Pénzeszközök vagy pénzügyi szolgáltatások nyújtása annak tudatában, hogy a 205., 205.1., 205.2., 206., 208., 211., 220., 221., 277. cikkben meghatározott bűncselekmények közül legalább egy megszervezését, előkészítését és elkövetését finanszírozzák, 278, 279 és 360 Btk Orosz Föderáció, vagy szervezett csoport, illegális fegyveres alakulat vagy bűnözői közösség támogatására. bűnszervezet) e bűncselekmények közül legalább egy elkövetésére hoztak létre vagy jöttek létre;..."

Forrás:

a szövetségi törvény 2001.08.07-i N 115-FZ (módosítva: 2012.07.20.) "A bűncselekményből származó jövedelmek legalizálása (mosása) és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemről"

Hivatalos terminológia. Akademik.ru. 2012 .

Nézze meg, mi a "terrorizmus finanszírozása" más szótárakban:

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem eurázsiai csoportja- (EAG) a FATF-hez hasonló regionális csoport, amelynek tagállamai Fehéroroszország, India, Kazahsztán, Kína, Kirgizisztán, Oroszország, Tádzsikisztán, Türkmenisztán és Üzbegisztán. Az EAG megfigyelői státusza 12 államnak és 17 ... ... Wikipédiának biztosított

Terrorizmuskutatási Információs Központ- Helyszín Ramat HaSharon, Izrael vezetője Reuven Erlich Education 2001 Hivatalos oldal ... Wikipédia

Terrorizmuskutatási Információs Központ- Terrorizmuskutatási Információs Központ civil szervezet. Meira Amit מרכז המידע למודיעין ולטרור על שם אלוף מאיר עמית (héber) Fénykép

Terrorizmuskutatási Információs Központ. Meira Amit- Nem kormányzati szervezet Információs Központ hírszerzési és terrorellenes információk. Meir Amit tábornok (héber) Az alapítás dátuma ... Wikipédia

Egmont Csoport- Egmont Csoport informális egyesület a világ pénzügyi hírszerző egységei (FIU). Tartalom 1 ... Wikipédia

FATF speciális ajánlások- a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemről - kilenc ajánlást, amelyeket a 2001. szeptember 11-i egyesült államokbeli terrortámadás utáni 40 ajánlás mellé dolgoztak ki. A speciális ajánlások feladata, hogy megalapozzák az azonosítási rendszert ... Banki Enciklopédia

A terrorista tevékenységek elősegítése- olyan cselekmény, amely az Orosz Föderáció Büntető Törvénykönyvének 205.1. cikke értelmében bűncselekménynek minősül. Segítségnyújtás alatt egy személy terrorista jellegű bűncselekmények (terrorcselekmény, túszejtés, ... ... Wikipédia) elkövetésében való ösztönzést, beszervezést vagy egyéb részvételt értjük

2010. április- ← 2010. március 2010. május → április 1. A kereszténydemokrata Marco Contit és a Mérsékeltek Uniójának vezetőjét, Glauco Sansovinit San Marino kormányzói kapitányává választják a következő hat hónapra. Megkezdődött a népszámlálás Indiában. Puccskísérlet a ... ... Wikipédiában

Bűnügyi törvény- Az Orosz Föderáció büntetőjogának sajátos jellemzőit az oroszországi büntetőjog című cikk tárgyalja A büntetőjog olyan jogág, amely szabályozza közkapcsolatok bűncselekmények elkövetésével kapcsolatos, ... ... Wikipédia

Silantiev, Roman Anatoljevics- Roman Silantiev Születési idő: 1977. szeptember 15. (1977. 09. 15.) (35 éves) Születési hely: Moszkva, Oroszország Ország ... Wikipédia

Könyvek

• A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzése. Gyakorlati útmutató banki szakembereknek, Pierre-Laurent Chaten, John MacDowell, Cedric Mousset, Paul Allan Schott, Emile van der Doos de Villebois. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása a fő probléma, amellyel a világ számos országának meg kell küzdenie. Ebben a küzdelemben a főszerep a hatékony pénzügyi felügyeleté… Vásároljon 1123 UAH-ért (csak Ukrajnában)
• A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzése: Gyakorlati útmutató banki szakemberek számára, Paul Allan Schott. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása a fő probléma, amellyel a világ számos országának meg kell küzdenie. Hatékony pénzügyi felügyelet…

10 éve, 2006. március 6-án Vlagyimir Putyin orosz elnök aláírta a terrorizmus elleni küzdelemről szóló szövetségi törvényt. A dokumentum a terrorizmus elleni küzdelemről szóló 1998-as szövetségi törvény helyébe lépett, és nemcsak a terrorizmus visszaszorítására, hanem a terrorizmus minden formájának és megnyilvánulásának megelőzésére is irányult. Ugyanebben az évben valamivel korábban létrehozták a koordináló tárcaközi struktúrát - a Nemzeti Terrorellenes Bizottságot (NAC).

Orosz és Tengerentúli élmény A terrorizmusellenes tevékenység megmutatta, hogy a terrorizmus elleni küzdelem nem lehet hatékony, ha csak az elkövetett bűncselekményekre reagál. Aktívan olyan feltételeket kell teremteni, amelyek mellett mind a terrorcselekmény elkövetésének lehetőségét, mind annak következményeit a minimumra kell csökkenteni.

Nyikolaj Patrusev

Egy interjúban" orosz újság Patrusev azonosította a fő különbségeket a 2006-os törvény és az előző között:

• A törvény megérti, hogy a terrorizmus elleni küzdelem nem csak a speciális szolgálatok tevékenysége, hanem egy sor intézkedés, amelyek végrehajtásával számos szövetségi hivatalt bíznak meg. végrehajtó hatalom, szervek államhatalom az Orosz Föderáció alanyai és szervei önkormányzat hatáskörükön belül.
• Első alkalommal írtak elő olyan konkrét jogi mechanizmust, amely lehetővé teszi az Orosz Föderáció fegyveres erőinek bevonását a terrorizmus elleni küzdelembe, beleértve az országon kívül is.
• Egyértelműen megállapított személyes felelősség tisztviselők a terrorizmus elleni intézkedések végrehajtásával kapcsolatos döntések meghozataláért.

Patrusev hangsúlyozta, hogy a terrorizmus elleni küzdelem három fő területből áll: a terrorizmus megelőzése, leküzdése, következményeinek minimalizálása és felszámolása.

A terrorizmus megelőzésében és következményeinek felszámolásában minden hatóság és önkormányzat bevonása szükséges, a források feltárása és felszámolása, a terrorista tevékenységek finanszírozásának csatornáinak blokkolása. Nagyon fontos olyan társadalmi-gazdasági életfeltételek megteremtése, amelyek megakadályozzák a terrorszervezeteket humán erőforrást biztosító környezet kialakítását. Ugyanilyen fontos a társadalomban a terrorcselekményekhez való negatív hozzáállás kialakítása.

Nyikolaj Patrusev

az FSZB igazgatója (1999-2008), interjú a Rosszijszkaja Gazetának, 2006.03.21.

Hogyan változott az orosz terrorellenes törvénykezés, és hogyan száll szembe az állam manapság a szélsőségesekkel - a TASS anyagában.

Ami a reformot megelőzte

Az oroszországi terrorizmusellenes rendszer reformjának oka a beszláni terrortámadás volt Észak-Oszétia- Alania), 2004. szeptember elején követték el. Szeptember 16-án Putyin rendeletet írt alá „A terrorizmus elleni küzdelem hatékonyságának javítására irányuló sürgős intézkedésekről”, amely szerint az Orosz Föderáció Szövetségi Biztonsági Szolgálatának (FSZB), valamint az illetékes minisztériumoknak és osztályoknak új koncepciót kellett kidolgozniuk a terrorizmus elleni küzdelemről. - a terrorbiztonság az országban. Ez a koncepció tükröződött a 2006-ban elfogadott szabályozásban.

