos ir tendencijos tarptautinis terorizmas.
santrauka, pridėta 2016-05-20
Terorizmo samprata ir klasifikacija. Finansiniai terorizmo šaltiniai. Terorizmas kaip teroristinė veikla tiek vienoje valstybėje, tiek pasauliniu mastu. Viešoji politika kovoti su visomis terorizmo apraiškomis.
santrauka, pridėta 2010 10 01
Tarptautinio terorizmo samprata, pagrindinės jo pasireiškimo priežastys ir raidos visuomenėje istorija, dabartinė būklė ir reglamentas valdantis kovą. Terorizmo vieta ir vaidmuo Palestinos ir Izraelio konflikte, pagrindinės organizacijos.
baigiamasis darbas, pridėtas 2014-03-31
Tarptautinio terorizmo samprata, esmė ir ypatumai, jo rūšys ir pagrindinės priežastys. Vidaus ginkluotų konfliktų ir tarptautinio terorizmo santykis. ISIS (Irako ir Levanto islamo valstybės) kūrimas ir teroristinė veikla.
baigiamasis darbas, pridėtas 2017-06-17
Terorizmo problema įvairiomis jo apraiškomis. Terorizmo ir islamo radikalizmo plitimas Artimuosiuose Rytuose. Ekstremizmas islame kaip politinis judėjimas. Priemonės islamistų veiklai užsienio šalių teritorijoje slopinti.
santrauka, pridėta 2011-03-06
Terorizmo, kaip vieno iš taktikos variantų, charakteristikos politinė kova siejamas su ideologiškai motyvuoto smurto vartojimu. Tarptautinio terorizmo atsiradimo sąlygos, pagrindinės jo formos ir būdai. Visuomenės požiūris į terorizmą.
santrauka, pridėta 2010-11-10
Tarptautinio terorizmo samprata ir rūšys. JT ir Rusijos Federacijos vaidmuo kovojant su tarptautiniu terorizmu. Konvencija dėl kovos su neteisėtais veiksmais prieš civilinės aviacijos saugą. tarptautinė konvencija dėl kovos su terorizmo finansavimu.
santrauka, pridėta 2014-05-20
Pagrindinės terorizmo rūšys. Tarptautinis politinis pasaulinio terorizmo pavojus. Valstybių bendradarbiavimo būtinybė ginant bendrus interesus. Teroristinių organizacijų ir atskirų teroristų ekstremistinės veiklos praktika ir pavyzdžiai.
pristatymas, pridėtas 2012-12-12
Politinės, socialinės, ekonominės ir religinės terorizmo priežastys; jo rūšys. Tyrimai apie islamo religijos įtaką politinius santykius arabų šalys ir likęs pasaulis. Terorizmo įtakos tarptautiniams santykiams veiksniai.
Kursinis darbas, pridėtas 2014-08-04
Kolektyvinio saugumo sistema Europoje po Antrojo pasaulinio karo. ESBO organizacijos ir NATO bloko biudžetų finansavimo ir išlaidų tvarka, maksimaliai sumažinant galimą konfliktų, tarptautinio terorizmo ir ekstremizmo vystymąsi regione.
Kone kasdien vienoje ar kitoje šalyje pasigirsta sprogimų, liejasi nekaltas kraujas. Pasaulinis terorizmas tapo didele problema pradžios XXI amžiaus. Bandymai su juo kovoti neduoda daug rezultatų. Terorizmas yra gerai organizuota struktūra. Kas yra pagrindiniai atakų rėmėjai? Kas finansuoja teroristus ir kodėl?
Branduolinis košmaras JAV
JAV įvardijo pagrindinius terorizmo rėmėjus
JAV FŽP šiandien paskelbė naują valstybių, įtariamų dalyvavimu terorizmo finansavimu ir pinigų plovimu, sąrašą. Jos vertinimu, padėtis Irane ir Šiaurės Korėjoje yra tokia rimta, kad reikalauja nedelsiant imtis apsauginių „atsakomųjų priemonių“. Kalbant apie 13 šalių – Vietnamas, Indonezija, Jemenas, Kenija, Pakistanas, Nigerija, Mianmaras, San Tomė ir Prinsipė, Ekvadoras, Turkija, Tanzanija, Sirija ir Etiopija – amerikiečiams patariama laikytis „sustiprintų atsargumo priemonių“.
Dar dvi dešimtys šalių, įskaitant Kirgiziją ir Tadžikistaną, buvo vadinamos „strategiškai ydingomis“, tačiau nori su jomis kovoti. Tarp Jungtinių Valstijų, Irano ir KLDR apskritai buvo pakankamai komplikuoti santykiai. Šios šalys iš tikrųjų atsidūrė ant karo slenksčio, ne kartą iš vienos ar kitos pusės skambėjo grėsmingi skambučiai. Būtent todėl JAV juos įtraukė į daugiausiai pavojingos šalys kurie padeda teroristams.
Ar Persijos įlankos naftos ir dujų emyratai yra pagrindiniai teroristų rėmėjai?