Beszlani tragédia

2004. szeptember 1-jén a fegyveresek az 1. számú iskola több mint 1000 diákját, hozzátartozóikat és tanáraikat fogták el. Szeptember 2-án az Ingus Köztársaság volt elnökével, Ruslan Aushevvel folytatott tárgyalásokat követően a banditák 25 nőt és gyermeket szabadon engedtek. Szeptember 3-án lövöldözés és robbanások kezdődtek az iskolában, ami miatt meg kellett kezdeni a támadást. A túszok nagy részét kiengedték, 335-en meghaltak. A halottak között 186 gyermek, 17 tanár és iskolai alkalmazott, az Orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat 10 alkalmazottja, valamint a rendkívüli helyzetek minisztériumának két alkalmazottja volt. A fegyvereseket megsemmisítették, csak egy maradt életben - Nurpashi Kulaev (2006-ban ítélték el halál büntetés, a halálos ítéletek végrehajtására vonatkozó moratórium miatt életfogytiglani börtönbüntetésre változtatták). A támadásért a felelősséget a 2006-ban felszámolt Szamil Basajev nemzetközi terrorista vállalta magára.

Folytatás

A Beszlan előtti támadások között:

• 1995 júniusában csecsen harcosok megtámadták Budjonnovszk városát. Sztavropol terület. 146 ember halt meg.
• 1996 novemberében robbanás történt Kaszpijszk központjában egy kilencemeletes lakóházban, 68 ember halálát okozva, köztük 21 gyerek.
• 1999 márciusában 53 ember vált robbanás áldozatává Vlagyikavkaz városi piacán.
• 1999 szeptemberében Moszkvában és Buynakszkban lakóépületeket robbantottak fel. Egy robbanás következtében Moszkvában szeptember 8-ról 9-re virradó éjszaka, az utcán. Guryanov, 94 embert öltek meg; a Kashirszkoje autópályán szeptember 13-án történt robbanás 121 ember életét követelte. A Buynakszkban történt robbanásban 64 ember halt meg.
• 2002 októberében Moszkvában 40 csecsen terrorista túszul ejtette a nézőket a dubrovkai színházi központban, ahol akkoriban a „Nord-Ost” című musicalt játszották. A megszállókkal több mint két napig tárgyaltak a túszok szabadon bocsátásáról. Október 26-án az Orosz Föderáció különleges szolgálatai megrohamozták a központot, és több mint 750 túszt szabadítottak ki, 130 ember halálát okozva.

Az első terrorizmusellenes törvény

"A 90-es években a terror elleni küzdelem erősödött. Ez a politikai és bűnözői jelenség egyszerre átalakult komoly fenyegetéssé. nemzetbiztonság. Egyre gyakrabban rögzítettek emberrablásokat, túszejtéseket, repülőgép-eltérítéseket, bombarobbanásokat, etnikai-vallási konfliktusokban elkövetett erőszakos cselekményeket, közvetlen fenyegetéseket és azok végrehajtását stb. A teljes magasságba emelkedett probléma sürgős újragondolására volt szükség, nemcsak jogi, hanem filozófiai, etikai, nyelvi, földrajzi, technikai és egyéb inkarnációkban is” – mondta Nyikolaj Kovaljov, aki a szervezet igazgatója volt. Az orosz FSZB 1996-1998-ban a TASS-nak nyilatkozott a terrorizmus elleni küzdelemről.

Oroszországban először 1998-ban jelent meg külön törvény "A terrorizmus elleni küzdelemről" - emlékeztetett. Kovalev szerint a jogalkotók információs támogatást kaptak a terrorelhárítótól jogi aktusok külföldi államok már elfogadták:

• Az Egyesült Királyság terrorizmus-megelőzési törvénye (1974, 1976)
• német - "A terrorizmus elleni küzdelemről" (1986)
• francia - "A terrorizmus és a nemzetbiztonság elleni támadások elleni küzdelemről" (1986)
• Amerikai - "A terrorizmus elleni küzdelemről és a halálbüntetés alkalmazásáról" (1996).

Mire a terrorizmusellenes törvényt elfogadták, Oroszország csatlakozott a terrorista merényletek visszaszorításáról szóló 1997. december 15-i nemzetközi egyezményhez és a terrorizmus visszaszorításáról szóló 1977. január 27-i európai egyezményhez.

Ennek eredményeként in orosz törvény először írták le részletesen az olyan fogalmakat, mint a terrorizmus, terrorista tevékenység, terrorista akció, terrorista, terrorista csoport, terrorista szervezet, terrorellenes művelet, túsz és mások.

A 2006-os szövetségi törvény figyelembe vette a terrorizmus elleni küzdelemben szerzett nyolc éves tapasztalatot mind az államon belül, mind a nemzetközi színtéren.

A terrorizmust az erőszak ideológiájaként és az állami hatóságok, önkormányzatok, ill. nemzetközi szervezetek a lakosság megfélemlítéséhez és (vagy) az illegális erőszakos cselekmények egyéb formáihoz kapcsolódik

Nyikolaj Kovaljov

Az Állami Duma helyettese, az EBESZ Parlamenti Közgyűlésének különleges képviselője

A terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem

A terrorizmusellenes politika integrált megközelítése gazdasági ellenintézkedéseket is feltételez. Oroszországban 2001 augusztusa óta érvényben van a „Bűnözésből származó jövedelmek legalizálása (mosása) és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemről szóló törvény”.

"A terrorista csoportok nem képesek hatékonyan működni pénzügyi támogatás nélkül. A terroristáknak pénzre van szükségük fegyverek beszerzéséhez, robbanóanyagok, lőszer, élelmiszer, mozgás, szállás, terrorcselekmények szervezése stb. A források megszerzése érdekében a terroristák vagy szövetséget kötnek a szervezett bûnözéssel (kábítószer-terrorizmus stb.), vagy bûnözői úton saját maguk jutnak pénzhez. Mindenesetre „piszkos” pénzek kezelőivé válnak, ezért a terroristák kénytelenek lemosni őket, hogy figyelmen kívül hagyják őket legális forgalomba” – válaszolta Kovalev a törvény elfogadásának szükségességére vonatkozó kérdésre.

A terrorizmus finanszírozása elleni küzdelmet elsősorban a Szövetségi Pénzügyi Megfigyelő Szolgálat (FSFM) látja el.

"A pénzügyi hírszerző tisztek tevékenysége azon az elven alapul, hogy a banki struktúrákat a pénzmosás elleni küzdelem érdekében kiemelten használják fel. Mivel a bankrendszer, különösen a pénzügyi szolgáltatások globalizációjának korszakában, a leginkább kitett a kockázatoknak. Az FSFM szoros kapcsolatot tart fenn ingatlanstruktúrákkal, mert a bűncselekmények jelentős részét ingatlanszerzéssel legalizálják" - magyarázta az országgyűlési képviselő.

A Nemzetközi Valutaalap a világ nemzeti össztermékének 2-5 százalékára becsüli a világban megmosott pénz teljes mennyiségét. Húsz évvel ezelőtt ez körülbelül 590-1500 milliárd dollár volt. Nem hiszem, hogy az említett összeg csökkent volna az elmúlt években. Az ENSZ, az SCO, a FÁK, a CSTO terrorizmus elleni küzdelem és annak finanszírozásának problémáiról szóló dokumentumlistájának elemi elemzése azt mutatja, hogy a probléma súlyossága évről évre nőtt.

Nyikolaj Kovaljov

Az Állami Duma helyettese, az EBESZ Parlamenti Közgyűlésének különleges képviselője

Külön beszélgetés a modern elektronikus fizetési eszközök, például az elektronikus pénztárcák vagy a fizetési terminálok.

Kovaljov felidézte a 2013-as Krasznojarszki Területen történt történetet, amikor iszlamisták pénzt gyűjtöttek a közösségi oldalakon állítólag azért, hogy segítsék a sérült "hitt nővéreket".

"A forrásgyűjtés érdekében a terroristák nyilvánosságra hozták a Sberbank kártya számát ("a számlánkról a pénzt a nővérek számlájára utalják, és ott lesznek jelentések"), egy mobiltelefont és egy Yandex pénztárca számát. Pénz hiányában , azt javasolták, hogy segítsenek a nővéreknek élelmiszerrel vagy ruházattal, ehhez személyes üzenetet kellett küldeni az akció végrehajtójának. Ennek eredményeként a terroristáknak gyorsan sikerült több mint egymillió rubelt beszedniük. Sőt, a pénzt egyáltalán nem az özvegyek megsegítésére, hanem az őrizetbe vett vagy elítélt terroristák ügyében érintett tisztviselők megvesztegetésére fordították” – mondta Kovalev.