Apskritai amerikiečiai mėgsta persigalvoti, vadinti jiems nepalankiųjų priešus ir balinti tikrais velniais. Taigi metais anksčiau Saudo Arabiją jie vadino pagrindine teroristų rėmėja. „Saudo Arabija aktyviai dirba visose tarptautinio terorizmo srityse: planuoja teroristinius išpuolius, finansuoja nusikalstamų grupuočių veiklą.
Atsisakius nutraukti tokio pobūdžio veiklą, patartina įšaldyti visą karalystės finansinį turtą ir smogti Saudo Arabijai. naftos telkinių... "Tai citata iš ataskaitos, kurią 2012 m. liepos 10 d. Pentagonui pateikė pirmaujanti JAV analitinės bendrovės "Rand Corporation". Islamo teroro kardas iškeltas virš JAV.
Būtų klaidinga manyti, kad terorizmą galima įveikti sunaikinus jo kovinius vienetus, nes jie yra tik didžiulės ekstremistinės struktūros, norinčios smurtu pakeisti esamą pasaulio tvarką, priekinis ešelonas. Antrąjį, pagrindinį ešeloną sudaro Pakistanas, Irakas, Iranas, Sirija, Sudanas, Jemenas, Libanas ir daugelis kitų šalių.
Būtent šių valstybių teritorijoje yra teroristų būstinės, mokymo centrai ir arsenalai. Šių šalių valdžia suteikia teroristams galimybę disponuoti valstybine ryšių ir vadovavimo infrastruktūra. Jie taip pat aprūpina banditus ginklais, dokumentais, žvalgybos ir informacine pagalba.
Jų teritorijoje yra įsikūrusios finansų įstaigos, per kurias teroristai gauna pinigus už kruviniausių ir įmantriausių veiksmų įgyvendinimą. Tačiau pagrindinės džihado šalys paprastai yra ekonomiškai silpnos bendruomenės. Turėdami gana ribotus išteklius, jie išleidžia daug pinigų savo ginkluotųjų pajėgų išlaikymui.
Tačiau nemaža jų dalis patenka tiesiai į teroristus. Kas teikia šias lėšas? Juos duoda trečios pakopos valstybės, kurias daugiausia sudaro Persijos įlankos naftos emyratai. Tai, kaip taisyklė, yra absoliučios monarchijos, kurių pagrindiniai pajamų šaltiniai yra naftos ir dujų gavyba ir pardavimas.
Šių šalių gyventojai beveik be išimties išpažįsta vahabitų orientacijos islamą – reakcingiausią islamo konfesiją, kuria siekiama islamo dominavimo pasaulyje. Galiausiai šios valstybės išsidėsčiusios Persijos įlankos pakrantėje, o tai leidžia joms sutelkti savo pastangas ir greitai reaguoti į visus pokyčius. Trečiąjį džihado ešeloną šiandien sudaro 5 šalys: Saudo Arabija, Jungtiniai Arabų Emyratai, Kataras, Omanas ir Bahreinas.
Kaip Saudo Arabija finansuoja terorizmą
Saudo Arabija yra didžiulė šalis, kurios teritorija yra 4 kartus didesnė už Prancūziją. Šalyje gyvena šiek tiek daugiau nei 20 mln. Pagrindinė religija yra vahabitų islamas, kurio kanonai visiškai nulemia kasdienybėšalyse. Saudo Arabija yra neoficiali islamo pasaulio galva, nes jos teritorijoje yra Meka ir Kaaba.
Valdžios klanas vykdo nuoseklią vahabizmo tikėjimo įtvirtinimo politiką ir ne tik savo šalyje. Šio tikėjimo esmė išdėstyta Taihido manifeste: „Tikri musulmonai privalo visur ir nuolat kovoti su neištikimaisiais, kalba, rankomis ir pinigais.“ Saudo Arabija gerai išmoko paskutinę žinią ir finansuoja terorizmą.
Taigi Saudo Arabijos karinis biudžetas yra 18,7 milijardo dolerių. – viena pirmųjų vietų pasaulyje. Pažymėtina, kad Saudo Arabijos kariuomenėje tarnauja tik 200 tūkstančių karių ir karininkų. Palyginimui, Kinija savo karinėms reikmėms išleidžia 17 milijardų dolerių, o šios šalies ginkluotosios pajėgos viršija 2,4 mln.
Kur iš tikrųjų dingsta tie milijardai? Šiandien visiškai akivaizdu, kad jie išleidžiami finansuojant šalis ir organizacijas, kurios yra kovos su civilizuotu pasauliu priešakyje. Pasak JAV, Izraelio ir Rusijos žvalgybos tarnybų, būtent iš Saudo Arabijos karinio biudžeto buvo atkeliauta pinigų Pakistano branduolinių raketų programai, Talibano sukūrimui, taip pat jo veiklai Afganistane finansuoti.
Daugiau nei penkerius metus šiais pinigais buvo mokama čečėnų kovinių dalinių veikla. Be to, Saudo Arabijos piliečiai yra aktyvesni nei kiti arabai kruviniausiuose ir ciniškiausiuose žiaurumuose visuose mūsų planetos regionuose. Tūkstančiai jų susitelkė „miegančiose“ islamo diasporų teroristinėse ląstelėse Europoje ir Amerikoje. Ir juos skatina ne tik religinis fanatizmas. Saudo Arabijos naftos doleriai dar nebuvo atšaukti.