Ennek az oroszországi gyakorlatnak az ellensúlyozására a nemzeti fizetési rendszerről szóló szövetségi törvény 2011 óta van hatályban.

Kovalev elismerte, hogy nem könnyű azonosítani az elkövetőket - "a pénz azonnal átkerül a világ különböző részeire, és a nemzetközi megkeresések gyakorlata, a legoperatívabb munka megköveteli a formaságok betartását: nyelvi fordítás, bizonyítékok gyűjtése és kiegészítő anyagok ami a cselszövők kezére játszik." Ennek ellenére továbbra is rendszeresen tartják fogva őket, "amint azt az orosz FSZB gyakorlata is bizonyítja a helyszínen".

Nemzetközi szakszervezetek

A terrorizmus finanszírozásának közös fellépése érdekében nemzetközi szövetségek. Különösen Oroszország tagja a Pénzmosás elleni Pénzügyi Akció Munkacsoportnak (FATF), kapcsolatot tart fenn a Pénzügyi Hírszerző Egységek Egmont Csoportjával és az Európa Tanács Pénzmosás Elleni Intézkedések Értékelése Szakértői Bizottságával.

"Az FSFM munkáját egyértelműen a terrorizmus finanszírozásának visszaszorításáról szóló nemzetközi egyezmény és más, az Orosz Föderáció által aláírt és ratifikált, hasonló jellegű nemzetközi dokumentumok rendelkezéseire összpontosítva végzi" - emlékeztetett Kovalev. A legfontosabb dokumentumok között megemlíti az ENSZ Biztonsági Tanácsának 2015. december 17-i határozatát - a dokumentum arra kötelezi az államokat, hogy a terrorizmus finanszírozási forrásaival foglalkozzanak, különösen a vagyon befagyasztásával.

Nemzetbiztonsági stratégia frissítése

Vlagyimir Putyin 2015. december 31-én jóváhagyta az Orosz Föderáció frissített nemzetbiztonsági stratégiáját, amelyben a terrorizmus problémája a második helyen szerepel az állam- és közbiztonságot fenyegető főbb veszélyek között.

A dokumentum a radikális ideológia terjedésének, propagandájának a médiában való ellensúlyozásának módjait fogalmazza meg tömegmédia. Hangsúlyozzák a kritikus infrastruktúra, az egyén, a társadalom és az állam egészének terrorveszély elleni biztonságának növelésének fontosságát.

Nyikolaj Patrusev

Az Orosz Föderáció Biztonsági Tanácsának titkára

Az FSZB új jogosítványai

Előző napon, 2015. december 30-án törvénymódosítások a Szövetségi Szolgálat biztonság, amely meghatározza az FSZB tisztjei fegyverek, különleges felszerelések és fizikai erők alkalmazására vonatkozó eljárást. A törvény biztosítja a hírszerző tisztek azon jogát, hogy ujjlenyomatot vegyenek az orosz határ átlépésekor olyan személyektől, akik a minisztérium szerint terrorista tevékenységekben való részvételre toborozhatók.

Kovalev szerint az FSZB új jogosítványai teljes mértékben összhangban vannak a terrorizmus elleni küzdelem globális trendjeivel, és az eredményeken alapulnak. gyakorlati tevékenységek, mindenekelőtt az antiterrorista egységek.

„Számos külföldi országban, például Izraelben, ahol a terrorfenyegetések a megszerzésük pillanata óta nehezednek a társadalomra. állami szuverenitás, a terrorcselekmény egyenértékű a katonai akcióval. Például amint egy terrorista lakóhelye ismertté válik, egy buldózert és egy páncélozott járművet küldenek oda, hogy elpusztítsák a házat, amelyben a bűnöző lakott. A terrorista lakását azonnal, egy nap végére a földdel teszik egyenlővé. Ez azért történik, hogy a tűzhelyüket szenvedélyesen szerető, de mások tűzhelyét szívtelenül pusztító terroristák fedél nélkül maradjanak a fejük felett, áldozatszerepben érezzék magukat, érezzék, hogy nekik is van tekintélyük” parlamenti képviselő mondott egy példát.

Véleménye szerint érthető és feltétlenül indokolt a biztonsági tisztek funkcióinak tisztázása a különböző speciális eszközök használatában.

„A speciális szolgálatok ésszerűen jósolják a Daesh fegyveresek titkos „áramlásának” folytatását (az Oroszországban betiltottak arab neve terrorista csoport IG - kb. TASS) Szíriából és a Közel-Keletről ig különféle államok, köztük terrorista szándékkal Oroszországba. - mondta a helyettes. "Ezért az ilyen jogok többek között megelőző akadályt jelentenek az Oroszországba belépő állampolgárok számára, akik esetleg illegális tevékenységekben vesznek részt."

A munka folytatódik

Irina Jarovaja, az Állami Duma Biztonsági és Korrupcióellenes Bizottságának elnöke 2015 végén bejelentette egy új, a nemzetközi gyakorlatot figyelembe vevő terrorizmusellenes törvénytervezet előkészítését. A képviselők kezdeményezéseit "mindig próbára teszi az idő" - jegyezte meg az országgyűlési képviselő.

Nem szándékoznak "meghúzni a csavarokat" és a végtelenségig kiterjeszteni a különleges szolgálatok jogkörét - hangsúlyozta az orosz parlament felsőházának elnöke.

Szinte minden nap egyik vagy másik országban robbanások hallatszanak, és ártatlan vér ontódik. A világterrorizmus a XXI. század elejének fő problémája lett. A harcra tett kísérletek nem sok eredménnyel járnak. A terrorizmus jól szervezett struktúra. Kik a támadások fő szponzorai? Ki finanszírozza a terroristákat és miért?

Nukleáris rémálom az USA számára

Az Egyesült Államok a terrorizmus fő támogatóit nevezte meg

Az amerikai FIU ma közzétette a terrorizmusfinanszírozásban és pénzmosásban való részvétellel gyanúsított államok új figyelőlistáját. Értékelése szerint az iráni és észak-koreai helyzet olyan súlyos, hogy azonnali védelmi "ellenintézkedések" meghozatalát teszi szükségessé. 13 országgal kapcsolatban – Vietnam, Indonézia, Jemen, Kenya, Pakisztán, Nigéria, Mianmar, São Tome és Principe, Ecuador, Törökország, Tanzánia, Szíria és Etiópia – az amerikaiaknak "fokozott óvintézkedések" betartását javasolják.

További két tucat országot, köztük Kirgizisztánt és Tádzsikisztánt "stratégiailag hibásnak" nevezték, de hajlandóak harcolni ellenük. Az Egyesült Államok, Irán és a KNDK között általában elég volt komplikált kapcsolat. Ezek az országok valójában a háború küszöbén állnak, nem egyszer hangzott el fenyegető hívás egyik vagy másik oldalról. Éppen ezért az Egyesült Államok felvette őket a legtöbbek listájára veszélyes országok akik segítenek a terroristáknak.

Olaj- és gázemírségek Perzsa-öböl- a terroristák főszponzora?

Általánosságban elmondható, hogy az amerikaiak szeretnek meggondolni magukat, ellenségnek nevezik a számukra kedvezőtleneket, és valódi ördögöknek meszelik. Így egy évvel korábban Szaúd-Arábiát nevezték a terroristák fő szponzorának. „A szaúdiak minden fronton aktívan dolgoznak. nemzetközi terrorizmus: terrortámadásokat terveznek és bűnbandák tevékenységét finanszírozzák.

Ha nem hajlandó véget vetni az ilyen típusú tevékenységnek, tanácsos a királyság összes pénzügyi eszközének befagyasztása és sztrájk a szaúdi ellen. olajmezők... "Ez egy idézet abból a jelentésből, amelyet a Rand Corporation vezető amerikai elemző cég 2012. július 10-én nyújtott be a Pentagonnak. Az iszlám terror kardja az Egyesült Államok fölé emelkedik.

Tévedés lenne azt hinni, hogy a terrorizmus legyőzhető a harci egységeinek megsemmisítésével, hiszen ezek csak az első lépcsőfok egy hatalmas szélsőséges struktúra, amely erőszakkal akarja megváltoztatni a fennálló világrendet. A második, fő lépcsőbe Pakisztán, Irak, Irán, Szíria, Szudán, Jemen, Libanon és számos más ország tartozik.