JAV taip pat finansuoja teroristus
Visi puikiai žino, kad sukilėlių grupuotes Sirijoje finansuoja Vakarai. Taigi JAV nori perimti šalies, turinčios didžiulius naftos ir dujų išteklius, kontrolę. Todėl prieš apkaltindami kitas šalis terorizmo rėmimu, amerikiečiai turi atkurti tvarką savo šalyje. Juk būtent JAV sukūrė Al-Qaedą, opoziciją sovietų kariuomenei Afganistane, valstybės iškėlė bin Ladeną ir t.t. Bet grįžkime prie mūsų šalies.
Amerikos neokonservatoriai atvirai remia Kaukazo teroristus. Terorizmas Rusijos Kaukazo regione yra ciniška organizacija, sukurta Amerikos žvalgybos, siekiant manipuliuoti ir sunaikinti Rusijos Federaciją. Sudėtingas teroristinių organizacijų tinklas, veikiantis po Kaukazo regiono „nepriklausomybės“ ir „separatizmo“ vėliava, jau daugiau nei du dešimtmečius bando destabilizuoti padėtį Rusijoje.
Už JAV valstybės departamento ir Suomijos užsienio reikalų ministerijos pinigus buvo sukurtas ir veikia Doku Umarovo propagandos ruporas – Kavkaz centras. Bet koks teroristinis išpuolis apibūdinamas kaip didvyriškas poelgis. Organizacijos rėmėjas taip pat yra Amerikos komitetas taikai Kaukaze. Remiantis Politikos studijų instituto ataskaita, komitetą 1999 m. įkūrė neokonservatyvi organizacija „Freedom House“, bendradarbiaujanti su JAV vyriausybe.
Šis fondas gauna lėšų iš Nacionalinio demokratijos fondo. „Amerikos komitetas už taiką Kaukaze“ finansuoja teroristų veiklą, bando sunaikinti Rusiją iš vidaus. Būtent jie suteikė „politinio pabėgėlio“ statusą buvusiam Ičkerijos užsienio reikalų ministrui Iljui Achmadovui JAV. Būtent šis komitetas suteikė jam finansavimą iš Amerikos mokesčių mokėtojų pinigų. Todėl JAV, kaltindamos visus ir viską remiant terorizmą, daugeliu atžvilgių yra šio reiškinio pradininkės ir pagrindinės rėmėjos. Blogai tik tai, kad nuo šių politinių žaidimų kenčia nekalti žmonės.
Terorizmo finansavimas... Kokia problema? Kiek ji rimta? Anot analitikų, teroristinei operacijai finansuoti reikia nedidelių lėšų, palyginti su tarptautinių finansinių srautų ir nelegalių kapitalo srautų apimtimi.
Terorizmo finansavimo srityje susilieja legalios ir nelegalios lėšos. Teroristai gali gauti lėšų per nusikalstamą veiklą, kaip buvo Ispanijoje (Madride). Pavyzdžiui, „Al-Qaeda“ naudoja tradicinius kanalus lėšoms perkelti (" hawala“) kartu su šiuolaikinėmis technologijomis.
Kokių nelegalių šaltinių turi teroristų ląstelės? Yra keli. Būtent:
narkotikai;
deimantai, nelegaliai iškasami konflikto zonose;
prekyba žmonėmis, grobimas;
kreditinių kortelių sukčiavimas ir Mobilieji telefonai;
padirbtų prekių ir padirbtų pinigų gamyba;
turto prievartavimas;
naftos telkiniai Nigerijoje;
komercinės oro linijos Artimuosiuose Rytuose
Teisiniai finansavimo šaltiniai apima šiuos sektorius:
labdara;
Afganistano paramos komiteto kvitai;
bitininkystės įmonės;
importo-eksporto operacijos;
apgaulingas importuojamų ir eksportuojamų produktų kainų nustatymas;
elektroninių prekių parduotuvių naudojimas kaip teisinė sistemos filialų priedanga " hawala»;
paslaugų teikimas už grynuosius pinigus;
pajamos iš taksi, restoranų;
stručių fermos ir krevečių laivai Kenijoje;
medienos ruoša Turkijoje;
bankai, statybos įmonės, kelionių agentūros, lošimo namai ir kt.
Kokias technologijas naudoja terorizmo „rėmėjai“ tarptautiniams pinigų pervedimams atlikti? Šiame kontekste galime kalbėti apie pinigų pervedimus per Al-Taqwa/Al-Barakat atsiskaitymų sistemas, internetu, per „fiktyvius bankus“ iš ofšorinių zonų, per mažų įmonių elektroninių pervedimų tinklus, per „kibernetinius pinigus“. sistemos ir mikroprocesorių kortelės, korespondentinės sąskaitos ir kiti tradiciniai metodai.
Šis tipiškas teroristinių organizacijų maitinimo schemų ir kanalų sąrašas rodo, kad kovos su terorizmu bendruomenė ras tinkamų priemonių kovoti su pasaulio blogiu. Ką pirmiausia reikėtų padaryti?
Intensyvinti tarptautinį bendradarbiavimą, derinti šalių teisės aktus, kurti ir koordinuoti finansinės žvalgybos tarnybų veiklą. Praktikuoti bankininkystės tyrimus (pavyzdžiui, Riggs Bank), atlikti kitų finansinių sistemų auditą.
Kovos su terorizmo finansavimu praktika, be bendrų minėtų samprotavimų, parodė, kad buvo rasta pakankamai veiksmingų priemonių teroro „ekonomikai“ slopinti. Šioje serijoje: įtartinų banko sąskaitų įšaldymas; Tarptautinės kovos su finansiniu piktnaudžiavimu organizacijos (FATF) spaudimas priimti nacionalinius kovos su pinigų plovimu įstatymus; įtraukti į juodąjį sąrašą ofšorines zonas, kurios suteikia galimybę plauti pinigus ir vengti mokesčių; atsisakymas užmegzti korespondentinius ryšius su įtartinais bankais; kovos su terorizmu įstatymų, panašių į JAV Patriotų aktą (2001 m.), priėmimas. Galiausiai tokie veiksmai kaip sistemos kontrolės sugriežtinimas nėra beprasmiai. hawala“, didinant reikalavimus bankams stebėti klientų patikimumą, kuriant specialias veiklos struktūras, atliekant tyrimus didžiuosiuose finansų centruose.
Atrodytų, kad taikant tokį požiūrį ėmė smarkiai mažėti materialiniai ir finansiniai terorizmo ištekliai, o kartu su jais ir kovinis ląstelių aktyvumas. Tačiau pakankamai pagrįstos atsakomosios priemonės turi objektyvių ir subjektyvių kliūčių. Tai apie apie teisės aktų skirtumus, pareigūnų korupciją trečiosiose šalyse, leidžiančią augti perlaidų apimtims ir alternatyvių atsiskaitymo sistemų naudojimą ekstremistų lėšoms perkelti.
Neabejotina, kad teroristinės organizacijos negalėtų veikti be pakankamo finansavimo visuose savo veiksmų rengimo ir įgyvendinimo etapuose. Pavyzdžiui, turimais duomenimis, 2001 metų rugsėjo 11-osios teroro išpuoliui buvo išleista apie 300 tūkst.
Pasak ekonomistų, teroristinės organizacijos finansavimas susideda iš kelių etapų.
Ant Pirmas lygmuo operacijų, grynųjų pinigų lėšos pervedamos į nominuotųjų-tarpininkų sąskaitas tarptautiniuose bankuose.
Antrasis etapas reiškia grynųjų pinigų paskirstymą perkant banko mokėjimo dokumentus ir vertybinius popierius.
Trečias etapasžinomas kaip „pėsčių uždengimas“: imamasi priemonių, kad niekas nežinotų, iš kur atkeliavo pinigai, atsidaro sąskaitos bankuose, esančiuose toli nuo teroristinių operacijų vietos, o pinigai iš naujų fiktyvių įmonių sąskaitų būtų teisėtai pervedami į šaliai, kurioje jie yra artimiausioje vietoje.
Tradiciškai svarbų vaidmenį atlieka vadinamieji valstybiniai terorizmo rėmėjai. JAV valstybės departamentas 2000-ųjų pradžioje sudarė „juodąjį sąrašą“, pagal kurį remiant teroristines organizacijas dalyvauja Iranas, Irakas, Sirija, Libija, Sudanas, Korėjos Liaudies Demokratinė Respublika ir Kuba.
Pavyzdys
Remiantis spaudos pranešimais, vien 1992 metais Iranas radikaliems islamistų judėjimams remti skyrė 186 milijonus dolerių, Sudano fundamentalistai – 50 milijonų dolerių, Libano Hezbollah – 48 milijonus dolerių, o Islamo gelbėjimo frontas Alžyre – 20 milijonų dolerių.Lėlė.
Eksperto nuomonė
D. Robinsonas rašo: „Korporacijoms keičiant nacionalines valstybes dėl globalizacijos, aptarnaudamos rinkas, kurios vystėsi kaip amebos, tapdamos didesnėmis, galingesnėmis ir „inteligentiškesnėmis“, kartu su ekonomikos globalizacija, nusikalstamo pasaulio globalizacija užėmė vieta. Nuo teritorinės kontrolės išsivadavo ne tik globalizuotos biržos, bet ir terorizmas bei organizuotas nusikalstamumas. Abiejų ir trečiųjų varomoji jėga yra pinigai, ir nors jie visada buvo politinė jėga, nusikalstamų kėslų turintiems žmonėms dar niekada nebuvo taip lengva valdyti savo energiją. Pasaulinių prekių, paslaugų, žmonių, idėjų ir „megabaitų“ srautų, kurie atsispindi tik kompiuterių monitoriuose ir nepriklauso nei nuo centrinių bankų, nei nuo geografijos, sumaištyje, tarptautinis organizuotas nusikalstamumas ir teroristų gaujos, tokios kaip Al-Qaeda, iškovojo galimybė veikti toli už savo bazinių vietų. Globalizuotame XXI amžiaus pasaulyje planetoje nuolat cirkuliuoja nešvarūs 600–700 milijardų dolerių, kurių didžiąją dalį sudaro pinigai narkotikams, tačiau kadangi nusikalstamumas ir terorizmas yra dvyniai, darosi vis sunkiau nubrėžti ribą tarp narkotikų. pinigų ir teroristų pinigų. Kartais ego yra tas pats. Ir dažniausiai juos sieja ginklai – pistoletai žudynėms, automatai maištui, masinio naikinimo ginklai politinėms idėjoms stumti.