Ezen államok területén találhatók a terroristák főhadiszállásai, kiképzőközpontjai és arzenáljai. Ezen országok hatóságai lehetőséget biztosítanak a terroristáknak, hogy rendelkezzenek az állami kommunikációs és parancsnoki infrastruktúrával. A banditákat fegyverekkel, dokumentumokkal, hírszerzési és információs támogatással is ellátják.

Területükön pénzintézetek találhatók, amelyeken keresztül a terroristák pénzt kapnak a legvéresebb és legkifinomultabb akciók végrehajtásáért. De a dzsihád központi országai általában gazdaságilag gyenge közösségek. Meglehetősen szűkös erőforrásokkal rengeteg pénzt költenek saját fegyveres erőik fenntartására.

De jelentős részük közvetlenül a terroristákhoz kerül. Ki biztosítja ezeket az alapokat? Ezeket a harmadik szintű államok adják, amelyek főként a Perzsa-öböl olajemírségeiből állnak. Ezek általában abszolút monarchiák, amelyek fő bevételi forrásai az olaj és a gáz kitermelése és értékesítése.

Ezen országok lakossága szinte kivétel nélkül a vahabita irányzatú iszlámot vallja – az iszlám legreakciósabb felekezetét, amely az iszlám világuralmának elérését célozza. Végül ezek az államok a Perzsa-öböl partján helyezkednek el, ami lehetővé teszi számukra, hogy megszilárdítsák erőfeszítéseiket és gyorsan reagáljanak minden változásra. A dzsihád harmadik fokozata ma 5 országot foglal magában: Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek, Katar, Omán és Bahrein.

Hogyan finanszírozza Szaúd-Arábia a terrorizmust

Szaúd-Arábia egy hatalmas ország, amelynek területe négyszer akkora, mint Franciaország. Valamivel több mint 20 millió ember él az országban. A fő vallás a vahabita iszlám, amelynek kánonjai teljes mértékben meghatározzák mindennapi élet országok. Szaúd-Arábia az iszlám világ informális feje, mivel a területén található Mekka és Kába.

A hatalmon lévő klán következetes politikát folytat a vahhabizmus hitvallásának megalapozása érdekében, és nem csak a saját országában. Ennek a hitvallásnak a lényege a Tayhid kiáltványban fogalmazódik meg: „Az igazi muszlimok kötelesek mindenhol és folyamatosan, nyelvvel, kézzel és pénzzel harcolni a hitetlenek ellen.” Szaúd-Arábia jól megtanulta az utolsó üzenetet, és finanszírozza a terrorizmust.

Igen, a katonai költségvetés Szaud-Arábia 18,7 milliárd dollár. - az egyik első hely a világon. Meg kell jegyezni, hogy csak 200 ezer katona és tiszt szolgál Szaúd-Arábia hadseregében. Összehasonlításképpen: Kína 17 milliárd dollárt költ katonai szükségleteire, miközben az ország fegyveres erői meghaladja a 2,4 millió főt.

Hová mennek valójában ezek a milliárdok? Ma már teljesen nyilvánvaló, hogy olyan országok és szervezetek finanszírozására költik, amelyek élen járnak a civilizált világ elleni harcban. Az Egyesült Államok, Izrael és Oroszország hírszerző szolgálatai szerint Szaúd-Arábia katonai költségvetéséből jutott pénz a pakisztáni nukleáris rakétaprogram, a tálibok létrehozásának, valamint afganisztáni tevékenységének finanszírozására.

Több mint öt éve ebből a pénzből fizették a csecsen harci egységek tevékenységét. Ráadásul Szaúd-Arábia polgárai aktívabbak, mint más arabok a legvéresebb és legcinikusabb atrocitásokban bolygónk minden régiójában. Több ezren tömörültek belőlük az európai és amerikai iszlám diaszpórák "alvó" terroristasejtjeiben. És nem csak a vallási fanatizmus hajtja őket. A szaúdi petrodollárokat még nem törölték.

Az USA terroristákat is finanszíroz

Mindenki jól tudja, hogy a szíriai lázadó csoportokat a Nyugat finanszírozza. Így az USA át akarja venni az irányítást egy olyan ország felett, amely hatalmas olaj- és gáztartalékokkal rendelkezik. Ezért, mielőtt más országokat vádolnának a terrorizmus támogatásával, az amerikaiaknak helyre kell állítaniuk a rendet országukban. Végül is az Egyesült Államok hozta létre az Al-Kaidát, szemben szovjet csapatok Afganisztánban az Egyesült Államok emelte fel Bin Ladent stb. De térjünk vissza hazánkhoz.

Az amerikai neokonzervatívok nyíltan támogatják a kaukázusi terroristákat. A terrorizmus Oroszország kaukázusi régiójában egy cinikus szervezet, amelyet az amerikai hírszerzés hozta létre az Orosz Föderáció manipulálására és elpusztítására. A kaukázusi régió "függetlensége" és "szeparatizmusa" zászlaja alatt működő terrorista szervezetek összetett hálózata több mint két évtizede próbálja destabilizálni az oroszországi helyzetet.

Az amerikai külügyminisztérium és a finn külügyminisztérium pénzéből létrehozták és működik a Kavkaz Központ, Doku Umarov propagandaszócsöve. Minden terrortámadást úgy jellemeznek hősi tett. A szervezet támogatója az Amerikai Kaukázusi Békebizottság is. Az Institute for Policy Studies jelentése szerint a bizottságot 1999-ben alapította a Freedom House, az amerikai kormánnyal együttműködő neokonzervatív szervezet.

Ez az alap a Nemzeti Demokrácia Alaptól kap támogatást. A "Kaukázusi Béke Amerikai Bizottsága" finanszírozza a terroristák tevékenységét, belülről próbálva elpusztítani Oroszországot. Ők adták ki a "politikai menekült" státuszt Icskeria egykori külügyminiszterének, Ilyas Akhmadovnak az Egyesült Államokban. Ez a bizottság biztosított neki finanszírozást az amerikai adófizetők pénzéből. Ezért az Egyesült Államok, amely mindenkit és mindent a terrorizmus támogatásával vádol, sok tekintetben maga ennek a jelenségnek az alapítója és fő támogatója. Az egyetlen rossz dolog az, hogy ártatlan emberek szenvednek ezektől a politikai játszmáktól.

Jelenleg a terrorizmus finanszírozása nagyon sérülékeny láncszemnek számít a szervezetében, ezért egyre nagyobb figyelmet fordítanak a terrorfenyegetettség elleni küzdelem pénzügyi vonatkozásaira.

Így az ENSZ Biztonsági Tanácsának a nemzetközi terrorizmus elleni küzdelemről szóló 1373. számú határozatának végrehajtásáról szóló orosz jelentés kimondja, hogy „a terrorizmus finanszírozása a legsebezhetőbb pont. Biztonságosan blokkolja a csatornáit pénzügyi politika azt jelenti, hogy pusztító csapást mérünk a terrorizmus teljes infrastruktúrájára.” Az EU tagállamai deklarálták, hogy a terrorizmusfinanszírozási források leépítése az Európai Unió egyik kiemelt feladata. Az Orosz Föderáció elnökének közös nyilatkozatában V.V. Putyin és G. Verhofstadt, az Európai Tanács elnöke a brüsszeli Oroszország-EU csúcstalálkozón, amelyre 3 héttel a New York-i és Washingtoni támadások után került sor, határozott fellépés szükségességéről beszél a terrorizmus finanszírozásának minden forrásának megakadályozása érdekében.