2000-ųjų sandūroje. vyksta savotiškas teroro „privatizavimas“ – valstybių išstūmimas rėmėjais iš labdaros (nevyriausybinių) organizacijų ir asmenų. Kartu vyksta finansavimo šaltinių diversifikacija, kai pagalba teroristams nedidelėmis dalimis ateina iš daugelio šaltinių, dėl ko sunaikinti terorizmo finansavimą tapo daug sunkiau.
Be to, tokios šalys kaip Saudo Arabija ir toliau aktyviai remia islamistų ekstremistinę ir teroristinę veiklą visame pasaulyje. Taigi pilietinis karas tarp prezidentui Basharui al Assadui lojalių sirų ir jo oponentų, kuris daugiausia yra teroristinio pobūdžio, neapsiėjo be reikšmingos Saudo Arabijos paramos. 2011 m. rugsėjį kelis kovotojus sulaikė Sirijos armijos kariai, vienas iš jų, Samiras Abdulas Javadas Nashiwati, pareiškė, kad jo dalinio kovotojai gavo Saudo Arabijos pinigų per savo vadą Belalą Alkaną. Anot kalinio, kiekvienas iš kovotojų uždirbdavo po 25 dolerius per dieną, neskaičiuojant papildomų 400 dolerių, kurie buvo sumokėti už dalyvavimą karinėse operacijose. Pranešimai apie Rijado finansavimą opozicinei „Laisvajai Sirijos armijai“ pasirodė, pavyzdžiui, „Daily Telegraph“.
Apibendrinant A.Ignatenkos, Ju.Latovo ir I.Chokhlovo požiūrį į terorizmo finansavimą, galima atskleisti pagrindinį jo
modeliai: nuo lėšų rinkimo pogrindinėms grupėms iki praktiškai nepriklausomų teroristinio-nusikaltėlio įtikinėjimo teritorinių subjektų ūkio organizavimo (6.3 pav.).
Ryžiai. 6.3.
Pirmasis teroristų finansavimo modelis pilkosios zonos sukūrimas. Sąvoka „pilkosios zonos“ reiškia regionus, esančius tarptautinės bendruomenės pripažintų valstybių teritorijoje, kurių teisėta valdžia arba visai nekontroliuoja, arba jos kontroliuoja tik iš dalies. Tokie „pilkieji“ regionai apima Kurdistanas Turkijoje, Šri Lankos šiaurę, Kongo rytus, Kolumbijos pietus ir vakarus ir kt.
Pavyzdys iš istorijos
Čečėnijos Ičkerijos Respublika 1992–1999 m buvo „laisvoji nusikalstama zona“, kuri pateko iš Rusijos vyriausybės kontrolės ir specializavosi nusikalstamoje veikloje, kuri kėlė grėsmę nacionalinei valdžiai. ekonominio saugumo. Nors čečėnų separatistai 1990 m pareiškė norą sukurti normalų nepriklausoma valstybė, jo finansavimas turėjo ryškių teroristinės veiklos požymių. Nė viena šalis šiuolaikiniame pasaulyje, išskyrus Rusiją 1990-aisiais, neleido savo teritorijoje ilgai egzistuoti atvirai nusikalstamam-destruktyviam valstybės dariniui.
Antrasis modelis - partizanų teritorijos kontrolė. Kolumbijoje nuo 1980 m. Veikia dvi pagrindinės kairiosios sukilėlių ir teroristinės organizacijos: Kolumbijos revoliucinės ginkluotosios pajėgos (FARC / PBCK) ir Nacionalinė išsivadavimo armija (ELN / HAO), kartais kontroliuojančios apie 40% šalies teritorijos (daugiausia sunkiai įveikiamos). pasiekti kaimo vietoves). Šiandien šių organizacijų gretos sudaro apie 25 tūkstančius kovotojų, o tai maždaug atitinka Kolumbijos armijos profesionalaus kontingento dydį. Skaičiuojama, kad Kolumbijos sukilėlių pajamos siekia 600 milijonų dolerių per metus, iš kurių apie 360 milijonų dolerių gaunama iš Kolumbijos revoliucinių ginkluotųjų pajėgų. Nuo devintojo dešimtmečio pradžios partizanai sistemingai renka „duoklę“ iš labiausiai klestinčių Kolumbijos ekonomikos sektorių. Dabar beveik visi didieji ūkio subjektai (kurių turtas viršija 1 mln. dolerių) šioje šalyje moka nelegalius mokesčius reketininkams sukilėliams už jų veiklos saugumą. Atsisakymas mokėti gali baigtis verslininko ar jo šeimos narių pagrobimu.