A modern körülmények között a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemben hazánkban különleges szerepet kap az Oroszországi Pénzügyi Megfigyelő Bizottság, ez a bizottság szövetségi ügynökség végrehajtó hatalom, amely felhatalmazást kapott arra, hogy intézkedéseket tegyen a bűncselekményből származó jövedelmek legalizálása (mosása) és a terrorizmus finanszírozása ellen, és koordinálja a többi szövetségi végrehajtó szerv tevékenységét ezen a területen. Nak nek Az Orosz Bizottság fő feladatai a műveletekkel (tranzakciókkal) kapcsolatos információk, dokumentumok, információk és egyéb anyagok összegyűjtése, feldolgozása és elemzése. készpénzben vagy egyéb vagyontárgyak, amelyek az Orosz Föderációnak a bűncselekményből származó jövedelmek legalizálása (mosása) és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemről szóló jogszabályai szerint ellenőrzés alatt állnak. Készpénzzel vagy egyéb vagyonnal tranzakciókat lebonyolító szervezetek: hitelintézetek, az értékpapírpiac szakmai szereplői; biztosító és lízingtársaságok; a szövetségi posta szervezetei; zálogházak; nemesfémek felvásárlásával, eladásával és felvásárlásával foglalkozó szervezetek és drágakövek, ékszerek belőlük és ilyen termékek törmelékei; nyereményjátékokat és fogadóüzleteket működtető szervezetek, valamint sorsjátékok és egyéb játékok lebonyolítása, amelyek során a szervező a nyereményalapot a résztvevők között sorsolja ki, beleértve az elektronikus formát is; a befektetési alapokat vagy nem állami nyugdíjalapokat kezelő szervezetek, közjegyzők, ügyvédek, könyvvizsgáló cégek kötelesek bejelenteni a zavaró, egy bizonyos összeget meghaladó tranzakciókról szóló információkat az állami ellenőrzés érdekében. E kötelezettség elmulasztása az Orosz Föderáció közigazgatási szabálysértési kódexének e cikke értelmében adminisztratív felelősséget von maga után.

2004. augusztus 17-én kelt 100-t levelében az Orosz Föderáció Központi Bankja tájékoztatást adott a FATF a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 2003-2004 közötti tipológiájáról szóló jelentéséről. Így a levélben az áll, hogy a Pénzmosás Elleni Pénzügyi Akció Munkacsoport (FATF) 2004. február 25-27. között Párizsban (Franciaország) tartott plenáris ülésén a pénzmosás elleni küzdelem terén szerzett nemzetközi tapasztalatok elemzése alapján. és a terrorizmus finanszírozása elfogadott egy jelentést, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának leggyakrabban használt sémáit és módszereit vizsgálja. A figyelem a következő kérdésekre irányult: nem készpénzes átutalások, nonprofit szervezetek és ezek kapcsolata a terrorizmus finanszírozásával, sebezhetőségek a biztosítási szektor a pénzmosás szempontjából, a politikailag befolyásos személyek, valamint a jogi és pénzügyi kérdésekben szakmai szolgáltatásokat nyújtó személyek.

Az elektronikus átutalás gyors és hatékony módja a bűncselekményből származó bevétel mozgatásának, így terrorizmus finanszírozására is felhasználható. A kifinomult elektronikus átutalási sémák felhasználhatók a terrorizmusfinanszírozási alapok forrásának és rendeltetési helyének szándékos elrejtésére. A terrorizmusfinanszírozási célú készpénz nélküli átutalások jelenleg korlátozott számú mutató segítségével azonosíthatók, amelyek elsősorban a pénzeszközök forrását és célját, valamint a pénzeszközök megnevezését tartalmazzák. magánszemélyek akik az ügyletben részt vevő felek, amennyiben ez az információ rendelkezésre áll. A megbeszélés során felismerték, hogy szükség van további információk listájának meghatározására a gyanús tranzakciók azonosításához.

A nonprofit szervezetekkel a terrorizmus finanszírozása céljából történő visszaélés kérdésének mérlegelése megmutatta, hogy nagyon kis összegű pénzeszközök átirányítása potenciálisan komoly terrorfinanszírozási problémát jelenthet. A nonprofit szervezeteknek több csoportját azonosították, és mindegyik csoporton belül azonosították az ehhez kapcsolódó kockázatokat. Míg a legtöbb államban szabályozási és felügyeleti intézkedések vannak bevezetve a nonprofit szervezetekre vonatkozóan, további intézkedésekre van szükség a nonprofit szervezetek terrorizmus finanszírozására való visszaélés kockázatának csökkentése érdekében. A szakértők arra a következtetésre jutottak, hogy a terrorizmusfinanszírozás kockázatainak csökkentése érdekében szükséges az információcsere mechanizmusainak, módszereinek fejlesztése, megerősítése. Általánosan elismert, hogy non-profit szervezetek kizárólagosan játszani fontos szerep a társadalom szociális és pénzügyi szférájában, és nyilvánvaló, hogy ezt a tényt senki sem kérdőjelezi meg. A jótékonysági szektorban érintett pénzek és egyéb eszközök mennyisége azonban önmagában azt jelenti, hogy ezeknek a pénzeszközöknek akár csak nagyon kis hányadának a terrorizmus támogatására történő becsatornázása is komoly problémát jelentene. Ezért a nemzetközi közösségnek figyelmet kell fordítania arra a problémára, hogy nem áll rendelkezésre elegendő információ arról a kockázatról, amelynek a nonprofit szektor ki van téve, a terroristák általi felhasználás lehetőségét illetően.

Számos non-profit szervezet különösen ki van téve a terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos visszaéléseknek, a nonprofit szervezetek élvezik a közbizalmat, jelentős forrásokhoz férnek hozzá, és gyakran magas a pénzforgalmuk. Ezenkívül egyes non-profit szervezetek számos országban kiterjedt fiókhálózattal rendelkeznek, amely alapot biztosít a hazai és nemzetközi pénzügyi tranzakciókhoz, gyakran a terrorista tevékenységek finanszírozására leginkább kitett területeken. A nonprofit szervezetekkel terrorizmusfinanszírozási céllal való visszaélés többféleképpen történhet. Először is, a non-profit szervezeteket terroristák és terrorista szervezetek használják fel pénzszerzésre. Ezek a szervezetek gyakran (de nem mindig) jótékonysági státuszt kérnek, és mentesülnek az adók alól. Egyes non-profit szervezetek meglehetősen agresszív adománygyűjtési módszereket alkalmaznak, néha pénzbeli adományokat kérnek a nagyközönségtől, és bizonyos esetekben meghatározott célcsoportokra összpontosítanak, különösen meghatározott etnikai vagy vallási közösségeken belül.

A biztosítási üzletágban számos pénzmosással kapcsolatos sebezhetőség megléte megerősítést nyert. Ennek az iparágnak a szabályozásának hiánya széles lehetőségeket nyit meg a bűncselekményből származó jövedelmet mosó személyek számára. Általában ezt az iparágat a pénzmosási ciklus utolsó szakaszában (az „integrációs” szakaszban) tartják a legsebezhetőbbnek. A megfigyelések szerint a pénzmosási műveletek észlelési szintje az iparág méretéhez képest általában nagyon alacsony. Ez a megfigyelés valószínűleg további mélyreható tanulmányozást tesz szükségessé a biztosítási ágazatot alakító egyes szektorok pénzmosási kockázatainak sajátosságairól.

A sajtóban gyakran érkeznek hírek pénzügyi bűncselekményekben (főleg korrupcióval kapcsolatosan) való részvétellel gyanúsított politikai személyiségek újabb leleplezéseiről. A bűncselekményekben részt vevő erőteljes politikai szereplők gyakran rejtegetik az illegálisan megszerzett vagyont a saját országukon kívül található fedőcégek és offshore bankok hálózatán keresztül. A politikailag befolyásos egyének gyakran közvetítőket vagy családtagjaikat veszik igénybe ingatlanuk mozgatására vagy tárolására. A nagyhatalmú politikai szereplők által a vagyon elrejtésére használt módszerek hasonlóak a pénzmosásnál használt módszerekhez. A pénzügyi intézmények fokozott átvilágítási eljárásokkal azonosíthatják a PEP-k lehetséges tiltott tevékenységeit, például a pénzmosás elleni küzdelemre használtakat.

Bűnből származó jövedelmek pénzmosását végző személyek, annak végrehajtása során pénzügyi tranzakciók egyre gyakrabban veszi igénybe a professzionális tanácsadók szolgáltatásait. Azt a tendenciát, hogy különböző magasan képzett jogi és pénzügyi szakembereket vonzanak a pénzmosási programokba, korábban a FATF határozta meg, és a mai napig tart.