Trečiasis modelis - teroristinių organizacijų, turinčių tvirtus išorinius ryšius, finansavimas. Al-Qaeda yra pavyzdys. Iš 20-50 milijonų dolerių metinių įplaukų finansiniai ištekliaišios organizacijos mažiausiai 50-65% sudaro atvirai nusikalstama veikla (narkotikų ir deimantų kontrabanda, pagrobimai ir pan.), kurią taip pat vykdo grynai mafijos organizacijos.
Tačiau į pastaraisiais metais vis didesnė dalis finansinių išteklių į al-Qaeda patenka iš legalių šaltinių (islamo labdaros organizacijų aukų). Lėšos kaupiamos (lėšos) islamo labdaros fonduose vyksta užsiėmes, tradicinis tikinčiųjų mokestis, skirtas skurstantiems paremti. Islamo valstybių valstybinės institucijos surenka zakatą ir perveda šias lėšas į sąskaitas labdaros fondai. Nemažai sumų ateina ir iš aukotojų. sadaki(tradicinis tikinčiųjų išmaldos rinkimas, kuris renkamas visur, kur yra musulmonų bendruomenės ir mečetės).
Po 2001 m. rugsėjo 11 d. Amerikos valdžia pradėjo bendrauti su islamo labdaros fondais, kurie, be kita ko, rinko pinigus Jungtinėse Valstijose. Buvo areštuoti keturi Šventosios Žemės labdaros organizacijos, kuri, pasak JAV prezidento, finansavusios „Hamas“ grupuotę Palestinoje, biurai, taip pat sumenkinti. islamo teroristai JAV minininkas Cole iš Jemeno 2000 m. (6.4 pav.). Islamo labdaros fondo „Global Rescue Fund“ (iš tikrųjų didžiausios Saudo Arabijos „dvigubo veiksmo“ An-Najda labdaros organizacijos filialo) biuruose buvo atliktos kratos ir areštai.
Ryžiai. 6.4.
Islamo labdaros fondai taip pat aktyviai finansavo teroristinę ir ardomąją veiklą Rusijoje. Nuo 1990-ųjų antrosios pusės. pinigų Šiaurės Kaukaze veikiantiems kovotojams ir teroristams atkeliavo Kuveito organizacijos „Socialinių reformų draugija“ ir „Islamo paveldo prisikėlimo asociacija“, Kataro labdaros draugija „Kataras“, Saudo Arabijos „Tarptautinė islamo išgelbėjimo organizacija“ ir daugelis kitų. kiti.
Apsvarstykite kai kurias finansavimo ypatybes islamistų organizacijos išsamiau. Pinigų tiekimo pagrindas yra Islamo bankų sistema, kurios veikla yra pasaulinio pobūdžio ir reglamentuojama islamo teisės (šariato), dėl ko ji nėra gerai suprantama tiek Vakarų finansų sluoksniams, tiek Vakarų valstybių teisėsaugos ir žvalgybos tarnyboms.
Islamo bankas arba Vakarų banko finansų padalinys, vykdantis savo veiklą pagal šariatą, yra prižiūrimas „Šariato komiteto“, geriau žinomo kaip „Islamo įstatymų leidybos ir islamo įstatymų laikymosi kontrolės komitetas“, kuris taip pat veikia kaip audito padalinys ir religinė institucija. „Šariato komiteto“ užduotys apima banko ar padalinio veiklos patikrinimą, ar jis atitinka šariato normas, ir nustatyti, kurios banko naudojamos finansinės priemonės atitinka islamo verslo praktiką, o kurios – ne.
Kadangi islame paskolos palūkanos draudžiamos, klientas, vadovaudamasis šariato normomis, privalo atidaryti „Mudaraba“ sąskaitą banke, kad į ją pervestų tam tikrą procentą nuo kiekvienos investicinės operacijos labdaros tikslais. Priklausomai nuo banko paslaugos tipo, žmogus turi atsidaryti vieną iš dviejų labdaros sąskaitų: „nemokamą mudaraba sąskaitą“, kurioje klientas pats galės nuspręsti, kokias labdaros programas nori finansuoti, arba „ribotą“. mudaraba sąskaitą“, kurios lėšas valdo „Šariato komitetas“.
Be Mudaraba sąskaitų, islamo bankininkystės praktika taip pat apima vadinamųjų „turto valdymo struktūrų“ arba „musharaka“ (bendros įmonės) ir „murabaha“ (įmonių, kurias bankas perka ir parduoda siekdamas pelno) naudojimą. Visais šiais atvejais, išskyrus „nemokamą Mudaraba sąskaitą“, klientas neturi informacijos apie jo pinigus valdančios finansų įstaigos veiklą ar strategijas. Tai taip pat neturi įtakos tam, kuriems gavėjams zakatas perskirstomas.
Kai pinigai pervedami į labdaros organizacijos sąskaitas, tolesnė jų kontrolė visiškai prarandama ir nėra galimybės nustatyti tolesnį jų panaudojimą. Daugelis islamo bankų per šariato struktūras dalyvavo finansuojant įvairias teroristines grupes, pavyzdžiui, Arabų banko Niujorko filialas. (Arab banko Niujorko filialas) tai padarė pervesdamas dideles lėšas į turimas sąskaitas labdaros organizacijos susijęs su teroristinėmis grupuotėmis.