Az Orosz Föderáció egy olyan mechanizmust fejleszt ki a pénzügyi tranzakciók feletti állami ellenőrzésre, amely terrorista tevékenységek finanszírozására használható fel. Ebből a célból elfogadták a „bűncselekményből származó jövedelmek legalizálása (mosása) és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemről” szóló szövetségi törvényt. (1) bekezdése szerint A fenti szövetségi törvény 6. cikke értelmében a készpénzzel vagy egyéb ingatlannal végzett tranzakció kötelező ellenőrzés alá esik, ha az összeg, amelyre azt végrehajtják, eléri vagy meghaladja a 600 ezer rubelt. vagy megegyezik a 600 ezer rubelnek megfelelő devizaösszeggel, vagy meghaladja azt, és jellegénél fogva ez a művelet az egyik olyan művelettípusra vonatkozik, amelyek kimerítő felsorolását az albekezdés tartalmazza. 1 - 4 p. 1 art. Az említett szövetségi törvény 6. cikke. A készpénzzel vagy egyéb vagyonnal történő tranzakciókat lebonyolító szervezetek kötelesek dokumentálni, és legkésőbb a tranzakció napját követő munkanapon benyújtani az Oroszországi Pénzügyi Monitoring Bizottsághoz a készpénzzel vagy más, kötelezően ellenőrzött vagyonnal végzett tranzakciókra vonatkozó információkat. A bűncselekményből származó jövedelmek legalizálásának (mosása) és a terrorizmus finanszírozásának megakadályozása érdekében kötelesek továbbá belső ellenőrzési szabályokat és programokat kidolgozni annak végrehajtására, kijelölni a szabályok betartásáért és a programok végrehajtásáért felelős külön tisztségviselőket, valamint meghatározott célú egyéb belső szervezeti intézkedések megtétele. Az egyes ügyletekre vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség a közjegyzőket, ügyvédeket, jogi és számviteli szolgáltatásokat nyújtó szervezeteket is terheli.

Ezek a szervezetek a belső ellenőrzés szabályai szerint kötelesek az e szabályok alkalmazása, valamint a belső ellenőrzés végrehajtását szolgáló programok végrehajtása során megszerzett információkat dokumentálni, és azokat bizalmasan kezelni. Az információk dokumentálásának indokai a következők: egy ügylet zavaró vagy szokatlan jellege, amelynek nincs nyilvánvaló gazdasági jelentése vagy nyilvánvaló legitim célja; az ügylet összeegyeztethetetlensége a szervezet tevékenységének céljaival, amelyeket a szervezet alapító okiratai állapítottak meg; ismétlődő ügyletek vagy tranzakciók azonosítása, amelyek jellege alapján feltételezhető, hogy végrehajtásuk célja a kötelező ellenőrzési eljárások kijátszása; egyéb körülmények, amelyek alapján feltételezhető, hogy az ügyleteket a bűncselekményből származó jövedelmek legalizálása (mosása) vagy a terrorizmus finanszírozása céljából hajtják végre. Az Orosz Föderáció Központi Bankja felhívta a hitelintézetek figyelmét a terrorizmusfinanszírozásban való részvétellel gyanúsított szervezetek és személyek Egyesült Államokban közzétett listájára. A terrorizmus táplálásának egyik fő pénzügyi forrása a fegyverek és kábítószerek illegális forgalma.

Bár Oroszország nemzeti jogszabályai nagy jelentőséget tulajdonítanak a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemnek, a terrorizmus elleni küzdelemről (1998) és a terrorizmus elleni küzdelemről szóló (2006) szövetségi törvényben azonban a terrorizmus elleni küzdelem a terrorizmus finanszírozását nem részletezik. Az említett törvények közül az elsőben a terrorista tevékenység fogalmába beletartozott „tudatosan terrorista szervezet vagy terrorista csoport finanszírozása” (3. cikk), anélkül, hogy meghatározta volna, hogy mit tekintünk „tudatosan”. A másodikban még a terrorizmus finanszírozásának értelmezésében is visszalépés történt: itt a terrorizmus definiálásánál így hangzik el: „a terrortevékenység olyan tevékenység, amely magában foglalja: a) a terrorizmus finanszírozásának megszervezését, tervezését, előkészítését, finanszírozását és végrehajtását. terrorcselekmény…”. Nincs meghatározva, hogy pontosan mi minősül terrortámadás finanszírozásának. Tisztázatlan okokból a terrorizmus finanszírozásának értelmezése leszűkült: kikerült a terrorista tevékenység fogalmából az a helyzet, amikor a szponzor nem egy konkrét terrorcselekményt, hanem egy terrorszervezetet mint olyat finanszíroz.

A terrorizmusfinanszírozás elemzését összefoglalva a következő gyakorlati ajánlásokat fogalmazhatjuk meg Oroszország számára. Először is, a hatékony küzdelemhez legalább figyelni kell általánosságban beáramlási szerkezet pénzügyi források a terroristákhoz fordulnak, hogy a csapásokat összpontosítsák, elsősorban a legfontosabb áramlatokra, erősítve, ha lehetséges, még a kisebb "folyamokat". Másodszor, a külföldről beáramló finanszírozás csökkentése érdekében aktív támogatásra van szükség Nyugati média információk a csecsen terrorizmusról mint a nemzetközi iszlám terrorizmus egyik eleméről, megtörve a csecsen szakadárokról mint „függetlenségért harcolókról” alkotott képet, és szervezeteiket fel kívánják venni azon terrorista szervezetek nemzetközi listájára, amelyek finanszírozása szigorúan tilos. Harmadszor, a keleti országokból beáramló pénzek csökkentése érdekében munkát kell végezni a csecsen diaszpórával és a muszlim államokkal, törekedni kell a csecsen lakosság szükségleteihez szükséges adománygyűjtés legális, átlátható ellenőrzési csatornáinak kialakítására. és Oroszország muszlimjai. Negyedszer, hosszú távon az árnyékgazdaság elleni küzdelemnek a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem legfontosabb módszerévé kell válnia. mint a terrorizmus finanszírozásának táptalaja. Ötödször, tekintettel a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem kiemelt fontosságára a terrorizmusellenes intézkedések rendszerében, célszerű a „terrorizmus elleni küzdelemről” szóló szövetségi törvénybe külön szakaszt beiktatni, amely a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemmel foglalkozik, vagy akár fogadjon el egy speciális szövetségi törvényt "A terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemről", bevezetve e fogalom kiterjesztett értelmezését (nemcsak egy konkrét terrortámadás, hanem egy terroristaként elismert szervezet finanszírozása is). A terrorizmus finanszírozása egy olyan pusztító hatású pénzügyi bűncselekmény, amely látszólag ártalmatlan pénzügyi tranzakciók mögött rejtőzik, és végső soron destabilizálhatja a társadalmat. A terroristák illegális tevékenységeiket gyakran hálózataikon keresztül, rejtett pénzügyi támogató struktúrákon keresztül és segítségével végzik. Fontos a jogi pénzügyi rendszer hibáinak felszámolása, amelyek a bűncselekményekből származó bevételek tisztára mosására és a terrorista tevékenységek támogatására szolgálnak.

Figyelembe lehet venni, hogy a terrorizmus finanszírozásának kérdése a közeljövőben jelentős szerepet kap a nemzetközi kapcsolatokban. Először is, amiatt, hogy a terrorizmus finanszírozása a legsebezhetőbb helye, és ezért a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem a gyakorlatban is azon kevés módok egyike, amelyekkel ellene lehet küzdeni. Másodszor, a nyugati gazdaság jelenlegi helyzetének tükrében a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelmet a nemzetközi pénzügyi rendszer feletti ellenőrzés nem gazdasági eszközeként lehet alkalmazni. Jelenleg pedig az Egyesült Államok vezetése próbálja politikai célokra felhasználni a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelmet, ami aggodalomra ad okot.

Küldje el a jó munkát a tudásbázis egyszerű. Használja az alábbi űrlapot

Jó munka a webhelyre">

Diákok, végzős hallgatók, fiatal tudósok, akik a tudásbázist tanulmányaikban és munkájukban használják, nagyon hálásak lesznek Önnek.

közzétett http://www.allbest.ru/

1. A terrorizmusfinanszírozás fogalma és lényege

A terrorizmus a terror szisztematikus alkalmazásán alapuló politika. A „terror” (lat. terror – félelem, horror) szinonimái az „erőszak”, „megfélemlítés”, „megfélemlítés” szavak.

A terrorizmus finanszírozása olyan tevékenység, amelynek célja pénzeszközök (beleértve a készpénzt is) rendelkezésre bocsátása vagy beszedése abból a célból, hogy azokat terrorista vagy terrorszervezet terrorcselekményének előkészítésére és elkövetésére használják fel.