Kitas būdas finansuoti teroristines organizacijas yra hawala(arba hawalla) – pinigų pervedimo sistema, kurią išrado kinai, pavadinę ją fei-chien (pažodžiui, „skraidantys pinigai“). Ši sistema atsirado dėl politinės suirutės ir gilaus nepasitikėjimo bankais. Jis beveik visada grindžiamas šeiminiais ar genčių ryšiais, o jai palaikyti tradiciškai naudojamas smurtas.
Eksperto nuomonė
D. Robinsonas apie hawala sistemą rašo: „Paprasčiausia jos forma vietoj pinigų naudojami lustai. Pavyzdžiui, pinigai įnešami į juvelyrinių dirbinių parduotuvę Karačyje, o mainais jie gauna popierių, kuriame yra slaptas kodas, arba ką nors tokio pat nekenksmingo, pavyzdžiui, dešimties dolerių banknotą su specialiu antspaudu. Kai kupiūra ar banknotas pateikiamas pinigų keitėjui, jo davėjas gauna pinigus. Milžiniškas Hawala trikampis, kurį sudaro Dubajus, Pakistanas ir Indija, yra glaudžiai susijęs su teroristinis pasaulis. Natūralu, kad havalodaro sistema paprastai turi vidinius šeimos ryšius. Sandorių apimtis dėl akivaizdžių priežasčių nežinoma, tačiau, remiantis apytikriais skaičiavimais, tai yra apie 1 mlrd. USD per dieną. Ši sistema labai patogi teroristams.
Ketvirtasis modelis - teroristinių organizacijų, turinčių silpnus išorinius ryšius, finansavimas. Negavę finansavimo iš išorės, teroristai pereina prie vietinės šešėlinės ekonominės veiklos išnaudojimo, kuo arčiau grynai mafijos organizacijų.
Būtent šiuo keliu 1990-aisiais ir 2000-aisiais ėjo laikinoji IRA. in paskutinis laikotarpis savo veiklą. Dešimtajame dešimtmetyje, beveik praradę išorinius pajamų šaltinius (ir iš Libijos, ir iš airių diasporos JAV), airių teroristai daugiausia dėmesio skyrė finansinių šaltinių paieškai pačioje Šiaurės Airijoje. Tai palengvino tai, kad ankstesni IRA kovotojai aktyviai naudojo grynai nusikalstamus pajamų šaltinius (reketą, automobilių vagystes, plėšimus, pagrobimus ir kt.), tačiau laikydami juos pagalbiniais. Dabar ši teroristinė organizacija sukūrė diversifikuotą nusikalstamą ekonomiką. Nelegali prekyba, iš kurios IRA gavo pajamų, buvo kuro ir cigarečių kontrabanda, padirbtų prekių pardavimas (pirmiausia vaizdo piratavimas) ir vertingų prekių vagystės. IRA nariai yra įskaityti už didžiausią banko apiplėšimą Belfaste 2004 m. gruodį – 50 mln.
Reikėtų pripažinti, kad į modernus pasaulis Terorizmui vis mažiau reikia finansinės pagalbos iš išorės ir jis vis labiau kreipiasi į savarankišką aprūpinimą. Kalbame apie teroristinių organizacijų įtraukimą į sparčiai augančias tarptautines nusikalstamas industrijas ir tarpvalstybinį nusikalstamumą: prekybą narkotikais, naudingųjų iškasenų kontrabandą ir kt.
Nustačius pagrindinius terorizmo bruožus m ekonominė sfera visuomenę, būtina nustatyti galimų atsakomųjų priemoniųŠia kryptimi daug darbo nuveikė Narkotikų kontrolės ir nusikalstamumo prevencijos biuras (JT ODC), sukūręs visą kovos su terorizmu priemonių sistemą, įskaitant ekonominę ir socialinę sferą (1 pav.). 6.5).
2001 m. rugsėjo 11 d. išpuolių aukų asociacija ir jų artimieji pateikė 116 trilijonų dolerių ieškinį Saudo Arabijos vyriausybės agentūroms ir atskiriems vyriausybės pareigūnams, taip pat daugeliui islamo labdaros fondų, apkaltindami juos terorizmo finansavimu. Ieškinys buvo atmestas, tačiau precedentas vis dėlto buvo sukurtas.
Neteisėtų lėšų finansų sistemose kontrolė, areštas ir konfiskavimas yra galingas būdas smogti terorizmui ir pakenkti teroristus remiančių šalių ekonominei galiai.
Ryžiai. 6.5.
Šiuo metu efektyviausias finansinis ir ekonominis požiūris į kovą su terorizmu sukurtas JAV. 2001 m. rugsėjį JAV prezidentas George'as W. Bushas savo dekretu „Dėl teroristų finansavimo“ paragino visas valstybes susivienyti slopinant veiksmus savo teritorijoje siekiant parengti ir finansuoti teroristinius išpuolius, „atimti iš teroristų finansinius šaltinius, stumti juos priešais, išrūkyti iš slėptuvių ir pasodinti į prieplauką“.