A "terrorizmus finanszírozásának" hasonló, de jogilag részletesebb definíciói több forrásban is megtalálhatók, például a terrorizmus finanszírozásának visszaszorításáról szóló 1999. évi nemzetközi egyezményben. Ezt tartalmazza a Pénzmosásról és a terrorizmus finanszírozásáról szóló mintajogszabály elnevezésű dokumentum is, amelyet 2005. december 1-jén készített el az ENSZ Kábítószer- és Bűnügyi Hivatala (UNODC) a nemzetközi együttműködésben. pénzalap(Nemzetközi Valutaalap -IMF).

Az említett definíciók inkább jogi természetűek, és elsősorban a terrorizmus finanszírozásának bűncselekményként való jogi minősítése szempontjából fontosak. Ugyanakkor a terrorizmus finanszírozását főként szűken, csak terrorcselekmény előkészítésével és elkövetésével összefüggésben értjük. Tekintettel arra, hogy egy terrorszervezet létrehozása, i.e. A kifejezetten terrorcselekmények végrehajtására létrehozott szervezetek bizonyos értelemben felkészülést jelentenek rájuk, számos ország terrorizmusfinanszírozása alá tartozó jogszabályai értik többek között a terrorszervezetek finanszírozását.

Azonban még a terrorista szervezetek által végzett terrorista tevékenységek felületes elemzése is azt mutatja, hogy rendszerint több összetevője van, mint például az ideológiai kiképzés, a "harci" kiképzés, maga a terrortámadás, a terrortámadás médiavisszhangja, sőt anyagi segítségnyújtás a támadást végrehajtó személyek családjainak. Ezen összetevők mindegyike finanszírozást igényel, de a módszerek, módszerek, csatornák és források jelentősen eltérhetnek. Például a vallásgyűlölet szellemében végzett ideológiai képzéshez egy adott vallási szervezet eszközeit használják fel. Ezt követően a kialakult vallási meggyőződésük miatt önfeláldozásra kész személyeket további „harci” képzésre küldik, amelyet formálisan más személyek és egyéb módon finanszíroznak.

Céljaikat a nyilvánosság felé kommunikálni, a terrorista tevékenységek hatását fokozni, politikai ill állami szervezetek saját finanszírozási forrásaikkal. Ezeknek a szervezeteknek nincsenek látható kapcsolatai a terroristákkal, de a közszférában és a médiában együttműködve lépnek fel velük. A történelem ismer ilyen példákat. Így 1988-ban az Egyesült Királyság korlátozásokat vezetett be az Ír Köztársasági Hadsereg képviselőinek és a Sinn Féin pártnak a rádió- és televízióműsor-szolgáltatására vonatkozóan, amelyről úgy gondolták, hogy az IRA-val összehangoltan jár el. Az Emberi Jogok Európai Bizottsága 1994-ben többséggel elutasította az újságírók által e korlátozásokkal kapcsolatban benyújtott panaszt.

Így hatékony küzdelem a terrorizmussal kapcsolatban a „terrorizmus finanszírozása” fogalmának széles körű megértésére van szükség. Ez a megközelítés hozzá fog járulni a terrorista tevékenységek finanszírozása elleni intézkedések körének bővítéséhez, és általában véve a terrorizmus elleni küzdelem hatékonyságának növeléséhez.

2. A terrorizmus finanszírozásának fő formái és forrásai

A bűncselekmények a terrorizmus finanszírozásának forrásai lehetnek. Például úgy vélik, hogy a Kolumbiai Forradalmi Fegyveres Erők - a Néphadsereg (spanyolul: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejеrcito del Pueblo) szervezetét az Egyesült Államoknak, ill. Európai Únió terrorista, jelentős önfinanszírozási forrásokkal rendelkezik a kokatermesztésből és emberrablásokból származó bevétel formájában. Az afgán tálibokat az ópiummák termesztéséből származó bevételből is finanszírozták.

A német terrorszervezet, a Vörös Hadsereg Frakció (RAF - German Rote Armee Fraktion), amely 1960-1970 között működött Németország területén, bankrablások révén önfinanszírozott. Ismeretes, hogy ennek a szervezetnek a tagjai mindössze egy nap alatt, 1970. szeptember 29-én összesen 217 499 márkáért kiraboltak három nyugat-berlini bankot.

A terrorista tevékenységek azonban a bűncselekményből származó bevételen kívül legális forrásokból is finanszírozhatók, például üzleti bevételekből, személyes megtakarításokból, jótékonysági adományokból, és esetenként a terrorizmust támogató kormányok pénzéből is. terrorizmus finanszírozása legalizálás közigazgatási

Az iszlám terrorszervezetek finanszírozásának alapját a jótékonysági célokra fordított adományok képezik. Ennek oka vallási okok. Az iszlám bátorítja a jótékonyságot, és öt pillérének egyike a zakat, a jótékonysági és vallási célokra szánt kötelező éves adomány. Létezik egy szabálytalan és önkéntes adományozási forma is, a sadaqah. Az adományokat a szegények, rászorulók és a megélhetés nélkül külföldön élők (ún. „utazók”) megsegítésére lehet fordítani; a hit megerősítése, a dzsihádot vezető vagy az iszlám terjesztésére tett erőfeszítéseket támogató személyek támogatása, beleértve a mecsetek építésére, vallásos irodalom és egyéb nyomtatványok előállítására, hitoktatásra stb.

Az adományokat különböző jótékonysági szervezetek, alapítványok gyűjtik, amelyek a begyűjtött pénzeszközökből működnek a jövőben. Ezen alapok egy részét terrorista tevékenységek finanszírozására használják fel.

3. A terrorizmus finanszírozásának összekapcsolása a pénzmosással

A pénzmosás lényegében ugyanazokat a módszereket alkalmazza, mint a terrorizmus finanszírozására szánt pénz forrásainak és rendeltetési helyének elrejtésére. A terrorizmus támogatására felhasznált pénzeszközök törvényes forrásokból és/vagy bűncselekményekből származhatnak. A terrorizmusfinanszírozás forrásának eltitkolása azonban, legyen az törvényes vagy bűncselekmény, igen fontosságát. Ha a forrás elrejthető, akkor továbbra is rendelkezésre áll a jövőbeli terrortámadások finanszírozására. Hasonlóképpen, a terroristáknak el kell rejteniük ezeknek az alapoknak a célját, hogy az ilyen pénzügyi tevékenységek észrevétlenül maradjanak.

Ezen okok miatt a FATF azt javasolja, hogy minden ország ismerje el a terrorizmus, a terrorcselekmények és a terrorista szervezetek finanszírozásának büntetőjogi jellegét, és ismerje el ezeket a cselekményeket a pénzmosás alapbűncselekményeként. Végül a FATF csoport rámutat, hogy a nyolc „különleges ajánlás” a pénzmosás elleni küzdelemre vonatkozó „negyven ajánlással” együtt jogi alap a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzése, felderítése és visszaszorítása.

A terrorizmus finanszírozása elleni fellépés érdekében az országoknak ki kell terjeszteniük a pénzmosás elleni jogi kereteiket a nonprofit szervezetekre (különösen a jótékonysági intézményekre), hogy megakadályozzák az ilyen szervezetek közvetlen vagy közvetett felhasználását a terrorizmus finanszírozására vagy támogatására. A terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemre irányuló erőfeszítések megkövetelik a pénzküldési vagy -átutalási alternatív mechanizmusok, például a hawala megfontolását is. ázsiai országok). Ezen erőfeszítések részeként intézkedéseket kell tervezni az ilyen rendszerek pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási célú felhasználásának megakadályozására is.

A fő különbség a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása között az utolsó eset a pénzforrások lehetnek legálisak és büntetőjogiak is. Ilyen törvényes források lehetnek adományok, pénzajándékok vagy vagyontárgyak, amelyeket olyan szervezeteknek juttatnak el, mint például alapítványok vagy jótékonysági intézmények, amelyeket terrorista cselekmények vagy szervezetek támogatására használnak fel. E megkülönböztetés eredményeképpen a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemhez speciális jogi rendelkezésekre van szükség. Ha azonban a terrorizmus finanszírozására szolgáló források illegális forrásból származnak, az ilyen bűncselekmények elleni küzdelemre már az országban a pénzmosás elleni küzdelem jogi kerete is kiterjedhet, attól függően, hogy mely pénzmosást megelőző bűncselekményekről rendelkezik ilyen jogi keret. .

4. A pénzmosás fogalma

Az illegálisan megszerzett jövedelem legalizálása (mosása) - a tudatosan jogellenesen megszerzett pénzeszköz vagy egyéb vagyon birtoklásának, felhasználásának vagy rendelkezésének jogi formája.

5. A bûnjövedelem legalizálásának okai és feltételei

A bûnjövedelem legalizálási tevékenységének legfontosabb okai:

ѕ az illegális forrásból származó bevétel eredetének nyomainak eltitkolása;

ѕ a bevétel legitimitásának látszatát keltve

ѕ illegális jövedelmet szerző személyek eltitkolása és magának a pénzmosási folyamatnak a kezdeményezése;

* adócsalás;

ѕ kényelmes és gyors hozzáférést biztosít az illegális forrásokból származó pénzeszközökhöz. A biztonságos és kényelmes fogyasztás feltételeinek megteremtése;

ѕ a legális üzletbe történő biztonságos befektetés feltételeinek megteremtése.

6. A felhatalmazott szerv jogköre adminisztratív felelősségi intézkedések alkalmazásakor

Az Orosz Föderáció elnöke által meghatározott felhatalmazott szerv szövetségi végrehajtó szerv, amelynek feladatait, funkcióit és jogköreit a bűncselekményből származó jövedelmek legalizálása (mosása) és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem terén a megfelelő módon állapítják meg. ezzel a szövetségi törvénnyel.

Ha elegendő ok arra utal, hogy a művelet, ügylet bűncselekményből származó jövedelem legalizálásához (mosása) vagy a terrorizmus finanszírozásához kapcsolódik, a felhatalmazott szerv az erre vonatkozó információkat, anyagokat hatáskörének megfelelően megküldi a rendészeti vagy adóhatóságnak.

A felhatalmazott szerv határozatot ad ki az e szövetségi törvény 7. cikkének (10) bekezdésében meghatározott pénzeszközökkel vagy egyéb vagyontárgyakkal végzett műveletek legfeljebb 30 napos időtartamra történő felfüggesztéséről, ha a 7. cikk (10) bekezdésével összhangban kapott információkat. Szövetségi törvény eredményei alapján előzetes ellenőrzés indokoltnak találták.

Bírósági határozattal a felhatalmazott szerv kérelme alapján a bankszámlával (betétekkel), valamint a készpénzzel vagy egyéb szervezetek vagy személyek egyéb vagyonával végzett ügyleteket, amelyekről a 2009. évi CXVI. e szövetségi törvénnyel összhangban megállapított eljárás a szélsőséges tevékenységekben vagy a terrorizmusban való részvételükre, vagy az ilyen szervezet vagy személy által közvetlenül vagy közvetve tulajdonolt vagy ellenőrzése alatt álló jogi személyekre, vagy az ilyen szervezet nevében vagy irányítása alatt eljáró magánszemélyekre vagy jogi személyekre vagy személy, felfüggesztik mindaddig, amíg az ilyen határozatot az Orosz Föderáció jogszabályaival összhangban vissza nem vonják.

E szövetségi törvény végrehajtása során a felhatalmazott szerv alkalmazottai kötelesek gondoskodni az általuk ismertté vált, a felhatalmazott szerv tevékenységével kapcsolatos, hivatalos, banki, adóügyi, kereskedelmi vagy kommunikációs titkot képező információk biztonságáról, és kötelesek viselni. ezen információk nyilvánosságra hozataláért az Orosz Föderáció jogszabályai által megállapított felelősség.

A fizikai és jogalanyok A felhatalmazott szerv vagy alkalmazottai jogellenes tevékenysége a felhatalmazott szerv által feladatainak ellátásával kapcsolatban az Orosz Föderáció jogszabályaival összhangban a szövetségi költségvetés terhére kompenzáció tárgyát képezi.

A felhasznált források listája

1 2001. augusztus 7-i 115-FZ szövetségi törvény „A bűncselekményből származó jövedelem legalizálása (mosása) és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemről”;

2 Gaukhman L.D. Maksimov S.V. „A pénzügyi szektor büntetőjogi védelme: új típusú bűncselekmények és minősítéseik” 2010;

3 Büntetőjog kérdésekben és válaszokban. Oktatóanyag/ Rev. szerk. prof. IDŐSZÁMÍTÁSUNK ELŐTT. Komissarov. M., 2010;

4 Kommentár az Orosz Föderáció Polgári Törvénykönyvéhez. / Rev. szerk. Ő. Szadikov. M., 2010;

5 Lopashenko N.A. 8. fejezet Bűnözés a szférában gazdasági aktivitás/ Szerk. A.I. Raroga. M., 2010

Az Allbest.ru oldalon található

Hasonló dokumentumok

A terrorizmus lényege, jellemzői, kapcsolata a bűnözéssel és az új technológiákkal. A terrorizmus átalakulása a modern társadalomban a globalizáció és az etnopolitikai folyamatok hatására. Modern formákés a nemzetközi terrorizmus trendjei.

absztrakt, hozzáadva: 2016.05.20


A terrorizmus fogalma és osztályozása. A terrorizmus pénzügyi forrásai. A terrorizmus mint terrorista tevékenység, egyetlen államon belül és globális szinten egyaránt. Közpolitikai harcolni a terrorizmus minden megnyilvánulása ellen.

absztrakt, hozzáadva: 2010.10.01


A nemzetközi terrorizmus fogalma, megnyilvánulásának fő okai és a társadalom fejlődéstörténete, a legkorszerűbb valamint a birkózást szabályozó normatív-jogi aktusok. A terrorizmus helye és szerepe a palesztin-izraeli konfliktusban, a főbb szervezetek.

szakdolgozat, hozzáadva: 2014.03.31


A nemzetközi terrorizmus fogalma, lényege, sajátosságai, típusai és fő okai. A belső fegyveres konfliktusok és a nemzetközi terrorizmus kapcsolata. Az ISIS (Iraki és Levantei Iszlám Állam) létrehozása és terrorista tevékenysége.

szakdolgozat, hozzáadva: 2017.06.17


A terrorizmus problémája különféle megnyilvánulásaiban. A terrorizmus és az iszlám radikalizmus terjedése a Közel-Keleten. A szélsőségesség az iszlámban mint politikai mozgalom. Intézkedések az iszlamisták külföldi országok területén folytatott tevékenységének visszaszorítására.

absztrakt, hozzáadva: 2011.03.06


A terrorizmus jellemzői, mint a taktika egyik lehetősége politikai harc ideológiai indíttatású erőszak alkalmazásához kapcsolódik. A nemzetközi terrorizmus megjelenésének feltételei, főbb formái és módszerei. A terrorizmushoz való hozzáállás a társadalomban.

absztrakt, hozzáadva: 2010.11.10


A nemzetközi terrorizmus fogalma és típusai. Az ENSZ és az Orosz Föderáció szerepe a nemzetközi terrorizmus elleni küzdelemben. Egyezmény a polgári repülés biztonsága elleni jogellenes cselekmények visszaszorításáról. nemzetközi egyezmény a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemről.

absztrakt, hozzáadva: 2014.05.20


A terrorizmus fő típusai. A világterrorizmus nemzetközi politikai veszélye. Az államok együttműködésének szükségessége közös érdekeik védelmében. Terrorszervezetek és egyéni terroristák szélsőséges tevékenységeinek gyakorlata és példái.

bemutató, hozzáadva 2012.12.12


A terrorizmus politikai, társadalmi, gazdasági és vallási okai; típusai. Tanulmányok az iszlám vallás hatásáról a politikai viszonyok arab országokés a világ többi része. A terrorizmus nemzetközi kapcsolatokra gyakorolt ​​befolyásának tényezői.

szakdolgozat, hozzáadva 2014.08.04


A második világháború utáni európai kollektív biztonság rendszere. Az EBESZ-szervezet és a NATO-blokk költségvetésének finanszírozásának és elköltésének eljárása, minimalizálva a térségben a konfliktusok, a nemzetközi terrorizmus és a szélsőségek esetleges kialakulását.