2001 m. spalį buvo priimtas Jungtinės ir Amerikos stiprinimo aktas, numatantis atitinkamas priemones, reikalingas informacijai perimti ir terorizmo prevencijai. (Patriotų aktas) suteikiant plačius įgaliojimus institucijoms tyrimo ir teisėsaugos srityje teroristų paieškos ir likvidavimo bei pinigų plovimo srityje. 2001 m. Kovos su tarptautiniu pinigų plovimu ir antiteroristinės veiklos finansavimo įstatyme numatytos tokios priemonės kaip didesnė prieiga prie užsienio bankų informacijos; galimybė areštuoti užsienio asmenų turimą turtą (2001 m. nustatytos 27 tokios organizacijos ir asmenys).
2002 m. JAV įkūrė Saugumo departamentą, kurį sudaro daugiau nei 20 departamentų, įskaitant finansinė ir ekonominė. Jos struktūroje dirba apie 170 tūkstančių darbuotojų. Į ministeriją įtrauktas Tarptautinių teroristinių organizacijų turto paieškos centras (FTATS), kurio pagrindinė užduotis – atkurti tikslų terorizmo finansinės struktūros vaizdą, kuris atskleis visus jo finansavimo sistemą sudarančius elementus, tarpusavio ryšiai. Centras naudojasi tarptautinės organizacijos „Specialioji finansų komisija“ (FATF), kurios programoje „Keturiasdešimt rekomendacijų“ apima sukauptą patirtį ir rekomendacijas:
- - pripažinti „nešvarių“ pinigų plovimą nusikalstama veika;
- - atlikti operacijas, bet tokius pinigus atskleisti ir konfiskuoti;
- - įgyvendinti efektyvi sistema identifikuoti klientus ir įgyvendinti finansų įstaigų apskaitos tvarkymo procedūras;
- - praktiškai įdiegti kompetentingų institucijų pranešimus apie abejotinų sandorių faktus;
- – teikti savitarpio pagalbą tiriant „nešvarių“ pinigų plovimo, legalizuotų nelegalių pajamų arešto ir konfiskavimo atvejus.
Rusijoje priežiūrą šioje srityje vykdo Federalinė finansų stebėjimo tarnyba (Rosfinmonitoring).
Pagrindinis įvykis šioje srityje buvo 1999 m. gruodžio 9 d. JT Generalinės Asamblėjos patvirtinta ir 2002 m. balandžio mėn. įsigaliojusi konvencija dėl kovos su terorizmo finansavimu. finansavimo šaltiniams“ ir 2001 m. priimta Niujorke rezoliucija. 1373 dėl finansavimo ir bet kokio kontakto su teroristinėmis organizacijomis draudimo.
Rusijoje buvo priimtas 2001 m. rugpjūčio 7 d. federalinis įstatymas Nr. 115-FZ „Dėl kovos su nusikalstamu būdu įgytų pajamų legalizavimu (plovimu) ir terorizmo finansavimu“, pagal kurį sandoris su lėšomis yra privalomai kontroliuojamas, jei suma, už kurią jis padarytas, yra lygi arba viršija 600 tūkstančių rublių, sandoris su nekilnojamuoju turtu - 3 milijonų rublių suma. Ekstremistinėje veikloje ar terorizme dalyvaujančių organizacijų ir asmenų, tokiai organizacijai ar asmeniui tiesiogiai ar netiesiogiai nuosavybės teise priklausančių arba jos kontroliuojamų juridinių asmenų arba fizinių asmenų ar asmenų sąrašas. subjektas veikiantis tokios organizacijos ar asmenų vardu arba vadovaujantis. Darbuotojai finansinės institucijos nustatytas didesnis dėmesys užsienio valstybės pareigūnų vykdomoms operacijoms lėšomis ar kitu turtu.
Viena iš finansinių priemonių teroristinių išpuolių padariniams sušvelninti – piliečių draudimas. Rusijoje šiems tikslams dar 2004 metais buvo sukurtas 20 draudimo bendrovių antiteroristinis fondas, įskaitant „Ingosstrakh“, „Military Insurance Company“ ir kt. Jei metinis įnašas yra 100 USD per metus, tai mirties atveju ar I grupės invalidumo draudimo įmoka sieks 10 tūkstančių dolerių, II grupės – apie 7 tūkst. dolerių, III grupė – iki 5 tūkst. dolerių, o lengvi sužalojimai – nuo 1,3 tūkst. iki 1,5 tūkst.
Taigi kovojant su terorizmu ekonominėje srityje reikia užpildyti socialinio ir ekonominio vystymosi atotrūkį tarp turtingų ir neturtingų šalių, sukurti finansinę žvalgybą pinigų srautams kontroliuoti, įšaldyti teroristų sąskaitas ir vėliau konfiskuoti. Taip pat ypatingas vyriausybės dėmesys turi būti skiriamas konkrečioms teroristus remiančios gyventojų dalies socialinio ir ekonominio nepasitenkinimo priežastims: finansinės ir ekonominės politikos, mažinančios polinkį į politinį smurtą, taikymui. Be to, finansiniai kovos su terorizmu aspektai yra tiesiogiai susiję su teroristinių išpuolių aukų teisių ir interesų apsauga.
Žr.: Suarez A. R. Parazitai ir plėšrūnai: partizanai ir InsurrectionEconomy of Columbia // Tarptautinių reikalų žurnalas. 2000 t. 53. Nr.2.
